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delitos financieros

Sistema financiero registró S./ 60 millones en pérdidas asociadas a fraudes informáticos en 2014 - Noticias de delitos financieros

Sistema financiero registró S./ 60 millones en pérdidas asociadas a fraudes informáticos en 2014

http://gestion.pe/economia/sistema-financiero-registro-s-60-millones-perdidas-asociadas-fraudes-informaticos-2014-2121982

La cifra, sin embargo, sería bastante baja en comparación con el total negociado, afirma la SBS. Organismo supervisor viene implementando una Base de Datos que permitirá intercambiar información entre las entidades supervisadas, a fin de elevar el nivel de seguridad informática.

30/01/2015 06:40
Trujillo: S/.2 millones falsos fueron decomisados a dos sujetos - Noticias de delitos financieros

Trujillo: S/.2 millones falsos fueron decomisados a dos sujetos

http://elcomercio.pe/peru/la-libertad/trujillo-s2-millones-falsos-fueron-decomisados-dos-sujetos-noticia-1788127

La policía allanó un local clandestino donde se fabricaban billetes y monedas nacionales así como extranjeros

29/01/2015 20:38
Petrobras: corrupción desvió al menos 841 millones de dólares - Noticias de delitos financieros

Petrobras: corrupción desvió al menos 841 millones de dólares

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/petrobras-corrupcion-desvio-al-menos-841-millones-dolares-noticia-1788115

Según la Fiscalía, esta cifra corresponde sólo a las 18 denuncias penales realizadas hasta ahora que involucran a 86 acusados

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Brasil

Petrobras

29/01/2015 18:48
Cristina Fernández disuelve la Secretaría de Inteligencia y crea la Agencia Federal de Inteligencia - Noticias de delitos financieros

Cristina Fernández disuelve la Secretaría de Inteligencia y crea la Agencia Federal de Inteligencia

http://www.larepublica.pe/26-01-2015/cristina-fernandez-disuelve-la-secretaria-de-inteligencia-y-crea-la-agencia-federal-de-inteligencia

La presidente de Argentina puso a un funcionario de confianza para manejar el nuevo organismo.

26/01/2015 20:03
Alberto Nisman: Cristina Fernández rechazó acusación de encubrimiento - Noticias de delitos financieros

Alberto Nisman: Cristina Fernández rechazó acusación de encubrimiento

http://peru21.pe/mundo/alberto-nisman-cristina-fernandez-rechazo-acusacion-encubrimiento-2210342

La presidenta de Argentina también anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para reformar el sistema de Inteligencia del país.

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Argentina

26/01/2015 19:06
Lima, qué hacer con la insatisfacción, por Gino Costa - Noticias de delitos financieros

Lima, qué hacer con la insatisfacción, por Gino Costa

http://elcomercio.pe/lima/seguridad/lima-que-hacer-insatisfaccion-gino-costa-noticia-1787133

El aniversario de Lima ha sido una buena oportunidad para festejar. También para evaluar la marcha de la ciudad…

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Lima Cómo Vamos

26/01/2015 08:16

A PUERTA CERRADA

http://gestion.pe/impresa/ge22011528-politica-2121262

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impresa

22/01/2015 00:00

Fiscalía, Contraloría y Policía intervienen comuna leonardina

http://www.larepublica.pe/21-01-2015/fiscalia-contraloria-y-policia-intervienen-comuna-leonardina

Por su parte el actual alcalde de José Leonardo Ortiz, Epifanio Cubas, saludó la acción de la justicia y dijo que si estos operativos se daban era porque la Fiscalía y Contraloría habrían encontrado indicios de que existió corrupción durante la gestión de Raúl Cieza, además de la mala gestión administrativa. Dijo que con su trabajo busca revertir esta ...

21/01/2015 04:30
SBS cerró locales de 3 empresas que captaban dinero en Ayacucho - Noticias de delitos financieros

SBS cerró locales de 3 empresas que captaban dinero en Ayacucho

http://elcomercio.pe/economia/ayacucho/sbs-cerro-locales-3-empresas-que-captaban-dinero-ayacucho-noticia-1784843

La entidad reguladora ordenó el cierre debido a que empresas informales captaban dinero sin contar con la autorización

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SBS

Ayacucho

14/01/2015 21:11
SBS clausuró tres locales de empresas informales que captaban dinero del público en Ayacucho - Noticias de delitos financieros

SBS clausuró tres locales de empresas informales que captaban dinero del público en Ayacucho

http://gestion.pe/economia/sbs-clausuro-tres-locales-empresas-informales-que-captaban-dinero-publico-ayacucho-2120538

Caja Nacional de Ayacucho, Financiera Credicomercio y Credisoluciones fueron clausuradas tras verificarse que venían captando dinero del público, sin contar con la autorización de la Superintendencia.

