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delitos financieros

Odebrecht donó S/ 37.776 a La Perla en gestión de Chirinos

http://elcomercio.pe/politica/callao/odebrecht-dono-s-37776-perla-gestion-patricia-chirinos-noticia-1984279

Municipio explicó que donativo el 2015 fue legal. Alcaldesa Patricia Chirinos renunció en febrero pasado a Chim Pum Callao

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Odebrecht

16/04/2017 13:40
Odebrecht: los testimonios que develan la corrupción en Brasil - Noticias de delitos financieros

Odebrecht: los testimonios que develan la corrupción en Brasil

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/odebrecht-testimonios-que-develan-corrupcion-brasil-noticia-1983757

Corte suprema reveló fragmentos de las declaraciones sobre el sistema de soborno a políticos a cambio de contratos públicos

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Brasil

Lava Jato

13/04/2017 12:52
Lava Jato vuelve a sacudir Brasil - Noticias de delitos financieros

Lava Jato vuelve a sacudir Brasil

http://gestion.pe/politica/lava-jato-vuelve-sacudir-brasil-2187269

La pista condujo a la estatal Petrobras, donde se reveló una confabulación entre políticos y empresas para desviar dinero público. La constructora Odebrecht exportó luego un esquema similar a América Latina y África.

12/04/2017 04:15
Conoce los delitos que le atribuye la Fiscalía a Félix Moreno - Noticias de delitos financieros

Conoce los delitos que le atribuye la Fiscalía a Félix Moreno

http://peru21.pe/politica/felix-moreno-conoce-delitos-que-le-atribuye-fiscalia-al-gobernador-regional-callao-2276504

Según el Ministerio Público, la autoridad chalaca “modificó las cláusulas de las bases” para beneficiar a Odebrecht con la entrega del proyecto Costa Verde.

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Odebrecht

Costa Verde

08/04/2017 14:30
EE.UU.: Peruano se declaró culpable de fraude en Nueva York - Noticias de delitos financieros

EE.UU.: Peruano se declaró culpable de fraude en Nueva York

http://elcomercio.pe/mundo/eeuu/eeuu-peruano-se-declaro-culpable-fraude-nueva-york-noticia-1982371

Pedro Jaramillo defraudó más de US$ 1,2 mlls haciéndose pasar por agente financiero. Enfrenta una pena máxima de 10 años

07/04/2017 21:21
¿Por qué el magnate Jack Ma ya no podría comprar Money Gram? - Noticias de delitos financieros

¿Por qué el magnate Jack Ma ya no podría comprar Money Gram?

http://elcomercio.pe/economia/negocios/que-magnate-jack-ma-ya-no-podria-comprar-money-gram-noticia-1980525

Los planes de expansión del multimillonario chino Jack Ma en los Estados Unidos podría ser frenado por la oposición política

31/03/2017 16:30
Ex "banquero" de Montesinos es juzgado después de 16 años - Noticias de delitos financieros

Ex "banquero" de Montesinos es juzgado después de 16 años

http://elcomercio.pe/politica/justicia/ex-banquero-vladimiro-montesinos-juzgado-despues-16-anos-noticia-1980453

Fiscalía pide 12 de años de cárcel para ex gerente de finanzas del Banco Wiese Manuel Custodio por ser cómplice del 'Doc'

31/03/2017 14:42
Allanan oficinas de Credit Suisse en investigación por evasión - Noticias de delitos financieros

Allanan oficinas de Credit Suisse en investigación por evasión

http://elcomercio.pe/economia/mundo/allanan-oficinas-credit-suisse-investigacion-evasion-noticia-1980401

Oficinas de cinco países bajo sospecha en caso de evasión y lavado de dinero para algunos de sus clientes

31/03/2017 09:54
Carlos Burgos: Piden prisión preventiva para ex alcalde de SJL - Noticias de delitos financieros

Carlos Burgos: Piden prisión preventiva para ex alcalde de SJL

http://elcomercio.pe/sociedad/lima/carlos-burgos-piden-prision-preventiva-ex-alcalde-sjl-noticia-1980104

Ex burgomaestre de San Juan de Lurigancho fue condenado a 16 años de prisión. Hoy se lee la sentencia completa

30/03/2017 07:52
Francia: Imputan a esposa de candidato por empleos ficticios - Noticias de delitos financieros

Francia: Imputan a esposa de candidato por empleos ficticios

http://elcomercio.pe/mundo/europa/francia-imputan-esposa-candidato-empleos-ficticios-noticia-1979743

A la esposa del candidato presidencial François Fillon se le acusa de complicidad en el desvío de fondos públicos

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Francia

28/03/2017 21:34
BVL sube por sector construcción ante esperada inversión en infraestructura - Noticias de delitos financieros

BVL sube por sector construcción ante esperada inversión en infraestructura

http://gestion.pe/mercados/bvl-sube-sector-construccion-ante-esperada-inversion-infraestructura-2185939

El índice referencial de la BVL ganó un 1.12%, borrando sus pérdidas anuales. El índice general avanzó un 0.84%.

