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delitos financieros

Juan José Garrido: La oportunidad en sus manos - Noticias de delitos financieros

Juan José Garrido: La oportunidad en sus manos

http://peru21.pe/opinion/juan-jose-garrido-oportunidad-sus-manos-2250432

Lo que le espera al Reino Unido fuera de la Unión Europea - Noticias de delitos financieros

Lo que le espera al Reino Unido fuera de la Unión Europea

http://elcomercio.pe/mundo/europa/lo-que-le-espera-al-reino-unido-fuera-union-europea-noticia-1911911

El bloque comunitario europeo lamentó el Brexit e instó a Londres a empezar cuanto antes las negociaciones de ruptura

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Reino Unido

Brexit

25/06/2016 08:04
Cristina dice que "abrieron a patadas" la casa en la que vivió - Noticias de delitos financieros

Cristina dice que "abrieron a patadas" la casa en la que vivió

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/cristina-dice-que-abrieron-patadas-casa-que-vivio-noticia-1911745

La ex presidenta de Argentina denunció el ataque a la casa de sus suegros, donde vivió con su esposo, Néstor Kirchner

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Argentina

23/06/2016 22:06
Nadine Heredia tiene en su haber varias denuncias fiscales - Noticias de delitos financieros

Nadine Heredia tiene en su haber varias denuncias fiscales

http://peru21.pe/politica/heredia-heredia-tiene-su-varias-denuncias-fiscales-2250069

La primera dama registra en el Ministerio Público, al menos, 10 denuncias por diversos delitos, como lavado de activos, usurpación de funciones, fraude procesal, contrabando, entre otros.

22/06/2016 07:40
¿Quién es el agresor sexual que vivía con 10 niñas y dos bebés? - Noticias de delitos financieros

¿Quién es el agresor sexual que vivía con 10 niñas y dos bebés?

http://peru.com/actualidad/internacionales/quien-agresor-sexual-que-vivia-10-ninas-y-dos-bebes-noticia-460582

Lee Kaplan, de 51 años, está acusado de diversos delitos sexuales y ha reconocido que es el padre de dos de las menores. Vivía con 12 menores de edad.

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USA

Estados Unidos

Lee Kaplan

20/06/2016 10:48
Editorial: Sin salida - Noticias de delitos financieros

Editorial: Sin salida

http://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-sin-salida-noticia-1910385

El impedimiento de salida del país de Nadine Heredia se justifica por su poca colaboración con la investigación.

19/06/2016 06:00
Gestión de Viñas habría causado pérdidas por S/ 56 mlls. - Noticias de delitos financieros

Gestión de Viñas habría causado pérdidas por S/ 56 mlls.

http://elcomercio.pe/peru/tumbes/gestion-vinas-habria-causado-perdidas-s-56-mlls-noticia-1910012

Ex gobernador de Tumbes, Gerardo Viñas Dioses, será entregado hoy por la justicia ecuatoriana

17/06/2016 08:43

Nadine Heredia no podrá salir de Perú por orden judicial

http://trome.pe/actualidad/nadine-heredia-orden-impedimento-salida-Peru-2092984

Nadine Heredia no podrá salir del Perú, según orden judicial dada en el marco del caso de los aportes al Partido Nacionalista.

16/06/2016 23:52
PPK sobre audiencia a Nadine: "Las valijas diplomáticas son intocables" - Noticias de delitos financieros

PPK sobre audiencia a Nadine: "Las valijas diplomáticas son intocables"

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/ppk-sobre-audiencia-nadine-valijas-diplomaticas-son-intocables-n235399

Sin embargo, el virtual presidente sostuvo que de este tema deben encargarse las autoridades pertinentes

16/06/2016 23:00
PPK sobre audiencia a Nadine: "Las valijas diplomáticas son intocables" - Noticias de delitos financieros

PPK sobre audiencia a Nadine: "Las valijas diplomáticas son intocables"

http://canaln.pe/actualidad/ppk-sobre-audiencia-nadine-valijas-diplomaticas-son-intocables-n235396

