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delitos financieros

Los ex detenidos de Guantánamo sufren en Uruguay

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/ex-detenidos-guantanamo-sufren-uruguay-noticia-1794978

La agencia AP visitó a los seis ex presos de Guantánamo que están en el país sudamericano y comprobó cómo viven

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Guantánamo

Uruguay

02/03/2015 21:15
Pablo Sánchez: “En casos de corrupción de funcionarios, la sanción debe ser inhabilitación de por vida” - Noticias de delitos financieros

Pablo Sánchez: “En casos de corrupción de funcionarios, la sanción debe ser inhabilitación de por vida”

http://www.larepublica.pe/01-03-2015/en-casos-de-corrupcion-de-funcionarios-la-sancion-debe-ser-inhabilitacion-de-por-vida

Pablo Wilfredo Sánchez Velarde. Fiscal de la Nación interino a los 58 años de edad, 35 en el Ministerio Público. Abogado sanmarquino, Doctor en Derecho por la Universidad de Valencia. Magistrado anticorrupción, investigó a Vladimiro Montesinos Torres. Fiscal supremo titular desde el 2005.

01/03/2015 07:54
Opositores de Putin asesinados o muertos de manera extraña - Noticias de delitos financieros

Opositores de Putin asesinados o muertos de manera extraña

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/opositores-putin-asesinados-muertos-manera-extrana-noticia-1794526

El último de ellos ha sido el ex vice primer ministro ruso Boris Nemtsov. Fue acribillado en pleno centro de Moscú

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Rusia

28/02/2015 14:32
Ollanta Humala: Las cuentas del Partido Nacionalista están en orden - Noticias de delitos financieros

Ollanta Humala: Las cuentas del Partido Nacionalista están en orden

http://peru.com/actualidad/politicas/ollanta-humala-cuentas-partido-nacionalista-estan-orden-noticia-329959

El presidente peruano, Ollanta Humala, habló respecto a las denuncias de inconsistencias en la información sobre los aportes al partido de Gana Perú.

24/02/2015 22:20
Ollanta Humala: “Cuentas del Partido Nacionalista están en orden” - Noticias de delitos financieros

Ollanta Humala: “Cuentas del Partido Nacionalista están en orden”

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-ollanta-humala-cuentas-partido-nacionalista-estan-orden-39797

El jefe del Estado descartó cualquier irregularidad en los aportes y finanzas del partido de gobierno y aseguró que los balances fueron auditados por la ONPE.

24/02/2015 22:00
Ollanta Humala aseguró que cuentas en el Partido Nacionalista están en orden - Noticias de delitos financieros

Ollanta Humala aseguró que cuentas en el Partido Nacionalista están en orden

http://peru21.pe/politica/ollanta-humala-aseguro-que-cuentas-partido-nacionalista-estan-orden-2212868

El presidente sostuvo que sus balances financieros ya fueron auditados por la ONPE y que esta entidad no halló irregularidades en sus cuentas.

24/02/2015 21:06
Venezuela: Este es el documento por el que detuvieron a Antonio Ledezma - Noticias de delitos financieros

Venezuela: Este es el documento por el que detuvieron a Antonio Ledezma

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-venezuela-antonio-ledezma-nicolas-maduro-39568

El alcalde de Caracas, señalado de conspirador por Nicolás Maduro, firmó un llamado a un acuerdo para la transición.

PRO Cusco ejecutó obras con norma que no le correspondía - Noticias de delitos financieros

PRO Cusco ejecutó obras con norma que no le correspondía

http://www.larepublica.pe/20-02-2015/pro-cusco-ejecuto-obras-con-norma-que-no-le-correspondia

MÁS IRREGULARIDADES. Se ejecutaron 27 proyectos con el D.U. 016, sobre créditos suplementarios en las que no se incluía a Cusco. Exconsejero Barrionuevo expuso irregularidad ante Fiscalía Anticorrupción y que benefició a Antalsis.

20/02/2015 09:12
La escuela Beija-Flor ganó el carnaval de Río de Janeiro - Noticias de delitos financieros

La escuela Beija-Flor ganó el carnaval de Río de Janeiro

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/escuela-beija-flor-gano-carnaval-rio-janeiro-noticia-1792383

Dicha escuela desfiló en medio de la polémica porque fue financiada por el dictador de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang

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Carnaval de Rio

Brasil

18/02/2015 17:09

Los Swiss Leaks y el fin del secreto bancario

http://gestion.pe/impresa/swiss-leaks-fin-secreto-bancario-2123644

Opinión

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impresa

17/02/2015 00:00
Entidades financieras atenderán solicitudes de levantamiento del secreto bancario en plazo no mayor a 30 días - Noticias de delitos financieros

Entidades financieras atenderán solicitudes de levantamiento del secreto bancario en plazo no mayor a 30 días

http://gestion.pe/mercados/entidades-financieras-atenderan-solicitudes-levantamiento-secreto-bancario-plazo-no-mayor-30-dias-2123557

Norma aprobada por la SBS tiene como objetivo atender oportunamente los pedidos realizados por las autoridades facultadas, como el Poder Judicial y las Comisiones Investigadoras del Congreso, entre otras.