28/03/2017 17:01
Utilidades: ¿Están obligadas las empresas a comunicar a sus trabajadores si tuvieron ganancias? - Noticias de delitos financieros

Utilidades: ¿Están obligadas las empresas a comunicar a sus trabajadores si tuvieron ganancias?

http://gestion.pe/tu-dinero/utilidades-estan-obligadas-empresas-comunicar-sus-trabajadores-si-tuvieron-ganancias-2185666

Funcionario del MTPE advierte que empresas falsean información financiera para no repartir las utilidades.

25/03/2017 05:02
Expresidenta Kirchner al banquillo por caso de política monetaria en Argentina - Noticias de delitos financieros

Expresidenta Kirchner al banquillo por caso de política monetaria en Argentina

http://gestion.pe/politica/expresidenta-kirchner-al-banquillo-caso-politica-monetaria-argentina-2185511

Junto a Kirchner, de 64 años, serán juzgados el exministro de Economía y actual diputado Axel Kicillof y el expresidente del Banco Central de Argentina (BCRA) Alejandro Vanoli.

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Argentina

23/03/2017 17:14
Cristina: Su irónica respuesta tras el juicio que le abrieron - Noticias de delitos financieros

Cristina: Su irónica respuesta tras el juicio que le abrieron

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/cristina-fernandez-ira-juicio-caso-dolar-futuro-noticia-1978352

Irá a juicio por el Caso Dólar futuro. También serán procesados un ex ministro y el ex jefe del Banco Central de Argentina

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Argentina

23/03/2017 11:59
México: Desaparece jefe de cárcel de Sinaloa tras fuga de narco - Noticias de delitos financieros

México: Desaparece jefe de cárcel de Sinaloa tras fuga de narco

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/mexico-desaparece-jefe-carcel-sinaloa-fuga-narco-noticia-1977022

José Murillo, investigado por la Fiscalía General, no ha sido hallado tras el escape de cinco reos del Cártel de Sinaloa

17/03/2017 21:53
Lava Jato: Así está la investigación en Brasil luego de 3 años - Noticias de delitos financieros

Lava Jato: Así está la investigación en Brasil luego de 3 años

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/lava-jato-asi-esta-investigacion-brasil-luego-3-anos-noticia-1976924

Las autoridades consideran que las indagaciones rompieron con la impunidad de los círculos de poder en el país

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Lava Jato

Brasil

17/03/2017 16:58
EE.UU. acusa a 2 espías rusos de robar de datos de Yahoo - Noticias de delitos financieros

EE.UU. acusa a 2 espías rusos de robar de datos de Yahoo

http://elcomercio.pe/mundo/eeuu/eeuu-acusa-2-espias-rusos-robar-millones-datos-yahoo-noticia-1976225

Es la primera vez que Washington presenta cargos por ataques cibernéticos contra funcionarios rusos

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Estados Unidos

Yahoo

15/03/2017 14:05
EE.UU. acusa a dos espías rusos y dos 'hackers' de haber robado datos de Yahoo - Noticias de delitos financieros

EE.UU. acusa a dos espías rusos y dos 'hackers' de haber robado datos de Yahoo

http://peru21.pe/mundo/eeuu-acusa-dos-espias-rusos-y-dos-hackers-robado-datos-yahoo-2274085

Esta es la primera vez que el Gobierno de Estados Unidos presenta cargos por ataques cibernéticos contra funcionarios rusos.

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EE.UU.

Yahoo

Hackeo

15/03/2017 12:46
Donald Trump: Al fin se sabe cuánto pagó de impuestos - Noticias de delitos financieros

Donald Trump: Al fin se sabe cuánto pagó de impuestos

http://elcomercio.pe/mundo/eeuu/trump-pago-us38-mlls-impuestos-2005-revelo-casa-blanca-noticia-1976077

La Casa Blanca dio detalles al respecto luego de que una cadena de televisión adelantara que divulgaría esa información

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Estados Unidos

15/03/2017 10:31
A tres años de Lava Jato, caso de corrupción vuelve a poner en vilo a Brasil - Noticias de delitos financieros

A tres años de Lava Jato, caso de corrupción vuelve a poner en vilo a Brasil

http://gestion.pe/politica/tres-anos-lava-jato-caso-corrupcion-vuelve-poner-vilo-brasil-2184578

La fiscalía brasileña pidió este martes abrir 83 investigaciones adicionales contra políticos con fuero privilegiado (principalmente ministros y legisladores).

