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delitos financieros

Sidney: Secuestro en un café mantiene en vilo a Australia - Noticias de delitos financieros

Sidney: Secuestro en un café mantiene en vilo a Australia

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/sidney-estado-islamico-retiene-20-personas-cafe-noticia-1778330

Un hombre armado ingresó al café y obligó a dos personas a mostrar una bandera del Frente al Nusra, filial de Al Qaeda

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Sydney

Al Qaeda

Terrorismo

15/12/2014 10:50
Sidney: Opera House es evacuado por paquete sospechoso - Noticias de delitos financieros

Sidney: Opera House es evacuado por paquete sospechoso

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/sidney-opera-house-evacuado-paquete-sospechoso-noticia-1778358

Incidente se registra de manera paralela con la toma de rehenes en el centro de Sidney presuntamente por el Estado Islámico

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Sidney

Estado Islámico

14/12/2014 20:14
15 colaboradores eficaces delatan a mafia de Orellana - Noticias de delitos financieros

15 colaboradores eficaces delatan a mafia de Orellana

http://www.larepublica.pe/14-12-2014/15-colaboradores-eficaces-delatan-a-mafia-de-orellana

Ondas expansivas. Testigos que pertenecieron a la organización criminal del abogado se acogieron al beneficio legal que les ofreció el Ministerio Público y facilitaron a las autoridades la plena identificación de 52 cómplices, la ubicación de 55 empresas de fachada y la incautación de por lo menos 20 inmuebles.

14/12/2014 07:31

Dan Bilzerian: 8 datos del ‘rey de Instagram’ que podría ir a la cárcel

http://peru21.pe/redes-sociales/dan-bilzerian-conoce-ocho-datos-al-rey-instagram-que-podria-ir-carcel-2206348

Con más de 5 millones de seguidores, el jugador de póker enfrenta cargos relacionados a posesión de explosivos, que podrían privarlo de su libertad.

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Explosivos

Armas

11/12/2014 15:00
Arequipa: intervienen a mujer y hallan billetes al parecer falsos - Noticias de delitos financieros

Arequipa: intervienen a mujer y hallan billetes al parecer falsos

http://www.rpp.com.pe/2014-12-09-arequipa-intervienen-a-mujer-y-hallan-billetes-al-parecer-falsos-noticia_749649.html

Durante el registro domiciliario se incautó un total de 10 mil 950 nuevos soles, al parecer falsificados, asimismo se incautó una pistola, con una cacerina sin munición.

09/12/2014 21:42

“El programa de cumplimiento en las empresas es como prevenir un cáncer”

http://gestion.pe/impresa/programa-cumplimiento-empresas-como-prevenir-cancer-2116001

—El estudio Loli & García Cavero reconocido por Chambers & Partners, anunció su alianza con el estudio Balmaceda de Chile en áreas de cumplimiento penal normativo.

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05/12/2014 00:00
Pleno otorgó facultades a la Comisión de Fiscalización para investigar a Burga - Noticias de delitos financieros

Pleno otorgó facultades a la Comisión de Fiscalización para investigar a Burga

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/comision-fiscalizacion-recibio-facultades-investigar-manuel-burga-n162086

Pleno del Congreso aprobó el pedido de la comisión de trabajo.

04/12/2014 16:31
Comisión de Fiscalización recibió facultades para investigar a Manuel Burga - Noticias de delitos financieros

Comisión de Fiscalización recibió facultades para investigar a Manuel Burga

http://canaln.pe/actualidad/comision-fiscalizacion-recibio-facultades-investigar-manuel-burga-n162085

Pleno del Congreso aprobó el pedido de la comisión de trabajo.

04/12/2014 16:11
El Vaticano halla cientos de millones de euros "guardados" - Noticias de delitos financieros

El Vaticano halla cientos de millones de euros "guardados"

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/vaticano-halla-cientos-millones-euros-guardados-noticia-1776141

El dinero estaba en las cuentas de algunas secciones del Vaticano y no aparecía en las hojas de balance

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04/12/2014 16:00
El Vaticano: Hallan cientos de millones de euros ‘guardados’ - Noticias de delitos financieros

El Vaticano: Hallan cientos de millones de euros ‘guardados’

http://laprensa.peru.com/economia/noticia-vaticano-hallan-cientos-millones-euros-guardados-35801

Cardenal Pell sostuvo que las finanzas de la Santa Sede estan más saludables de lo que inicialmente creían.

