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carlos hamann

¿Propuesta sobre la UIF se ajusta a la Constitución? - Noticias de carlos hamann

¿Propuesta sobre la UIF se ajusta a la Constitución?

http://peru21.pe/politica/propuesta-sobre-uif-se-ajusta-constitucion-2257883

Jefe de la UIF defiende importancia de la medida. Ex titular de la entidad discrepa.

23/09/2016 23:16
Sport Boys: barristas protestaron en las afueras de la Sunat [VIDEO] - Noticias de carlos hamann

Sport Boys: barristas protestaron en las afueras de la Sunat [VIDEO]

http://trome.pe/deportes/sport-boys-barristas-protestaron-afueras-sunat-video-2101965

Los hinchas de Sport Boys pidieron la salida del administrador temporal del club, Hans Hamann. Le tiran toda la culpa del mal manejo que viven.

16/09/2016 13:44

Keiko Fujimori brindó desayuno electoral en Ate Vitarte [FOTOS]

http://elcomercio.pe/politica/elecciones/keiko-fujimori-brindo-desayuno-electoral-ate-vitarte-fotos-noticia-1906896

Candidata de Fuerza Popular estuvo acompañada de su más cercano entorno familiar, así como de sus principales colaboradores

05/06/2016 10:41
Segunda División: nuevos reglamentos para la temporada 2016 generan polémica - Noticias de carlos hamann

Segunda División: nuevos reglamentos para la temporada 2016 generan polémica

http://peru.com/futbol/la-segunda/segunda-division-nuevos-reglamentos-temporada-2016-generan-polemica-noticia-434655

El pasado lunes se reunieron los presidentes de los clubes de Segunda División junto a la nueva Junta Directiva de la ADFP-SD y hay no vedades

Carlos Hamann, ex director de la UIF, “Sí habría delito en el caso de Nadine Heredia” - Noticias de carlos hamann

Carlos Hamann, ex director de la UIF, “Sí habría delito en el caso de Nadine Heredia”

http://peru21.pe/opinion/carlos-hamann-si-habria-delito-caso-nadine-heredia-2228227

“El principal problema que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera para cumplir su labor con eficacia es la falta de autonomía, que le fue recortada durante el segundo gobierno de Alan García”.

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UIF

24/09/2015 07:12
UIF investiga 500 000 dólares de posibles casos de lavado de dinero - Noticias de carlos hamann

UIF investiga 500 000 dólares de posibles casos de lavado de dinero

http://larepublica.pe/politica/397854-uif-investiga-500-000-dolares-de-posibles-casos-de-lavado-de-dinero

Se necesita mayor fiscalización para detectar dinero mal habido.

11/08/2015 13:30

Investigan US$ 554 mlls. de lavado de dinero ligados a corrupción pública

http://gestion.pe/impresa/investigan-us-554-mlls-lavado-dinero-ligados-corrupcion-publica-2139561

—En el 2014, el monto sospechoso de lavado proveniente de la corrupción sumó apenas US$ 22 millones. Control de altos funcionarios sería de hasta 5 años después de dejar el cargo.

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11/08/2015 00:00

Cada vez más se utiliza el aporte de capital a empresas para lavar dinero

http://gestion.pe/impresa/cada-vez-mas-se-utiliza-aporte-capital-empresas-lavar-dinero-2129958

—Firmas no tienen obligación de formalizar inmediatamente ante notarios los aportes de capital. En últimos 12 meses monto investigado por lavado de activos sumó US$ 1,924 millones.

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impresa

24/04/2015 00:00
2015: Un año en donde el arte estará entre lo oficial y lo alternativo - Noticias de carlos hamann

2015: Un año en donde el arte estará entre lo oficial y lo alternativo

http://peru21.pe/espectaculos/2015-ano-donde-arte-estara-entre-lo-oficial-y-lo-alternativo-2208361

La reapertura del segundo piso del MALI, las muestras de Chambi, Calvo de Araújo y Eliana Otta marcarán la ruta este año.

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MALI

04/01/2015 07:23
Brasil vs. Alemania: ¿La revancha del 2002? - Noticias de carlos hamann

Brasil vs. Alemania: ¿La revancha del 2002?

http://peru.com/futbol/mundial-en-brasil/brasil-vs-alemania-revancha-2002-noticia-265431

La cita del Mineirao de Belo Horizonte la asume Alemania como la primera revancha ante Brasil, que en el único enfrentamiento en un Mundial, en Corea Japón 2002, logró su quinto título de campeón y apartó del éxito al cuadro germano.