14/03/2017 17:32
Yeni Vilcatoma: “El ministro Vizcarra merece ser censurado” - Noticias de delitos financieros

Yeni Vilcatoma: “El ministro Vizcarra merece ser censurado”

http://peru21.pe/opinion/yeni-vilcatoma-ministro-vizcarra-merece-censurado-2273880

“(El ministro Martín Vizcarra) no va a satisfacer a la representación nacional porque hay cuestionamientos muy graves que le hicieron desde el Congreso, la Contraloría, Ositran, y nada importó y firmaron a toda costa la adenda”.

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Entrevista.21

14/03/2017 08:30

Las “mañas” de Odebrecht (II) 14.03.17

http://blogs.gestion.pe/atalayaeconomica/2017/03/las-manas-de-odebrecht-ii-14-03-17.html

¿Ustedes se han dado cuenta que mientras Jorge Barata (JB) ha proporcionado pruebas contundentes para los casos del Metro 1 y del supuesto soborno para Alejandro Toledo, no ha ofrecido.

14/03/2017 08:03

Las “mañas” de Odebrecht (I) 14.03.17

http://blogs.gestion.pe/atalayaeconomica/2017/03/las-manas-de-odebrecht-i-14-03-17.html

¿Ustedes saben que el caso Lava Jato se inició de manera fortuita? . Las autoridades brasileras estaban investigando un caso de evasión de divisas y lavado de dinero y al.

14/03/2017 08:03
La política judicializada: procura denunciarme más [CRÓNICA] - Noticias de delitos financieros

La política judicializada: procura denunciarme más [CRÓNICA]

http://elcomercio.pe/politica/actualidad/politica-judicializada-procura-denunciarme-mas-cronica-noticia-1975283

Los procuradores anticorrupción, contratados por el gobierno, se han desbandado y denuncian a sus empleadores

13/03/2017 11:55

Cristina, ante juez por supuestos sobornos y lavado de dinero

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/cristina-ante-juez-supuestos-sobornos-y-lavado-dinero-noticia-1974047

Fernández se retiró de la sede judicial sin hacer declaraciones a periodistas, como ha hecho otras veces

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Argentina

07/03/2017 14:15
Enco: "No me intimidan las declaraciones de Fernando Zavala" - Noticias de delitos financieros

Enco: "No me intimidan las declaraciones de Fernando Zavala"

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/amado-enco-adenda-chinchero-practicamente-nuevo-contrato-n267837

Procurador dijo que defiende al Estado y no al gobierno. Agregó que no se aferra al cargo.

05/03/2017 12:40
Amado Enco: "No me intimidan las declaraciones de Fernando Zavala" - Noticias de delitos financieros

Amado Enco: "No me intimidan las declaraciones de Fernando Zavala"

http://canaln.pe/actualidad/amado-enco-adenda-chinchero-practicamente-nuevo-contrato-n267836

Procurador anticorrupción dijo que defiende al Estado y no al gobierno. Agregó que no se aferra al cargo.

05/03/2017 12:40
Caterpillar es demandado por accionista tras allanamientos - Noticias de delitos financieros

Caterpillar es demandado por accionista tras allanamientos

http://elcomercio.pe/economia/mundo/caterpillar-demandado-accionista-allanamientos-noticia-1973164

La acción de Caterpillar cayó con fuerza ayer luego de que tres agencias federales allanaran su sede principal.

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Caterpillar

03/03/2017 15:35
Villa Stein: momentos controversiales del renunciante juez - Noticias de delitos financieros

Villa Stein: momentos controversiales del renunciante juez

http://elcomercio.pe/politica/justicia/javier-villa-stein-momentos-controversiales-renunciante-juez-noticia-1972819

El aún presidente de la Sala Penal Permanente ha tenido fallos que generaron cuestionamientos e investigaciones en el CNM

02/03/2017 20:00
EE.UU. incluye a Perú en su lista negra de lugares donde se blanquea dinero - Noticias de delitos financieros

EE.UU. incluye a Perú en su lista negra de lugares donde se blanquea dinero

http://gestion.pe/politica/eeuu-incluye-peru-su-lista-negra-lugares-donde-se-blanquea-dinero-2183599

El Departamento de Estado de los EE.UU. hizo público su informe anual sobre el narcotráfico y crímenes financieros del 2016.