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04/12/2014 13:34
Ecoteva: Ampliarán investigación a Alejandro Toledo por 120 días - Noticias de delitos financieros

Ecoteva: Ampliarán investigación a Alejandro Toledo por 120 días

http://peru.com/actualidad/politicas/ecoteva-ampliaran-investigacion-alejandro-toledo-120-dias-noticia-304977

La Fiscalía pidió datos financieros de las cuentas del exmandatario y su esposa al Banco de Crédito y Scotiabank.

28/11/2014 21:59
Caso Ecoteva: Investigación a Alejandro Toledo será ampliada por 120 días - Noticias de delitos financieros

Caso Ecoteva: Investigación a Alejandro Toledo será ampliada por 120 días

http://peru21.pe/politica/caso-ecoteva-investigacion-alejandro-toledo-ampliada-120-dias-2205226

Ministerio Público detalló que se traducirán los informes bancarios de las empresas vinculadas que fueron entregados al Perú por la cooperación suiza.

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Sunat

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28/11/2014 21:15
Ministerio Público amplía investigación del caso Ecoteva por 120 días - Noticias de delitos financieros

Ministerio Público amplía investigación del caso Ecoteva por 120 días

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fiscalia-amplio-120-dias-investigacion-caso-ecoteva-n161382

Informes bancarios entregados por la cooperación suiza serán traducidos oficialmente.

28/11/2014 13:10
Fiscalía amplió por 120 días investigación del caso Ecoteva - Noticias de delitos financieros

Fiscalía amplió por 120 días investigación del caso Ecoteva

http://canaln.pe/actualidad/fiscalia-amplio-120-dias-investigacion-caso-ecoteva-n161381

Se traducirá informes bancarios provenientes de la cooperación suiza.

28/11/2014 12:10

Lavando lo sucio

http://www.larepublica.pe/columnistas/punto-de-vista/lavando-lo-sucio-28-11-2014

(*) Presidente Ejecutivo de DEVIDA.

28/11/2014 04:31
Caso Ecoteva: Fiscalía ampliará investigación por 120 días - Noticias de delitos financieros

Caso Ecoteva: Fiscalía ampliará investigación por 120 días

http://www.larepublica.pe/28-11-2014/caso-ecoteva-fiscalia-ampliara-investigacion-por-120-dias

Caso Ecoteva: Fiscalía ampliará investigación por 120 días. (Foto: Archivo)

28/11/2014 01:30
Policía investiga a posibles autores del ´bujiazo´ en Javier Prado - Noticias de delitos financieros

Policía investiga a posibles autores del ´bujiazo´ en Javier Prado

http://www.rpp.com.pe/2014-11-27-policia-investiga-a-posibles-autores-del-bujiazo-en-javier-prado-noticia_746009.html

El coronel Lisandro Quiroga señaló que se capturó a dos delincuentes a los que se les incautó una moto, cuatro bujías y droga.

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Lima

Lima

27/11/2014 19:00
"Los órganos de control nos dejaron solos contra Orellana" - Noticias de delitos financieros

"Los órganos de control nos dejaron solos contra Orellana"

http://elcomercio.pe/politica/justicia/organos-control-nos-dejaron-solos-contra-orellana-noticia-1773325

Federación de cooperativas afirma que instituciones como la SBS o Contraloría hicieron poco o nada contra esta red

22/11/2014 12:54
Procuraduría cobró reparación civil a Crousillat por casi un millón de soles - Noticias de delitos financieros

Procuraduría cobró reparación civil a Crousillat por casi un millón de soles

http://www.rpp.com.pe/2014-11-21-procuraduria-cobro-reparacion-civil-a-crousillat-por-casi-un-millon-de-soles-noticia_744029.html

´Confiamos que a fines de 2014 superaremos el récord histórico de recuperaciones de activos a favor del Estado´, señaló el procurador Christian Salas

21/11/2014 10:23
Comisión de Fiscalización investigará a Manuel Burga - Noticias de delitos financieros

Comisión de Fiscalización investigará a Manuel Burga

http://laprensa.peru.com/deportes/noticia-comision-fiscalizacion-investigara-manuel-burga-35095

Titular del grupo parlamentario, Enrique Wong, informó que este jueves pedirá al pleno facultades investigadoras para iniciar el proceso contra el titular de la FPF.

