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delitos financieros

Banco suizo BSI protagoniza escándalo de corrupción en Malasia - Noticias de delitos financieros

Banco suizo BSI protagoniza escándalo de corrupción en Malasia

http://elcomercio.pe/economia/mundo/banco-suizo-bsi-protagoniza-escandalo-corrupcion-malasia-noticia-1903852

Se sospecha de un desvío de US$4.000 millones en operaciones que implicarían al primer ministro de Malasia

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corrupción

BSI

24/05/2016 09:06
Fiscalía: FP dilata indagación sobre presunto lavado de activos - Noticias de delitos financieros

Fiscalía: FP dilata indagación sobre presunto lavado de activos

http://elcomercio.pe/politica/justicia/fiscalia-fp-dilata-indagacion-sobre-presunto-lavado-activos-noticia-1903770

Fiscal María del Pilar Peralta aseveró que es la tercera vez que el partido no responde a citación del Ministerio Público

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Fuerza Popular

23/05/2016 18:20

Joaquín Ramírez pide no declarar a fiscal por aportes en 2011

http://elcomercio.pe/politica/justicia/joaquin-ramirez-pide-no-declarar-fiscal-aportes-2011-noticia-1903693

Señala que ya no es secretario general de Fuerza Popular. Hoy debía responder por financiamiento de campaña de Keiko Fujimori

23/05/2016 15:09
“Este es uno de esos momentos en que hay que jugarse enteros” - Noticias de delitos financieros

“Este es uno de esos momentos en que hay que jugarse enteros”

http://elcomercio.pe/politica/elecciones/mario-vargas-llosa-este-uno-esos-momentos-que-hay-que-jugarse-enteros-noticia-1903376

Mario Vargas Llosa lleva varios meses sin recalar en el Perú, pero sus preocupaciones están en la segunda vuelta

22/05/2016 08:02
Keiko Fujimori: "Tengo la seguridad que investigación fiscal abierta en mi contra será desestimada" - Noticias de delitos financieros

Keiko Fujimori: "Tengo la seguridad que investigación fiscal abierta en mi contra será desestimada"

http://gestion.pe/politica/keiko-fujimori-tengo-seguridad-que-investigacion-fiscal-abierta-mi-contra-desestimada-2161364

Candidata de Fuerza Popular calificó como ‘falsas’ las denuncias en su contra y su marido, Mark Vito. Sobre la compra de dos inmuebles realizadas por Vitto Villanella señaló que está se realizó a través de un crédito directo bancarizado y sobre los aportes del partido, dijo que están debidamente sustentadas en la ONPE.

20/05/2016 18:38
Chileno que estafó a inversionistas también es buscado por EEUU - Noticias de delitos financieros

Chileno que estafó a inversionistas también es buscado por EEUU

http://elcomercio.pe/economia/ejecutivos/chileno-que-estafo-inversionistas-tambien-buscado-eeuu-noticia-1903173

Alberto Chang, supuesto administrador de fortunas que desapareció con la plata de sus clientes, estaría viviendo en Malta

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Inversionistas

SEC

20/05/2016 17:49
Fiscal cita a Joaquín Ramírez por aportes de campaña del 2011 - Noticias de delitos financieros

Fiscal cita a Joaquín Ramírez por aportes de campaña del 2011

http://elcomercio.pe/politica/justicia/fiscal-cita-joaquin-ramirez-aportes-campana-2011-noticia-1903151

Diligencia fiscal también incluye al congresista Rofilio Neyra. Ambos brindarán sus declaraciones el lunes 23 de mayo

20/05/2016 16:54
Editorial: Soy su jefa pero no sé nada - Noticias de delitos financieros

Editorial: Soy su jefa pero no sé nada

http://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-soy-su-jefa-no-se-nada-noticia-1902022

La respuesta de Keiko Fujimori ante las investigaciones a J.Ramírez no puede ser “jamás le he preguntado sobre sus negocios”.

