Página 1 con 623 noticias para:

delitos financieros

"Los órganos de control nos dejaron solos contra Orellana" - Noticias de delitos financieros

"Los órganos de control nos dejaron solos contra Orellana"

http://elcomercio.pe/politica/justicia/organos-control-nos-dejaron-solos-contra-orellana-noticia-1773325

Federación de cooperativas afirma que instituciones como la SBS o Contraloría hicieron poco o nada contra esta red

22/11/2014 12:54
Procuraduría cobró reparación civil a Crousillat por casi un millón de soles - Noticias de delitos financieros

Procuraduría cobró reparación civil a Crousillat por casi un millón de soles

http://www.rpp.com.pe/2014-11-21-procuraduria-cobro-reparacion-civil-a-crousillat-por-casi-un-millon-de-soles-noticia_744029.html

´Confiamos que a fines de 2014 superaremos el récord histórico de recuperaciones de activos a favor del Estado´, señaló el procurador Christian Salas

21/11/2014 10:23
Comisión de Fiscalización investigará a Manuel Burga - Noticias de delitos financieros

Comisión de Fiscalización investigará a Manuel Burga

http://laprensa.peru.com/deportes/noticia-comision-fiscalizacion-investigara-manuel-burga-35095

Titular del grupo parlamentario, Enrique Wong, informó que este jueves pedirá al pleno facultades investigadoras para iniciar el proceso contra el titular de la FPF.

19/11/2014 13:56
Tacna: Fiscalía solicita levantar secreto bancario a Tito Chocano Olivera - Noticias de delitos financieros

Tacna: Fiscalía solicita levantar secreto bancario a Tito Chocano Olivera

http://www.larepublica.pe/19-11-2014/fiscalia-solicita-levantar-secreto-bancario-a-tito-chocano-olivera

IMPLICADOS. Vicepresidente regional y exfuncionarios también son incluidos en caso de terrenos para Parque Industrial.

19/11/2014 11:42
Rodolfo Orellana: las preguntas que tendrá que responder - Noticias de delitos financieros

Rodolfo Orellana: las preguntas que tendrá que responder

http://elcomercio.pe/politica/congreso/rodolfo-orellana-preguntas-que-tendra-que-responder-noticia-1771258

El presidente de la Comisión Orellana, Vicente Zeballos, prevé que se tenga el informe final aprobado para julio de 2015

Comparan caso Belaúnde Lossio con escándalos en gobiernos de García y Toledo - Noticias de delitos financieros

Comparan caso Belaúnde Lossio con escándalos en gobiernos de García y Toledo

http://canaln.pe/actualidad/comparan-caso-belaunde-lossio-escandalos-gobiernos-garcia-y-toledo-n159151

Legislador opina que existen indicios suficientes para iniciar investigación a través de la Fiscalía y el Congreso.

Paul Olórtiga salió de prisión luego de 75 días - Noticias de delitos financieros

Paul Olórtiga salió de prisión luego de 75 días

http://laprensa.peru.com/espectaculos/noticia-paul-olortiga-libre-edita-guerrero-corazon-serrano-34669

El viudo de Edita Guerrero abandonó el penal Río Seco luego de que el PJ cambiara la orden de prisión preventiva por la de comparecencia restringida.

10/11/2014 17:05
Paul Olórtiga saldrá de prisión - Noticias de delitos financieros

Paul Olórtiga saldrá de prisión

http://elcomercio.pe/peru/piura/paul-olortiga-edita-guerrero-saldra-prision-noticia-1770313

Viudo de Edita Guerrero seguirá el proceso bajo comparecencia restringida. Tendrá que pagar caución de S/. 25 mil

10/11/2014 12:03
Manuel Burga: Fiscalización solicita facultades para investigarle - Noticias de delitos financieros

Manuel Burga: Fiscalización solicita facultades para investigarle

http://peru.com/actualidad/politicas/manuel-burga-fiscalizacion-solicita-facultades-investigarle-noticia-298645

La Comisión de Fiscalización del Congreso solicitará al Pleno las facultades para investigar al presidente de la FPF, Manuel Burga.

