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delitos financieros

Fiscalía investigará por lavado de activos a Keiko Fujimori - Noticias de delitos financieros

Fiscalía investigará por lavado de activos a Keiko Fujimori

http://gestion.pe/politica/fiscalia-investigara-lavado-activos-keiko-fujimori-2182747

El ente judicial dispuso incluir a la lideresa de Fuerza Popular en el proceso contra el financista de su campaña, Joaquín Ramírez. ¿De qué se le acusa?

21/02/2017 16:38
Jorge Medina: “Sin reformas habrá otro Odebrecht de turno” - Noticias de delitos financieros

Jorge Medina: “Sin reformas habrá otro Odebrecht de turno”

http://peru21.pe/opinion/jorge-medina-sin-reformas-habra-otro-odebrecht-turno-2271542

“No se aprovechó el momento para hacer las reformas que debían hacerse tanto a nivel político como a nivel del sistema de administración de justicia. Hoy hay una falta de institucionalidad y no se observa un estado de derecho fuerte”.

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Entrevista.21

21/02/2017 08:01
Humala y Heredia: las investigaciones que afrontan en fiscalía - Noticias de delitos financieros

Humala y Heredia: las investigaciones que afrontan en fiscalía

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/humala-y-heredia-investigaciones-que-afrontan-fiscalia-n266003

El caso Gasoducto Sur avanza, mientras que la pesquisa sobre lavado de activos sería la que más los preocuparía

19/02/2017 22:33
Mininter: '260 mil licencias para portar armas están vencidas - Noticias de delitos financieros

Mininter: '260 mil licencias para portar armas están vencidas

http://elcomercio.pe/sociedad/lima/mininter-260-mil-licencias-portar-armas-estan-vencidas-noticia-1969729

Esto tras conocerse que el sujeto que mató a balazos a 4 personas en Independencia tenía el permiso vencido

Prueba ácida: Corte urgente [Informe especial] - Noticias de delitos financieros

Prueba ácida: Corte urgente [Informe especial]

http://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/prueba-acida-corte-urgente-informe-especial-noticia-1969279

El decreto de urgencia aprobado por el Ejecutivo aseguraría la reparación civil, pero no la supervivencia de los proyectos.

17/02/2017 11:00

Nada que perder

http://blogs.gestion.pe/el-cine-es-un-espejo/2017/02/nada-que-perder.html

Los hermanos Howard, Tanner (Ben Foster) y Toby (Chris Pine) -uno exconvicto incorregible y el otro padre de familia agobiado por las deudas-, deciden asaltar varios bancos ubicados en alejados.

16/02/2017 17:02
¡Atención! Ahora podrás saber si usurparon tu identidad en el sistema financiero - Noticias de delitos financieros

¡Atención! Ahora podrás saber si usurparon tu identidad en el sistema financiero

http://peru21.pe/economia/atencion-ahora-podras-saber-si-usurparon-tu-identidad-sistema-financiero-2271067

Este servicio permitirá detectar si se le abrió una línea crediticia a su nombre sin su consentimiento.

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SBS

Sistema financiero

16/02/2017 11:30
Chile: Se suspende negociación con trabajadores de Escondida - Noticias de delitos financieros

Chile: Se suspende negociación con trabajadores de Escondida

http://elcomercio.pe/economia/peru/chile-se-suspende-negociacion-trabajadores-escondida-noticia-1968875

Sindicato advirtió que seguirán con paralización así hayan nuevos diálogos. Nueva cita sería a partir del sábado

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Chile

15/02/2017 17:28
[BBC] Los otros altos cargos de Venezuela acusados por EE.UU. - Noticias de delitos financieros

[BBC] Los otros altos cargos de Venezuela acusados por EE.UU.