16/02/2015 13:28
Ciberdelincuentes robaron hasta US$ 1,000 millones a bancos en últimos dos años - Noticias de delitos financieros

Ciberdelincuentes robaron hasta US$ 1,000 millones a bancos en últimos dos años

http://gestion.pe/tecnologia/ciberdelincuentes-robaron-hasta-us-1000-millones-bancos-ultimos-dos-anos-2123420

Según Kaspersky, los delincuentes proceden de Europa, entre los que se encuentran rusos y ucranianos, y también de China.

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…? - Noticias de delitos financieros

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?

http://gestion.pe/tendencias/que-paso-gestion-hoy-hace-2121308

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la economía peruana, un día como hoy, 13 de febrero.

13/02/2015 00:05
HSBC: Bélgica plantea emitir orden de detención contra directivos - Noticias de delitos financieros

HSBC: Bélgica plantea emitir orden de detención contra directivos

http://peru.com/actualidad/internacionales/hsbc-belgica-plantea-emitir-orden-detencion-contra-directivos-noticia-324968

El escándalo del HSBC llega también a Bélgica. Un juez ha comunicado que pretende emitir una orden de detención internacional “como método de presión”.

Reveladores documentos sobre el caso Nadine Heredia - Noticias de delitos financieros

Reveladores documentos sobre el caso Nadine Heredia

http://www.americatv.com.pe/cuarto-poder/reportaje/reveladores-documentos-sobre-caso-nadine-heredia-noticia-15119

A puertas de una nueva investigación por lavado de activos contra Nadine Heredia y su hermano Ilán, documentación exclusiva revela nuevos datos: contratos, pagos, depósitos y transferencias ¿Está todo dicho sobre las cuentas de la Primera Dama?

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Nadine Heredia

08/02/2015 21:24
Nadine Heredia: Lo que debes saber sobre la investigación por lavado de activos - Noticias de delitos financieros

Nadine Heredia: Lo que debes saber sobre la investigación por lavado de activos

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-nadine-heredia-lavado-activos-investigacion-38654

El Ministerio pública hace indagaciones preliminares por el movimiento bancario de sus cuentas, a través de su hermano Ilán Heredia.

03/02/2015 08:00
Investigaciones por lavado de dinero se cuadruplican y llegan a US$3,293 mlls. - Noticias de delitos financieros

Investigaciones por lavado de dinero se cuadruplican y llegan a US$3,293 mlls.

http://gestion.pe/economia/investigaciones-lavado-dinero-se-cuadruplica-llega-us3293-mlls-2122233

Infografía Importe involucrado en informes de inteligencia trasladados por la UIF al Ministerio Público, creció en 287% en el 2014. Ese año hubo un récord de 6,019 reportes de operaciones sospechosas (ROS).

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infografía

03/02/2015 06:00
Pérdidas en sistema financiero llegaron a S/.60 millones por delitos informáticos - Noticias de delitos financieros

Pérdidas en sistema financiero llegaron a S/.60 millones por delitos informáticos

http://peru21.pe/economia/perdidas-sistema-financiero-llegaron-s60-millones-delitos-informaticos-2210883

Mayoría de los fraudes se da en el negocio minorista en la modalidad de fraudes en tarjetas.

02/02/2015 00:00

Investigaciones por lavado de dinero se cuadruplica, llega a US$3,293 mlls.

http://gestion.pe/impresa/investigaciones-lavado-dinero-se-cuadruplica-llega-us3293-mlls-2122169

—Importe involucrado en informes de inteligencia trasladados por la UIF al Ministerio Público, creció en 287% en el 2014. Ese año hubo un récord de 6,019 reportes de operaciones sospechosas (ROS).

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impresa

02/02/2015 00:00
Caracas: Denuncian uso desproporcionado de la fuerza en protestas - Noticias de delitos financieros

Caracas: Denuncian uso desproporcionado de la fuerza en protestas

http://www.rpp.com.pe/2015-01-31-caracas-denuncian-uso-desproporcionado-de-la-fuerza-en-protestas-noticia_765061.html

La opositora María Corina Machado dijo que existe una resolución que autoriza el ´uso de la fuerza potencialmente mortal´ para controlar manifestaciones.

