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delitos financieros

Comisión de Integridad plantea que muerte civil se amplíe a delitos graves - Noticias de delitos financieros

Comisión de Integridad plantea que muerte civil se amplíe a delitos graves

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/comision-integridad-plantea-que-muerte-civil-se-amplie-delitos-graves-n256815

Informe de lucha anticorrupción propone que funcionarios condenados no puedan postular en procesos electorales

05/12/2016 17:20
Comisión de Integridad plantea que muerte civil se amplíe a delitos graves - Noticias de delitos financieros

Comisión de Integridad plantea que muerte civil se amplíe a delitos graves

http://canaln.pe/actualidad/comision-integridad-plantea-que-muerte-civil-se-amplie-delitos-graves-n256810

Informe de lucha anticorrupción propone que funcionarios condenados no puedan postular en procesos electorales

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corrupción

muerte civil

PPK

05/12/2016 17:15
Poder Ejecutivo tiene plazo hasta el 12 de diciembre para pronunciarse sobre el IGV Justo - Noticias de delitos financieros

Poder Ejecutivo tiene plazo hasta el 12 de diciembre para pronunciarse sobre el IGV Justo

http://gestion.pe/economia/poder-ejecutivo-tiene-plazo-hasta-12-diciembre-pronunciarse-sobre-igv-justo-2176371

“Muchos de los emprendedores de las mypes vienen siendo sujetos de cobranzas coactivas con consecuentes embargos de cuentas y reporte a centrales de riesgo, siendo así en extremo perjudicados”, Marysol León de Quantum Consultores.

04/12/2016 12:38
Denuncian a Macri por perdonar impuestos a empresas de su padre - Noticias de delitos financieros

Denuncian a Macri por perdonar impuestos a empresas de su padre

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/denuncian-macri-perdonar-impuestos-empresas-su-padre-noticia-1950626

Congresistas opositores consideran ilegal un decreto dado por el mandatario ejecutivo que beneficia a sus familiares

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Argentina

01/12/2016 20:12
Odebrecht firmó acuerdo de delación con la Justicia de Brasil y pagará millonaria multa - Noticias de delitos financieros

Odebrecht firmó acuerdo de delación con la Justicia de Brasil y pagará millonaria multa

http://peru21.pe/mundo/odebrecht-firma-acuerdo-delacion-justicia-y-pagara-millonaria-multa-2263844

Acuerdos de colaboración individuales se realizan a cambio de una reducción de condena sobre uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años.

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Odebrecht

Brasil

01/12/2016 17:25
Odebrecht firma acuerdo de delación con justicia brasileña - Noticias de delitos financieros

Odebrecht firma acuerdo de delación con justicia brasileña

http://gestion.pe/politica/odebrecht-firma-acuerdo-delacion-justicia-y-paga-multa-millonaria-2176171

Los 77 ejecutivos de la empresa firmarían sus propios acuerdos para entregar a los fiscales detalles de los sobornos pagados a funcionarios de Petrobras y otras compañías estatales, además de coimas a políticos.

01/12/2016 16:51
Víctor Prado: "El Poder Judicial debe hacer un mea culpa" - Noticias de delitos financieros

Víctor Prado: "El Poder Judicial debe hacer un mea culpa"

http://elcomercio.pe/politica/justicia/victor-prado-poder-judicial-hacer-mea-culpa-noticia-1950339

El candidato a la presidencia de esa institución dice que fallos controvertidos les han hecho perder apoyo social

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Poder Judicial

30/11/2016 22:05
Congreso a favor de fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera - Noticias de delitos financieros

Congreso a favor de fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera

http://peru21.pe/politica/congreso-favor-fortalecimiento-unidad-inteligencia-financiera-2263413

Congresista de Frente Amplio Justiniano Apaza expresó que la UIF debe tener “autonomía propia en sus decisiones e independencia política”.

