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desbalance patrimonial

'Peter Ferrari' pidió seguir con su proceso en comparecencia restringida - Noticias de desbalance patrimonial

'Peter Ferrari' pidió seguir con su proceso en comparecencia restringida

http://canaln.pe/actualidad/peter-ferrari-pidio-continuar-su-proceso-comparecencia-restringida-n310614

La Sala Penal Nacional dejó al voto esta solicitud. Se le investiga por presunto lavado de activos

14/02/2018 12:02
'Peter Ferrari' pidió continuar su proceso con comparecencia restringida - Noticias de desbalance patrimonial

'Peter Ferrari' pidió continuar su proceso con comparecencia restringida

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/peter-ferrari-pidio-continuar-su-proceso-comparecencia-restringida-n310613

La Sala Penal Nacional dejó al voto esta solicitud. Se le investiga por presunto lavado de activos

14/02/2018 11:43
César Cataño: juzgado lo absuelve del delito de lavado de activos - Noticias de desbalance patrimonial

César Cataño: juzgado lo absuelve del delito de lavado de activos

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/juzgado-absuelve-cesar-catano-delito-lavado-dinero-y-narcotrafico-n309222

Para el juzgado, no se acreditó el delito previo de narcotráfico en el juicio contra el empresario aerocomercial 

02/02/2018 23:30
César Cataño: juzgado lo absuelve del delito de lavado de dinero y narcotráfico - Noticias de desbalance patrimonial

César Cataño: juzgado lo absuelve del delito de lavado de dinero y narcotráfico

http://canaln.pe/actualidad/cesar-catano-juzgado-lo-absuelve-delito-lavado-dinero-y-narcotrafico-n309220

Para el juzgado, no se acreditó el delito previo de narcotráfico en el juicio contra el empresario aerocomercial 

02/02/2018 17:04
Nadine Heredia: Pedimos reparar el daño de mantenernos en prisión preventiva - Noticias de desbalance patrimonial

Nadine Heredia: Pedimos reparar el daño de mantenernos en prisión preventiva

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/heredia-solicitamos-reparar-dano-mantenernos-prision-preventiva-n303624

Ex primera dama dijo que "no puede constituirse en una condena anticipada”

18/12/2017 10:15
Heredia: "Solicitamos reparar el daño de mantenernos en prisión preventiva" - Noticias de desbalance patrimonial

Heredia: "Solicitamos reparar el daño de mantenernos en prisión preventiva"

http://canaln.pe/actualidad/heredia-solicitamos-reparar-dano-mantenernos-prision-preventiva-n303622

Ex primera dama dijo que "no puede constituirse en una condena anticipada”

18/12/2017 10:10
Nadine Heredia: encuentran desbalance patrimonial de casi S/2 millones - Noticias de desbalance patrimonial

Nadine Heredia: encuentran desbalance patrimonial de casi S/2 millones

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/nadine-heredia-encuentran-desbalance-patrimonial-casi-s2-millones-n303275

Al ex presidente Ollanta Humala también se le encontró un desbalance de S/264.814 

14/12/2017 21:30
Nadine Heredia: encuentran desbalance patrimonial de casi S/2 millones - Noticias de desbalance patrimonial

Nadine Heredia: encuentran desbalance patrimonial de casi S/2 millones

http://canaln.pe/actualidad/nadine-heredia-encuentran-desbalance-patrimonial-casi-s2-millones-n303274

Además, a Ollanta Humala también se le encontró un desbalance de S/264.814 

14/12/2017 21:20
Carlos Burgos: ordenan incautación de bienes del prófugo exalcalde - Noticias de desbalance patrimonial

Carlos Burgos: ordenan incautación de bienes del prófugo exalcalde

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/carlos-burgos-ordenan-incautacion-bienes-profugo-exalcalde-n302774

Terrenos están ubicados en Mala, Jicamarca y Canto Grande, además de un departamento en San Borja

11/12/2017 18:29
Ordenan incautación de bienes del prófugo exalcalde Carlos Burgos - Noticias de desbalance patrimonial

Ordenan incautación de bienes del prófugo exalcalde Carlos Burgos

http://canaln.pe/actualidad/ordenan-incautacion-bienes-profugo-exalcalde-carlos-burgos-n302770

Terrenos están ubicados en Mala, Jicamarca y Canto Grande, además de un departamento en San Borja

11/12/2017 17:24
Gino Costa: “Hay una dictadura parlamentaria en camino, hay que detenerla” - Noticias de desbalance patrimonial

Gino Costa: “Hay una dictadura parlamentaria en camino, hay que detenerla”