14/01/2015 17:46
UEFA: Michel Platini defiende el fútbol - Noticias de delitos financieros

UEFA: Michel Platini defiende el fútbol

http://peru.com/futbol/internacional/uefa-michel-platini-defiende-futbol-noticia-316980

Michel Platini subrayó la importancia de mantener la “pureza” del fútbol intacta, y consideró que continúa siendo más un juego que un negocio pese a las astronómicas cifras que mueve.

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14/01/2015 14:38
Fiscal Giovanna Del Río: “Sí hay indicios para investigar a las mafias azucareras” - Noticias de delitos financieros

Fiscal Giovanna Del Río: “Sí hay indicios para investigar a las mafias azucareras”

http://www.larepublica.pe/11-01-2015/si-hay-indicios-para-investigar-a-las-mafias-azucareras

Presidenta de la Junta de Fiscales de Lambayeque refiere que este sector tiene relevancia penal.

11/01/2015 09:30
Chiclayo: para el 3 de febrero programan declaraciones de Genaro Vera - Noticias de delitos financieros

Chiclayo: para el 3 de febrero programan declaraciones de Genaro Vera

http://www.rpp.com.pe/2015-01-09-chiclayo-para-el-3-de-febrero-programan-declaraciones-de-genaro-vera-noticia_758163.html

El dirigente agrario fue citado a la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo.

Chiclayo: detectan grave perjuicio a la Junta de Usuarios de Valle Chancay - Noticias de delitos financieros

Chiclayo: detectan grave perjuicio a la Junta de Usuarios de Valle Chancay

http://www.rpp.com.pe/2015-01-08-chiclayo-detectan-grave-perjuicio-a-la-junta-de-usuarios-de-valle-chancay-noticia_757869.html

La Fiscalía encontró elementos contundentes contra de Genaro Vera Roalcaba.

08/01/2015 17:38
Teresa Giudice encarcelada durante 15 meses por fraude - Noticias de delitos financieros

Teresa Giudice encarcelada durante 15 meses por fraude

http://trome.pe/actualidad/teresa-giudice-prision-2035287

La actriz Teresa Giudice, conocida por el reality ‘Real Housewives’, fue encarcelada por 15 meses tras una condena por fraude y estafa.

06/01/2015 11:17
La 'Reina de Iguala' no ha sido acusada por el Caso de los 43 - Noticias de delitos financieros

La 'Reina de Iguala' no ha sido acusada por el Caso de los 43

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/reina-iguala-no-ha-sido-acusada-caso-43-noticia-1782920

María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde de Iguala, fue recluida el lunes en el penal federal de Nayarit

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06/01/2015 09:32
Denuncian a director y gerente de EPS Moquegua - Noticias de delitos financieros

Denuncian a director y gerente de EPS Moquegua

http://www.larepublica.pe/04-01-2015/denuncian-a-director-y-gerente-de-eps-moquegua

ACUSADO. Elvis Llanos es uno de los denunciados por Wilfredo Zapata. Caso está en fiscalía.

04/01/2015 04:30
Un recuento de los hechos económicos más comentados en el 2014 - Noticias de delitos financieros

Un recuento de los hechos económicos más comentados en el 2014

http://elcomercio.pe/economia/peru/balance-economico-2014-retrocesos-mas-sonados-ano-noticia-1781442

Aportes previsionales de independientes, régimen laboral juvenil, pago del Fonavi: estos fueron los temas álgidos del 2014

29/12/2014 09:31
Alejandro Toledo: Inician pesquisa sobre aportes dominicanos a Perú Posible - Noticias de delitos financieros

Alejandro Toledo: Inician pesquisa sobre aportes dominicanos a Perú Posible

http://peru21.pe/politica/alejandro-toledo-inician-pesquisa-sobre-aportes-dominicanos-peru-posible-2207835

Fiscalía especializada solicita información al JNE, a ONPE y al partido del ex presidente sobre 4 financistas dominicanos procesados en su país.

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Perú Posible

29/12/2014 07:00

Ocurrió en 2014: Los 21 personajes que marcaron la política mundial

http://peru21.pe/mundo/ocurrio-2014-21-personajes-que-marcaron-politica-mundial-2207568

Nicolás Maduro, Angela Merkel, el papa Francisco, entre otros, resaltaron en el año que se va.