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UIF

27/11/2016 07:10
Ejecutivo oficializa decreto legislativo para fortalecer la UIF - Noticias de delitos financieros

Ejecutivo oficializa decreto legislativo para fortalecer la UIF

http://peru21.pe/economia/uif-ejecutivo-oficializa-decreto-legislativo-fortalecerla-2263371

Conoce los detalles de la norma que busca prevenir, detectar y sancionar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en nuestro país.

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UIF

26/11/2016 11:00
Ejecutivo oficializó decreto legislativo que fortalece a la UIF - Noticias de delitos financieros

Ejecutivo oficializó decreto legislativo que fortalece a la UIF

http://elcomercio.pe/politica/gobierno/ejecutivo-oficializo-decreto-legislativo-que-fortalece-uif-noticia-1949285

Norma se emite en el marco de las facultades legislativas delegadas por el Congreso al Ejecutivo

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UIF

26/11/2016 10:43
Confesión de Odebrecht por caso Petrobras frenada por desacuerdo con EE.UU. - Noticias de delitos financieros

Confesión de Odebrecht por caso Petrobras frenada por desacuerdo con EE.UU.

http://gestion.pe/politica/confesion-odebrecht-caso-petrobras-frenada-desacuerdo-eeuu-2175545

La compensación total que pagará Odebrecht ronda los US$ 2,500 millones por las infracciones cometidas a las leyes de Brasil, Estados Unidos y Suiza y existe una disputa entre Washington y Brasilia acerca de cómo será distribuida, agregó.

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Odebrecht

Lava Jato

Petrobrás

24/11/2016 14:19
10 medidas de seguridad que debes tener en cuenta al retirar dinero de un banco - Noticias de delitos financieros

10 medidas de seguridad que debes tener en cuenta al retirar dinero de un banco

http://peru21.pe/actualidad/10-medidas-seguridad-que-tener-cuenta-al-retirar-dinero-banco-2263133

Cuatro asaltos a entidades bancarias se han registrado en lo que va de noviembre.

23/11/2016 16:43

Perú: medidas de seguridad para cuando saques dinero de un banco

http://peru.com/actualidad/mi-ciudad/peru-medidas-seguridad-cuando-saques-dinero-banco-noticia-485536

A fin de fortalecer la lucha contra la delincuencia, la Policía brinda estas 10 recomendaciones para las personas que van a retirar dinero de algún banco.

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Perú

Policía Nacional

Fotos

23/11/2016 12:20
Luis Chiriboga: expresidente de Federación de Ecuador condenado a 10 años - Noticias de delitos financieros

Luis Chiriboga: expresidente de Federación de Ecuador condenado a 10 años

http://peru.com/futbol/internacional/conmebol-luis-chiriboga-expresidente-federacion-ecuador-condenado-10-anos-prision-noticia-484827

Luis Chiriboga, expresidente de Federación de Fútbol de Ecuador, fue condenado este viernes a 10 años de prisión por lavado de activos.

18/11/2016 22:56
¿Cómo usar de forma segura la banca digital? - Noticias de delitos financieros

¿Cómo usar de forma segura la banca digital?

http://gestion.pe/tu-dinero/como-usar-forma-segura-banca-digital-2174707

Especial TU DINERO. Cada vez son más, principalmente jóvenes, los que están cambiando las transacciones tradicionales como el uso de efectivo o sucursales, a canales alternos como el Internet y la Banca Móvil.

18/11/2016 06:00
Policía Nacional incautó 30 millones de dólares falsos [VIDEO] - Noticias de delitos financieros

Policía Nacional incautó 30 millones de dólares falsos [VIDEO]

http://elcomercio.pe/sociedad/lima/policia-nacional-incauto-30-millones-dolares-falsos-video-noticia-1947221

Incautación de los billetes falsos es la mayor operación de este tipo en la historia del país. La PNP arrestó a 49 personas

16/11/2016 23:41

Perú: Policía incautó US$30 millones falsos en megaoperativo

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-peru-policia-incauto-us30-millones-falsos-megaoperativo-66437

En la operación, denominada ‘Los verdes del valle’, fueron detenidas 49 personas, 32 hombres y 17 mujeres.

