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lavado de activos

TC evaluará este miércoles el habeas corpus de Humala y Heredia - Noticias de lavado de activos

TC evaluará este miércoles el habeas corpus de Humala y Heredia

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/tc-evaluara-este-miercoles-habeas-corpus-ollanta-humala-y-nadine-heredia-n311441

La audiencia se realizará a las 9:30 de la mañana

20/02/2018 21:50
TC evaluará este miércoles el habeas corpus de Ollanta Humala y Nadine Heredia - Noticias de lavado de activos

TC evaluará este miércoles el habeas corpus de Ollanta Humala y Nadine Heredia

http://canaln.pe/actualidad/tc-evaluara-este-miercoles-habeas-corpus-ollanta-humala-y-nadine-heredia-n311435

La audiencia se llevará a cabo a las 9:30 de la mañana

20/02/2018 21:40
Alejandro Toledo: juez Concepción Carhuancho formaliza extradición - Noticias de lavado de activos

Alejandro Toledo: juez Concepción Carhuancho formaliza extradición

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-alejandro-toledo-juez-concepcion-carhuancho-formaliza-su-extradicion-70966

Toledo está prófugo en Estados Unidos desde febrero del 2017.

20/02/2018 10:24
Perú formaliza el pedido de extradición de Alejandro Toledo a EEUU - Noticias de lavado de activos

Perú formaliza el pedido de extradición de Alejandro Toledo a EEUU

https://peru.com/actualidad/politicas/peru-poder-judicial-formaliza-pedido-extradicion-alejandro-toledo-usa-noticia-554729

El Poder Judicial formalizó el pedido de extradición de Alejandro Toledo a EE.UU por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos.

19/02/2018 14:39
Alejandro Toledo: Sala Penal Nacional formalizó el pedido de extradición - Noticias de lavado de activos

Alejandro Toledo: Sala Penal Nacional formalizó el pedido de extradición

http://canaln.pe/actualidad/alejandro-toledo-pj-hizo-formal-pedido-extradicion-eeuu-n311245

En la solicitud se contemplan los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos

Alejandro Toledo: El PJ hizo formal el pedido de extradición a EE.UU. - Noticias de lavado de activos

Alejandro Toledo: El PJ hizo formal el pedido de extradición a EE.UU.

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/alejandro-toledo-pj-hizo-formal-pedido-extradicion-eeuu-n311244

En la solicitud se contemplan los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos

19/02/2018 14:13
Caso Odebrecht: pedido de libertad de Jessica Tejada fue rechazado por el Poder Judicial - Noticias de lavado de activos

Caso Odebrecht: pedido de libertad de Jessica Tejada fue rechazado por el Poder Judicial

http://canaln.pe/actualidad/caso-odebrecht-poder-judicial-rechazo-pedido-libertad-jessica-tejada-n310938

La voleibolista cumplió un año en prisión el pasado 4 de febrero

Caso Odebrecht: Poder Judicial rechazó pedido de libertad de Jessica Tejada - Noticias de lavado de activos

Caso Odebrecht: Poder Judicial rechazó pedido de libertad de Jessica Tejada

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/caso-odebrecht-poder-judicial-rechazo-pedido-libertad-jessica-tejada-n310937

La voleibolista cumplió un año en prisión el pasado 4 de febrero

16/02/2018 16:54
Colombia: 8 personas intentaron ingresar dinero al país tras ingerirlo - Noticias de lavado de activos

Colombia: 8 personas intentaron ingresar dinero al país tras ingerirlo

https://peru.com/mundo/latinoamerica/colombia-8-personas-intentaron-ingresar-dinero-al-pais-ingerirlo-noticia-554344

Provenientes de México, habían ingerido dinero escondido en dediles de látex que pretendían ingresar ilegalmente a Colombia.

