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delitos financieros

Ratifican pedido de cárcel para ex abogado de César Álvarez - Noticias de delitos financieros

Ratifican pedido de cárcel para ex abogado de César Álvarez

http://elcomercio.pe/peru/ancash/ratifican-pedido-carcel-ex-abogado-cesar-alvarez-noticia-1829662

Primera audiencia de juicio oral se suspendió por inasistencia de peritos contables

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Áncash

30/07/2015 21:19
Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella revelarían sus ingresos - Noticias de delitos financieros

Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella revelarían sus ingresos

http://trome.pe/actualidad/keiko-fujimori-mark-vito-villanella-ingresos-2057357

Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella darían a conocer sus ingresos para así desvirtuar cualquier duda.

30/07/2015 17:34
Arequipa: peritaje a patrimonio de Sara Peña con errores - Noticias de delitos financieros

Arequipa: peritaje a patrimonio de Sara Peña con errores

http://larepublica.pe/impresa/sociedad/18670-peritaje-patrimonio-de-pena-con-errores

Dudas. Informe a Fiscalía advirtió un desbalance de S/. 444 mil en la exfuncionaria del GRA. Ella mostró pruebas que desbaratarían esta tesis. esgrimida en un peritaje.

29/07/2015 12:30
Mensaje de Ollanta Humala: ¿Qué es verdad, falso o engañoso de sus anuncios? - Noticias de delitos financieros

Mensaje de Ollanta Humala: ¿Qué es verdad, falso o engañoso de sus anuncios?

http://gestion.pe/politica/mensaje-ollanta-humala-que-verdad-falso-enganoso-sus-anuncios-2138458

El portal Ojo Público analizó parte de los anuncios hechos por el presidente Humala y lo contrastó con ofrecimientos anteriores, así como con cifras oficiales. A continuación los resultados de la investigación.

29/07/2015 06:30
Fiestas Patrias: Lee el Mensaje a la Nación de Ollanta Humala - Noticias de delitos financieros

Fiestas Patrias: Lee el Mensaje a la Nación de Ollanta Humala

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-mensaje-nacion-fiestas-patrias-2015-ollanta-humala-48532

Se trata de su último discurso como jefe del Estado con motivo de la Independencia del Perú ante el Congreso.

28/07/2015 21:19
Humala: “Corrupción es el cáncer que nos acompaña desde siglos” - Noticias de delitos financieros

Humala: “Corrupción es el cáncer que nos acompaña desde siglos”

http://elcomercio.pe/politica/gobierno/humala-corrupcion-cancer-que-nos-acompana-desde-siglos-noticia-1829109

Mandatario enumeró acciones de su gobierno para combatir este flagelo. Destacó desarticulación de red de Rodolfo Orellana

28/07/2015 13:20
Asesor de Toledo: "Fiscalía cambió radicalmente las dos denuncias anteriores" - Noticias de delitos financieros

Asesor de Toledo: "Fiscalía cambió radicalmente las dos denuncias anteriores"

http://canaln.pe/actualidad/asesor-toledo-fiscalia-cambio-radicalmente-dos-denuncias-anteriores-n190995

Fiscal habría pasado a segundo plano las investigaciones a Eva Fernenbug para enfocarse en Josef Maiman.

Brasil: Fiscalía denunció a presidentes de Odebrecht y Andrade Gutiérrez - Noticias de delitos financieros

Brasil: Fiscalía denunció a presidentes de Odebrecht y Andrade Gutiérrez

http://peru21.pe/mundo/brasil-fiscalia-denuncio-presidentes-odebrecht-y-andrade-gutierrez-2223749

Marcelo Odebrecht y Octavio Azevedo fueron acusados de los delitos de organización criminal, corrupción y lavado de dinero por el caso Petrobras.

