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delitos financieros

Director del PAPT alertó a Valverde sobre irregularidades en obra de Pítipo - Noticias de delitos financieros

Director del PAPT alertó a Valverde sobre irregularidades en obra de Pítipo

http://www.larepublica.pe/27-07-2014/director-del-papt-alerto-a-valverde-sobre-irregularidades-en-obra-de-pitipo

En obra del Proyecto Agua Para Todos, ex alcalde aprista no cumplió con obligaciones que firmó en convenio. Proyecto iba a beneficiar a 8,500 familias.

27/07/2014 09:44
Conoce cómo evitar ser víctima de lavados de activos - Noticias de delitos financieros

Conoce cómo evitar ser víctima de lavados de activos

http://gestion.pe/tu-dinero/conoce-como-evitar-victima-lavados-activos-2103986

Especial TU DINERO. Carlos Caro Coria, especialista en derecho penal económico, explica qué operaciones financieras son consideradas como irregulares y cómo se determina la responsabilidad penal.

Ecuador: SIP califica de "exabrupto" la advertencia del Gobierno a la prensa - Noticias de delitos financieros

Ecuador: SIP califica de "exabrupto" la advertencia del Gobierno a la prensa

http://peru21.pe/mundo/ecuador-sip-gobierno-prensa-rafael-correa-legislativo-2193268

Ente regulador envió documento a los medios en el que aconseja “cómo deben manejar” noticias sobre un proyecto de ley que discute el Legislativo.

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Ecuador

SIP

Cordicom

24/07/2014 12:58
“En Interior hay plata, falta gestión”, por Gino Costa - Noticias de delitos financieros

“En Interior hay plata, falta gestión”, por Gino Costa

http://elcomercio.pe/opinion/seguridad/interior-hay-plata-falta-gestion-gino-costa-noticia-1742801

Hace años que el Ministerio del Interior espera una verdadera revolución gerencial

14/07/2014 08:08
Francisco Távara: “Revisar más de cien mil hojas de vida es materialmente imposible” - Noticias de delitos financieros

Francisco Távara: “Revisar más de cien mil hojas de vida es materialmente imposible”

http://www.larepublica.pe/14-07-2014/revisar-mas-de-cien-mil-hojas-de-vida-es-materialmente-imposible

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) adelanta el desempeño de ese organismo frente a las próximas elecciones.

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JNE

Francisco Távara

14/07/2014 06:28
Pasco: Partido de Kléver Meléndez no presentó informe de gastos de campaña a la ONPE - Noticias de delitos financieros

Pasco: Partido de Kléver Meléndez no presentó informe de gastos de campaña a la ONPE

http://www.larepublica.pe/13-07-2014/pasco-partido-de-klever-melendez-no-presento-informe-de-gastos-de-campana-a-la-onpe

El presidente regional de Pasco se encuentra en prisión preventiva.

13/07/2014 19:17
Brasil 2014: las incidencias caletas e insólitas del día 27 del Mundial - Noticias de delitos financieros

Brasil 2014: las incidencias caletas e insólitas del día 27 del Mundial

http://depor.pe/futbol-internacional/brasil-2014-incidencias-caletas-insolitas-dia-27-mundial-1020357

Depor te cuenta esos detalles que a veces pasan desapercibidos en la cobertura del evento deportivo más grande del planeta: la Copa del Mundo.

09/07/2014 22:45
Ministerio Público confirma cambio de fiscal en caso Ecoteva - Noticias de delitos financieros

Ministerio Público confirma cambio de fiscal en caso Ecoteva

http://laprensa.pe/actualidad/noticia-cambian-fiscal-caso-ecoteva-segun-prensa-28216

Un fiscal especializado en lavado de activos estará a cargo del caso que involucra al expresidente Toledo .

09/07/2014 13:15
Rector de Garcilaso implicado en fraude y lavado de activos - Noticias de delitos financieros

Rector de Garcilaso implicado en fraude y lavado de activos

http://www.larepublica.pe/09-07-2014/rector-de-garcilaso-implicado-en-fraude-y-lavado-de-activos

En problemas. Cervantes Liñán, bajo la lupa del Congreso.