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/gino-costa-hay-dictadura-parlamentaria-camino-hay-que-detenerla-n299974

Legislador considera que posible destitución de Pablo Sánchez es peligrosa

19/11/2017 19:58
Gino Costa: “Hay una dictadura parlamentaria en camino, hay que detenerla” - Noticias de desbalance patrimonial

Gino Costa: “Hay una dictadura parlamentaria en camino, hay que detenerla”

http://canaln.pe/actualidad/gino-costa-hay-dictadura-parlamentaria-camino-hay-que-detenerla-n299972

Legislador considera que posible destitución de Pablo Sánchez es peligrosa

19/11/2017 19:58
Odebrecht: Si PPK estaba entre los favoritos, recibió aportes - Noticias de desbalance patrimonial

Odebrecht: Si PPK estaba entre los favoritos, recibió aportes

http://canaln.pe/actualidad/odebrecht-dijo-que-habrian-aportado-ppk-si-estaba-entre-favoritos-n299207

Empresario brasileño dijo a fiscales peruanos que la política de la empresa era dar dinero a los candidatos presidenciales favoritos

14/11/2017 06:54
Odebrecht afirma que contrató a PPK como consultor, según El Comercio - Noticias de desbalance patrimonial

Odebrecht afirma que contrató a PPK como consultor, según El Comercio

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/odebrecht-dijo-que-habrian-aportado-ppk-si-estaba-entre-favoritos-n299206

Empresario brasileño dijo a fiscales peruanos que la política de la empresa era dar dinero a los candidatos presidenciales favoritos

Salaverry afirmó que Joaquín Ramírez le presentó a Keiko Fujimori - Noticias de desbalance patrimonial

Salaverry afirmó que Joaquín Ramírez le presentó a Keiko Fujimori

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/daniel-salaverry-joaquin-ramirez-me-presento-keiko-fujimori-n298665

Parlamentario aseguró que se conocieron en campaña electoral

09/11/2017 10:54
Daniel Salaverry: “Joaquín Ramírez me presentó a Keiko Fujimori” - Noticias de desbalance patrimonial

Daniel Salaverry: “Joaquín Ramírez me presentó a Keiko Fujimori”

http://canaln.pe/actualidad/daniel-salaverry-joaquin-ramirez-me-presento-keiko-fujimori-n298664

Parlamentario aseguró que se conocieron en campaña electoral

09/11/2017 10:54
Desbalance patrimonial de hermanos Ramírez fue advertido por UIF - Noticias de desbalance patrimonial

Desbalance patrimonial de hermanos Ramírez fue advertido por UIF

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/uif-informo-sobre-desbalance-patrimonial-hermanos-ramirez-n298508

Fiscal indicó que este caso estaría frente a una presunta organización criminal

08/11/2017 10:26
UIF informó sobre desbalance patrimonial de hermanos Ramírez - Noticias de desbalance patrimonial

UIF informó sobre desbalance patrimonial de hermanos Ramírez

http://canaln.pe/actualidad/uif-informo-sobre-desbalance-patrimonial-hermanos-ramirez-n298506

Fiscal indicó que este caso estaría frente a una presunta organización criminal

Procuraduría apeló falló que archivó caso de Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori - Noticias de desbalance patrimonial

Procuraduría apeló falló que archivó caso de Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/procuraduria-apelo-fallo-que-archivo-caso-joaquin-ramirez-y-keiko-fujimori-n294738

La fiscal Sara Vidal dispuso el archivo de la investigación contra el exsecretario de Fuerza Popular

Procuraduría apeló falló que archivó caso de Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori - Noticias de desbalance patrimonial

Procuraduría apeló falló que archivó caso de Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori

http://canaln.pe/actualidad/procuraduria-apelo-fallo-que-archivo-caso-joaquin-ramirez-y-keiko-fujimori-n294737

La fiscal Sara Vidal dispuso el archivo de la investigación contra el exsecretario de Fuerza Popular

Alan García defiende a su exesposa por investigación fiscal, ¿qué dijo el exmandatario? - Noticias de desbalance patrimonial

Alan García defiende a su exesposa por investigación fiscal, ¿qué dijo el exmandatario?

http://gestion.pe/politica/alan-garcia-defiende-su-exesposa-investigacion-fiscal-que-dijo-exmandatario-2201545

“Se involucra injustamente a la señor Pilar Nores por la construcción sobre nuestra casa familiar por la que recibió 3 departamentos, 4 cocheras y 1 depósito en el sótano, presentándolos malévolamente como 10 inmuebles”, dijo.

