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delitos financieros

Waldo Ríos busca modificar ley para cumplir con los S/. 500 - Noticias de delitos financieros

Waldo Ríos busca modificar ley para cumplir con los S/. 500

http://elcomercio.pe/peru/ancash/waldo-rios-busca-modificar-ley-cumplir-s-500-noticia-1814649

El gobernador regional de Áncash presentará una iniciativa legislativa para modificar la ley del canon minero

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Canon minero

Chimbote

Áncash

29/05/2015 07:43

Entidad tributaria de Chile revisa cuentas de Asociación de Fútbol

http://gestion.pe/impresa/entidad-tributaria-chile-revisa-cuentas-asociacion-futbol-2133247

—Pese al escándalo en la FIFA, el Gobierno de Chile indicó que no se verá afectada la Copa América. En Suiza, Blatter descartó que vaya a renunciar.

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29/05/2015 00:00
¿Por qué EE.UU. se volvió el árbitro anticorrupción de la FIFA? - Noticias de delitos financieros

¿Por qué EE.UU. se volvió el árbitro anticorrupción de la FIFA?

http://elcomercio.pe/mundo/futbol-mundial/que-eeuu-se-volvio-arbitro-anticorrupcion-fifa-noticia-1814460

Aunque la corrupción en la FIFA ha sido denunciada en el pasado, el arresto de varios de sus dirigentes no tiene precedentes

28/05/2015 08:30

Churchill Orellana: ¿Quién es el hijo de Rodolfo Orellana?

http://elcomercio.pe/politica/justicia/hijo-adoptivo-rodolfo-orellana-lavo-dinero-ilegal-nueve-empresas-noticia-1767332

Churchill Orellana Rengifo fue encargado de la administración de la red de su padre y lavó dinero ilegal en nueve empresas

15/05/2015 17:48
¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…? - Noticias de delitos financieros

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?

http://gestion.pe/tendencias/que-paso-gestion-hoy-hace-2129942

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la economía peruana, un día como hoy, 15 de mayo.

Confiep exigirá declaración jurada a sus directores para dar mayor transparencia

http://gestion.pe/impresa/confiep-exigira-declaracion-jurada-sus-directores-dar-mayor-transparencia-2131696

—El expresidente del gremio, Ricardo Briceño, dijo que el consejo consultivo evaluará que los directores no tengan impedimentos legales ni éticos para poder ejercer el cargo.

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13/05/2015 00:00

Trámite engorroso

http://gestion.pe/impresa/tramite-engorroso-2131584

La línea dura contra el soborno empresarial es correcta, pero el sistemapara atacarlo se está volviendo lento y tedioso.

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12/05/2015 00:00
EE.UU.: Sacerdote narco pide clemencia ante el juez - Noticias de delitos financieros

EE.UU.: Sacerdote narco pide clemencia ante el juez

http://elcomercio.pe/mundo/eeuu/eeuu-sacerdote-narco-pide-clemencia-ante-juez-noticia-1809438

Monseñor Kevin Wallin aceptó una sentencia de 10 a 11 años para declararse culpable. Ahora pide cuatro años de cárcel

07/05/2015 09:13
Confiep elige a Esteban Chong como segundo vicepresidente - Noticias de delitos financieros

Confiep elige a Esteban Chong como segundo vicepresidente

http://gestion.pe/politica/confiep-elige-esteban-chong-como-segundo-vicepresidente-2131104

Esteban Chong es director de la Confiep, presidente de Instituto Peruano de Auditores Independientes (IPAI) y socio principal de PriceWaterhouseCoopers (PwC).

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Confiep

Capeco

PwC

06/05/2015 18:30
Ex asesor de Álvarez será juzgado por enriquecimiento ilícito - Noticias de delitos financieros

Ex asesor de Álvarez será juzgado por enriquecimiento ilícito

http://elcomercio.pe/peru/ancash/ex-asesor-cesar-alvarez-juzgado-enriquecimiento-ilicito-noticia-1809222

Fiscalía sostiene que hay un desbalance patrimonial de más de 300 mil soles

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Áncash

06/05/2015 12:12
Colombia: Sale en libertad el policía que mató a Pablo Escobar - Noticias de delitos financieros

Colombia: Sale en libertad el policía que mató a Pablo Escobar

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/colombia-sale-libertad-policia-que-mato-pablo-escobar-noticia-1809076

Hugo Aguilar Naranjo fue condenado a 9 años de prisión por sus nexos con bandas paramilitares