31/01/2015 07:37
Arequipa: 9 años de prisión a mujer por tráfico ilícito de drogas - Noticias de delitos financieros

Arequipa: 9 años de prisión a mujer por tráfico ilícito de drogas

http://www.rpp.com.pe/2015-01-30-arequipa-9-anos-de-prision-a-mujer-por-trafico-ilicito-de-drogas-noticia_765016.html

La mujer fue detenida el 9 de febrero del año 2013 en la calle San Martín, con un globo que contenía alcaloide de cocaína

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Arequipa

Nacional

30/01/2015 20:42
Sistema financiero registró S./ 60 millones en pérdidas asociadas a fraudes informáticos en 2014 - Noticias de delitos financieros

Sistema financiero registró S./ 60 millones en pérdidas asociadas a fraudes informáticos en 2014

http://gestion.pe/economia/sistema-financiero-registro-s-60-millones-perdidas-asociadas-fraudes-informaticos-2014-2121982

La cifra, sin embargo, sería bastante baja en comparación con el total negociado, afirma la SBS. Organismo supervisor viene implementando una Base de Datos que permitirá intercambiar información entre las entidades supervisadas, a fin de elevar el nivel de seguridad informática.

30/01/2015 06:40
Trujillo: S/.2 millones falsos fueron decomisados a dos sujetos - Noticias de delitos financieros

Trujillo: S/.2 millones falsos fueron decomisados a dos sujetos

http://elcomercio.pe/peru/la-libertad/trujillo-s2-millones-falsos-fueron-decomisados-dos-sujetos-noticia-1788127

La policía allanó un local clandestino donde se fabricaban billetes y monedas nacionales así como extranjeros

29/01/2015 20:38
Petrobras: corrupción desvió al menos 841 millones de dólares - Noticias de delitos financieros

Petrobras: corrupción desvió al menos 841 millones de dólares

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/petrobras-corrupcion-desvio-al-menos-841-millones-dolares-noticia-1788115

Según la Fiscalía, esta cifra corresponde sólo a las 18 denuncias penales realizadas hasta ahora que involucran a 86 acusados

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Petrobras

29/01/2015 18:48
Cristina Fernández disuelve la Secretaría de Inteligencia y crea la Agencia Federal de Inteligencia - Noticias de delitos financieros

Cristina Fernández disuelve la Secretaría de Inteligencia y crea la Agencia Federal de Inteligencia

http://www.larepublica.pe/26-01-2015/cristina-fernandez-disuelve-la-secretaria-de-inteligencia-y-crea-la-agencia-federal-de-inteligencia

La presidente de Argentina puso a un funcionario de confianza para manejar el nuevo organismo.

26/01/2015 20:03
Alberto Nisman: Cristina Fernández rechazó acusación de encubrimiento - Noticias de delitos financieros

Alberto Nisman: Cristina Fernández rechazó acusación de encubrimiento

http://peru21.pe/mundo/alberto-nisman-cristina-fernandez-rechazo-acusacion-encubrimiento-2210342

La presidenta de Argentina también anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para reformar el sistema de Inteligencia del país.

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Argentina

26/01/2015 19:06
Lima, qué hacer con la insatisfacción, por Gino Costa - Noticias de delitos financieros

Lima, qué hacer con la insatisfacción, por Gino Costa

http://elcomercio.pe/lima/seguridad/lima-que-hacer-insatisfaccion-gino-costa-noticia-1787133

El aniversario de Lima ha sido una buena oportunidad para festejar. También para evaluar la marcha de la ciudad…

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Lima Cómo Vamos

26/01/2015 08:16

A PUERTA CERRADA

http://gestion.pe/impresa/ge22011528-politica-2121262

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22/01/2015 00:00

Fiscalía, Contraloría y Policía intervienen comuna leonardina

http://www.larepublica.pe/21-01-2015/fiscalia-contraloria-y-policia-intervienen-comuna-leonardina

Por su parte el actual alcalde de José Leonardo Ortiz, Epifanio Cubas, saludó la acción de la justicia y dijo que si estos operativos se daban era porque la Fiscalía y Contraloría habrían encontrado indicios de que existió corrupción durante la gestión de Raúl Cieza, además de la mala gestión administrativa. Dijo que con su trabajo busca revertir esta ...