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Fiscalía

03/10/2017 18:30
García sobre ampliación de investigación: Se involucra injustamente a Pilar Nores - Noticias de desbalance patrimonial

García sobre ampliación de investigación: Se involucra injustamente a Pilar Nores

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/garcia-rechaza-que-se-involucre-pilar-nores-ampliacion-investigacion-n294306

El presidente refirió que "para crear escándalo" se busca relacionarlo a una organización criminal  

03/10/2017 15:40
García rechaza que se involucre a Pilar Nores en ampliación de investigación - Noticias de desbalance patrimonial

García rechaza que se involucre a Pilar Nores en ampliación de investigación

http://canaln.pe/actualidad/garcia-rechaza-que-se-involucre-pilar-nores-ampliacion-investigacion-n294305

El mandatario indicó que "para crear escándalo" se busca relacionarlo a una organización criminal

03/10/2017 15:30
Fiscal de la Nación evaluará informe que archivó investigación a Joaquín Ramírez - Noticias de desbalance patrimonial

Fiscal de la Nación evaluará informe que archivó investigación a Joaquín Ramírez

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fiscal-nacion-evaluara-informe-que-archivo-investigacion-joaquin-ramirez-n294132

La fiscal Sara Vidal se apoyó en casación que el Ministerio Público había criticado

02/10/2017 11:02
Pablo Sánchez evaluará informe de fiscal que archivó investigación a Joaquín Ramírez - Noticias de desbalance patrimonial

Pablo Sánchez evaluará informe de fiscal que archivó investigación a Joaquín Ramírez

http://canaln.pe/actualidad/pablo-sanchez-evaluara-informe-fiscal-que-archivo-investigacion-joaquin-ramirez-n294130

La fiscal Sara Vidal se apoyó en casación que el Ministerio Público había criticado

02/10/2017 10:27
Joaquín Ramírez: Fiscalía archivó investigación en su contra por lavado de activos - Noticias de desbalance patrimonial

Joaquín Ramírez: Fiscalía archivó investigación en su contra por lavado de activos

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/joaquin-ramirez-archivan-investigacion-su-contra-lavado-activos-n293847

El Ministerio Público también dispuso la medida para Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular

29/09/2017 22:36
Archivan investigación contra Joaquín Ramírez por lavado de activos - Noticias de desbalance patrimonial

Archivan investigación contra Joaquín Ramírez por lavado de activos

http://canaln.pe/actualidad/joaquin-ramirez-archivan-investigacion-su-contra-lavado-activos-n293848

La Fiscalía también dispuso la medida para Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular

29/09/2017 11:49
La Fiscalía investiga a Alan García y a 30 personas más hace dos meses - Noticias de desbalance patrimonial

La Fiscalía investiga a Alan García y a 30 personas más hace dos meses

http://canaln.pe/actualidad/fiscalia-investiga-alan-garcia-y-30-personas-su-entorno-n293142

Las pesquisas buscan llegar a la revisión total de las cuentas del expresidente 

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Alan García

Fiscalía

24/09/2017 13:45
La Fiscalía investiga a Alan García y a 30 personas de su entorno - Noticias de desbalance patrimonial

La Fiscalía investiga a Alan García y a 30 personas de su entorno

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fiscalia-investiga-alan-garcia-y-30-personas-su-entorno-n293141

Las pesquisas, que iniciaron hace dos meses, se basan en la revisión total de las cuentas del expresidente 

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Alan García

Fiscalía

24/09/2017 13:35
Susana Villarán: "No pedí sobornos, investiguen lo que quieran" - Noticias de desbalance patrimonial

Susana Villarán: "No pedí sobornos, investiguen lo que quieran"

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/susana-villaran-nunca-pedi-ni-recibi-coimas-investiguen-lo-que-quieran-n290574

La exalcaldesa de Lima respondió este lunes ante la Comisión Lava Jato del Congreso

04/09/2017 22:50
Susana Villarán: "Nunca pedí ni recibí coimas, investiguen lo que quieran" - Noticias de desbalance patrimonial

Susana Villarán: "Nunca pedí ni recibí coimas, investiguen lo que quieran"

http://canaln.pe/actualidad/susana-villaran-nunca-pedi-ni-recibi-coimas-investiguen-lo-que-quieran-n290573

La exalcaldesa de Lima se defendió ante la Comisión Lava Jato del Congreso de sus presuntos vínculos con este caso

04/09/2017 11:24
PJ confirma condena de 16 años contra exalcalde Carlos Burgos - Noticias de desbalance patrimonial

PJ confirma condena de 16 años contra exalcalde Carlos Burgos

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-pj-confirma-condena-16-anos-contra-exalcalde-carlos-burgos-64140

Se ordenó la búsqueda y captura del exburgomaestre.

