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delitos financieros

Abogada de Evelyn Vela: "Recién la están investigando y a ella la favorece la duda" [ENTREVISTA] - Noticias de delitos financieros

Abogada de Evelyn Vela: "Recién la están investigando y a ella la favorece la duda" [ENTREVISTA]

http://peru21.pe/espectaculos/evelyn-vela-abogada-sostiene-que-hay-posibilidad-que-pueda-salir-2293329

La ex bailarina es investigada desde 2015 y ahora afronta un proceso legal por el presunto delito de defraudación.

12/08/2017 13:30
Instagram: Gianluca Vacchi no es tan rico como aparenta - Noticias de delitos financieros

Instagram: Gianluca Vacchi no es tan rico como aparenta

http://publimetro.pe/entretenimiento/noticia-instagram-gianluca-vacchi-no-tan-rico-como-aparenta-63513

El famoso Dj está endeudado.

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11/08/2017 11:44

Profesor que pedía sexo para aprobar curso fue capturado en hotel

http://peru.com/actualidad/mi-ciudad/facebook-profesor-que-pedia-sexo-cambio-aprobar-curso-fue-capturado-hotel-noticia-527939

Se trata de un docente del Instituto Tecnológico Víctor Raúl de Barranca. Fue denunciado por una alumna del curso Contabilidad y Estados Financieros.

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Barranca

Fotos

09/08/2017 10:19
Fiscalía coreana pide 12 años de cárcel para el heredero de Samsung - Noticias de delitos financieros

Fiscalía coreana pide 12 años de cárcel para el heredero de Samsung

http://gestion.pe/politica/fiscalia-coreana-pide-12-anos-carcel-heredero-samsung-2197092

Un panel de tres jueces en la corte central de Seúl dijo que emitirá su fallo el 25 de agosto.

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Samsung

Corea

07/08/2017 16:29
Juan José Garrido: Esto no acaba - Noticias de delitos financieros

Juan José Garrido: Esto no acaba

http://peru21.pe/opinion/juan-jose-garrido-esto-no-acaba-2292348

“La confirmación de la Sala de Apelaciones debería mandar un poderoso mensaje, en primer lugar, a quienes acompañaron a la pareja en sus actos”.

Odebrecht: El Decreto de Urgencia 003 y el reto del nuevo procurador - Noticias de delitos financieros

Odebrecht: El Decreto de Urgencia 003 y el reto del nuevo procurador

http://peru21.pe/politica/odebrecht-decreto-urgencia-003-y-reto-nuevo-procurador-2292163

El punto de conflicto con Katherine Ampuero, según explicó la ministra de Justicia, Marisol Pérez-Tello, fueron las medidas que tomó, contrarias al sentido del Decreto de Urgencia 003-2017 que fija los parámetros para el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción.

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Odebrecht

03/08/2017 16:39
La Casa Blanca en vilo mientras Mueller investiga silenciosamente sobre Rusia - Noticias de delitos financieros

La Casa Blanca en vilo mientras Mueller investiga silenciosamente sobre Rusia

http://gestion.pe/politica/casa-blanca-vilo-mientras-mueller-investiga-silenciosamente-sobre-rusia-2195806

Pero aun sin pronunciar una palabra, este exdirector del FBI, de 72 años, inquieta profundamente a los ocupantes de la Casa Blanca, apenas a ocho cuadras de su despacho, y especialmente al presidente estadounidense, Donald Trump, a quien apunta su investigación.

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EE.UU.

Casa Blanca

24/07/2017 04:15
EE.UU. prepararía sanciones contra funcionarios venezolanos - Noticias de delitos financieros

EE.UU. prepararía sanciones contra funcionarios venezolanos

http://gestion.pe/politica/eeuu-prepararia-sanciones-contra-funcionarios-venezolanos-2195401

El Tesoro de EE.UU. podría anunciar las sanciones, que congelarían a los funcionarios del sistema financiero estadounidense, tan pronto como el martes, dijeron las personas.

