Página 1 con 1347 noticias para:

delitos financieros

Dammert presentó documentos que vincularían a PPK con Odebrecht - Noticias de delitos financieros

Dammert presentó documentos que vincularían a PPK con Odebrecht

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/manuel-dammert-presento-documentos-que-vincularian-ppk-odebrecht-n301359

Aseguró que documentación fue enviada al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez

30/11/2017 22:55
Manuel Dammert presentó documentos que vincularían a PPK con Odebrecht - Noticias de delitos financieros

Manuel Dammert presentó documentos que vincularían a PPK con Odebrecht

http://canaln.pe/actualidad/manuel-dammert-presento-documentos-que-vincularian-ppk-odebrecht-n301356

Aseguró que documentación fue enviada al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez

30/11/2017 14:40
Editorial: Competencia digital - Noticias de delitos financieros

Editorial: Competencia digital

http://gestion.pe/opinion/editorial-competencia-digital-2205203

Editorial de Gestión. “Hay que comenzar a trabajar en el marco normativo que permita la operatividad de las firmas financieras tecnológicas en el país”.

20/11/2017 09:07
Intento de España por mayor transparencia no es transparente sobre financiamiento de campañas - Noticias de delitos financieros

Intento de España por mayor transparencia no es transparente sobre financiamiento de campañas

http://gestion.pe/politica/intento-espana-mayor-transparencia-no-transparente-sobre-financimiento-campanas-2204827

La Audiencia Nacional está investigando las denuncias de que el PP utilizó sistemáticamente fondos ilegales para pagar sus actividades políticas y para enriquecer a altos funcionarios durante años.

Tags:  

España

BBVA

PP

CaixaBank

15/11/2017 04:02
América Latina debe lavar sus trapos sucios - Noticias de delitos financieros

América Latina debe lavar sus trapos sucios

http://gestion.pe/economia/america-latina-lavar-sus-trapos-sucios-2204572

Washington, que financia la mitad del presupuesto anual del organismo de las Naciones Unidas de US$ 12 a US$ 15 millones, comenzó a ensalzar el modelo guatemalteco de lucha contra la corrupción.

11/11/2017 05:00
Congreso aprobó por mayoría modificar la ley del delito de extorsión - Noticias de delitos financieros

Congreso aprobó por mayoría modificar la ley del delito de extorsión

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/congreso-aprueban-modificaciones-ley-delito-extorsion-n298690

La pena mínima por el delito, en casos de préstamos informales, será de 10 años

09/11/2017 19:30
Candidatos que entreguen dádivas superiores a 2 UIT serán excluidos de campaña - Noticias de delitos financieros

Candidatos que entreguen dádivas superiores a 2 UIT serán excluidos de campaña

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/congresistas-debaten-ley-financiamiento-partidos-politicos-n298703

La modificación a la Ley de Organizaciones Políticas fue sustentada por la congresista fujimorista Úrsula Letona

09/11/2017 16:55
Congreso: candidatos que entreguen dádivas superiores a 2 UIT serán excluidos - Noticias de delitos financieros

Congreso: candidatos que entreguen dádivas superiores a 2 UIT serán excluidos

http://canaln.pe/actualidad/congresistas-debaten-ley-financiamiento-partidos-politicos-n298700

Esta modificación se efectuó a la ley de las organizaciones políticas    

09/11/2017 16:50
Aprueban penas de 15 a 25 años para los préstamos con extorsión - Noticias de delitos financieros

Aprueban penas de 15 a 25 años para los préstamos con extorsión

https://peru.com/actualidad/mi-ciudad/aprueban-penas-15-25-anos-prestamos-extorsion-noticia-541974

Hasta el momento, en Perú solo se contemplaba el delito de usura con una condena de uno a tres años de prisión. Pleno del Congreso aprobó modificaciones.

