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hamilton castro

Suspenden audiencia de prisión preventiva contra Gerardo Sepúlveda

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/caso-ppk-suspenden-audiencia-prision-preventiva-contra-gerardo-sepulveda-n403746

El fiscal Pérez señaló que es importante dictar esta medida pues existen graves elementos de convicción que relacionan al empresario con el lavado de activos

28/01/2020 11:37

Caso PPK: Suspenden audiencia de prisión preventiva contra Gerardo Sepúlveda

http://canaln.pe/actualidad/caso-ppk-suspenden-audiencia-prision-preventiva-contra-gerardo-sepulveda-n403745

El fiscal Pérez señaló que es importante dictar esta medida pues existen graves elementos de convicción que relacionan al empresario chileno con el lavado de activos

28/01/2020 11:37
Caso PPK: Gerardo Sepúlveda acude hoy a despacho de José Domingo Pérez - Noticias de hamilton castro

Caso PPK: Gerardo Sepúlveda acude hoy a despacho de José Domingo Pérez

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fiscal-domingo-perez-cita-gerardo-sepulveda-exsocio-ppk-n397290

En marzo del año pasado, el empresario chileno testificó ante el fiscal Hamilton Castro durante 15 horas

Gerardo Sepúlveda acudirá hoy al despachó del Domingo Pérez por caso PPK - Noticias de hamilton castro

Gerardo Sepúlveda acudirá hoy al despachó del Domingo Pérez por caso PPK

http://canaln.pe/actualidad/fiscal-domingo-perez-cita-gerardo-sepulveda-exsocio-ppk-n397289

El empresario chileno participó como testigo en el marco de la investigación preliminar por los hechos relacionados con las empresas First Capital y Westfield Capital

27/11/2019 08:12

Odebrecht: Gerardo Sepúlveda, exsocio de PPK, se apersonó ante el Poder Judicial

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/odebrecht-gerardo-sepulveda-exsocio-ppk-se-apersono-ante-poder-judicial-n397206

Lo hizo a través de su abogado Percy García. Es investigado por el presunto delito de lavado de activos

20/11/2019 17:49

Odebrecht: Gerardo Sepúlveda, exsocio de PPK, se apersonó ante el Poder Judicial

http://canaln.pe/actualidad/odebrecht-gerardo-sepulveda-exsocio-ppk-se-apersono-ante-poder-judicial-n397205

Lo hizo a través de su abogado Percy García. Es investigado por el presunto delito de lavado de activos

20/11/2019 17:49

Alan García: Luis Nava reveló existencia de más bienes del expresidente

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/alan-garcia-luis-nava-revelo-existencia-mas-bienes-expresidente-n393099

Una casa de playa, a nombre de Roxanne Cheesman, iba a ser demolida y reconstruida pero el proceso se truncó. Los detalles en la siguiente nota

20/10/2019 21:30

¿Porqué no está preso ningún corruptor? 06.09.19

http://blogs.gestion.pe/atalayaeconomica/2019/09/porque-no-esta-preso-ningun-corruptor-06-09-19.html

Si se revisan los casos del Lava Jato Peruano(LJP) se encontrará que las cárceles están llenas de acusados de corrupción, pero no hay ninguno de los que corrompieron. En mi.

06/09/2019 10:09

Control Interno rechaza imputaciones contra fiscal superior Alonso Peña Cabrera

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/rechazan-imputaciones-contra-fiscal-superior-alonso-pena-cabrera-n386062

José Domingo Pérez denunció a su colega Alonso Peña Cabrera por supuestamente haberle pretendido inducir a no preguntar por las siglas ‘AG’ en el interrogatorio a Marcelo Odebrecht

30/08/2019 09:10

Rechazan imputaciones contra el fiscal superior Alonso Peña Cabrera

http://canaln.pe/actualidad/rechazan-imputaciones-contra-fiscal-superior-alonso-pena-cabrera-n386061

José Domingo Pérez denunció a su colega Alonso Peña Cabrera por supuestamente haberle pretendido inducir a no preguntar por las siglas ‘AG’ en el interrogatorio a Marcelo Odebrecht

30/08/2019 09:10

Los pecados del Fiscal Rafael Vela 25.07.19

http://blogs.gestion.pe/atalayaeconomica/2019/07/los-pecados-del-fiscal-rafael-vela-25-07-19.html

Rafael Vela debutó como coordinador del equipo Lava Jato Peruano (LJP) aceptando lo que su predecesor (Hamilton Castro) había rechazado: que en el Acuerdo con Odebrecht (ACO) solo se incluyeran.

