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delitos financieros

Periodista chino "confesó" haber causado el caos de las bolsas - Noticias de delitos financieros

Periodista chino "confesó" haber causado el caos de las bolsas

http://elcomercio.pe/mundo/asia/periodista-chino-que-causo-caos-mercados-bursatiles-noticia-1837006

Wang Xiaolu ha pedido clemencia por escribir un artículo en una revista china que generó inestabilidad en las bolsas

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31/08/2015 08:35

Ciberdelitos más peligrosos amenazan a cuentas bancarias de los peruanos

http://gestion.pe/impresa/ge31081524-finanzas-2141398

—El Perú ocupa el octavo lugar a nivel mundial en equipos infectados por phishing financiero. Amenaza llega a los usuarios de smartphones.

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31/08/2015 00:00
Avelino Guillén dice que fue un error archivar Caso Nadine - Noticias de delitos financieros

Avelino Guillén dice que fue un error archivar Caso Nadine

http://elcomercio.pe/politica/justicia/avelino-guillen-dice-que-fue-error-archivar-caso-nadine-noticia-1836824

Para él, revelación de agendas que serían de Nadine podría ser el caso de lavado de activos más grande de los últimos 10 años

30/08/2015 09:17
El hacker peruano: ¿Profesional, activista o extorsionador online? - Noticias de delitos financieros

El hacker peruano: ¿Profesional, activista o extorsionador online?

http://gestion.pe/tendencias/hacker-peruano-profesional-activista-extorsionador-online-2141185

Muchos relacionan la palabra con ciberdelito. En el perfil calzan desde hacktivistas convencidos hasta aficionados con ganas de ganar ‘algo más’.

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28/08/2015 08:14
Luis Davelouis: El club de Ciprani - Noticias de delitos financieros

Luis Davelouis: El club de Ciprani

http://peru21.pe/opinion/luis-davelouis-club-ciprani-2226259

28/08/2015 01:06

El hacker peruano: ¿Profesional, activista o extorsionador online?

http://gestion.pe/impresa/hacker-peruano-profesional-activista-extorsionador-online-2141247

Muchos relacionan la palabra con ciberdelito. En el perfil calzan desde ‘hacktivistas’ convencidos hasta aficionados con ganas de ganar ‘algo más’.

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28/08/2015 00:00

Keiko Fujimori: las denuncias que el fujimorismo quiere que olvides

http://larepublica.pe/politica/434293-keiko-fujimori-las-denuncias-que-cualquier-fujimorista-quiere-que-olvides

LaRepublica.pe presenta un recuento de las acusaciones y cuestionamientos que pesan sobre varios de los principales líderes políticos. Este recuento lo iniciamos con la candidata de Fuerza Popular a la presidencia de la República.

27/08/2015 13:00
Nadine Heredia: ''Apra teme 'narcoindultos' y vínculo con Oropeza'' - Noticias de delitos financieros

Nadine Heredia: ''Apra teme 'narcoindultos' y vínculo con Oropeza''

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-nadine-heredia-apra-fuerza-popular-narcotrafico-50076

La primera dama respondió a denuncia de legisladores apristas contra capitán ‘Carlos’.

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27/08/2015 07:50
Nadine Heredia afirma  que el Apra está detrás de las denuncias sobre  las agendas - Noticias de delitos financieros

Nadine Heredia afirma que el Apra está detrás de las denuncias sobre las agendas

http://gestion.pe/politica/nadine-heredia-afirma-que-apra-esta-detras-denuncias-sobre-agendas-2140773

La primera dama Nadine Heredia acusa al excongresista Alvaro Gutierrez de estar al servicio del partido de la estrella. Además, señaló que no recibió dinero en las reuniones que tuvo con empresarios brasileños.