19/11/2014 13:56
Tacna: Fiscalía solicita levantar secreto bancario a Tito Chocano Olivera - Noticias de delitos financieros

Tacna: Fiscalía solicita levantar secreto bancario a Tito Chocano Olivera

http://www.larepublica.pe/19-11-2014/fiscalia-solicita-levantar-secreto-bancario-a-tito-chocano-olivera

IMPLICADOS. Vicepresidente regional y exfuncionarios también son incluidos en caso de terrenos para Parque Industrial.

19/11/2014 11:42
Rodolfo Orellana: las preguntas que tendrá que responder - Noticias de delitos financieros

Rodolfo Orellana: las preguntas que tendrá que responder

http://elcomercio.pe/politica/congreso/rodolfo-orellana-preguntas-que-tendra-que-responder-noticia-1771258

El presidente de la Comisión Orellana, Vicente Zeballos, prevé que se tenga el informe final aprobado para julio de 2015

Comparan caso Belaúnde Lossio con escándalos en gobiernos de García y Toledo - Noticias de delitos financieros

Comparan caso Belaúnde Lossio con escándalos en gobiernos de García y Toledo

http://canaln.pe/actualidad/comparan-caso-belaunde-lossio-escandalos-gobiernos-garcia-y-toledo-n159151

Legislador opina que existen indicios suficientes para iniciar investigación a través de la Fiscalía y el Congreso.

Paul Olórtiga salió de prisión luego de 75 días - Noticias de delitos financieros

Paul Olórtiga salió de prisión luego de 75 días

http://laprensa.peru.com/espectaculos/noticia-paul-olortiga-libre-edita-guerrero-corazon-serrano-34669

El viudo de Edita Guerrero abandonó el penal Río Seco luego de que el PJ cambiara la orden de prisión preventiva por la de comparecencia restringida.

10/11/2014 17:05
Paul Olórtiga saldrá de prisión - Noticias de delitos financieros

Paul Olórtiga saldrá de prisión

http://elcomercio.pe/peru/piura/paul-olortiga-edita-guerrero-saldra-prision-noticia-1770313

Viudo de Edita Guerrero seguirá el proceso bajo comparecencia restringida. Tendrá que pagar caución de S/. 25 mil

10/11/2014 12:03
Manuel Burga: Fiscalización solicita facultades para investigarle - Noticias de delitos financieros

Manuel Burga: Fiscalización solicita facultades para investigarle

http://peru.com/actualidad/politicas/manuel-burga-fiscalizacion-solicita-facultades-investigarle-noticia-298645

La Comisión de Fiscalización del Congreso solicitará al Pleno las facultades para investigar al presidente de la FPF, Manuel Burga.

Más de 60 dirigentes de la Federación de Fútbol desfilarán ante fiscalía por Lavado de Activos - Noticias de delitos financieros

Más de 60 dirigentes de la Federación de Fútbol desfilarán ante fiscalía por Lavado de Activos

http://www.larepublica.pe/05-11-2014/mas-de-60-dirigentes-de-la-federacion-de-futbol-desfilaran-ante-fiscalia-por-lavado-de-activos

Hasta el fondo. Los contratos de los entrenadores de la selección peruana entre 2002 y 2014, la transferencia de jugadores al extranjero, las contrataciones con canales de televisión para la transmisión de campeonatos o la clasificación a los mundiales, así como los acuerdos con las compañías cerveceras, de aguas gaseosas y de artículos deportivos como "sponsors", todo será escrutado por los fiscales.

05/11/2014 04:30
Indicios de encubrimiento - Noticias de delitos financieros

Indicios de encubrimiento

http://www.larepublica.pe/04-11-2014/indicios-de-encubrimiento

El Ministerio Público se niega a investigar por enriquecimiento ilícito al ex presidente regional de Áncash, César Álvarez. Aquí se demostraría un encubrimiento cometido por dos Fiscales de la Nación.

MEF congela cuentas  de Municipio Provincial de Chiclayo - Noticias de delitos financieros

MEF congela cuentas de Municipio Provincial de Chiclayo

http://gestion.pe/politica/mef-congela-cuentas-municipio-provincial-chiclayo-2112788

También aplicaron la medida en el municipio de Chota. Afirman que es necesaria para garantizar pago de remuneraciones y continuidad de los programas sociales.

Óscar López Meneses, el operador de los grandes desalojos en los últimos 15 años - Noticias de delitos financieros

Óscar López Meneses, el operador de los grandes desalojos en los últimos 15 años

http://www.larepublica.pe/30-10-2014/oscar-lopez-meneses-el-operador-de-los-grandes-desalojos-en-los-ultimos-15-anos

Los hechos. Desde el caso Las Viñas (La Molina, año 2000), en que el investigado debutó como representante de una inmobiliaria, hasta su presunta injerencia en Andahuasi, López Meneses se perfila, ante todo, como un proveedor de efectivos policiales para operativos de desalojo. O, en caso contrario, para frustrarlos.

