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delitos financieros

Edgar Alarcón: auditores denuncian irregularidades en la Contraloría - Noticias de delitos financieros

Edgar Alarcón: auditores denuncian irregularidades en la Contraloría

http://canaln.pe/actualidad/edgar-alarcon-auditores-denuncian-irregularidades-contraloria-n281812

Cuestionamientos no son solo contra Alarcón, otros altos funcionarios habrián incurrido en irregularidades

26/06/2017 07:30
Edgar Alarcón: auditores denuncian irregularidades en la Contraloría - Noticias de delitos financieros

Edgar Alarcón: auditores denuncian irregularidades en la Contraloría

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/edgar-alarcon-auditores-denuncian-irregularidades-contraloria-n281811

Cuestionamientos no son solo contra Alarcón, otros altos funcionarios habrián incurrido en irregularidades

25/06/2017 21:57
Ollanta Humala rechazó, una vez más, haber recibido US$3 millones de Odebrecht [VIDEO] - Noticias de delitos financieros

Ollanta Humala rechazó, una vez más, haber recibido US$3 millones de Odebrecht [VIDEO]

http://peru21.pe/politica/humala-rechazo-vez-mas-recibido-us3-millones-odebrecht-campana-electoral-2011-2286389

Ex presidente aseguró que los aportes están claramente registrados en la ONPE.

20/06/2017 14:11
Presidente Ejecutivo de Uber abandona su puesto para enfrentar demandas de acoso sexual en su compañía - Noticias de delitos financieros

Presidente Ejecutivo de Uber abandona su puesto para enfrentar demandas de acoso sexual en su compañía

http://peru21.pe/mundo/presidente-ejecutivo-uber-deja-compania-mejorar-imagen-compania-2285509

Travis Kalanick tomará una licencia indefinida para mejorar la imagen de la empresa tras las acusaciones por sexismo y robo de tecnología que pesan sobre su compañía.

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Uber

13/06/2017 19:22
Jorge Villacorta: "El partido se opuso al tema Kuntur Wasi" - Noticias de delitos financieros

Jorge Villacorta: "El partido se opuso al tema Kuntur Wasi"

http://peru21.pe/opinion/jorge-villacorta-partido-se-opuso-al-tema-kuntur-wasi-2283743

“El presidente dijo que nuestro Gobierno es transparente. (…) No podemos tener dos líneas. No podemos decir ‘muy bien la fiscalización a los gobiernos anteriores, muy mala la de Kuntur Wasi’. O apoyamos la institucionalidad del país o no”.

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Entrevista.21

31/05/2017 07:28
Brasil pide confidencialidad a los países que recibirán las delaciones de Odebrecht - Noticias de delitos financieros

Brasil pide confidencialidad a los países que recibirán las delaciones de Odebrecht

http://gestion.pe/politica/brasil-pide-confidencialidad-paises-que-recibiran-delaciones-odebrecht-2191110

El procurador general de la República de Brasil, Rodrigo Janot confirmó que enviará información sobre Odebrecht a nueve países de Latinoamérica, entre ellos, Perú.

30/05/2017 06:23
Fernando Zavala deberá responder estas 13 preguntas sobre irregularidades en Chinchero - Noticias de delitos financieros

Fernando Zavala deberá responder estas 13 preguntas sobre irregularidades en Chinchero

http://gestion.pe/politica/fernando-zavala-debera-responder-estas-13-preguntas-sobre-irregularidades-chinchero-2190764

“El Ejecutivo debe explicar cuál es el plan de ruta a seguir para que los compromisos asumidos para construir el aeropuerto de Chinchero no sean burlados”, dice la moción presentada por el Frente Amplia.

Atrapan a mujer que vendía billetes y monedas falsificadas en Trujillo - Noticias de delitos financieros

Atrapan a mujer que vendía billetes y monedas falsificadas en Trujillo

http://peru21.pe/actualidad/trujillo-atrapan-mujer-que-vendia-dinero-falso-2282850

Mujer de 63 años será denunciada por delito contra el orden financiero monetario.