Más de 60 dirigentes de la Federación de Fútbol desfilarán ante fiscalía por Lavado de Activos - Noticias de delitos financieros

Más de 60 dirigentes de la Federación de Fútbol desfilarán ante fiscalía por Lavado de Activos

http://www.larepublica.pe/05-11-2014/mas-de-60-dirigentes-de-la-federacion-de-futbol-desfilaran-ante-fiscalia-por-lavado-de-activos

Hasta el fondo. Los contratos de los entrenadores de la selección peruana entre 2002 y 2014, la transferencia de jugadores al extranjero, las contrataciones con canales de televisión para la transmisión de campeonatos o la clasificación a los mundiales, así como los acuerdos con las compañías cerveceras, de aguas gaseosas y de artículos deportivos como "sponsors", todo será escrutado por los fiscales.

05/11/2014 04:30
Indicios de encubrimiento - Noticias de delitos financieros

Indicios de encubrimiento

http://www.larepublica.pe/04-11-2014/indicios-de-encubrimiento

El Ministerio Público se niega a investigar por enriquecimiento ilícito al ex presidente regional de Áncash, César Álvarez. Aquí se demostraría un encubrimiento cometido por dos Fiscales de la Nación.

MEF congela cuentas  de Municipio Provincial de Chiclayo - Noticias de delitos financieros

MEF congela cuentas de Municipio Provincial de Chiclayo

http://gestion.pe/politica/mef-congela-cuentas-municipio-provincial-chiclayo-2112788

También aplicaron la medida en el municipio de Chota. Afirman que es necesaria para garantizar pago de remuneraciones y continuidad de los programas sociales.

Óscar López Meneses, el operador de los grandes desalojos en los últimos 15 años - Noticias de delitos financieros

Óscar López Meneses, el operador de los grandes desalojos en los últimos 15 años

http://www.larepublica.pe/30-10-2014/oscar-lopez-meneses-el-operador-de-los-grandes-desalojos-en-los-ultimos-15-anos

Los hechos. Desde el caso Las Viñas (La Molina, año 2000), en que el investigado debutó como representante de una inmobiliaria, hasta su presunta injerencia en Andahuasi, López Meneses se perfila, ante todo, como un proveedor de efectivos policiales para operativos de desalojo. O, en caso contrario, para frustrarlos.

30/10/2014 07:54
Manuel Burga: Investigación en el Congreso lo encontró culpable - Noticias de delitos financieros

Manuel Burga: Investigación en el Congreso lo encontró culpable

http://peru21.pe/politica/manuel-burga-investigacion-congreso-lo-encontro-culpable-2202617

Legislador Yehude Simon presentó una nueva denuncia por lavado de activos contra el actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol.

30/10/2014 07:33
Condenan a israelí que tenía 21 esposas y 38 hijos - Noticias de delitos financieros

Condenan a israelí que tenía 21 esposas y 38 hijos

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/condenan-israeli-que-tenia-21-esposas-y-38-hijos-noticia-1767485

El polígamo Goel Ratzon pasará 30 años en la cárcel por violar a seis mujeres, entre ellas sus propias hijas menores de edad

29/10/2014 12:18
Los hechos que vincularían a Orellana con el narcotráfico - Noticias de delitos financieros

Los hechos que vincularían a Orellana con el narcotráfico

http://elcomercio.pe/politica/justicia/hechos-que-vincularian-rodolfo-orellana-narcotrafico-noticia-1767403

Para la fiscalía, el prófugo abogado realizó negocios con personajes investigados por tráfico de drogas