25/07/2019 09:07
Alejandro Toledo detenido: TC declaró improcedente su recurso de agravio constitucional - Noticias de hamilton castro

Alejandro Toledo detenido: TC declaró improcedente su recurso de agravio constitucional

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-alejandro-toledo-detenido-tc-declaro-improcedente-recurso-agravio-constitucional-odebrecht-nndc-90243

El Tribunal Constitucional tuvo este fallo al considerar que el recurso presentado por la defensa del expresidente Alejandro Toledo “carece de especial trascendencia constitucional”

16/07/2019 15:33
Odebrecht nunca nos envió información sobre Gasoducto, afirma fiscal Abia - Noticias de hamilton castro

Odebrecht nunca nos envió información sobre Gasoducto, afirma fiscal Abia

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fiscal-reynaldo-abia-odebrecht-nunca-nos-envio-informacion-n379728

El fiscal anticorrupción fue el primero en investigar la concesión del Gasoducto del sur entre noviembre del 2014 y agosto del 2018

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Odebrecht

14/07/2019 19:36
Fiscal Abia: Odebrecht nunca nos envió información sobre Gasoducto - Noticias de hamilton castro

Fiscal Abia: Odebrecht nunca nos envió información sobre Gasoducto

http://canaln.pe/actualidad/fiscal-reynaldo-abia-odebrecht-nunca-nos-envio-informacion-n379727

El fiscal anticorrupción fue el primero en investigar la concesión del Gasoducto del Sur entre noviembre del 2014 y agosto del 2018

14/07/2019 19:36

Fiscalía firmó Acuerdo con Odebrecht sabiendo que habían otros sobornos fuera del acuerdo

http://blogs.gestion.pe/atalayaeconomica/2019/07/fiscalia-firmo-acuerdo-con-odebrecht-sabiendo-que-habian-otros-sobornos-fuera-del-acuerdo.html

¿ Y ahora quienes son los “corruptos”, los que criticamos el Acuerdo con Odebrecht o los que defienden a dicha constructora? Frente a las contundentes evidencias aportadas por el Consorcio.

10/07/2019 08:07

Policía y Fiscalía incautaron 27 kilos de oro de la empresa Talma en el Callao

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/policia-y-fiscalia-incautaron-27-kilos-oro-empresa-talma-callao-n377568

Se trata de oro de alta pureza, de presunta procedencia ilícita, que tenía como destino los Emiratos Árabes y la India

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Talma

Callao

29/06/2019 21:00

Callao: Policía y Fiscalía incautaron 27 kilos de oro de la empresa Talma

http://canaln.pe/actualidad/policia-y-fiscalia-incautaron-27-kilos-oro-empresa-talma-callao-n377571

Se trata de oro de alta pureza, de presunta procedencia ilícita, que tenía como destino los Emiratos Árabes y la India

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oro

incautaciones

Callao

Talma

29/06/2019 14:27
EE. UU.: Alejandro Toledo fue captado en el hotel Washington Plaza - Noticias de hamilton castro

EE. UU.: Alejandro Toledo fue captado en el hotel Washington Plaza

http://canaln.pe/actualidad/ee-uu-alejandro-toledo-fue-captado-hotel-washington-plaza-n377562

Según informó Perú21, las fotografías fueron tomadas la noche del viernes y hoy sábado

29/06/2019 13:33

Fiscal Castro a Pérez: “No hubo inacción en el caso Alejandro Toledo”

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fiscal-hamilton-castro-aseguro-que-no-hubo-inaccion-caso-alejandro-toledo-n377230

El fiscal Hamilton Castro manifestó que, está absolutamente documentado que no ha habido ninguna inactividad de su parte, ni de ningún otro fiscal bajo su dirección

27/06/2019 23:50

Callao: incautan 22 kilos de oro en barras valorizados en más de 900 mil dólares

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/callao-incautan-22-kilos-oro-valorizados-mas-900-mil-dolares-n377301

La Fiscalía incautó 22.20 kilos de oro que estaban en los almacenes de la empresa Talma

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Callao

27/06/2019 19:04

Callao: incautan 22 kilos de oro valorizados en más de 900 mil dólares

http://canaln.pe/actualidad/callao-incautan-22-kilos-oro-valorizados-mas-900-mil-dolares-n377300

La Fiscalía incautó 22.20 kilos de oro en barras que estaban en los almacenes de la empresa Talma

