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delitos financieros

Aduviri promete que si gana en Puno la región se hará cargo de minería

http://gestion.pe/impresa/aduviri-promete-que-si-gana-puno-region-se-hara-cargo-mineria-2108735

—Candidato está entre los favoritos. Dice que creará empresa estatal para evitar que yacimientos sean “entregados a capitales de transnacionales”.

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impresa

17/09/2014 00:14

Elecciones Municipales: Estos son los candidatos de San Juan de Lurigancho

http://trome.pe/actualidad/elecciones-municipales-estos-son-candidatos-san-juan-lurigancho-2022894

El domingo 5 de octubre son las elecciones municipales y regionales, y es importante que conozcas a los candidatos de tu localidad. Aquí te presentamos a los candidatos en San Juan de Lurigancho.

14/09/2014 17:20
Comisión de Ética abrirá investigación a Joaquín Ramírez - Noticias de delitos financieros

Comisión de Ética abrirá investigación a Joaquín Ramírez

http://www.larepublica.pe/14-09-2014/comision-de-etica-abrira-investigacion-a-joaquin-ramirez

Mayoría. Integrantes se mostraron a favor de realizar una indagación preliminar al fujimorista, denunciado por lavado de activos. Tejada demandó celeridad a la Fiscalía de la Nación.

14/09/2014 04:30
Fiscalía calcula que red de Orellana lavó US$ 100 millones en tráfico de terrenos y otras actividades ilícitas - Noticias de delitos financieros

Fiscalía calcula que red de Orellana lavó US$ 100 millones en tráfico de terrenos y otras actividades ilícitas

http://www.larepublica.pe/13-09-2014/fiscalia-calcula-que-red-de-orellana-lavo-us-100-millones-en-trafico-de-terrenos-y-otras-actividades

Chequeados. La Unidad de Inteligencia Financiera entregó a la fiscal encargada del caso, Marita Barreto, un reporte actualizado sobre ilegales movimientos en las cuentas del prófugo abogado y sus cómplices. Hay 30 expedientes en su contra por narcotráfico, lavado y otros delitos que fueron archivados por el Ministerio Público, según la Procuraduría Anticorrupción.

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Rodolfo Orellana

13/09/2014 07:40
Conoce a los candidatos deudores que aspiran a ser autoridades en la región Lambayeque - Noticias de delitos financieros

Conoce a los candidatos deudores que aspiran a ser autoridades en la región Lambayeque

http://www.larepublica.pe/10-09-2014/candidatos-deudores-que-aspiran-a-ser-autoridades

Según el portal Sentinel, hay postulantes a presidente regional, alcaldes, regidores y consejeros regionales que están morosos con bancos, centros comerciales y el SATCh.

Fallece Emilio Botín, el "emperador" que transformó el Banco Santander - Noticias de delitos financieros

Fallece Emilio Botín, el "emperador" que transformó el Banco Santander

http://gestion.pe/empresas/fallece-emilio-botin-emperador-que-transformo-banco-santander-2108154

Todo apunta a que su hija Ana Patricia Botín, será la nueva presidenta del banco español, cuyas acciones caían casi en 1.5% en la Bolsa de Madrid.

Christian Salas pide al Congreso que apruebe proyectos de ley para combatir la corrupción - Noticias de delitos financieros

Christian Salas pide al Congreso que apruebe proyectos de ley para combatir la corrupción

http://trome.pe/actualidad/christian-salas-pide-al-congreso-que-apruebes-proyectos-ley-contra-corrupcion-2022423

Christian Salas indicó que uno de ellos pide la inhabilitación perpetua al funcionario público condenado por este motivo.

09/09/2014 13:39
Gobierno de Chile invocará la Ley Antiterrorista para juzgar a responsables de atentado en Santiago - Noticias de delitos financieros

Gobierno de Chile invocará la Ley Antiterrorista para juzgar a responsables de atentado en Santiago

http://gestion.pe/politica/gobierno-chile-invocara-ley-antiterrorista-juzgar-responsables-atentado-santiago-2107957

“Se trata de un acto que tiene todas las características de un hecho terrorista y que ha sido realizado para generar daños a personas inocentes”, dijo el vocero gubernamental. El ataque en un centro comercial dejó al menos siete heridos.

Procurador pide al Congreso a aprobar la muerte civil - Noticias de delitos financieros

Procurador pide al Congreso a aprobar la muerte civil

http://www.rpp.com.pe/2014-09-08-procurador-pide-al-congreso-a-aprobar-la-muerte-civil-noticia_723484.html

También exhorta aprobar el proyecto de ley sobre la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública.