18/07/2017 17:48
Poder Judicial define hoy pedido de prisión preventiva contra Ollanta Humala y Nadine Heredia - Noticias de delitos financieros

Poder Judicial define hoy pedido de prisión preventiva contra Ollanta Humala y Nadine Heredia

http://peru21.pe/politica/poder-judicial-define-pedido-prision-preventiva-contra-ollanta-humala-y-nadine-heredia-2289140

Hoy se definirá la solicitud del fiscal Germán Juárez quien investiga a la ex pareja presidencial por el presunto delito de lavado de activos.

12/07/2017 07:00
Ollanta Humala y Nadine Heredia: estos son los cargos en su contra - Noticias de delitos financieros

Ollanta Humala y Nadine Heredia: estos son los cargos en su contra

http://peru.com/actualidad/politicas/ollanta-humala-y-nadine-heredia-estos-son-cargos-su-contra-noticia-523149

Fiscalía pide prisión preventiva por 18 meses para Ollanta Humala y Nadine Heredia.

11/07/2017 23:40
¿Por qué la Fiscalía acusa a Nadine Heredia y Ollanta Humala de liderar una presunta red criminal? Todos los detalles aquí - Noticias de delitos financieros

¿Por qué la Fiscalía acusa a Nadine Heredia y Ollanta Humala de liderar una presunta red criminal? Todos los detalles aquí

http://peru21.pe/politica/fiscal-acusa-nadine-heredia-y-ollanta-humala-liderar-presunta-red-criminal-2249067

Pesquisas. Informe del fiscal Germán Juárez trabaja sobre la hipótesis de un equipo que benefició a los fundadores del Partido Nacionalista con la captación de dineros de presunta procedencia ilícita para financiar las campañas de 2006 y 2011.

11/07/2017 12:02
Otro ciberataque WannaCry podría ser costoso para aseguradoras - Noticias de delitos financieros

Otro ciberataque WannaCry podría ser costoso para aseguradoras

http://gestion.pe/tecnologia/otro-ciberataque-wannacry-podria-costoso-aseguradoras-2194539

“Es excepcionalmente probable que en los próximos meses veamos un evento que afecte seriamente a las aseguradoras”, dijo Graeme Newman, director de innovación de CFC Underwriting.

10/07/2017 03:05
¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…? - Noticias de delitos financieros

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?

http://gestion.pe/tendencias/que-paso-gestion-hoy-hace-2193764

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la economía peruana, un día como hoy, 10 de julio.

Incendio en Las Malvinas: habla Coico, quien encerró a las víctimas - Noticias de delitos financieros

Incendio en Las Malvinas: habla Coico, quien encerró a las víctimas

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/incendio-malvinas-habla-coico-quien-encerro-victimas-n283564

Este hombre cayó en contradicciones sobre sus ingresos ante las autoridades que lo investigan por irregularidades

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Las Malvinas

09/07/2017 23:09

YouTube: pasó su casting para ser actriz porno y jamás imaginó esto

http://peru.com/redes-sociales/youtube/youtube-paso-su-casting-actriz-porno-y-jamas-imagino-esto-noticia-514351

Mujeres querían ser actrices porno y jamás sospecharon esto del productor.

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Viral

08/07/2017 14:56
Procuraduría ad hoc logra embargos por S/25 millones en casos vinculados al escándalo Odebrecht - Noticias de delitos financieros

Procuraduría ad hoc logra embargos por S/25 millones en casos vinculados al escándalo Odebrecht

http://peru21.pe/politica/procuraduria-ad-hoc-logra-embargos-s25-millones-casos-vinculados-al-escandalo-odebrecht-2288526

Entre los investigados figuran el ex presidente Alejandro Toledo y Jorge Barata, ex ejecutivo de Odebrecht.