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24/08/2015 11:53

Nombres de bancos y números de cuentas son claves en caso de ‘agendas’

http://larepublica.pe/impresa/en-portada/561281-nombres-de-bancos-y-numeros-de-cuentas-son-claves-en-caso-de-agendas

CONFRONTACIÓN. Roy Gates, abogado de la primera dama, Nadine Heredia, aseguró que su defendida está dispuesta a acudir a las citaciones del fiscal de lavado de activos, Germán Juárez, para responder a las preguntas relacionadas con información financiera que aparece en cuadernos y libretas que se le atribuyen.

23/08/2015 10:00
Movimiento financiero de Orellana registra depósitos por S/. 16 millones - Noticias de delitos financieros

Movimiento financiero de Orellana registra depósitos por S/. 16 millones

http://larepublica.pe/impresa/politica/562596-movimiento-financiero-de-orellana-registra-depositos-por-s-16-millones

Sin secreto bancario. Procesado abogado tuvo cuentas en cinco entidades bancarias. Dinero provendría de las ganancias obtenidas por las irregulares transacciones inmobiliarias de su red.

23/08/2015 09:00

Comisión Áncash decide hoy si denuncia a 30 por lavado de activos

http://gestion.pe/impresa/comision-ancash-decide-hoy-si-denuncia-30-lavado-activos-2140489

—Mesías Guevara indicó que serían testaferros de Álvarez. Natalie Condori estimó que el informe se debatirá en el pleno entre octubre y noviembre.

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20/08/2015 00:00
Nadine Heredia: El rol de Ilan Heredia e Ivoska Humala, según sus supuestas agendas - Noticias de delitos financieros

Nadine Heredia: El rol de Ilan Heredia e Ivoska Humala, según sus supuestas agendas

http://peru21.pe/politica/nadine-heredia-rol-ilan-heredia-ivoska-humala-segun-sus-supuestas-agendas-2225519

Ambos nombres aparecen en diversas anotaciones de los cuadernillos entregados a la Procuraduría de Lavado de Activos.

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Nadine Heredia

18/08/2015 07:14
Nadine Heredia: Opositores quieren investigación en caso de agendas - Noticias de delitos financieros

Nadine Heredia: Opositores quieren investigación en caso de agendas

http://trome.pe/actualidad/nadine-heredia-opositores-quieren-investigacion-caso-agendas-2059373

Comisión de Fiscalización acuerda pedir facultades para investigar caso Nadine Heredia. Oposición dice que hay indicios de corrupción.

18/08/2015 01:13

Crean registro para fiscalizar las obrasy a los trabajadores

http://gestion.pe/impresa/crean-registro-fiscalizar-obrasy-trabajadores-2140127

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17/08/2015 00:00
Fiscalía investiga 13 casos de lavado de activos - Noticias de delitos financieros

Fiscalía investiga 13 casos de lavado de activos

http://larepublica.pe/impresa/sociedad/398744-fiscalia-investiga-13-casos-de-lavado-de-activos

CASOS. Entre los investigados figuran el hijo del exalcalde Alberto Coayla y Víctor García, sobrino de la exautoridad de Torata.

15/08/2015 07:30
Dictan prisión preventiva por 9 meses contra el alcalde de San Bartolo - Noticias de delitos financieros

Dictan prisión preventiva por 9 meses contra el alcalde de San Bartolo

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/poder-judicial-dicto-prision-preventiva-alcalde-san-bartolo-n193855

Jorge Luis Barthelmess se encuentra no habido

Poder Judicial dictó prisión preventiva contra el alcalde de San Bartolo - Noticias de delitos financieros

Poder Judicial dictó prisión preventiva contra el alcalde de San Bartolo

http://canaln.pe/actualidad/poder-judicial-dicto-prision-preventiva-alcalde-san-bartolo-n193854

Jorge Luis Barthelmess se encuentra no habido

Gana Perú: Pericia señala que falsificaron firma de contador - Noticias de delitos financieros

Gana Perú: Pericia señala que falsificaron firma de contador

http://peru21.pe/politica/gana-peru-pericia-senala-que-falsificaron-firma-contador-2225205

Rúbrica sobre reportes financieros del Partido Nacionalista entregados a la ONPE, durante campaña de 2011, no pertenecen al ex congresista Pedro Santos.