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Fiscalía

oro

Callao

27/06/2019 19:04

Fiscal Hamilton Castro aseguró que no hubo inacción en el caso Alejandro Toledo

http://canaln.pe/actualidad/fiscal-hamilton-castro-aseguro-que-no-hubo-inaccion-caso-alejandro-toledo-n377229

El fiscal Hamilton Castro manifestó que, está absolutamente documentado que no ha habido ninguna inactividad de su parte ni de ningún otro fiscal que estuvo bajo su dirección

27/06/2019 14:23
Fiscal Castro: No hubo ninguna inactividad del equipo que dirigí en caso Toledo - Noticias de hamilton castro

Fiscal Castro: No hubo ninguna inactividad del equipo que dirigí en caso Toledo

https://peru.com/actualidad/politicas/fiscal-hamilton-castro-no-hubo-inactividad-parte-del-equipo-especial-dirigi-nndc-noticia-611032

El fiscal Hamilton Castro aseguró que el trabajo realizado por el actual equipo especial a cargo de Rafael Vela, está basado en los resultados del equipo que él lideró.

27/06/2019 14:16
Fiscal Castro: No hubo ninguna inactividad del equipo que dirigí en caso Toledo - Noticias de hamilton castro

Fiscal Castro: No hubo ninguna inactividad del equipo que dirigí en caso Toledo

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-fiscal-hamilton-castro-no-hubo-inactividad-parte-del-equipo-especial-dirigi-nndc-115335

El fiscal Hamilton Castro aseguró que el trabajo realizado por el actual equipo especial a cargo de Rafael Vela, está basado en los resultados del equipo que él lideró.

27/06/2019 13:57

¿ Y ahora qué pasará con el Acuerdo con Odebrecht?

http://blogs.gestion.pe/atalayaeconomica/2019/06/y-ahora-que-pasara-con-el-acuerdo-con-odebrecht-27-06-19.html

A Hamilton Castro lo habrían sacado de la jefatura del equipo LJ por insistir en que el Acuerdo con Odb tuviera más de 4 proyectos El principal cuestionamiento que yo.

27/06/2019 12:06
Fiscal Pérez denuncia inactividad que permitió que Alejandro Toledo saliera del país - Noticias de hamilton castro

Fiscal Pérez denuncia inactividad que permitió que Alejandro Toledo saliera del país

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-jose-domingo-perez-denuncia-inactividad-permitio-ex-presidente-alejandro-toledo-saliera-pais-nndc-114826

El fiscal José Domingo Pérez reveló diversas irregularidades que permitieron la salida del país del ex mandatario, pese a las pruebas que lo comprometían.

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Odebrecht

24/06/2019 08:10
Pérez denuncia inactividad que permitió que Toledo salga del Perú - Noticias de hamilton castro

Pérez denuncia inactividad que permitió que Toledo salga del Perú

https://peru.com/actualidad/politicas/jose-domingo-perez-denuncia-inactividad-permitio-ex-presidente-alejandro-toledo-salga-del-peru-nndc-noticia-610663

El fiscal del Caso Lava Jato reveló diversas irregularidades que permitieron la salida del país del ex mandatario, pese a las pruebas que lo comprometían.

23/06/2019 22:05
Barras de oro incautadas fueron depositadas en bóveda del Banco de la Nación - Noticias de hamilton castro

Barras de oro incautadas fueron depositadas en bóveda del Banco de la Nación

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-fiscalia-informo-barras-mas-31-kilos-oro-depositados-boveda-del-banco-nacion-nndc-113093

Las autoridades peruanas decomisaron más de 31 kilos de oro procedentes presuntamente de la minería ilegal aurífera.

08/06/2019 09:55

Callao: Fiscalía incautó oro valorizado en US$1 millón

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/callao-fiscalia-decomiso-oro-valorizado-us1-millon-n374415

Se trata de treinta kilos del metal precioso que tenía como destino la India

06/06/2019 18:23

Callao: Fiscalía decomisó oro valorizado en US$1 millón

http://canaln.pe/actualidad/callao-fiscalia-decomiso-oro-valorizado-us1-millon-n374413

Se trata de treinta kilos del metal precioso que tenía como destino la India

06/06/2019 18:23
Ministerio Público incautó 30 kilos de oro en el aeropuerto Jorge Chávez - Noticias de hamilton castro

Ministerio Público incautó 30 kilos de oro en el aeropuerto Jorge Chávez

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-ministerio-publico-incauto-30-kilos-oro-aeropuerto-jorge-chavez-nndc-112937

El cargamento está valorizado en un millón de soles, iba a ser enviado a la India y provendría de la zona de Tambopata, en Madre de Dios.