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Peru

Lima

Policia Nacional

16/11/2016 22:31
Congreso de Chile investigará negocios de expresidente Piñera en pesquera Exalmar - Noticias de delitos financieros

Congreso de Chile investigará negocios de expresidente Piñera en pesquera Exalmar

http://gestion.pe/politica/congreso-chile-investigara-negocios-expresidente-pinera-pesquera-exalmar-2174918

Se investigará si la firma Bancard, el brazo financiero del grupo económico de Piñera, se benefició de alguna información de parte de su gobierno para adquirir acciones de la pesquera peruana Exalmar S.A. en pleno trámite de la demanda por límites marítimos en La Haya.

16/11/2016 17:15
Economía: Recomendaciones para retirar tu dinero en forma segura - Noticias de delitos financieros

Economía: Recomendaciones para retirar tu dinero en forma segura

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-economia-recomendaciones-retirar-tu-dinero-forma-segura-52891

La policía te da estos 10 tips

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Economía

15/11/2016 15:58
Perú: unos 40 miembros de banda detenidos por falsificar billetes - Noticias de delitos financieros

Perú: unos 40 miembros de banda detenidos por falsificar billetes

http://peru.com/actualidad/nacionales/peru-40-miembros-banda-detenidos-falsificar-billetes-noticia-484187

Más de 40 detenidos dejó un megaoperativo en diversos inmuebles de Lima, Ica y Tumbes. Una megabanda se dedicaba a la falsificación masiva de billetes.

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Policía Nacional

Perú

Video

15/11/2016 14:13
Exministro del Interior, Remigio Hernani, critica estrategia para combatir inseguridad ciudadana - Noticias de delitos financieros

Exministro del Interior, Remigio Hernani, critica estrategia para combatir inseguridad ciudadana

http://peru21.pe/actualidad/exministro-interior-remigio-hernani-critica-estrategia-combatir-inseguridad-ciudadana-2261806

En tanto, viceministro de la misma cartera asegura que sí se viene trabajando en inteligencia.

09/11/2016 06:56
Presentarán pedido para anular elecciones de Chlimper y Rey - Noticias de delitos financieros

Presentarán pedido para anular elecciones de Chlimper y Rey

http://elcomercio.pe/politica/peru/presentaran-pedido-anular-elecciones-chlimper-y-rey-noticia-1945178

El congresista de Acción Popular Yonhy Lescano dijo que mañana en Junta de Portavoces entregará la solicitud

08/11/2016 17:21

BCRP: errores de comunicación, endogamia y crisis

http://blogs.gestion.pe/herejias-economicas/2016/11/bcrp-errores-de-comunicacion-endogamia-y-crisis.html

I. Las declaraciones del Pdte. de BCRP sobre el tema de los directores seleccionados por el Congreso de la República fueron inapropiadas. Debió recordar simplemente lo señalado en la Ley.

07/11/2016 17:11

Los empresarios que incursionaron en política antes que Trump

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/empresarios-que-incursionaron-politica-antes-que-trump-noticia-1944622

Algunos lograron reflejar su destreza para los negocios en su gobierno y otros han tenido mandatos plagados por escándalos

06/11/2016 14:44
Cansados de contar montones de dinero, venezolanos comienzan a pesarlo - Noticias de delitos financieros

Cansados de contar montones de dinero, venezolanos comienzan a pesarlo

http://gestion.pe/economia/cansados-contar-montones-dinero-venezolanos-comienzan-pesarlo-2173650

No en todas partes se ve que pesen billetes: la situación en Venezuela hace recordar la Alemania después de la Primera Guerra Mundial, Yugoslavia en la década de 1990 y Zimbabwe hace un decenio.