15/02/2018 21:26
'Peter Ferrari' pidió seguir con su proceso en comparecencia restringida - Noticias de lavado de activos

'Peter Ferrari' pidió seguir con su proceso en comparecencia restringida

http://canaln.pe/actualidad/peter-ferrari-pidio-continuar-su-proceso-comparecencia-restringida-n310614

La Sala Penal Nacional dejó al voto esta solicitud. Se le investiga por presunto lavado de activos

14/02/2018 12:02
'Peter Ferrari' pidió continuar su proceso con comparecencia restringida - Noticias de lavado de activos

'Peter Ferrari' pidió continuar su proceso con comparecencia restringida

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/peter-ferrari-pidio-continuar-su-proceso-comparecencia-restringida-n310613

La Sala Penal Nacional dejó al voto esta solicitud. Se le investiga por presunto lavado de activos

14/02/2018 11:43
Odebrecht: Fiscalía recibiría declaración de Jorge Barata a fines de marzo - Noticias de lavado de activos

Odebrecht: Fiscalía recibiría declaración de Jorge Barata a fines de marzo

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/odebrecht-fiscalia-recibiria-declaracion-oficial-barata-fines-marzo-n310494

Así lo estimó Rafael Vela, coordinador de las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos

13/02/2018 15:39
Odebrecht: Fiscalía recibiría declaración oficial de Barata a fines de marzo - Noticias de lavado de activos

Odebrecht: Fiscalía recibiría declaración oficial de Barata a fines de marzo

http://canaln.pe/actualidad/odebrecht-fiscalia-recibiria-declaracion-oficial-barata-fines-marzo-n310493

Así lo estimó Rafael Vela, coordinador de las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos

13/02/2018 15:36
Caso Joaquín Ramírez: habla la prima que lo acusa de fraude - Noticias de lavado de activos

Caso Joaquín Ramírez: habla la prima que lo acusa de fraude

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/caso-joaquin-ramirez-habla-prima-que-lo-acusa-fraude-n310268

Reafirmó que pese a que le solicitó información a Joaquín Ramírez sobre la empresa que formaron juntos y que la Fiscalía investiga, esta no se le ha entregado

Caso Joaquín Ramírez: habla su prima Maribel, quien lo acusa de fraude - Noticias de lavado de activos

Caso Joaquín Ramírez: habla su prima Maribel, quien lo acusa de fraude

http://www.americatv.com.pe//cuarto-poder/reportajes/caso-joaquin-ramirez-habla-su-prima-maribel-quien-lo-acusa-fraude-noticia-81980

La familia Ramírez es investigada por lavado de activos debido a negocios sospechosos

11/02/2018 22:23
Caso Odebrecht: Jorge Barata no entregará documentos a Fiscalía peruana - Noticias de lavado de activos

Caso Odebrecht: Jorge Barata no entregará documentos a Fiscalía peruana

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/caso-odebrecht-jorge-barata-no-entregara-documentos-fiscalia-peruana-n310240

Según indicó su defensa, "en este momento solo se dará la declaración"

11/02/2018 17:55
Caso Odebrecht: Jorge Barata no entregará documentos a Fiscalía peruana - Noticias de lavado de activos

Caso Odebrecht: Jorge Barata no entregará documentos a Fiscalía peruana

http://canaln.pe/actualidad/caso-odebrecht-jorge-barata-no-entregara-documentos-fiscalia-peruana-n310238

Según indicó su abogado, "en este momento solo se dará la declaración"

11/02/2018 17:50
Abogado de Barata: Él tiene toda la disposición de colaborar - Noticias de lavado de activos

Abogado de Barata: Él tiene toda la disposición de colaborar

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/abogado-barata-tiene-toda-disposicion-colaborar-n310069

Kauffman se reunió con el fiscal Vela en la sede del Ministerio Público

09/02/2018 23:20
Caso Barata: fiscal Vela niega que justicia brasilera imponga condiciones al Perú - Noticias de lavado de activos

Caso Barata: fiscal Vela niega que justicia brasilera imponga condiciones al Perú

http://canaln.pe/actualidad/caso-barata-fiscal-vela-niega-que-justicia-brasilera-imponga-condiciones-al-peru-n310106

Fiscal explicó que si de la declaración del testigo surge responsabilidad penal, el Perú no podrá iniciar una investigación

09/02/2018 21:05
Abogado de Barata se reunió con fiscal Vela - Noticias de lavado de activos

Abogado de Barata se reunió con fiscal Vela

http://canaln.pe/actualidad/abogado-barata-tiene-toda-disposicion-colaborar-n310071

Kauffman reiteró que Jorge Barata tiene toda la disposición a colaborar

09/02/2018 16:06
Jorge Barata dispuesto a colaborar con la Fiscalía, asegura abogado - Noticias de lavado de activos

Jorge Barata dispuesto a colaborar con la Fiscalía, asegura abogado

https://peru.com/actualidad/politicas/jorge-barata-dispuesto-colaborar-fiscalia-asegura-abogado-noticia-553579

Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, está a disposición de la Fiscalía para colaborar sobre el caso de los presuntos sobornos en el país.