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Odebrecht

24/07/2015 17:31
Escándalos golpean a Dilma Rousseff y último sondeo le da 7,7% - Noticias de delitos financieros

Escándalos golpean a Dilma Rousseff y último sondeo le da 7,7%

http://larepublica.pe/impresa/mundo/17154-escandalos-golpean-dilma-rousseff-y-ultimo-sondeo-le-da-77

Cuesta abajo. Encuesta ha mostrado lo que se veía venir: mientras aprobación de su gobierno sigue en caída libre su rechazo llega a 70,9%. Denuncias de corrupción, caos político y crisis económica explican esta debacle.

22/07/2015 09:30
Ilan Heredia y su primo Rullman son investigados por fiscalía - Noticias de delitos financieros

Ilan Heredia y su primo Rullman son investigados por fiscalía

http://elcomercio.pe/politica/justicia/ilan-heredia-y-su-primo-son-investigados-fiscalia-noticia-1827061

Hermano de la primera dama y Rullman Pebe Heredia son indagados por presunto lavado de activos y falsedad genérica

20/07/2015 07:23
Esposo de Keiko Fujimori debe ser investigado, pide oficialismo - Noticias de delitos financieros

Esposo de Keiko Fujimori debe ser investigado, pide oficialismo

http://elcomercio.pe/politica/congreso/oficialismo-pide-que-investiguen-al-esposo-keiko-fujimori-noticia-1826981

El oficialista dijo que Ministerio Público debe investigar si Mark Vito Villanella cometió o no lavado de activos

20/07/2015 03:10
Fiscalía debe investigar a esposo de Keiko Fujimori por lavado de activos, indica Gastañadui - Noticias de delitos financieros

Fiscalía debe investigar a esposo de Keiko Fujimori por lavado de activos, indica Gastañadui

http://larepublica.pe/politica/16474-fiscalia-debe-investigar-esposo-de-keiko-fujimori-por-lavado-de-activos-indica-gastanadui

Congresista oficialista consideró que denuncia es grave y debe intervenir el Ministerio Público.

19/07/2015 16:30
Keiko Fujimori: Piden investigar a Mark Vito por falta de movimientos financieros - Noticias de delitos financieros

Keiko Fujimori: Piden investigar a Mark Vito por falta de movimientos financieros

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-keiko-fujimori-mark-vito-peru-48030

El esposo de la lideresa de Fuerza Popular no registra sustento económico desde que se radicó en el país en 2003.

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Fuerza Popular

Peru

19/07/2015 14:55
Ex alcalde Burgos tiene más de S/. 6 millones de desbalance patrimonial - Noticias de delitos financieros

Ex alcalde Burgos tiene más de S/. 6 millones de desbalance patrimonial

http://larepublica.pe/impresa/politica/16404-ex-alcalde-burgos-tiene-mas-de-s-6-millones-de-desbalance-patrimonial

DENUNCIA. La fiscalía solicita al Poder Judicial un plazo extraordinario de investigación, pues los peritos contadores no vieron todos los gastos y préstamos realizados por el ex alcalde de San Juan de Lurigancho, entre el 2007 y el 2013.

19/07/2015 09:30
Vaticano dio a conocer su patrimonio oculto. ¿En qué consiste? - Noticias de delitos financieros

Vaticano dio a conocer su patrimonio oculto. ¿En qué consiste?

http://peru.com/actualidad/internacionales/vaticano-dio-conocer-su-patrimonio-oculto-noticia-378114

El patrimonio del Vaticano aumentó en 939 millones de euros entre el 2013 y 2014. Asimismo, tuvo un déficit en su presupuesto de 25.6 millones de euros.

17/07/2015 17:19
Fiscalía investiga desbalance patrimonial de 444 mil soles de exfuncionaria de la región Arequipa Sara Peña - Noticias de delitos financieros

Fiscalía investiga desbalance patrimonial de 444 mil soles de exfuncionaria de la región Arequipa Sara Peña

http://larepublica.pe/impresa/sociedad/15688-fiscalia-investiga-desbalance-patrimonial-de-444-mil-soles-de-exfuncionaria-sarah-pena

Revelación. Pericia financiera evidenció que en 7 años Sarah Peña y su pareja manejaron altas sumas de dinero que no tienen forma de sustentar. 