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/bbc-otros-altos-cargos-venezuela-acusados-eeuu-noticia-1968592

El vicepresidente Tareck El Aissami no es el único dirigente de Venezuela al que EE.UU. señala por haber cometido delitos

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Venezuela

Estados Unidos

BBC

14/02/2017 18:22
Caso Odebrecht: piden publicar lista de ecuatorianos implicados - Noticias de delitos financieros

Caso Odebrecht: piden publicar lista de ecuatorianos implicados

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/caso-odebrecht-piden-publicar-lista-ecuatorianos-implicados-noticia-1968266

El movimiento político Concertación de Ecuador exigió a la Fiscalía del Estado (FGE) que revele nombres en caso Odebrecht

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Ecuador

Odebrecht

13/02/2017 20:10
Aprueban disolución anticipada de Banco Penta en Chile - Noticias de delitos financieros

Aprueban disolución anticipada de Banco Penta en Chile

http://elcomercio.pe/economia/peru/aprueban-disolucion-anticipada-banco-penta-chile-noticia-1967663

El gerente general del Banco Penta explicó que se cumplió con todos los procesos estipulados para liquidar la entidad

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Chile

Caso Penta

13/02/2017 11:21
El 90% de limeños critica fallo de Caso Comunicore - Noticias de delitos financieros

El 90% de limeños critica fallo de Caso Comunicore

http://elcomercio.pe/sociedad/lima/90-limenos-critica-fallo-caso-comunicore-noticia-1968071

Casi el total de los encuestados cree que ex funcionarios de la MML son culpables, según última encuesta El Comercio Ipsos

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Comunicore

13/02/2017 08:56

Sujetos se hacían pasar como inspectores para estafar choferes

http://elcomercio.pe/sociedad/lima/sujetos-se-hacian-pasar-como-inspectores-estafar-choferes-noticia-1967898

Los dos sujetos tenían el uniforme que usan los inspectores de la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima

12/02/2017 22:23
PPK: se triplicarán fondos de Fiscalía y protegerán denunciantes de corrupción - Noticias de delitos financieros

PPK: se triplicarán fondos de Fiscalía y protegerán denunciantes de corrupción

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-ppk-se-triplicaran-fondos-fiscalia-y-protegeran-denunciantes-corrupcion-56389

Así lo anunció el jefe del Estado en mensaje a la Nación.

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Corrupción

12/02/2017 21:27
PPK: estas son las medidas anticorrupción que anunció - Noticias de delitos financieros

PPK: estas son las medidas anticorrupción que anunció

http://peru.com/actualidad/politicas/ppk-estas-son-nuevas-medidas-anticorrupcion-que-anuncio-noticia-498733

Pedro Pablo Kuczynski (PPK) dio un importante Mensaje a la Nación, en el que señaló las medidas anticorrupción que tomó su gobierno. Conoce los detalles en esta nota.

12/02/2017 21:15
Siete escándalos que han sacudido la vida política europea - Noticias de delitos financieros

Siete escándalos que han sacudido la vida política europea

http://elcomercio.pe/mundo/europa/siete-escandalos-que-han-sacudido-vida-politica-europa-noticia-1967517

Desvíos de dinero público y casos de corrupción han salpicado a distintos políticos de Europa. Aquí un repaso

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Europa

10/02/2017 14:35

Hong Kong: Incendio provocado deja 18 heridos en el metro

http://elcomercio.pe/mundo/asia/hong-kong-quince-heridos-ataque-vagon-metro-noticia-1967463

Autoridades arrestaron a un hombre de 60 años que contó a los rescatistas que él había sido el responsable de las llamas

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Hong Kong

10/02/2017 13:32
Hackers atacaron a casi 700 millones de personas en 2016 - Noticias de delitos financieros

Hackers atacaron a casi 700 millones de personas en 2016

http://elcomercio.pe/redes-sociales/facebook/facebook-hackers-atacaron-casi-700-millones-personas-2016-noticia-1967340

Pictoline compartió en Facebook cifras del cibercrimen. Hackers emplean principalmente correos falsos para robar información