17/05/2016 06:00
Caso Joaquín Ramírez estaría en etapa de diligencia indagatoria preliminar en la DEA, dice exjefe de la Dirandro - Noticias de delitos financieros

Caso Joaquín Ramírez estaría en etapa de diligencia indagatoria preliminar en la DEA, dice exjefe de la Dirandro

http://gestion.pe/politica/caso-joaquin-ramirez-estaria-etapa-diligencia-indagatoria-preliminar-dea-explica-exjefe-dirandro-2160992

El general Carlos Morán presumió que la institución estadounidense “tendría indicios razonables para iniciar una investigación preliminar sobre lavado de activos, en el que el delito fuente podría ser narcotráfico”.

16/05/2016 20:20
Estados Unidos intensifica investigación sobre corrupción en Petrobras - Noticias de delitos financieros

Estados Unidos intensifica investigación sobre corrupción en Petrobras

http://gestion.pe/empresas/estados-unidos-intensifica-investigacion-sobre-corrupcion-petrobras-2160845

Fiscales de Estados Unidos y Brasil en la práctica se dividen según sus respectivas posibilidades la investigación de los presuntos sobornos relacionados con el coloso petrolero estatal de Brasil, Petrobras.

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Petrobrás

Lavajato

Brasil

14/05/2016 06:15
Dilma fue suspendida y esto ocurre en Brasil [MINUTO A MINUTO] - Noticias de delitos financieros

Dilma fue suspendida y esto ocurre en Brasil [MINUTO A MINUTO]

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/brasil-dilma-rousseff-suspendida-presidencia-minuto-minuto-noticia-1900875

La mandataria fue separada por "crimen de responsabilidad". La decisión se tomó en el Senado por amplia mayoría

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Brasil

12/05/2016 15:50
Fiscalía francesa investiga si Japón pagó soborno para obtener sede de Juegos Olímpicos del 2020 - Noticias de delitos financieros

Fiscalía francesa investiga si Japón pagó soborno para obtener sede de Juegos Olímpicos del 2020

http://gestion.pe/politica/fiscalia-francesa-investiga-si-japon-pago-soborno-obtener-sede-juegos-olimpicos-2020-2160700

La fiscalía francesa de delitos financieros dijo que recibió información sobre pagos por 2.8 millones de dólares singapurenses en julio y octubre del 2013. Tokio ganó la sede de los Juegos Olímpicos en septiembre de ese año.

12/05/2016 12:38
Manuel Burga sí recibió sobornos según fiscal de EE.UU. - Noticias de delitos financieros

Manuel Burga sí recibió sobornos según fiscal de EE.UU.

http://elcomercio.pe/lima/futbol-peruano/segun-fiscal-eeuu-burga-si-recibio-sobornos-noticia-1900475

Fiscal del Estados Unidos reiteró que Manuel Burga recibió soborno y este sabía que cometía un delito al aceptar dinero

12/05/2016 09:36
Manuel Burga: ¿cuánto sabes sobre su caso? [TEST] - Noticias de delitos financieros

Manuel Burga: ¿cuánto sabes sobre su caso? [TEST]

http://elcomercio.pe/lima/futbol-peruano/manuel-burga-cuanto-sabes-sobre-su-caso-test-noticia-1900805

Su futuro se decidirá en los próximos 15 días. La Corte Suprema podría aprobar el pedido de extradición a Estados Unidos

12/05/2016 07:59

Riesgo Geopolítico Ligado al Secesionismo

http://blogs.gestion.pe/riesgosfinancieros/2016/05/riesgo-geopolitico-ligado-al-secesionismo.html

En los posts de las últimas semanas hemos estado viendo cómo el riesgo geopolítico es una de las fuentes principales del riesgo financiero en el mundo, pero además hemos podido.