29/10/2014 08:39

Hijo adoptivo de Orellana lavó dinero ilegal en nueve empresas

http://elcomercio.pe/politica/justicia/hijo-adoptivo-rodolfo-orellana-lavo-dinero-ilegal-nueve-empresas-noticia-1767332

Churchill Orellana Rengifo fue el encargado de la administración  de los ‘negocios’ y empresas de la red criminal de su padre

29/10/2014 08:19
Procuradora de Lavado de Activos: “Manuel Burga sigue bajo investigación” - Noticias de delitos financieros

Procuradora de Lavado de Activos: “Manuel Burga sigue bajo investigación”

http://www.larepublica.pe/29-10-2014/procuradora-de-lavado-de-activos-manuel-burga-sigue-bajo-investigacion

Hasta en tres ocasiones la procuradora Julia Príncipe Trujillo tuvo que interponer quejas contra el Ministerio Público porque diferentes fiscales archivaron el caso de el presidente de la FPF sin que ni siquiera le levantaran el secreto bancario, tributario y bursátil. El expediente está abierto.

29/10/2014 06:46

Cartas 28-10-2014

http://www.larepublica.pe/28-10-2014/cartas-28-10-2014

Luis Valencia Guerra DNI 07211842 

28/10/2014 04:30
Investigación a Manuel Burga por lavado de activos fue desactivada por la Policía - Noticias de delitos financieros

Investigación a Manuel Burga por lavado de activos fue desactivada por la Policía

http://www.larepublica.pe/26-10-2014/investigacion-a-manuel-burga-por-lavado-de-activos-fue-desactivada-por-la-policia

Testimonio y documentos revelan que una investigación que implicaba a Manuel Burga en el delito de lavado de activos fue desactivada y truncada por la Policía Nacional.

Tags:  

Manuel Burga

26/10/2014 19:23
Supuesta víctima estaría implicada en su secuestro y robo - Noticias de delitos financieros

Supuesta víctima estaría implicada en su secuestro y robo

http://www.americatv.com.pe/a-las-once/noticia/supuesta-victima-estaria-implicada-su-secuestro-y-robo-noticia-11855

Indicios llevarían a la Policía a pensar que habría sido cómplice

La Eurocámara condena desaparición 43 estudiantes en México - Noticias de delitos financieros

La Eurocámara condena desaparición 43 estudiantes en México

http://www.rpp.com.pe/2014-10-23-la-eurocamara-condena-desaparicion-43-estudiantes-en-mexico-noticia_736115.html

La resolución, del Parlamento Europeo pide a las autoridades mexicanas que continúen las investigaciones ´hasta que los estudiantes estén a salvo´.

23/10/2014 08:38
Ollanta Humala: Títulos de propiedad facilitarán el acceso a créditos - Noticias de delitos financieros

Ollanta Humala: Títulos de propiedad facilitarán el acceso a créditos

http://www.rpp.com.pe/2014-10-18-ollanta-humala-titulos-de-propiedad-facilitaran-el-acceso-a-creditos-noticia_734827.html

Durante los dos años y dos meses de gestión de este Gobierno, se han inscrito más de 260,089 títulos de propiedad a escala nacional, de los cuales 60,206 corresponden a la provincia de Lima.

18/10/2014 18:11
Bruce: Cenaida Uribe cometió falta ética por ostentoso regalo - Noticias de delitos financieros

Bruce: Cenaida Uribe cometió falta ética por ostentoso regalo

http://elcomercio.pe/politica/congreso/bruce-cenaida-uribe-cometio-falta-etica-ostentoso-regalo-noticia-1764180

El legislador dijo que mientras los deportistas no tienen respaldo financiero, ella le cobró a COP un jarrón de S/. 20 mil

Neymar conocerá su sentencia antes de fiestas navideñas - Noticias de delitos financieros

Neymar conocerá su sentencia antes de fiestas navideñas

http://peru.com/futbol/internacional/neymar-conocera-su-sentencia-antes-fiestas-navidenas-noticia-292096

El Tribunal Supremo de justicia pretende terminar las investigaciones sobre el ‘caso Neymar’ antes de Navidad.