Vizcarra: Debe acortarse el plazo de concesión del aeropuerto de Chinchero - Noticias de delitos financieros

Vizcarra: Debe acortarse el plazo de concesión del aeropuerto de Chinchero

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/vizcarra-acortarse-plazo-concesion-aeropuerto-chinchero-n267367

Ministro de Transportes negó que haya existido algún interés oculto en la suscripción de la adenda del contrato

01/03/2017 23:05
Vizcarra: Debe acortarse el plazo de concesión del aeropuerto de Chinchero - Noticias de delitos financieros

Vizcarra: Debe acortarse el plazo de concesión del aeropuerto de Chinchero

http://canaln.pe/actualidad/vizcarra-acortarse-plazo-concesion-aeropuerto-chinchero-n267366

Ministro de Transportes negó que haya existido algún interés oculto en la suscripción de la adenda del contrato

Acción de Graña y Montero disminuye variación y sigue en verde - Noticias de delitos financieros

Acción de Graña y Montero disminuye variación y sigue en verde

http://elcomercio.pe/economia/negocios/accion-grana-y-montero-disminuye-variacion-y-sigue-verde-noticia-1972490

El lunes, la acción de G&M cayó más de 26%, pero ayer tuvo un alza superior al 16% en la bolsa local

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Odebrecht

01/03/2017 11:30
Los nexos de Samsung con la red de corrupción surcoreana - Noticias de delitos financieros

Los nexos de Samsung con la red de corrupción surcoreana

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/vinculos-samsung-red-corrupcion-surcoreana-noticia-1960929

El heredero de la compañia será juzgado por soborno dentro del caso "Rasputina", según anunció la fiscalía

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Samsung

Corea del Sur

28/02/2017 12:15
Corea del Sur: Heredero de Samsung será juzgado por corrupción - Noticias de delitos financieros

Corea del Sur: Heredero de Samsung será juzgado por corrupción

http://elcomercio.pe/mundo/asia/corea-sur-heredero-samsung-juzgado-corrupcion-noticia-1972146

Lee Jae-yong es acusado de haber autorizado apoyo financiero a Choi Soon-sil, amiga íntima de la presidenta Park Geun-hye

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Samsung

28/02/2017 12:06
Limasa: empresa de los hermanos Fujimori Higuchi bajo la lupa - Noticias de delitos financieros

Limasa: empresa de los hermanos Fujimori Higuchi bajo la lupa

http://canaln.pe/actualidad/limasa-empresa-hermanos-fujimori-higuchi-bajo-lupa-n266974

En solo un año y medio Limasa pasó de los 40 mil soles a 991,000, casi 1 millón de soles

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Kenji Fujimori

27/02/2017 07:30
Limasa: empresa de los hermanos Fujimori Higuchi bajo la lupa - Noticias de delitos financieros

Limasa: empresa de los hermanos Fujimori Higuchi bajo la lupa

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/limasa-empresa-hermanos-fujimori-higuchi-bajo-lupa-n266950

En solo un año y medio Limasa pasó de los 40 mil soles a 991,000, casi 1 millón de soles

27/02/2017 06:30
Brasil: Investigan sobornos a senadores de Michel Temer - Noticias de delitos financieros

Brasil: Investigan sobornos a senadores de Michel Temer

http://peru21.pe/mundo/brasil-investigan-sobornos-senadores-michel-temer-2271923

Policía federal emprendió operativos para arrestar a dos operadores vinculados al PMDB.

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Brasil

24/02/2017 06:10
Nadine Heredia: ¿Cometió delito al recibir dinero de Odebrecht? - Noticias de delitos financieros

Nadine Heredia: ¿Cometió delito al recibir dinero de Odebrecht?

http://gestion.pe/politica/nadine-heredia-cometio-delito-al-recibir-dinero-odebrecht-2183009

Para el penalista, Carlos Caro del Estudio Caro & Asociados, la confesión del exjefe de Odebrecht en Perú fortalece la hipótesis de la fiscalía: de que los Humala – Heredia usaron dinero proveniente de Venezuela y de Brasil durante la campaña presidencial. ¿Corren el riesgo de seguir los pasos de Toledo?