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Gana Perú

ONPE

14/08/2015 07:00
Jóvenes de entre 20 y 26 años figuran en empresas vinculadas con Belaunde - Noticias de delitos financieros

Jóvenes de entre 20 y 26 años figuran en empresas vinculadas con Belaunde

http://larepublica.pe/impresa/politica/398241-jovenes-de-entre-20-y-26-anos-figuran-en-empresas-vinculadas-con-belaunde

¿FACHADA? La UIF detectó que los ingresos de los accionistas de esas compañías no justifican incrementos de capital. La República comprobó que son manejadas por gente allegada al ex asesor electoral nacionalista. 

13/08/2015 09:30

Investigan US$ 554 mlls. de lavado de dinero ligados a corrupción pública

http://gestion.pe/impresa/investigan-us-554-mlls-lavado-dinero-ligados-corrupcion-publica-2139561

—En el 2014, el monto sospechoso de lavado proveniente de la corrupción sumó apenas US$ 22 millones. Control de altos funcionarios sería de hasta 5 años después de dejar el cargo.

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11/08/2015 00:00
Ecoteva: las claves de la investigación contra Alejandro Toledo - Noticias de delitos financieros

Ecoteva: las claves de la investigación contra Alejandro Toledo

http://larepublica.pe/politica/359570-ecoteva-las-claves-de-la-investigacion-contra-alejandro-toledo

Actualmente el exmandatario Alejandro Toledo es acusado por la fiscalía de lavado de activos proveniente de supuestos sobornos de empresas constructoras brasileñas durante su mandato.

09/08/2015 19:00
Último mensaje presidencial de Humala tuvo frases falsas y cifras engañosas - Noticias de delitos financieros

Último mensaje presidencial de Humala tuvo frases falsas y cifras engañosas

http://larepublica.pe/impresa/politica/21737-ultimo-mensaje-presidencial-de-humala-tuvo-frases-falsas-y-cifras-enganosas

Análisis. OjoPúblico presenta el primer espacio dedicado al chequeo del mensaje político en el Perú. En las declaraciones del Jefe del Estado se hallaron afirmaciones incorrectas y datos inexactos en temas relacionados con lucha antidrogas, política anticorrupción, programas sociales, salud pública y seguridad interna.

05/08/2015 08:00
Justicia británica condena a 14 años de cárcel a operador bursátil por escándalo Libor - Noticias de delitos financieros

Justicia británica condena a 14 años de cárcel a operador bursátil por escándalo Libor

http://gestion.pe/mercados/justicia-britanica-condena-14-anos-carcel-operador-bursatil-escandalo-libor-2138892

Un jurado acordó la sentencia para Tom Hayes luego de un juicio de nueve semanas y siete días de deliberaciones, tras lo cual se le declaró culpable de ocho acusaciones de conspiración para cometer fraude.

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03/08/2015 17:50
Ratifican pedido de cárcel para ex abogado de César Álvarez - Noticias de delitos financieros

Ratifican pedido de cárcel para ex abogado de César Álvarez

http://elcomercio.pe/peru/ancash/ratifican-pedido-carcel-ex-abogado-cesar-alvarez-noticia-1829662

Primera audiencia de juicio oral se suspendió por inasistencia de peritos contables

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Áncash

30/07/2015 21:19
Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella revelarían sus ingresos - Noticias de delitos financieros

Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella revelarían sus ingresos

http://trome.pe/actualidad/keiko-fujimori-mark-vito-villanella-ingresos-2057357

Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella darían a conocer sus ingresos para así desvirtuar cualquier duda.