09/07/2014 08:41
Fiscalía dispuso que Parco ya no se ocupe de Caso Ecoteva - Noticias de delitos financieros

Fiscalía dispuso que Parco ya no se ocupe de Caso Ecoteva

http://elcomercio.pe/politica/justicia/alejandro-toledo-fiscalia-dispuso-que-parco-ya-no-se-ocupe-caso-ecoteva-noticia-1741659

Nuevo magistrado especializado en lavado de activos revisará el expediente para determinar si corresponde denunciar a Toledo

09/07/2014 08:21
Comisión Orellana citará a 35 testigos de cargo - Noticias de delitos financieros

Comisión Orellana citará a 35 testigos de cargo

http://elcomercio.pe/politica/congreso/comision-orellana-citara-35-testigos-cargo-noticia-1741641

Grupo de trabajo del Congreso no descarta entrevistar al detenido Benedicto Jiménez como parte de su investigación

09/07/2014 07:20
Rector Luis Cervantes y 22 servidores se apropiaron de S/.350 millones - Noticias de delitos financieros

Rector Luis Cervantes y 22 servidores se apropiaron de S/.350 millones

http://peru21.pe/politica/universidad-garcilaso-vega-rector-luis-cervantes-servidores-se-apropiaron-s350-mllns-2191197

Comisión de Educación del Congreso entregó informe sobre irregularidades en la Universidad Garcilaso de la Vega e imputa seis delitos a su máxima autoridad académica.

Rector Cervantes y 22 servidores se apropiaron de S/.350 mllns. - Noticias de delitos financieros

Rector Cervantes y 22 servidores se apropiaron de S/.350 mllns.

http://peru21.pe/impresa/rector-cervantes-y-22-servidores-se-apropiaron-s350-mllns-2191145

DESPILFARRO. Comisión de Educación del Congreso entregó informe sobre irregularidades en la Universidad Garcilaso de la Vega e imputa seis delitos a su máxima autoridad académica. El caso será elevado a la Fiscalía.

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09/07/2014 01:10

Comisión aprueba por unanimidad informe sobre la U. Garcilaso

http://elcomercio.pe/lima/ciudad/comision-aprueba-unanimidad-informe-sobre-garcilaso-noticia-1741463

Comisión de Educación encontró irregularidades y presuntos delitos, como fraude en la administración y apropiación ilícita

Medina: Hay que centrar lucha contra lavado de activos en norte y sierra

http://gestion.pe/impresa/medina-hay-que-centrar-lucha-contra-lavado-activos-norte-y-sierra-2102132

—Además de Lima, Piura, Apurímac y Huancavelica concentran casos. Sospechas apuntan a hoteles, farmacias y grifos. Policía creó unidad para combatir dicho delito.

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04/07/2014 00:45

Poder Judicial: Caso Orellana está en riesgo por falta de recursos

http://gestion.pe/impresa/poder-judicial-caso-orellana-esta-riesgo-falta-recursos-2102018

— Enrique Mendoza subrayó que las urgencias económicas se notarán en los próximos meses. Orellana entró a la clandestinidad.

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03/07/2014 00:46
Sarkozy ante acusaciones de corrupción: "Quieren humillarme" - Noticias de delitos financieros

Sarkozy ante acusaciones de corrupción: "Quieren humillarme"

http://elcomercio.pe/mundo/europa/sarkozy-ante-acusaciones-corrupcion-quieren-humillarme-noticia-1740150

El ex presidente de Francia también dijo que el "sistema penal está siendo usado para fines políticos"

02/07/2014 15:03
Cuentas bancarias de Orellana fueron congeladas, informó fiscal - Noticias de delitos financieros

Cuentas bancarias de Orellana fueron congeladas, informó fiscal

http://elcomercio.pe/politica/justicia/cuentas-bancarias-orellana-fueron-congeladas-informo-fiscal-noticia-1740128

Marita Barreto también dijo que segundo detenido es Jorge Cortez. Orellana será procesado con Nuevo Código Procesal Penal

02/07/2014 13:35
Gerente de Universitario: cambio en la Administración Temporal está viciado - Noticias de delitos financieros

Gerente de Universitario: cambio en la Administración Temporal está viciado

http://canaln.pe/actualidad/gerente-universitario-cambio-administracion-temporal-esta-viciado-n143733

Dirigente indicó que se va a "empezar de cero" los cambios en el club.

Gerente de Universitario afirmó que cambio en la Administración Temporal está viciado - Noticias de delitos financieros

Gerente de Universitario afirmó que cambio en la Administración Temporal está viciado

http://www.americatv.com.pe/deportes/futbol-peruano/gerente-universitario-cambio-administracion-temporal-esta-viciado-n143734

Jorge Vidal sostuvo que este cambio es un retroceso y que se "empezar de cero" los cambios en el club.