09/11/2017 14:08
Congreso: aprueban modificaciones a la ley del delito de extorsión - Noticias de delitos financieros

Congreso: aprueban modificaciones a la ley del delito de extorsión

http://canaln.pe/actualidad/congreso-aprueban-modificaciones-ley-delito-extorsion-n298688

La pena mínima por el delito, en casos de préstamos informales, será de 10 años

¿Cómo se oculta dinero en los paraísos fiscales? - Noticias de delitos financieros

¿Cómo se oculta dinero en los paraísos fiscales?

http://gestion.pe/economia/como-se-oculta-dinero-paraisos-fiscales-2204165

Roberto Casanova-Regis, Socio de Tax & Legal de KPMG en Perú explica cómo se conforman las personas jurídicas para poder esconder el dinero en los paraísos fiscales.

‘Paradise Papers’: el nuevo escándalo mundial de evasión de impuestos - Noticias de delitos financieros

‘Paradise Papers’: el nuevo escándalo mundial de evasión de impuestos

http://www.americatv.com.pe/noticias/internacionales/paradise-papers-nuevo-escandalo-mundial-evasion-impuestos-n298228

Investigación periodística internacional basada en miles de documentos filtrados descubre grandes redes para obtener beneficios fiscales

‘Paradise Papers’: el nuevo escándalo mundial de evasión de impuestos - Noticias de delitos financieros

‘Paradise Papers’: el nuevo escándalo mundial de evasión de impuestos

http://canaln.pe/internacionales/paradise-papers-nuevo-escandalo-mundial-evasion-impuestos-n298230

Investigación periodística internacional basada en miles de documentos filtrados descubre grandes redes para obtener beneficios fiscales

Por qué la ciberseguridad debe ser mundial - Noticias de delitos financieros

Por qué la ciberseguridad debe ser mundial

http://gestion.pe/tecnologia/que-ciberseguridad-mundial-2203881

¿Cómo manejar una amenaza tan amplia y compleja? La reformulación de productos o procesos puede contribuir a evitar los riesgos, pero la adopción de nuevas prácticas puede dar lugar a nuevas vulnerabilidades.

5 beneficios de aplicar Big Data a las finanzas corporativas - Noticias de delitos financieros

5 beneficios de aplicar Big Data a las finanzas corporativas

http://elcomercio.pe/zona-ejecutiva/tendencias/5-beneficios-aplicar-big-data-finanzas-corporativas-noticia-1992614

Las nuevas tecnologías permiten analizar gran cantidad de datos en menor tiempo para tomar mejores decisiones financieras.

Tags:  

tecnología

03/11/2017 04:06
Reforma electoral: moción no evita que partidos políticos reciban dinero ilegal - Noticias de delitos financieros

Reforma electoral: moción no evita que partidos políticos reciban dinero ilegal

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/reforma-electoral-mocion-no-evita-que-partidos-politicos-reciban-dinero-ilegal-n297770

Las multas impartidas a los partidos no se hacen efectivas porque nadie las paga

02/11/2017 11:45
Reforma electoral: moción no evita que partidos políticos reciban dinero ilegal - Noticias de delitos financieros

Reforma electoral: moción no evita que partidos políticos reciban dinero ilegal

http://canaln.pe/actualidad/reforma-electoral-mocion-no-evita-que-partidos-politicos-reciban-dinero-ilegal-n297769

Las multas impartidas a los partidos no se hacen efectivas porque nadie las paga

02/11/2017 11:30
Editorial: Informalidad financiera - Noticias de delitos financieros

Editorial: Informalidad financiera

http://gestion.pe/opinion/editorial-informalidad-financiera-2203660

Editorial de Gestión. “Al no estar obligadas a cumplir requisitos de organización y funcionamiento, es verificar el origen del dinero que utilizan para sus operaciones.

Tags:  

editorial de Gestión

SBS

UIF

BCR

31/10/2017 09:09
Manafort, exjefe de campaña de Trump imputado por conspiración y lavado de dinero - Noticias de delitos financieros

Manafort, exjefe de campaña de Trump imputado por conspiración y lavado de dinero

http://www.americatv.com.pe/noticias/internacionales/exjefe-campana-trump-imputado-conspiracion-y-lavado-dinero-n297325

Esto en el marco de las investigaciones sobre la presunta colusión con Rusia durante las elecciones de 2016 en EE.UU.