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25/12/2014 12:03
"Acabamos con muchas tareas pendientes" - Noticias de delitos financieros

"Acabamos con muchas tareas pendientes"

http://peru21.pe/opinion/acabamos-muchas-tareas-pendientes-2207384

“Dependiendo de los años podría subir el pasaje del Corredor Azul. Ahora está en S/.1.50 y seguirá igual. Se ampliará el pasaje como se amplían los costos en el país por la inflación. No tiene por qué ser un golpe a los bolsillos”.

23/12/2014 00:00
Sidney: Secuestro en un café mantiene en vilo a Australia - Noticias de delitos financieros

Sidney: Secuestro en un café mantiene en vilo a Australia

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/sidney-estado-islamico-retiene-20-personas-cafe-noticia-1778330

Un hombre armado ingresó al café y obligó a dos personas a mostrar una bandera del Frente al Nusra, filial de Al Qaeda

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Sydney

Al Qaeda

Terrorismo

15/12/2014 10:50
Sidney: Opera House es evacuado por paquete sospechoso - Noticias de delitos financieros

Sidney: Opera House es evacuado por paquete sospechoso

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/sidney-opera-house-evacuado-paquete-sospechoso-noticia-1778358

Incidente se registra de manera paralela con la toma de rehenes en el centro de Sidney presuntamente por el Estado Islámico

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Sidney

Estado Islámico

14/12/2014 20:14
15 colaboradores eficaces delatan a mafia de Orellana - Noticias de delitos financieros

15 colaboradores eficaces delatan a mafia de Orellana

http://www.larepublica.pe/14-12-2014/15-colaboradores-eficaces-delatan-a-mafia-de-orellana

Ondas expansivas. Testigos que pertenecieron a la organización criminal del abogado se acogieron al beneficio legal que les ofreció el Ministerio Público y facilitaron a las autoridades la plena identificación de 52 cómplices, la ubicación de 55 empresas de fachada y la incautación de por lo menos 20 inmuebles.

14/12/2014 07:31

Dan Bilzerian: 8 datos del ‘rey de Instagram’ que podría ir a la cárcel

http://peru21.pe/redes-sociales/dan-bilzerian-conoce-ocho-datos-al-rey-instagram-que-podria-ir-carcel-2206348

Con más de 5 millones de seguidores, el jugador de póker enfrenta cargos relacionados a posesión de explosivos, que podrían privarlo de su libertad.

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Armas

11/12/2014 15:00
Arequipa: intervienen a mujer y hallan billetes al parecer falsos - Noticias de delitos financieros

Arequipa: intervienen a mujer y hallan billetes al parecer falsos

http://www.rpp.com.pe/2014-12-09-arequipa-intervienen-a-mujer-y-hallan-billetes-al-parecer-falsos-noticia_749649.html

Durante el registro domiciliario se incautó un total de 10 mil 950 nuevos soles, al parecer falsificados, asimismo se incautó una pistola, con una cacerina sin munición.

09/12/2014 21:42

“El programa de cumplimiento en las empresas es como prevenir un cáncer”

http://gestion.pe/impresa/programa-cumplimiento-empresas-como-prevenir-cancer-2116001

—El estudio Loli & García Cavero reconocido por Chambers & Partners, anunció su alianza con el estudio Balmaceda de Chile en áreas de cumplimiento penal normativo.

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05/12/2014 00:00
Pleno otorgó facultades a la Comisión de Fiscalización para investigar a Burga - Noticias de delitos financieros

Pleno otorgó facultades a la Comisión de Fiscalización para investigar a Burga

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/comision-fiscalizacion-recibio-facultades-investigar-manuel-burga-n162086

Pleno del Congreso aprobó el pedido de la comisión de trabajo.

04/12/2014 16:31
Comisión de Fiscalización recibió facultades para investigar a Manuel Burga - Noticias de delitos financieros

Comisión de Fiscalización recibió facultades para investigar a Manuel Burga

http://canaln.pe/actualidad/comision-fiscalizacion-recibio-facultades-investigar-manuel-burga-n162085

Pleno del Congreso aprobó el pedido de la comisión de trabajo.

