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fraude financiero

La semana en que Wall Street se volvió loco por bitcoin - Noticias de fraude financiero

La semana en que Wall Street se volvió loco por bitcoin

http://gestion.pe/economia/semana-que-wall-street-se-volvio-loco-bitcoin-2202356

Una moneda digital respaldada por un gobierno o banco central podría remecer el sistema financiero, ofreciendo oportunidades y amenazas tanto para los participantes del mercado como para las autoridades, dijeron.

15/10/2017 04:09
Aprendizaje automático acapara la atención de las empresas - Noticias de fraude financiero

Aprendizaje automático acapara la atención de las empresas

http://gestion.pe/tecnologia/aprendizaje-automatico-acapara-atencion-empresas-2201818

El aprendizaje automático es un tema candente en diversos sectores a juzgar por cuántas veces se menciona en las conferencias telefónicas que organizan las empresas para analizar sus resultados.

09/10/2017 04:00
Empresas obligadas a emitir facturación electrónica desde el 2018 - Noticias de fraude financiero

Empresas obligadas a emitir facturación electrónica desde el 2018

https://peru.com/actualidad/economia-y-finanzas/empresas-estaran-obligadas-emitir-facturacion-electronica-desde-2018-noticia-536568

Dentro del sistema de comprobantes de pago la Sunat autoriza a terceros como Operadores de Servicios Electrónicos, según dictan sus nuevas disposiciones.

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Perú

Sunat

05/10/2017 07:26
SBS: Ley de supervisión de cooperativas se debe aprobar lo antes posible - Noticias de fraude financiero

SBS: Ley de supervisión de cooperativas se debe aprobar lo antes posible

http://gestion.pe/economia/sbs-ley-supervision-cooperativas-se-aprobar-lo-antes-posible-2201068

Proyecto espera dictamen de la Comisión de Producción para pasar al pleno. Según la SBS, permitirá separar a buenas cooperativas de las malas, que usan estas instituciones para fraude y lavado de activos.

28/09/2017 06:15

¿Agenda empresarial o ciudadana?

http://blogs.gestion.pe/herejias-economicas/2017/09/agenda-empresarial-o-ciudadana.html

Las primeras declaraciones de la Presidenta del Consejo de Ministros se refirieron a que no habrá modificación en las políticas públicas que marcó PPK. Efectivamente, se tenía que dar una.

25/09/2017 12:09
Exempleado de Amazon acusado de filtrar información confidencial - Noticias de fraude financiero

Exempleado de Amazon acusado de filtrar información confidencial

http://gestion.pe/tendencias/exempleado-amazon-acusado-filtrar-informacion-confidencial-2199527

Según la nota oficial, Kennedy compartió la información con su amigo Maziar Rezakhani, quien pagó US$ 10,000 por esos datos confidenciales y los utilizó para comprar irregularmente acciones de Amazon por valor de US$ 1.7 millones.

07/09/2017 16:18
Uber reduce sus pérdidas aunque sigue lidiando con escándalos - Noticias de fraude financiero

Uber reduce sus pérdidas aunque sigue lidiando con escándalos

http://gestion.pe/empresas/uber-reduce-sus-perdidas-aunque-sigue-lidiando-escandalos-2198494

Los resultados del segundo trimestre muestran que Uber continuó reduciendo sus pérdidas mientras crecía su negocio, incluso cuando la compañía respondía a una cascada de escándalos implacables.

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24/08/2017 10:15
Ilegítima Asamblea Constituyente asume competencias del Parlamento opositor en Venezuela - Noticias de fraude financiero

Ilegítima Asamblea Constituyente asume competencias del Parlamento opositor en Venezuela

http://gestion.pe/politica/ilegitima-asamblea-constituyente-asume-competencias-parlamento-opositor-venezuela-2198085

A fines de marzo pasado, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado por la oposición de servir al gobierno, había asumido funciones del Parlamento. Ello provocó amplio rechazo internacional, lo que lo hizo dar marcha atrás.