11/05/2016 00:05
Dilma Rousseff busca evitar impeachment hasta el final [VIDEO] - Noticias de delitos financieros

Dilma Rousseff busca evitar impeachment hasta el final [VIDEO]

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/dilma-rousseff-busca-evitar-impeachment-hasta-final-video-noticia-1900558

Dilma Rousseff reafirmó que luchará para evitar su impeachment en vísperas del que puede ser su último día como presidenta

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Brasil

10/05/2016 22:06
Una combativa Dilma Rousseff lucha hasta el final para evitar su impeachment - Noticias de delitos financieros

Una combativa Dilma Rousseff lucha hasta el final para evitar su impeachment

http://gestion.pe/politica/combativa-dilma-rousseff-lucha-hasta-final-evitar-su-impeachment-2160546

A menos de tres meses de los Juegos Olímpicos que comienzan el 5 de agosto en Rio de Janeiro, Brasil está paralizado por la batalla del impeachment, una recesión económica que se anticipa como la peor en un siglo y una enorme investigación por corrupción en la estatal Petrobras.

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Brasil

impeachment

corrupción

10/05/2016 18:56
¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…? - Noticias de delitos financieros

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?

http://gestion.pe/tendencias/que-paso-gestion-hoy-hace-2159708

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la economía peruana, un día como hoy, 7 de mayo.

Colombia extraditará a EE.UU. a empresario señalado de millonario lavado de dinero - Noticias de delitos financieros

Colombia extraditará a EE.UU. a empresario señalado de millonario lavado de dinero

http://gestion.pe/politica/colombia-extraditara-eeuu-empresario-senalado-millonario-lavado-dinero-2160294

A través de esta modalidad de delito, la justicia estadounidense estima que el detenido “legalizó millonarias sumas del narcotráfico y amasó una gigantesca fortuna”.

06/05/2016 14:33

Sunat: 'Chollywood' en la mira por no pagar impuestos

http://trome.pe/actualidad/sunat-artistas-no-pagan-impuestos-2088624

Milett Figueroa, Vania Bludau, Karen Dejo, Patricio ParodI, Guty Carrera, entre otros artistas se les ha dado plazo solo este mes para ponerse en regla o de lo contrario se les podría levantar el secreto bancario.

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Chollywood

Sunat

04/05/2016 09:37
Sunat detecta presunto desbalance patrimonial de 16 artistas que bordea los S/ 5 millones - Noticias de delitos financieros

Sunat detecta presunto desbalance patrimonial de 16 artistas que bordea los S/ 5 millones

http://gestion.pe/economia/sunat-detecta-presunto-desbalance-patrimonial-16-artistas-que-bordea-s-5-millones-2159982

Ente tributario encontró presunto desbalance de artistas y modelos que adquirieron negocios, inmuebles y vehículos que no se sustentan con sus ingresos declarados al fisco.

03/05/2016 11:32
EE.UU.: Cuatro temas en los que Cruz es más radical que Trump - Noticias de delitos financieros

EE.UU.: Cuatro temas en los que Cruz es más radical que Trump

http://elcomercio.pe/mundo/eeuu/eeuu-cuatro-temas-que-cruz-mas-radical-que-trump-noticia-1898636

El senador de Texas necesita una victoria en las primarias de Indiana para detener el avance del magnate

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Estados Unidos

BBC

03/05/2016 09:53
Michel Platini: ya se tiene fecha de sentencia para el caso - Noticias de delitos financieros

Michel Platini: ya se tiene fecha de sentencia para el caso

http://elcomercio.pe/deporte-total/futbol-mundial/michel-platini-ya-se-tiene-fecha-sentencia-caso-noticia-1897804

FIFA impuso a Michel Platini una suspensión por seis años y el TAS se pronunciará a más tardar el 9 de mayo

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FIFA

29/04/2016 10:37
Editorial: La verdad, son coautores - Noticias de delitos financieros

Editorial: La verdad, son coautores

http://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-verdad-son-coautores-noticia-1896421

La nueva versión de la pareja Humala-Heredia sobre las agendas suma a las razones para la investigación en curso.

