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delitos financieros

'Peter Ferrari', el rey del oro - Noticias de delitos financieros

'Peter Ferrari', el rey del oro

http://trome.pe/actualidad/peter-ferrari-rey-oro-2043933

Estuvo preso en los años 90 y hoy vuelve a la palestra por sus negocios con el metal precioso. Del 2012 al 2014 exportó más de 13 toneladas, que procederían de la minería ilegal.

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Minería ilegal

29/03/2015 11:30
México: Brindarán apoyo financiero a deportados de EEUU - Noticias de delitos financieros

México: Brindarán apoyo financiero a deportados de EEUU

http://peru.com/mundo-latino/inmigracion/mexico-brindaran-apoyo-financiero-deportados-eeuu-noticia-339932

Un proyecto de ley presentado en el Senado de México busca brindar apoyo financiero a los mexicanos deportados de EEUU, para garantizar su correcta reinserción.

26/03/2015 12:55
Chile: Autoridad tributaria denuncia que minera SQM desvió fondos para apoyar campañas políticas - Noticias de delitos financieros

Chile: Autoridad tributaria denuncia que minera SQM desvió fondos para apoyar campañas políticas

http://gestion.pe/politica/chile-autoridad-tributaria-denuncia-que-minera-sqm-desvio-fondos-apoyar-campanas-politicas-2127034

Según el Servicio de Impuestos Internos de Chile, la empresa SQM registró como gasto en su contabilidad al menos 73 boletas de honorarios falsas por un monto superior equivalente a US$ 2.1 millones, cuyo fin era financiar a políticos que no han sido identificados. Este es un nuevo escándalo de corrupción en Latinoamérica,

24/03/2015 14:39
Barcelona se defiende por el caso Neymar - Noticias de delitos financieros

Barcelona se defiende por el caso Neymar

http://peru.com/futbol/internacional/barcelona-se-defiende-caso-neymar-noticia-338863

El Barcelona emitió un comunicado donde reitera que no cometió ninguna irregularidad con la contratación de Neymar.

Postergan hasta el 28 de mayo audiencia de caso César Cataño - Noticias de delitos financieros

Postergan hasta el 28 de mayo audiencia de caso César Cataño

http://www.larepublica.pe/13-03-2015/postergan-hasta-el-28-de-mayo-audiencia-de-caso-cesar-catano

Suspenso. La defensa de Peruvian Airlines plantea anular proceso. Fiscalía insiste que empresario usó sus empresas para blanquear dinero proveniente del narcotráfico.

13/03/2015 04:30
Credicorp podría comprar banco y aseguradoras de Penta en Chile - Noticias de delitos financieros

Credicorp podría comprar banco y aseguradoras de Penta en Chile

http://elcomercio.pe/economia/negocios/credicorp-podria-comprar-banco-y-aseguradoras-penta-chile-noticia-1796892

Un equipo visitó Lima para ofrecer a los Romero el banco afectado por un escándalo de corrupción, dice el Diario Financiero

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Credicorp

11/03/2015 12:01
El juez que metió en la cárcel a los "intocables" de Chile - Noticias de delitos financieros

El juez que metió en la cárcel a los "intocables" de Chile

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/juez-que-metio-carcel-intocables-chile-noticia-1796707

Juan Manuel Escobar está a cargo del proceso del caso Penta, el mayor escándalo de corrupción en las últimas décadas en Chile

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BBC

Chile

Caso Penta

11/03/2015 07:19
Chile: Bachelet crea un consejo para combatir la corrupción - Noticias de delitos financieros

Chile: Bachelet crea un consejo para combatir la corrupción

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/chile-bachelet-crea-consejo-combatir-corrupcion-noticia-1796769

"Está en juego la democracia", dijo la presidenta en medio de escándalos que envuelven a su hijo y a empresarios del país

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Chile

Corrupción

10/03/2015 20:41
Fiscalía allana casa del hijo de Michelle Bachelet - Noticias de delitos financieros

Fiscalía allana casa del hijo de Michelle Bachelet

http://www.larepublica.pe/10-03-2015/fiscalia-allana-casa-del-hijo-de-michelle-bachelet

Chile. Operativo recién dado a conocer a la prensa respondió a la investigación por el delito de tráfico de influencias.

