Página 1 con 712 noticias para:

delitos financieros

¿Qué tan valiosa considera la información de su empresa? - Noticias de delitos financieros

¿Qué tan valiosa considera la información de su empresa?

http://gestion.pe/tecnologia/que-tan-valiosa-considera-informacion-su-empresa-2130035

Aptitus por G de Gestión. El avance tecnológico no solo está abriendo puertas a las empresas en cuanto a mejoras de producción, sino también da lugar a nuevas vulnerabilidades que deben ser consideradas. Cuidado con los ataques cibernéticos.

25/04/2015 07:00

Gobierno chileno plantea una nueva demanda en caso Penta

http://gestion.pe/impresa/gobierno-chileno-plantea-nueva-demanda-caso-penta-2129992

—La acción legal interpuesta por el Servicio de Impuestos es en contra de 26 personas, en total.

Tags:  

impresa

24/04/2015 00:00

Cada vez más se utiliza el aporte de capital a empresas para lavar dinero

http://gestion.pe/impresa/cada-vez-mas-se-utiliza-aporte-capital-empresas-lavar-dinero-2129958

—Firmas no tienen obligación de formalizar inmediatamente ante notarios los aportes de capital. En últimos 12 meses monto investigado por lavado de activos sumó US$ 1,924 millones.

Tags:  

impresa

24/04/2015 00:00
Contraloría denuncia a funcionarios de la Biblioteca Nacional - Noticias de delitos financieros

Contraloría denuncia a funcionarios de la Biblioteca Nacional

http://gestion.pe/politica/contraloria-denuncia-funcionarios-biblioteca-nacional-2129903

La Contraloría detectó que dos funcionarios de la Biblioteca Nacional permitieron que una empresa editorial no pague menos Impuesto a la Renta del 2012, lo que resto al Estado ingresos por S/. 4 millones.

Funcionarios de Biblioteca Nacional causaron pérdidas de S/. 4 millones - Noticias de delitos financieros

Funcionarios de Biblioteca Nacional causaron pérdidas de S/. 4 millones

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-funcionarios-biblioteca-nacional-causaron-perdidas-s-4-millones-33778

Dejaron que una empresa no pague impuestos por falta. Contraloría los denunció por colusión agravada. San Borja: cámaras captan asalto armado en una cabina de internet

23/04/2015 12:31
Empleados de Biblioteca Nacional causaron pérdida de S/.4 mlls. - Noticias de delitos financieros

Empleados de Biblioteca Nacional causaron pérdida de S/.4 mlls.

http://elcomercio.pe/lima/ciudad/biblioteca-nacional-contraloria-detecto-perdida-s4-mlls-noticia-1806182

Dos funcionarios fueron denunciados por colusión agravada por beneficiar a empresa editorial en el 2012

Deutsche Bank pagará US$2.500 millones tras manipular mercados - Noticias de delitos financieros

Deutsche Bank pagará US$2.500 millones tras manipular mercados

http://elcomercio.pe/economia/mundo/deutsche-bank-pagara-us2500-millones-manipular-mercados-noticia-1806185

Deutsche Bank pagará multa en EE.UU. luego de que se descubriera que se manipularon tasas de interés de referencia en el 2009

Tags:  

Deutsche Bank

23/04/2015 10:54
Alejandro Yovera: Aprueban acusación constitucional contra legislador - Noticias de delitos financieros

Alejandro Yovera: Aprueban acusación constitucional contra legislador

http://peru21.pe/politica/alejandro-yovera-aprueban-acusacion-constitucional-contra-legislador-2217189

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente la denuncia contra el parlamentario por usar a sus trabajadores para la obtención de créditos.