24/04/2016 19:54
Tarjetas de crédito son todavía terreno fértil para los fraudes, según un estudio - Noticias de delitos financieros

Tarjetas de crédito son todavía terreno fértil para los fraudes, según un estudio

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-tarjetas-credito-son-todavia-terreno-fertil-fraudes-segun-estudio-60359

Más de la mitad (55 %) de los encuestados reportó que las pérdidas por causa del fraude en sus empresas aumentaron.

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Credito

Fraudes

Bancos

24/04/2016 15:30
César Álvarez: amplían por 8 meses investigación por presunta colusión - Noticias de delitos financieros

César Álvarez: amplían por 8 meses investigación por presunta colusión

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-cesar-alvarez-amplian-8-meses-investigacion-presunta-colusion-60341

El caso está referido a irregularidades en proceso de licitación de obras en Nuevo Chimbote.

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Ancash

23/04/2016 14:04
Panamá Papers: Alemania pide a medios acceso a los documentos - Noticias de delitos financieros

Panamá Papers: Alemania pide a medios acceso a los documentos

http://elcomercio.pe/economia/mundo/panama-papers-alemania-pide-medios-acceso-documentos-noticia-1896080

El Bundesrat, que representa a los 16 estados de Alemania, instó a los grupos de medios a entregar los documentos a fiscales

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Panamá Papers

22/04/2016 15:44
Alejandro Toledo: Poder Judicial abre proceso por Caso Ecoteva - Noticias de delitos financieros

Alejandro Toledo: Poder Judicial abre proceso por Caso Ecoteva

http://elcomercio.pe/politica/justicia/alejandro-toledo-poder-judicial-abre-juicio-caso-ecoteva-noticia-1895982

Investigación judicial incluye también a su esposa Eliane Karp y a demás implicados en caso de presunto lavado de activos

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Caso Ecoteva

22/04/2016 09:38
Nadine Heredia: Lo que revelaron sus agendas según la Comisión de Fiscalización - Noticias de delitos financieros

Nadine Heredia: Lo que revelaron sus agendas según la Comisión de Fiscalización

http://peru21.pe/politica/nadine-heredia-lo-que-revelaron-sus-agendas-segun-comision-fiscalizacion-2244490

La madre y el hermano de la primera dama también son acusados por presunto lavado de activos.

22/04/2016 07:35
Fiscalización plantea que se impida a Nadine salir del país - Noticias de delitos financieros

Fiscalización plantea que se impida a Nadine salir del país

http://elcomercio.pe/politica/congreso/fiscalizacion-aprobo-preinforme-sobre-caso-agendas-nadine-noticia-1895590

El documento le recomienda a la fiscalía pedir el impedimento de salida del país de la primera dama

21/04/2016 08:58
Ollanta Humala: No creen que presidente haya manejado finanzas del Partido Nacionalista - Noticias de delitos financieros

Ollanta Humala: No creen que presidente haya manejado finanzas del Partido Nacionalista

http://peru21.pe/politica/ollanta-humala-no-creen-que-presidente-haya-manejado-finanzas-partido-nacionalista-2244392

Aseguran que quien conducía la economía del partido era Nadine Heredia y no el mandatario, como este lo aseguró ante el fiscal Germán Juárez y ante la prensa.

21/04/2016 07:21
Ollanta Humala: "Yo tomé las decisiones sobre uso de fondos del Partido Nacionalista" [Video] - Noticias de delitos financieros

Ollanta Humala: "Yo tomé las decisiones sobre uso de fondos del Partido Nacionalista" [Video]

http://peru21.pe/politica/ollanta-humala-yo-tome-decisiones-sobre-uso-fondos-partido-nacionalista-2244214

Jefe de Estado asegura que fue él quien dio el 100% de las disposiciones contenidas en las agendas de su esposa.

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Agendas Nadine

19/04/2016 12:24
Caso Agendas: Ollanta Humala limpia a Nadine Heredia como sea - Noticias de delitos financieros

Caso Agendas: Ollanta Humala limpia a Nadine Heredia como sea

http://trome.pe/actualidad/caso-agendas-ollanta-humala-limpia-nadine-heredia-2086982

Mandatario asegura que fue él quien tomó las decisiones del manejo de fondos del Partido Nacionalistas en las campañas del 2006 y 2011.