30/10/2017 09:50
Manafort, exjefe de campaña de Trump imputado por conspiración y lavado de dinero - Noticias de delitos financieros

Manafort, exjefe de campaña de Trump imputado por conspiración y lavado de dinero

http://canaln.pe/internacionales/exjefe-campana-trump-imputado-conspiracion-y-lavado-dinero-n297326

Esto en el marco de las investigaciones sobre la presunta colusión con Rusia durante las elecciones de 2016 en EE.UU.

30/10/2017 09:50

La ciberdefensa debe ser mundial

http://blogs.gestion.pe/dialogo-a-fondo/2017/10/la-ciberdefensa-debe-ser-mundial.html

Los ciberataques a las instituciones financieras se están generalizando y son considerablemente más insidiosos. La sustracción de la información crediticia de 143 millones de estadounidenses que tenía almacenada Equifax y.

26/10/2017 18:10
Sistemas de prevención de lavado de activos peruanos serán evaluados - Noticias de delitos financieros

Sistemas de prevención de lavado de activos peruanos serán evaluados

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-sistemas-prevencion-lavado-activos-peruanos-seran-evaluados-66325

Lo hará el Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica (GAFILAT) el próximo año.

Tags:  

Apeseg

20/10/2017 13:43
Incautan más de 35 mil dólares falsos que iban a ser enviados a EE.UU. - Noticias de delitos financieros

Incautan más de 35 mil dólares falsos que iban a ser enviados a EE.UU.

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/policia-incauto-mas-35-mil-dolares-falsos-que-iban-enviados-eeuu-n295994

Se trata de 359 billetes de la denominación de 100 dólares 

18/10/2017 12:57
Policía incautó más de 35 mil dólares falsos que iban a ser enviados a EE.UU. - Noticias de delitos financieros

Policía incautó más de 35 mil dólares falsos que iban a ser enviados a EE.UU.

http://canaln.pe/actualidad/policia-incauto-mas-35-mil-dolares-falsos-que-iban-enviados-eeuu-n295981

Se trata de 359 billetes de la denominación de 100 dólares 

18/10/2017 12:55
Chinchero: Fiscalía investiga Kuntur Wasi como caso de crimen organizado - Noticias de delitos financieros

Chinchero: Fiscalía investiga Kuntur Wasi como caso de crimen organizado

http://gestion.pe/politica/chinchero-fiscalia-investiga-kuntur-wasi-como-caso-crimen-organizado-2202380

La resolución respectiva fue emitida el 10 de octubre. Entre los investigados están Fiorella Molinelli, ministra de Desarrollo e Inclusión Social y el CEO de Andino Investment, Carlos Vargas Loret de Mola.

14/10/2017 10:50
Colombia captura a cuatro ejecutivos por escándalo "Panama Papers" - Noticias de delitos financieros

Colombia captura a cuatro ejecutivos por escándalo "Panama Papers"

http://gestion.pe/empresas/colombia-captura-cuatro-ejecutivos-escandalo-panama-papers-2201635

Entre los capturados se encuentra el ecuatoriano Juan Esteban Arellano, representante legal de Mossack Fonseca en Colombia, al que la fiscalía le imputa los delitos de lavado de activos, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado.

Tags:  

Panama Papers

Colombia

04/10/2017 16:05
Aráoz sobre investigación a Keiko: "Congresistas de FP han actuado correctamente" - Noticias de delitos financieros

Aráoz sobre investigación a Keiko: "Congresistas de FP han actuado correctamente"

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/araoz-sobre-investigacion-keiko-congresistas-han-actuado-correctamente-n294446

Se refirió a la investigación que se le sigue a Alan García e indicó que "los ciudadanos tienen derecho a usar cualquier mecanismo legal para defenderse"

04/10/2017 15:55
Aráoz sobre investigación a Keiko: "Congresistas de FP han actuado correctamente" - Noticias de delitos financieros