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Trujillo

24/05/2017 08:30

Pasó su casting para ser actriz porno y jamás imaginó esto

http://peru.com/redes-sociales/youtube/youtube-paso-su-casting-actriz-porno-y-jamas-imagino-esto-noticia-514351

Mujeres querían ser actrices porno y jamás sospecharon esto del productor.

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23/05/2017 14:47
Juan Sheput: "Contraloría ha vuelto a ser instrumento político como en los '90" - Noticias de delitos financieros

Juan Sheput: "Contraloría ha vuelto a ser instrumento político como en los '90"

http://peru21.pe/politica/juan-sheput-contraloria-ha-vuelto-instrumento-politico-oposicion-como-90-2282775

Vocero oficialista enfatizó que contralor Édgar Alarcón “no gobierna” y solo puede sugerir, con sus informes, algún tipo de acción en el Estado.

23/05/2017 13:25
Expresidente del Barcelona detenido por lavado de dinero - Noticias de delitos financieros

Expresidente del Barcelona detenido por lavado de dinero

http://peru.com/futbol/internacional/sandro-rosell-expresidente-fc-barcelona-detenido-lavado-dinero-noticia-514710

El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell fue detenido este martes en la capital de Cataluña implicado en un supuesto blanqueo de capitales.

23/05/2017 08:52
Rosana Cueva: Guerra avisada sí mata gente - Noticias de delitos financieros

Rosana Cueva: Guerra avisada sí mata gente

http://peru21.pe/opinion/rosana-cueva-guerra-avisada-si-mata-gente-2282712

“Para la Contraloría, la adenda es ilegal. No se respetaron los plazos ni exigieron las garantías”.

23/05/2017 00:00
Suben los despidos de líderes ejecutivos en EE.UU. y Canadá por mentiras o fraudes - Noticias de delitos financieros

Suben los despidos de líderes ejecutivos en EE.UU. y Canadá por mentiras o fraudes

http://gestion.pe/empleo-management/suben-despidos-lideres-ejecutivos-eeuu-y-canada-mentiras-fraudes-2189842

Catorce máximos ejecutivos norteamericanos fueron despedidos por faltas éticas entre 2012 y 2016, frente a seis en el período quinquenal anterior, según un estudio hecho por PwC con 2,500 empresas globales.

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CEO

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16/05/2017 05:20
Kenji Fujimori y el partido: la fuerza no lo acompaña [CRÓNICA] - Noticias de delitos financieros

Kenji Fujimori y el partido: la fuerza no lo acompaña [CRÓNICA]

http://elcomercio.pe/politica/partidos/kenji-fujimori-y-partido-fuerza-no-lo-acompana-cronica-noticia-1991353

Desde que Kenji hizo públicas sus discrepancias con su hermana Keiko le han llovido algunas naranjas

15/05/2017 09:55
Hackeo a Telefónica: ¿Se verá dañada su reputación? - Noticias de delitos financieros

Hackeo a Telefónica: ¿Se verá dañada su reputación?

http://elcomercio.pe/economia/peru/hackeo-telefonica-se-vera-danada-su-reputacion-noticia-1991163

Telefónica ha sufrido un ataque masivo a su red interna. Es el segundo ciberataque que sufre este año

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Telefónica

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12/05/2017 16:23
Ex jefe del FMI Rodrigo Rato y exdirigentes de Bankia camino a un nuevo juicio en España - Noticias de delitos financieros

Ex jefe del FMI Rodrigo Rato y exdirigentes de Bankia camino a un nuevo juicio en España

http://gestion.pe/empresas/ex-jefe-fmi-rodrigo-rato-y-exdirigentes-bankia-camino-nuevo-juicio-espana-2189524

Nacido a finales de 2010 de la fusión de siete cajas de ahorro en dificultades, Bankia hizo con gran pomposidad su entrada en bolsa en julio del 2011, bajo el mandato del ex director gerente del FMI, Rodrigo Rato.