19/04/2016 12:00
Humala sobre agendas: "Son de propiedad conyugal y contiene disposiciones que yo he tomado" - Noticias de delitos financieros

Humala sobre agendas: "Son de propiedad conyugal y contiene disposiciones que yo he tomado"

http://gestion.pe/politica/humala-sobre-agendas-son-propiedad-conyugal-y-son-disposiciones-que-yo-he-tomado-2158885

El presidente de la República, Ollanta Humala, asumió la responsabilidad del contenido de las agendas y del manejo económico financiero del Partido Nacionalista y reiteró que Nadine Heredia no tiene nada que ver en el tema.

19/04/2016 11:41

Repercusiones en Perú de la condena a Marcelo Odebrecht 11.03.16

http://blogs.gestion.pe/atalayaeconomica/2016/04/repercusiones-en-peru-de-la-condena-a-marcelo-odebrecht-11-03-16.html

La condena de Marcelo Odebrecht (MO) por más de 19 años y su ingreso al programa de “Delación Premiada” (DP) va a tener una serie de consecuencias de naturaleza política,.

15/04/2016 14:04
Brasil inicia dramático debate sobre destitución de Dilma - Noticias de delitos financieros

Brasil inicia dramático debate sobre destitución de Dilma

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/brasil-inicia-dramatico-debate-sobre-destitucion-dilma-rousseff-noticia-1894393

La Cámara de Diputados empezó esta mañana a discutir sobre si se debe llevar a juicio político a la presidenta

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Brasil

15/04/2016 08:23
Panamá reforzará control de firmas de abogados tras escándalo de Panama Papers - Noticias de delitos financieros

Panamá reforzará control de firmas de abogados tras escándalo de Panama Papers

http://gestion.pe/economia/panama-reforzara-control-firmas-abogados-escandalo-panama-papers-2158593

Tras la publicación de los Panama Papers, el sistema financiero y legal panameño enfrentan duros cuestionamientos por la aparente facilidad para crear sociedades opacas que facilitan la evasión fiscal.

14/04/2016 21:21
Panama Papers: periodista venezolana perdió su trabajo por colaborar en investigación - Noticias de delitos financieros

Panama Papers: periodista venezolana perdió su trabajo por colaborar en investigación

http://www.americatv.com.pe/noticias/internacionales/panama-papers-periodista-venezolana-perdio-su-trabajo-colaborar-investigacion-n227302

Ahiana Figueroa dimitió el martes por solicitud de los directivos del Grupo Últimas Noticia tras publicar un artículo basado en los documentos sobre paraísos fiscales 

14/04/2016 11:31
Panama Papers: periodista venezolana perdió su trabajo por colaborar en investigación - Noticias de delitos financieros

Panama Papers: periodista venezolana perdió su trabajo por colaborar en investigación

http://canaln.pe/internacionales/panama-papers-periodista-venezolana-perdio-su-trabajo-colaborar-investigacion-n227304

Ahiana Figueroa dimitió el martes por solicitud de los directivos del Grupo Últimas Noticias tras publicar un artículo basado en los documentos sobre paraísos fiscales 

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Panama Papers

Venezuela

14/04/2016 11:31
Venezuela: Escribió sobre Panama Papers y perdió su trabajo - Noticias de delitos financieros

Venezuela: Escribió sobre Panama Papers y perdió su trabajo

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/venezuela-escribio-sobre-panama-papers-y-perdio-su-trabajo-noticia-1894023

La periodista Ahiana Figueroa fue obligada a renunciar por haber colaborado con la investigación sin el permiso de sus jefes

13/04/2016 20:31

Las culpas y el castigo del banco estadounidense Goldman Sachs

http://elcomercio.pe/economia/mercados/culpas-y-castigo-banco-estadounidense-goldman-sachs-noticia-1894047

Goldman Sachs llegó a un acuerdo con el gobierno para pagar US$5.000 millones por su cuestionado papel en la crisis de 2008

