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delitos financieros

La Eurocámara condena desaparición 43 estudiantes en México - Noticias de delitos financieros

La Eurocámara condena desaparición 43 estudiantes en México

http://www.rpp.com.pe/2014-10-23-la-eurocamara-condena-desaparicion-43-estudiantes-en-mexico-noticia_736115.html

La resolución, del Parlamento Europeo pide a las autoridades mexicanas que continúen las investigaciones ´hasta que los estudiantes estén a salvo´.

23/10/2014 08:38
Ollanta Humala: Títulos de propiedad facilitarán el acceso a créditos - Noticias de delitos financieros

Ollanta Humala: Títulos de propiedad facilitarán el acceso a créditos

http://www.rpp.com.pe/2014-10-18-ollanta-humala-titulos-de-propiedad-facilitaran-el-acceso-a-creditos-noticia_734827.html

Durante los dos años y dos meses de gestión de este Gobierno, se han inscrito más de 260,089 títulos de propiedad a escala nacional, de los cuales 60,206 corresponden a la provincia de Lima.

18/10/2014 18:11
Bruce: Cenaida Uribe cometió falta ética por ostentoso regalo - Noticias de delitos financieros

Bruce: Cenaida Uribe cometió falta ética por ostentoso regalo

http://elcomercio.pe/politica/congreso/bruce-cenaida-uribe-cometio-falta-etica-ostentoso-regalo-noticia-1764180

El legislador dijo que mientras los deportistas no tienen respaldo financiero, ella le cobró a COP un jarrón de S/. 20 mil

Neymar conocerá su sentencia antes de fiestas navideñas - Noticias de delitos financieros

Neymar conocerá su sentencia antes de fiestas navideñas

http://peru.com/futbol/internacional/neymar-conocera-su-sentencia-antes-fiestas-navidenas-noticia-292096

El Tribunal Supremo de justicia pretende terminar las investigaciones sobre el ‘caso Neymar’ antes de Navidad.

13/10/2014 09:43
Toledo calificó de abuso que se investigue caso Ecoteva por 120 días más - Noticias de delitos financieros

Toledo calificó de abuso que se investigue caso Ecoteva por 120 días más

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/toledo-considero-abuso-que-se-investigue-caso-ecoteva-120-dias-mas-n155704

Exmandatario cuestionó que Fiscalía no haya traducido reportes de Suiza sobre cuentas de Maiman.

10/10/2014 22:00
Toledo consideró un "abuso" que investiguen caso Ecoteva por 120 días más - Noticias de delitos financieros

Toledo consideró un "abuso" que investiguen caso Ecoteva por 120 días más

http://canaln.pe/actualidad/toledo-considero-abuso-que-se-investigue-caso-ecoteva-120-dias-mas-n155703

Dijo que reportes financieros de Suiza confirman que dinero en cuestión pertenece a Maiman.

10/10/2014 17:23
Cooperativa de Orellana prestaba dinero a trabajadores del Poder Judicial - Noticias de delitos financieros

Cooperativa de Orellana prestaba dinero a trabajadores del Poder Judicial

http://peru21.pe/politica/cooperativa-orellana-prestaba-dinero-trabajadores-poder-judicial-2200848

Coopex suscribió convenios con el Sindicato de Trabajadores de esta institución durante el gobierno aprista (2008 y 2009).

10/10/2014 07:14
Isabel Pantoja podría ingresar a prisión en 10 días - Noticias de delitos financieros

Isabel Pantoja podría ingresar a prisión en 10 días

http://peru21.pe/espectaculos/isabel-pantoja-podria-ingresar-prision-10-dias-2200859

Cantante española sería encarcelada si no paga la multa de 1 millón 147 mil euros por el delito de blanqueo de capitales.