16/07/2015 14:30
Caso Ecoteva: levantarían secreto bancario de Josef Maiman en Suiza - Noticias de delitos financieros

Caso Ecoteva: levantarían secreto bancario de Josef Maiman en Suiza

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/caso-ecoteva-levantarian-secreto-bancario-josef-maiman-suiza-n189616

Fiscal a cargo evalúa gestionar pedido a través del Instituto Basel de Suiza.

15/07/2015 12:50
Ecoteva: secreto bancario de Josef Maiman sería levantado - Noticias de delitos financieros

Ecoteva: secreto bancario de Josef Maiman sería levantado

http://canaln.pe/actualidad/caso-ecoteva-levantarian-secreto-bancario-josef-maiman-suiza-n189617

Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dijo eque Toledo intentó reunirse con él

15/07/2015 12:50
Caso Ecoteva: Fiscalía evalúa solicitar información financiera de Josef Maiman en Suiza - Noticias de delitos financieros

Caso Ecoteva: Fiscalía evalúa solicitar información financiera de Josef Maiman en Suiza

http://peru21.pe/politica/caso-ecoteva-fiscalia-solicitaria-informacion-financiera-josef-maiman-suiza-2223023

De esta manera, se podría conseguir el levantamiento del secreto bancario en ese país del amigo de Alejandro Toledo.

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Caso Ecoteva

15/07/2015 07:26
Las cifras económicas del narco - Noticias de delitos financieros

Las cifras económicas del narco

http://gestion.pe/economia/cifras-economicas-narco-2137203

INFOGRAFÍA. Alrededor de dos terceras partes de los ingresos totales se concretan al final de la cadena, con ventas al menudeo, revela el estudio “El problema de las drogas en las Américas”, patrocinado por la OEA.

15/07/2015 05:30
Fiscalía dispone peritaje contable y financiero a Waldo Ríos - Noticias de delitos financieros

Fiscalía dispone peritaje contable y financiero a Waldo Ríos

http://elcomercio.pe/peru/ancash/fiscalia-dispone-peritaje-contable-y-financiero-waldo-rios-noticia-1825382

Agentes de la Unidad de Lavado de Activos realizarán el estudio, en el marco de la investigación por presunto cohecho pasivo

12/07/2015 18:25
ONPE: Casi 4 mil personas que aportaron a los partidos en 2014 tienen deudas financieras - Noticias de delitos financieros

ONPE: Casi 4 mil personas que aportaron a los partidos en 2014 tienen deudas financieras

http://peru21.pe/politica/onpe-casi-4-mil-personas-que-aportaron-partidos-2014-tienen-deudas-financieras-2222854

Se detectó que 385 aportantes consignados no se encuentran identificados en el padrón del Reniec.

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ONPE

12/07/2015 14:26

Lo que la justicia de Brasil obvió al archivar el caso ‘Castillo de Arena’

http://larepublica.pe/impresa/politica/14721-lo-que-la-justicia-de-brasil-obvio-al-archivar-el-caso-castillo-de-arena

PENDIENTE. Existen cuatro motivos que respaldan que la investigación a la constructora Camargo Corrêa, implicada en los presuntos pagos de sobornos de la Interoceánica Sur, nunca debió cerrarse, según documentos de la justicia brasileña.

12/07/2015 09:30
Sala dispone acusar y llevar a juicio a los Sánchez Paredes sin dilaciones - Noticias de delitos financieros

Sala dispone acusar y llevar a juicio a los Sánchez Paredes sin dilaciones

http://larepublica.pe/impresa/politica/13959-sala-dispone-acusar-y-llevar-juicio-los-sanchez-paredes-sin-dilaciones

Dictamen. Devuelven expediente a la fiscalía para que señale a cuántos años de prisión se les debería condenar. Rechazaron ampliar la investigación.