21/04/2015 16:55
¿Por qué la policía de EE.UU. se puede quedar con tu dinero? - Noticias de delitos financieros

¿Por qué la policía de EE.UU. se puede quedar con tu dinero?

http://elcomercio.pe/mundo/eeuu/que-policia-eeuu-se-puede-quedar-tu-dinero-noticia-1804425

No solo dinero, también artículos personales pueden ser incautados por los agentes de tránsito sin que medie orden judicial

Tags:  

BBC

Estados Unidos

Policía

15/04/2015 17:06
Hay más ‘empresas fachada’ que otorgan créditos informales - Noticias de delitos financieros

Hay más ‘empresas fachada’ que otorgan créditos informales

http://gestion.pe/economia/hay-mas-empresas-fachada-que-otorgan-creditos-informales-2128877

Instituciones, que se disfrazan como firmas de servicios no financieros, ofrecen préstamos a tasas exorbitantes. Algunas están vinculadas a actividades ilícitas y grupos delincuenciales, advierte Caja Huancayo .

14/04/2015 08:17
Fiscalía indaga dos casos más vinculados al nacionalismo - Noticias de delitos financieros

Fiscalía indaga dos casos más vinculados al nacionalismo

http://elcomercio.pe/politica/partidos/fiscalia-indaga-dos-casos-mas-vinculados-al-nacionalismo-noticia-1803141

Ministerio Público investiga dos denuncias vinculadas a los aportes que el Partido Nacionalista recibió en la pasada campaña

09/04/2015 16:22
“Villa Stein tiene el mismo blindaje que Humala” - Noticias de delitos financieros

“Villa Stein tiene el mismo blindaje que Humala”

http://peru21.pe/opinion/villa-stein-tiene-mismo-blindaje-que-humala-2216149

“La Constitución les da a estos altos funcionarios, sea el presidente, los vocales supremos, el defensor del pueblo, los miembros del TC y otros, una protección especial. Ellos están blindados por el cargo que desempeñan”.

08/04/2015 01:00
'Peter Ferrari', el rey del oro - Noticias de delitos financieros

'Peter Ferrari', el rey del oro

http://trome.pe/actualidad/peter-ferrari-rey-oro-2043933

Estuvo preso en los años 90 y hoy vuelve a la palestra por sus negocios con el metal precioso. Del 2012 al 2014 exportó más de 13 toneladas, que procederían de la minería ilegal.

Tags:  

Minería ilegal

29/03/2015 11:30
México: Brindarán apoyo financiero a deportados de EEUU - Noticias de delitos financieros

México: Brindarán apoyo financiero a deportados de EEUU

http://peru.com/mundo-latino/inmigracion/mexico-brindaran-apoyo-financiero-deportados-eeuu-noticia-339932

Un proyecto de ley presentado en el Senado de México busca brindar apoyo financiero a los mexicanos deportados de EEUU, para garantizar su correcta reinserción.

26/03/2015 12:55
Chile: Autoridad tributaria denuncia que minera SQM desvió fondos para apoyar campañas políticas - Noticias de delitos financieros

Chile: Autoridad tributaria denuncia que minera SQM desvió fondos para apoyar campañas políticas

http://gestion.pe/politica/chile-autoridad-tributaria-denuncia-que-minera-sqm-desvio-fondos-apoyar-campanas-politicas-2127034

Según el Servicio de Impuestos Internos de Chile, la empresa SQM registró como gasto en su contabilidad al menos 73 boletas de honorarios falsas por un monto superior equivalente a US$ 2.1 millones, cuyo fin era financiar a políticos que no han sido identificados. Este es un nuevo escándalo de corrupción en Latinoamérica,

24/03/2015 14:39
Barcelona se defiende por el caso Neymar - Noticias de delitos financieros

Barcelona se defiende por el caso Neymar

http://peru.com/futbol/internacional/barcelona-se-defiende-caso-neymar-noticia-338863

El Barcelona emitió un comunicado donde reitera que no cometió ninguna irregularidad con la contratación de Neymar.