30/07/2015 17:34
Arequipa: peritaje a patrimonio de Sara Peña con errores - Noticias de delitos financieros

Arequipa: peritaje a patrimonio de Sara Peña con errores

http://larepublica.pe/impresa/sociedad/18670-peritaje-patrimonio-de-pena-con-errores

Dudas. Informe a Fiscalía advirtió un desbalance de S/. 444 mil en la exfuncionaria del GRA. Ella mostró pruebas que desbaratarían esta tesis. esgrimida en un peritaje.

29/07/2015 12:30
Mensaje de Ollanta Humala: ¿Qué es verdad, falso o engañoso de sus anuncios? - Noticias de delitos financieros

Mensaje de Ollanta Humala: ¿Qué es verdad, falso o engañoso de sus anuncios?

http://gestion.pe/politica/mensaje-ollanta-humala-que-verdad-falso-enganoso-sus-anuncios-2138458

El portal Ojo Público analizó parte de los anuncios hechos por el presidente Humala y lo contrastó con ofrecimientos anteriores, así como con cifras oficiales. A continuación los resultados de la investigación.

29/07/2015 06:30
Fiestas Patrias: Lee el Mensaje a la Nación de Ollanta Humala - Noticias de delitos financieros

Fiestas Patrias: Lee el Mensaje a la Nación de Ollanta Humala

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-mensaje-nacion-fiestas-patrias-2015-ollanta-humala-48532

Se trata de su último discurso como jefe del Estado con motivo de la Independencia del Perú ante el Congreso.

28/07/2015 21:19
Humala: “Corrupción es el cáncer que nos acompaña desde siglos” - Noticias de delitos financieros

Humala: “Corrupción es el cáncer que nos acompaña desde siglos”

http://elcomercio.pe/politica/gobierno/humala-corrupcion-cancer-que-nos-acompana-desde-siglos-noticia-1829109

Mandatario enumeró acciones de su gobierno para combatir este flagelo. Destacó desarticulación de red de Rodolfo Orellana

28/07/2015 13:20
Asesor de Toledo: "Fiscalía cambió radicalmente las dos denuncias anteriores" - Noticias de delitos financieros

Asesor de Toledo: "Fiscalía cambió radicalmente las dos denuncias anteriores"

http://canaln.pe/actualidad/asesor-toledo-fiscalia-cambio-radicalmente-dos-denuncias-anteriores-n190995

Fiscal habría pasado a segundo plano las investigaciones a Eva Fernenbug para enfocarse en Josef Maiman.

Brasil: Fiscalía denunció a presidentes de Odebrecht y Andrade Gutiérrez - Noticias de delitos financieros

Brasil: Fiscalía denunció a presidentes de Odebrecht y Andrade Gutiérrez

http://peru21.pe/mundo/brasil-fiscalia-denuncio-presidentes-odebrecht-y-andrade-gutierrez-2223749

Marcelo Odebrecht y Octavio Azevedo fueron acusados de los delitos de organización criminal, corrupción y lavado de dinero por el caso Petrobras.

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Odebrecht

24/07/2015 17:31
Escándalos golpean a Dilma Rousseff y último sondeo le da 7,7% - Noticias de delitos financieros

Escándalos golpean a Dilma Rousseff y último sondeo le da 7,7%

http://larepublica.pe/impresa/mundo/17154-escandalos-golpean-dilma-rousseff-y-ultimo-sondeo-le-da-77

Cuesta abajo. Encuesta ha mostrado lo que se veía venir: mientras aprobación de su gobierno sigue en caída libre su rechazo llega a 70,9%. Denuncias de corrupción, caos político y crisis económica explican esta debacle.