Daimler pierde el patrocinio del fútbol alemán ante VW - Noticias de fraude financiero

Daimler pierde el patrocinio del fútbol alemán ante VW

http://gestion.pe/empresas/daimler-pierde-patrocinio-futbol-aleman-ante-vw-2195207

Luego el viernes, el fabricante de Mercedes-Benz perdió el patrocinio de la selección nacional de fútbol de Alemania que había estado en sus manos durante casi tres décadas.

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17/07/2017 02:00

YouTube: pasó su casting para ser actriz porno y jamás imaginó esto

http://peru.com/redes-sociales/youtube/youtube-paso-su-casting-actriz-porno-y-jamas-imagino-esto-noticia-514351

Mujeres querían ser actrices porno y jamás sospecharon esto del productor.

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08/07/2017 14:56
Pago en móviles: ¿Qué tipos de fraude existen por este medio? - Noticias de fraude financiero

Pago en móviles: ¿Qué tipos de fraude existen por este medio?

http://gestion.pe/tu-dinero/pago-moviles-que-tipos-fraude-existen-este-medio-pago-2194260

Utilizar estos dispositivos para transacciones bancarias expone a los usuarios a fraudes, es importante saber que medidas puede realizar un cliente para no caer en este tipo de estafas.

05/07/2017 05:30
Bancos pierden millones por falsificación de recibos de metales - Noticias de fraude financiero

Bancos pierden millones por falsificación de recibos de metales

http://gestion.pe/mercados/bancos-pierden-millones-falsificacion-recibos-metales-2194265

Compradores y vendedores de metales básicos como el cobre, el aluminio y el níquel usan documentos conocidos como recibos de almacén para probar que cada libra involucrada en una transacción realmente existe y quién la tiene.

05/07/2017 03:30
Estafa millonaria de "Dandy argentino" alcanzó a más de 70 peruanos - Noticias de fraude financiero

Estafa millonaria de "Dandy argentino" alcanzó a más de 70 peruanos

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/estafa-millonaria-dandy-argentino-alcanzo-mas-70-peruanos-n282676

Enrique Blaksley es investigado por el supuesto delito de fraude, lavado de activos y evasión tributaria agravada

02/07/2017 22:45
Defraudadores tienen en la mira a 76,000 clientes del sistema financiero - Noticias de fraude financiero

Defraudadores tienen en la mira a 76,000 clientes del sistema financiero

http://gestion.pe/economia/defraudadores-tienen-mira-76000-clientes-sistema-financiero-2193714

El 40% de los clientes bancarios ha sufrido un intento de fraude financiero en los últimos cinco años, según Deloitte. Tres de seis modalidades más comunes de fraude financiero son con tarjeta.

28/06/2017 05:24
Edgar Alarcón: auditores denuncian irregularidades en la Contraloría - Noticias de fraude financiero

Edgar Alarcón: auditores denuncian irregularidades en la Contraloría

http://canaln.pe/actualidad/edgar-alarcon-auditores-denuncian-irregularidades-contraloria-n281812

Cuestionamientos no son solo contra Alarcón, otros altos funcionarios habrián incurrido en irregularidades

26/06/2017 07:30
Edgar Alarcón: auditores denuncian irregularidades en la Contraloría - Noticias de fraude financiero

Edgar Alarcón: auditores denuncian irregularidades en la Contraloría

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/edgar-alarcon-auditores-denuncian-irregularidades-contraloria-n281811

Cuestionamientos no son solo contra Alarcón, otros altos funcionarios habrián incurrido en irregularidades

25/06/2017 21:57
Interpol hizo redada en contra de viajeros que compraron billetes con tarjetas robadas - Noticias de fraude financiero

Interpol hizo redada en contra de viajeros que compraron billetes con tarjetas robadas

http://gestion.pe/economia/interpol-hizo-redada-contra-viajeros-que-compraron-billetes-tarjetas-robadas-2192435

En total, 312 transacciones sospechosas fueron descubiertas y 153 personas no pudieron tomar sus vuelos, fueron interrogadas por la policía y detenidas. Muchas investigaciones se iniciaron.

