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delitos financieros

Fiscal evalúa formalizar cargos a Nadine Heredia por lavado de activos - Noticias de delitos financieros

Fiscal evalúa formalizar cargos a Nadine Heredia por lavado de activos

http://larepublica.pe/impresa/politica/738879-fiscal-evalua-formalizar-cargos-nadine-heredia-por-lavado-de-activos

Argumentos. Se basaría en el peritaje grafotécnico, el contenido de las agendas y los testimonios de personas que niegan haber aportado al Partido Nacionalista. Solo resta por definir cuál sería el origen ilícito de los fondos manejados por la primera dama.

05/02/2016 08:00
Elecciones 2016: Lo bueno y lo malo de las promesas electorales en planes de gobierno de los candidatos [Infografía] - Noticias de delitos financieros

Elecciones 2016: Lo bueno y lo malo de las promesas electorales en planes de gobierno de los candidatos [Infografía]

http://peru21.pe/actualidad/planes-gobierno-lo-bueno-y-lo-malo-promesas-electorales-2238116

Corrupción, seguridad y educación son algunos de los temas de mayor importancia para el electorado peruano.

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Elecciones 2016

03/02/2016 09:50
Keiko Fujimori: perfil, trayectoria y cuestionamientos a la candidata - Noticias de delitos financieros

Keiko Fujimori: perfil, trayectoria y cuestionamientos a la candidata

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/keiko-fujimori-perfil-trayectoria-y-cuestionamientos-candidata-n217084

La candidata y absoluta lideresa del fujimorismo vuelva a la arena política, esta vez, en su segundo intento de hacerse de la presidencia del Perú.

31/01/2016 18:02

Se habrían movido US$1.647 mlls. por lavado de activos el 2015

http://elcomercio.pe/economia/peru/se-habrian-movido-us1647-mlls-lavado-activos-2015-noticia-1874319

La UIF emitió 85 informes. De ellos, 25 reportaron fondos ilícitos canalizados en instrumentos de inversión

27/01/2016 13:06
Directivos de fondo J&F y de Banco Rural de Brasil denunciados por delitos financieros - Noticias de delitos financieros

Directivos de fondo J&F y de Banco Rural de Brasil denunciados por delitos financieros

http://gestion.pe/empresas/directivos-fondo-jf-y-banco-rural-brasil-denunciados-delitos-financieros-2153429

El fondo J&F y el Banco Rural de Brasil realizaron operaciones triangulares por US$ 19.6 millones, con las que emitieron créditos de sus propios bancos a sus sociedades controladoras, una práctica penada por la ley brasileña.

26/01/2016 20:14

Conmebol: Paraguayo Alejandro Domínguez es el nuevo presidente [FOTOS Y VIDEO]

http://trome.pe/deportes/conmebol-alejandro-dominguez-presidente-fotos-video-2077903

El paraguayo Alejandro Domínguez es el nuevo presidente de la Conmebol en la mayor crisis del organismo debido a los escándalos por corrupción.

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Conmebol

26/01/2016 14:05
Elecciones 2016: Conoce los planes de los candidatos presidenciales contra la corrupción - Noticias de delitos financieros

Elecciones 2016: Conoce los planes de los candidatos presidenciales contra la corrupción

http://peru21.pe/politica/corrupcion-agenda-electoral-2237405

Pese a la gravedad del problema, los lineamientos propuestos presentan generalidades e ideas aisladas.

25/01/2016 07:14
Sonia Medina: "Entran a la Policía adrede, para delinquir” - Noticias de delitos financieros

Sonia Medina: "Entran a la Policía adrede, para delinquir”

http://peru21.pe/opinion/sonia-medina-entran-policia-adrede-delinquir-2237409

La abogada del Estado en temas antidrogas advierte: “nos hemos dado de cara con la infiltración del tráfico ilícito de drogas y la vinculación de lavado de activos, es muy fuerte”.