Caso Orellana: Benedicto Jiménez fue detenido por la policía - Noticias de delitos financieros

Caso Orellana: Benedicto Jiménez fue detenido por la policía

http://elcomercio.pe/politica/justicia/caso-orellana-benedicto-jimenez-fue-detenido-policia-noticia-1739954

Abogado de Rodolfo Orellana es acusado junto a su defendido de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos

01/07/2014 18:35
Rodolfo Orellana: Su vocero afirma que es un perseguido político - Noticias de delitos financieros

Rodolfo Orellana: Su vocero afirma que es un perseguido político

http://peru.com/actualidad/politicas/rodolfo-orellana-su-vocero-afirma-que-perseguido-politico-noticia-264244

Rodolfo Orellana, quien tiene orden de captura por el Poder Judicial junto a otras 19 personas, se encuentra en el Perú, afirmó su vocero Carlos Camacho.

Juez ordena la detención preliminar de Orellana y Jiménez - Noticias de delitos financieros

Juez ordena la detención preliminar de Orellana y Jiménez

http://elcomercio.pe/politica/justicia/ordenan-detencion-preliminar-orellana-y-benedicto-jimenez-noticia-1739941

Sala Penal Nacional dictó medida a pedido de fiscal de lavado de activos. Vocero de empresario dijo que se pondrá a derecho

01/07/2014 17:57
Lo que debes conocer de la nueva Ley contra Crimen Organizado - Noticias de delitos financieros

Lo que debes conocer de la nueva Ley contra Crimen Organizado

http://elcomercio.pe/politica/ciudad/lo-que-debes-conocer-nueva-ley-contra-crimen-organizado-noticia-1739872

La norma, que castiga con mayor dureza a las bandas, entró en vigencia hoy. Primer ministro destacó sus alcances

Poder Judicial ordenó el levantamiento del secreto bancario del viudo de Edita Guerrero - Noticias de delitos financieros

Poder Judicial ordenó el levantamiento del secreto bancario del viudo de Edita Guerrero

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/poder-judicial-ordeno-levantamiento-secreto-bancario-viudo-edita-guerrero-n143499

Entidades bancarias tiene tres días para remitir la información de Paul Olórtiga

30/06/2014 16:26
Red de Orellana se habría apropiado de predios creando deudas - Noticias de delitos financieros

Red de Orellana se habría apropiado de predios creando deudas

http://elcomercio.pe/politica/justicia/red-orellana-se-habria-apropiado-predios-creando-deudas-noticia-1739515

Socios de cooperativa y ex trabajadores de la Compañía Peruana de Teléfonos lo acusan de tratar de despojarlos de sus bienes 

30/06/2014 07:50
Sunat posterga elección de administrador de Universitario hasta el 2 de julio - Noticias de delitos financieros

Sunat posterga elección de administrador de Universitario hasta el 2 de julio

http://gestion.pe/empresas/sunat-posterga-eleccion-administrador-universitario-hasta-2-julio-2101502

Los acreedores laborales y Gremco se manifestaron en contra de la ratificación de Rigth Business que deberá entregar información de su gestión para convencerlos.

Piden salida de gerente municipal por irregularidades - Noticias de delitos financieros

Piden salida de gerente municipal por irregularidades

http://elcomercio.pe/lima/ciudad/piden-salida-gerente-municipal-irregularidades-noticia-1738516

Regidores evaluarán el 1 de julio las denuncias que vinculan a José Miguel Castro con malos manejos en la Caja Metropolitana

25/06/2014 09:31
Cómo evitar problemas con inquilinos morosos o delitos financieros en su empresa - Noticias de delitos financieros

Cómo evitar problemas con inquilinos morosos o delitos financieros en su empresa

http://gestion.pe/tu-dinero/como-evitar-problemas-inquilinos-morosos-delitos-financieros-su-empresa-2101164

Ante esta problemática surge la herramienta digital de Sentinel, que brinda información sobre inquilinos morosos o personas con grandes deudas que podrían verse involucradas en robos a empresas.