04/12/2014 16:11
El Vaticano halla cientos de millones de euros "guardados" - Noticias de delitos financieros

El Vaticano halla cientos de millones de euros "guardados"

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/vaticano-halla-cientos-millones-euros-guardados-noticia-1776141

El dinero estaba en las cuentas de algunas secciones del Vaticano y no aparecía en las hojas de balance

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04/12/2014 16:00
El Vaticano: Hallan cientos de millones de euros ‘guardados’ - Noticias de delitos financieros

El Vaticano: Hallan cientos de millones de euros ‘guardados’

http://laprensa.peru.com/economia/noticia-vaticano-hallan-cientos-millones-euros-guardados-35801

Cardenal Pell sostuvo que las finanzas de la Santa Sede estan más saludables de lo que inicialmente creían.

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Vaticano

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04/12/2014 13:34
Ecoteva: Ampliarán investigación a Alejandro Toledo por 120 días - Noticias de delitos financieros

Ecoteva: Ampliarán investigación a Alejandro Toledo por 120 días

http://peru.com/actualidad/politicas/ecoteva-ampliaran-investigacion-alejandro-toledo-120-dias-noticia-304977

La Fiscalía pidió datos financieros de las cuentas del exmandatario y su esposa al Banco de Crédito y Scotiabank.

28/11/2014 21:59
Caso Ecoteva: Investigación a Alejandro Toledo será ampliada por 120 días - Noticias de delitos financieros

Caso Ecoteva: Investigación a Alejandro Toledo será ampliada por 120 días

http://peru21.pe/politica/caso-ecoteva-investigacion-alejandro-toledo-ampliada-120-dias-2205226

Ministerio Público detalló que se traducirán los informes bancarios de las empresas vinculadas que fueron entregados al Perú por la cooperación suiza.

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28/11/2014 21:15
Ministerio Público amplía investigación del caso Ecoteva por 120 días - Noticias de delitos financieros

Ministerio Público amplía investigación del caso Ecoteva por 120 días

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fiscalia-amplio-120-dias-investigacion-caso-ecoteva-n161382

Informes bancarios entregados por la cooperación suiza serán traducidos oficialmente.

28/11/2014 13:10
Fiscalía amplió por 120 días investigación del caso Ecoteva - Noticias de delitos financieros

Fiscalía amplió por 120 días investigación del caso Ecoteva

http://canaln.pe/actualidad/fiscalia-amplio-120-dias-investigacion-caso-ecoteva-n161381

Se traducirá informes bancarios provenientes de la cooperación suiza.

28/11/2014 12:10

Lavando lo sucio

http://www.larepublica.pe/columnistas/punto-de-vista/lavando-lo-sucio-28-11-2014

(*) Presidente Ejecutivo de DEVIDA.

28/11/2014 04:31
Caso Ecoteva: Fiscalía ampliará investigación por 120 días - Noticias de delitos financieros

Caso Ecoteva: Fiscalía ampliará investigación por 120 días

http://www.larepublica.pe/28-11-2014/caso-ecoteva-fiscalia-ampliara-investigacion-por-120-dias

Caso Ecoteva: Fiscalía ampliará investigación por 120 días. (Foto: Archivo)

28/11/2014 01:30
Policía investiga a posibles autores del ´bujiazo´ en Javier Prado - Noticias de delitos financieros

Policía investiga a posibles autores del ´bujiazo´ en Javier Prado

http://www.rpp.com.pe/2014-11-27-policia-investiga-a-posibles-autores-del-bujiazo-en-javier-prado-noticia_746009.html

El coronel Lisandro Quiroga señaló que se capturó a dos delincuentes a los que se les incautó una moto, cuatro bujías y droga.

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Lima

Lima

27/11/2014 19:00
"Los órganos de control nos dejaron solos contra Orellana" - Noticias de delitos financieros

"Los órganos de control nos dejaron solos contra Orellana"

http://elcomercio.pe/politica/justicia/organos-control-nos-dejaron-solos-contra-orellana-noticia-1773325

Federación de cooperativas afirma que instituciones como la SBS o Contraloría hicieron poco o nada contra esta red

22/11/2014 12:54
Procuraduría cobró reparación civil a Crousillat por casi un millón de soles - Noticias de delitos financieros

Procuraduría cobró reparación civil a Crousillat por casi un millón de soles

http://www.rpp.com.pe/2014-11-21-procuraduria-cobro-reparacion-civil-a-crousillat-por-casi-un-millon-de-soles-noticia_744029.html

´Confiamos que a fines de 2014 superaremos el récord histórico de recuperaciones de activos a favor del Estado´, señaló el procurador Christian Salas

21/11/2014 10:23
Comisión de Fiscalización investigará a Manuel Burga - Noticias de delitos financieros

Comisión de Fiscalización investigará a Manuel Burga

http://laprensa.peru.com/deportes/noticia-comision-fiscalizacion-investigara-manuel-burga-35095

Titular del grupo parlamentario, Enrique Wong, informó que este jueves pedirá al pleno facultades investigadoras para iniciar el proceso contra el titular de la FPF.