08/09/2014 12:50
Piura: Habrían malversado fondos en la municipalidad de Frías - Noticias de delitos financieros

Piura: Habrían malversado fondos en la municipalidad de Frías

http://www.larepublica.pe/08-09-2014/habrian-malversado-fondos-en-la-municipalidad-de-frias

Sistema Anticorrupción detecta presuntas irregularidades en recursos transferidos por región Piura.

¿Sabes cómo evitar ser blanco de los delincuentes informáticos? - Noticias de delitos financieros

¿Sabes cómo evitar ser blanco de los delincuentes informáticos?

http://peru.com/actualidad/cronicas-y-entrevistas/divindat-como-evitar-blanco-delincuentes-informaticos-noticia-282023

Los hackers y crackers amenazan a los todos. Peru.com conversó con José Salvatierra, jefe de la División de Delitos Informáticos, sobre este problema.

Los Olivos: Banda criminal abatida en hotel también era buscada en Ecuador - Noticias de delitos financieros

Los Olivos: Banda criminal abatida en hotel también era buscada en Ecuador

http://peru21.pe/actualidad/inseguridad-ciudadana-delincuentes-ecuador-olivos-policia-nacional-captura-2197706

Los hampones son sicarios acusados de intento de ataque a un congresista en el norte del Perú. Hay un suboficial FAP detenido.

06/09/2014 09:27
Pleno del Congreso aprobó informe de Fiscalización sobre Ecoteva - Noticias de delitos financieros

Pleno del Congreso aprobó informe de Fiscalización sobre Ecoteva

http://peru21.pe/politica/ecoteva-toledo-congreso-comision-fiscalizacion-2197579

El documento recomienda denunciar a Alejandro Toledo por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.

04/09/2014 20:23
Congreso aprobó informe final sobre caso Ecoteva - Noticias de delitos financieros

Congreso aprobó informe final sobre caso Ecoteva

http://laprensa.pe/actualidad/noticia-alejandro-toledo-ecoteva-eliane-karp-eva-fernenbug-31334

El documento, elaborado por la Comisión de Fiscalización, recomienda denunciar al expresidente Alejandro Toledo por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.

04/09/2014 19:30
Asbanc: Más de un millón de tarjetas ya tienen chip de seguridad - Noticias de delitos financieros

Asbanc: Más de un millón de tarjetas ya tienen chip de seguridad

http://peru.com/actualidad/economia-y-finanzas/asbanc-mas-millon-tarjetas-ya-tienen-chip-seguridad-noticia-281692

Precisó que el Reglamento establece que es recién a partir del 31 de diciembre de 2014 que todas las nuevas tarjetas que se emitan deberán contar con chip.

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Economía

ASBANC

04/09/2014 14:52
Más de un millón de tarjetas bancarias ya cuentan con chip de seguridad - Noticias de delitos financieros

Más de un millón de tarjetas bancarias ya cuentan con chip de seguridad

http://laprensa.pe/economia/noticia-mas-millon-tarjetas-bancarias-ya-cuentan-chip-seguridad-31287

Para fines de 2015 dispositivo electrónico estará instalado en todas.

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Bancos

Chips

04/09/2014 07:54

Diez fáciles consejos para no caer en el phishing

http://www.rpp.com.pe/2014-09-03-diez-faciles-consejos-para-no-caer-en-el-phishing-noticia_722097.html

Sin embargo, este delito virtual no es cien por ciento falible, ya que existen formas muy fáciles de evitarla y salir perjudicado.

03/09/2014 09:50
Los imperdonables - Noticias de delitos financieros

Los imperdonables

http://www.larepublica.pe/02-09-2014/los-imperdonables

Hechos por los que el CNM debe suspender temporalmente al Fiscal de la Nación. La semana pasada lo fue el ex fiscal Superior Decano Dante Farro, cuyo enriquecimiento arroja indicios de ser ilícito. Un tercer fiscal debe ser apartado: el que investiga La Centralita, Marco Miguel Huamán.

¿Puedo escribir esto en Ecuador?, por Ian Vásquez - Noticias de delitos financieros

¿Puedo escribir esto en Ecuador?, por Ian Vásquez

http://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/puedo-escribir-esto-ecuador-ian-vasquez-noticia-1753390

La reforma está escrita de una forma tan general que los medios practicarán la autocensura al reportar noticias financieras.