12/05/2017 03:15
Rato y exdirigentes de Bankia camino a un nuevo juicio en España - Noticias de delitos financieros

Rato y exdirigentes de Bankia camino a un nuevo juicio en España

http://gestion.pe/empresas/rato-y-exdirigentes-bankia-camino-nuevo-juicio-espana-2189525

Nacido a finales de 2010 de la fusión de siete cajas de ahorro en dificultades, Bankia hizo con gran pomposidad su entrada en bolsa en julio de 2011, bajo el mandato del ex director gerente del FMI, Rodrigo Rato.

11/05/2017 09:15
[BBC] ¿Dónde está la fortuna de 'El Chapo' Guzmán? - Noticias de delitos financieros

[BBC] ¿Dónde está la fortuna de 'El Chapo' Guzmán?

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/bbc-donde-esta-fortuna-chapo-guzman-noticia-1990665

La fortuna del capo mexicano siempre ha estado rodeada de misterio e incluso no existe una sola cifra respecto a su monto

10/05/2017 15:13
Estos son los 40 decretos principales firmados por Donald Trump - Noticias de delitos financieros

Estos son los 40 decretos principales firmados por Donald Trump

http://peru.com/mundo/usa/usa-estos-son-40-principales-decretos-firmados-donald-trump-noticia-512764

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mantenido activo en “hacer a USA grande” y en sus primeros 100 días ha firmado todos estos decretos.

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USA

Donald Trump

10/05/2017 14:42

Trujillo: banda desarticulada operaba desde el penal

http://elcomercio.pe/sociedad/la-libertad/trujillo-banda-desarticulada-operaba-desde-penal-noticia-1989724

El líder de Los Malditos de Chicago II daba instrucciones a través de un teléfono celular desde el penal de Puno

06/05/2017 20:21
Piñera declara ante fiscal por inversión en Perú mientras era presidente de Chile - Noticias de delitos financieros

Piñera declara ante fiscal por inversión en Perú mientras era presidente de Chile

http://gestion.pe/politica/pinera-declara-ante-fiscal-inversion-peru-mientras-era-presidente-chile-2189057

El exmandatario chileno fue citado en calidad de imputado en el marco de una querella por “negociación incompatible, apropiación indebida y uso de información privilegiada” en su contra.

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Chile

Exalmar

Perú

05/05/2017 12:12
Piñera declaró por 3 horas sobre inversión en Perú - Noticias de delitos financieros

Piñera declaró por 3 horas sobre inversión en Perú

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/pinera-declara-3-horas-sobre-inversion-peru-noticia-1989403

El ex presidente de Chile reconoció la inversión pero negó haber tenido conocimiento de esa operación financiera

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Chile

05/05/2017 11:23
Alanis Morissette: exmanager fue condenado a 6 años de cárcel por robarle - Noticias de delitos financieros

Alanis Morissette: exmanager fue condenado a 6 años de cárcel por robarle

http://publimetro.pe/entretenimiento/noticia-alanis-morissette-exmanager-fue-condenado-6-anos-carcel-robarle-59673

Ex Manager de la cantante le robó millones de dólares.

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Cantante

04/05/2017 12:49

El impresionante traslado del sucesor de 'El Chapo' Guzmán

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/impresionante-traslado-sucesor-chapo-guzman-noticia-1988728

Dámaso López, alias 'El Licenciado' y jefe del Cártel de Sinaloa, fue detenido en un lujoso barrio de la capital de México

04/05/2017 11:00
Alan García: Funcionarios brasileños señalan que ex presidente fue pieza clave para sus negocios - Noticias de delitos financieros

Alan García: Funcionarios brasileños señalan que ex presidente fue pieza clave para sus negocios

http://peru21.pe/politica/alan-garcia-funcionarios-brasilenos-senalan-que-ex-presidente-fue-pieza-clave-sus-negocios-2280246

Congresista Jorge del Castillo rechaza que ex mandatario haya tenido que ver con firmas de Brasil.