Aráoz sobre investigación a Keiko: "Congresistas de FP han actuado correctamente"

http://canaln.pe/actualidad/araoz-sobre-investigacion-keiko-congresistas-han-actuado-correctamente-n294443

También se refirió a la investigación que se le sigue a Alan García y dijo que "los ciudadanos tienen derecho a usar cualquier mecanismo legal para defenderse"

04/10/2017 15:45
Se intensifica la crisis por la carne de grandes simios africanos y hay pocas soluciones a la vista - Noticias de delitos financieros

Se intensifica la crisis por la carne de grandes simios africanos y hay pocas soluciones a la vista

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-se-intensifica-crisis-carne-grandes-simios-africanos-y-hay-pocas-soluciones-vista-65468

La caza furtiva de grandes simios, que provee carne de animales silvestres a mercados urbanos y rurales, está en niveles críticos en toda África Central.

Tags:  

África

Mono

Mongabay

28/09/2017 19:36
Fiscalía informa que Sendero Luminoso tuvo financiación extranjera - Noticias de delitos financieros

Fiscalía informa que Sendero Luminoso tuvo financiación extranjera

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-fiscalia-informa-que-sendero-luminoso-tuvo-financiacion-extranjera-65031

Actualmente, Guzmán mantiene cuentas en el exterior.

Tags:  

Sendero Luminoso

18/09/2017 13:34
Sendero Luminoso tuvo financiación del extranjero, revela Fiscalía - Noticias de delitos financieros

Sendero Luminoso tuvo financiación del extranjero, revela Fiscalía

https://peru.com/actualidad/mi-ciudad/sendero-luminoso-tuvo-financiacion-extranjero-revela-fiscalia-noticia-534059

Sendero Luminoso tuvo financiación del extranjero para sus atentados terroristas y actualmente mantiene cuentas en el exterior, según reveló la Fiscalía.

Tags:  

Sendero Luminoso

Perú

18/09/2017 13:21
Abre sus puertas el Centro Botín, nueva joya de Cantabria - Noticias de delitos financieros

Abre sus puertas el Centro Botín, nueva joya de Cantabria

http://gestion.pe/tendencias/abre-sus-puertas-centro-botin-nueva-joya-cantabria-2200065

Tras cinco años de obras y 100 millones de euros de presupuesto, el Centro Botín de Santander es la primera obra del arquitecto italiano Renzo Piano en España. Con un ambicioso programa de exposiciones y formación está llamado a convertirse en uno de los focos del arte contemporáneo en Europa.

Tags:  

Centro Botin

Santander

España

16/09/2017 03:30
Brasil: fiscal denuncia a Temer por obstrucción a la Justicia y asociación ilícita - Noticias de delitos financieros

Brasil: fiscal denuncia a Temer por obstrucción a la Justicia y asociación ilícita

http://www.americatv.com.pe/noticias/internacionales/brasil-fiscal-denuncia-temer-obstruccion-justicia-y-asociacion-ilicita-n291996

Estos cargos solo serán aceptados tras un análisis en la Corte Suprema y con aval de la Cámara de Diputados

Tags:  

Brasil

Michel Temer

14/09/2017 16:08
Brasil: fiscal denuncia a Temer por obstrucción a la Justicia y asociación ilícita - Noticias de delitos financieros

Brasil: fiscal denuncia a Temer por obstrucción a la Justicia y asociación ilícita

http://canaln.pe/internacionales/brasil-fiscal-denuncia-temer-obstruccion-justicia-y-asociacion-ilicita-n291997

Estos cargos solo serán aceptados tras un análisis en la Corte Suprema y con aval de la Cámara de Diputados

Tags:  

Brasil

Michel Temer

14/09/2017 16:08
Panamericanos 2019: Estas son las nuevas obras que cautivan a más de 100 empresas - Noticias de delitos financieros

Panamericanos 2019: Estas son las nuevas obras que cautivan a más de 100 empresas

http://gestion.pe/economia/panamericanos-2019-estas-son-nuevas-obras-que-cautivan-mas-100-empresas-2199791

Carlos Neuhaus, presidente del Copal, adelantó a Gestión.pe que hasta el momento han mostrado su interés un total de 102 empresas por tres obras de infraestructura deportiva a licitarse entre noviembre y diciembre y 1,000 por la totalidad de obras que se harán. Conoce detalles aquí.