Sin embargo, el virtual presidente sostuvo que de este tema deben encargarse las autoridades pertinentes

16/06/2016 15:37
Nadine Heredia: Investigación a primera dama se realizará a nivel internacional - Noticias de delitos financieros

Nadine Heredia: Investigación a primera dama se realizará a nivel internacional

http://peru21.pe/politica/nadine-heredia-investigacion-primera-dama-se-realizara-nivel-internacional-2249431

El ex procurador Salas consideró “vital” la decisión de Juárez para profundizar las pesquisas.

15/06/2016 07:33
Extorsionadores y asaltantes ganan terreno a la Policía - Noticias de delitos financieros

Extorsionadores y asaltantes ganan terreno a la Policía

http://peru21.pe/actualidad/extorsionadores-y-asaltantes-ganan-terreno-policia-2249419

El Estado avanza a paso de tortuga para hacer frente al hampa, que es muy veloz, señaló ex ministro Roberto Chiabra.

15/06/2016 07:25
Ex procurador anticorrupción Iván Montoya: “Existen indicios bastante serios contra la pareja presidencial” - Noticias de delitos financieros

Ex procurador anticorrupción Iván Montoya: “Existen indicios bastante serios contra la pareja presidencial”

http://peru21.pe/politica/ivan-montoya-existen-indicios-bastante-serios-2249070

Especialista se refirió a las consecuencias de que la pareja presidencial se haya vinculado con gobiernos autoritarios como el de Venezuela.

11/06/2016 07:10
Fiscal acusa a Nadine Heredia y Ollanta Humala de liderar presunta red criminal - Noticias de delitos financieros

Fiscal acusa a Nadine Heredia y Ollanta Humala de liderar presunta red criminal

http://peru21.pe/politica/fiscal-acusa-nadine-heredia-y-ollanta-humala-liderar-presunta-red-criminal-2249067

Pesquisas. Informe del fiscal Germán Juárez trabaja sobre la hipótesis de un equipo que benefició a los fundadores del Partido Nacionalista con la captación de dineros de presunta procedencia ilícita para financiar las campañas de 2006 y 2011.

11/06/2016 07:00
Nadine Heredia: Ministerio Público solicitó su impedimento de salida del país - Noticias de delitos financieros

Nadine Heredia: Ministerio Público solicitó su impedimento de salida del país

http://peru21.pe/politica/nadine-heredia-ministerio-publico-pide-impedimento-salida-pais-2248743

Este martes, el fiscal para casos de lavado de activos, Germán Juárez Atoche, formalizó la investigación preparatoria contra la primera dama.

07/06/2016 17:30
Doce consejos para una estrategia contra los crímenes financieros - Noticias de delitos financieros

Doce consejos para una estrategia contra los crímenes financieros

http://gestion.pe/mercados/doce-consejos-estrategia-contra-crimenes-financieros-2162568

Los miembros directivos de las organizaciones tienen la obligación de definir el marco de actuación de sus colaboradores y por la prevención, detección y mitigación de los crímenes financieros en sus compañías, señaló Ariel Ramírez de Deloitte Perú.

Corrupción hace perder al Perú unos S/33.800 millones al año - Noticias de delitos financieros

Corrupción hace perder al Perú unos S/33.800 millones al año

http://elcomercio.pe/economia/dia-1/corrupcion-hace-perder-al-peru-s33800-millones-al-ano-noticia-1907067

La corrupción es uno de los problemas más grandes que sufre el país, según encuestas de la Universidad Católica y de Proética

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corrupción

EY

06/06/2016 08:27
Elecciones 2016: Estos son los retos del nuevo gobierno - Noticias de delitos financieros

Elecciones 2016: Estos son los retos del nuevo gobierno

http://peru21.pe/economia/elecciones-2016-estos-son-retos-nuevo-gobierno-2248595

Representantes de los principales gremios empresariales dieron a conocer sus primeras reacciones frente a los resultados.