Lea esto si piensa votar por Castañeda, por Enrique Pasquel - Noticias de delitos financieros

Lea esto si piensa votar por Castañeda, por Enrique Pasquel

http://elcomercio.pe/opinion/opinion/lea-esto-si-piensa-votar-castaneda-enrique-pasquel-noticia-1752345

Espero convencerlo de que hay buenas razones para entregarle su voto a otro candidato.

Más de 75 mil 324 perdidos en el laberinto de la libre desafiliación de las AFP - Noticias de delitos financieros

Más de 75 mil 324 perdidos en el laberinto de la libre desafiliación de las AFP

http://www.larepublica.pe/24-08-2014/mas-de-75-mil-324-perdidos-en-el-laberinto-de-la-libre-desafiliacion-de-las-afp

En el limbo. Para desafiliarse del sistema privado deben demostrar 20 años de aportes. Tras largos trámites burocráticos, los adultos mayores se ven obligados a esperar una resolución de la ONP que tarda excesivamente o no llega. Las 75.324 personas que desde el 2007 todavía no logran salir del sistema privado tienen dos tortuosos caminos: o seguir trabajando o aceptar en las AFP pensiones irrisorias.

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AFP

SBS

ONP

24/08/2014 08:40
Lucha contra lavado de dinero en la banca será más eficiente - Noticias de delitos financieros

Lucha contra lavado de dinero en la banca será más eficiente

http://gestion.pe/mercados/lucha-contra-lavado-dinero-banca-mas-eficiente-2106417

Uno de los objetivos de la nueva regulación es que, en la prevención del blanqueo de activos, las entidades financieras no agoten sus esfuerzos en operaciones de menor cuantía.

Lucha contra lavado de dinero en la banca será más eficiente

http://gestion.pe/impresa/lucha-contra-lavado-dinero-banca-mas-eficiente-2106397

—Uno de los objetivos de la nueva regulación es que, en la prevención del blanqueo de activos, las entidades financieras no agoten sus esfuerzos en operaciones de menor cuantía.

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impresa

22/08/2014 03:23

Prevención del lavado de activos

http://gestion.pe/impresa/prevencion-lavado-activos-2106377

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impresa

22/08/2014 03:14
EEUU impone multa récord de US$16.500 millones a Bank of America - Noticias de delitos financieros

EEUU impone multa récord de US$16.500 millones a Bank of America

http://peru.com/actualidad/economia-y-finanzas/eeuu-impone-multa-record-us16500-millones-bank-of-america-noticia-277898

La entidad Bank of America logró un acuerdo con el Departamento de Justicia por las hipotecas “basura” que desató la crisis financiera en 2008.

21/08/2014 14:45
Bank of America pagará multa de US$16.650 mlls a Estados Unidos - Noticias de delitos financieros

Bank of America pagará multa de US$16.650 mlls a Estados Unidos

http://elcomercio.pe/economia/peru/bank-of-america-pagara-multa-us16650-mlls-estados-unidos-noticia-1751424

El banco logró un acuerdo con el Departamento de Justicia por las hipotecas "basura" que desató la crisis financiera en 2008

Seis candidatos a la presidencia regional salpicados por casos de narcotráfico - Noticias de delitos financieros

Seis candidatos a la presidencia regional salpicados por casos de narcotráfico

http://www.larepublica.pe/21-08-2014/seis-candidatos-a-la-presidencia-regional-salpicados-por-casos-de-narcotrafico

Quién es quién. Pertenecen a regiones de producción de hoja de coca, como Huánuco, Ayacucho y Apurímac, o de tránsito del narcotráfico, como Puno y Pasco.

21/08/2014 08:03
Cada segundo se crean tres virus informáticos en el mundo - Noticias de delitos financieros

Cada segundo se crean tres virus informáticos en el mundo

http://elcomercio.pe/tecnologia/actualidad/cada-segundo-se-crean-tres-virus-informaticos-mundo-noticia-1750881

Advertencia la hizo experto de Kaspersky Lab. Perú, junto con Brasil y México lideran desarrollo de ‘malware’

Kaspersky Lab: Cada segundo se crean tres virus informáticos en el mundo - Noticias de delitos financieros

Kaspersky Lab: Cada segundo se crean tres virus informáticos en el mundo

http://peru21.pe/mundo/kaspersky-lab-cada-segundo-se-crean-tres-virus-informaticos-mundo-2196088

“El 41,6 % de los usuarios ha sido víctima de códigos maliciosos”, advirtió Dmitry Bestyzhev, vocero de la empresa rusa.