22/07/2015 09:30
Ilan Heredia y su primo Rullman son investigados por fiscalía - Noticias de delitos financieros

Ilan Heredia y su primo Rullman son investigados por fiscalía

http://elcomercio.pe/politica/justicia/ilan-heredia-y-su-primo-son-investigados-fiscalia-noticia-1827061

Hermano de la primera dama y Rullman Pebe Heredia son indagados por presunto lavado de activos y falsedad genérica

20/07/2015 07:23
Esposo de Keiko Fujimori debe ser investigado, pide oficialismo - Noticias de delitos financieros

Esposo de Keiko Fujimori debe ser investigado, pide oficialismo

http://elcomercio.pe/politica/congreso/oficialismo-pide-que-investiguen-al-esposo-keiko-fujimori-noticia-1826981

El oficialista dijo que Ministerio Público debe investigar si Mark Vito Villanella cometió o no lavado de activos

20/07/2015 03:10
Fiscalía debe investigar a esposo de Keiko Fujimori por lavado de activos, indica Gastañadui - Noticias de delitos financieros

Fiscalía debe investigar a esposo de Keiko Fujimori por lavado de activos, indica Gastañadui

http://larepublica.pe/politica/16474-fiscalia-debe-investigar-esposo-de-keiko-fujimori-por-lavado-de-activos-indica-gastanadui

Congresista oficialista consideró que denuncia es grave y debe intervenir el Ministerio Público.

19/07/2015 16:30
Keiko Fujimori: Piden investigar a Mark Vito por falta de movimientos financieros - Noticias de delitos financieros

Keiko Fujimori: Piden investigar a Mark Vito por falta de movimientos financieros

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-keiko-fujimori-mark-vito-peru-48030

El esposo de la lideresa de Fuerza Popular no registra sustento económico desde que se radicó en el país en 2003.

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19/07/2015 14:55
Ex alcalde Burgos tiene más de S/. 6 millones de desbalance patrimonial - Noticias de delitos financieros

Ex alcalde Burgos tiene más de S/. 6 millones de desbalance patrimonial

http://larepublica.pe/impresa/politica/16404-ex-alcalde-burgos-tiene-mas-de-s-6-millones-de-desbalance-patrimonial

DENUNCIA. La fiscalía solicita al Poder Judicial un plazo extraordinario de investigación, pues los peritos contadores no vieron todos los gastos y préstamos realizados por el ex alcalde de San Juan de Lurigancho, entre el 2007 y el 2013.

19/07/2015 09:30
Vaticano dio a conocer su patrimonio oculto. ¿En qué consiste? - Noticias de delitos financieros

Vaticano dio a conocer su patrimonio oculto. ¿En qué consiste?

http://peru.com/actualidad/internacionales/vaticano-dio-conocer-su-patrimonio-oculto-noticia-378114

El patrimonio del Vaticano aumentó en 939 millones de euros entre el 2013 y 2014. Asimismo, tuvo un déficit en su presupuesto de 25.6 millones de euros.

17/07/2015 17:19
Fiscalía investiga desbalance patrimonial de 444 mil soles de exfuncionaria de la región Arequipa Sara Peña - Noticias de delitos financieros

Fiscalía investiga desbalance patrimonial de 444 mil soles de exfuncionaria de la región Arequipa Sara Peña

http://larepublica.pe/impresa/sociedad/15688-fiscalia-investiga-desbalance-patrimonial-de-444-mil-soles-de-exfuncionaria-sarah-pena

Revelación. Pericia financiera evidenció que en 7 años Sarah Peña y su pareja manejaron altas sumas de dinero que no tienen forma de sustentar. 

16/07/2015 14:30
Caso Ecoteva: levantarían secreto bancario de Josef Maiman en Suiza - Noticias de delitos financieros

Caso Ecoteva: levantarían secreto bancario de Josef Maiman en Suiza

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/caso-ecoteva-levantarian-secreto-bancario-josef-maiman-suiza-n189616

Fiscal a cargo evalúa gestionar pedido a través del Instituto Basel de Suiza.