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Elecciones 2016

06/06/2016 07:45
Delincuencia financiera: Solo una de cada diez empresas investiga a sus colaboradores - Noticias de delitos financieros

Delincuencia financiera: Solo una de cada diez empresas investiga a sus colaboradores

http://gestion.pe/empleo-management/delincuencia-financiera-solo-cada-diez-empresas-investiga-sus-colaboradores-2162301

Fraudes financieros generan pérdida del 5% de los ingresos de las empresas de todo el mundo.

04/06/2016 08:30
Óscar Castilla: DEA hacía seguimiento a Joaquín Ramírez desde 2012 - Noticias de delitos financieros

Óscar Castilla: DEA hacía seguimiento a Joaquín Ramírez desde 2012

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/oscar-castilla-dea-hacia-seguimiento-joaquin-ramirez-desde-2012-n233775

Explicó cómo el congresista de Fuerza Popular llega a formar parte de la investigación de la DEA

03/06/2016 23:11
Óscar Castilla: DEA hacía seguimiento a Joaquín Ramírez desde 2012 - Noticias de delitos financieros

Óscar Castilla: DEA hacía seguimiento a Joaquín Ramírez desde 2012

http://canaln.pe/actualidad/oscar-castilla-dea-hacia-seguimiento-joaquin-ramirez-desde-2012-n233773

Explicó cómo el congresista de Fuerza Popular llega a formar parte de la investigación de la DEA

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Joaquín Ramírez

DEA

03/06/2016 15:00
Casi US$13 mil millones en activos se han lavado en el Perú desde 2007, según Asbanc - Noticias de delitos financieros

Casi US$13 mil millones en activos se han lavado en el Perú desde 2007, según Asbanc

http://peru21.pe/economia/asbanc-mas-us-12000-millones-activos-se-han-lavado-peru-casi-decada-2248069

La mayor participación la tiene el tráfico ilícito de drogas con 42%, seguido de la minería ilegal con 34%, y delitos contra la administración pública con 7%.

01/06/2016 11:13
Se han lavado cerca de US$ 13 mil millones en el Perú desde el 2007 - Noticias de delitos financieros

Se han lavado cerca de US$ 13 mil millones en el Perú desde el 2007

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/se-han-lavado-casi-us-13-mil-millones-peru-desde-2007-n233419

El narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción son las principales fuentes, según Asbanc y la UIF

01/06/2016 06:16
Se han lavado casi US$ 13 mil millones en el Perú desde el 2007 - Noticias de delitos financieros

Se han lavado casi US$ 13 mil millones en el Perú desde el 2007

http://canaln.pe/actualidad/se-han-lavado-casi-us-13-mil-millones-peru-desde-2007-n233418

El narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción son las principales fuentes, según Asbanc y la UIF

01/06/2016 06:16
Desde el 2007 se han lavado en el Perú casi US$13 mil millones - Noticias de delitos financieros

Desde el 2007 se han lavado en el Perú casi US$13 mil millones

http://elcomercio.pe/economia/negocios/desde-2007-se-han-lavado-peru-casi-us13-mil-millones-noticia-1905855

Según Asbanc y la Unidad de Inteligencia Financiera el narcotráfico, minería ilegal y corrupción son las principales fuentes

31/05/2016 18:34
Asbanc: US$ 12,901 millones en activos se han lavado en el Perú en la última década - Noticias de delitos financieros

Asbanc: US$ 12,901 millones en activos se han lavado en el Perú en la última década

http://gestion.pe/economia/asbanc-us-12901-millones-activos-se-han-lavado-peru-ultima-decada-2162083

La mayor participación la tiene el tráfico ilícito de drogas, con el 42%, seguido de la minería ilegal con 34% y delitos contra la administración pública con 7%, detalló la Asociación de Bancos (Asbanc).