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Facebook

09/02/2017 20:09
Odebrecht: sobornos ya implican directamente a presidentes de América Latina - Noticias de delitos financieros

Odebrecht: sobornos ya implican directamente a presidentes de América Latina

http://www.americatv.com.pe/noticias/internacionales/odebrecht-sobornos-ya-implican-directamente-presidentes-america-latina-n264732

La práctica del soborno por parte de Odebrecht parece a todas luces sistemática, sin preferencias por gobierno alguno en concreto 

09/02/2017 11:39
César Nakazaki: “Toledo debe decidir cómo acabar su vida” - Noticias de delitos financieros

César Nakazaki: “Toledo debe decidir cómo acabar su vida”

http://peru21.pe/opinion/cesar-nakazaki-toledo-decidir-como-acabar-su-vida-2270172

“Yo no veo otra alternativa para Alejandro Toledo. Lo único que le queda por definir es si vendrá al Perú hoy o mañana. Pero él ya debió regresar y desde el aeropuerto anunciar ante la prensa que se pone a derecho”.

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Entrevista.21

08/02/2017 06:56
Rumania se harta de sus políticos corruptos y toma las calles - Noticias de delitos financieros

Rumania se harta de sus políticos corruptos y toma las calles

http://elcomercio.pe/mundo/europa/rumania-se-harta-sus-politicos-corruptos-y-toma-calles-noticia-1966421

Los ciudadanos rechazan un decreto gubernamental, ya derogado, que despenalizaba los delitos de corrupción

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Rumania

07/02/2017 11:53
Procuradora Ad Hoc del Caso Odebrecht defiende sus capacidades - Noticias de delitos financieros

Procuradora Ad Hoc del Caso Odebrecht defiende sus capacidades

http://elcomercio.pe/politica/justicia/procuradora-ad-hoc-caso-odebrecht-defiende-sus-capacidades-noticia-1966500

La abogada Katherine Ampuero dijo desconocer cuál es el marco legal del preacuerdo entre Odebrecht y la Fiscalía

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Odebrecht

07/02/2017 11:22
Odebrecht: Más de 30 especialistas integrarán procuraduría para caso de corrupción - Noticias de delitos financieros

Odebrecht: Más de 30 especialistas integrarán procuraduría para caso de corrupción

http://peru21.pe/politica/odebrecht-mas-30-especialistas-integraran-procuraduria-caso-corrupcion-2270068

La titular de la Procuraduría Ad Hoc informó las medidas para la defensa jurídica del Estado respecto al caso de coimas.

07/02/2017 10:09
Ahora compra de inmuebles es la principal forma de lavar dinero - Noticias de delitos financieros

Ahora compra de inmuebles es la principal forma de lavar dinero

http://gestion.pe/economia/ahora-compra-inmuebles-principal-forma-lavar-dinero-2181524

En el 2016, UIF detectó US$ 184 millones bajo sospecha de lavado mediante compra de propiedades. Reportes de operaciones sospechosas alcanzó número récord el año pasado.

07/02/2017 05:30
Daniel Salaverry: “Fuerza Popular nunca se opuso al aeropuerto” - Noticias de delitos financieros

Daniel Salaverry: “Fuerza Popular nunca se opuso al aeropuerto”

http://elcomercio.pe/politica/congreso/daniel-salaverry-fuerza-popular-nunca-se-opuso-al-aeropuerto-noticia-1965595

Según vocero del fujimorismo, solo reclamaron ante irregularidades en el contrato original de Chinchero

03/02/2017 10:41
Comunicore: los exfuncionarios de Luis Castañeda fueron absueltos - Noticias de delitos financieros

Comunicore: los exfuncionarios de Luis Castañeda fueron absueltos

http://peru.com/actualidad/mi-ciudad/comunicore-exfuncionarios-luis-castaneda-fueron-absueltos-noticia-496956

El Poder Judicial absolvió a los 14 ex funcionarios de Luis Castañeda por el presunto desembolso irregular de S/ 35,9 millones a la empresa Comunicore.