21/01/2015 04:30
SBS cerró locales de 3 empresas que captaban dinero en Ayacucho - Noticias de delitos financieros

SBS cerró locales de 3 empresas que captaban dinero en Ayacucho

http://elcomercio.pe/economia/ayacucho/sbs-cerro-locales-3-empresas-que-captaban-dinero-ayacucho-noticia-1784843

La entidad reguladora ordenó el cierre debido a que empresas informales captaban dinero sin contar con la autorización

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Ayacucho

14/01/2015 21:11
SBS clausuró tres locales de empresas informales que captaban dinero del público en Ayacucho - Noticias de delitos financieros

SBS clausuró tres locales de empresas informales que captaban dinero del público en Ayacucho

http://gestion.pe/economia/sbs-clausuro-tres-locales-empresas-informales-que-captaban-dinero-publico-ayacucho-2120538

Caja Nacional de Ayacucho, Financiera Credicomercio y Credisoluciones fueron clausuradas tras verificarse que venían captando dinero del público, sin contar con la autorización de la Superintendencia.

14/01/2015 17:46
UEFA: Michel Platini defiende el fútbol - Noticias de delitos financieros

UEFA: Michel Platini defiende el fútbol

http://peru.com/futbol/internacional/uefa-michel-platini-defiende-futbol-noticia-316980

Michel Platini subrayó la importancia de mantener la “pureza” del fútbol intacta, y consideró que continúa siendo más un juego que un negocio pese a las astronómicas cifras que mueve.

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14/01/2015 14:38
Fiscal Giovanna Del Río: “Sí hay indicios para investigar a las mafias azucareras” - Noticias de delitos financieros

Fiscal Giovanna Del Río: “Sí hay indicios para investigar a las mafias azucareras”

http://www.larepublica.pe/11-01-2015/si-hay-indicios-para-investigar-a-las-mafias-azucareras

Presidenta de la Junta de Fiscales de Lambayeque refiere que este sector tiene relevancia penal.

11/01/2015 09:30
Chiclayo: para el 3 de febrero programan declaraciones de Genaro Vera - Noticias de delitos financieros

Chiclayo: para el 3 de febrero programan declaraciones de Genaro Vera

http://www.rpp.com.pe/2015-01-09-chiclayo-para-el-3-de-febrero-programan-declaraciones-de-genaro-vera-noticia_758163.html

El dirigente agrario fue citado a la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo.

Chiclayo: detectan grave perjuicio a la Junta de Usuarios de Valle Chancay - Noticias de delitos financieros

Chiclayo: detectan grave perjuicio a la Junta de Usuarios de Valle Chancay

http://www.rpp.com.pe/2015-01-08-chiclayo-detectan-grave-perjuicio-a-la-junta-de-usuarios-de-valle-chancay-noticia_757869.html

La Fiscalía encontró elementos contundentes contra de Genaro Vera Roalcaba.

08/01/2015 17:38
Teresa Giudice encarcelada durante 15 meses por fraude - Noticias de delitos financieros

Teresa Giudice encarcelada durante 15 meses por fraude

http://trome.pe/actualidad/teresa-giudice-prision-2035287

La actriz Teresa Giudice, conocida por el reality ‘Real Housewives’, fue encarcelada por 15 meses tras una condena por fraude y estafa.

06/01/2015 11:17
La 'Reina de Iguala' no ha sido acusada por el Caso de los 43 - Noticias de delitos financieros

La 'Reina de Iguala' no ha sido acusada por el Caso de los 43

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/reina-iguala-no-ha-sido-acusada-caso-43-noticia-1782920

María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde de Iguala, fue recluida el lunes en el penal federal de Nayarit

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06/01/2015 09:32
Denuncian a director y gerente de EPS Moquegua - Noticias de delitos financieros

Denuncian a director y gerente de EPS Moquegua

http://www.larepublica.pe/04-01-2015/denuncian-a-director-y-gerente-de-eps-moquegua

ACUSADO. Elvis Llanos es uno de los denunciados por Wilfredo Zapata. Caso está en fiscalía.

04/01/2015 04:30
Un recuento de los hechos económicos más comentados en el 2014 - Noticias de delitos financieros

Un recuento de los hechos económicos más comentados en el 2014

http://elcomercio.pe/economia/peru/balance-economico-2014-retrocesos-mas-sonados-ano-noticia-1781442

Aportes previsionales de independientes, régimen laboral juvenil, pago del Fonavi: estos fueron los temas álgidos del 2014

29/12/2014 09:31
Alejandro Toledo: Inician pesquisa sobre aportes dominicanos a Perú Posible - Noticias de delitos financieros

Alejandro Toledo: Inician pesquisa sobre aportes dominicanos a Perú Posible

http://peru21.pe/politica/alejandro-toledo-inician-pesquisa-sobre-aportes-dominicanos-peru-posible-2207835

Fiscalía especializada solicita información al JNE, a ONPE y al partido del ex presidente sobre 4 financistas dominicanos procesados en su país.