31/05/2016 16:15
Donald Trump defraudó millones de dólares al fisco de USA, revelan - Noticias de delitos financieros

Donald Trump defraudó millones de dólares al fisco de USA, revelan

http://peru.com/actualidad/internacionales/donald-trump-defraudo-millones-dolares-al-fisco-usa-revelan-noticia-456729

El candidato republicano de USA, Donald Trump, realizó una operación para defraudar “varios millones de dólares” al fisco, según informó “The Telegraph”.

26/05/2016 10:43
Autoridades francesas allanan oficinas de Google en Francia - Noticias de delitos financieros

Autoridades francesas allanan oficinas de Google en Francia

http://elcomercio.pe/mundo/google/autoridades-francesas-allanan-oficinas-google-francia-noticia-1904109

Google es sometido a una investigación de evasión impositiva por parte del gobierno francés. Allanamiento fue este martes

24/05/2016 22:34
Google: Policía francesa allanó oficinas en París por presunto fraude fiscal - Noticias de delitos financieros

Google: Policía francesa allanó oficinas en París por presunto fraude fiscal

http://peru21.pe/mundo/investigan-google-paris-2247431

Decenas de policías franceces allanaron las oficinas de la empresa como parte de la investigación por supuesta evasión impositiva.

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Google

Francia

24/05/2016 20:17
Banco suizo BSI protagoniza escándalo de corrupción en Malasia - Noticias de delitos financieros

Banco suizo BSI protagoniza escándalo de corrupción en Malasia

http://elcomercio.pe/economia/mundo/banco-suizo-bsi-protagoniza-escandalo-corrupcion-malasia-noticia-1903852

Se sospecha de un desvío de US$4.000 millones en operaciones que implicarían al primer ministro de Malasia

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corrupción

BSI

24/05/2016 09:06
Allanan oficinas de Google en París por investigación de evasión impositiva - Noticias de delitos financieros

Allanan oficinas de Google en París por investigación de evasión impositiva

http://gestion.pe/multimedia/fotonoticias/2016-05-24/allanan-oficinas-google-paris-investigacion-evasion-impositiva-3985

París.- Decenas de policías franceses allanaron hoy las oficinas de Google en París, como parte de una investigación al gigante del mundo digital por supuesta evasión impositiva. Google, que sostiene que cumple totalmente con las leyes franceses, sufre la presión a lo largo del continente europeo de la opinión pública y de gobiernos enojados por la manera en que las multinacionales explotan su presencia en todo el mundo para reducir al ...

24/05/2016 00:00
Fiscalía: FP dilata indagación sobre presunto lavado de activos - Noticias de delitos financieros

Fiscalía: FP dilata indagación sobre presunto lavado de activos

http://elcomercio.pe/politica/justicia/fiscalia-fp-dilata-indagacion-sobre-presunto-lavado-activos-noticia-1903770

Fiscal María del Pilar Peralta aseveró que es la tercera vez que el partido no responde a citación del Ministerio Público

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Fuerza Popular

23/05/2016 18:20

Joaquín Ramírez pide no declarar a fiscal por aportes en 2011

http://elcomercio.pe/politica/justicia/joaquin-ramirez-pide-no-declarar-fiscal-aportes-2011-noticia-1903693

Señala que ya no es secretario general de Fuerza Popular. Hoy debía responder por financiamiento de campaña de Keiko Fujimori

23/05/2016 15:09
“Este es uno de esos momentos en que hay que jugarse enteros” - Noticias de delitos financieros

“Este es uno de esos momentos en que hay que jugarse enteros”

http://elcomercio.pe/politica/elecciones/mario-vargas-llosa-este-uno-esos-momentos-que-hay-que-jugarse-enteros-noticia-1903376

Mario Vargas Llosa lleva varios meses sin recalar en el Perú, pero sus preocupaciones están en la segunda vuelta

22/05/2016 08:02
Keiko Fujimori: "Tengo la seguridad que investigación fiscal abierta en mi contra será desestimada" - Noticias de delitos financieros

Keiko Fujimori: "Tengo la seguridad que investigación fiscal abierta en mi contra será desestimada"

http://gestion.pe/politica/keiko-fujimori-tengo-seguridad-que-investigacion-fiscal-abierta-mi-contra-desestimada-2161364

Candidata de Fuerza Popular calificó como ‘falsas’ las denuncias en su contra y su marido, Mark Vito. Sobre la compra de dos inmuebles realizadas por Vitto Villanella señaló que está se realizó a través de un crédito directo bancarizado y sobre los aportes del partido, dijo que están debidamente sustentadas en la ONPE.