Julia Príncipe Trujillo, señora procuradora, por Gino Costa - Noticias de delitos financieros

Julia Príncipe Trujillo, señora procuradora, por Gino Costa

http://elcomercio.pe/opinion/pais/julia-principe-trujillo-senora-procuradora-gino-costa-noticia-1738063

El Presidente de Ciudad Nuestra habla sobre el papel de la Procuraduría contra el Lavado de Activos en el caso Orellana

ONU: Bolivia logró reducir 9% área de cultivos de coca en 2013 y 26% en tres años - Noticias de delitos financieros

ONU: Bolivia logró reducir 9% área de cultivos de coca en 2013 y 26% en tres años

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-onu-bolivia-logro-reducir-9-area-cultivos-coca-2013-y-26-tres-anos-24198

Récord histórico. De acuerdo a un informe de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito el área de cultivo de coca en Bolivia se redujo de 25.300 hectáreas a 23.000. El gobierno tiene como meta reducir a 20.000 para el 2015.

El caso Orellana - Noticias de delitos financieros

El caso Orellana

http://trome.pe/columnas/caso-orellana-2013006

Nuestro columnista habla sobre las investigaciones en contra del abogado Rodolfo Orellana.

23/06/2014 06:10
Caso Orellana: Habría 83 implicados en presunta red delictiva - Noticias de delitos financieros

Caso Orellana: Habría 83 implicados en presunta red delictiva

http://elcomercio.pe/politica/actualidad/caso-orellana-habria-83-implicados-presunta-red-delictiva-noticia-1737889

El abogado es acusado de haber estafado al Estado por más de S/.56 millones

Caja Metropolitana: exigen rectificación a programa de TV - Noticias de delitos financieros

Caja Metropolitana: exigen rectificación a programa de TV

http://elcomercio.pe/lima/ciudad/caja-metropolitana-exige-rectificacion-programa-tv-noticia-1737880

Óscar Vivanco, gerente de la Caja, anuncia demanda civil y penal por denuncia sobre préstamos a amigo de gerente José Castro

Paquete Castilla: Empresas podrán reducir sus deudas hasta diciembre - Noticias de delitos financieros

Paquete Castilla: Empresas podrán reducir sus deudas hasta diciembre

http://peru21.pe/economia/empresas-podran-reducir-sus-deudas-hasta-diciembre-2188468

El Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley de contrataciones del Estado, el de medidas tributarias y la norma sobre las garantías mobiliarias.

Involucran a Contralor en caso de la Caja Metropolitana

http://gestion.pe/impresa/involucran-contralor-caso-caja-metropolitana-2100814

—Regidor del PPC, Jorge Villena, sostuvo que Fuad Khoury trabajó para el empresario Andrés Muñoz, quien está implicado en los presuntos préstamos irregulares.

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20/06/2014 01:53
Las empresas podrán reducir sus deudas hasta diciembre - Noticias de delitos financieros

Las empresas podrán reducir sus deudas hasta diciembre

http://peru21.pe/impresa/empresas-podran-reducir-sus-deudas-hasta-diciembre-2188410

PAQUETE CASTILLA. El Ejecutivo envió al Congreso, para su debate, el proyecto de ley de contrataciones del Estado, el de medidas tributarias y la norma sobre las garantías mobiliarias.

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20/06/2014 01:09
Rodolfo Orellana tendría nexos con el narcotráfico en Colombia y México - Noticias de delitos financieros

Rodolfo Orellana tendría nexos con el narcotráfico en Colombia y México

http://peru21.pe/politica/rodolfo-orellana-aseguran-que-tendria-nexos-colombia-y-mexico-2188320

Así lo indicó el fiscal de Lavado de Activos Marco Guzmán, quien indicó que el mayor delito del abogado es la corrupción y la extorsión.

19/06/2014 07:14
Caja Metropolitana: ¿Cuáles son los cuestionamientos? - Noticias de delitos financieros

Caja Metropolitana: ¿Cuáles son los cuestionamientos?

http://elcomercio.pe/lima/sucesos/caja-metropolitana-cuales-son-cuestionamientos-noticia-1737207

Se indaga la venta de deuda de Caja Gas y un crédito a amigo del gerente municipal de Lima José Miguel Castro

19/06/2014 06:35
“Tendría nexos en Colombia y México” - Noticias de delitos financieros

“Tendría nexos en Colombia y México”

http://peru21.pe/impresa/tendria-nexos-colombia-y-mexico-2188253

Procuradora de Lavado de Activos también confirmó investigación por tráfico ilícito de drogas.