30/10/2014 07:54
Manuel Burga: Investigación en el Congreso lo encontró culpable - Noticias de delitos financieros

Manuel Burga: Investigación en el Congreso lo encontró culpable

http://peru21.pe/politica/manuel-burga-investigacion-congreso-lo-encontro-culpable-2202617

Legislador Yehude Simon presentó una nueva denuncia por lavado de activos contra el actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol.

30/10/2014 07:33
Condenan a israelí que tenía 21 esposas y 38 hijos - Noticias de delitos financieros

Condenan a israelí que tenía 21 esposas y 38 hijos

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/condenan-israeli-que-tenia-21-esposas-y-38-hijos-noticia-1767485

El polígamo Goel Ratzon pasará 30 años en la cárcel por violar a seis mujeres, entre ellas sus propias hijas menores de edad

29/10/2014 12:18
Los hechos que vincularían a Orellana con el narcotráfico - Noticias de delitos financieros

Los hechos que vincularían a Orellana con el narcotráfico

http://elcomercio.pe/politica/justicia/hechos-que-vincularian-rodolfo-orellana-narcotrafico-noticia-1767403

Para la fiscalía, el prófugo abogado realizó negocios con personajes investigados por tráfico de drogas

29/10/2014 08:39

Hijo adoptivo de Orellana lavó dinero ilegal en nueve empresas

http://elcomercio.pe/politica/justicia/hijo-adoptivo-rodolfo-orellana-lavo-dinero-ilegal-nueve-empresas-noticia-1767332

Churchill Orellana Rengifo fue el encargado de la administración  de los ‘negocios’ y empresas de la red criminal de su padre

29/10/2014 08:19
Procuradora de Lavado de Activos: “Manuel Burga sigue bajo investigación” - Noticias de delitos financieros

Procuradora de Lavado de Activos: “Manuel Burga sigue bajo investigación”

http://www.larepublica.pe/29-10-2014/procuradora-de-lavado-de-activos-manuel-burga-sigue-bajo-investigacion

Hasta en tres ocasiones la procuradora Julia Príncipe Trujillo tuvo que interponer quejas contra el Ministerio Público porque diferentes fiscales archivaron el caso de el presidente de la FPF sin que ni siquiera le levantaran el secreto bancario, tributario y bursátil. El expediente está abierto.

29/10/2014 06:46

Cartas 28-10-2014

http://www.larepublica.pe/28-10-2014/cartas-28-10-2014

Luis Valencia Guerra DNI 07211842 

28/10/2014 04:30
Investigación a Manuel Burga por lavado de activos fue desactivada por la Policía - Noticias de delitos financieros

Investigación a Manuel Burga por lavado de activos fue desactivada por la Policía

http://www.larepublica.pe/26-10-2014/investigacion-a-manuel-burga-por-lavado-de-activos-fue-desactivada-por-la-policia

Testimonio y documentos revelan que una investigación que implicaba a Manuel Burga en el delito de lavado de activos fue desactivada y truncada por la Policía Nacional.

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Manuel Burga

26/10/2014 19:23
Supuesta víctima estaría implicada en su secuestro y robo - Noticias de delitos financieros

Supuesta víctima estaría implicada en su secuestro y robo

http://www.americatv.com.pe/a-las-once/noticia/supuesta-victima-estaria-implicada-su-secuestro-y-robo-noticia-11855

Indicios llevarían a la Policía a pensar que habría sido cómplice

La Eurocámara condena desaparición 43 estudiantes en México - Noticias de delitos financieros

La Eurocámara condena desaparición 43 estudiantes en México

http://www.rpp.com.pe/2014-10-23-la-eurocamara-condena-desaparicion-43-estudiantes-en-mexico-noticia_736115.html

La resolución, del Parlamento Europeo pide a las autoridades mexicanas que continúen las investigaciones ´hasta que los estudiantes estén a salvo´.

23/10/2014 08:38
Ollanta Humala: Títulos de propiedad facilitarán el acceso a créditos - Noticias de delitos financieros

Ollanta Humala: Títulos de propiedad facilitarán el acceso a créditos

http://www.rpp.com.pe/2014-10-18-ollanta-humala-titulos-de-propiedad-facilitaran-el-acceso-a-creditos-noticia_734827.html

Durante los dos años y dos meses de gestión de este Gobierno, se han inscrito más de 260,089 títulos de propiedad a escala nacional, de los cuales 60,206 corresponden a la provincia de Lima.

