Página 1 con 1194 noticias para:

delitos financieros

Gasoducto del Sur en su hora cero: Las irregularidades de la concesión - Noticias de delitos financieros

Gasoducto del Sur en su hora cero: Las irregularidades de la concesión

http://peru21.pe/politica/gasoducto-sur-su-hora-cero-irregularidades-concesion-2268329

Presidente del comité evaluador y la representante del consorcio GS vienen siendo investigados por la Fiscalía por las presuntas irregularidades detectadas por la Contraloría en el otorgamiento de la buena pro a Odebrecht.

20/01/2017 07:45
Alanis Morissette: ex mánager admite que le robó US$ 5 millones - Noticias de delitos financieros

Alanis Morissette: ex mánager admite que le robó US$ 5 millones

http://elcomercio.pe/luces/musica/alanis-morissette-manager-admite-que-le-robo-us-5-millones-noticia-1961697

Jonathan Todd Schwartz admitió que entre el 2010 y el 2014 retiró millonaria cifra de la cuenta de Alanis Morissette

19/01/2017 08:23
Fiscalía inmovilizó cerca de US$ 1 millón a empresa Camargo Correa - Noticias de delitos financieros

Fiscalía inmovilizó cerca de US$ 1 millón a empresa Camargo Correa

http://peru.com/actualidad/politicas/fiscalia-inmovilizo-cerca-us-1-millon-empresa-camargo-correa-noticia-494721

El dinero inmovilizado de las cuentas de la constructora brasileña Camargo Correa asciende a casi un millón de dólares, informó el Ministerio Público.

18/01/2017 22:20
Fiscalía reveló cifra total congelada en cuentas de Camargo Correa y Gonzalo Monteverde - Noticias de delitos financieros

Fiscalía reveló cifra total congelada en cuentas de Camargo Correa y Gonzalo Monteverde

http://peru21.pe/politica/fiscalia-precisa-que-cuentas-congeladas-camargo-correa-y-monteverde-ascienden-us-1-millon-2268193

El Ministerio Público señaló que hasta el momento el monto en el “sistema financiero asciende a cerca de un millón de dólares”, pero puede incrementarse.

18/01/2017 17:08
Fiscalía dispone congelar cuentas de grupo empresarial Monteverde ligado a Odebrecht - Noticias de delitos financieros

Fiscalía dispone congelar cuentas de grupo empresarial Monteverde ligado a Odebrecht

http://gestion.pe/politica/fiscalia-dispone-congelar-cuentas-grupo-empresarial-monteverde-ligado-odebrecht-2180012

Hasta el momento la cifra total congelada en el sistema financiero asciende a cerca de un millón de dólares y puede incrementarse según vayan reportando las entidades bancarias, señaló la Fiscalía.

18/01/2017 16:47
Caso Odebrecht: Camargo Correa daría nombres de quiénes recibieron sobornos - Noticias de delitos financieros

Caso Odebrecht: Camargo Correa daría nombres de quiénes recibieron sobornos

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/caso-odebrecht-camargo-correa-darian-nombres-quienes-recibieron-sobornos-n261506

La empresa negocia la posibilidad de que 40 de sus ejecutivos y accionistas cuenten todo lo que saben al respecto 

16/01/2017 08:45
Venezuela: allanan ruta para inhabilitar a Henrique Capriles - Noticias de delitos financieros

Venezuela: allanan ruta para inhabilitar a Henrique Capriles

http://www.americatv.com.pe/noticias/internacionales/venezuela-allanan-ruta-inhabilitar-henrique-capriles-n261310

Capriles acusó al Gobierno de Nicolás Maduro de usar a la Contraloría para agredirlo al tiempo que pidió que el caso sea enviado a la Fiscalía y a los tribunales competentes

13/01/2017 18:01
Venezuela: allanan ruta para inhabilitar a Henrique Capriles - Noticias de delitos financieros

Venezuela: allanan ruta para inhabilitar a Henrique Capriles

http://canaln.pe/internacionales/venezuela-allanan-ruta-inhabilitar-henrique-capriles-n261311