10/03/2015 04:30
Banco chileno Penta mantiene sana posición financiera tras detención de dueños - Noticias de delitos financieros

Banco chileno Penta mantiene sana posición financiera tras detención de dueños

http://gestion.pe/economia/banco-chileno-penta-mantiene-sana-posicion-financiera-detencion-duenos-2125646

El Banco Penta es una entidad de mediana envergadura dentro del sistema financiero de Chile, enfocada en préstamos a pequeñas y medianas empresas.

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Banco Penta

Chile

10/03/2015 04:25
Estos son los 7 funcionarios venezolanos sancionados por EE.UU. - Noticias de delitos financieros

Estos son los 7 funcionarios venezolanos sancionados por EE.UU.

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/siete-funcionarios-venezolanos-sancionados-eeuu-noticia-1796374

El director de la Policía Nacional Bolivariana se encuentra entre los acusados de violar los derechos humanos

09/03/2015 16:40
Chile: Fiscalía allana vivienda de hijo de Bachelet por corrupción - Noticias de delitos financieros

Chile: Fiscalía allana vivienda de hijo de Bachelet por corrupción

http://peru.com/actualidad/internacionales/chile-fiscalia-allana-casa-hijo-bachelet-corrupcion-noticia-333975

Varias computadoras y documentos de Sebastián Dávalos fueron incautados en medio de una investigación por tráfico de influencias y uso de información privilegiada.

09/03/2015 12:35
Chile: Fiscalía allanó casa de hijo de Bachelet por corrupción - Noticias de delitos financieros

Chile: Fiscalía allanó casa de hijo de Bachelet por corrupción

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/chile-fiscalia-allano-casa-hijo-bachelet-corrupcion-noticia-1796321

Computadoras y documentos de Sebastián Dávalos fueron incautados en medio de una investigación por tráfico de influencias

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Chile

09/03/2015 12:04
Financiación de partidos: el caso de Perú Posible, Fuerza Popular y Solidaridad Nacional - Noticias de delitos financieros

Financiación de partidos: el caso de Perú Posible, Fuerza Popular y Solidaridad Nacional

http://canaln.pe/actualidad/otros-partidos-cuya-financiacion-tambien-presentaron-irregularidades-n172971

ONPE también realizó observaciones sobre los gastos de campaña del 2011.

08/03/2015 22:33
Los otros partidos cuya financiación también presentaron irregularidades - Noticias de delitos financieros

Los otros partidos cuya financiación también presentaron irregularidades

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/otros-partidos-cuya-financiacion-tambien-presentaron-irregularidades-n172965

Perú Posible fue incluso denunciada ante la Fiscalía.

Las cuentas de los otros partidos - Noticias de delitos financieros

Las cuentas de los otros partidos

http://www.americatv.com.pe/cuarto-poder/reportaje/cuenta-otros-partidos-noticia-18742

Los aportantes fantasmas y los millones no bancarizados no son excllusividad de un solo partido. Las sospechosas fuentes de financiamiento y las irregularidades no sancionadas  fueron el común denominador de otras agrupaciones en el 2011.  Ad portas de un nuevo período pre electoral, los fondos de campaña bajo la lupa.