Surquillo: Fiscalía incautó inmueble por presunto delito de narcotráfico | VIDEO - Noticias de hamilton castro

Surquillo: Fiscalía incautó inmueble por presunto delito de narcotráfico | VIDEO

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-surquillo-fiscalia-incauto-inmueble-presunto-delito-narcotrafico-video-111557

El fiscal de lavados de activos, Hamilton Castro, sostuvo que este inmueble fue adquirido producto de las ganancias ilícitas del tráfico de drogas por parte del peruano holandés Ment Dijkhuizen Cáceres, quien cumple condena en el penal Castro Castro.

25/05/2019 16:25

Surquillo: Fiscalía incautó edificio relacionado a caso de narcotráfico

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/surquillo-fiscalia-incauto-inmueble-caso-narcotrafico-n372790

Referido a un proceso por narcotráfico del año 2005 conocido como 'Espárragos blancos'  

25/05/2019 14:19

Surquillo: Fiscalía incautó inmueble por caso de narcotráfico

http://canaln.pe/actualidad/surquillo-fiscalia-incauto-inmueble-caso-narcotrafico-n372788

Relacionado a un proceso por narcotráfico del año 2005 conocido como 'Espárragos blancos'  

25/05/2019 14:19
Fiscalía presentará acusación contra Humala y Heredia por caso Odebrecht - Noticias de hamilton castro

Fiscalía presentará acusación contra Humala y Heredia por caso Odebrecht

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-odebrecht-fiscalia-presentara-acusacion-ollanta-humala-nadine-heredia-lunes-nndc-109192

Expareja presidencial será acusada por lavado de activos y por liderar una organización criminal, por el Caso Odebrecht.

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Odebrecht

04/05/2019 10:40
Odebrecht: Fiscalía presentará acusación contra Humala este lunes - Noticias de hamilton castro

Odebrecht: Fiscalía presentará acusación contra Humala este lunes

https://peru.com/actualidad/politicas/odebrecht-fiscalia-presentara-acusacion-ollanta-humala-nadine-heredia-lunes-nndc-noticia-605465

La expareja presidencial será acusada por el presunto delito de lavado de activos y por liderar una organización criminal, esto por el Caso Odebrecht.

04/05/2019 09:47
Barata declarará en Brasil ante fiscales peruanos entre el 23 y 26 de abril - Noticias de hamilton castro

Barata declarará en Brasil ante fiscales peruanos entre el 23 y 26 de abril

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-odebrecht-jorge-barata-declarara-brasil-fiscales-peruanos-23-26-abril-nndc-107517

Exfuncionario de Odebrecht hablará sobre las coimas pagadas en gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

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Odebrecht

Brasil

20/04/2019 15:25
Jorge Barata declarará en Brasil ante fiscales peruanos entre el 23 y 26 de abril - Noticias de hamilton castro

Jorge Barata declarará en Brasil ante fiscales peruanos entre el 23 y 26 de abril

https://peru.com/actualidad/politicas/odebrecht-jorge-barata-declarara-brasil-ante-fiscales-peruanos-entre-23-26-abril-nndc-noticia-604055

Exfuncionario de Odebrecht hablará sobre las coimas pagadas en gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

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Odebrecht

Jorge Barata

Brasil

20/04/2019 14:46

Klever Meléndez: incautan inmueble vinculado a exgobernador valorizado en US$ 9 millones

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/klever-melendez-incautan-inmueble-vinculado-exgobernador-valorizado-us-9-millones-n364725

El fiscal Hamilton Castro incautó un  gigantesco inmueble que habría sido adquirido por el exgobernador de Pasco

25/03/2019 23:16
Miraflores: incautaron US$ 142 mil en cuentas de fallecido juez superior - Noticias de hamilton castro

Miraflores: incautaron US$ 142 mil en cuentas de fallecido juez superior

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/miraflores-decomisan-us-142-mil-cuentas-fallecido-juez-supremo-n362967

Hamilton Castro investiga el origen de la fortuna de Alberto Infantes Vargas

Miraflores: decomisan US$ 142 mil en cuentas de fallecido juez superior - Noticias de hamilton castro

Miraflores: decomisan US$ 142 mil en cuentas de fallecido juez superior

http://canaln.pe/actualidad/miraflores-decomisan-us-142-mil-cuentas-fallecido-juez-supremo-n362966