Trump nominará a exfiscal Christopher Wray como nuevo director del FBI - Noticias de fraude financiero

Trump nominará a exfiscal Christopher Wray como nuevo director del FBI

http://gestion.pe/politica/trump-nominara-exfiscal-christopher-wray-como-nuevo-director-fbi-2191881

VÍDEO. El Senado de Estados Unidos debe someter a evaluación y votar sobre la nominación de Christopher Wray, presentada por Trump, para el cargo del nuevo director del FBI.

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07/06/2017 12:55

Gestión Estratégica de los Riesgos Críticos por el Estado

http://blogs.gestion.pe/riesgosfinancieros/2017/05/gestion-estrategica-de-los-riesgos-criticos-por-el-estado.html

En Enero de este año, la revista Risk, a través de su versión web Risk.net. publicó los Top Ten de los riesgos operacionales tales como los veían los risk managers.

29/05/2017 02:05
Efemérides: ¿qué pasó el 25 de mayo? - Noticias de fraude financiero

Efemérides: ¿qué pasó el 25 de mayo?

http://laprensa.peru.com/cultura/noticia-efemerides-que-paso-25-mayo-71722

Un día como hoy, pero en 1681, murió el dramaturgo español Pedro Calderón de la Barca.

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25/05/2017 07:24
¿Cómo ven los inversionistas a Latinoamérica? - Noticias de fraude financiero

¿Cómo ven los inversionistas a Latinoamérica?

http://gestion.pe/panelg/ifc-inversionistas-ven-latinoamerica-como-region-alto-riesgo-2190350

Fiorella Amorrortu, oficial de Gobierno Corporativo para América Latina y el Caribe de la IFC, señala que nos ven como una región de alto riesgo.

22/05/2017 00:00
[VIDEO] 5 conceptos básicos del buen gobierno corporativo - Noticias de fraude financiero

[VIDEO] 5 conceptos básicos del buen gobierno corporativo

http://gestion.pe/panelg/5-conceptos-basicos-buen-gobierno-corporativo-2190191

Conversamos con Nancy Yong, socia de Governance, Risk and Compliance (GRC) de PwC Perú, quien nos contó los conceptos claves del BGC.

19/05/2017 00:00
Suben los despidos de líderes ejecutivos en EE.UU. y Canadá por mentiras o fraudes - Noticias de fraude financiero

Suben los despidos de líderes ejecutivos en EE.UU. y Canadá por mentiras o fraudes

http://gestion.pe/empleo-management/suben-despidos-lideres-ejecutivos-eeuu-y-canada-mentiras-fraudes-2189842

Catorce máximos ejecutivos norteamericanos fueron despedidos por faltas éticas entre 2012 y 2016, frente a seis en el período quinquenal anterior, según un estudio hecho por PwC con 2,500 empresas globales.

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16/05/2017 05:20
¿Qué escribió la CIA sobre los ex presidentes de Colombia? - Noticias de fraude financiero

¿Qué escribió la CIA sobre los ex presidentes de Colombia?

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/que-escribio-cia-sobre-ex-presidentes-colombia-noticia-1991630

El diario colombiano El Tiempo halló documentos en donde figuran ex mandatarios y el Partido Comunista de ese país

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14/05/2017 19:23

Johnny Depp: 15 cosas en las que ha desperdiciado millones de dólares

http://laprensa.peru.com/espectaculos/noticia-johnny-depp-15-gastos-increibles-actor-fotos-estrella-hollywood-71404

El estado económico de Johnny Depp es crítico y esta lista refleja que solo él es culpable de su actual situación.

12/05/2017 09:18
Ex jefe del FMI Rodrigo Rato y exdirigentes de Bankia camino a un nuevo juicio en España - Noticias de fraude financiero

Ex jefe del FMI Rodrigo Rato y exdirigentes de Bankia camino a un nuevo juicio en España

http://gestion.pe/empresas/ex-jefe-fmi-rodrigo-rato-y-exdirigentes-bankia-camino-nuevo-juicio-espana-2189524

Nacido a finales de 2010 de la fusión de siete cajas de ahorro en dificultades, Bankia hizo con gran pomposidad su entrada en bolsa en julio del 2011, bajo el mandato del ex director gerente del FMI, Rodrigo Rato.