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Jorge Barata

Odebrecht

Perú

09/02/2018 15:01
Jorge Barata: Fiscalía recibió términos de compromiso de no incriminación - Noticias de lavado de activos

Jorge Barata: Fiscalía recibió términos de compromiso de no incriminación

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/interrogatorio-jorge-barata-fiscalia-recibio-compromisos-no-incriminacion-n309899

Exrepresentante de Odebrecht en el Perú declarará ante fiscales peruanos el 27 y 28 de febrero

08/02/2018 11:00
Jorge Barata: Fiscalía recibió términos de compromiso de no incriminación - Noticias de lavado de activos

Jorge Barata: Fiscalía recibió términos de compromiso de no incriminación

http://canaln.pe/actualidad/interrogatorio-jorge-barata-fiscalia-recibio-compromisos-no-incriminacion-n309898

Exrepresentante de Odebrecht en el Perú declarará ante fiscales peruanos el 27 y 28 de febrero

08/02/2018 11:00
Club de la construcción: confirman 18 meses de prisión preventiva para 4 implicados - Noticias de lavado de activos

Club de la construcción: confirman 18 meses de prisión preventiva para 4 implicados

http://canaln.pe/actualidad/club-construccion-confirman-18-meses-prision-preventiva-cuatro-implicados-n309864

La sala presidida por la jueza Susana Castañeda además revocó la prisión preventiva para Félix Málaga

Club de la construcción: confirman 18 meses de prisión preventiva para cuatro implicados - Noticias de lavado de activos

Club de la construcción: confirman 18 meses de prisión preventiva para cuatro implicados

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/club-construccion-confirman-18-meses-prision-preventiva-cuatro-implicados-n309861

La sala presidida por la jueza Susana Castañeda además revocó la prisión preventiva para Félix Málaga

Odebrecht: Jorge Barata será interrogado el 27 y 28 de febrero en Sao Paulo - Noticias de lavado de activos

Odebrecht: Jorge Barata será interrogado el 27 y 28 de febrero en Sao Paulo

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/odebrecht-jorge-barata-interrogado-27-y-28-febrero-brasil-n309628

Así lo confirmó el Ministerio Público a través de su cuenta de Twitter

06/02/2018 12:37
Odebrecht: Jorge Barata será interrogado el 27 y 28 de febrero en Brasil - Noticias de lavado de activos

Odebrecht: Jorge Barata será interrogado el 27 y 28 de febrero en Brasil

http://canaln.pe/actualidad/odebrecht-jorge-barata-interrogado-27-y-28-febrero-brasil-n309627

Así lo confirmó el Ministerio Público a través de su cuenta de Twitter

06/02/2018 12:35
Juez Concepción Carhuancho devolvió pedido de extradición contra Toledo a Fiscalía - Noticias de lavado de activos

Juez Concepción Carhuancho devolvió pedido de extradición contra Toledo a Fiscalía

http://canaln.pe/actualidad/concepcion-carhuancho-devolvio-pedido-extradicion-contra-toledo-fiscalia-n309602

La observación deberá ser subsanada en un plazo de cinco días hábiles

Concepción Carhuancho devolvió el pedido de extradición contra Toledo a Fiscalía - Noticias de lavado de activos

Concepción Carhuancho devolvió el pedido de extradición contra Toledo a Fiscalía

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/concepcion-carhuancho-devolvio-pedido-extradicion-contra-toledo-fiscalia-n309601

La observación deberá ser subsanada en un plazo de cinco días hábiles

¿Quién es Jorge Barata y cuál fue su papel en el caso Odebrecht? - Noticias de lavado de activos

¿Quién es Jorge Barata y cuál fue su papel en el caso Odebrecht?