07/07/2017 07:00
Estafa millonaria de "Dandy argentino" alcanzó a más de 70 peruanos - Noticias de delitos financieros

Estafa millonaria de "Dandy argentino" alcanzó a más de 70 peruanos

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/estafa-millonaria-dandy-argentino-alcanzo-mas-70-peruanos-n282676

Enrique Blaksley es investigado por el supuesto delito de fraude, lavado de activos y evasión tributaria agravada

02/07/2017 22:45
Papa Francisco cambia al responsable de la doctrina del Vaticano - Noticias de delitos financieros

Papa Francisco cambia al responsable de la doctrina del Vaticano

http://peru.com/mundo/global/papa-francisco-cambia-al-responsable-doctrina-vaticano-noticia-521268

El sumo pontífice no ha confirmado en su cargo al cardinal Gerhard Mueller, que ha adoptó una postura ortodoxa desde el comienzo de su pontificado.

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Vaticano

Papa Francisco

01/07/2017 10:43
Vaticano: Policía descubre orgía gay y drogas en apartamento de sacerdote - Noticias de delitos financieros

Vaticano: Policía descubre orgía gay y drogas en apartamento de sacerdote

http://peru.com/mundo/global/vaticano-policia-irrumpe-orgia-gay-drogas-apartamento-sacerdote-noticia-521102

La Policía de Italia irrumpió en el apartamento del exsecretario del Cardenal Francesco Coccopalmerio, situado en el palacio del ex Santo Oficio, en el Vaticano.

30/06/2017 10:28
Edgar Alarcón: auditores denuncian irregularidades en la Contraloría - Noticias de delitos financieros

Edgar Alarcón: auditores denuncian irregularidades en la Contraloría

http://canaln.pe/actualidad/edgar-alarcon-auditores-denuncian-irregularidades-contraloria-n281812

Cuestionamientos no son solo contra Alarcón, otros altos funcionarios habrián incurrido en irregularidades

26/06/2017 07:30
Edgar Alarcón: auditores denuncian irregularidades en la Contraloría - Noticias de delitos financieros

Edgar Alarcón: auditores denuncian irregularidades en la Contraloría

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/edgar-alarcon-auditores-denuncian-irregularidades-contraloria-n281811

Cuestionamientos no son solo contra Alarcón, otros altos funcionarios habrián incurrido en irregularidades

25/06/2017 21:57
Ollanta Humala rechazó, una vez más, haber recibido US$3 millones de Odebrecht [VIDEO] - Noticias de delitos financieros

Ollanta Humala rechazó, una vez más, haber recibido US$3 millones de Odebrecht [VIDEO]

http://peru21.pe/politica/humala-rechazo-vez-mas-recibido-us3-millones-odebrecht-campana-electoral-2011-2286389

Ex presidente aseguró que los aportes están claramente registrados en la ONPE.

20/06/2017 14:11
Presidente Ejecutivo de Uber abandona su puesto para enfrentar demandas de acoso sexual en su compañía - Noticias de delitos financieros

Presidente Ejecutivo de Uber abandona su puesto para enfrentar demandas de acoso sexual en su compañía

http://peru21.pe/mundo/presidente-ejecutivo-uber-deja-compania-mejorar-imagen-compania-2285509

Travis Kalanick tomará una licencia indefinida para mejorar la imagen de la empresa tras las acusaciones por sexismo y robo de tecnología que pesan sobre su compañía.

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Uber

13/06/2017 19:22
Jorge Villacorta: "El partido se opuso al tema Kuntur Wasi" - Noticias de delitos financieros

Jorge Villacorta: "El partido se opuso al tema Kuntur Wasi"

http://peru21.pe/opinion/jorge-villacorta-partido-se-opuso-al-tema-kuntur-wasi-2283743

“El presidente dijo que nuestro Gobierno es transparente. (…) No podemos tener dos líneas. No podemos decir ‘muy bien la fiscalización a los gobiernos anteriores, muy mala la de Kuntur Wasi’. O apoyamos la institucionalidad del país o no”.

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Entrevista.21

31/05/2017 07:28
Brasil pide confidencialidad a los países que recibirán las delaciones de Odebrecht - Noticias de delitos financieros

Brasil pide confidencialidad a los países que recibirán las delaciones de Odebrecht

http://gestion.pe/politica/brasil-pide-confidencialidad-paises-que-recibiran-delaciones-odebrecht-2191110

El procurador general de la República de Brasil, Rodrigo Janot confirmó que enviará información sobre Odebrecht a nueve países de Latinoamérica, entre ellos, Perú.