12/05/2017 03:15
Rato y exdirigentes de Bankia camino a un nuevo juicio en España - Noticias de fraude financiero

Rato y exdirigentes de Bankia camino a un nuevo juicio en España

http://gestion.pe/empresas/rato-y-exdirigentes-bankia-camino-nuevo-juicio-espana-2189525

Nacido a finales de 2010 de la fusión de siete cajas de ahorro en dificultades, Bankia hizo con gran pomposidad su entrada en bolsa en julio de 2011, bajo el mandato del ex director gerente del FMI, Rodrigo Rato.

11/05/2017 09:15
Autos de lujo y malversación en China llegan a tribunal de Londres - Noticias de fraude financiero

Autos de lujo y malversación en China llegan a tribunal de Londres

http://gestion.pe/tendencias/autos-lujo-y-malversacion-china-llegan-tribunal-londres-2189078

En el caso está en juego la propiedad de dos automóviles clásicos que podrían valer hasta US$ 87 millones: un McLaren F1 de 1998 y un Ferrari 250 GTO Berlinetta de 1963.

08/05/2017 04:20
Kaspersky: 1 de cada 4 bancos encuentra difícil verificar la identidad de clientes - Noticias de fraude financiero

Kaspersky: 1 de cada 4 bancos encuentra difícil verificar la identidad de clientes

http://peru.com/epic/tecnologia/kaspersky-1-cada-4-bancos-encuentra-dificil-verificar-identidad-clientes-noticia-511802

Uno de cada cuatro bancos encuentra difícil verificar la identidad de clientes durante transacciones en línea.

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Kaspersky

04/05/2017 13:04
Uno de cada cuatro bancos tiene problemas para identificar a sus usuarios online - Noticias de fraude financiero

Uno de cada cuatro bancos tiene problemas para identificar a sus usuarios online

http://gestion.pe/tecnologia/uno-cada-cuatro-bancos-tiene-problemas-identificar-sus-usuarios-online-2188945

Más de la mitad de los bancos (59%) anticipa pérdidas financieras crecientes debido al fraude en los próximos tres años.

04/05/2017 12:16
¿Dónde te conviene ahorrar tu CTS? Te dejamos los mejores consejos - Noticias de fraude financiero

¿Dónde te conviene ahorrar tu CTS? Te dejamos los mejores consejos

http://peru21.pe/actualidad/donde-te-conviene-ahorrar-tu-cts-2280173

¿En un banco, caja o financiera? Hay muchas opciones. Acá te contamos qué factores debes considerar antes de decidirte por una.

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CTS

04/05/2017 08:02
Las ansias de poder en la ficción: Empresarios que inspiraron filmes - Noticias de fraude financiero

Las ansias de poder en la ficción: Empresarios que inspiraron filmes

http://gestion.pe/tendencias/ansias-poder-ficcion-empresarios-que-inspiraron-filmes-2188805

Robert De Niro, Michael Keaton y Henry Paulson son algunos de los actores que encarnan a famosos hombres de negocio. Sus historias abarcan desde ambición desmedida hasta fraudes financieros.

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HBO

03/05/2017 06:00
FIFA en Sudamérica: Gianni Infantino felicita a la Conmebol - Noticias de fraude financiero

FIFA en Sudamérica: Gianni Infantino felicita a la Conmebol

http://peru.com/futbol/internacional/fifa-sudamerica-gianni-infantino-felicita-conmebol-noticia-510486

El presidente de la FIFA Gianni Infantino está en Chile y desde ahí envió una felicitación a la Conmebol por resurgir de las cenizas.