Capriles acusó al Gobierno de Nicolás Maduro de usar a la Contraloría para agredirlo al tiempo que pidió que el caso sea enviado a la Fiscalía y a los tribunales competentes

13/01/2017 18:01
Corea del Sur: heredero de Samsung será interrogado por corrupción - Noticias de delitos financieros

Corea del Sur: heredero de Samsung será interrogado por corrupción

http://peru.com/actualidad/internacionales/corea-sur-heredero-samsung-interrogado-corrupcion-noticia-493517

Lee Jae-yong está acusado de entregar sobornos a la amiga de la expresidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, quien fue destituida por casos de corrupción.

11/01/2017 10:57
Heredero de Samsung es "sospechoso" en escándalo de corrupción - Noticias de delitos financieros

Heredero de Samsung es "sospechoso" en escándalo de corrupción

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/heredero-samsung-sospechoso-escandalo-corrupcion-noticia-1959700

Lee Jae-yong comparecerá ante la justicia en la investigación que llevó a la presidenta surcoreana a ceder el cargo

Tags:  

Samsung

Corea del Sur

11/01/2017 08:17
Odebrecht en el Perú: conoce la historia de la constructora - Noticias de delitos financieros

Odebrecht en el Perú: conoce la historia de la constructora

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/odebrecht-peru-conoce-historia-constructora-n260635

La gigante brasileña arribó al país en 1979, durante el gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez y opera aquí durante 36 años

08/01/2017 21:12
Oficializan la creación de la Procuraduría General del Estado - Noticias de delitos financieros

Oficializan la creación de la Procuraduría General del Estado

http://elcomercio.pe/politica/gobierno/oficializan-creacion-procuraduria-general-estado-noticia-1958621

Gobierno publicó decreto legislativo que reestructura el sistema administrativo de defensa jurídica del Estado

06/01/2017 09:22
Luis Galarreta: "Pueden investigar cualquier obra de Fujimori" - Noticias de delitos financieros

Luis Galarreta: "Pueden investigar cualquier obra de Fujimori"

http://elcomercio.pe/politica/congreso/luis-galarreta-pueden-investigar-cualquier-obra-fujimori-noticia-1958487

El portavoz de Fuerza Popular no se opone a que gobierno fujimorista sea incluido en pesquisas del Caso Lava Jato

Tags:  

Odebrecht

05/01/2017 17:53
Caso Odebrecht: En 3 o 4 meses se recibirá información por cooperación internacional - Noticias de delitos financieros

Caso Odebrecht: En 3 o 4 meses se recibirá información por cooperación internacional

http://gestion.pe/politica/caso-odebrecht-3-4-meses-se-recibira-informacion-cooperacion-internacional-2178690

El jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional del Ministerio Público, Alonso Peña Cabrera, pidió tener “paciencia” con los plazos establecidos para la entrega de información proveniente del extranjero.

Resumen MEF: Reforma tributaria para mypes y "muerte" al SNIP entre las medidas del 2016 - Noticias de delitos financieros

Resumen MEF: Reforma tributaria para mypes y "muerte" al SNIP entre las medidas del 2016

http://gestion.pe/economia/resumen-mef-reforma-tributaria-mypes-y-muerte-al-snip-entre-medidas-2016-2178581

Con un nuevo código tributario, destrabe a la inversión pública, facilitación para la pequeña empresa, entre otras medidas. Conozca el resumen de lo que hiz el MEF en el 2016.

Tags:  

MEF

Sunat

decretos legislativos

IGV

01/01/2017 15:29
Mininter desplegó 44 megaoperativos y desarticuló 39 bandas en 2016 - Noticias de delitos financieros

Mininter desplegó 44 megaoperativos y desarticuló 39 bandas en 2016

http://peru.com/actualidad/mi-ciudad/mininter-desplego-44-megaoperativos-y-desarticulo-39-bandas-2016-noticia-491618

Veinte megaoperativos contra el crimen organizado violento y otros 24 contra las economías ilegales se desplegó en el período agosto-diciembre de este año.