10/10/2014 01:36
'Rosita Vílchez' negó haber realizado millonaria estafa en Estados Unidos - Noticias de delitos financieros

'Rosita Vílchez' negó haber realizado millonaria estafa en Estados Unidos

http://trome.pe/actualidad/rosita-vilchez-nego-estafado-estados-unidos-2025937

‘Rosita Vílchez’ negó haber realizado estafa por 7,2 millones de dólares en Estados Unidos.

09/10/2014 20:37

Ministerio de Educación denuncia a la ANR

http://gestion.pe/impresa/ministerio-educacion-denuncia-anr-2110241

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03/10/2014 00:15
Elecciones municipales: Candidatos responden sobre cinco temas importantes para Lima - Noticias de delitos financieros

Elecciones municipales: Candidatos responden sobre cinco temas importantes para Lima

http://www.larepublica.pe/02-10-2014/elecciones-municipales-candidatos-responden-sobre-cinco-temas-importantes-para-lima

Entre los temas más importantes están los de seguridad ciudadana y transporte público.

Presidente del Poder Judicial pidió al Congreso aprobar ampliación de plazo de detención de menores - Noticias de delitos financieros

Presidente del Poder Judicial pidió al Congreso aprobar ampliación de plazo de detención de menores

http://canaln.pe/actualidad/presidente-poder-judicial-pidio-al-congreso-aprobar-ampliacion-plazo-detencion-menores-n154821

Actualmente solo pueden ser internados por un plazo máximo de 6 años.

02/10/2014 16:58
Los 10 momentos que marcaron la campaña municipal en Lima - Noticias de delitos financieros

Los 10 momentos que marcaron la campaña municipal en Lima

http://elcomercio.pe/politica/elecciones/10-momentos-que-marcaron-campana-municipal-lima-noticia-1761017

Desde el lanzamiento de Villarán hasta el versus de Cornejo y Castañeda, las situaciones que recordarás de esta lid aquí

México: Capturan al último hermano del clan Beltrán Leyva - Noticias de delitos financieros

México: Capturan al último hermano del clan Beltrán Leyva

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/mexico-capturan-al-ultimo-hermano-clan-beltran-leyva-noticia-1761044

Héctor Beltrán Leyva, alias "El H", fue detenido en Guanajuato. Era uno de los narcotraficantes más buscados del país

01/10/2014 20:35
Real Madrid ofreció 150 millones de euros por Neymar, pero el futbolista prefirió el Barcelona - Noticias de delitos financieros

Real Madrid ofreció 150 millones de euros por Neymar, pero el futbolista prefirió el Barcelona

http://trome.pe/deportes/real-madrid-ofrecio-150-millones-euros-neymar-futbolista-prefirio-barcelona-2024953

El padre de Neymar mencionó que Real Madrid ofreció 150 millones de euros por su hijo, pero el futbolista prefirió el Barcelona.

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Barcelona

Real Madrid

01/10/2014 11:36
Procuraduría denunció a Luciana León ante Fiscalía de la Nación - Noticias de delitos financieros

Procuraduría denunció a Luciana León ante Fiscalía de la Nación

http://www.rpp.com.pe/2014-10-01-procuraduria-denuncio-a-luciana-leon-ante-fiscalia-de-la-nacion-noticia_730038.html

El procurador anticorrupción, Christian Salas, denunció a la legisladora apristas por el delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado.

EE.UU. alerta a sus ciudadanos por la inseguridad en Argentina - Noticias de delitos financieros

EE.UU. alerta a sus ciudadanos por la inseguridad en Argentina

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/eeuu-alerta-sus-ciudadanos-inseguridad-argentina-noticia-1760616

Desde la última cita en la ONU, la relación de Cristina Fernández con Barack Obama atraviesa su momento más difícil

30/09/2014 12:13
Acusan de estafa a Carlos Morales, manager de figuras de Combate y Esto es Guerra (VIDEO) - Noticias de delitos financieros

Acusan de estafa a Carlos Morales, manager de figuras de Combate y Esto es Guerra (VIDEO)

http://www.larepublica.pe/28-09-2014/acusan-de-estafa-a-carlos-morales-manager-de-figuras-de-combate-y-esto-es-guerra

Stephanie Valenzuela, Erick Sabater, Karen Dejo, Carlos Hernandez 'Coto' y Eyal Berkover habrían sido estafados por el "manager de las estrellas juveniles".