24/02/2017 05:30
Salaverry: "Pago de Odebrecht fue un compromiso para Gasoducto" - Noticias de delitos financieros

Salaverry: "Pago de Odebrecht fue un compromiso para Gasoducto"

http://elcomercio.pe/politica/congreso/salaverry-pago-odebrecht-nadine-heredia-fue-gasoducto-noticia-1970996

Congresista fujimorista sostuvo que la fiscalía debería evaluar pedir la prisión preventiva de la ex pareja presidencial

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Odebrecht

23/02/2017 20:25
Nadine Heredia y Ollanta Humala nunca aclararon las sombras sobre financiamiento electoral - Noticias de delitos financieros

Nadine Heredia y Ollanta Humala nunca aclararon las sombras sobre financiamiento electoral

http://peru21.pe/politica/sombras-sobre-su-financiamiento-electoral-que-nadine-heredia-y-ollanta-humala-nunca-aclararon-2271847

Documento menciona que el dinero aportado por Odebrecht y OAS sería procedente de presuntos actos de corrupción producidos en el Brasil.

23/02/2017 11:30
Fiscalía investigará por lavado de activos a Keiko Fujimori - Noticias de delitos financieros

Fiscalía investigará por lavado de activos a Keiko Fujimori

http://gestion.pe/politica/fiscalia-investigara-lavado-activos-keiko-fujimori-2182747

El ente judicial dispuso incluir a la lideresa de Fuerza Popular en el proceso contra el financista de su campaña, Joaquín Ramírez. ¿De qué se le acusa?

21/02/2017 16:38
Jorge Medina: “Sin reformas habrá otro Odebrecht de turno” - Noticias de delitos financieros

Jorge Medina: “Sin reformas habrá otro Odebrecht de turno”

http://peru21.pe/opinion/jorge-medina-sin-reformas-habra-otro-odebrecht-turno-2271542

“No se aprovechó el momento para hacer las reformas que debían hacerse tanto a nivel político como a nivel del sistema de administración de justicia. Hoy hay una falta de institucionalidad y no se observa un estado de derecho fuerte”.

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Entrevista.21

21/02/2017 08:01
Humala y Heredia: las investigaciones que afrontan en fiscalía - Noticias de delitos financieros

Humala y Heredia: las investigaciones que afrontan en fiscalía

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/humala-y-heredia-investigaciones-que-afrontan-fiscalia-n266003

El caso Gasoducto Sur avanza, mientras que la pesquisa sobre lavado de activos sería la que más los preocuparía

19/02/2017 22:33
Mininter: '260 mil licencias para portar armas están vencidas - Noticias de delitos financieros

Mininter: '260 mil licencias para portar armas están vencidas

http://elcomercio.pe/sociedad/lima/mininter-260-mil-licencias-portar-armas-estan-vencidas-noticia-1969729

Esto tras conocerse que el sujeto que mató a balazos a 4 personas en Independencia tenía el permiso vencido

Prueba ácida: Corte urgente [Informe especial] - Noticias de delitos financieros

Prueba ácida: Corte urgente [Informe especial]

http://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/prueba-acida-corte-urgente-informe-especial-noticia-1969279

El decreto de urgencia aprobado por el Ejecutivo aseguraría la reparación civil, pero no la supervivencia de los proyectos.

17/02/2017 11:00

Nada que perder

http://blogs.gestion.pe/el-cine-es-un-espejo/2017/02/nada-que-perder.html

Los hermanos Howard, Tanner (Ben Foster) y Toby (Chris Pine) -uno exconvicto incorregible y el otro padre de familia agobiado por las deudas-, deciden asaltar varios bancos ubicados en alejados.

16/02/2017 17:02
¡Atención! Ahora podrás saber si usurparon tu identidad en el sistema financiero - Noticias de delitos financieros

¡Atención! Ahora podrás saber si usurparon tu identidad en el sistema financiero

http://peru21.pe/economia/atencion-ahora-podras-saber-si-usurparon-tu-identidad-sistema-financiero-2271067

Este servicio permitirá detectar si se le abrió una línea crediticia a su nombre sin su consentimiento.

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SBS

Sistema financiero

16/02/2017 11:30
Chile: Se suspende negociación con trabajadores de Escondida - Noticias de delitos financieros

Chile: Se suspende negociación con trabajadores de Escondida

http://elcomercio.pe/economia/peru/chile-se-suspende-negociacion-trabajadores-escondida-noticia-1968875

Sindicato advirtió que seguirán con paralización así hayan nuevos diálogos. Nueva cita sería a partir del sábado

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Chile

15/02/2017 17:28
[BBC] Los otros altos cargos de Venezuela acusados por EE.UU. - Noticias de delitos financieros

[BBC] Los otros altos cargos de Venezuela acusados por EE.UU.

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/bbc-otros-altos-cargos-venezuela-acusados-eeuu-noticia-1968592

El vicepresidente Tareck El Aissami no es el único dirigente de Venezuela al que EE.UU. señala por haber cometido delitos

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Venezuela

Estados Unidos

BBC

14/02/2017 18:22