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cuentas bancarias

ONPE

08/03/2015 21:08
Bachelet promete limpiar la corrupción "afecte a quien afecte" - Noticias de delitos financieros

Bachelet promete limpiar la corrupción "afecte a quien afecte"

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/bachelet-promete-limpiar-corrupcion-afecte-quien-afecte-noticia-1796127

En medio del escándalo de conflicto de intereses de su hijo, la presidenta de Chile aseguró que se respetarán las normas

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Chile

Corrupción

08/03/2015 11:25
Las compras de lujo delataron al cabecilla de Los Zetas - Noticias de delitos financieros

Las compras de lujo delataron al cabecilla de Los Zetas

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/compras-lujo-delataron-al-lider-zetas-noticia-1795542

Además de sus gustos por la ropa de marca, Omar Treviño Morales empezó a vivir con una mujer que le generó cuantiosos gastos

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México

Los Zetas

05/03/2015 19:54

Los ex detenidos de Guantánamo sufren en Uruguay

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/ex-detenidos-guantanamo-sufren-uruguay-noticia-1794978

La agencia AP visitó a los seis ex presos de Guantánamo que están en el país sudamericano y comprobó cómo viven

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Guantánamo

Uruguay

02/03/2015 21:15
Pablo Sánchez: “En casos de corrupción de funcionarios, la sanción debe ser inhabilitación de por vida” - Noticias de delitos financieros

Pablo Sánchez: “En casos de corrupción de funcionarios, la sanción debe ser inhabilitación de por vida”

http://www.larepublica.pe/01-03-2015/en-casos-de-corrupcion-de-funcionarios-la-sancion-debe-ser-inhabilitacion-de-por-vida

Pablo Wilfredo Sánchez Velarde. Fiscal de la Nación interino a los 58 años de edad, 35 en el Ministerio Público. Abogado sanmarquino, Doctor en Derecho por la Universidad de Valencia. Magistrado anticorrupción, investigó a Vladimiro Montesinos Torres. Fiscal supremo titular desde el 2005.

01/03/2015 07:54
Opositores de Putin asesinados o muertos de manera extraña - Noticias de delitos financieros

Opositores de Putin asesinados o muertos de manera extraña

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/opositores-putin-asesinados-muertos-manera-extrana-noticia-1794526

El último de ellos ha sido el ex vice primer ministro ruso Boris Nemtsov. Fue acribillado en pleno centro de Moscú

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Rusia

28/02/2015 14:32
Ollanta Humala: Las cuentas del Partido Nacionalista están en orden - Noticias de delitos financieros

Ollanta Humala: Las cuentas del Partido Nacionalista están en orden

http://peru.com/actualidad/politicas/ollanta-humala-cuentas-partido-nacionalista-estan-orden-noticia-329959

El presidente peruano, Ollanta Humala, habló respecto a las denuncias de inconsistencias en la información sobre los aportes al partido de Gana Perú.

24/02/2015 22:20
Ollanta Humala: “Cuentas del Partido Nacionalista están en orden” - Noticias de delitos financieros

Ollanta Humala: “Cuentas del Partido Nacionalista están en orden”

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-ollanta-humala-cuentas-partido-nacionalista-estan-orden-39797

El jefe del Estado descartó cualquier irregularidad en los aportes y finanzas del partido de gobierno y aseguró que los balances fueron auditados por la ONPE.

24/02/2015 22:00
Ollanta Humala aseguró que cuentas en el Partido Nacionalista están en orden - Noticias de delitos financieros

Ollanta Humala aseguró que cuentas en el Partido Nacionalista están en orden

http://peru21.pe/politica/ollanta-humala-aseguro-que-cuentas-partido-nacionalista-estan-orden-2212868

El presidente sostuvo que sus balances financieros ya fueron auditados por la ONPE y que esta entidad no halló irregularidades en sus cuentas.

24/02/2015 21:06
Venezuela: Este es el documento por el que detuvieron a Antonio Ledezma - Noticias de delitos financieros

Venezuela: Este es el documento por el que detuvieron a Antonio Ledezma

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-venezuela-antonio-ledezma-nicolas-maduro-39568

El alcalde de Caracas, señalado de conspirador por Nicolás Maduro, firmó un llamado a un acuerdo para la transición.