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Cárcel

26/08/2017 11:25
Confirman condena de 16 años contra exalcalde Carlos Burgos - Noticias de desbalance patrimonial

Confirman condena de 16 años contra exalcalde Carlos Burgos

http://peru.com/actualidad/mi-ciudad/confirman-condena-16-anos-contra-exalcalde-carlos-burgos-noticia-530483

Fiscalía señaló que Carlos Burgos Horna presenta un desbalance patrimonial de 8 millones 445 mil soles entre los años 2007 y 2013.

25/08/2017 23:30
Joaquín Ramírez acudió a la Fiscalía para responder por acusación de lavado de activos - Noticias de desbalance patrimonial

Joaquín Ramírez acudió a la Fiscalía para responder por acusación de lavado de activos

http://peru21.pe/politica/joaquin-ramirez-acudio-fiscalia-responder-acusacion-lavado-activos-2293196

Al ex congresista fujimorista se le señala como el presunto autor de desbalance patrimonial.

11/08/2017 14:26
Ollanta Humala y Nadine Heredia: Estos son los argumentos de la sala para confirmar la prisión preventiva - Noticias de desbalance patrimonial

Ollanta Humala y Nadine Heredia: Estos son los argumentos de la sala para confirmar la prisión preventiva

http://peru21.pe/politica/ollanta-humala-y-nadine-heredia-estos-son-argumentos-sala-confirmar-prision-preventiva-2292260

El tribunal encontró peligro procesal en cada uno de los procesados: en Heredia, peligro de fuga; y en Humala, posible compra de testigos.

04/08/2017 17:12
Sunat pone la mira en el desbalance patrimonial de más de 33,000 personas - Noticias de desbalance patrimonial

Sunat pone la mira en el desbalance patrimonial de más de 33,000 personas

http://gestion.pe/economia/sunat-pone-mira-desbalance-patrimonial-mas-33000-personas-2195224

Las inconsistencias detectadas por la Sunat, como la falta de sustento en el origen de los ingresos de los contribuyentes, signos exteriores de riqueza y otros suman más de S/ 4,700 millones.

17/07/2017 06:30
Corte Suprema dejó al voto nulidad de fallo que absolvió a familia Chacón - Noticias de desbalance patrimonial

Corte Suprema dejó al voto nulidad de fallo que absolvió a familia Chacón

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/corte-suprema-dejo-al-voto-fallo-que-absuelve-familia-chacon-n284384

La familia Chacón fue absuelta del delito de enriquecimiento ilícito

16/07/2017 18:34
Corte Suprema dejó al voto nulidad de fallo que absuelve a familia Chacón - Noticias de desbalance patrimonial

Corte Suprema dejó al voto nulidad de fallo que absuelve a familia Chacón

http://canaln.pe/actualidad/corte-suprema-dejo-al-voto-fallo-que-absuelve-familia-chacon-n284383

La familia Chacón fue absuelta del delito de enriquecimiento ilícito

16/07/2017 18:22
Juan José Garrido: Hay esperanza - Noticias de desbalance patrimonial

Juan José Garrido: Hay esperanza

http://peru21.pe/opinion/juan-jose-garrido-hay-esperanza-2289373

“¿Cómo fallará en la siguiente instancia el benevolente juez Sahuanay? Recordemos que él levanto el impedimento de salida de la Sra. Heredia. A esperar”.

Avelino Guillén: "Agendas de Heredia son una prueba importante pero no determinante en pesquisa a la ex pareja presidencial" - Noticias de desbalance patrimonial

Avelino Guillén: "Agendas de Heredia son una prueba importante pero no determinante en pesquisa a la ex pareja presidencial"

http://peru21.pe/politica/avelino-guillen-agendas-heredia-son-prueba-importante-no-determinante-pesquisa-ex-pareja-presidencial-2287274

Ex fiscal consideró que sería un retroceso que la Segunda Sala Penal de Apelaciones, que preside César Sahuanay, falle a favor de la ex primera dama.