31/10/2016 14:46
Fiscalía Federal investiga los negocios de Donald Trump en Brasil - Noticias de delitos financieros

Fiscalía Federal investiga los negocios de Donald Trump en Brasil

http://peru21.pe/mundo/donald-trump-fiscalia-brasil-investiga-negocios-2260931

The Trump Organization se habría beneficiado de una trama en la que estaría involucrado Eduardo Cunha, encarcelado este mes por corrupción.

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Brasil

Corrupción

29/10/2016 09:45
Julia Príncipe reportó crisis en las procuradurías públicas anticorrupción - Noticias de delitos financieros

Julia Príncipe reportó crisis en las procuradurías públicas anticorrupción

http://peru21.pe/politica/julia-principe-reporto-crisis-procuradurias-publicas-anticorrupcion-2260768

Seis oficinas están acéfalas y bajas remuneraciones provocan renuncias, revela exprocuradora de Lavado de Activos.

27/10/2016 07:17
Contraloría: Empresa de la UNI habría suscrito convenios irregulares con entidades del Estado por S/ 245 millones - Noticias de delitos financieros

Contraloría: Empresa de la UNI habría suscrito convenios irregulares con entidades del Estado por S/ 245 millones

http://peru21.pe/actualidad/contraloria-empresa-uni-habria-suscrito-convenios-irregulares-entidades-estado-s-245-millones-2260721

Serviuni SAC vulneró la Ley de Contrataciones del Estado al no convocar a un proceso de selección, como estaba obligada, y contrató de manera directa a 16 empresas.

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UNI

26/10/2016 21:57

Incautaron más de S/260 mil falsos y detienen a tres personas en San Juan de Lurigancho

http://peru21.pe/actualidad/incautan-mas-s-260-mil-falsos-y-detienen-tres-personas-2260652

En este operativo policial, quedaron detenidos María Ysabel Sarmiento Quispe (29), José Pablo Contreras Julcamoro (32) y Mercedes Sonia Quispe Rivera (54).

25/10/2016 21:00
"Biometría es el medio que más seguridad y privacidad ofrece" - Noticias de delitos financieros

"Biometría es el medio que más seguridad y privacidad ofrece"

http://elcomercio.pe/economia/negocios/biometria-medio-que-mas-seguridad-y-privacidad-ofrece-noticia-1941727

Proveedor de productos de control biométrico X Infotech reforzará su presencia en América Latina y el Perú

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Biometría

DNI

25/10/2016 16:37
Policías y funcionarios de banco formaban parte de banda criminal - Noticias de delitos financieros

Policías y funcionarios de banco formaban parte de banda criminal

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/policias-y-funcionarios-banco-formaban-parte-banda-criminal-n251949

Dirincri presentó a 35 personas involucradas en la red criminal llamada 'Los norteños y guarayos'

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banda criminal

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25/10/2016 07:15
Rímac: detienen a mujer con monedas falsas de 5 soles - Noticias de delitos financieros

Rímac: detienen a mujer con monedas falsas de 5 soles

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/rimac-detienen-mujer-monedas-falsas-5-soles-n251946

Policía informó que monedas están imantadas por lo que es más difícil reconocerlas como falsas

25/10/2016 06:45
Villa El Salvador: incautan 2 mil pollos en mal estado - Noticias de delitos financieros

Villa El Salvador: incautan 2 mil pollos en mal estado

http://elcomercio.pe/sociedad/lima/villa-salvador-incautan-2-mil-pollos-mal-estado-noticia-1941222

Las aves eran criadas en condiciones antihigiénicas y no estaban aptas para el consumo humano. Eran distribuidas en mercados

23/10/2016 19:48
Dos mil pollos en condiciones insalubres fueron incautados en Villa El Salvador - Noticias de delitos financieros

Dos mil pollos en condiciones insalubres fueron incautados en Villa El Salvador

http://peru21.pe/actualidad/villa-el-salvador-dos-mil-pollos-condiciones-insalubres-fueron-incautados-2260462

Las aves eran criadas en pésimas condiciones y algunas de ellas se encontraban enfermas, por lo que la comuna clausuró definitivamente el local.