01/02/2017 15:04
"Todos hemos sido arrastrados, desde Keiko hasta nosotros" - Noticias de delitos financieros

"Todos hemos sido arrastrados, desde Keiko hasta nosotros"

http://elcomercio.pe/politica/gobierno/todos-hemos-sido-arrastrados-desde-keiko-hasta-nosotros-noticia-1965014

Consultada por caída de aprobación presidencial, Aráoz dijo que todo el sistema político es víctima de "la crisis Odebrecht"

01/02/2017 12:53
Comunicore: PJ absolvió a ex funcionarios de Luis Castañeda - Noticias de delitos financieros

Comunicore: PJ absolvió a ex funcionarios de Luis Castañeda

http://elcomercio.pe/sociedad/lima/comunicore-pj-absolvio-ex-funcionarios-luis-castaneda-noticia-1965024

Ninguno de los ex funcionarios fue condenado. El fallo señala que los delitos de malversación y colusión habían prescrito

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Comunicore

01/02/2017 11:30
Comunicore: lo más importante del caso a horas de la sentencia - Noticias de delitos financieros

Comunicore: lo más importante del caso a horas de la sentencia

http://elcomercio.pe/sociedad/lima/comunicore-lo-mas-importante-caso-dia-sentencia-noticia-1964729

La historia del caso Comunicore se remonta al 2005 e involucra a ex funcionarios y al propio Luis Castañeda Lossio

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Comunicore

31/01/2017 22:06
Fiscalía rechazó solicitud para incautar bienes de Odebrecht - Noticias de delitos financieros

Fiscalía rechazó solicitud para incautar bienes de Odebrecht

http://peru21.pe/politica/fiscalia-rechazo-solicitud-incautar-bienes-odebrecht-2269340

Ex procurador Joel Segura indicó que fiscal es responsable de admitir elementos a su investigación.

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Odebrecht

31/01/2017 07:21
Alan García: "¿Otra vez levantamiento bancario? Refrito" - Noticias de delitos financieros

Alan García: "¿Otra vez levantamiento bancario? Refrito"

http://peru21.pe/politica/alan-garcia-otra-vez-levantamiento-bancario-disposicion-nada-tengo-que-ocultar-2269278

Expresidente brinda su descargo tras revelación de Perú21 y señala que no tiene nada que ocultar.

30/01/2017 11:45
Jorge del Castillo: “Pesquisa parece un manoseo” - Noticias de delitos financieros

Jorge del Castillo: “Pesquisa parece un manoseo”

http://peru21.pe/politica/jorge-castillo-pesquisa-parece-manoseo-2269254

Congresista argumenta que investigación contra Alan García fue archivada.

30/01/2017 07:15
“Odebrecht tiene buenos amigos en el gobierno”, aseguró García Belaunde - Noticias de delitos financieros

“Odebrecht tiene buenos amigos en el gobierno”, aseguró García Belaunde

http://peru21.pe/politica/victor-andres-garcia-belaunde-odebrecht-tiene-buenos-amigos-gobierno-2269194

Califica de ‘extorsión’ que representante de empresa brasileña, Mauricio Cruz, haya dicho que ninguna empresa querrá colaborar si es expulsada del país. “¿Si todas confiesan, todas se quedan?”, preguntó.

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Odebrecht

29/01/2017 07:43
Repatriación de capitales: ¿Qué incentivos y garantías tendrán los contribuyentes? - Noticias de delitos financieros

Repatriación de capitales: ¿Qué incentivos y garantías tendrán los contribuyentes?

http://gestion.pe/economia/repatriacion-capitales-que-incentivos-y-garantias-tendran-contribuyentes-2180795

En Perú, se estima que la repatriación de capitales pueda recolectar entre US$ 5,000 y 6,000 millones.