28/09/2014 14:11

Caso Neymar: juez interrogará al padre del atacante de Barcelona

http://www.larepublica.pe/28-09-2014/caso-neymar-juez-interrogara-al-padre-del-atacante-de-barcelona

La Agencia Tributaria confirmó en un informe que el Barcelona cometió un delito fiscal al defraudar a Hacienda al menos 9,1 millones en el fichaje.

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FC Barcelona

Neymar

28/09/2014 12:25

Padre de Neymar será interrogado sobre el fichaje de su hijo en Barcelona

http://www.rpp.com.pe/2014-09-28-padre-de-neymar-sera-interrogado-sobre-el-fichaje-de-su-hijo-en-barcelona-noticia_729257.html

El padre de ´Ney´ fue citado como testigo acerca del contrato que firmó su hijo por Barcelona en 2013.

28/09/2014 11:11
Rosita Vílchez: El caso de la estafadora peruana buscada por el FBI - Noticias de delitos financieros

Rosita Vílchez: El caso de la estafadora peruana buscada por el FBI

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-rosita-vilchez-estafadora-peruana-buscada-fbi-rosita-pino-32440

La peruana se apropió fraudulentamente de US$7,2 millones entre 2002 y 2007.

25/09/2014 14:34
Rosita de los Milagros Pino Ponce será recluida en penal mientras se decide extradición a Estados Unidos - Noticias de delitos financieros

Rosita de los Milagros Pino Ponce será recluida en penal mientras se decide extradición a Estados Unidos

http://trome.pe/actualidad/rosita-milagros-pino-ponce-recluida-penal-mientras-se-decide-extradicion-estados-unidos-2024266

Rosita de los Milagros Pino Ponce o Rosita Vílchez podría ser extraditada a Estados Unidos, donde es acusada de una millonaria estafa.

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Lima

25/09/2014 09:25
Rosita Pino Ponce: Precisos momentos de su captura (VIDEO) - Noticias de delitos financieros

Rosita Pino Ponce: Precisos momentos de su captura (VIDEO)

http://peru.com/actualidad/mi-ciudad/rosita-pino-ponce-precisos-momentos-su-captura-fbi-noticia-287179

Después de un año de búsqueda, la Policía capturó a Rosita Pino Ponce, la peruana más buscada por el FBI en una residencia en La Molina.

Rosita Vilchez sería trasladada en las próximas horas a penal - Noticias de delitos financieros

Rosita Vilchez sería trasladada en las próximas horas a penal

http://elcomercio.pe/lima/judiciales/rosita-vilchez-seria-trasladada-proximas-horas-al-penal-noticia-1759338

El 24° Juzgado Penal realizará audiencia privada por caso de la peruana buscada por el FBI por presuntos delitos financieros

24/09/2014 15:59
Rosita Vílchez: Trasladan a la Fiscalía a peruana buscada por FBI - Noticias de delitos financieros

Rosita Vílchez: Trasladan a la Fiscalía a peruana buscada por FBI

http://peru.com/actualidad/mi-ciudad/rosita-vilchez-trasladan-fiscalia-peruana-buscada-fbi-noticia-287016

La peruana más buscada por el FBI fue trasladada a la sede del Ministerio Público. Ella sería extraditada a EE.UU para afrontar varios juicios por fraude.

Detienen a peruana buscada por el FBI en La Planicie - Noticias de delitos financieros

Detienen a peruana buscada por el FBI en La Planicie

http://canaln.pe/actualidad/capturaron-planacie-rosa-vilchez-peruana-mas-buscada-fbi-n153860

Rosita Vílchez era requerida por la justicia estadounidense por presunto fraude bancario.