Hamilton Castro investiga el origen de la fortuna de Alberto Infantes Vargas

Fiscalía de Lavado de Activos allanó caja fuerte que perteneció a magistrado - Noticias de hamilton castro

Fiscalía de Lavado de Activos allanó caja fuerte que perteneció a magistrado

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fiscalia-lavado-activos-allana-caja-fuerte-que-pertenecio-magistrado-n362254

Se trata de una caja fuerte del BCP en la que encontraron más de US$300 mil, dinero que pertenece a un magistrado fallecido, quien nunca declaró dicho monto

07/03/2019 23:40
Hamilton Castro allanó caja fuerte perteneciente a magistrado fallecido - Noticias de hamilton castro

Hamilton Castro allanó caja fuerte perteneciente a magistrado fallecido

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-hamilton-castro-allano-caja-fuerte-del-banco-perteneciente-magistrado-fallecido-nndc-101988

El fiscal a cargo de la Fiscalía Penal de Extinción de Dominio reiteró su apoyo al equipo especial del caso Lava Jato a cargo de Rafael Vela.

07/03/2019 21:29
Fiscal Castro sobre allanamiento: Hijos de magistrado trataron de retirar US$ 300 mil - Noticias de hamilton castro

Fiscal Castro sobre allanamiento: Hijos de magistrado trataron de retirar US$ 300 mil

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fiscal-hamilton-castro-sobre-allanamiento-hijos-magistrado-trataron-retirar-us-300-mil-n362292

De acuerdo a la tesis fiscal, el dinero que perteneció al magistrado ya fallecido tendría un origen ilícito

07/03/2019 20:24
Fiscal Castro sobre allanamiento: Hijos de magistrado trataron de retirar US$ 300 mil - Noticias de hamilton castro

Fiscal Castro sobre allanamiento: Hijos de magistrado trataron de retirar US$ 300 mil

http://canaln.pe/actualidad/fiscal-hamilton-castro-sobre-allanamiento-hijos-magistrado-trataron-retirar-us-300-mil-n362291

De acuerdo a la tesis fiscal, el dinero que perteneció al magistrado ya fallecido tendría un origen ilícito

07/03/2019 20:24
Fiscal Hamilton Castro allana caja fuerte que perteneció a magistrado - Noticias de hamilton castro

Fiscal Hamilton Castro allana caja fuerte que perteneció a magistrado

http://canaln.pe/actualidad/fiscalia-lavado-activos-allana-caja-fuerte-que-pertenecio-magistrado-n362255

En la caja fuerte del BCP habría US$310 mil, dinero que pertenece a un magistrado fallecido, quien nunca declaró dicho monto

Abogado de Alejandro Toledo: Barata y Maiman le han mentido al país - Noticias de hamilton castro

Abogado de Alejandro Toledo: Barata y Maiman le han mentido al país

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/abogado-alejandro-toledo-barata-y-maiman-le-han-mentido-al-pais-n360384

Defensa de Alejandro Toledo aseguró que están tranquilos y es por esto que no han participado en los interrogatorios que se están haciendo en Brasil

21/02/2019 20:29
Abogado de Alejandro Toledo: Barata y Maiman le han mentido al país - Noticias de hamilton castro

Abogado de Alejandro Toledo: Barata y Maiman le han mentido al país

http://canaln.pe/actualidad/abogado-alejandro-toledo-barata-y-maiman-le-han-mentido-al-pais-n360383

Defensa de Alejandro Toledo aseguró que están tranquilos y es por esto que no han participado en los interrogatorios que se están haciendo en Brasil

21/02/2019 20:29
Hamilton Castro es designado en nueva Fiscalía Penal de Extinción de Dominio - Noticias de hamilton castro

Hamilton Castro es designado en nueva Fiscalía Penal de Extinción de Dominio

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/hamilton-castro-designado-nueva-fiscalia-penal-extincion-dominio-n357842

El fiscal Sergio Jiménez Niño también fue designado en dicha Fiscalía

Hamilton Castro es designado en nueva Fiscalía Penal de Extinción de Dominio - Noticias de hamilton castro

Hamilton Castro es designado en nueva Fiscalía Penal de Extinción de Dominio

http://canaln.pe/actualidad/hamilton-castro-designado-nueva-fiscalia-penal-extincion-dominio-n357849

El fiscal Sergio Jiménez Niño también fue designado en dicha Fiscalía

04/02/2019 11:15