30/05/2017 06:23
Fernando Zavala deberá responder estas 13 preguntas sobre irregularidades en Chinchero - Noticias de delitos financieros

Fernando Zavala deberá responder estas 13 preguntas sobre irregularidades en Chinchero

http://gestion.pe/politica/fernando-zavala-debera-responder-estas-13-preguntas-sobre-irregularidades-chinchero-2190764

“El Ejecutivo debe explicar cuál es el plan de ruta a seguir para que los compromisos asumidos para construir el aeropuerto de Chinchero no sean burlados”, dice la moción presentada por el Frente Amplia.

Atrapan a mujer que vendía billetes y monedas falsificadas en Trujillo - Noticias de delitos financieros

Atrapan a mujer que vendía billetes y monedas falsificadas en Trujillo

http://peru21.pe/actualidad/trujillo-atrapan-mujer-que-vendia-dinero-falso-2282850

Mujer de 63 años será denunciada por delito contra el orden financiero monetario.

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Trujillo

24/05/2017 08:30
Juan Sheput: "Contraloría ha vuelto a ser instrumento político como en los '90" - Noticias de delitos financieros

Juan Sheput: "Contraloría ha vuelto a ser instrumento político como en los '90"

http://peru21.pe/politica/juan-sheput-contraloria-ha-vuelto-instrumento-politico-oposicion-como-90-2282775

Vocero oficialista enfatizó que contralor Édgar Alarcón “no gobierna” y solo puede sugerir, con sus informes, algún tipo de acción en el Estado.

23/05/2017 13:25
Expresidente del Barcelona detenido por lavado de dinero - Noticias de delitos financieros

Expresidente del Barcelona detenido por lavado de dinero

http://peru.com/futbol/internacional/sandro-rosell-expresidente-fc-barcelona-detenido-lavado-dinero-noticia-514710

El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell fue detenido este martes en la capital de Cataluña implicado en un supuesto blanqueo de capitales.

23/05/2017 08:52
Rosana Cueva: Guerra avisada sí mata gente - Noticias de delitos financieros

Rosana Cueva: Guerra avisada sí mata gente

http://peru21.pe/opinion/rosana-cueva-guerra-avisada-si-mata-gente-2282712

“Para la Contraloría, la adenda es ilegal. No se respetaron los plazos ni exigieron las garantías”.

23/05/2017 00:00
Suben los despidos de líderes ejecutivos en EE.UU. y Canadá por mentiras o fraudes - Noticias de delitos financieros

Suben los despidos de líderes ejecutivos en EE.UU. y Canadá por mentiras o fraudes

http://gestion.pe/empleo-management/suben-despidos-lideres-ejecutivos-eeuu-y-canada-mentiras-fraudes-2189842

Catorce máximos ejecutivos norteamericanos fueron despedidos por faltas éticas entre 2012 y 2016, frente a seis en el período quinquenal anterior, según un estudio hecho por PwC con 2,500 empresas globales.

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16/05/2017 05:20
Kenji Fujimori y el partido: la fuerza no lo acompaña [CRÓNICA] - Noticias de delitos financieros

Kenji Fujimori y el partido: la fuerza no lo acompaña [CRÓNICA]

http://elcomercio.pe/politica/partidos/kenji-fujimori-y-partido-fuerza-no-lo-acompana-cronica-noticia-1991353

Desde que Kenji hizo públicas sus discrepancias con su hermana Keiko le han llovido algunas naranjas

15/05/2017 09:55
Hackeo a Telefónica: ¿Se verá dañada su reputación? - Noticias de delitos financieros

Hackeo a Telefónica: ¿Se verá dañada su reputación?

http://elcomercio.pe/economia/peru/hackeo-telefonica-se-vera-danada-su-reputacion-noticia-1991163