29/12/2016 17:48
Editorial: Investigando con cuidado - Noticias de delitos financieros

Editorial: Investigando con cuidado

http://gestion.pe/opinion/editorial-investigando-cuidado-2178253

“Siguiendo el ejemplo de Brasil, es necesario fortalecer el talento en la Fiscalía y el Poder Judicial”.

28/12/2016 08:01

Gasoducto al sur debe continuar, pero sin abusivo contrato actual. 28.12.16

http://blogs.gestion.pe/atalayaeconomica/2016/12/gasoducto-al-sur-debe-continuar-pero-sin-abusivo-contrato-actual-28-12-16.html

El gobierno desea continuar con el contrato de Odebrecht para el Gasoducto Sur Peruano (GSP), a pesar de las evidencias en contra que día a día van surgiendo. La entrevista.

28/12/2016 07:12
Fiscalía de lavado incautó más de US$2 mil millones en el 2016 - Noticias de delitos financieros

Fiscalía de lavado incautó más de US$2 mil millones en el 2016

http://elcomercio.pe/politica/justicia/fiscalia-lavado-incauto-mas-us2-mil-millones-2016-noticia-1956435

Durante este año, también se incautó más de 81 kilos de oro, 42 inmuebles y 21 vehículos a presuntas redes criminales

27/12/2016 13:18
Si eres tan inteligente, ¿por qué no eres millonario? - Noticias de delitos financieros

Si eres tan inteligente, ¿por qué no eres millonario?

http://gestion.pe/tendencias/si-eres-tan-inteligente-que-no-eres-millonario-2177876

Alguien con un CI de 70 no será capaz de hacer cosas que son fáciles para una persona con un CI de 190. Sin embargo, la gente no logra ingresar al mercado laboral porque carece de las habilidades que no miden las pruebas de inteligencia.

23/12/2016 05:30
Argentina: Intervienen empresa de Cristina Fernández - Noticias de delitos financieros

Argentina: Intervienen empresa de Cristina Fernández

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/argentina-intervienen-empresa-cristina-fernandez-noticia-1953781

La decisión del juez Bonadio busca estudiar "toda transferencia o pago efectuado o recibido" de la firma Los Sauces

Tags:  

Argentina

15/12/2016 14:21

Claves de la amnistía tributaria que promulgó el gobierno

http://elcomercio.pe/economia/peru/claves-amnistia-tributaria-que-promulgo-gobierno-noticia-1953121

El gobierno publicó el domingo la esperada norma para alentar la declaración y repatriación de capitales

13/12/2016 11:14
Venezuela: así explica Gobierno de Nicolás Maduro supuesta fuga de dinero - Noticias de delitos financieros

Venezuela: así explica Gobierno de Nicolás Maduro supuesta fuga de dinero

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-venezuela-billetes-dinero-nicolas-maduro-67207

El presidente ordenó decomiso de billetes de 100 bolívares que ingresan desde Colombia y su próximo retiro de circulación.

12/12/2016 12:50
Conozca las modificaciones realizadas al Impuesto a la Renta - Noticias de delitos financieros

Conozca las modificaciones realizadas al Impuesto a la Renta

http://gestion.pe/economia/conozca-modificaciones-realizadas-al-impuesto-renta-2176877

Pricewaterhouse Cooper (PwC) elaboró una guía práctica para entender todos los aspectos de esta modificación.

Tags:  

Sunat

Impuesto a la Renta

IR

PwC

12/12/2016 05:42
Gobierno publica decreto con régimen para repatriación de rentas no declaradas - Noticias de delitos financieros

Gobierno publica decreto con régimen para repatriación de rentas no declaradas

http://gestion.pe/economia/gobierno-publica-decreto-regimen-repatriacion-rentas-no-declaradas-2176856

Según la norma, el régimen será temporal y estará vigente desde el 1 de enero del 2017. Las declaraciones juradas para acogerse a este régimen podrán presentarse hasta el 29 de diciembre de 2017.