25/01/2016 00:48
Kate del Castillo: "El gobierno me quiere a fuerza destrozar" - Noticias de delitos financieros

Kate del Castillo: "El gobierno me quiere a fuerza destrozar"

http://elcomercio.pe/mundo/television/kate-castillo-gobierno-me-quiere-fuerza-destrozar-noticia-1873431

La actriz mexicana es investigada por supuestamente haber recibido recursos financieros provenientes de 'El Chapo' Guzmán

24/01/2016 12:30
Fiscalía mexicana investiga a Kate del Castillo por lavado de dinero - Noticias de delitos financieros

Fiscalía mexicana investiga a Kate del Castillo por lavado de dinero

http://larepublica.pe/mundo/734756-fiscalia-mexicana-investiga-kate-del-castillo-por-lavado-de-dinero

La justicia mexicana tiene indicios de que Kate del Castillo recibió recursos económicos del Chapo Guzmán para su empresa.

19/01/2016 14:30
Kate del Castillo es investigada por presunto lavado de dinero del 'Chapo' Guzmán - Noticias de delitos financieros

Kate del Castillo es investigada por presunto lavado de dinero del 'Chapo' Guzmán

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-kate-castillo-investigada-presunto-lavado-dinero-chapo-guzman-41451

Según autoridades, hay indicios de que el narcotraficante invirtió en la tequilera de la actriz

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Narcotráfico

19/01/2016 12:04
México investiga a Kate del Castillo por lavado de dinero - Noticias de delitos financieros

México investiga a Kate del Castillo por lavado de dinero

http://elcomercio.pe/mundo/narcotrafico/mexico-investiga-kate-castillo-lavado-dinero-noticia-1872156

La fiscalía tiene indicios de que la actriz recibió recursos financieros provenientes de Joaquín 'El Chapo' Guzmán

19/01/2016 10:17
El sueño de la cárcel modelo - Noticias de delitos financieros

El sueño de la cárcel modelo

http://larepublica.pe/impresa/politica/734695-el-sueno-de-la-carcel-modelo

El informante. No se escapó un reo, sino un proyecto que mejoraría el sistema carcelario, comenzando por el penal para primerizos. Un caso extremo de falta de institucionalidad. Mientras tanto, el INPE sigue alarmado.

19/01/2016 08:00
¿Cuáles son las nuevas sanciones que EE.UU. impuso a Irán? - Noticias de delitos financieros

¿Cuáles son las nuevas sanciones que EE.UU. impuso a Irán?

http://elcomercio.pe/mundo/eeuu/cuales-son-nuevas-sanciones-que-eeuu-impuso-iran-noticia-1871909

Tras el levantamiento de las sanciones internacionales, Estados Unidos anunció nuevos castigos contra 11 compañías

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Estados Unidos

Irán

BBC

18/01/2016 11:41
¿Qué gana Irán con el levantamiento de las sanciones? - Noticias de delitos financieros

¿Qué gana Irán con el levantamiento de las sanciones?

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/que-gana-iran-levantamiento-sanciones-noticia-1871681

Los negocios se potenciarán a tal punto que Irán puede recibir centenas de millones de dólares, pero aún hay escollos legales

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Irán

BBC

17/01/2016 13:16
Obama: ¿por qué dice que el mundo estará más seguro tras acuerdo nuclear con Irán? - Noticias de delitos financieros

Obama: ¿por qué dice que el mundo estará más seguro tras acuerdo nuclear con Irán?

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-barack-obama-estados-unidos-acuerdo-internacional-iran-programa-nuclear-57477

El presidente de EEUU defendió el recién aplicado acuerdo internacional con dicho país.

17/01/2016 12:02
Kate del Castillo: El Chapo Guzmán invirtió en empresa de tequila - Noticias de delitos financieros

Kate del Castillo: El Chapo Guzmán invirtió en empresa de tequila

http://peru.com/actualidad/internacionales/kate-castillo-chapo-guzman-invirtio-empresa-tequila-noticia-433670

La situación de Kate del Castillo se complica, luego de revelarse que existen indicios de que El Chapo Guzmán invirtió dinero en su compañía de tequila.