04/05/2017 07:00
Las ansias de poder en la ficción: Empresarios que inspiraron filmes - Noticias de delitos financieros

Las ansias de poder en la ficción: Empresarios que inspiraron filmes

http://gestion.pe/tendencias/ansias-poder-ficcion-empresarios-que-inspiraron-filmes-2188805

Robert De Niro, Michael Keaton y Henry Paulson son algunos de los actores que encarnan a famosos hombres de negocio. Sus historias abarcan desde ambición desmedida hasta fraudes financieros.

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cine

filmes

finanzas

HBO

03/05/2017 06:00

Odebrecht donó S/ 37.776 a La Perla en gestión de Chirinos

http://elcomercio.pe/politica/callao/odebrecht-dono-s-37776-perla-gestion-patricia-chirinos-noticia-1984279

Municipio explicó que donativo el 2015 fue legal. Alcaldesa Patricia Chirinos renunció en febrero pasado a Chim Pum Callao

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Odebrecht

16/04/2017 13:40
Odebrecht: los testimonios que develan la corrupción en Brasil - Noticias de delitos financieros

Odebrecht: los testimonios que develan la corrupción en Brasil

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/odebrecht-testimonios-que-develan-corrupcion-brasil-noticia-1983757

Corte suprema reveló fragmentos de las declaraciones sobre el sistema de soborno a políticos a cambio de contratos públicos

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Brasil

Lava Jato

13/04/2017 12:52
Lava Jato vuelve a sacudir Brasil - Noticias de delitos financieros

Lava Jato vuelve a sacudir Brasil

http://gestion.pe/politica/lava-jato-vuelve-sacudir-brasil-2187269

La pista condujo a la estatal Petrobras, donde se reveló una confabulación entre políticos y empresas para desviar dinero público. La constructora Odebrecht exportó luego un esquema similar a América Latina y África.

12/04/2017 04:15
Conoce los delitos que le atribuye la Fiscalía a Félix Moreno - Noticias de delitos financieros

Conoce los delitos que le atribuye la Fiscalía a Félix Moreno

http://peru21.pe/politica/felix-moreno-conoce-delitos-que-le-atribuye-fiscalia-al-gobernador-regional-callao-2276504

Según el Ministerio Público, la autoridad chalaca “modificó las cláusulas de las bases” para beneficiar a Odebrecht con la entrega del proyecto Costa Verde.

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Odebrecht

Costa Verde

08/04/2017 14:30
EE.UU.: Peruano se declaró culpable de fraude en Nueva York - Noticias de delitos financieros

EE.UU.: Peruano se declaró culpable de fraude en Nueva York

http://elcomercio.pe/mundo/eeuu/eeuu-peruano-se-declaro-culpable-fraude-nueva-york-noticia-1982371

Pedro Jaramillo defraudó más de US$ 1,2 mlls haciéndose pasar por agente financiero. Enfrenta una pena máxima de 10 años

07/04/2017 21:21
¿Por qué el magnate Jack Ma ya no podría comprar Money Gram? - Noticias de delitos financieros

¿Por qué el magnate Jack Ma ya no podría comprar Money Gram?

http://elcomercio.pe/economia/negocios/que-magnate-jack-ma-ya-no-podria-comprar-money-gram-noticia-1980525

Los planes de expansión del multimillonario chino Jack Ma en los Estados Unidos podría ser frenado por la oposición política

31/03/2017 16:30
Ex "banquero" de Montesinos es juzgado después de 16 años - Noticias de delitos financieros

Ex "banquero" de Montesinos es juzgado después de 16 años

http://elcomercio.pe/politica/justicia/ex-banquero-vladimiro-montesinos-juzgado-despues-16-anos-noticia-1980453

Fiscalía pide 12 de años de cárcel para ex gerente de finanzas del Banco Wiese Manuel Custodio por ser cómplice del 'Doc'

31/03/2017 14:42
Allanan oficinas de Credit Suisse en investigación por evasión - Noticias de delitos financieros