19/11/2014 13:56
Tacna: Fiscalía solicita levantar secreto bancario a Tito Chocano Olivera - Noticias de delitos financieros

Tacna: Fiscalía solicita levantar secreto bancario a Tito Chocano Olivera

http://www.larepublica.pe/19-11-2014/fiscalia-solicita-levantar-secreto-bancario-a-tito-chocano-olivera

IMPLICADOS. Vicepresidente regional y exfuncionarios también son incluidos en caso de terrenos para Parque Industrial.

19/11/2014 11:42
Rodolfo Orellana: las preguntas que tendrá que responder - Noticias de delitos financieros

Rodolfo Orellana: las preguntas que tendrá que responder

http://elcomercio.pe/politica/congreso/rodolfo-orellana-preguntas-que-tendra-que-responder-noticia-1771258

El presidente de la Comisión Orellana, Vicente Zeballos, prevé que se tenga el informe final aprobado para julio de 2015

Comparan caso Belaúnde Lossio con escándalos en gobiernos de García y Toledo - Noticias de delitos financieros

Comparan caso Belaúnde Lossio con escándalos en gobiernos de García y Toledo

http://canaln.pe/actualidad/comparan-caso-belaunde-lossio-escandalos-gobiernos-garcia-y-toledo-n159151

Legislador opina que existen indicios suficientes para iniciar investigación a través de la Fiscalía y el Congreso.

Paul Olórtiga salió de prisión luego de 75 días - Noticias de delitos financieros

Paul Olórtiga salió de prisión luego de 75 días

http://laprensa.peru.com/espectaculos/noticia-paul-olortiga-libre-edita-guerrero-corazon-serrano-34669

El viudo de Edita Guerrero abandonó el penal Río Seco luego de que el PJ cambiara la orden de prisión preventiva por la de comparecencia restringida.

10/11/2014 17:05
Paul Olórtiga saldrá de prisión - Noticias de delitos financieros

Paul Olórtiga saldrá de prisión

http://elcomercio.pe/peru/piura/paul-olortiga-edita-guerrero-saldra-prision-noticia-1770313

Viudo de Edita Guerrero seguirá el proceso bajo comparecencia restringida. Tendrá que pagar caución de S/. 25 mil

10/11/2014 12:03
Manuel Burga: Fiscalización solicita facultades para investigarle - Noticias de delitos financieros

Manuel Burga: Fiscalización solicita facultades para investigarle

http://peru.com/actualidad/politicas/manuel-burga-fiscalizacion-solicita-facultades-investigarle-noticia-298645

La Comisión de Fiscalización del Congreso solicitará al Pleno las facultades para investigar al presidente de la FPF, Manuel Burga.

Más de 60 dirigentes de la Federación de Fútbol desfilarán ante fiscalía por Lavado de Activos - Noticias de delitos financieros

Más de 60 dirigentes de la Federación de Fútbol desfilarán ante fiscalía por Lavado de Activos

http://www.larepublica.pe/05-11-2014/mas-de-60-dirigentes-de-la-federacion-de-futbol-desfilaran-ante-fiscalia-por-lavado-de-activos

Hasta el fondo. Los contratos de los entrenadores de la selección peruana entre 2002 y 2014, la transferencia de jugadores al extranjero, las contrataciones con canales de televisión para la transmisión de campeonatos o la clasificación a los mundiales, así como los acuerdos con las compañías cerveceras, de aguas gaseosas y de artículos deportivos como "sponsors", todo será escrutado por los fiscales.

05/11/2014 04:30
Indicios de encubrimiento - Noticias de delitos financieros

Indicios de encubrimiento

http://www.larepublica.pe/04-11-2014/indicios-de-encubrimiento

El Ministerio Público se niega a investigar por enriquecimiento ilícito al ex presidente regional de Áncash, César Álvarez. Aquí se demostraría un encubrimiento cometido por dos Fiscales de la Nación.

MEF congela cuentas  de Municipio Provincial de Chiclayo - Noticias de delitos financieros

MEF congela cuentas de Municipio Provincial de Chiclayo

http://gestion.pe/politica/mef-congela-cuentas-municipio-provincial-chiclayo-2112788

También aplicaron la medida en el municipio de Chota. Afirman que es necesaria para garantizar pago de remuneraciones y continuidad de los programas sociales.