Capturan a dos presuntos implicados en la fuga de reo del hospital Carrión - Noticias de delitos financieros

Capturan a dos presuntos implicados en la fuga de reo del hospital Carrión

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/capturan-dos-presuntos-implicados-fuga-reo-hospital-carrion-n214943

El Behl Boy Santillan escapó de su custodia el año pasado al ir a una cita médica.

14/01/2016 16:15
Investigan en Delaware empresa de Kate del Castillo y El Chapo - Noticias de delitos financieros

Investigan en Delaware empresa de Kate del Castillo y El Chapo

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/investigan-delaware-empresa-kate-castillo-y-chapo-noticia-1871040

La actriz mexicana y el narcotraficante más buscado del mundo tenían el plan de hacer una película autobiográfica del capo

14/01/2016 11:02

Wilbur Castillo: Caen delincuentes que rescataron a sicario ‘Servando’ [FOTOS]

http://trome.pe/actualidad/wilbur-castillo-caen-delincuentes-que-rescataron-sicario-servando-2076561

Pistoleros fueron contratados para rescatar de hospital a ‘Servando’, quien está acusado de matar a Wilbur Castillo.

14/01/2016 01:08
Procuraduría pide embargo de bienes de exfuncionaria del Gobierno Regional de Arequipa - Noticias de delitos financieros

Procuraduría pide embargo de bienes de exfuncionaria del Gobierno Regional de Arequipa

http://larepublica.pe/impresa/sociedad/732695-procuraduria-pide-embargo-de-bienes-de-exfuncionaria-del-gobierno-regional

Enriquecimiento. Anticorrupción solicitó la incautación del departamento que Sarah Peña tiene en San Borja - Lima. Fiscalía la investiga por el presunto desbalance patrimonial.

11/01/2016 13:30
Contratos con empresas de marketing, motivo del allanamiento a la Conmebol - Noticias de delitos financieros

Contratos con empresas de marketing, motivo del allanamiento a la Conmebol

http://gestion.pe/tendencias/contratos-empresas-marketing-motivo-allanamiento-conmebol-2152333

Son numerosas las documentaciones incautadas que van desde 1991 hasta el 2015. Entre ellos, están los contratos de la Conmebol con las compañías de marketing de la Copa Libertadores de América y la Copa América.

Justicia paraguaya allanó sede de la Conmebol a pedido de Estados Unidos - Noticias de delitos financieros

Justicia paraguaya allanó sede de la Conmebol a pedido de Estados Unidos

http://gestion.pe/tendencias/justicia-paraguaya-allano-sede-conmebol-pedido-estados-unidos-2152281

Estados Unidos investiga un multimillonario esquema de corrupción en la FIFA que incluye, entre otros delitos, pagos de sobornos por millones de dólares para vender derechos de difusión en televisión y comercialización de torneos y amistosos internacionales, utilizando el sistema financiero de ese país.

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FIFA

Conmebol

FIFAgate

fútbol

07/01/2016 20:11

Justicia paraguaya allana sede de Conmebol a pedido de EE.UU.

http://elcomercio.pe/deporte-total/futbol-mundial/justicia-paraguaya-allana-sede-conmebol-pedido-eeuu-noticia-1869499

La sede de la Conmebol en Luque fue allanada por la policía para ser investigada como parte del escándalo del FIFAgate

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FIFA

07/01/2016 18:43
Candidato de Daniel Urresti bajo la lupa por nexos con Rodolfo Orellana - Noticias de delitos financieros

Candidato de Daniel Urresti bajo la lupa por nexos con Rodolfo Orellana

http://peru21.pe/politica/candidato-daniel-urresti-bajo-lupa-nexos-rodolfo-orellana-2236013

Fiscal Marita Barreto dispuso que la Dirandro investigue a Maciste Díaz Abad, candidato a la segunda vicepresidencia del Partido Nacionalista, por caso de cartas-fianza de Coopex en la región Huancavelica.