13/04/2016 19:05

Cristina convirtió su citación en una demostración de poder

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/argentina-cristina-fernadez-convirtio-su-citacion-demostracion-poder-noticia-1893882

La ex presidenta de Argentina se presentó ante un juez federal que la investiga por supuesto fraude al Estado

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Argentina

13/04/2016 12:22
Panamá: Allanan oficinas de Mossack Fonseca por Panama Papers - Noticias de delitos financieros

Panamá: Allanan oficinas de Mossack Fonseca por Panama Papers

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/panama-allanan-oficinas-mossack-fonseca-panama-papers-noticia-1893763

El objetivo era obtener documentación que guarde relación con las informaciones publicadas en los Panama Papers

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Panamá Papers

13/04/2016 09:45
Se habrían movido más de US$ 1,600 millones en posibles delitos vinculados a lavado de activos en últimos 12 meses - Noticias de delitos financieros

Se habrían movido más de US$ 1,600 millones en posibles delitos vinculados a lavado de activos en últimos 12 meses

http://gestion.pe/economia/se-habrian-movido-mas-us-1600-millones-posibles-delitos-vinculados-lavado-activos-ultimos-12-meses-2158058

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS precisa que los delitos contra la administración pública, contra el orden financiero y el tráfico ilícito de drogas concentran más de la mitad de este monto.

13/04/2016 05:50
La espantosa alianza entre minería ilegal y explotación sexual - Noticias de delitos financieros

La espantosa alianza entre minería ilegal y explotación sexual

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/espantosa-alianza-entre-mineria-ilegal-y-explotacion-sexual-noticia-1893680

En varias partes de Sudamérica, mujeres engañadas terminan explotadas sexualmente en áreas donde abunda la minería ilegal

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Minería ilegal

BBC

12/04/2016 23:15

Elecciones 2016: Keiko Fujimori y PPK en virtual segunda vuelta

http://peru.com/actualidad/politicas/elecciones-2016-dia-y-hora-comicios-generales-peru-noticia-448286

El domingo 10 de abril más de 22 millones de peruanos participaron en los comicios electorales. Aquí revive el minuto a minuto de las Elecciones 2016.

11/04/2016 08:43

Elecciones 2016: Planes de gobierno resumidos de los cinco primeros candidatos

http://trome.pe/actualidad/elecciones-2016-candidatos-plan-gobierno-peru-cinco-primeross-2085799

Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Verónika Mendoza, Alfredo Barnechea y Alan García. ¡Vota informado!

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Elecciones 2016

10/04/2016 08:19
Silvio Berlusconi también está involucrado en los Panama Papers - Noticias de delitos financieros

Silvio Berlusconi también está involucrado en los Panama Papers

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/silvio-berlusconi-tambien-esta-involucrado-panama-papers-noticia-1892891

El ex primer ministro italiano compró derechos de películas a una sociedad radicada en las islas Vírgenes Británicas

08/04/2016 19:32
Francia reinstaura a Panamá como paraíso fiscal - Noticias de delitos financieros

Francia reinstaura a Panamá como paraíso fiscal

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-francia-reinstaura-panama-como-paraiso-fiscal-44280

Francia anunció este viernes que volvió a colocar a Panamá en la lista de paraísos fiscales tras las revelaciones de los llamados Panama Papers, argumentando que ese país no ha transmitido toda la información necesaria para la aplicación de la legislación.

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Panama Papers

Panamá

08/04/2016 15:47
Macri anuncia que pondrá sus bienes en fideicomiso para mayor transparencia - Noticias de delitos financieros

Macri anuncia que pondrá sus bienes en fideicomiso para mayor transparencia

http://www.americatv.com.pe/noticias/internacionales/macri-anuncia-que-pondra-sus-bienes-fideicomiso-mayor-transparencia-n226603

Macri explicó que creará un "fideicomiso ciego", desde el cual personas que él no conoce administrarán sus bienes mientras permanezca en la función pública

08/04/2016 14:45