13/10/2014 09:43
Toledo calificó de abuso que se investigue caso Ecoteva por 120 días más - Noticias de delitos financieros

Toledo calificó de abuso que se investigue caso Ecoteva por 120 días más

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/toledo-considero-abuso-que-se-investigue-caso-ecoteva-120-dias-mas-n155704

Exmandatario cuestionó que Fiscalía no haya traducido reportes de Suiza sobre cuentas de Maiman.

10/10/2014 22:00
Toledo consideró un "abuso" que investiguen caso Ecoteva por 120 días más - Noticias de delitos financieros

Toledo consideró un "abuso" que investiguen caso Ecoteva por 120 días más

http://canaln.pe/actualidad/toledo-considero-abuso-que-se-investigue-caso-ecoteva-120-dias-mas-n155703

Dijo que reportes financieros de Suiza confirman que dinero en cuestión pertenece a Maiman.

10/10/2014 17:23
Cooperativa de Orellana prestaba dinero a trabajadores del Poder Judicial - Noticias de delitos financieros

Cooperativa de Orellana prestaba dinero a trabajadores del Poder Judicial

http://peru21.pe/politica/cooperativa-orellana-prestaba-dinero-trabajadores-poder-judicial-2200848

Coopex suscribió convenios con el Sindicato de Trabajadores de esta institución durante el gobierno aprista (2008 y 2009).

10/10/2014 07:14
Isabel Pantoja podría ingresar a prisión en 10 días - Noticias de delitos financieros

Isabel Pantoja podría ingresar a prisión en 10 días

http://peru21.pe/espectaculos/isabel-pantoja-podria-ingresar-prision-10-dias-2200859

Cantante española sería encarcelada si no paga la multa de 1 millón 147 mil euros por el delito de blanqueo de capitales.

10/10/2014 01:36
'Rosita Vílchez' negó haber realizado millonaria estafa en Estados Unidos - Noticias de delitos financieros

'Rosita Vílchez' negó haber realizado millonaria estafa en Estados Unidos

http://trome.pe/actualidad/rosita-vilchez-nego-estafado-estados-unidos-2025937

‘Rosita Vílchez’ negó haber realizado estafa por 7,2 millones de dólares en Estados Unidos.

09/10/2014 20:37

Ministerio de Educación denuncia a la ANR

http://gestion.pe/impresa/ministerio-educacion-denuncia-anr-2110241

Tags:  

impresa

03/10/2014 00:15
Elecciones municipales: Candidatos responden sobre cinco temas importantes para Lima - Noticias de delitos financieros

Elecciones municipales: Candidatos responden sobre cinco temas importantes para Lima

http://www.larepublica.pe/02-10-2014/elecciones-municipales-candidatos-responden-sobre-cinco-temas-importantes-para-lima

Entre los temas más importantes están los de seguridad ciudadana y transporte público.

Presidente del Poder Judicial pidió al Congreso aprobar ampliación de plazo de detención de menores - Noticias de delitos financieros

Presidente del Poder Judicial pidió al Congreso aprobar ampliación de plazo de detención de menores

http://canaln.pe/actualidad/presidente-poder-judicial-pidio-al-congreso-aprobar-ampliacion-plazo-detencion-menores-n154821

Actualmente solo pueden ser internados por un plazo máximo de 6 años.