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Perú Posible

29/12/2014 07:00

Ocurrió en 2014: Los 21 personajes que marcaron la política mundial

http://peru21.pe/mundo/ocurrio-2014-21-personajes-que-marcaron-politica-mundial-2207568

Nicolás Maduro, Angela Merkel, el papa Francisco, entre otros, resaltaron en el año que se va.

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25/12/2014 12:03
"Acabamos con muchas tareas pendientes" - Noticias de delitos financieros

"Acabamos con muchas tareas pendientes"

http://peru21.pe/opinion/acabamos-muchas-tareas-pendientes-2207384

“Dependiendo de los años podría subir el pasaje del Corredor Azul. Ahora está en S/.1.50 y seguirá igual. Se ampliará el pasaje como se amplían los costos en el país por la inflación. No tiene por qué ser un golpe a los bolsillos”.

23/12/2014 00:00
Sidney: Secuestro en un café mantiene en vilo a Australia - Noticias de delitos financieros

Sidney: Secuestro en un café mantiene en vilo a Australia

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/sidney-estado-islamico-retiene-20-personas-cafe-noticia-1778330

Un hombre armado ingresó al café y obligó a dos personas a mostrar una bandera del Frente al Nusra, filial de Al Qaeda

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15/12/2014 10:50
Sidney: Opera House es evacuado por paquete sospechoso - Noticias de delitos financieros

Sidney: Opera House es evacuado por paquete sospechoso

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/sidney-opera-house-evacuado-paquete-sospechoso-noticia-1778358

Incidente se registra de manera paralela con la toma de rehenes en el centro de Sidney presuntamente por el Estado Islámico

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14/12/2014 20:14
15 colaboradores eficaces delatan a mafia de Orellana - Noticias de delitos financieros

15 colaboradores eficaces delatan a mafia de Orellana

http://www.larepublica.pe/14-12-2014/15-colaboradores-eficaces-delatan-a-mafia-de-orellana

Ondas expansivas. Testigos que pertenecieron a la organización criminal del abogado se acogieron al beneficio legal que les ofreció el Ministerio Público y facilitaron a las autoridades la plena identificación de 52 cómplices, la ubicación de 55 empresas de fachada y la incautación de por lo menos 20 inmuebles.

14/12/2014 07:31

Dan Bilzerian: 8 datos del ‘rey de Instagram’ que podría ir a la cárcel

http://peru21.pe/redes-sociales/dan-bilzerian-conoce-ocho-datos-al-rey-instagram-que-podria-ir-carcel-2206348

Con más de 5 millones de seguidores, el jugador de póker enfrenta cargos relacionados a posesión de explosivos, que podrían privarlo de su libertad.

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11/12/2014 15:00
Arequipa: intervienen a mujer y hallan billetes al parecer falsos - Noticias de delitos financieros

Arequipa: intervienen a mujer y hallan billetes al parecer falsos

http://www.rpp.com.pe/2014-12-09-arequipa-intervienen-a-mujer-y-hallan-billetes-al-parecer-falsos-noticia_749649.html

Durante el registro domiciliario se incautó un total de 10 mil 950 nuevos soles, al parecer falsificados, asimismo se incautó una pistola, con una cacerina sin munición.

09/12/2014 21:42

“El programa de cumplimiento en las empresas es como prevenir un cáncer”

http://gestion.pe/impresa/programa-cumplimiento-empresas-como-prevenir-cancer-2116001

—El estudio Loli & García Cavero reconocido por Chambers & Partners, anunció su alianza con el estudio Balmaceda de Chile en áreas de cumplimiento penal normativo.

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impresa

05/12/2014 00:00
Pleno otorgó facultades a la Comisión de Fiscalización para investigar a Burga - Noticias de delitos financieros

Pleno otorgó facultades a la Comisión de Fiscalización para investigar a Burga

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/comision-fiscalizacion-recibio-facultades-investigar-manuel-burga-n162086

Pleno del Congreso aprobó el pedido de la comisión de trabajo.

04/12/2014 16:31
Comisión de Fiscalización recibió facultades para investigar a Manuel Burga - Noticias de delitos financieros

Comisión de Fiscalización recibió facultades para investigar a Manuel Burga

http://canaln.pe/actualidad/comision-fiscalizacion-recibio-facultades-investigar-manuel-burga-n162085

Pleno del Congreso aprobó el pedido de la comisión de trabajo.

04/12/2014 16:11