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Agendas

Poder Judicial

27/06/2017 14:42
Edgar Alarcón quema sus naves y ataca a Pedro Pablo Kuczynski y cinco ministros - Noticias de desbalance patrimonial

Edgar Alarcón quema sus naves y ataca a Pedro Pablo Kuczynski y cinco ministros

http://peru21.pe/politica/edgar-alarcon-quema-sus-naves-y-ataca-kuczynski-y-cinco-ministros-2287197

Contralor rescata informe que acusa al jefe de Estado por el Lote 56, reafirma presión de premier Zavala, ex ministros Thorne y Vizcarra, y ratifica irregularidades en Martens y Trujillo. Hoy subgrupo del Congreso definiría su posible remoción.

27/06/2017 07:06
Congreso aprobó informe sobre presunta usurpación de funciones de Nadine Heredia - Noticias de desbalance patrimonial

Congreso aprobó informe sobre presunta usurpación de funciones de Nadine Heredia

http://peru21.pe/politica/nadine-heredia-congreso-aprobo-informe-sobre-presunta-usurpacion-funciones-2284908

Presidente de grupo de trabajo, Héctor Becerril, presentó cinco casos documentados que corroborarían protagonismo de ex primera dama.

08/06/2017 21:58
Contralor Édgar Alarcón: Oficialismo se suma a pedido para que el Congreso vea su remoción - Noticias de desbalance patrimonial

Contralor Édgar Alarcón: Oficialismo se suma a pedido para que el Congreso vea su remoción

http://peru21.pe/politica/contralor-edgar-alarcon-oficialismo-se-suma-pedido-que-congreso-vea-su-remocion-2283787

Vocero Carlos Bruce envió carta a la presidenta del Congreso, Luz Salgado, para que convoque a la Comisión Permanente en el más breve plazo posible.

31/05/2017 12:02
Pedro Cateriano advierte motivaciones políticas en denuncia de Comisión de Fiscalización - Noticias de desbalance patrimonial

Pedro Cateriano advierte motivaciones políticas en denuncia de Comisión de Fiscalización

http://peru21.pe/politica/pedro-cateriano-advierte-motivaciones-politicas-denuncia-comision-fiscalizacion-2283278

Ex primer ministro de Humala niega desbalance patrimonial y asegura que no recibía órdenes de Nadine Heredia.

27/05/2017 13:02
Fiscalización concluyó que Nadine Heredia cometió delito de usurpación de funciones - Noticias de desbalance patrimonial

Fiscalización concluyó que Nadine Heredia cometió delito de usurpación de funciones

http://gestion.pe/politica/fiscalizacion-concluyo-que-nadine-heredia-cometio-delito-usurpacion-funciones-2190892

Recomendó investigar a ex funcionarios como el expremier Pedro Cateriano, y los exministros Luis Carranza, Carolina Trivelli y Carlos Herrera Descalzi.

26/05/2017 12:16
San Bartolo: ordenan la detención del alcalde Jorge Luis Barthelmess - Noticias de desbalance patrimonial

San Bartolo: ordenan la detención del alcalde Jorge Luis Barthelmess

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/san-bartolo-ordena-captura-alcalde-jorge-luis-barthelmess-n276853

Además que se ordenó la prisión preventiva por nueve meses contra la autoridad edil y otros cinco exfuncionarios

17/05/2017 23:18
San Bartolo: ordenan captura del alcalde Jorge Luis Barthelmess - Noticias de desbalance patrimonial

San Bartolo: ordenan captura del alcalde Jorge Luis Barthelmess

http://canaln.pe/actualidad/san-bartolo-ordena-captura-alcalde-jorge-luis-barthelmess-n276852

Además que se ordenó la prisión preventiva por nueve meses contra la autoridad edil y otros cinco exfuncionarios

17/05/2017 23:18
Ordenan detención de alcalde de San Bartolo, Jorge Luis Barthelmess - Noticias de desbalance patrimonial

Ordenan detención de alcalde de San Bartolo, Jorge Luis Barthelmess

http://peru21.pe/politica/ordenan-detencion-alcalde-san-bartolo-jorge-luis-barthelmess-2282081

El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra el funcionario.

17/05/2017 22:30
¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…? - Noticias de desbalance patrimonial

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?

http://gestion.pe/tendencias/que-paso-gestion-hoy-hace-2188208

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la economía peruana, un día como hoy, 9 de mayo.

Villarán: "Nunca recibí un soborno y jamás propuse una coima" - Noticias de desbalance patrimonial

Villarán: "Nunca recibí un soborno y jamás propuse una coima"

http://elcomercio.pe/politica/actualidad/susana-villaran-nunca-recibi-soborno-y-jamas-propuse-coima-odebrecht-noticia-1988825

Susana Villarán aseguró que la concesión con Rutas de Lima fue legal y que no recibió ninguna coima de Odebrecht

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Odebrecht

03/05/2017 10:14