29/01/2017 05:47
Lava Jato, la investigación que puso a la defensiva a los intocables de Brasil - Noticias de delitos financieros

Lava Jato, la investigación que puso a la defensiva a los intocables de Brasil

http://gestion.pe/politica/lava-jato-investigacion-que-puso-defensiva-intocables-brasil-2180725

El caso ha llevado a la cárcel a decenas de empresarios y políticos de primer plano por su implicación en una red de sobornos pagados por grandes constructoras para obtener licitaciones en Petrobras.

27/01/2017 11:13
Odebrecht: Comisión Lava Jato citará a representantes de Graña y Montero - Noticias de delitos financieros

Odebrecht: Comisión Lava Jato citará a representantes de Graña y Montero

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-odebrecht-comision-lava-jato-citara-representantes-grana-y-montero-55635

Empresa peruana es socia de brasileña Odebrecht.

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Odebrecht

26/01/2017 08:11
PwC: Encuesta revela las pérdidas de las empresas por los delitos económicos en Latinoamérica - Noticias de delitos financieros

PwC: Encuesta revela las pérdidas de las empresas por los delitos económicos en Latinoamérica

http://gestion.pe/tendencias/pwc-encuesta-revela-perdidas-empresas-delitos-economicos-latinoamerica-2180628

Los delitos informáticos se han elevado notoriamente en la región, siendo el segundo en importación frente a los delitos económicos. Conoce más detalles

26/01/2017 07:06
Odebrecht: 18 personas denunciadas en Panamá y Argentina por caso de sobornos - Noticias de delitos financieros

Odebrecht: 18 personas denunciadas en Panamá y Argentina por caso de sobornos

http://peru21.pe/mundo/caso-odebrecht-18-mira-dos-paises-2268789

En el país sureño presentaron cargos contra jefe de Inteligencia, Gustavo Arribas.

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Odebrecht

25/01/2017 06:44

Graña y Montero, fin de su ciclo correctivo rumbo a los 8 soles

http://blogs.gestion.pe/bullabear-by-ruartes-reports/2017/01/grana-y-montero-fin-de-su-ciclo-correctibo-rumbo-a-los-8-soles.html

Escribe: Washington López                CEO Washington Capital & Analista Financiero Senior Ruarte Report's Graña y Montero es una de las empresas que se ha visto más afectada respecto al caso Odebrecht, vinculándose.

24/01/2017 15:01
Aumentan ciberataques en el Perú: ¿Por qué pensamos que nunca nos pasará a nosotros? - Noticias de delitos financieros

Aumentan ciberataques en el Perú: ¿Por qué pensamos que nunca nos pasará a nosotros?

http://peru21.pe/tecnologia/aumentan-casos-ciberdelincuencia-peru-que-pensamos-que-nunca-nos-pasara-nosotros-2268734

Los criminales aprovechan las fechas de ventas especiales para vincular sus campañas maliciosas.

24/01/2017 13:05

Plaza de la Bandera: así luce tras remodelación [FOTOS Y VIDEO]

http://elcomercio.pe/sociedad/lima/plaza-bandera-asi-luce-remodelacion-fotos-noticia-1962047

La Municipalidad de Lima presentó la remodelada plaza, ubicada entre los distritos de Cercado de Lima, Breña y Pueblo Libre

20/01/2017 12:19
Gasoducto del Sur en su hora cero: Las irregularidades de la concesión - Noticias de delitos financieros

Gasoducto del Sur en su hora cero: Las irregularidades de la concesión

http://peru21.pe/politica/gasoducto-sur-su-hora-cero-irregularidades-concesion-2268329

Presidente del comité evaluador y la representante del consorcio GS vienen siendo investigados por la Fiscalía por las presuntas irregularidades detectadas por la Contraloría en el otorgamiento de la buena pro a Odebrecht.