07/01/2016 07:06
Manuel Burga responderá ante autoridades peruanas por dinero proveniente de la Conmebol - Noticias de delitos financieros

Manuel Burga responderá ante autoridades peruanas por dinero proveniente de la Conmebol

http://peru21.pe/deportes/manuel-burga-respondera-ante-autoridades-peruanas-dinero-proveniente-conmebol-2235844

Según ex directivo del organismo deportivo continental Eugenio Figueredo, se hicieron pagos no registrados a los titulares de las asociaciones sudamericanas por US$20,000 mensuales.

05/01/2016 07:08
Cambio seguro, por Pedro Pablo Kuczynski - Noticias de delitos financieros

Cambio seguro, por Pedro Pablo Kuczynski

http://elcomercio.pe/opinion/opinion/cambio-seguro-pedro-pablo-kuczynski-noticia-1868236

El Perú necesita un cambio que nos asegure que no vamos a retroceder y que vamos a seguir progresando.

03/01/2016 05:59
Fujimori, Montesinos y allegados deben unos US$426,000 en reparaciones - Noticias de delitos financieros

Fujimori, Montesinos y allegados deben unos US$426,000 en reparaciones

http://peru21.pe/actualidad/fujimori-montesinos-y-allegados-deben-426000-dolares-reparaciones-2235307

Casos vinculados corresponde al 98% del total de deudas al Estado por corrupción.

27/12/2015 15:22
Keiko Fujimori: Investigarán a 213 aportantes de Fuerza 2011 - Noticias de delitos financieros

Keiko Fujimori: Investigarán a 213 aportantes de Fuerza 2011

http://peru21.pe/politica/keiko-fujimori-investigaran-213-aportantes-fuerza-2011-2235109

En la mira decenas de personas que contribuyeron al partido que postuló a la hija del expresidente Alberto Fujimori en la campaña electoral de hace 4 años.

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Fuerza 2011

24/12/2015 07:16
FIFA, IAAF... ¿Qué federación será la siguiente? - Noticias de delitos financieros

FIFA, IAAF... ¿Qué federación será la siguiente?

http://gestion.pe/tendencias/fifa-iaaf-que-federacion-siguiente-2151556

Nadie duda de que los escándalos en el seno de las dos máximas organizaciones de dos de los deportes más populares del planeta (el fútbol y el atletismo) representan solamente la parte visible de un gigantesco iceberg de malversaciones, abusos, mala gestión y negligencias.

24/12/2015 06:21
Resumen 2015: un año complicado para el papa Francisco - Noticias de delitos financieros

Resumen 2015: un año complicado para el papa Francisco

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-papa-francisco-resumen-2015-56562

El pontífice intervino en conflictos diplomáticos y afrontó escándalos al interior del Vaticano.

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Resumen 2015

23/12/2015 15:25
Panamá: Corte Suprema ordenó detención provisional del expresidente Ricardo Martinelli - Noticias de delitos financieros

Panamá: Corte Suprema ordenó detención provisional del expresidente Ricardo Martinelli

http://peru21.pe/mundo/panama-corte-suprema-ordeno-detencion-provisional-expresidente-ricardo-martinelli-2234958

El exmandatario está acusado de escuchas ilegales a políticos opositores, empresarios y periodistas. Su paradero actual es desconocido.

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Panamá

22/12/2015 07:52
¿Quién quiere ser millonario?, el juego de exdirigentes de la Conmebol y la Concacaf - Noticias de delitos financieros

¿Quién quiere ser millonario?, el juego de exdirigentes de la Conmebol y la Concacaf

http://gestion.pe/tendencias/quien-quiere-millonario-juego-exdirigentes-conmebol-y-concacaf-2151439

“Durante décadas los acusados utilizaron su poder como líderes de las federaciones de fútbol alrededor del mundo para forjar una red de corrupción y de avaricia que transgrede la integridad de este bello deporte”, advirtió el director del FBI, James Comey.