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26/04/2017 12:53

Posicionamiento Organizacional de la Gestión del Riesgo Operacional

http://blogs.gestion.pe/riesgosfinancieros/2017/04/posicionamiento-organizacional-de-la-gestion-del-riesgo-operacional.html

Desde que la gestión del riesgo operacional se fue desarrollando en el mundo de las empresas financieras y no financieras como algo que debía hacerse de una manera específicamente organizada.

15/04/2017 08:04
Odebrecht: los testimonios que develan la corrupción en Brasil - Noticias de fraude financiero

Odebrecht: los testimonios que develan la corrupción en Brasil

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/odebrecht-testimonios-que-develan-corrupcion-brasil-noticia-1983757

Corte suprema reveló fragmentos de las declaraciones sobre el sistema de soborno a políticos a cambio de contratos públicos

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Brasil

Lava Jato

13/04/2017 12:52
Lava Jato vuelve a sacudir Brasil - Noticias de fraude financiero

Lava Jato vuelve a sacudir Brasil

http://gestion.pe/politica/lava-jato-vuelve-sacudir-brasil-2187269

La pista condujo a la estatal Petrobras, donde se reveló una confabulación entre políticos y empresas para desviar dinero público. La constructora Odebrecht exportó luego un esquema similar a América Latina y África.

12/04/2017 04:15
EE.UU.: Peruano se declaró culpable de fraude en Nueva York - Noticias de fraude financiero

EE.UU.: Peruano se declaró culpable de fraude en Nueva York

http://elcomercio.pe/mundo/eeuu/eeuu-peruano-se-declaro-culpable-fraude-nueva-york-noticia-1982371

Pedro Jaramillo defraudó más de US$ 1,2 mlls haciéndose pasar por agente financiero. Enfrenta una pena máxima de 10 años

07/04/2017 21:21
Joven acusado de hackear a Yahoo tenía Lamborghini, Aston Martin - Noticias de fraude financiero

Joven acusado de hackear a Yahoo tenía Lamborghini, Aston Martin

http://gestion.pe/politica/joven-acusado-hackear-yahoo-tenia-lamborghini-aston-martin-2186745

Karim Baratov, de 22 años, fue una de las cuatro personas acusadas por el gobierno estadounidense el mes pasado y acusado de trabajar para Dmitry Dokuchaev, un hacker del servicio de seguridad ruso FSB.

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hackers rusos

06/04/2017 03:30
Utilidades: Aprende cómo disponer de ellas - Noticias de fraude financiero

Utilidades: Aprende cómo disponer de ellas

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-utilidades-aprende-como-disponer-ellas-58409

Sigue estas recomendaciones para disponer de las utilidades de manera segura.

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Utilidades

01/04/2017 08:44
Michel Temer ante un juicio que amenaza su presidencia en Brasil - Noticias de fraude financiero

Michel Temer ante un juicio que amenaza su presidencia en Brasil

http://gestion.pe/politica/michel-temer-ante-juicio-que-amenaza-su-presidencia-brasil-2186278

Temer responderá a una denuncia por abusos económicos y políticos durante la campaña del 2014, en la que acompañó como vicepresidente a Rousseff, quien fue destituida el año pasado por un movimiento apoyado por él mismo.

31/03/2017 12:20
Utilidades: ¿Están obligadas las empresas a comunicar a sus trabajadores si tuvieron ganancias? - Noticias de fraude financiero

Utilidades: ¿Están obligadas las empresas a comunicar a sus trabajadores si tuvieron ganancias?

http://gestion.pe/tu-dinero/utilidades-estan-obligadas-empresas-comunicar-sus-trabajadores-si-tuvieron-ganancias-2185666

Funcionario del MTPE advierte que empresas falsean información financiera para no repartir las utilidades.

25/03/2017 05:02
A tres años de Lava Jato, caso de corrupción vuelve a poner en vilo a Brasil - Noticias de fraude financiero

A tres años de Lava Jato, caso de corrupción vuelve a poner en vilo a Brasil

http://gestion.pe/politica/tres-anos-lava-jato-caso-corrupcion-vuelve-poner-vilo-brasil-2184578

La fiscalía brasileña pidió este martes abrir 83 investigaciones adicionales contra políticos con fuero privilegiado (principalmente ministros y legisladores).