24/09/2014 10:48
La Molina: Capturan a mujer acusada de estafa millonaria a gobierno estadounidense - Noticias de delitos financieros

La Molina: Capturan a mujer acusada de estafa millonaria a gobierno estadounidense

http://trome.pe/actualidad/molina-capturan-mujer-acusada-estafa-millonaria-gobierno-estadounidense-2024155

Rosita de los Milagros Pino Ponce o Rosita Vílchez fue detenida cuando ingresaba a una casa de La Planicie. Un tribunal de Virginia la acusa de fraude bancario, conspiración y operar una empresa de delitos financieros.

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La Molina

24/09/2014 08:00
Peruana buscada por el FBI fue capturada en La Molina - Noticias de delitos financieros

Peruana buscada por el FBI fue capturada en La Molina

http://www.rpp.com.pe/2014-09-24-peruana-buscada-por-el-fbi-fue-capturada-en-la-molina-noticia_728197.html

La mujer, que es acusada de fraude financiero en EE.UU. fue detenida por la División de Secuestros de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras permanecer oculta por casi un año.

24/09/2014 07:50
Rosa Vílchez: La peruana más buscada por el FBI cayó en La Molina - Noticias de delitos financieros

Rosa Vílchez: La peruana más buscada por el FBI cayó en La Molina

http://peru.com/actualidad/mi-ciudad/rosa-vilchez-peruana-mas-buscada-fbi-cayo-molina-noticia-286857

La peruana Rosa Vílchez fue captura por la policía en el distrito de La Molina. La mujer es acusada por delitos de fraude bancario en Virginia (EE.UU).

EXCLUSIVO: capturaron Rosita Vílchez, la peruana más buscada por el FBI - Noticias de delitos financieros

EXCLUSIVO: capturaron Rosita Vílchez, la peruana más buscada por el FBI

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/capturaron-planacie-rosa-vilchez-peruana-mas-buscada-fbi-n153813

La connacional acusada de cometer fraude bancario fue detenida en La Planicie

23/09/2014 22:07
Fiscal Ramos actuó como 'abogado de oficio' de Gagó, afirma exprocurador - Noticias de delitos financieros

Fiscal Ramos actuó como 'abogado de oficio' de Gagó, afirma exprocurador

http://www.larepublica.pe/23-09-2014/fiscal-ramos-actuo-como-abogado-de-oficio-de-gago-afirma-exprocurador

Montoya también señaló que no entiende por qué Ramos Heredia desestimo los informes contables y los testimonios de los trabajadores de Copy Depot.

23/09/2014 16:49
San Isidro: Conoce las propuestas de sus 11 candidatos municipales - Noticias de delitos financieros

San Isidro: Conoce las propuestas de sus 11 candidatos municipales

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-san-isidro-conoce-propuestas-sus-11-candidatos-municipales-27022

Mantener la “residencialidad” del distrito y mejorar la seguridad ciudadana son los principales retos que tiene el futuro alcalde de este distrito.

Aduviri promete que si gana en Puno la región se hará cargo de minería

http://gestion.pe/impresa/aduviri-promete-que-si-gana-puno-region-se-hara-cargo-mineria-2108735

—Candidato está entre los favoritos. Dice que creará empresa estatal para evitar que yacimientos sean “entregados a capitales de transnacionales”.

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impresa

17/09/2014 00:14

Elecciones Municipales: Estos son los candidatos de San Juan de Lurigancho

http://trome.pe/actualidad/elecciones-municipales-estos-son-candidatos-san-juan-lurigancho-2022894

El domingo 5 de octubre son las elecciones municipales y regionales, y es importante que conozcas a los candidatos de tu localidad. Aquí te presentamos a los candidatos en San Juan de Lurigancho.