20/01/2017 07:45
Alanis Morissette: ex mánager admite que le robó US$ 5 millones - Noticias de delitos financieros

Alanis Morissette: ex mánager admite que le robó US$ 5 millones

http://elcomercio.pe/luces/musica/alanis-morissette-manager-admite-que-le-robo-us-5-millones-noticia-1961697

Jonathan Todd Schwartz admitió que entre el 2010 y el 2014 retiró millonaria cifra de la cuenta de Alanis Morissette

19/01/2017 08:23
Fiscalía inmovilizó cerca de US$ 1 millón a empresa Camargo Correa - Noticias de delitos financieros

Fiscalía inmovilizó cerca de US$ 1 millón a empresa Camargo Correa

http://peru.com/actualidad/politicas/fiscalia-inmovilizo-cerca-us-1-millon-empresa-camargo-correa-noticia-494721

El dinero inmovilizado de las cuentas de la constructora brasileña Camargo Correa asciende a casi un millón de dólares, informó el Ministerio Público.

18/01/2017 22:20
Fiscalía reveló cifra total congelada en cuentas de Camargo Correa y Gonzalo Monteverde - Noticias de delitos financieros

Fiscalía reveló cifra total congelada en cuentas de Camargo Correa y Gonzalo Monteverde

http://peru21.pe/politica/fiscalia-precisa-que-cuentas-congeladas-camargo-correa-y-monteverde-ascienden-us-1-millon-2268193

El Ministerio Público señaló que hasta el momento el monto en el “sistema financiero asciende a cerca de un millón de dólares”, pero puede incrementarse.

18/01/2017 17:08
Fiscalía dispone congelar cuentas de grupo empresarial Monteverde ligado a Odebrecht - Noticias de delitos financieros

Fiscalía dispone congelar cuentas de grupo empresarial Monteverde ligado a Odebrecht

http://gestion.pe/politica/fiscalia-dispone-congelar-cuentas-grupo-empresarial-monteverde-ligado-odebrecht-2180012

Hasta el momento la cifra total congelada en el sistema financiero asciende a cerca de un millón de dólares y puede incrementarse según vayan reportando las entidades bancarias, señaló la Fiscalía.

18/01/2017 16:47
Caso Odebrecht: Camargo Correa daría nombres de quiénes recibieron sobornos - Noticias de delitos financieros

Caso Odebrecht: Camargo Correa daría nombres de quiénes recibieron sobornos

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/caso-odebrecht-camargo-correa-darian-nombres-quienes-recibieron-sobornos-n261506

La empresa negocia la posibilidad de que 40 de sus ejecutivos y accionistas cuenten todo lo que saben al respecto 

16/01/2017 08:45
Venezuela: allanan ruta para inhabilitar a Henrique Capriles - Noticias de delitos financieros

Venezuela: allanan ruta para inhabilitar a Henrique Capriles

http://www.americatv.com.pe/noticias/internacionales/venezuela-allanan-ruta-inhabilitar-henrique-capriles-n261310

Capriles acusó al Gobierno de Nicolás Maduro de usar a la Contraloría para agredirlo al tiempo que pidió que el caso sea enviado a la Fiscalía y a los tribunales competentes

13/01/2017 18:01
Venezuela: allanan ruta para inhabilitar a Henrique Capriles - Noticias de delitos financieros

Venezuela: allanan ruta para inhabilitar a Henrique Capriles

http://canaln.pe/internacionales/venezuela-allanan-ruta-inhabilitar-henrique-capriles-n261311

Capriles acusó al Gobierno de Nicolás Maduro de usar a la Contraloría para agredirlo al tiempo que pidió que el caso sea enviado a la Fiscalía y a los tribunales competentes

13/01/2017 18:01
Corea del Sur: heredero de Samsung será interrogado por corrupción - Noticias de delitos financieros

Corea del Sur: heredero de Samsung será interrogado por corrupción

http://peru.com/actualidad/internacionales/corea-sur-heredero-samsung-interrogado-corrupcion-noticia-493517

Lee Jae-yong está acusado de entregar sobornos a la amiga de la expresidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, quien fue destituida por casos de corrupción.

11/01/2017 10:57