Allanan oficinas de Credit Suisse en investigación por evasión

http://elcomercio.pe/economia/mundo/allanan-oficinas-credit-suisse-investigacion-evasion-noticia-1980401

Oficinas de cinco países bajo sospecha en caso de evasión y lavado de dinero para algunos de sus clientes

31/03/2017 09:54
Carlos Burgos: Piden prisión preventiva para ex alcalde de SJL - Noticias de delitos financieros

Carlos Burgos: Piden prisión preventiva para ex alcalde de SJL

http://elcomercio.pe/sociedad/lima/carlos-burgos-piden-prision-preventiva-ex-alcalde-sjl-noticia-1980104

Ex burgomaestre de San Juan de Lurigancho fue condenado a 16 años de prisión. Hoy se lee la sentencia completa

30/03/2017 07:52
Francia: Imputan a esposa de candidato por empleos ficticios - Noticias de delitos financieros

Francia: Imputan a esposa de candidato por empleos ficticios

http://elcomercio.pe/mundo/europa/francia-imputan-esposa-candidato-empleos-ficticios-noticia-1979743

A la esposa del candidato presidencial François Fillon se le acusa de complicidad en el desvío de fondos públicos

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Francia

28/03/2017 21:34
BVL sube por sector construcción ante esperada inversión en infraestructura - Noticias de delitos financieros

BVL sube por sector construcción ante esperada inversión en infraestructura

http://gestion.pe/mercados/bvl-sube-sector-construccion-ante-esperada-inversion-infraestructura-2185939

El índice referencial de la BVL ganó un 1.12%, borrando sus pérdidas anuales. El índice general avanzó un 0.84%.

28/03/2017 17:01
Utilidades: ¿Están obligadas las empresas a comunicar a sus trabajadores si tuvieron ganancias? - Noticias de delitos financieros

Utilidades: ¿Están obligadas las empresas a comunicar a sus trabajadores si tuvieron ganancias?

http://gestion.pe/tu-dinero/utilidades-estan-obligadas-empresas-comunicar-sus-trabajadores-si-tuvieron-ganancias-2185666

Funcionario del MTPE advierte que empresas falsean información financiera para no repartir las utilidades.

25/03/2017 05:02
Expresidenta Kirchner al banquillo por caso de política monetaria en Argentina - Noticias de delitos financieros

Expresidenta Kirchner al banquillo por caso de política monetaria en Argentina

http://gestion.pe/politica/expresidenta-kirchner-al-banquillo-caso-politica-monetaria-argentina-2185511

Junto a Kirchner, de 64 años, serán juzgados el exministro de Economía y actual diputado Axel Kicillof y el expresidente del Banco Central de Argentina (BCRA) Alejandro Vanoli.

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Argentina

23/03/2017 17:14
Cristina: Su irónica respuesta tras el juicio que le abrieron - Noticias de delitos financieros

Cristina: Su irónica respuesta tras el juicio que le abrieron

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/cristina-fernandez-ira-juicio-caso-dolar-futuro-noticia-1978352

Irá a juicio por el Caso Dólar futuro. También serán procesados un ex ministro y el ex jefe del Banco Central de Argentina

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Argentina

23/03/2017 11:59
México: Desaparece jefe de cárcel de Sinaloa tras fuga de narco - Noticias de delitos financieros

México: Desaparece jefe de cárcel de Sinaloa tras fuga de narco

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/mexico-desaparece-jefe-carcel-sinaloa-fuga-narco-noticia-1977022

José Murillo, investigado por la Fiscalía General, no ha sido hallado tras el escape de cinco reos del Cártel de Sinaloa

17/03/2017 21:53
Lava Jato: Así está la investigación en Brasil luego de 3 años - Noticias de delitos financieros

Lava Jato: Así está la investigación en Brasil luego de 3 años

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/lava-jato-asi-esta-investigacion-brasil-luego-3-anos-noticia-1976924

Las autoridades consideran que las indagaciones rompieron con la impunidad de los círculos de poder en el país