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Colombia

06/05/2015 07:20
"Me decían: 'Si fueras mi mujer, te hubiese volado la cabeza'" - Noticias de delitos financieros

"Me decían: 'Si fueras mi mujer, te hubiese volado la cabeza'"

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/me-decian-si-fuera-mi-mujer-le-hubiera-volado-cabeza-noticia-1808855

A los 17 años, Carmen Vásquez fue violada, el bebé nació muerto y fue condenada a 30 años de cárcel por homicidio agravado

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aborto

Violación

El Salvador

05/05/2015 21:15

“Lavado de activos mueve US$ 6,500 millones solo por narcotráfico”

http://gestion.pe/impresa/lavado-activos-mueve-us-6500-millones-solo-narcotrafico-2130911

ENTREVISTA Sonia Medina, procuradora antidrogas. Afirma que delincuencia organizada ahora también usa cadenas de restaurantes y de farmacias para lavar dinero.

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05/05/2015 00:00
Gerald Oropeza: ¿Se entregará a la justicia? - Noticias de delitos financieros

Gerald Oropeza: ¿Se entregará a la justicia?

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-gerald-oropeza-se-entregara-justicia-43411

Abogado indica qué condición debería cumplirse para que el prófugo se ponga a disposición de las autoridades.

30/04/2015 13:50
César Álvarez: Levantarán secreto bancario a ex gobernador y 56 colaboradores - Noticias de delitos financieros

César Álvarez: Levantarán secreto bancario a ex gobernador y 56 colaboradores

http://peru21.pe/politica/cesar-alvarez-levantaran-secreto-bancario-ex-gobernador-y-56-colaboradores-2217509

Ministerio Público tendrá 180 días para investigar caso a pedido de Procuraduría de Lavado de Activos.

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Áncash

26/04/2015 08:50
¿Qué tan valiosa considera la información de su empresa? - Noticias de delitos financieros

¿Qué tan valiosa considera la información de su empresa?

http://gestion.pe/tecnologia/que-tan-valiosa-considera-informacion-su-empresa-2130035

Aptitus por G de Gestión. El avance tecnológico no solo está abriendo puertas a las empresas en cuanto a mejoras de producción, sino también da lugar a nuevas vulnerabilidades que deben ser consideradas. Cuidado con los ataques cibernéticos.

25/04/2015 07:00

Gobierno chileno plantea una nueva demanda en caso Penta

http://gestion.pe/impresa/gobierno-chileno-plantea-nueva-demanda-caso-penta-2129992

—La acción legal interpuesta por el Servicio de Impuestos es en contra de 26 personas, en total.

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24/04/2015 00:00

Cada vez más se utiliza el aporte de capital a empresas para lavar dinero

http://gestion.pe/impresa/cada-vez-mas-se-utiliza-aporte-capital-empresas-lavar-dinero-2129958

—Firmas no tienen obligación de formalizar inmediatamente ante notarios los aportes de capital. En últimos 12 meses monto investigado por lavado de activos sumó US$ 1,924 millones.

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24/04/2015 00:00
Contraloría denuncia a funcionarios de la Biblioteca Nacional - Noticias de delitos financieros

Contraloría denuncia a funcionarios de la Biblioteca Nacional

http://gestion.pe/politica/contraloria-denuncia-funcionarios-biblioteca-nacional-2129903

La Contraloría detectó que dos funcionarios de la Biblioteca Nacional permitieron que una empresa editorial no pague menos Impuesto a la Renta del 2012, lo que resto al Estado ingresos por S/. 4 millones.

Funcionarios de Biblioteca Nacional causaron pérdidas de S/. 4 millones - Noticias de delitos financieros

Funcionarios de Biblioteca Nacional causaron pérdidas de S/. 4 millones

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-funcionarios-biblioteca-nacional-causaron-perdidas-s-4-millones-33778

Dejaron que una empresa no pague impuestos por falta. Contraloría los denunció por colusión agravada. San Borja: cámaras captan asalto armado en una cabina de internet

23/04/2015 12:31
Empleados de Biblioteca Nacional causaron pérdida de S/.4 mlls. - Noticias de delitos financieros

Empleados de Biblioteca Nacional causaron pérdida de S/.4 mlls.

http://elcomercio.pe/lima/ciudad/biblioteca-nacional-contraloria-detecto-perdida-s4-mlls-noticia-1806182

Dos funcionarios fueron denunciados por colusión agravada por beneficiar a empresa editorial en el 2012

Deutsche Bank pagará US$2.500 millones tras manipular mercados - Noticias de delitos financieros