09/07/2015 09:30
¿Quieres tener más contratos? - Noticias de delitos financieros

¿Quieres tener más contratos?

http://larepublica.pe/impresa/politica/13371-quieres-tener-mas-contratos

El megajuicio por corrupción en Brasil apunta más alto. Un testigo asegura que Dilma Rousseff usó dinero ilícito de Petrobras en su campaña. Por primera vez se habla de vacancia presidencial. Habla el superjuez.

07/07/2015 08:00
Orellana registra movimientos bancarios por $ 1’500,000 - Noticias de delitos financieros

Orellana registra movimientos bancarios por $ 1’500,000

http://larepublica.pe/impresa/politica/12918-orellana-registra-movimientos-bancarios-por-1500000

TRANSACCIONES. El encarcelado empresario abrió una serie de cuentas en el sistema bancario peruano. Aunque algunas no muestran movimientos significativos, otras revelan importantes transacciones de dinero.

05/07/2015 09:00
La ceguera, por Jaime de Althaus - Noticias de delitos financieros

La ceguera, por Jaime de Althaus

http://elcomercio.pe/politica/opinion/ceguera-jaime-althaus-noticia-1823189

Las elecciones regionales y locales están cada vez más llenas de ‘outsiders’ que provienen del lado ilegal de la economía

03/07/2015 07:54
Mulder: "Martín Belaunde Lossio es un rehén del gobierno" - Noticias de delitos financieros

Mulder: "Martín Belaunde Lossio es un rehén del gobierno"

http://elcomercio.pe/politica/congreso/mulder-martin-belaunde-lossio-rehen-gobierno-noticia-1823201

El congresista aprista cree que gobierno ablandará régimen carcelario del empresario para que no declare en su contra

03/07/2015 07:07
San Isidro Vs. Magdalena: peleas por los límites [Cronología] - Noticias de delitos financieros

San Isidro Vs. Magdalena: peleas por los límites [Cronología]

http://elcomercio.pe/lima/ciudad/san-isidro-vs-magdalena-peleas-limites-cronologia-noticia-1822849

Ambos distritos se enfrentan por zona que reclaman con parte de su jurisdicción. Se han producido decenas de enfrentamientos

Mauricio Diez Canseco implicado en millonario delito de defraudación tributaria - Noticias de delitos financieros

Mauricio Diez Canseco implicado en millonario delito de defraudación tributaria

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/mauricio-diez-canseco-implicado-millonario-delito-defraudacion-tributaria-n187366

Denuncian que el contador de Rústica contactó personas para crear empresas ficticias

Omar Marcos: Fiscal pone restricciones al alcalde de Ventanilla - Noticias de delitos financieros

Omar Marcos: Fiscal pone restricciones al alcalde de Ventanilla

http://peru21.pe/politica/omar-marcos-fiscal-pone-restricciones-al-alcalde-ventanilla-2221792

Según el Ministerio Público, autoridad edil tiene un desbalance patrimonial de S/.663 mil.

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Ventanilla

27/06/2015 08:07
Piden prisión preventiva para pareja de cambistas por presunto lavado de activos - Noticias de delitos financieros

Piden prisión preventiva para pareja de cambistas por presunto lavado de activos

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/piden-prision-preventiva-pareja-cambistas-presunto-lavado-activos-n186930

Esposos habrían ingresado 24 millones de soles al sistema financiero.

25/06/2015 09:25
Nadine Heredia: Investigarán nuevas cuentas bancarias de la primera dama - Noticias de delitos financieros

Nadine Heredia: Investigarán nuevas cuentas bancarias de la primera dama

http://peru21.pe/politica/nadine-heredia-investigaran-nuevas-cuentas-bancarias-primera-dama-2221096

La presidenta del Partido Nacionalista reitera que no cometió delito y que no tiene cuentas ocultas.