El “pitufeo” es el lavado que predomina en las microfinanzas - Noticias de carlos hamann

El “pitufeo” es el lavado que predomina en las microfinanzas

http://gestion.pe/economia/pitufeo-lavado-que-predomina-microfinanzas-2098761

Las metas que las entidades microfinancieras fijan a sus trabajadores pueden debilitar sus controles, debido a los niveles de corrupción, aseguró Carlos Hamann.

El “pitufeo” es el lavado que predomina en las microfinanzas

http://gestion.pe/impresa/pitufeo-lavado-que-predomina-microfinanzas-2098720

—Las metas que las entidades microfinancieras fijan a sus trabajadores pueden debilitar sus controles, debido a los niveles de corrupción, aseguró Carlos Hamann.

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29/05/2014 00:18
Miraflores fue sede del Primer Festival de Arte & Gastronomía - Noticias de carlos hamann

Miraflores fue sede del Primer Festival de Arte & Gastronomía

http://peru21.pe/vida21/miraflores-fue-sede-primer-festival-arte-gastronomia-2181486

El evento organizado por el municipio reunió a artistas y chefs que concibieron creativos potajes, cuyo proceso será plasmado en un libro.

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Miraflores

Gastronomía

Arte

02/05/2014 20:16

Monto investigado por lavado de activos crece en US$ 1,000 mlls.

http://gestion.pe/impresa/monto-investigado-lavado-activos-crece-us-1000-mlls-2090883

—El importe involucrado en los Informes de Inteligencia Financiera asciende a US$ 8,207 millones entre enero del 2007 y enero del 2014. Bancos y negocios de venta de autos son los principales informantes.

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06/03/2014 00:13
Tala ilegal es la tercera actividad que más mueve el lavado de activos - Noticias de carlos hamann

Tala ilegal es la tercera actividad que más mueve el lavado de activos

http://gestion.pe/economia/tala-ilegal-tercera-actividad-que-mas-mueve-lavado-activos-2087302

Carlos Hamann, ex jefe de la UIF, señaló que el comercio ilegal de madera representa el 90% de las exportaciones de ese sector.

27/01/2014 08:05

Sospechan que chifas vacíos sirven como fachada para lavado de activos

http://gestion.pe/impresa/sospechan-que-chifas-vacios-sirven-como-fachada-lavado-activos-2087349

—Los reportes de operaciones sospechosas remitidos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desde todos los sectores del país crecieron 48% en el 2013. El ex jefe de esa unidad, Carlos Hamann, estimó que las notarías podrían congregar hasta el 20% de los reportes este año.

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27/01/2014 02:16
SURA y el MALI presentan libro recopilatorio de Arte Contemporáneo - Noticias de carlos hamann

SURA y el MALI presentan libro recopilatorio de Arte Contemporáneo

http://www.larepublica.pe/17-01-2014/sura-y-el-mali-presentan-libro-recopilatorio-de-arte-contemporaneo

El libro, editado por Sharon Lerner, es la mayor publicación que se haya editado hasta el momento dedicado al arte peruano del último medio siglo. Se trata de un aporte importante a la difusión del arte peruano.

17/01/2014 16:16
SURA y el MALI presentan libro recopilatorio de Arte Contemporáneo - Noticias de carlos hamann

SURA y el MALI presentan libro recopilatorio de Arte Contemporáneo

http://www.rpp.com.pe/2014-01-09-sura-y-el-mali-presentan-libro-recopilatorio-de-arte-contemporaneo-noticia_660790.html

Publicación cuenta con más 400 imágenes y un portafolio de casi 100 obras de arte producidas desde 1960 hasta la actualidad.

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sura

mali

Lima

Agenda Empresarial

09/01/2014 22:44

Estilo Primer Plano

http://gestion.pe/impresa/estilo-primer-plano-2083483

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12/12/2013 02:03

Periodistas recibirán conocimientos sobre Ley de Acceso a la Información

http://www.larepublica.pe/26-09-2013/periodistas-recibiran-conocimientos-sobre-ley-de-acceso-a-la-informacion

El general PNP (r) Guillermo Arteta también estará presente.