14/09/2014 17:20
Comisión de Ética abrirá investigación a Joaquín Ramírez - Noticias de delitos financieros

Comisión de Ética abrirá investigación a Joaquín Ramírez

http://www.larepublica.pe/14-09-2014/comision-de-etica-abrira-investigacion-a-joaquin-ramirez

Mayoría. Integrantes se mostraron a favor de realizar una indagación preliminar al fujimorista, denunciado por lavado de activos. Tejada demandó celeridad a la Fiscalía de la Nación.

14/09/2014 04:30
Fiscalía calcula que red de Orellana lavó US$ 100 millones en tráfico de terrenos y otras actividades ilícitas - Noticias de delitos financieros

Fiscalía calcula que red de Orellana lavó US$ 100 millones en tráfico de terrenos y otras actividades ilícitas

http://www.larepublica.pe/13-09-2014/fiscalia-calcula-que-red-de-orellana-lavo-us-100-millones-en-trafico-de-terrenos-y-otras-actividades

Chequeados. La Unidad de Inteligencia Financiera entregó a la fiscal encargada del caso, Marita Barreto, un reporte actualizado sobre ilegales movimientos en las cuentas del prófugo abogado y sus cómplices. Hay 30 expedientes en su contra por narcotráfico, lavado y otros delitos que fueron archivados por el Ministerio Público, según la Procuraduría Anticorrupción.

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Rodolfo Orellana

13/09/2014 07:40
Conoce a los candidatos deudores que aspiran a ser autoridades en la región Lambayeque - Noticias de delitos financieros

Conoce a los candidatos deudores que aspiran a ser autoridades en la región Lambayeque

http://www.larepublica.pe/10-09-2014/candidatos-deudores-que-aspiran-a-ser-autoridades

Según el portal Sentinel, hay postulantes a presidente regional, alcaldes, regidores y consejeros regionales que están morosos con bancos, centros comerciales y el SATCh.

Fallece Emilio Botín, el "emperador" que transformó el Banco Santander - Noticias de delitos financieros

Fallece Emilio Botín, el "emperador" que transformó el Banco Santander

http://gestion.pe/empresas/fallece-emilio-botin-emperador-que-transformo-banco-santander-2108154

Todo apunta a que su hija Ana Patricia Botín, será la nueva presidenta del banco español, cuyas acciones caían casi en 1.5% en la Bolsa de Madrid.

Christian Salas pide al Congreso que apruebe proyectos de ley para combatir la corrupción - Noticias de delitos financieros

Christian Salas pide al Congreso que apruebe proyectos de ley para combatir la corrupción

http://trome.pe/actualidad/christian-salas-pide-al-congreso-que-apruebes-proyectos-ley-contra-corrupcion-2022423

Christian Salas indicó que uno de ellos pide la inhabilitación perpetua al funcionario público condenado por este motivo.

09/09/2014 13:39
Gobierno de Chile invocará la Ley Antiterrorista para juzgar a responsables de atentado en Santiago - Noticias de delitos financieros

Gobierno de Chile invocará la Ley Antiterrorista para juzgar a responsables de atentado en Santiago

http://gestion.pe/politica/gobierno-chile-invocara-ley-antiterrorista-juzgar-responsables-atentado-santiago-2107957

“Se trata de un acto que tiene todas las características de un hecho terrorista y que ha sido realizado para generar daños a personas inocentes”, dijo el vocero gubernamental. El ataque en un centro comercial dejó al menos siete heridos.

Procurador pide al Congreso a aprobar la muerte civil - Noticias de delitos financieros

Procurador pide al Congreso a aprobar la muerte civil

http://www.rpp.com.pe/2014-09-08-procurador-pide-al-congreso-a-aprobar-la-muerte-civil-noticia_723484.html

También exhorta aprobar el proyecto de ley sobre la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública.