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Edición impresa

19/06/2014 01:14
Rodolfo Orellana es investigado por lavado de activos y vínculos con el narcotráfico - Noticias de delitos financieros

Rodolfo Orellana es investigado por lavado de activos y vínculos con el narcotráfico

http://trome.pe/actualidad/rodolfo-orellana-investigado-lavado-activos-y-vinculos-narcotrafico-2012467

Rodolfo Orellana integraría la mafia de César Álvarez.

19/06/2014 01:14
Gerente municipal de Lima: "Yo no soy quien asigna créditos" - Noticias de delitos financieros

Gerente municipal de Lima: "Yo no soy quien asigna créditos"

http://elcomercio.pe/lima/ciudad/gerente-municipal-lima-yo-no-soy-quien-asigna-creditos-noticia-1737068

José Miguel Castro defendió operaciones de Caja Metropolitana con ex compañero de trabajo. Susana Villarán le reiteró apoyo

Procuradora Príncipe: “Orellana tiene brazos en todas las instituciones” - Noticias de delitos financieros

Procuradora Príncipe: “Orellana tiene brazos en todas las instituciones”

http://peru21.pe/politica/rodolfo-orellana-narcotrafico-sbs-centralita-2188174

La abogada del Estado sostuvo que la red del abogado implicado en ‘La Centralita’ se extiende a la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial.

18/06/2014 09:31

Lima: Aquí las portadas de los diarios de este miércoles (FOTOS)

http://peru.com/actualidad/mi-ciudad/lima-aqui-portadas-diarios-este-miercoles-fotos-noticia-260672

Un informe elaborado por la SBS sostiene que el abogado Rodolfo Orellana, implicado en el caso ‘La Centralita’, estaría vinculado al tráfico de drogas.

Rodolfo Orellana estaría vinculado al narcotráfico, según la SBS - Noticias de delitos financieros

Rodolfo Orellana estaría vinculado al narcotráfico, según la SBS

http://peru21.pe/politica/rodolfo-orellana-estaria-vinculado-al-narcotrafico-segun-sbs-2188151

Informe de la Unidad de Inteligencia Financiera sostiene que habría recibido desde una de sus empresas dinero de procedencia ilícita.

18/06/2014 07:03
Según la SBS, Orellana estaría vinculado al narcotráfico - Noticias de delitos financieros

Según la SBS, Orellana estaría vinculado al narcotráfico

http://peru21.pe/impresa/segun-sbs-orellana-estaria-vinculado-al-narcotrafico-2188097

INVESTIGADO. Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP elaboró informe. Jefe de la Fiscalía de Lavado de Activos, Marco Guzmán, dijo a Perú21 que proceso a letrado sigue su curso.

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Edición impresa

18/06/2014 01:10
Órgano de Control Institucional informa a Contraloría General de fraude en Caja Metropolitana - Noticias de delitos financieros

Órgano de Control Institucional informa a Contraloría General de fraude en Caja Metropolitana

http://gestion.pe/politica/organo-control-institucional-informa-contraloria-general-existencia-fraude-caja-metropolitana-2100384

Falta de cobertura global de provisiones en patrimonio, y una mala gestión administrativa y financiera podría llevar a una situación irregular en la entidad financiera, comprometiendo las 2/3 partes de su patrimonio.

“La actuación de los fiscales en la investigación contra César Álvarez ha sido bastante irregular” - Noticias de delitos financieros

“La actuación de los fiscales en la investigación contra César Álvarez ha sido bastante irregular”

http://www.larepublica.pe/15-06-2014/la-actuacion-de-los-fiscales-en-la-investigacion-contra-cesar-alvarez-ha-sido-bastante-irregular

Julia Príncipe. Procuradora pública especializada en lavado de activos y procesos de pérdida de dominio y ex procuradora pública anticorrupción de Lima. Abogada egresada de la Universidad San Martín de Porres. Nació en Huari, Áncash. Es madre de dos hijas.

15/06/2014 08:57
Editorial de Gestión: "A ponerse más estrictos" - Noticias de delitos financieros

Editorial de Gestión: "A ponerse más estrictos"

http://gestion.pe/opinion/editorial-gestion-ponerse-mas-estrictos-2099914

De las fiscalías superiores, solamente dos se especializan en el lavado de activos. La SBS alista un nuevo reglamento para detectar el ilícito en el sistema financiero.

11/06/2014 06:00

A ponerse más estrictos

http://gestion.pe/impresa/ponerse-mas-estrictos-2099942

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11/06/2014 01:37