23/10/2016 18:20
Gamers son presa fácil de los ciberdelincuentes, revelan expertos - Noticias de delitos financieros

Gamers son presa fácil de los ciberdelincuentes, revelan expertos

http://gestion.pe/tecnologia/gamers-son-presa-facil-ciberdelincuentes-revelan-expertos-2172899

El sector gaming ahora el el preferido por los ciberdelincuentes para sustraer información de gran valor, reveló Level 3.

21/10/2016 05:45
Leonardo DiCaprio coopera con EE.UU. en escándalo de Malasia - Noticias de delitos financieros

Leonardo DiCaprio coopera con EE.UU. en escándalo de Malasia

http://elcomercio.pe/luces/cine/leonardo-dicaprio-coopera-eeuu-escandalo-malasia-noticia-1939854

Fondo de inversión malasio habría financiado a fundación del ganador del Oscar y también una de sus películas

18/10/2016 12:23
¿Qué cambios tendrá la UIF con el fortalecimiento que pondrá en marcha el Gobierno de PPK? - Noticias de delitos financieros

¿Qué cambios tendrá la UIF con el fortalecimiento que pondrá en marcha el Gobierno de PPK?

http://gestion.pe/economia/que-cambios-tendra-uif-fortalecimiento-que-pondra-marcha-gobierno-ppk-2172414

Los procesos de intervención de la UIF en casos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo se reducirá de diez a seis meses, estima Nancy Yong de PwC.

Policía captura a banda de presuntos ‘marcas’ en San Juan de Lurigancho - Noticias de delitos financieros

Policía captura a banda de presuntos ‘marcas’ en San Juan de Lurigancho

http://peru21.pe/actualidad/san-juan-lurigancho-policia-captura-banda-presuntos-marcas-2258987

Se les encontró en su poder un arma de fuego y 50 ‘ketes’ de pasta básica de cocaína.

06/10/2016 08:44
EE.UU. sanciona a empresa china acusada de apoyar plan nuclear de Corea del Norte - Noticias de delitos financieros

EE.UU. sanciona a empresa china acusada de apoyar plan nuclear de Corea del Norte

http://gestion.pe/empresas/eeuu-sanciona-empresa-china-acusada-apoyar-plan-nuclear-corea-norte-2170930

La firma Dandong Hongxiang Industrial Development (DHID) y cuatro de sus directivos fueron acusados por la justicia estadounidense de haber intentado eludir sanciones impuestas a Corea del Norte y de lavado de dinero.

26/09/2016 13:18
Secreto bancario en juego: reporte de operaciones sospechosas se triplicó en los últimos cinco años - Noticias de delitos financieros

Secreto bancario en juego: reporte de operaciones sospechosas se triplicó en los últimos cinco años

http://gestion.pe/economia/secreto-bancario-juego-reporte-operaciones-sospechosas-se-triplico-ultimos-cinco-anos-2170823

La UIF también informa que desde el 2007 hasta julio del 2016 ha recibido 36,186 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y sus Informes de Inteligencia Financiera (IIF) reportan delitos por un monto total de US$ 13,064 millones.

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26/09/2016 06:18
Joaquín Ramírez: fiscalía lo incluyó en caso de lavado de activos - Noticias de delitos financieros

Joaquín Ramírez: fiscalía lo incluyó en caso de lavado de activos

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fiscalia-incluyo-joaquin-ramirez-caso-lavado-activos-n248188

Exsecretario general de Fuerza Popular es investigado junto a 10 empresas de su familia

24/09/2016 08:40
Fiscalía incluyó a Joaquín Ramírez en investigación de lavado de activos - Noticias de delitos financieros

Fiscalía incluyó a Joaquín Ramírez en investigación de lavado de activos

http://canaln.pe/actualidad/fiscalia-incluyo-joaquin-ramirez-caso-lavado-activos-n248189

Ex secretario general de Fuerza Popular es investigado junto a 10 empresas de su familia