02/10/2014 16:58
Los 10 momentos que marcaron la campaña municipal en Lima - Noticias de delitos financieros

Los 10 momentos que marcaron la campaña municipal en Lima

http://elcomercio.pe/politica/elecciones/10-momentos-que-marcaron-campana-municipal-lima-noticia-1761017

Desde el lanzamiento de Villarán hasta el versus de Cornejo y Castañeda, las situaciones que recordarás de esta lid aquí

México: Capturan al último hermano del clan Beltrán Leyva - Noticias de delitos financieros

México: Capturan al último hermano del clan Beltrán Leyva

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/mexico-capturan-al-ultimo-hermano-clan-beltran-leyva-noticia-1761044

Héctor Beltrán Leyva, alias "El H", fue detenido en Guanajuato. Era uno de los narcotraficantes más buscados del país

01/10/2014 20:35
Real Madrid ofreció 150 millones de euros por Neymar, pero el futbolista prefirió el Barcelona - Noticias de delitos financieros

Real Madrid ofreció 150 millones de euros por Neymar, pero el futbolista prefirió el Barcelona

http://trome.pe/deportes/real-madrid-ofrecio-150-millones-euros-neymar-futbolista-prefirio-barcelona-2024953

El padre de Neymar mencionó que Real Madrid ofreció 150 millones de euros por su hijo, pero el futbolista prefirió el Barcelona.

Tags:  

Barcelona

Real Madrid

01/10/2014 11:36
Procuraduría denunció a Luciana León ante Fiscalía de la Nación - Noticias de delitos financieros

Procuraduría denunció a Luciana León ante Fiscalía de la Nación

http://www.rpp.com.pe/2014-10-01-procuraduria-denuncio-a-luciana-leon-ante-fiscalia-de-la-nacion-noticia_730038.html

El procurador anticorrupción, Christian Salas, denunció a la legisladora apristas por el delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado.

EE.UU. alerta a sus ciudadanos por la inseguridad en Argentina - Noticias de delitos financieros

EE.UU. alerta a sus ciudadanos por la inseguridad en Argentina

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/eeuu-alerta-sus-ciudadanos-inseguridad-argentina-noticia-1760616

Desde la última cita en la ONU, la relación de Cristina Fernández con Barack Obama atraviesa su momento más difícil

30/09/2014 12:13
Acusan de estafa a Carlos Morales, manager de figuras de Combate y Esto es Guerra (VIDEO) - Noticias de delitos financieros

Acusan de estafa a Carlos Morales, manager de figuras de Combate y Esto es Guerra (VIDEO)

http://www.larepublica.pe/28-09-2014/acusan-de-estafa-a-carlos-morales-manager-de-figuras-de-combate-y-esto-es-guerra

Stephanie Valenzuela, Erick Sabater, Karen Dejo, Carlos Hernandez 'Coto' y Eyal Berkover habrían sido estafados por el "manager de las estrellas juveniles".

28/09/2014 14:11

Caso Neymar: juez interrogará al padre del atacante de Barcelona

http://www.larepublica.pe/28-09-2014/caso-neymar-juez-interrogara-al-padre-del-atacante-de-barcelona

La Agencia Tributaria confirmó en un informe que el Barcelona cometió un delito fiscal al defraudar a Hacienda al menos 9,1 millones en el fichaje.

Tags:  

FC Barcelona

Neymar

28/09/2014 12:25

Padre de Neymar será interrogado sobre el fichaje de su hijo en Barcelona

http://www.rpp.com.pe/2014-09-28-padre-de-neymar-sera-interrogado-sobre-el-fichaje-de-su-hijo-en-barcelona-noticia_729257.html

El padre de ´Ney´ fue citado como testigo acerca del contrato que firmó su hijo por Barcelona en 2013.

28/09/2014 11:11
Rosita Vílchez: El caso de la estafadora peruana buscada por el FBI - Noticias de delitos financieros

Rosita Vílchez: El caso de la estafadora peruana buscada por el FBI

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-rosita-vilchez-estafadora-peruana-buscada-fbi-rosita-pino-32440

La peruana se apropió fraudulentamente de US$7,2 millones entre 2002 y 2007.