Conoce como se beneficiarán las personas y pymes con nuevas medidas tributarias - Noticias de delitos financieros

Conoce como se beneficiarán las personas y pymes con nuevas medidas tributarias

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-conoce-como-se-beneficiaran-personas-y-pymes-nuevas-medidas-tributarias-53760

Y como reducir y eliminar deudas tributarias ante la Sunat

Tags:  

Pymes

08/12/2016 13:22
Radamel Falcao, Xabi Alonso, Di María deben responder ante la justicia española - Noticias de delitos financieros

Radamel Falcao, Xabi Alonso, Di María deben responder ante la justicia española

http://peru.com/futbol/internacional/radamel-falcao-xabi-alonso-di-maria-deben-responder-ante-justicia-espanola-noticia-487846

Más casos de presuntos delitos fiscales envuelven a jugadores que juegan o jugaron en España. El colombiano Radamel Falcao aparece.

07/12/2016 12:40
Comisión de Integridad plantea que muerte civil se amplíe a delitos graves - Noticias de delitos financieros

Comisión de Integridad plantea que muerte civil se amplíe a delitos graves

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/comision-integridad-plantea-que-muerte-civil-se-amplie-delitos-graves-n256815

Informe de lucha anticorrupción propone que funcionarios condenados no puedan postular en procesos electorales

05/12/2016 17:20
Comisión de Integridad plantea que muerte civil se amplíe a delitos graves - Noticias de delitos financieros

Comisión de Integridad plantea que muerte civil se amplíe a delitos graves

http://canaln.pe/actualidad/comision-integridad-plantea-que-muerte-civil-se-amplie-delitos-graves-n256810

Informe de lucha anticorrupción propone que funcionarios condenados no puedan postular en procesos electorales

Tags:  

corrupción

muerte civil

PPK

05/12/2016 17:15
Poder Ejecutivo tiene plazo hasta el 12 de diciembre para pronunciarse sobre el IGV Justo - Noticias de delitos financieros

Poder Ejecutivo tiene plazo hasta el 12 de diciembre para pronunciarse sobre el IGV Justo

http://gestion.pe/economia/poder-ejecutivo-tiene-plazo-hasta-12-diciembre-pronunciarse-sobre-igv-justo-2176371

“Muchos de los emprendedores de las mypes vienen siendo sujetos de cobranzas coactivas con consecuentes embargos de cuentas y reporte a centrales de riesgo, siendo así en extremo perjudicados”, Marysol León de Quantum Consultores.

04/12/2016 12:38
Denuncian a Macri por perdonar impuestos a empresas de su padre - Noticias de delitos financieros

Denuncian a Macri por perdonar impuestos a empresas de su padre

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/denuncian-macri-perdonar-impuestos-empresas-su-padre-noticia-1950626

Congresistas opositores consideran ilegal un decreto dado por el mandatario ejecutivo que beneficia a sus familiares

Tags:  

Argentina

01/12/2016 20:12
Odebrecht firmó acuerdo de delación con la Justicia de Brasil y pagará millonaria multa - Noticias de delitos financieros

Odebrecht firmó acuerdo de delación con la Justicia de Brasil y pagará millonaria multa

http://peru21.pe/mundo/odebrecht-firma-acuerdo-delacion-justicia-y-pagara-millonaria-multa-2263844

Acuerdos de colaboración individuales se realizan a cambio de una reducción de condena sobre uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años.

Tags:  

Odebrecht

Brasil

01/12/2016 17:25
Odebrecht firma acuerdo de delación con justicia brasileña - Noticias de delitos financieros

Odebrecht firma acuerdo de delación con justicia brasileña

http://gestion.pe/politica/odebrecht-firma-acuerdo-delacion-justicia-y-paga-multa-millonaria-2176171

Los 77 ejecutivos de la empresa firmarían sus propios acuerdos para entregar a los fiscales detalles de los sobornos pagados a funcionarios de Petrobras y otras compañías estatales, además de coimas a políticos.