26/09/2013 02:30

CAMBIOS & NOMBRAMIENTOS

http://gestion.pe/impresa/cambios-nombramientos-2073322

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impresa

12/08/2013 00:11
Cuestionan que UIF no tenga acceso directo al secreto bancario ni al tributario - Noticias de carlos hamann

Cuestionan que UIF no tenga acceso directo al secreto bancario ni al tributario

http://www.larepublica.pe/10-05-2013/cuestionan-que-uif-no-tenga-acceso-directo-al-secreto-bancario-ni-al-tributario

Autoridades y expertos consideran mala noticia para lucha contra el crimen organizado que Congreso haya rechazado dictamen que daba más facultades a la UIF. Según procuradora Sonia Medina, negativa revela ignorancia sobre el delito.

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Javier Bedoya

SBS

10/05/2013 06:20
XXV Celebración del Día Internacional de la Danza - Noticias de carlos hamann

XXV Celebración del Día Internacional de la Danza

http://www.rpp.com.pe/2013-04-26-xxv-celebracion-del-dia-internacional-de-la-danza-noticia_589345.html

Organizan los festejos el Consejo Nacional de la Danza del Ministerio de Cultura en colaboración con diversas instituciones.

26/04/2013 18:32
Perú se coronó campeón de los Juegos Bolivarianos de Playa - Noticias de carlos hamann

Perú se coronó campeón de los Juegos Bolivarianos de Playa

http://publimetro.pe/deportes/9506/noticia-peru-se-corono-campeon-bolivarianos-playa

Con 46 medallas, la delegación nacional ocupó lo más alto del podio, donde los surfers peruanos fueron los más destacados.

12/11/2012 09:20
Ellos sí valen un Perú - Noticias de carlos hamann

Ellos sí valen un Perú

http://peru21.pe/impresa/ellos-si-valen-peru-2103074

Perú superó a Venezuela en el último día gracias a tres de oro en remo y una en pesca submarina.

Agilizarán levantamiento de secreto bancario por lavado de dinero

http://gestion.pe/2012/06/08/impresa/agilizaran-levantamiento-secreto-bancario-lavado-dinero-2004629

—Levantar el secreto bancario tarda hasta un año ahora, y podría abreviarse a 15 días. Se multaría a bancos que no nombren responsable para reportar operaciones sospechosas.

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08/06/2012 00:57
CRÓNICA: el Panteón de los Próceres, un santuario cívico - Noticias de carlos hamann

CRÓNICA: el Panteón de los Próceres, un santuario cívico

http://elcomercio.pe/sociedad/lima/cronica-panteon-proceres-santuario-civico-noticia-952109

Esta estructura reúne gran parte de la historia de los libertadores del Perú. Aquí se conservan los restos de 24 próceres de la independencia y 41 efigies

30/07/2011 09:04

Se suavizan multas de lavado de activos

http://gestion.pe/noticia/743015/se-suavizan-multas-lavado-activos

Las saciones se reducirán en línea a las características particulares del negocio.

14/04/2011 19:49
Adiós a un maestro inmortal: Luis Jaime Cisneros - Noticias de carlos hamann

Adiós a un maestro inmortal: Luis Jaime Cisneros

http://elcomercio.pe/sociedad/lima/adios-maestro-inmortal-luis-jaime-cisneros-noticia-701783

Una semblanza del admirado catedrático de la PUCP y San Marcos que falleció ayer a los 89

21/01/2011 08:31

Elevan el control de operaciones en los casinos y tragamonedas

http://peru21.pe/noticia/293215/elevan-control-operaciones-casinos-tragamonedas

Desde el 18 de agosto, estos establecimientos tendrán que registrar las operaciones que realicen sus clientes a partir de US$2,500 e informar a la Unidad de Inteligencia Financiera en caso de que sospechen que los están utilizando para lavar dinero.

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tragamanedas

29/05/2009 08:13

El informe sobre Nadine Heredia estaría listo en tres meses

http://peru21.pe/noticia/285925/informe-sobre-nadine-heredia-estaria-listo-tres-meses

Carlos Hamann, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), explica que su entidad enviaría el resultado del rastreo a las cuentas de la esposa de Ollanta Humala a la Fiscalía de la República.