PRO Cusco ejecutó obras con norma que no le correspondía - Noticias de delitos financieros

PRO Cusco ejecutó obras con norma que no le correspondía

http://www.larepublica.pe/20-02-2015/pro-cusco-ejecuto-obras-con-norma-que-no-le-correspondia

MÁS IRREGULARIDADES. Se ejecutaron 27 proyectos con el D.U. 016, sobre créditos suplementarios en las que no se incluía a Cusco. Exconsejero Barrionuevo expuso irregularidad ante Fiscalía Anticorrupción y que benefició a Antalsis.

20/02/2015 09:12
La escuela Beija-Flor ganó el carnaval de Río de Janeiro - Noticias de delitos financieros

La escuela Beija-Flor ganó el carnaval de Río de Janeiro

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/escuela-beija-flor-gano-carnaval-rio-janeiro-noticia-1792383

Dicha escuela desfiló en medio de la polémica porque fue financiada por el dictador de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang

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Carnaval de Rio

Brasil

18/02/2015 17:09

Los Swiss Leaks y el fin del secreto bancario

http://gestion.pe/impresa/swiss-leaks-fin-secreto-bancario-2123644

Opinión

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impresa

17/02/2015 00:00
Entidades financieras atenderán solicitudes de levantamiento del secreto bancario en plazo no mayor a 30 días - Noticias de delitos financieros

Entidades financieras atenderán solicitudes de levantamiento del secreto bancario en plazo no mayor a 30 días

http://gestion.pe/mercados/entidades-financieras-atenderan-solicitudes-levantamiento-secreto-bancario-plazo-no-mayor-30-dias-2123557

Norma aprobada por la SBS tiene como objetivo atender oportunamente los pedidos realizados por las autoridades facultadas, como el Poder Judicial y las Comisiones Investigadoras del Congreso, entre otras.

16/02/2015 13:28
Ciberdelincuentes robaron hasta US$ 1,000 millones a bancos en últimos dos años - Noticias de delitos financieros

Ciberdelincuentes robaron hasta US$ 1,000 millones a bancos en últimos dos años

http://gestion.pe/tecnologia/ciberdelincuentes-robaron-hasta-us-1000-millones-bancos-ultimos-dos-anos-2123420

Según Kaspersky, los delincuentes proceden de Europa, entre los que se encuentran rusos y ucranianos, y también de China.

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…? - Noticias de delitos financieros

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?

http://gestion.pe/tendencias/que-paso-gestion-hoy-hace-2121308

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la economía peruana, un día como hoy, 13 de febrero.

13/02/2015 00:05
HSBC: Bélgica plantea emitir orden de detención contra directivos - Noticias de delitos financieros

HSBC: Bélgica plantea emitir orden de detención contra directivos

http://peru.com/actualidad/internacionales/hsbc-belgica-plantea-emitir-orden-detencion-contra-directivos-noticia-324968

El escándalo del HSBC llega también a Bélgica. Un juez ha comunicado que pretende emitir una orden de detención internacional “como método de presión”.

Reveladores documentos sobre el caso Nadine Heredia - Noticias de delitos financieros

Reveladores documentos sobre el caso Nadine Heredia

http://www.americatv.com.pe/cuarto-poder/reportaje/reveladores-documentos-sobre-caso-nadine-heredia-noticia-15119

A puertas de una nueva investigación por lavado de activos contra Nadine Heredia y su hermano Ilán, documentación exclusiva revela nuevos datos: contratos, pagos, depósitos y transferencias ¿Está todo dicho sobre las cuentas de la Primera Dama?

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Nadine Heredia

08/02/2015 21:24
Nadine Heredia: Lo que debes saber sobre la investigación por lavado de activos - Noticias de delitos financieros

Nadine Heredia: Lo que debes saber sobre la investigación por lavado de activos

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-nadine-heredia-lavado-activos-investigacion-38654

El Ministerio pública hace indagaciones preliminares por el movimiento bancario de sus cuentas, a través de su hermano Ilán Heredia.