Deutsche Bank pagará US$2.500 millones tras manipular mercados

http://elcomercio.pe/economia/mundo/deutsche-bank-pagara-us2500-millones-manipular-mercados-noticia-1806185

Deutsche Bank pagará multa en EE.UU. luego de que se descubriera que se manipularon tasas de interés de referencia en el 2009

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Deutsche Bank

23/04/2015 10:54
Alejandro Yovera: Aprueban acusación constitucional contra legislador - Noticias de delitos financieros

Alejandro Yovera: Aprueban acusación constitucional contra legislador

http://peru21.pe/politica/alejandro-yovera-aprueban-acusacion-constitucional-contra-legislador-2217189

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente la denuncia contra el parlamentario por usar a sus trabajadores para la obtención de créditos.

21/04/2015 16:55
¿Por qué la policía de EE.UU. se puede quedar con tu dinero? - Noticias de delitos financieros

¿Por qué la policía de EE.UU. se puede quedar con tu dinero?

http://elcomercio.pe/mundo/eeuu/que-policia-eeuu-se-puede-quedar-tu-dinero-noticia-1804425

No solo dinero, también artículos personales pueden ser incautados por los agentes de tránsito sin que medie orden judicial

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Estados Unidos

Policía

15/04/2015 17:06
Hay más ‘empresas fachada’ que otorgan créditos informales - Noticias de delitos financieros

Hay más ‘empresas fachada’ que otorgan créditos informales

http://gestion.pe/economia/hay-mas-empresas-fachada-que-otorgan-creditos-informales-2128877

Instituciones, que se disfrazan como firmas de servicios no financieros, ofrecen préstamos a tasas exorbitantes. Algunas están vinculadas a actividades ilícitas y grupos delincuenciales, advierte Caja Huancayo .

14/04/2015 08:17
Fiscalía indaga dos casos más vinculados al nacionalismo - Noticias de delitos financieros

Fiscalía indaga dos casos más vinculados al nacionalismo

http://elcomercio.pe/politica/partidos/fiscalia-indaga-dos-casos-mas-vinculados-al-nacionalismo-noticia-1803141

Ministerio Público investiga dos denuncias vinculadas a los aportes que el Partido Nacionalista recibió en la pasada campaña

09/04/2015 16:22
“Villa Stein tiene el mismo blindaje que Humala” - Noticias de delitos financieros

“Villa Stein tiene el mismo blindaje que Humala”

http://peru21.pe/opinion/villa-stein-tiene-mismo-blindaje-que-humala-2216149

“La Constitución les da a estos altos funcionarios, sea el presidente, los vocales supremos, el defensor del pueblo, los miembros del TC y otros, una protección especial. Ellos están blindados por el cargo que desempeñan”.

08/04/2015 01:00
'Peter Ferrari', el rey del oro - Noticias de delitos financieros

'Peter Ferrari', el rey del oro

http://trome.pe/actualidad/peter-ferrari-rey-oro-2043933

Estuvo preso en los años 90 y hoy vuelve a la palestra por sus negocios con el metal precioso. Del 2012 al 2014 exportó más de 13 toneladas, que procederían de la minería ilegal.

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Minería ilegal

29/03/2015 11:30
México: Brindarán apoyo financiero a deportados de EEUU - Noticias de delitos financieros

México: Brindarán apoyo financiero a deportados de EEUU

http://peru.com/mundo-latino/inmigracion/mexico-brindaran-apoyo-financiero-deportados-eeuu-noticia-339932

Un proyecto de ley presentado en el Senado de México busca brindar apoyo financiero a los mexicanos deportados de EEUU, para garantizar su correcta reinserción.

26/03/2015 12:55
Chile: Autoridad tributaria denuncia que minera SQM desvió fondos para apoyar campañas políticas - Noticias de delitos financieros

Chile: Autoridad tributaria denuncia que minera SQM desvió fondos para apoyar campañas políticas

http://gestion.pe/politica/chile-autoridad-tributaria-denuncia-que-minera-sqm-desvio-fondos-apoyar-campanas-politicas-2127034

Según el Servicio de Impuestos Internos de Chile, la empresa SQM registró como gasto en su contabilidad al menos 73 boletas de honorarios falsas por un monto superior equivalente a US$ 2.1 millones, cuyo fin era financiar a políticos que no han sido identificados. Este es un nuevo escándalo de corrupción en Latinoamérica,

24/03/2015 14:39
Barcelona se defiende por el caso Neymar - Noticias de delitos financieros

Barcelona se defiende por el caso Neymar

http://peru.com/futbol/internacional/barcelona-se-defiende-caso-neymar-noticia-338863

El Barcelona emitió un comunicado donde reitera que no cometió ninguna irregularidad con la contratación de Neymar.