14/03/2017 17:32
Kaspersky: 1 de 4 clientes de banco ha sido víctima de fraude financiero - Noticias de fraude financiero

Kaspersky: 1 de 4 clientes de banco ha sido víctima de fraude financiero

http://peru.com/epic/tecnologia/kaspersky-1-4-clientes-banco-ha-sido-victima-fraude-financiero-noticia-503446

La nueva solución cuenta con un conjunto de tecnologías basadas en la nube que han sido diseñadas para ofrecer protección a instituciones en varios sectores.

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14/03/2017 13:57
Dúo de Barclays acusado de estafar con Libor para beneficio propio - Noticias de fraude financiero

Dúo de Barclays acusado de estafar con Libor para beneficio propio

http://gestion.pe/politica/duo-barclays-acusado-estafar-libor-beneficio-propio-2183415

“En forma fraudulenta, acordaron obtener o hacer entrega de tasas por parte de Barclays” para crear una ventaja para las posiciones de negociación de los empleados del banco, de acuerdo con una copia de la acusación.

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01/03/2017 04:40
Volkswagen arroja beneficios de US$ 5,385 millones en el 2016 - Noticias de fraude financiero

Volkswagen arroja beneficios de US$ 5,385 millones en el 2016

http://gestion.pe/empresas/volkswagen-arroja-beneficios-us-5385-millones-2016-2183082

El fabricante alemán generó un volumen de negocios de 217,300 millones de euros, unos US$ 229,471 millones (2% más), y el beneficio operacional fue de 7,100 millones de euros (US$ 7,498 millones).

24/02/2017 15:59
Nadine Heredia: ¿Cometió delito al recibir dinero de Odebrecht? - Noticias de fraude financiero

Nadine Heredia: ¿Cometió delito al recibir dinero de Odebrecht?

http://gestion.pe/politica/nadine-heredia-cometio-delito-al-recibir-dinero-odebrecht-2183009

Para el penalista, Carlos Caro del Estudio Caro & Asociados, la confesión del exjefe de Odebrecht en Perú fortalece la hipótesis de la fiscalía: de que los Humala – Heredia usaron dinero proveniente de Venezuela y de Brasil durante la campaña presidencial. ¿Corren el riesgo de seguir los pasos de Toledo?

24/02/2017 05:30
Petrobras: dos copartidarios de Temer son buscados por sobornos - Noticias de fraude financiero

Petrobras: dos copartidarios de Temer son buscados por sobornos

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/petrobras-dos-copartidarios-temer-son-buscados-sobornos-noticia-1971072

Operativo 'Blackout' va tras los pasos de funcionarios ligados al partido del actual presidente de Brasil

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23/02/2017 19:42

El Buen Gobierno Corporativo genera valor agregado para las empresas

http://blogs.gestion.pe/brujula-de-gestion-empresarial/2017/02/el-buen-gobierno-corporativo-genera-valor-agregado-para-las-empresas.html

Si el éxito de una empresa tuviera una fórmula química, sin duda el elemento maestro sería el Buen Gobierno Corporativo (BGC). La experiencia internacional ha demostrado que la adopción de.

20/02/2017 14:02
Aprueban disolución anticipada de Banco Penta en Chile - Noticias de fraude financiero

Aprueban disolución anticipada de Banco Penta en Chile

http://elcomercio.pe/economia/peru/aprueban-disolucion-anticipada-banco-penta-chile-noticia-1967663

El gerente general del Banco Penta explicó que se cumplió con todos los procesos estipulados para liquidar la entidad

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13/02/2017 11:21

Trump: burbujas y crisis

http://blogs.gestion.pe/herejias-economicas/2017/02/trump-burbujas-y-crisis.html

Las políticas económicas de Trump no sólo son inconsistentes, sino que incuban diferentes modalidades de crisis. No ha pasado un mes como Pdte. de los EE.UU. y muchos ya estamos.

13/02/2017 10:02