20/05/2016 18:38
Chileno que estafó a inversionistas también es buscado por EEUU - Noticias de delitos financieros

Chileno que estafó a inversionistas también es buscado por EEUU

http://elcomercio.pe/economia/ejecutivos/chileno-que-estafo-inversionistas-tambien-buscado-eeuu-noticia-1903173

Alberto Chang, supuesto administrador de fortunas que desapareció con la plata de sus clientes, estaría viviendo en Malta

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Inversionistas

SEC

20/05/2016 17:49
Fiscal cita a Joaquín Ramírez por aportes de campaña del 2011 - Noticias de delitos financieros

Fiscal cita a Joaquín Ramírez por aportes de campaña del 2011

http://elcomercio.pe/politica/justicia/fiscal-cita-joaquin-ramirez-aportes-campana-2011-noticia-1903151

Diligencia fiscal también incluye al congresista Rofilio Neyra. Ambos brindarán sus declaraciones el lunes 23 de mayo

20/05/2016 16:54
Editorial: Soy su jefa pero no sé nada - Noticias de delitos financieros

Editorial: Soy su jefa pero no sé nada

http://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-soy-su-jefa-no-se-nada-noticia-1902022

La respuesta de Keiko Fujimori ante las investigaciones a J.Ramírez no puede ser “jamás le he preguntado sobre sus negocios”.

17/05/2016 06:00
Caso Joaquín Ramírez estaría en etapa de diligencia indagatoria preliminar en la DEA, dice exjefe de la Dirandro - Noticias de delitos financieros

Caso Joaquín Ramírez estaría en etapa de diligencia indagatoria preliminar en la DEA, dice exjefe de la Dirandro

http://gestion.pe/politica/caso-joaquin-ramirez-estaria-etapa-diligencia-indagatoria-preliminar-dea-explica-exjefe-dirandro-2160992

El general Carlos Morán presumió que la institución estadounidense “tendría indicios razonables para iniciar una investigación preliminar sobre lavado de activos, en el que el delito fuente podría ser narcotráfico”.

16/05/2016 20:20
Estados Unidos intensifica investigación sobre corrupción en Petrobras - Noticias de delitos financieros

Estados Unidos intensifica investigación sobre corrupción en Petrobras

http://gestion.pe/empresas/estados-unidos-intensifica-investigacion-sobre-corrupcion-petrobras-2160845

Fiscales de Estados Unidos y Brasil en la práctica se dividen según sus respectivas posibilidades la investigación de los presuntos sobornos relacionados con el coloso petrolero estatal de Brasil, Petrobras.

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Petrobrás

Lavajato

Brasil

14/05/2016 06:15
Dilma fue suspendida y esto ocurre en Brasil [MINUTO A MINUTO] - Noticias de delitos financieros

Dilma fue suspendida y esto ocurre en Brasil [MINUTO A MINUTO]

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/brasil-dilma-rousseff-suspendida-presidencia-minuto-minuto-noticia-1900875

La mandataria fue separada por "crimen de responsabilidad". La decisión se tomó en el Senado por amplia mayoría

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Brasil

12/05/2016 15:50
Fiscalía francesa investiga si Japón pagó soborno para obtener sede de Juegos Olímpicos del 2020 - Noticias de delitos financieros

Fiscalía francesa investiga si Japón pagó soborno para obtener sede de Juegos Olímpicos del 2020

http://gestion.pe/politica/fiscalia-francesa-investiga-si-japon-pago-soborno-obtener-sede-juegos-olimpicos-2020-2160700

La fiscalía francesa de delitos financieros dijo que recibió información sobre pagos por 2.8 millones de dólares singapurenses en julio y octubre del 2013. Tokio ganó la sede de los Juegos Olímpicos en septiembre de ese año.