18/08/2014 20:48
Cada segundo se crean tres virus informáticos en el mundo - Noticias de delitos financieros

Cada segundo se crean tres virus informáticos en el mundo

http://www.tuteve.tv/noticia/actualidad/242048/2014/08/18/cada-segundo-se-crean-tres-virus-informaticos-en-el-mundo

Ciudadanos y organizaciones de Brasil, México, Venezuela y Perú son las principales víctimas

18/08/2014 19:20
Fiscal que ve caso U. Garcilaso es profesor en dicha entidad - Noticias de delitos financieros

Fiscal que ve caso U. Garcilaso es profesor en dicha entidad

http://elcomercio.pe/lima/judiciales/fiscal-que-ve-caso-garcilaso-profesor-dicha-entidad-noticia-1750315

Miguel Vegas resolverá queja que de la Procuraduría de Lavado de Activos por el archivamiento de la investigación a Cervantes

Los delincuentes candidatos, por Rubén Vargas Céspedes - Noticias de delitos financieros

Los delincuentes candidatos, por Rubén Vargas Céspedes

http://elcomercio.pe/opinion/columnistas/delincuentes-candidatos-ruben-vargas-cespedes-noticia-1749751

Los verdaderos narcos saben que entrar a la política es ponerse bajo los reflectores de los medios de comunicación.

Ana Jara: No daremos crédito a informaciones de cuentas hackeadas - Noticias de delitos financieros

Ana Jara: No daremos crédito a informaciones de cuentas hackeadas

http://peru.com/actualidad/politicas/ana-jara-no-daremos-credito-informaciones-cuentas-hackeadas-noticia-275699

La premier Ana Jara indicó que colaborarán con las investigaciones que realicen la división de delitos de alta tecnología de la Policía Nacional.

Editorial: Mentira electoral - Noticias de delitos financieros

Editorial: Mentira electoral

http://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-mentira-electoral-noticia-1748934

Debería multarse a los partidos que mientan u oculten información

Poder Judicial ordena que Benedicto Jiménez vuelva a prisión - Noticias de delitos financieros

Poder Judicial ordena que Benedicto Jiménez vuelva a prisión

http://www.larepublica.pe/04-08-2014/poder-judicial-ordena-que-benedicto-jimenez-vuelva-a-prision

Sala revocó comparecencia restringida otorgada por la jueza Mercedes Caballero García.

04/08/2014 13:49
Dictan prisión por 18 meses contra Benedicto Jiménez - Noticias de delitos financieros

Dictan prisión por 18 meses contra Benedicto Jiménez

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-dictan-prision-18-meses-contra-benedicto-jimenez-25504

La Sala Penal Nacional ordenó la detención del coronel en retiro, al ser el socio de Rodolfo Orellana

04/08/2014 13:39
Benedicto Jiménez volverá a prisión por orden del Poder Judicial - Noticias de delitos financieros

Benedicto Jiménez volverá a prisión por orden del Poder Judicial

http://peru.com/actualidad/mi-ciudad/benedicto-jimenez-volvera-prision-orden-poder-judicial-noticia-273047

El Poder Judicial revocó la orden de comparecencia restringida contra el coronel en retiro y excandidato a la Alcaldía de Lima por el caso Rodolfo Orellana.

Dictan prisión para Benedicto Jiménez por 18 meses - Noticias de delitos financieros

Dictan prisión para Benedicto Jiménez por 18 meses

http://elcomercio.pe/politica/justicia/dictan-prision-benedicto-jimenez-18-meses-noticia-1747471

Sala Penal Nacional ordenó la inmediata detención del coronel en retiro acusado de ser el brazo derecho de Rodolfo Orellana

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Caso Orellana

04/08/2014 13:10
San Isidro: vecinos piden seguridad y más estacionamientos - Noticias de delitos financieros

San Isidro: vecinos piden seguridad y más estacionamientos

http://elcomercio.pe/lima/obras/san-isidro-vecinos-piden-seguridad-y-mas-estacionamientos-noticia-1747371

Déficit de parqueos llega a 9.000 espacios. Varios vecinos piden capacitar a los serenos y definir los límites con Magdalena

El juez Pablo Ruz cita a declarar al padre de Neymar - Noticias de delitos financieros

El juez Pablo Ruz cita a declarar al padre de Neymar

http://peru.com/futbol/internacional/juez-pablo-ruz-cita-declarar-al-padre-neymar-noticia-271854

El juez Pablo Ruz ha citado para al padre de Neymar para que declare en el caso del supuesto delito fiscal en el fichaje del brasileño al Barcelona.