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FIFA

Conmebol

22/12/2015 05:29
Rodolfo Orellana: red criminal habría movido más de S/. 490 millones - Noticias de delitos financieros

Rodolfo Orellana: red criminal habría movido más de S/. 490 millones

http://canaln.pe/actualidad/rodolfo-orellana-red-criminal-habria-movido-mas-s-490-millones-n211499

Según comisión investigadora, organización se habría apropiado de 166 inmuebles.

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Rodolfo Orellana

18/12/2015 17:14
BTG Pactual: André Esteves quedó en libertad luego de tres semanas en prisión - Noticias de delitos financieros

BTG Pactual: André Esteves quedó en libertad luego de tres semanas en prisión

http://gestion.pe/empresas/btg-pactual-andre-esteves-recibiria-arresto-domiciliario-2151214

El banquero brasileño fue encarcelado de forma preventiva por su supuesta participación en hechos de corrupción.

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BTG Pactual

17/12/2015 13:23
¿Por qué muchos hombres colombianos se hacen la manicure? - Noticias de delitos financieros

¿Por qué muchos hombres colombianos se hacen la manicure?

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/que-muchos-hombres-colombianos-se-hacen-manicure-noticia-1863758

Si te paseas por Colombia o vas a alguna reunión social o de negocios, puede que veas a hombres con la manicure hecha

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Colombia

14/12/2015 16:59
¿Por qué el 2015 fue un año difícil para el papa Francisco? - Noticias de delitos financieros

¿Por qué el 2015 fue un año difícil para el papa Francisco?

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/que-2015-fue-ano-dificil-papa-francisco-noticia-1863586

El pontífice argentino implementó sus reformas y visitó cuatro continentes. Pero no todo ha sido positivo

14/12/2015 08:45
Joaquín Ramírez: Fiscal solicita levantamiento de inmunidad de parlamentario fujimorista - Noticias de delitos financieros

Joaquín Ramírez: Fiscal solicita levantamiento de inmunidad de parlamentario fujimorista

http://peru21.pe/politica/joaquin-ramirez-fiscal-solicita-levantamiento-inmunidad-parlamentario-fujimorista-2234359

Fiscalía considera necesario iniciar trámite para investigar al congresista de Fuerza Popular por el delito de lavado de activos.

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Fuerza Popular

14/12/2015 07:08
Cusco: detienen a dos personas con más de S/. 8 mil falsos - Noticias de delitos financieros

Cusco: detienen a dos personas con más de S/. 8 mil falsos

http://elcomercio.pe/peru/cusco/cusco-detienen-dos-personas-mas-s-8-mil-falsos-noticia-1862090

La Policía encontró el dinero dentro de una camioneta. Los falsificadores pasarían a detención preventiva

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Cusco

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07/12/2015 15:42
Cusco: más de S/. 8 mil en billetes falsos fueron incautados - Noticias de delitos financieros

Cusco: más de S/. 8 mil en billetes falsos fueron incautados

http://canaln.pe/peru/cusco-mas-s-8-mil-billetes-falsos-fueron-incautan-n209961

Detenidos serán investigados por el delito contra el orden financiero.

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Cusco

billetes falsos

07/12/2015 15:06

Cómo y dónde fueron detenidos los jefes de Conmebol y Concacaf

http://elcomercio.pe/deporte-total/futbol-mundial/lugar-y-como-fueron-detenidos-jefes-conmebol-y-concacaf-noticia-1860996

Juan Ángel Napout, presidente de Conmebol, y Alfredo Hawit, presidente de la Concacaf, fueron arrestados en Zúrich

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FIFA

03/12/2015 11:41
Janet Briones: Falta de peritos afectaría casos de lavado de activos - Noticias de delitos financieros

Janet Briones: Falta de peritos afectaría casos de lavado de activos

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/janet-briones-falta-peritos-puede-afectar-casos-lavado-activos-n209092

Procuradora alertó que Ministerio de Justicia solo aprobó contratación de dos contadores.