08/09/2014 12:50
Piura: Habrían malversado fondos en la municipalidad de Frías - Noticias de delitos financieros

Piura: Habrían malversado fondos en la municipalidad de Frías

http://www.larepublica.pe/08-09-2014/habrian-malversado-fondos-en-la-municipalidad-de-frias

Sistema Anticorrupción detecta presuntas irregularidades en recursos transferidos por región Piura.

¿Sabes cómo evitar ser blanco de los delincuentes informáticos? - Noticias de delitos financieros

¿Sabes cómo evitar ser blanco de los delincuentes informáticos?

http://peru.com/actualidad/cronicas-y-entrevistas/divindat-como-evitar-blanco-delincuentes-informaticos-noticia-282023

Los hackers y crackers amenazan a los todos. Peru.com conversó con José Salvatierra, jefe de la División de Delitos Informáticos, sobre este problema.

Los Olivos: Banda criminal abatida en hotel también era buscada en Ecuador - Noticias de delitos financieros

Los Olivos: Banda criminal abatida en hotel también era buscada en Ecuador

http://peru21.pe/actualidad/inseguridad-ciudadana-delincuentes-ecuador-olivos-policia-nacional-captura-2197706

Los hampones son sicarios acusados de intento de ataque a un congresista en el norte del Perú. Hay un suboficial FAP detenido.

06/09/2014 09:27
Pleno del Congreso aprobó informe de Fiscalización sobre Ecoteva - Noticias de delitos financieros

Pleno del Congreso aprobó informe de Fiscalización sobre Ecoteva

http://peru21.pe/politica/ecoteva-toledo-congreso-comision-fiscalizacion-2197579

El documento recomienda denunciar a Alejandro Toledo por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.

04/09/2014 20:23
Congreso aprobó informe final sobre caso Ecoteva - Noticias de delitos financieros

Congreso aprobó informe final sobre caso Ecoteva

http://laprensa.pe/actualidad/noticia-alejandro-toledo-ecoteva-eliane-karp-eva-fernenbug-31334

El documento, elaborado por la Comisión de Fiscalización, recomienda denunciar al expresidente Alejandro Toledo por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.

04/09/2014 19:30
Asbanc: Más de un millón de tarjetas ya tienen chip de seguridad - Noticias de delitos financieros

Asbanc: Más de un millón de tarjetas ya tienen chip de seguridad

http://peru.com/actualidad/economia-y-finanzas/asbanc-mas-millon-tarjetas-ya-tienen-chip-seguridad-noticia-281692

Precisó que el Reglamento establece que es recién a partir del 31 de diciembre de 2014 que todas las nuevas tarjetas que se emitan deberán contar con chip.

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Economía

ASBANC

04/09/2014 14:52
Más de un millón de tarjetas bancarias ya cuentan con chip de seguridad - Noticias de delitos financieros

Más de un millón de tarjetas bancarias ya cuentan con chip de seguridad

http://laprensa.pe/economia/noticia-mas-millon-tarjetas-bancarias-ya-cuentan-chip-seguridad-31287

Para fines de 2015 dispositivo electrónico estará instalado en todas.

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Bancos

Chips

04/09/2014 07:54

Diez fáciles consejos para no caer en el phishing

http://www.rpp.com.pe/2014-09-03-diez-faciles-consejos-para-no-caer-en-el-phishing-noticia_722097.html

Sin embargo, este delito virtual no es cien por ciento falible, ya que existen formas muy fáciles de evitarla y salir perjudicado.

03/09/2014 09:50
Los imperdonables - Noticias de delitos financieros

Los imperdonables

http://www.larepublica.pe/02-09-2014/los-imperdonables

Hechos por los que el CNM debe suspender temporalmente al Fiscal de la Nación. La semana pasada lo fue el ex fiscal Superior Decano Dante Farro, cuyo enriquecimiento arroja indicios de ser ilícito. Un tercer fiscal debe ser apartado: el que investiga La Centralita, Marco Miguel Huamán.