Postergan hasta el 28 de mayo audiencia de caso César Cataño - Noticias de delitos financieros

Postergan hasta el 28 de mayo audiencia de caso César Cataño

http://www.larepublica.pe/13-03-2015/postergan-hasta-el-28-de-mayo-audiencia-de-caso-cesar-catano

Suspenso. La defensa de Peruvian Airlines plantea anular proceso. Fiscalía insiste que empresario usó sus empresas para blanquear dinero proveniente del narcotráfico.

13/03/2015 04:30
Credicorp podría comprar banco y aseguradoras de Penta en Chile - Noticias de delitos financieros

Credicorp podría comprar banco y aseguradoras de Penta en Chile

http://elcomercio.pe/economia/negocios/credicorp-podria-comprar-banco-y-aseguradoras-penta-chile-noticia-1796892

Un equipo visitó Lima para ofrecer a los Romero el banco afectado por un escándalo de corrupción, dice el Diario Financiero

Tags:  

Credicorp

11/03/2015 12:01
El juez que metió en la cárcel a los "intocables" de Chile - Noticias de delitos financieros

El juez que metió en la cárcel a los "intocables" de Chile

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/juez-que-metio-carcel-intocables-chile-noticia-1796707

Juan Manuel Escobar está a cargo del proceso del caso Penta, el mayor escándalo de corrupción en las últimas décadas en Chile

Tags:  

BBC

Chile

Caso Penta

11/03/2015 07:19
Chile: Bachelet crea un consejo para combatir la corrupción - Noticias de delitos financieros

Chile: Bachelet crea un consejo para combatir la corrupción

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/chile-bachelet-crea-consejo-combatir-corrupcion-noticia-1796769

"Está en juego la democracia", dijo la presidenta en medio de escándalos que envuelven a su hijo y a empresarios del país

Tags:  

Chile

Corrupción

10/03/2015 20:41
Fiscalía allana casa del hijo de Michelle Bachelet - Noticias de delitos financieros

Fiscalía allana casa del hijo de Michelle Bachelet

http://www.larepublica.pe/10-03-2015/fiscalia-allana-casa-del-hijo-de-michelle-bachelet

Chile. Operativo recién dado a conocer a la prensa respondió a la investigación por el delito de tráfico de influencias.

10/03/2015 04:30
Banco chileno Penta mantiene sana posición financiera tras detención de dueños - Noticias de delitos financieros

Banco chileno Penta mantiene sana posición financiera tras detención de dueños

http://gestion.pe/economia/banco-chileno-penta-mantiene-sana-posicion-financiera-detencion-duenos-2125646

El Banco Penta es una entidad de mediana envergadura dentro del sistema financiero de Chile, enfocada en préstamos a pequeñas y medianas empresas.

Tags:  

Banco Penta

Chile

10/03/2015 04:25
Estos son los 7 funcionarios venezolanos sancionados por EE.UU. - Noticias de delitos financieros

Estos son los 7 funcionarios venezolanos sancionados por EE.UU.

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/siete-funcionarios-venezolanos-sancionados-eeuu-noticia-1796374

El director de la Policía Nacional Bolivariana se encuentra entre los acusados de violar los derechos humanos

09/03/2015 16:40
Chile: Fiscalía allana vivienda de hijo de Bachelet por corrupción - Noticias de delitos financieros

Chile: Fiscalía allana vivienda de hijo de Bachelet por corrupción

http://peru.com/actualidad/internacionales/chile-fiscalia-allana-casa-hijo-bachelet-corrupcion-noticia-333975

Varias computadoras y documentos de Sebastián Dávalos fueron incautados en medio de una investigación por tráfico de influencias y uso de información privilegiada.