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Fiscalía

17/06/2015 07:46

Nadine Heredia: Nosotros no estamos calentando una curul

http://gestion.pe/impresa/nadine-heredia-nosotros-no-estamoscalentando-curul-2134952

—Denunció campaña de demolición en su contra. Afirmó que si se le investiga no se le encontrará delito. Humala acusó a la oposición de no reconocer la labor que hace.

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impresa

17/06/2015 00:00
Nadine Heredia insiste en "campaña de demolición" en su contra y niega cuentas secretas [Video] - Noticias de delitos financieros

Nadine Heredia insiste en "campaña de demolición" en su contra y niega cuentas secretas [Video]

http://peru21.pe/politica/nadine-heredia-insiste-campana-demolicion-su-contra-y-niega-cuentas-secretas-video-2221059

En Puno, la primera dama también disparó contra el Congreso, al decir que ella trabaja y no como otros “que calientan una curul”.

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Puno

16/06/2015 14:46
Strauss-Kahn quedó libre del delito de proxenetismo agravado - Noticias de delitos financieros

Strauss-Kahn quedó libre del delito de proxenetismo agravado

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/strauss-kahn-quedo-libre-delito-proxenetismo-agravado-noticia-1818122

El ex director general del FMI, de 66 años, solo asintió con la cabeza cuando el tribunal francés lo declaró no culpable

12/06/2015 08:55
La peruana más buscada por el FBI será extraditada a los EEUU - Noticias de delitos financieros

La peruana más buscada por el FBI será extraditada a los EEUU

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/peruana-mas-buscada-fbi-extraditada-eeuu-n185192

Es acusada de los delitos de fraude bancario, asociación ilícita y delitos financieros.

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FBI

Rosita Vílchez

interpol

12/06/2015 07:17
Nadine Heredia: Fiscalía apeló hábeas corpus que favoreció a primera dama - Noticias de delitos financieros

Nadine Heredia: Fiscalía apeló hábeas corpus que favoreció a primera dama

http://peru21.pe/politica/nadine-heredia-fiscalia-apelara-hoy-fallo-que-favorecio-primera-dama-2220684

El recurso fue presentado por el procurador del Ministerio Público, Aurelio Bazán Lora y deberá ser resuelto por una sala penal superior para reos libres.

11/06/2015 22:15
Nadine Heredia: ¿Aceptación de hábeas corpus afecta levantamiento de secreto bancario? - Noticias de delitos financieros

Nadine Heredia: ¿Aceptación de hábeas corpus afecta levantamiento de secreto bancario?

http://peru21.pe/politica/nadine-heredia-aceptacion-su-habeas-corpus-afecta-levantamiento-su-secreto-bancario-2220666

El último lunes, el fiscal Ricardo Rojas anunció que pediría conocer movimientos bancarios de la primera dama, pero un día después una jueza anuló parte de la investigación.

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Poder Judicial

10/06/2015 20:30
Nadine Heredia presentó queja contra fiscal Ricardo Rojas - Noticias de delitos financieros

Nadine Heredia presentó queja contra fiscal Ricardo Rojas

http://canaln.pe/actualidad/nadine-heredia-presento-queja-contra-fiscal-ricardo-rojas-n184966

Magistrado es acusado de adelantar opinión y no ser imparcial en la investigación por lavado de activos

10/06/2015 15:45

Para procuradora es grave nueva denuncia contra Nadine

http://gestion.pe/impresa/procuradora-grave-nueva-denuncia-contra-nadine-2134224

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impresa

09/06/2015 00:00
Cuñada de Nadine Heredia negó que la primera dama tenga cuentas en Suiza - Noticias de delitos financieros

Cuñada de Nadine Heredia negó que la primera dama tenga cuentas en Suiza

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/cunada-nadine-heredia-desmiente-que-primera-dama-tenga-cuentas-suiza-n184569