01/12/2016 16:51
Víctor Prado: "El Poder Judicial debe hacer un mea culpa" - Noticias de delitos financieros

Víctor Prado: "El Poder Judicial debe hacer un mea culpa"

http://elcomercio.pe/politica/justicia/victor-prado-poder-judicial-hacer-mea-culpa-noticia-1950339

El candidato a la presidencia de esa institución dice que fallos controvertidos les han hecho perder apoyo social

Tags:  

Poder Judicial

30/11/2016 22:05
Congreso a favor de fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera - Noticias de delitos financieros

Congreso a favor de fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera

http://peru21.pe/politica/congreso-favor-fortalecimiento-unidad-inteligencia-financiera-2263413

Congresista de Frente Amplio Justiniano Apaza expresó que la UIF debe tener “autonomía propia en sus decisiones e independencia política”.

Tags:  

UIF

27/11/2016 07:10
Ejecutivo oficializa decreto legislativo para fortalecer la UIF - Noticias de delitos financieros

Ejecutivo oficializa decreto legislativo para fortalecer la UIF

http://peru21.pe/economia/uif-ejecutivo-oficializa-decreto-legislativo-fortalecerla-2263371

Conoce los detalles de la norma que busca prevenir, detectar y sancionar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en nuestro país.

Tags:  

UIF

26/11/2016 11:00
Ejecutivo oficializó decreto legislativo que fortalece a la UIF - Noticias de delitos financieros

Ejecutivo oficializó decreto legislativo que fortalece a la UIF

http://elcomercio.pe/politica/gobierno/ejecutivo-oficializo-decreto-legislativo-que-fortalece-uif-noticia-1949285

Norma se emite en el marco de las facultades legislativas delegadas por el Congreso al Ejecutivo

Tags:  

UIF

26/11/2016 10:43
Confesión de Odebrecht por caso Petrobras frenada por desacuerdo con EE.UU. - Noticias de delitos financieros

Confesión de Odebrecht por caso Petrobras frenada por desacuerdo con EE.UU.

http://gestion.pe/politica/confesion-odebrecht-caso-petrobras-frenada-desacuerdo-eeuu-2175545

La compensación total que pagará Odebrecht ronda los US$ 2,500 millones por las infracciones cometidas a las leyes de Brasil, Estados Unidos y Suiza y existe una disputa entre Washington y Brasilia acerca de cómo será distribuida, agregó.

Tags:  

Odebrecht

Lava Jato

Petrobrás

24/11/2016 14:19
10 medidas de seguridad que debes tener en cuenta al retirar dinero de un banco - Noticias de delitos financieros

10 medidas de seguridad que debes tener en cuenta al retirar dinero de un banco

http://peru21.pe/actualidad/10-medidas-seguridad-que-tener-cuenta-al-retirar-dinero-banco-2263133

Cuatro asaltos a entidades bancarias se han registrado en lo que va de noviembre.

23/11/2016 16:43

Perú: medidas de seguridad para cuando saques dinero de un banco

http://peru.com/actualidad/mi-ciudad/peru-medidas-seguridad-cuando-saques-dinero-banco-noticia-485536

A fin de fortalecer la lucha contra la delincuencia, la Policía brinda estas 10 recomendaciones para las personas que van a retirar dinero de algún banco.

Tags:  

Perú

Policía Nacional

Fotos

23/11/2016 12:20
Luis Chiriboga: expresidente de Federación de Ecuador condenado a 10 años - Noticias de delitos financieros

Luis Chiriboga: expresidente de Federación de Ecuador condenado a 10 años

http://peru.com/futbol/internacional/conmebol-luis-chiriboga-expresidente-federacion-ecuador-condenado-10-anos-prision-noticia-484827

Luis Chiriboga, expresidente de Federación de Fútbol de Ecuador, fue condenado este viernes a 10 años de prisión por lavado de activos.