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Lava Jato

Brasil

17/03/2017 16:58
EE.UU. acusa a 2 espías rusos de robar de datos de Yahoo - Noticias de delitos financieros

EE.UU. acusa a 2 espías rusos de robar de datos de Yahoo

http://elcomercio.pe/mundo/eeuu/eeuu-acusa-2-espias-rusos-robar-millones-datos-yahoo-noticia-1976225

Es la primera vez que Washington presenta cargos por ataques cibernéticos contra funcionarios rusos

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Estados Unidos

Yahoo

15/03/2017 14:05
EE.UU. acusa a dos espías rusos y dos 'hackers' de haber robado datos de Yahoo - Noticias de delitos financieros

EE.UU. acusa a dos espías rusos y dos 'hackers' de haber robado datos de Yahoo

http://peru21.pe/mundo/eeuu-acusa-dos-espias-rusos-y-dos-hackers-robado-datos-yahoo-2274085

Esta es la primera vez que el Gobierno de Estados Unidos presenta cargos por ataques cibernéticos contra funcionarios rusos.

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EE.UU.

Yahoo

Hackeo

15/03/2017 12:46
Donald Trump: Al fin se sabe cuánto pagó de impuestos - Noticias de delitos financieros

Donald Trump: Al fin se sabe cuánto pagó de impuestos

http://elcomercio.pe/mundo/eeuu/trump-pago-us38-mlls-impuestos-2005-revelo-casa-blanca-noticia-1976077

La Casa Blanca dio detalles al respecto luego de que una cadena de televisión adelantara que divulgaría esa información

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Estados Unidos

15/03/2017 10:31
A tres años de Lava Jato, caso de corrupción vuelve a poner en vilo a Brasil - Noticias de delitos financieros

A tres años de Lava Jato, caso de corrupción vuelve a poner en vilo a Brasil

http://gestion.pe/politica/tres-anos-lava-jato-caso-corrupcion-vuelve-poner-vilo-brasil-2184578

La fiscalía brasileña pidió este martes abrir 83 investigaciones adicionales contra políticos con fuero privilegiado (principalmente ministros y legisladores).

14/03/2017 17:32
Yeni Vilcatoma: “El ministro Vizcarra merece ser censurado” - Noticias de delitos financieros

Yeni Vilcatoma: “El ministro Vizcarra merece ser censurado”

http://peru21.pe/opinion/yeni-vilcatoma-ministro-vizcarra-merece-censurado-2273880

“(El ministro Martín Vizcarra) no va a satisfacer a la representación nacional porque hay cuestionamientos muy graves que le hicieron desde el Congreso, la Contraloría, Ositran, y nada importó y firmaron a toda costa la adenda”.

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Entrevista.21

14/03/2017 08:30

Las “mañas” de Odebrecht (II) 14.03.17

http://blogs.gestion.pe/atalayaeconomica/2017/03/las-manas-de-odebrecht-ii-14-03-17.html

¿Ustedes se han dado cuenta que mientras Jorge Barata (JB) ha proporcionado pruebas contundentes para los casos del Metro 1 y del supuesto soborno para Alejandro Toledo, no ha ofrecido.

14/03/2017 08:03

Las “mañas” de Odebrecht (I) 14.03.17

http://blogs.gestion.pe/atalayaeconomica/2017/03/las-manas-de-odebrecht-i-14-03-17.html

¿Ustedes saben que el caso Lava Jato se inició de manera fortuita? . Las autoridades brasileras estaban investigando un caso de evasión de divisas y lavado de dinero y al.

14/03/2017 08:03
La política judicializada: procura denunciarme más [CRÓNICA] - Noticias de delitos financieros

La política judicializada: procura denunciarme más [CRÓNICA]

http://elcomercio.pe/politica/actualidad/politica-judicializada-procura-denunciarme-mas-cronica-noticia-1975283

Los procuradores anticorrupción, contratados por el gobierno, se han desbandado y denuncian a sus empleadores

13/03/2017 11:55