Ivoska Seiffert Humala envió una carta pública y pidió rectificación del medio que difundió la información periodística

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nadine heredia

08/06/2015 09:17
“En el Callao se vive algo muy similar a Áncash” - Noticias de delitos financieros

“En el Callao se vive algo muy similar a Áncash”

http://peru21.pe/opinion/callao-se-vive-algo-muy-similar-ancash-2220464

“En el Callao se vive algo similar a Áncash. Hay pandillaje, sicariato y mal manejo de recursos. Estoy pidiendo las declaraciones juradas porque algunas personas han aumentado su patrimonio drásticamente”.

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Áncash

Callao

Poder Judicial

08/06/2015 01:00
Caso Nadine Heredia: Las cuentas de la primera dama - Noticias de delitos financieros

Caso Nadine Heredia: Las cuentas de la primera dama

http://elcomercio.pe/politica/justicia/caso-nadine-heredia-cuentas-primera-dama-noticia-1816817

Quiénes son los implicados y cuáles son los hechos esenciales. Esta es una radiografía del proceso que sigue la primera dama

07/06/2015 10:52
Nadine Heredia: Patricia del Río se peleó con su abogado en vivo - Noticias de delitos financieros

Nadine Heredia: Patricia del Río se peleó con su abogado en vivo

http://peru.com/actualidad/politicas/nadine-heredia-patricia-rio-se-peleo-su-abogado-vivo-noticia-363091

Patricia del Río se enfrascó en un duelo verbal con Aníbal Quiroga, abogado de la primera dama Nadine Heredia, durante un programa en vivo en RPP TV.

El escándalo de la FIFA expone a un traficante de influencias con una fortuna basada en el fútbol - Noticias de delitos financieros

El escándalo de la FIFA expone a un traficante de influencias con una fortuna basada en el fútbol

http://gestion.pe/tendencias/escandalo-fifa-expone-traficante-influencias-fortuna-basada-futbol-2133638

El poder de José Hawilla en el fútbol brasileño parece insuperable. O Globo, el diario más importante de Río de Janeiro, lo apodó el “dueño del fútbol brasileño”.

03/06/2015 06:20
Caso FIFA: destapan sobornos del 'dueño' del fútbol brasileño - Noticias de delitos financieros

Caso FIFA: destapan sobornos del 'dueño' del fútbol brasileño

http://elcomercio.pe/economia/mundo/caso-fifa-destapan-sobornos-dueno-futbol-brasileno-noticia-1815718

Empresario brasileño José Hawilla dió detalles de cómo entregó US$100 millones en sobornos para obtener derechos comerciales

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FIFA

02/06/2015 16:50

“Nos interesa acceder a información de vuelos, líneas telefónicas y bienes de lujo”

http://gestion.pe/impresa/nos-interesa-acceder-informacion-vuelos-lineas-telefonicas-bienes-lujo-2133551

ENTREVISTA Sergio Espinosa, superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). UIF prepara norma para que más empresas le proporcionen información para sus investigaciones. Emitirá reglamentos para ONG, mineras, courier y venta de bienes de lujo.

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02/06/2015 00:00
Censura china abrirá su propia cuenta en las redes sociales - Noticias de delitos financieros

Censura china abrirá su propia cuenta en las redes sociales

http://laprensa.peru.com/tecnologia-ciencia/noticia-censura-china-abrira-su-propia-cuenta-redes-sociales-45247

En estas cuentas se lanzarán advertencias a cibernautas que estén cometiendo actos ilícitos en la red.

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01/06/2015 12:25
Aldo Mariátegui: Entre la venia y la luz verde - Noticias de delitos financieros

Aldo Mariátegui: Entre la venia y la luz verde

http://peru21.pe/opinion/aldo-mariategui-entre-venia-y-luz-verde-2219962

01/06/2015 01:08