12/09/2017 05:21
Kaperski: ''Espero que los Estados no empiecen una ciberguerra" - Noticias de delitos financieros

Kaperski: ''Espero que los Estados no empiecen una ciberguerra"

http://laprensa.peru.com/tecnologia-ciencia/noticia-virus-hackers-74789

Lo que más preocupa al experto en seguridad cibernética es que “criminales profesionales trabajan con terroristas”.

11/09/2017 19:04
Gasoducto Sur Peruano: aparecen nuevas pruebas sobre irregularidades - Noticias de delitos financieros

Gasoducto Sur Peruano: aparecen nuevas pruebas sobre irregularidades

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/gasoducto-sur-peruano-aparecen-nuevas-pruebas-sobre-irregularidades-n290528

Documentos muestran que Odebrecht figuraba como constructor exclusivo desde el 2008

03/09/2017 21:55
Detienen a dos personas con 82 mil soles en billetes falsos en Los Olivos - Noticias de delitos financieros

Detienen a dos personas con 82 mil soles en billetes falsos en Los Olivos

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/detienen-dos-personas-82-mil-soles-billetes-falsos-olivos-n288935

Intervenidos se encontraban almorzando en un mercado cuando fueron detenidos

22/08/2017 09:25
Abogada de Evelyn Vela: "Recién la están investigando y a ella la favorece la duda" [ENTREVISTA] - Noticias de delitos financieros

Abogada de Evelyn Vela: "Recién la están investigando y a ella la favorece la duda" [ENTREVISTA]

http://peru21.pe/espectaculos/evelyn-vela-abogada-sostiene-que-hay-posibilidad-que-pueda-salir-2293329

La ex bailarina es investigada desde 2015 y ahora afronta un proceso legal por el presunto delito de defraudación.

12/08/2017 13:30
Instagram: Gianluca Vacchi no es tan rico como aparenta - Noticias de delitos financieros

Instagram: Gianluca Vacchi no es tan rico como aparenta

http://publimetro.pe/entretenimiento/noticia-instagram-gianluca-vacchi-no-tan-rico-como-aparenta-63513

El famoso Dj está endeudado.

Tags:  

Instagram

11/08/2017 11:44

Profesor que pedía sexo para aprobar curso fue capturado en hotel

http://peru.com/actualidad/mi-ciudad/facebook-profesor-que-pedia-sexo-cambio-aprobar-curso-fue-capturado-hotel-noticia-527939

Se trata de un docente del Instituto Tecnológico Víctor Raúl de Barranca. Fue denunciado por una alumna del curso Contabilidad y Estados Financieros.

Tags:  

Facebook

Barranca

Fotos

09/08/2017 10:19
Fiscalía coreana pide 12 años de cárcel para el heredero de Samsung - Noticias de delitos financieros

Fiscalía coreana pide 12 años de cárcel para el heredero de Samsung

http://gestion.pe/politica/fiscalia-coreana-pide-12-anos-carcel-heredero-samsung-2197092

Un panel de tres jueces en la corte central de Seúl dijo que emitirá su fallo el 25 de agosto.

Tags:  

Samsung

Corea

07/08/2017 16:29
Juan José Garrido: Esto no acaba - Noticias de delitos financieros

Juan José Garrido: Esto no acaba

http://peru21.pe/opinion/juan-jose-garrido-esto-no-acaba-2292348

“La confirmación de la Sala de Apelaciones debería mandar un poderoso mensaje, en primer lugar, a quienes acompañaron a la pareja en sus actos”.