03/02/2015 08:00
Investigaciones por lavado de dinero se cuadruplican y llegan a US$3,293 mlls. - Noticias de delitos financieros

Investigaciones por lavado de dinero se cuadruplican y llegan a US$3,293 mlls.

http://gestion.pe/economia/investigaciones-lavado-dinero-se-cuadruplica-llega-us3293-mlls-2122233

Infografía Importe involucrado en informes de inteligencia trasladados por la UIF al Ministerio Público, creció en 287% en el 2014. Ese año hubo un récord de 6,019 reportes de operaciones sospechosas (ROS).

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infografía

03/02/2015 06:00
Pérdidas en sistema financiero llegaron a S/.60 millones por delitos informáticos - Noticias de delitos financieros

Pérdidas en sistema financiero llegaron a S/.60 millones por delitos informáticos

http://peru21.pe/economia/perdidas-sistema-financiero-llegaron-s60-millones-delitos-informaticos-2210883

Mayoría de los fraudes se da en el negocio minorista en la modalidad de fraudes en tarjetas.

02/02/2015 00:00

Investigaciones por lavado de dinero se cuadruplica, llega a US$3,293 mlls.

http://gestion.pe/impresa/investigaciones-lavado-dinero-se-cuadruplica-llega-us3293-mlls-2122169

—Importe involucrado en informes de inteligencia trasladados por la UIF al Ministerio Público, creció en 287% en el 2014. Ese año hubo un récord de 6,019 reportes de operaciones sospechosas (ROS).

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02/02/2015 00:00
Caracas: Denuncian uso desproporcionado de la fuerza en protestas - Noticias de delitos financieros

Caracas: Denuncian uso desproporcionado de la fuerza en protestas

http://www.rpp.com.pe/2015-01-31-caracas-denuncian-uso-desproporcionado-de-la-fuerza-en-protestas-noticia_765061.html

La opositora María Corina Machado dijo que existe una resolución que autoriza el ´uso de la fuerza potencialmente mortal´ para controlar manifestaciones.

31/01/2015 07:37
Arequipa: 9 años de prisión a mujer por tráfico ilícito de drogas - Noticias de delitos financieros

Arequipa: 9 años de prisión a mujer por tráfico ilícito de drogas

http://www.rpp.com.pe/2015-01-30-arequipa-9-anos-de-prision-a-mujer-por-trafico-ilicito-de-drogas-noticia_765016.html

La mujer fue detenida el 9 de febrero del año 2013 en la calle San Martín, con un globo que contenía alcaloide de cocaína

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Nacional

30/01/2015 20:42
Sistema financiero registró S./ 60 millones en pérdidas asociadas a fraudes informáticos en 2014 - Noticias de delitos financieros

Sistema financiero registró S./ 60 millones en pérdidas asociadas a fraudes informáticos en 2014

http://gestion.pe/economia/sistema-financiero-registro-s-60-millones-perdidas-asociadas-fraudes-informaticos-2014-2121982

La cifra, sin embargo, sería bastante baja en comparación con el total negociado, afirma la SBS. Organismo supervisor viene implementando una Base de Datos que permitirá intercambiar información entre las entidades supervisadas, a fin de elevar el nivel de seguridad informática.

30/01/2015 06:40
Trujillo: S/.2 millones falsos fueron decomisados a dos sujetos - Noticias de delitos financieros

Trujillo: S/.2 millones falsos fueron decomisados a dos sujetos

http://elcomercio.pe/peru/la-libertad/trujillo-s2-millones-falsos-fueron-decomisados-dos-sujetos-noticia-1788127

La policía allanó un local clandestino donde se fabricaban billetes y monedas nacionales así como extranjeros

29/01/2015 20:38
Petrobras: corrupción desvió al menos 841 millones de dólares - Noticias de delitos financieros

Petrobras: corrupción desvió al menos 841 millones de dólares

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/petrobras-corrupcion-desvio-al-menos-841-millones-dolares-noticia-1788115