18/10/2014 18:11
Bruce: Cenaida Uribe cometió falta ética por ostentoso regalo - Noticias de delitos financieros

Bruce: Cenaida Uribe cometió falta ética por ostentoso regalo

http://elcomercio.pe/politica/congreso/bruce-cenaida-uribe-cometio-falta-etica-ostentoso-regalo-noticia-1764180

El legislador dijo que mientras los deportistas no tienen respaldo financiero, ella le cobró a COP un jarrón de S/. 20 mil

Neymar conocerá su sentencia antes de fiestas navideñas - Noticias de delitos financieros

Neymar conocerá su sentencia antes de fiestas navideñas

http://peru.com/futbol/internacional/neymar-conocera-su-sentencia-antes-fiestas-navidenas-noticia-292096

El Tribunal Supremo de justicia pretende terminar las investigaciones sobre el ‘caso Neymar’ antes de Navidad.

13/10/2014 09:43
Toledo calificó de abuso que se investigue caso Ecoteva por 120 días más - Noticias de delitos financieros

Toledo calificó de abuso que se investigue caso Ecoteva por 120 días más

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/toledo-considero-abuso-que-se-investigue-caso-ecoteva-120-dias-mas-n155704

Exmandatario cuestionó que Fiscalía no haya traducido reportes de Suiza sobre cuentas de Maiman.

10/10/2014 22:00
Toledo consideró un "abuso" que investiguen caso Ecoteva por 120 días más - Noticias de delitos financieros

Toledo consideró un "abuso" que investiguen caso Ecoteva por 120 días más

http://canaln.pe/actualidad/toledo-considero-abuso-que-se-investigue-caso-ecoteva-120-dias-mas-n155703

Dijo que reportes financieros de Suiza confirman que dinero en cuestión pertenece a Maiman.

10/10/2014 17:23
Cooperativa de Orellana prestaba dinero a trabajadores del Poder Judicial - Noticias de delitos financieros

Cooperativa de Orellana prestaba dinero a trabajadores del Poder Judicial

http://peru21.pe/politica/cooperativa-orellana-prestaba-dinero-trabajadores-poder-judicial-2200848

Coopex suscribió convenios con el Sindicato de Trabajadores de esta institución durante el gobierno aprista (2008 y 2009).

10/10/2014 07:14
Isabel Pantoja podría ingresar a prisión en 10 días - Noticias de delitos financieros

Isabel Pantoja podría ingresar a prisión en 10 días

http://peru21.pe/espectaculos/isabel-pantoja-podria-ingresar-prision-10-dias-2200859

Cantante española sería encarcelada si no paga la multa de 1 millón 147 mil euros por el delito de blanqueo de capitales.

10/10/2014 01:36
'Rosita Vílchez' negó haber realizado millonaria estafa en Estados Unidos - Noticias de delitos financieros

'Rosita Vílchez' negó haber realizado millonaria estafa en Estados Unidos

http://trome.pe/actualidad/rosita-vilchez-nego-estafado-estados-unidos-2025937

‘Rosita Vílchez’ negó haber realizado estafa por 7,2 millones de dólares en Estados Unidos.

09/10/2014 20:37

Ministerio de Educación denuncia a la ANR

http://gestion.pe/impresa/ministerio-educacion-denuncia-anr-2110241

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03/10/2014 00:15
Elecciones municipales: Candidatos responden sobre cinco temas importantes para Lima - Noticias de delitos financieros

Elecciones municipales: Candidatos responden sobre cinco temas importantes para Lima

http://www.larepublica.pe/02-10-2014/elecciones-municipales-candidatos-responden-sobre-cinco-temas-importantes-para-lima

Entre los temas más importantes están los de seguridad ciudadana y transporte público.

Presidente del Poder Judicial pidió al Congreso aprobar ampliación de plazo de detención de menores - Noticias de delitos financieros

Presidente del Poder Judicial pidió al Congreso aprobar ampliación de plazo de detención de menores

http://canaln.pe/actualidad/presidente-poder-judicial-pidio-al-congreso-aprobar-ampliacion-plazo-detencion-menores-n154821

Actualmente solo pueden ser internados por un plazo máximo de 6 años.

02/10/2014 16:58