Odebrecht: El Decreto de Urgencia 003 y el reto del nuevo procurador - Noticias de delitos financieros

Odebrecht: El Decreto de Urgencia 003 y el reto del nuevo procurador

http://peru21.pe/politica/odebrecht-decreto-urgencia-003-y-reto-nuevo-procurador-2292163

El punto de conflicto con Katherine Ampuero, según explicó la ministra de Justicia, Marisol Pérez-Tello, fueron las medidas que tomó, contrarias al sentido del Decreto de Urgencia 003-2017 que fija los parámetros para el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción.

Tags:  

Odebrecht

03/08/2017 16:39
La Casa Blanca en vilo mientras Mueller investiga silenciosamente sobre Rusia - Noticias de delitos financieros

La Casa Blanca en vilo mientras Mueller investiga silenciosamente sobre Rusia

http://gestion.pe/politica/casa-blanca-vilo-mientras-mueller-investiga-silenciosamente-sobre-rusia-2195806

Pero aun sin pronunciar una palabra, este exdirector del FBI, de 72 años, inquieta profundamente a los ocupantes de la Casa Blanca, apenas a ocho cuadras de su despacho, y especialmente al presidente estadounidense, Donald Trump, a quien apunta su investigación.

Tags:  

EE.UU.

Casa Blanca

24/07/2017 04:15
EE.UU. prepararía sanciones contra funcionarios venezolanos - Noticias de delitos financieros

EE.UU. prepararía sanciones contra funcionarios venezolanos

http://gestion.pe/politica/eeuu-prepararia-sanciones-contra-funcionarios-venezolanos-2195401

El Tesoro de EE.UU. podría anunciar las sanciones, que congelarían a los funcionarios del sistema financiero estadounidense, tan pronto como el martes, dijeron las personas.

18/07/2017 17:48
Poder Judicial define hoy pedido de prisión preventiva contra Ollanta Humala y Nadine Heredia - Noticias de delitos financieros

Poder Judicial define hoy pedido de prisión preventiva contra Ollanta Humala y Nadine Heredia

http://peru21.pe/politica/poder-judicial-define-pedido-prision-preventiva-contra-ollanta-humala-y-nadine-heredia-2289140

Hoy se definirá la solicitud del fiscal Germán Juárez quien investiga a la ex pareja presidencial por el presunto delito de lavado de activos.

12/07/2017 07:00
Ollanta Humala y Nadine Heredia: estos son los cargos en su contra - Noticias de delitos financieros

Ollanta Humala y Nadine Heredia: estos son los cargos en su contra

http://peru.com/actualidad/politicas/ollanta-humala-y-nadine-heredia-estos-son-cargos-su-contra-noticia-523149

Fiscalía pide prisión preventiva por 18 meses para Ollanta Humala y Nadine Heredia.

11/07/2017 23:40
¿Por qué la Fiscalía acusa a Nadine Heredia y Ollanta Humala de liderar una presunta red criminal? Todos los detalles aquí - Noticias de delitos financieros

¿Por qué la Fiscalía acusa a Nadine Heredia y Ollanta Humala de liderar una presunta red criminal? Todos los detalles aquí

http://peru21.pe/politica/fiscal-acusa-nadine-heredia-y-ollanta-humala-liderar-presunta-red-criminal-2249067

Pesquisas. Informe del fiscal Germán Juárez trabaja sobre la hipótesis de un equipo que benefició a los fundadores del Partido Nacionalista con la captación de dineros de presunta procedencia ilícita para financiar las campañas de 2006 y 2011.

11/07/2017 12:02
Otro ciberataque WannaCry podría ser costoso para aseguradoras - Noticias de delitos financieros

Otro ciberataque WannaCry podría ser costoso para aseguradoras

http://gestion.pe/tecnologia/otro-ciberataque-wannacry-podria-costoso-aseguradoras-2194539

“Es excepcionalmente probable que en los próximos meses veamos un evento que afecte seriamente a las aseguradoras”, dijo Graeme Newman, director de innovación de CFC Underwriting.

10/07/2017 03:05