09/03/2015 12:35
Chile: Fiscalía allanó casa de hijo de Bachelet por corrupción - Noticias de delitos financieros

Chile: Fiscalía allanó casa de hijo de Bachelet por corrupción

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/chile-fiscalia-allano-casa-hijo-bachelet-corrupcion-noticia-1796321

Computadoras y documentos de Sebastián Dávalos fueron incautados en medio de una investigación por tráfico de influencias

Tags:  

Chile

09/03/2015 12:04
Financiación de partidos: el caso de Perú Posible, Fuerza Popular y Solidaridad Nacional - Noticias de delitos financieros

Financiación de partidos: el caso de Perú Posible, Fuerza Popular y Solidaridad Nacional

http://canaln.pe/actualidad/otros-partidos-cuya-financiacion-tambien-presentaron-irregularidades-n172971

ONPE también realizó observaciones sobre los gastos de campaña del 2011.

08/03/2015 22:33
Los otros partidos cuya financiación también presentaron irregularidades - Noticias de delitos financieros

Los otros partidos cuya financiación también presentaron irregularidades

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/otros-partidos-cuya-financiacion-tambien-presentaron-irregularidades-n172965

Perú Posible fue incluso denunciada ante la Fiscalía.

Las cuentas de los otros partidos - Noticias de delitos financieros

Las cuentas de los otros partidos

http://www.americatv.com.pe/cuarto-poder/reportaje/cuenta-otros-partidos-noticia-18742

Los aportantes fantasmas y los millones no bancarizados no son excllusividad de un solo partido. Las sospechosas fuentes de financiamiento y las irregularidades no sancionadas  fueron el común denominador de otras agrupaciones en el 2011.  Ad portas de un nuevo período pre electoral, los fondos de campaña bajo la lupa.

Tags:  

cuentas bancarias

ONPE

08/03/2015 21:08
Bachelet promete limpiar la corrupción "afecte a quien afecte" - Noticias de delitos financieros

Bachelet promete limpiar la corrupción "afecte a quien afecte"

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/bachelet-promete-limpiar-corrupcion-afecte-quien-afecte-noticia-1796127

En medio del escándalo de conflicto de intereses de su hijo, la presidenta de Chile aseguró que se respetarán las normas

Tags:  

Chile

Corrupción

08/03/2015 11:25
Las compras de lujo delataron al cabecilla de Los Zetas - Noticias de delitos financieros

Las compras de lujo delataron al cabecilla de Los Zetas

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/compras-lujo-delataron-al-lider-zetas-noticia-1795542

Además de sus gustos por la ropa de marca, Omar Treviño Morales empezó a vivir con una mujer que le generó cuantiosos gastos

Tags:  

México

Los Zetas

05/03/2015 19:54

Los ex detenidos de Guantánamo sufren en Uruguay

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/ex-detenidos-guantanamo-sufren-uruguay-noticia-1794978

La agencia AP visitó a los seis ex presos de Guantánamo que están en el país sudamericano y comprobó cómo viven

Tags:  

Guantánamo

Uruguay

02/03/2015 21:15
Pablo Sánchez: “En casos de corrupción de funcionarios, la sanción debe ser inhabilitación de por vida” - Noticias de delitos financieros

Pablo Sánchez: “En casos de corrupción de funcionarios, la sanción debe ser inhabilitación de por vida”

http://www.larepublica.pe/01-03-2015/en-casos-de-corrupcion-de-funcionarios-la-sancion-debe-ser-inhabilitacion-de-por-vida

Pablo Wilfredo Sánchez Velarde. Fiscal de la Nación interino a los 58 años de edad, 35 en el Ministerio Público. Abogado sanmarquino, Doctor en Derecho por la Universidad de Valencia. Magistrado anticorrupción, investigó a Vladimiro Montesinos Torres. Fiscal supremo titular desde el 2005.

01/03/2015 07:54
Opositores de Putin asesinados o muertos de manera extraña - Noticias de delitos financieros

Opositores de Putin asesinados o muertos de manera extraña

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/opositores-putin-asesinados-muertos-manera-extrana-noticia-1794526

El último de ellos ha sido el ex vice primer ministro ruso Boris Nemtsov. Fue acribillado en pleno centro de Moscú

Tags:  

Rusia

28/02/2015 14:32
Ollanta Humala: Las cuentas del Partido Nacionalista están en orden - Noticias de delitos financieros

Ollanta Humala: Las cuentas del Partido Nacionalista están en orden

http://peru.com/actualidad/politicas/ollanta-humala-cuentas-partido-nacionalista-estan-orden-noticia-329959

El presidente peruano, Ollanta Humala, habló respecto a las denuncias de inconsistencias en la información sobre los aportes al partido de Gana Perú.