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/jorge-barata-exfuncionario-odebrecht-que-confirmaria-entrega-aportes-peru-n299392

Recientemente Marcelo Odebrecht indicó a fiscales peruanos que Barata confirmaría su versión sobre excandidatos

04/02/2018 18:30
César Cataño: juzgado lo absuelve del delito de lavado de activos - Noticias de lavado de activos

César Cataño: juzgado lo absuelve del delito de lavado de activos

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/juzgado-absuelve-cesar-catano-delito-lavado-dinero-y-narcotrafico-n309222

Para el juzgado, no se acreditó el delito previo de narcotráfico en el juicio contra el empresario aerocomercial 

02/02/2018 23:30
César Cataño: juzgado lo absuelve del delito de lavado de dinero y narcotráfico - Noticias de lavado de activos

César Cataño: juzgado lo absuelve del delito de lavado de dinero y narcotráfico

http://canaln.pe/actualidad/cesar-catano-juzgado-lo-absuelve-delito-lavado-dinero-y-narcotrafico-n309220

Para el juzgado, no se acreditó el delito previo de narcotráfico en el juicio contra el empresario aerocomercial 

02/02/2018 17:04
Maritza García sobre Fuerza Popular: "Nunca fui bienvenida" - Noticias de lavado de activos

Maritza García sobre Fuerza Popular: "Nunca fui bienvenida"

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/maritza-garcia-nunca-fui-bienvenida-fuerza-popular-n308988

La congresista contó cómo es que fue inscrita en la lista de Fuerza Popular cuatro días antes del cierre de la misma

31/01/2018 20:35
Maritza García: "Nunca fui bienvenida en Fuerza Popular" - Noticias de lavado de activos

Maritza García: "Nunca fui bienvenida en Fuerza Popular"

http://canaln.pe/actualidad/maritza-garcia-nunca-fui-bienvenida-fuerza-popular-n308987

La legisladora contó cómo es que fue inscrita en la lista de Fuerza Popular cuatro días antes del cierre de la misma

31/01/2018 20:30
Fuerza Popular: juez ordenó que concluya investigación preliminar en su contra - Noticias de lavado de activos

Fuerza Popular: juez ordenó que concluya investigación preliminar en su contra

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fuerza-popular-juez-ordeno-que-concluya-investigacion-preliminar-su-contra-n308968

El fiscal José Domingo Pérez tiene 20 días para emitir un pronunciamiento sobre la investigación que se le sigue a la agrupación

31/01/2018 16:55
Fuerza Popular: juez ordenó que concluya la investigación preliminar en su contra - Noticias de lavado de activos

Fuerza Popular: juez ordenó que concluya la investigación preliminar en su contra

http://canaln.pe/actualidad/fuerza-popular-juez-ordeno-que-concluya-investigacion-preliminar-su-contra-n308967

El fiscal José Domingo Pérez tiene 20 días para emitir un pronunciamiento al respecto

31/01/2018 16:50
Fuerza Popular: culmina investigación preliminar por presunto lavado de activos - Noticias de lavado de activos

Fuerza Popular: culmina investigación preliminar por presunto lavado de activos

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fuerza-popular-concluyen-investigacion-preliminar-presunto-lavado-activos-n308919

Juez de la Sala Penal Nacional le dio un plazo de 20 días a la Fiscalía para que se pronuncie

Fuerza Popular: concluyó investigación preliminar por presunto lavado de activos - Noticias de lavado de activos

Fuerza Popular: concluyó investigación preliminar por presunto lavado de activos

http://canaln.pe/actualidad/fuerza-popular-concluyen-investigacion-preliminar-presunto-lavado-activos-n308918

Juez de la Sala Penal Nacional le dio un plazo de 20 días a la Fiscalía para que se pronuncie

Sala Penal dejó al voto pedido de Jessica Tejada de afrontar proceso en libertad - Noticias de lavado de activos

Sala Penal dejó al voto pedido de Jessica Tejada de afrontar proceso en libertad

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/jessica-tejada-pide-afrontar-su-proceso-judicial-libertad-n308844

"Yo no tengo un sol, no tengo plata", indicó la exvoleybolista en la audiencia

30/01/2018 18:57
Sala Penal dejó al voto pedido de Jessica Tejada de afrontar proceso en libertad - Noticias de lavado de activos

Sala Penal dejó al voto pedido de Jessica Tejada de afrontar proceso en libertad

http://canaln.pe/actualidad/jessica-tejada-pide-afrontar-su-proceso-judicial-libertad-n308843

"Yo no tengo un sol, no tengo plata", dijo la exvoleybolista en la audiencia

30/01/2018 18:55
Marco Arana: Rosa Bartra debe ser removida de la Comisión Lava Jato - Noticias de lavado de activos