Según la Fiscalía, esta cifra corresponde sólo a las 18 denuncias penales realizadas hasta ahora que involucran a 86 acusados

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Petrobras

29/01/2015 18:48
Cristina Fernández disuelve la Secretaría de Inteligencia y crea la Agencia Federal de Inteligencia - Noticias de delitos financieros

Cristina Fernández disuelve la Secretaría de Inteligencia y crea la Agencia Federal de Inteligencia

http://www.larepublica.pe/26-01-2015/cristina-fernandez-disuelve-la-secretaria-de-inteligencia-y-crea-la-agencia-federal-de-inteligencia

La presidente de Argentina puso a un funcionario de confianza para manejar el nuevo organismo.

26/01/2015 20:03
Alberto Nisman: Cristina Fernández rechazó acusación de encubrimiento - Noticias de delitos financieros

Alberto Nisman: Cristina Fernández rechazó acusación de encubrimiento

http://peru21.pe/mundo/alberto-nisman-cristina-fernandez-rechazo-acusacion-encubrimiento-2210342

La presidenta de Argentina también anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para reformar el sistema de Inteligencia del país.

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26/01/2015 19:06
Lima, qué hacer con la insatisfacción, por Gino Costa - Noticias de delitos financieros

Lima, qué hacer con la insatisfacción, por Gino Costa

http://elcomercio.pe/lima/seguridad/lima-que-hacer-insatisfaccion-gino-costa-noticia-1787133

El aniversario de Lima ha sido una buena oportunidad para festejar. También para evaluar la marcha de la ciudad…

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Lima Cómo Vamos

26/01/2015 08:16

A PUERTA CERRADA

http://gestion.pe/impresa/ge22011528-politica-2121262

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22/01/2015 00:00

Fiscalía, Contraloría y Policía intervienen comuna leonardina

http://www.larepublica.pe/21-01-2015/fiscalia-contraloria-y-policia-intervienen-comuna-leonardina

Por su parte el actual alcalde de José Leonardo Ortiz, Epifanio Cubas, saludó la acción de la justicia y dijo que si estos operativos se daban era porque la Fiscalía y Contraloría habrían encontrado indicios de que existió corrupción durante la gestión de Raúl Cieza, además de la mala gestión administrativa. Dijo que con su trabajo busca revertir esta ...

21/01/2015 04:30
SBS cerró locales de 3 empresas que captaban dinero en Ayacucho - Noticias de delitos financieros

SBS cerró locales de 3 empresas que captaban dinero en Ayacucho

http://elcomercio.pe/economia/ayacucho/sbs-cerro-locales-3-empresas-que-captaban-dinero-ayacucho-noticia-1784843

La entidad reguladora ordenó el cierre debido a que empresas informales captaban dinero sin contar con la autorización

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Ayacucho

14/01/2015 21:11
SBS clausuró tres locales de empresas informales que captaban dinero del público en Ayacucho - Noticias de delitos financieros

SBS clausuró tres locales de empresas informales que captaban dinero del público en Ayacucho

http://gestion.pe/economia/sbs-clausuro-tres-locales-empresas-informales-que-captaban-dinero-publico-ayacucho-2120538

Caja Nacional de Ayacucho, Financiera Credicomercio y Credisoluciones fueron clausuradas tras verificarse que venían captando dinero del público, sin contar con la autorización de la Superintendencia.

14/01/2015 17:46
UEFA: Michel Platini defiende el fútbol - Noticias de delitos financieros

UEFA: Michel Platini defiende el fútbol

http://peru.com/futbol/internacional/uefa-michel-platini-defiende-futbol-noticia-316980

Michel Platini subrayó la importancia de mantener la “pureza” del fútbol intacta, y consideró que continúa siendo más un juego que un negocio pese a las astronómicas cifras que mueve.

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UEFA

Michel Platini

14/01/2015 14:38