25/09/2014 14:34
Rosita de los Milagros Pino Ponce será recluida en penal mientras se decide extradición a Estados Unidos - Noticias de delitos financieros

Rosita de los Milagros Pino Ponce será recluida en penal mientras se decide extradición a Estados Unidos

http://trome.pe/actualidad/rosita-milagros-pino-ponce-recluida-penal-mientras-se-decide-extradicion-estados-unidos-2024266

Rosita de los Milagros Pino Ponce o Rosita Vílchez podría ser extraditada a Estados Unidos, donde es acusada de una millonaria estafa.

Tags:  

Lima

25/09/2014 09:25
Rosita Pino Ponce: Precisos momentos de su captura (VIDEO) - Noticias de delitos financieros

Rosita Pino Ponce: Precisos momentos de su captura (VIDEO)

http://peru.com/actualidad/mi-ciudad/rosita-pino-ponce-precisos-momentos-su-captura-fbi-noticia-287179

Después de un año de búsqueda, la Policía capturó a Rosita Pino Ponce, la peruana más buscada por el FBI en una residencia en La Molina.

Rosita Vilchez sería trasladada en las próximas horas a penal - Noticias de delitos financieros

Rosita Vilchez sería trasladada en las próximas horas a penal

http://elcomercio.pe/lima/judiciales/rosita-vilchez-seria-trasladada-proximas-horas-al-penal-noticia-1759338

El 24° Juzgado Penal realizará audiencia privada por caso de la peruana buscada por el FBI por presuntos delitos financieros

24/09/2014 15:59
Rosita Vílchez: Trasladan a la Fiscalía a peruana buscada por FBI - Noticias de delitos financieros

Rosita Vílchez: Trasladan a la Fiscalía a peruana buscada por FBI

http://peru.com/actualidad/mi-ciudad/rosita-vilchez-trasladan-fiscalia-peruana-buscada-fbi-noticia-287016

La peruana más buscada por el FBI fue trasladada a la sede del Ministerio Público. Ella sería extraditada a EE.UU para afrontar varios juicios por fraude.

Detienen a peruana buscada por el FBI en La Planicie - Noticias de delitos financieros

Detienen a peruana buscada por el FBI en La Planicie

http://canaln.pe/actualidad/capturaron-planacie-rosa-vilchez-peruana-mas-buscada-fbi-n153860

Rosita Vílchez era requerida por la justicia estadounidense por presunto fraude bancario.

24/09/2014 10:48
La Molina: Capturan a mujer acusada de estafa millonaria a gobierno estadounidense - Noticias de delitos financieros

La Molina: Capturan a mujer acusada de estafa millonaria a gobierno estadounidense

http://trome.pe/actualidad/molina-capturan-mujer-acusada-estafa-millonaria-gobierno-estadounidense-2024155

Rosita de los Milagros Pino Ponce o Rosita Vílchez fue detenida cuando ingresaba a una casa de La Planicie. Un tribunal de Virginia la acusa de fraude bancario, conspiración y operar una empresa de delitos financieros.

Tags:  

La Molina

24/09/2014 08:00
Peruana buscada por el FBI fue capturada en La Molina - Noticias de delitos financieros

Peruana buscada por el FBI fue capturada en La Molina

http://www.rpp.com.pe/2014-09-24-peruana-buscada-por-el-fbi-fue-capturada-en-la-molina-noticia_728197.html

La mujer, que es acusada de fraude financiero en EE.UU. fue detenida por la División de Secuestros de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras permanecer oculta por casi un año.

24/09/2014 07:50
Rosa Vílchez: La peruana más buscada por el FBI cayó en La Molina - Noticias de delitos financieros

Rosa Vílchez: La peruana más buscada por el FBI cayó en La Molina

http://peru.com/actualidad/mi-ciudad/rosa-vilchez-peruana-mas-buscada-fbi-cayo-molina-noticia-286857

La peruana Rosa Vílchez fue captura por la policía en el distrito de La Molina. La mujer es acusada por delitos de fraude bancario en Virginia (EE.UU).