Postergan hasta el 28 de mayo audiencia de caso César Cataño - Noticias de delitos financieros

Postergan hasta el 28 de mayo audiencia de caso César Cataño

http://www.larepublica.pe/13-03-2015/postergan-hasta-el-28-de-mayo-audiencia-de-caso-cesar-catano

Suspenso. La defensa de Peruvian Airlines plantea anular proceso. Fiscalía insiste que empresario usó sus empresas para blanquear dinero proveniente del narcotráfico.

13/03/2015 04:30
Credicorp podría comprar banco y aseguradoras de Penta en Chile - Noticias de delitos financieros

Credicorp podría comprar banco y aseguradoras de Penta en Chile

http://elcomercio.pe/economia/negocios/credicorp-podria-comprar-banco-y-aseguradoras-penta-chile-noticia-1796892

Un equipo visitó Lima para ofrecer a los Romero el banco afectado por un escándalo de corrupción, dice el Diario Financiero

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Credicorp

11/03/2015 12:01
El juez que metió en la cárcel a los "intocables" de Chile - Noticias de delitos financieros

El juez que metió en la cárcel a los "intocables" de Chile

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/juez-que-metio-carcel-intocables-chile-noticia-1796707

Juan Manuel Escobar está a cargo del proceso del caso Penta, el mayor escándalo de corrupción en las últimas décadas en Chile

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BBC

Chile

Caso Penta

11/03/2015 07:19
Chile: Bachelet crea un consejo para combatir la corrupción - Noticias de delitos financieros

Chile: Bachelet crea un consejo para combatir la corrupción

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/chile-bachelet-crea-consejo-combatir-corrupcion-noticia-1796769

"Está en juego la democracia", dijo la presidenta en medio de escándalos que envuelven a su hijo y a empresarios del país

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Chile

Corrupción

10/03/2015 20:41
Fiscalía allana casa del hijo de Michelle Bachelet - Noticias de delitos financieros

Fiscalía allana casa del hijo de Michelle Bachelet

http://www.larepublica.pe/10-03-2015/fiscalia-allana-casa-del-hijo-de-michelle-bachelet

Chile. Operativo recién dado a conocer a la prensa respondió a la investigación por el delito de tráfico de influencias.

10/03/2015 04:30
Banco chileno Penta mantiene sana posición financiera tras detención de dueños - Noticias de delitos financieros

Banco chileno Penta mantiene sana posición financiera tras detención de dueños

http://gestion.pe/economia/banco-chileno-penta-mantiene-sana-posicion-financiera-detencion-duenos-2125646

El Banco Penta es una entidad de mediana envergadura dentro del sistema financiero de Chile, enfocada en préstamos a pequeñas y medianas empresas.

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Banco Penta

Chile

10/03/2015 04:25
Estos son los 7 funcionarios venezolanos sancionados por EE.UU. - Noticias de delitos financieros

Estos son los 7 funcionarios venezolanos sancionados por EE.UU.

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/siete-funcionarios-venezolanos-sancionados-eeuu-noticia-1796374

El director de la Policía Nacional Bolivariana se encuentra entre los acusados de violar los derechos humanos

09/03/2015 16:40
Chile: Fiscalía allana vivienda de hijo de Bachelet por corrupción - Noticias de delitos financieros

Chile: Fiscalía allana vivienda de hijo de Bachelet por corrupción

http://peru.com/actualidad/internacionales/chile-fiscalia-allana-casa-hijo-bachelet-corrupcion-noticia-333975

Varias computadoras y documentos de Sebastián Dávalos fueron incautados en medio de una investigación por tráfico de influencias y uso de información privilegiada.

09/03/2015 12:35
Chile: Fiscalía allanó casa de hijo de Bachelet por corrupción - Noticias de delitos financieros

Chile: Fiscalía allanó casa de hijo de Bachelet por corrupción

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/chile-fiscalia-allano-casa-hijo-bachelet-corrupcion-noticia-1796321

Computadoras y documentos de Sebastián Dávalos fueron incautados en medio de una investigación por tráfico de influencias

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Chile

09/03/2015 12:04
Financiación de partidos: el caso de Perú Posible, Fuerza Popular y Solidaridad Nacional - Noticias de delitos financieros

Financiación de partidos: el caso de Perú Posible, Fuerza Popular y Solidaridad Nacional

http://canaln.pe/actualidad/otros-partidos-cuya-financiacion-tambien-presentaron-irregularidades-n172971

ONPE también realizó observaciones sobre los gastos de campaña del 2011.