12/05/2016 12:38
Manuel Burga sí recibió sobornos según fiscal de EE.UU. - Noticias de delitos financieros

Manuel Burga sí recibió sobornos según fiscal de EE.UU.

http://elcomercio.pe/lima/futbol-peruano/segun-fiscal-eeuu-burga-si-recibio-sobornos-noticia-1900475

Fiscal del Estados Unidos reiteró que Manuel Burga recibió soborno y este sabía que cometía un delito al aceptar dinero

12/05/2016 09:36
Manuel Burga: ¿cuánto sabes sobre su caso? [TEST] - Noticias de delitos financieros

Manuel Burga: ¿cuánto sabes sobre su caso? [TEST]

http://elcomercio.pe/lima/futbol-peruano/manuel-burga-cuanto-sabes-sobre-su-caso-test-noticia-1900805

Su futuro se decidirá en los próximos 15 días. La Corte Suprema podría aprobar el pedido de extradición a Estados Unidos

12/05/2016 07:59

Riesgo Geopolítico Ligado al Secesionismo

http://blogs.gestion.pe/riesgosfinancieros/2016/05/riesgo-geopolitico-ligado-al-secesionismo.html

En los posts de las últimas semanas hemos estado viendo cómo el riesgo geopolítico es una de las fuentes principales del riesgo financiero en el mundo, pero además hemos podido.

11/05/2016 00:05
Dilma Rousseff busca evitar impeachment hasta el final [VIDEO] - Noticias de delitos financieros

Dilma Rousseff busca evitar impeachment hasta el final [VIDEO]

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/dilma-rousseff-busca-evitar-impeachment-hasta-final-video-noticia-1900558

Dilma Rousseff reafirmó que luchará para evitar su impeachment en vísperas del que puede ser su último día como presidenta

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10/05/2016 22:06
Una combativa Dilma Rousseff lucha hasta el final para evitar su impeachment - Noticias de delitos financieros

Una combativa Dilma Rousseff lucha hasta el final para evitar su impeachment

http://gestion.pe/politica/combativa-dilma-rousseff-lucha-hasta-final-evitar-su-impeachment-2160546

A menos de tres meses de los Juegos Olímpicos que comienzan el 5 de agosto en Rio de Janeiro, Brasil está paralizado por la batalla del impeachment, una recesión económica que se anticipa como la peor en un siglo y una enorme investigación por corrupción en la estatal Petrobras.

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10/05/2016 18:56
¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…? - Noticias de delitos financieros

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?

http://gestion.pe/tendencias/que-paso-gestion-hoy-hace-2159708

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la economía peruana, un día como hoy, 7 de mayo.

Colombia extraditará a EE.UU. a empresario señalado de millonario lavado de dinero - Noticias de delitos financieros

Colombia extraditará a EE.UU. a empresario señalado de millonario lavado de dinero

http://gestion.pe/politica/colombia-extraditara-eeuu-empresario-senalado-millonario-lavado-dinero-2160294

A través de esta modalidad de delito, la justicia estadounidense estima que el detenido “legalizó millonarias sumas del narcotráfico y amasó una gigantesca fortuna”.

06/05/2016 14:33

Sunat: 'Chollywood' en la mira por no pagar impuestos

http://trome.pe/actualidad/sunat-artistas-no-pagan-impuestos-2088624

Milett Figueroa, Vania Bludau, Karen Dejo, Patricio ParodI, Guty Carrera, entre otros artistas se les ha dado plazo solo este mes para ponerse en regla o de lo contrario se les podría levantar el secreto bancario.

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04/05/2016 09:37