24/02/2015 22:20
Ollanta Humala: “Cuentas del Partido Nacionalista están en orden” - Noticias de delitos financieros

Ollanta Humala: “Cuentas del Partido Nacionalista están en orden”

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-ollanta-humala-cuentas-partido-nacionalista-estan-orden-39797

El jefe del Estado descartó cualquier irregularidad en los aportes y finanzas del partido de gobierno y aseguró que los balances fueron auditados por la ONPE.

24/02/2015 22:00
Ollanta Humala aseguró que cuentas en el Partido Nacionalista están en orden - Noticias de delitos financieros

Ollanta Humala aseguró que cuentas en el Partido Nacionalista están en orden

http://peru21.pe/politica/ollanta-humala-aseguro-que-cuentas-partido-nacionalista-estan-orden-2212868

El presidente sostuvo que sus balances financieros ya fueron auditados por la ONPE y que esta entidad no halló irregularidades en sus cuentas.

24/02/2015 21:06
Venezuela: Este es el documento por el que detuvieron a Antonio Ledezma - Noticias de delitos financieros

Venezuela: Este es el documento por el que detuvieron a Antonio Ledezma

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-venezuela-antonio-ledezma-nicolas-maduro-39568

El alcalde de Caracas, señalado de conspirador por Nicolás Maduro, firmó un llamado a un acuerdo para la transición.

PRO Cusco ejecutó obras con norma que no le correspondía - Noticias de delitos financieros

PRO Cusco ejecutó obras con norma que no le correspondía

http://www.larepublica.pe/20-02-2015/pro-cusco-ejecuto-obras-con-norma-que-no-le-correspondia

MÁS IRREGULARIDADES. Se ejecutaron 27 proyectos con el D.U. 016, sobre créditos suplementarios en las que no se incluía a Cusco. Exconsejero Barrionuevo expuso irregularidad ante Fiscalía Anticorrupción y que benefició a Antalsis.

20/02/2015 09:12
La escuela Beija-Flor ganó el carnaval de Río de Janeiro - Noticias de delitos financieros

La escuela Beija-Flor ganó el carnaval de Río de Janeiro

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/escuela-beija-flor-gano-carnaval-rio-janeiro-noticia-1792383

Dicha escuela desfiló en medio de la polémica porque fue financiada por el dictador de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang

Tags:  

Carnaval de Rio

Brasil

18/02/2015 17:09

Los Swiss Leaks y el fin del secreto bancario

http://gestion.pe/impresa/swiss-leaks-fin-secreto-bancario-2123644

Opinión

Tags:  

impresa

17/02/2015 00:00
Entidades financieras atenderán solicitudes de levantamiento del secreto bancario en plazo no mayor a 30 días - Noticias de delitos financieros

Entidades financieras atenderán solicitudes de levantamiento del secreto bancario en plazo no mayor a 30 días

http://gestion.pe/mercados/entidades-financieras-atenderan-solicitudes-levantamiento-secreto-bancario-plazo-no-mayor-30-dias-2123557

Norma aprobada por la SBS tiene como objetivo atender oportunamente los pedidos realizados por las autoridades facultadas, como el Poder Judicial y las Comisiones Investigadoras del Congreso, entre otras.

16/02/2015 13:28
Ciberdelincuentes robaron hasta US$ 1,000 millones a bancos en últimos dos años - Noticias de delitos financieros

Ciberdelincuentes robaron hasta US$ 1,000 millones a bancos en últimos dos años

http://gestion.pe/tecnologia/ciberdelincuentes-robaron-hasta-us-1000-millones-bancos-ultimos-dos-anos-2123420

Según Kaspersky, los delincuentes proceden de Europa, entre los que se encuentran rusos y ucranianos, y también de China.