Telefónica ha sufrido un ataque masivo a su red interna. Es el segundo ciberataque que sufre este año

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12/05/2017 16:23
Ex jefe del FMI Rodrigo Rato y exdirigentes de Bankia camino a un nuevo juicio en España - Noticias de delitos financieros

Ex jefe del FMI Rodrigo Rato y exdirigentes de Bankia camino a un nuevo juicio en España

http://gestion.pe/empresas/ex-jefe-fmi-rodrigo-rato-y-exdirigentes-bankia-camino-nuevo-juicio-espana-2189524

Nacido a finales de 2010 de la fusión de siete cajas de ahorro en dificultades, Bankia hizo con gran pomposidad su entrada en bolsa en julio del 2011, bajo el mandato del ex director gerente del FMI, Rodrigo Rato.

12/05/2017 03:15
Rato y exdirigentes de Bankia camino a un nuevo juicio en España - Noticias de delitos financieros

Rato y exdirigentes de Bankia camino a un nuevo juicio en España

http://gestion.pe/empresas/rato-y-exdirigentes-bankia-camino-nuevo-juicio-espana-2189525

Nacido a finales de 2010 de la fusión de siete cajas de ahorro en dificultades, Bankia hizo con gran pomposidad su entrada en bolsa en julio de 2011, bajo el mandato del ex director gerente del FMI, Rodrigo Rato.

11/05/2017 09:15
[BBC] ¿Dónde está la fortuna de 'El Chapo' Guzmán? - Noticias de delitos financieros

[BBC] ¿Dónde está la fortuna de 'El Chapo' Guzmán?

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/bbc-donde-esta-fortuna-chapo-guzman-noticia-1990665

La fortuna del capo mexicano siempre ha estado rodeada de misterio e incluso no existe una sola cifra respecto a su monto

10/05/2017 15:13
Estos son los 40 decretos principales firmados por Donald Trump - Noticias de delitos financieros

Estos son los 40 decretos principales firmados por Donald Trump

http://peru.com/mundo/usa/usa-estos-son-40-principales-decretos-firmados-donald-trump-noticia-512764

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mantenido activo en “hacer a USA grande” y en sus primeros 100 días ha firmado todos estos decretos.

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Donald Trump

10/05/2017 14:42

Trujillo: banda desarticulada operaba desde el penal

http://elcomercio.pe/sociedad/la-libertad/trujillo-banda-desarticulada-operaba-desde-penal-noticia-1989724

El líder de Los Malditos de Chicago II daba instrucciones a través de un teléfono celular desde el penal de Puno

06/05/2017 20:21
Piñera declara ante fiscal por inversión en Perú mientras era presidente de Chile - Noticias de delitos financieros

Piñera declara ante fiscal por inversión en Perú mientras era presidente de Chile

http://gestion.pe/politica/pinera-declara-ante-fiscal-inversion-peru-mientras-era-presidente-chile-2189057

El exmandatario chileno fue citado en calidad de imputado en el marco de una querella por “negociación incompatible, apropiación indebida y uso de información privilegiada” en su contra.

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Perú

05/05/2017 12:12
Piñera declaró por 3 horas sobre inversión en Perú - Noticias de delitos financieros

Piñera declaró por 3 horas sobre inversión en Perú

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/pinera-declara-3-horas-sobre-inversion-peru-noticia-1989403

El ex presidente de Chile reconoció la inversión pero negó haber tenido conocimiento de esa operación financiera

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05/05/2017 11:23
Alanis Morissette: exmanager fue condenado a 6 años de cárcel por robarle - Noticias de delitos financieros

Alanis Morissette: exmanager fue condenado a 6 años de cárcel por robarle

http://publimetro.pe/entretenimiento/noticia-alanis-morissette-exmanager-fue-condenado-6-anos-carcel-robarle-59673

Ex Manager de la cantante le robó millones de dólares.