Marco Arana: Rosa Bartra debe ser removida de la Comisión Lava Jato

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/marco-arana-rosa-bartra-removida-comision-lava-jato-n308758

Congresista de Frente Amplio dijo que Bartra cometió una "gravísima falta" al intervenir en el allanamiento que se realizó en local de Fuerza Popular

30/01/2018 10:07
Caso Fuerza Popular: sala dejó al voto pedido de apelación al allanamiento - Noticias de lavado de activos

Caso Fuerza Popular: sala dejó al voto pedido de apelación al allanamiento

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/caso-fuerza-popular-sala-dejo-al-voto-pedido-apelacion-al-allanamiento-n308694

La Segunda Sala Penal de Apelaciones tiene un plazo de 30 días para resolver la solicitud

Caso Fuerza Popular: sala dejó al voto pedido de apelación al allanamiento - Noticias de lavado de activos

Caso Fuerza Popular: sala dejó al voto pedido de apelación al allanamiento

http://canaln.pe/actualidad/caso-fuerza-popular-sala-dejo-al-voto-pedido-apelacion-al-allanamiento-n308693

La Segunda Sala Penal de Apelaciones tiene un plazo de 30 días para resolver la solicitud

Caso Odebrecht: exvoleibolista Jessica Tejada solicita ser procesada en libertad - Noticias de lavado de activos

Caso Odebrecht: exvoleibolista Jessica Tejada solicita ser procesada en libertad

http://canaln.pe/actualidad/caso-odebrecht-exvoleibolista-jessica-tejada-pide-llevar-proceso-libertad-n308641

La deportista envió una carta a El Comercio y en ella ratificó que fue engañada por el exviceministro Jorge Cuba

29/01/2018 11:29
Caso Odebrecht: exvoleibolista Jessica Tejada pide llevar proceso en libertad - Noticias de lavado de activos

Caso Odebrecht: exvoleibolista Jessica Tejada pide llevar proceso en libertad

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/caso-odebrecht-exvoleibolista-jessica-tejada-pide-llevar-proceso-libertad-n308638

La deportista envió una carta a El Comercio y en ella ratificó que fue engañada por el exviceministro Jorge Cuba

29/01/2018 11:25
Caso Ramírez: sus familiares lo acusan de fraude y estafa - Noticias de lavado de activos

Caso Ramírez: sus familiares lo acusan de fraude y estafa

http://www.americatv.com.pe//cuarto-poder/reportajes/caso-ramirez-sus-familiares-lo-acusan-fraude-y-estafa-noticia-81306

Además, el exsecretario de Fuerza Popular enfrenta investigaciones por lavado de activos

28/01/2018 21:28
Joaquín Ramírez: prima del excongresista lo denunció por fraude - Noticias de lavado de activos

Joaquín Ramírez: prima del excongresista lo denunció por fraude

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/joaquin-ramirez-prima-excongresista-lo-denuncio-fraude-n308574

El exparlamentario de Fuerza Popular y Maribel Ramírez Gallegos son propietarios de la Constructora e Inmobiliaria Habitaria SAC

Caso 'club de la construcción': ordenan prisión preventiva a cinco implicados - Noticias de lavado de activos

Caso 'club de la construcción': ordenan prisión preventiva a cinco implicados

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/caso-club-construccion-dictan-prision-preventiva-cinco-implicados-n308135

El Poder Judicial dispuso la ubicación y captura de cuatro procesados. Estarán recluidos por 18 meses

25/01/2018 07:30
Caso 'club de la construcción': dictan prisión preventiva a cinco implicados - Noticias de lavado de activos

Caso 'club de la construcción': dictan prisión preventiva a cinco implicados

http://canaln.pe/actualidad/caso-club-construccion-dictan-prision-preventiva-cinco-implicados-n308134

El Poder Judicial ordenó la ubicación y captura de cuatro procesados. Estarán recluidos por 18 meses

25/01/2018 07:24
Defensa de Humala sobre testimonio de Odebrecht: "No ha habido ningún pago" - Noticias de lavado de activos

Defensa de Humala sobre testimonio de Odebrecht: "No ha habido ningún pago"

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/defensa-humala-sobre-testimonio-odebrecht-no-hubo-ningun-pago-n308021

Alberto Otárola dijo que detención de la ex pareja presidencial es “inhumana, injusta y abusiva”

24/01/2018 09:59