15/07/2015 12:50
Ecoteva: secreto bancario de Josef Maiman sería levantado - Noticias de delitos financieros

Ecoteva: secreto bancario de Josef Maiman sería levantado

http://canaln.pe/actualidad/caso-ecoteva-levantarian-secreto-bancario-josef-maiman-suiza-n189617

Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dijo eque Toledo intentó reunirse con él

15/07/2015 12:50
Caso Ecoteva: Fiscalía evalúa solicitar información financiera de Josef Maiman en Suiza - Noticias de delitos financieros

Caso Ecoteva: Fiscalía evalúa solicitar información financiera de Josef Maiman en Suiza

http://peru21.pe/politica/caso-ecoteva-fiscalia-solicitaria-informacion-financiera-josef-maiman-suiza-2223023

De esta manera, se podría conseguir el levantamiento del secreto bancario en ese país del amigo de Alejandro Toledo.

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Caso Ecoteva

15/07/2015 07:26
Las cifras económicas del narco - Noticias de delitos financieros

Las cifras económicas del narco

http://gestion.pe/economia/cifras-economicas-narco-2137203

INFOGRAFÍA. Alrededor de dos terceras partes de los ingresos totales se concretan al final de la cadena, con ventas al menudeo, revela el estudio “El problema de las drogas en las Américas”, patrocinado por la OEA.

15/07/2015 05:30
Fiscalía dispone peritaje contable y financiero a Waldo Ríos - Noticias de delitos financieros

Fiscalía dispone peritaje contable y financiero a Waldo Ríos

http://elcomercio.pe/peru/ancash/fiscalia-dispone-peritaje-contable-y-financiero-waldo-rios-noticia-1825382

Agentes de la Unidad de Lavado de Activos realizarán el estudio, en el marco de la investigación por presunto cohecho pasivo

12/07/2015 18:25
ONPE: Casi 4 mil personas que aportaron a los partidos en 2014 tienen deudas financieras - Noticias de delitos financieros

ONPE: Casi 4 mil personas que aportaron a los partidos en 2014 tienen deudas financieras

http://peru21.pe/politica/onpe-casi-4-mil-personas-que-aportaron-partidos-2014-tienen-deudas-financieras-2222854

Se detectó que 385 aportantes consignados no se encuentran identificados en el padrón del Reniec.

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ONPE

12/07/2015 14:26

Lo que la justicia de Brasil obvió al archivar el caso ‘Castillo de Arena’

http://larepublica.pe/impresa/politica/14721-lo-que-la-justicia-de-brasil-obvio-al-archivar-el-caso-castillo-de-arena

PENDIENTE. Existen cuatro motivos que respaldan que la investigación a la constructora Camargo Corrêa, implicada en los presuntos pagos de sobornos de la Interoceánica Sur, nunca debió cerrarse, según documentos de la justicia brasileña.

12/07/2015 09:30
Sala dispone acusar y llevar a juicio a los Sánchez Paredes sin dilaciones - Noticias de delitos financieros

Sala dispone acusar y llevar a juicio a los Sánchez Paredes sin dilaciones

http://larepublica.pe/impresa/politica/13959-sala-dispone-acusar-y-llevar-juicio-los-sanchez-paredes-sin-dilaciones

Dictamen. Devuelven expediente a la fiscalía para que señale a cuántos años de prisión se les debería condenar. Rechazaron ampliar la investigación.

09/07/2015 09:30
¿Quieres tener más contratos? - Noticias de delitos financieros

¿Quieres tener más contratos?

http://larepublica.pe/impresa/politica/13371-quieres-tener-mas-contratos

El megajuicio por corrupción en Brasil apunta más alto. Un testigo asegura que Dilma Rousseff usó dinero ilícito de Petrobras en su campaña. Por primera vez se habla de vacancia presidencial. Habla el superjuez.

07/07/2015 08:00
Orellana registra movimientos bancarios por $ 1’500,000 - Noticias de delitos financieros

Orellana registra movimientos bancarios por $ 1’500,000

http://larepublica.pe/impresa/politica/12918-orellana-registra-movimientos-bancarios-por-1500000

TRANSACCIONES. El encarcelado empresario abrió una serie de cuentas en el sistema bancario peruano. Aunque algunas no muestran movimientos significativos, otras revelan importantes transacciones de dinero.

05/07/2015 09:00