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04/05/2017 12:49

El impresionante traslado del sucesor de 'El Chapo' Guzmán

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/impresionante-traslado-sucesor-chapo-guzman-noticia-1988728

Dámaso López, alias 'El Licenciado' y jefe del Cártel de Sinaloa, fue detenido en un lujoso barrio de la capital de México

04/05/2017 11:00
Alan García: Funcionarios brasileños señalan que ex presidente fue pieza clave para sus negocios - Noticias de delitos financieros

Alan García: Funcionarios brasileños señalan que ex presidente fue pieza clave para sus negocios

http://peru21.pe/politica/alan-garcia-funcionarios-brasilenos-senalan-que-ex-presidente-fue-pieza-clave-sus-negocios-2280246

Congresista Jorge del Castillo rechaza que ex mandatario haya tenido que ver con firmas de Brasil.

04/05/2017 07:00
Las ansias de poder en la ficción: Empresarios que inspiraron filmes - Noticias de delitos financieros

Las ansias de poder en la ficción: Empresarios que inspiraron filmes

http://gestion.pe/tendencias/ansias-poder-ficcion-empresarios-que-inspiraron-filmes-2188805

Robert De Niro, Michael Keaton y Henry Paulson son algunos de los actores que encarnan a famosos hombres de negocio. Sus historias abarcan desde ambición desmedida hasta fraudes financieros.

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HBO

03/05/2017 06:00

Odebrecht donó S/ 37.776 a La Perla en gestión de Chirinos

http://elcomercio.pe/politica/callao/odebrecht-dono-s-37776-perla-gestion-patricia-chirinos-noticia-1984279

Municipio explicó que donativo el 2015 fue legal. Alcaldesa Patricia Chirinos renunció en febrero pasado a Chim Pum Callao

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Odebrecht

16/04/2017 13:40
Odebrecht: los testimonios que develan la corrupción en Brasil - Noticias de delitos financieros

Odebrecht: los testimonios que develan la corrupción en Brasil

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/odebrecht-testimonios-que-develan-corrupcion-brasil-noticia-1983757

Corte suprema reveló fragmentos de las declaraciones sobre el sistema de soborno a políticos a cambio de contratos públicos

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Lava Jato

13/04/2017 12:52
Lava Jato vuelve a sacudir Brasil - Noticias de delitos financieros

Lava Jato vuelve a sacudir Brasil

http://gestion.pe/politica/lava-jato-vuelve-sacudir-brasil-2187269

La pista condujo a la estatal Petrobras, donde se reveló una confabulación entre políticos y empresas para desviar dinero público. La constructora Odebrecht exportó luego un esquema similar a América Latina y África.

12/04/2017 04:15
Conoce los delitos que le atribuye la Fiscalía a Félix Moreno - Noticias de delitos financieros

Conoce los delitos que le atribuye la Fiscalía a Félix Moreno

http://peru21.pe/politica/felix-moreno-conoce-delitos-que-le-atribuye-fiscalia-al-gobernador-regional-callao-2276504

Según el Ministerio Público, la autoridad chalaca “modificó las cláusulas de las bases” para beneficiar a Odebrecht con la entrega del proyecto Costa Verde.

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Odebrecht

Costa Verde

08/04/2017 14:30
EE.UU.: Peruano se declaró culpable de fraude en Nueva York - Noticias de delitos financieros

EE.UU.: Peruano se declaró culpable de fraude en Nueva York

http://elcomercio.pe/mundo/eeuu/eeuu-peruano-se-declaro-culpable-fraude-nueva-york-noticia-1982371

Pedro Jaramillo defraudó más de US$ 1,2 mlls haciéndose pasar por agente financiero. Enfrenta una pena máxima de 10 años

07/04/2017 21:21
¿Por qué el magnate Jack Ma ya no podría comprar Money Gram? - Noticias de delitos financieros

¿Por qué el magnate Jack Ma ya no podría comprar Money Gram?

http://elcomercio.pe/economia/negocios/que-magnate-jack-ma-ya-no-podria-comprar-money-gram-noticia-1980525

Los planes de expansión del multimillonario chino Jack Ma en los Estados Unidos podría ser frenado por la oposición política

31/03/2017 16:30