18/11/2016 22:56
¿Cómo usar de forma segura la banca digital? - Noticias de delitos financieros

¿Cómo usar de forma segura la banca digital?

http://gestion.pe/tu-dinero/como-usar-forma-segura-banca-digital-2174707

Especial TU DINERO. Cada vez son más, principalmente jóvenes, los que están cambiando las transacciones tradicionales como el uso de efectivo o sucursales, a canales alternos como el Internet y la Banca Móvil.

18/11/2016 06:00
Policía Nacional incautó 30 millones de dólares falsos [VIDEO] - Noticias de delitos financieros

Policía Nacional incautó 30 millones de dólares falsos [VIDEO]

http://elcomercio.pe/sociedad/lima/policia-nacional-incauto-30-millones-dolares-falsos-video-noticia-1947221

Incautación de los billetes falsos es la mayor operación de este tipo en la historia del país. La PNP arrestó a 49 personas

16/11/2016 23:41

Perú: Policía incautó US$30 millones falsos en megaoperativo

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-peru-policia-incauto-us30-millones-falsos-megaoperativo-66437

En la operación, denominada ‘Los verdes del valle’, fueron detenidas 49 personas, 32 hombres y 17 mujeres.

Tags:  

Peru

Lima

Policia Nacional

16/11/2016 22:31
Congreso de Chile investigará negocios de expresidente Piñera en pesquera Exalmar - Noticias de delitos financieros

Congreso de Chile investigará negocios de expresidente Piñera en pesquera Exalmar

http://gestion.pe/politica/congreso-chile-investigara-negocios-expresidente-pinera-pesquera-exalmar-2174918

Se investigará si la firma Bancard, el brazo financiero del grupo económico de Piñera, se benefició de alguna información de parte de su gobierno para adquirir acciones de la pesquera peruana Exalmar S.A. en pleno trámite de la demanda por límites marítimos en La Haya.

16/11/2016 17:15
Economía: Recomendaciones para retirar tu dinero en forma segura - Noticias de delitos financieros

Economía: Recomendaciones para retirar tu dinero en forma segura

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-economia-recomendaciones-retirar-tu-dinero-forma-segura-52891

La policía te da estos 10 tips

Tags:  

Economía

15/11/2016 15:58
Perú: unos 40 miembros de banda detenidos por falsificar billetes - Noticias de delitos financieros

Perú: unos 40 miembros de banda detenidos por falsificar billetes

http://peru.com/actualidad/nacionales/peru-40-miembros-banda-detenidos-falsificar-billetes-noticia-484187

Más de 40 detenidos dejó un megaoperativo en diversos inmuebles de Lima, Ica y Tumbes. Una megabanda se dedicaba a la falsificación masiva de billetes.

Tags:  

Policía Nacional

Perú

Video

15/11/2016 14:13
Exministro del Interior, Remigio Hernani, critica estrategia para combatir inseguridad ciudadana - Noticias de delitos financieros

Exministro del Interior, Remigio Hernani, critica estrategia para combatir inseguridad ciudadana

http://peru21.pe/actualidad/exministro-interior-remigio-hernani-critica-estrategia-combatir-inseguridad-ciudadana-2261806

En tanto, viceministro de la misma cartera asegura que sí se viene trabajando en inteligencia.

09/11/2016 06:56
Presentarán pedido para anular elecciones de Chlimper y Rey - Noticias de delitos financieros

Presentarán pedido para anular elecciones de Chlimper y Rey

http://elcomercio.pe/politica/peru/presentaran-pedido-anular-elecciones-chlimper-y-rey-noticia-1945178

El congresista de Acción Popular Yonhy Lescano dijo que mañana en Junta de Portavoces entregará la solicitud

08/11/2016 17:21

BCRP: errores de comunicación, endogamia y crisis

http://blogs.gestion.pe/herejias-economicas/2016/11/bcrp-errores-de-comunicacion-endogamia-y-crisis.html

I. Las declaraciones del Pdte. de BCRP sobre el tema de los directores seleccionados por el Congreso de la República fueron inapropiadas. Debió recordar simplemente lo señalado en la Ley.

07/11/2016 17:11