01/12/2015 08:32
Janet Briones: “Peritos deben seguir apoyándonos” - Noticias de delitos financieros

Janet Briones: “Peritos deben seguir apoyándonos”

http://peru21.pe/politica/janet-briones-peritos-deben-seguir-apoyandonos-2233357

Abogada del Estado explica que la ausencia de expertos puede afectar gravemente las investigaciones por lavado de activos.

01/12/2015 07:30
Janet Briones: Falta de peritos puede afectar casos de lavado de activos - Noticias de delitos financieros

Janet Briones: Falta de peritos puede afectar casos de lavado de activos

http://canaln.pe/actualidad/janet-briones-falta-peritos-puede-afectar-casos-lavado-activos-n209091

Procuradora alertó que Ministerio de Justicia solo aprobó contratación de dos contadores.

01/12/2015 06:00

“Es necesario contar con reguladores del mercado fuertes”

http://gestion.pe/impresa/necesario-contar-reguladores-mercado-fuertes-2149900

—El sector privado debe poner en debate cómo mejorar los estándares de ética a todo nivel, dice BBVA.

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01/12/2015 00:00
Corrupción en la FIFA: FBI descubre millonaria cuenta de expresidente de FCF - Noticias de delitos financieros

Corrupción en la FIFA: FBI descubre millonaria cuenta de expresidente de FCF

http://laprensa.peru.com/deportes/noticia-corrupcion-fifa-fbi-descubre-millonaria-cuenta-expresidente-fcf-55459

Continúan las investigaciones por corrupción que esta vez alcanzan a la Federación Colombiana de Fútbol.

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30/11/2015 14:49
Argentina investiga a un sirio por vínculos con Estado Islámico - Noticias de delitos financieros

Argentina investiga a un sirio por vínculos con Estado Islámico

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/argentina-investigan-sirio-vinculos-estado-islamico-noticia-1859234

Fue identificado como Elah Khallo y había falsificado un pasaporte griego robado. Sigue detenido en Paraguay

26/11/2015 11:45
Postergan crédito a Odebrecht para Gasoducto Sur Peruano - Noticias de delitos financieros

Postergan crédito a Odebrecht para Gasoducto Sur Peruano

http://elcomercio.pe/economia/peru/postergan-credito-odebrecht-gasoducto-sur-peruano-noticia-1859026

Los comités de crédito de un grupo de 20 bancos que proveen el préstamo aún no han firmado el acuerdo para financiar la obra

25/11/2015 15:59
Arresto de Marcelo Odebrecht complica crédito de Gasoducto del Sur - Noticias de delitos financieros

Arresto de Marcelo Odebrecht complica crédito de Gasoducto del Sur

http://gestion.pe/economia/arresto-marcelo-odebrecht-complica-credito-gasoducto-sur-2149403

Los bancos han aplazado la aprobación por el arresto del directivo en junio. Ahora se espera que el préstamo se defina en diciembre.

25/11/2015 10:17
Sunat y Servicio de Aduanas de EE.UU. enfrentarán juntos lavado de activos - Noticias de delitos financieros

Sunat y Servicio de Aduanas de EE.UU. enfrentarán juntos lavado de activos

http://gestion.pe/economia/sunat-y-servicio-aduanas-eeuu-enfrentaran-juntos-lavado-activos-2149182

La Sunat y el Servicio de Aduanas de Estados Unidos reforzarán las acciones de control y prevención del contrabando y otros delitos aduaneros así como el lavado de activos a través del comercio internacional.

23/11/2015 16:33