30/07/2014 21:10
Caso Neymar: cita a padre del futbolista como testigo - Noticias de delitos financieros

Caso Neymar: cita a padre del futbolista como testigo

http://elcomercio.pe/deporte-total/futbol-mundial/caso-neymar-cita-padre-futbolista-como-testigo-noticia-1746447

Deberá presentarse el 1 de octubre dentro de la causa que investiga un presunto delito fiscal en el fichaje por el Barcelona

30/07/2014 14:12
Director del PAPT alertó a Valverde sobre irregularidades en obra de Pítipo - Noticias de delitos financieros

Director del PAPT alertó a Valverde sobre irregularidades en obra de Pítipo

http://www.larepublica.pe/27-07-2014/director-del-papt-alerto-a-valverde-sobre-irregularidades-en-obra-de-pitipo

En obra del Proyecto Agua Para Todos, ex alcalde aprista no cumplió con obligaciones que firmó en convenio. Proyecto iba a beneficiar a 8,500 familias.

27/07/2014 09:44
Conoce cómo evitar ser víctima de lavados de activos - Noticias de delitos financieros

Conoce cómo evitar ser víctima de lavados de activos

http://gestion.pe/tu-dinero/conoce-como-evitar-victima-lavados-activos-2103986

Especial TU DINERO. Carlos Caro Coria, especialista en derecho penal económico, explica qué operaciones financieras son consideradas como irregulares y cómo se determina la responsabilidad penal.

Ecuador: SIP califica de "exabrupto" la advertencia del Gobierno a la prensa - Noticias de delitos financieros

Ecuador: SIP califica de "exabrupto" la advertencia del Gobierno a la prensa

http://peru21.pe/mundo/ecuador-sip-gobierno-prensa-rafael-correa-legislativo-2193268

Ente regulador envió documento a los medios en el que aconseja “cómo deben manejar” noticias sobre un proyecto de ley que discute el Legislativo.

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Ecuador

SIP

Cordicom

24/07/2014 12:58
“En Interior hay plata, falta gestión”, por Gino Costa - Noticias de delitos financieros

“En Interior hay plata, falta gestión”, por Gino Costa

http://elcomercio.pe/opinion/seguridad/interior-hay-plata-falta-gestion-gino-costa-noticia-1742801

Hace años que el Ministerio del Interior espera una verdadera revolución gerencial

14/07/2014 08:08
Francisco Távara: “Revisar más de cien mil hojas de vida es materialmente imposible” - Noticias de delitos financieros

Francisco Távara: “Revisar más de cien mil hojas de vida es materialmente imposible”

http://www.larepublica.pe/14-07-2014/revisar-mas-de-cien-mil-hojas-de-vida-es-materialmente-imposible

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) adelanta el desempeño de ese organismo frente a las próximas elecciones.

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Francisco Távara

14/07/2014 06:28
Pasco: Partido de Kléver Meléndez no presentó informe de gastos de campaña a la ONPE - Noticias de delitos financieros

Pasco: Partido de Kléver Meléndez no presentó informe de gastos de campaña a la ONPE

http://www.larepublica.pe/13-07-2014/pasco-partido-de-klever-melendez-no-presento-informe-de-gastos-de-campana-a-la-onpe

El presidente regional de Pasco se encuentra en prisión preventiva.

13/07/2014 19:17
Brasil 2014: las incidencias caletas e insólitas del día 27 del Mundial - Noticias de delitos financieros

Brasil 2014: las incidencias caletas e insólitas del día 27 del Mundial

http://depor.pe/futbol-internacional/brasil-2014-incidencias-caletas-insolitas-dia-27-mundial-1020357

Depor te cuenta esos detalles que a veces pasan desapercibidos en la cobertura del evento deportivo más grande del planeta: la Copa del Mundo.

09/07/2014 22:45
Ministerio Público confirma cambio de fiscal en caso Ecoteva - Noticias de delitos financieros

Ministerio Público confirma cambio de fiscal en caso Ecoteva

http://laprensa.pe/actualidad/noticia-cambian-fiscal-caso-ecoteva-segun-prensa-28216

Un fiscal especializado en lavado de activos estará a cargo del caso que involucra al expresidente Toledo .

09/07/2014 13:15
Rector de Garcilaso implicado en fraude y lavado de activos - Noticias de delitos financieros

Rector de Garcilaso implicado en fraude y lavado de activos

http://www.larepublica.pe/09-07-2014/rector-de-garcilaso-implicado-en-fraude-y-lavado-de-activos

En problemas. Cervantes Liñán, bajo la lupa del Congreso.

09/07/2014 08:41