08/03/2015 22:33
Los otros partidos cuya financiación también presentaron irregularidades - Noticias de delitos financieros

Los otros partidos cuya financiación también presentaron irregularidades

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/otros-partidos-cuya-financiacion-tambien-presentaron-irregularidades-n172965

Perú Posible fue incluso denunciada ante la Fiscalía.

Las cuentas de los otros partidos - Noticias de delitos financieros

Las cuentas de los otros partidos

http://www.americatv.com.pe/cuarto-poder/reportaje/cuenta-otros-partidos-noticia-18742

Los aportantes fantasmas y los millones no bancarizados no son excllusividad de un solo partido. Las sospechosas fuentes de financiamiento y las irregularidades no sancionadas  fueron el común denominador de otras agrupaciones en el 2011.  Ad portas de un nuevo período pre electoral, los fondos de campaña bajo la lupa.

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cuentas bancarias

ONPE

08/03/2015 21:08
Bachelet promete limpiar la corrupción "afecte a quien afecte" - Noticias de delitos financieros

Bachelet promete limpiar la corrupción "afecte a quien afecte"

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/bachelet-promete-limpiar-corrupcion-afecte-quien-afecte-noticia-1796127

En medio del escándalo de conflicto de intereses de su hijo, la presidenta de Chile aseguró que se respetarán las normas

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Chile

Corrupción

08/03/2015 11:25
Las compras de lujo delataron al cabecilla de Los Zetas - Noticias de delitos financieros

Las compras de lujo delataron al cabecilla de Los Zetas

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/compras-lujo-delataron-al-lider-zetas-noticia-1795542

Además de sus gustos por la ropa de marca, Omar Treviño Morales empezó a vivir con una mujer que le generó cuantiosos gastos

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México

Los Zetas

05/03/2015 19:54

Los ex detenidos de Guantánamo sufren en Uruguay

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/ex-detenidos-guantanamo-sufren-uruguay-noticia-1794978

La agencia AP visitó a los seis ex presos de Guantánamo que están en el país sudamericano y comprobó cómo viven

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Guantánamo

Uruguay

02/03/2015 21:15
Pablo Sánchez: “En casos de corrupción de funcionarios, la sanción debe ser inhabilitación de por vida” - Noticias de delitos financieros

Pablo Sánchez: “En casos de corrupción de funcionarios, la sanción debe ser inhabilitación de por vida”

http://www.larepublica.pe/01-03-2015/en-casos-de-corrupcion-de-funcionarios-la-sancion-debe-ser-inhabilitacion-de-por-vida

Pablo Wilfredo Sánchez Velarde. Fiscal de la Nación interino a los 58 años de edad, 35 en el Ministerio Público. Abogado sanmarquino, Doctor en Derecho por la Universidad de Valencia. Magistrado anticorrupción, investigó a Vladimiro Montesinos Torres. Fiscal supremo titular desde el 2005.

01/03/2015 07:54
Opositores de Putin asesinados o muertos de manera extraña - Noticias de delitos financieros

Opositores de Putin asesinados o muertos de manera extraña

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/opositores-putin-asesinados-muertos-manera-extrana-noticia-1794526

El último de ellos ha sido el ex vice primer ministro ruso Boris Nemtsov. Fue acribillado en pleno centro de Moscú

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Rusia

28/02/2015 14:32
Ollanta Humala: Las cuentas del Partido Nacionalista están en orden - Noticias de delitos financieros

Ollanta Humala: Las cuentas del Partido Nacionalista están en orden

http://peru.com/actualidad/politicas/ollanta-humala-cuentas-partido-nacionalista-estan-orden-noticia-329959

El presidente peruano, Ollanta Humala, habló respecto a las denuncias de inconsistencias en la información sobre los aportes al partido de Gana Perú.

24/02/2015 22:20
Ollanta Humala: “Cuentas del Partido Nacionalista están en orden” - Noticias de delitos financieros

Ollanta Humala: “Cuentas del Partido Nacionalista están en orden”

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-ollanta-humala-cuentas-partido-nacionalista-estan-orden-39797

El jefe del Estado descartó cualquier irregularidad en los aportes y finanzas del partido de gobierno y aseguró que los balances fueron auditados por la ONPE.

24/02/2015 22:00