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…? - Noticias de delitos financieros

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?

http://gestion.pe/tendencias/que-paso-gestion-hoy-hace-2121308

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la economía peruana, un día como hoy, 13 de febrero.

13/02/2015 00:05
HSBC: Bélgica plantea emitir orden de detención contra directivos - Noticias de delitos financieros

HSBC: Bélgica plantea emitir orden de detención contra directivos

http://peru.com/actualidad/internacionales/hsbc-belgica-plantea-emitir-orden-detencion-contra-directivos-noticia-324968

El escándalo del HSBC llega también a Bélgica. Un juez ha comunicado que pretende emitir una orden de detención internacional “como método de presión”.

Reveladores documentos sobre el caso Nadine Heredia - Noticias de delitos financieros

Reveladores documentos sobre el caso Nadine Heredia

http://www.americatv.com.pe/cuarto-poder/reportaje/reveladores-documentos-sobre-caso-nadine-heredia-noticia-15119

A puertas de una nueva investigación por lavado de activos contra Nadine Heredia y su hermano Ilán, documentación exclusiva revela nuevos datos: contratos, pagos, depósitos y transferencias ¿Está todo dicho sobre las cuentas de la Primera Dama?

Tags:  

Nadine Heredia

08/02/2015 21:24
Nadine Heredia: Lo que debes saber sobre la investigación por lavado de activos - Noticias de delitos financieros

Nadine Heredia: Lo que debes saber sobre la investigación por lavado de activos

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-nadine-heredia-lavado-activos-investigacion-38654

El Ministerio pública hace indagaciones preliminares por el movimiento bancario de sus cuentas, a través de su hermano Ilán Heredia.

03/02/2015 08:00
Investigaciones por lavado de dinero se cuadruplican y llegan a US$3,293 mlls. - Noticias de delitos financieros

Investigaciones por lavado de dinero se cuadruplican y llegan a US$3,293 mlls.

http://gestion.pe/economia/investigaciones-lavado-dinero-se-cuadruplica-llega-us3293-mlls-2122233

Infografía Importe involucrado en informes de inteligencia trasladados por la UIF al Ministerio Público, creció en 287% en el 2014. Ese año hubo un récord de 6,019 reportes de operaciones sospechosas (ROS).

Tags:  

infografía

03/02/2015 06:00
Pérdidas en sistema financiero llegaron a S/.60 millones por delitos informáticos - Noticias de delitos financieros

Pérdidas en sistema financiero llegaron a S/.60 millones por delitos informáticos

http://peru21.pe/economia/perdidas-sistema-financiero-llegaron-s60-millones-delitos-informaticos-2210883

Mayoría de los fraudes se da en el negocio minorista en la modalidad de fraudes en tarjetas.

02/02/2015 00:00

Investigaciones por lavado de dinero se cuadruplica, llega a US$3,293 mlls.

http://gestion.pe/impresa/investigaciones-lavado-dinero-se-cuadruplica-llega-us3293-mlls-2122169

—Importe involucrado en informes de inteligencia trasladados por la UIF al Ministerio Público, creció en 287% en el 2014. Ese año hubo un récord de 6,019 reportes de operaciones sospechosas (ROS).

Tags:  

impresa

02/02/2015 00:00
Caracas: Denuncian uso desproporcionado de la fuerza en protestas - Noticias de delitos financieros

Caracas: Denuncian uso desproporcionado de la fuerza en protestas

http://www.rpp.com.pe/2015-01-31-caracas-denuncian-uso-desproporcionado-de-la-fuerza-en-protestas-noticia_765061.html

La opositora María Corina Machado dijo que existe una resolución que autoriza el ´uso de la fuerza potencialmente mortal´ para controlar manifestaciones.

31/01/2015 07:37