23/09/2016 17:04
Joaquín Ramírez fue incluido en caso de lavado de activos - Noticias de delitos financieros

Joaquín Ramírez fue incluido en caso de lavado de activos

http://elcomercio.pe/politica/justicia/joaquin-ramirez-fue-incluido-investigacion-lavado-activos-noticia-1933889

Ministerio Público incluyó al ex congresista de Fuerza Popular en investigación a empresas familiares

23/09/2016 11:18
Joaquín Ramírez es incluido en caso de lavado de activos - Noticias de delitos financieros

Joaquín Ramírez es incluido en caso de lavado de activos

http://peru21.pe/politica/joaquin-ramirez-incluido-caso-lavado-activos-2257879

Después de dos años de que la Procuraduría interpusiera una denuncia contra el ex parlamentario por el incremento injustificado de su patrimonio, la Fiscalía decidió investigar al ex secretario general de Fuerza Popular.

23/09/2016 07:27
"Lava Jato", la mayor investigación de corrupción en Brasil - Noticias de delitos financieros

"Lava Jato", la mayor investigación de corrupción en Brasil

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/lava-jato-mayor-investigacion-corrupcion-brasil-noticia-1933410

La indagación que acorrala a Lula da Silva descubrió que se desviaron más de 2.000 millones de dólares de Petrobras

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Petrobras

21/09/2016 15:24
Pago en nuevo parqueo subterráneo en San Isidro será de S/10.20 por hora - Noticias de delitos financieros

Pago en nuevo parqueo subterráneo en San Isidro será de S/10.20 por hora

http://peru21.pe/actualidad/denuncian-abuso-nuevo-parqueo-subterraneo-san-isidro-2256713

Construcción fue inaugurada el último jueves y se pagará 17 céntimos por minuto. Denuncian que se estaría obligando a conductores a usarlo.

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San Isidro

09/09/2016 07:19
Alfredo Thorne anunció las 5 funciones que serán prioridad para el gobierno - Noticias de delitos financieros

Alfredo Thorne anunció las 5 funciones que serán prioridad para el gobierno

http://peru21.pe/economia/alfredo-thorne-mas-60-presupuesto-2017-no-financiero-ni-previsional-se-destinara-5-funciones-2256656

Titular del MEF detalló que más del 60% del presupuesto no financiero ni previsional se destinará a educación, salud, saneamiento, seguridad y transporte.

08/09/2016 22:48
Poder Ejecutivo: Podrían extinguirse las deudas tributarias menores a S/ 3,950 - Noticias de delitos financieros

Poder Ejecutivo: Podrían extinguirse las deudas tributarias menores a S/ 3,950

http://gestion.pe/economia/poder-ejecutivo-podrian-extinguirse-deudas-tributarias-menores-s-3950-2169756

Esta es una de las medidas en materia económica que el gobierno busca implementar con la delegación de facultades por 120 días, cuyo proyecto de ley fue enviado al Congreso.

Policía brasileña realiza megaoperación por fraudes millonarios en fondos de pensión - Noticias de delitos financieros

Policía brasileña realiza megaoperación por fraudes millonarios en fondos de pensión

http://gestion.pe/economia/policia-brasilena-realiza-megaoperacion-fraudes-millonarios-fondos-pension-2169429

Un juzgado de Brasilia ordenó la detención temporaria de siete personas y la instrucción de 106 mandatos de búsqueda y aprehensión de documentos y 34 de conducción coercitiva de personas para declarar ante las autoridades.

05/09/2016 12:38

El Riesgo Operacional Derivado de las Alertas de Actos Terroristas

http://blogs.gestion.pe/riesgosfinancieros/2016/08/el-riesgo-operacional-derivado-de-las-alertas-de-actos-terroristas.html

Hace unos días un amigo me contaba cómo su viaje de regreso de los EE.UU. había sido perturbado por la falsa alarma de ataque terrorista en el aeropuerto neoyorquino JFK,.

31/08/2016 01:08