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lavado de activos

Alfredo Sánchez denunció presión del gobierno aprista para vender yacimiento de oro - Noticias de lavado de activos

Alfredo Sánchez denunció presión del gobierno aprista para vender yacimiento de oro

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/alfredo-sanchez-miranda-denuncio-presion-gobierno-aprista-vender-yacimiento-oro-n330355

Hijo de Orlando Sánchez Paredes denunció que personas vinculadas a Alan García lo obligaron a vender yacimiento valorizado en US$1000 millones  

16/07/2018 00:40
César Hinostroza: estos son algunos cuestionados fallos del juez supremo - Noticias de lavado de activos

César Hinostroza: estos son algunos cuestionados fallos del juez supremo

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/cesar-hinostroza-estos-son-algunos-cuestionados-fallos-juez-supremo-n330349

Audios del juez causaron indignación por su forma de referirse al caso de una niña violada. Estos son otros casos que tuvo en sus manos

15/07/2018 23:32
Alfredo Sánchez Miranda denunció presión del gobierno aprista para vender yacimiento de oro - Noticias de lavado de activos

Alfredo Sánchez Miranda denunció presión del gobierno aprista para vender yacimiento de oro

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/alfredo-sanchez-miranda-denuncio-presion-gobierno-aprista-vender-yacimiento-oro-n330353

Hijo de Orlando Sánchez Paredes denunció que personas vinculadas a Alan García lo obligaron a vender yacimiento valorizado en US$1000 millones  

15/07/2018 00:40
Caso CNM: ¿Quién es el juez César Hinostroza? - Noticias de lavado de activos

Caso CNM: ¿Quién es el juez César Hinostroza?

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/caso-cnm-quien-juez-cesar-hinostroza-n329540

El magistrado fue investigado por presunto enriquecimiento ilícito y afrontó una indagación disciplinaria. Ambas fueron archivadas.

10/07/2018 17:30
Odebrecht: ¿se resquebraja el caso Lava Jato en Perú? - Noticias de lavado de activos

Odebrecht: ¿se resquebraja el caso Lava Jato en Perú?

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/odebrecht-se-resquebraja-caso-lava-jato-peru-n329368

Odebrecht envió un comunicado a Cuarto Poder sobre el riesgo que corre la colaboración de Jorge Barata

08/07/2018 22:37
Citan a Mamani para que explique origen de S/ 7 millones de su patrimonio - Noticias de lavado de activos

Citan a Mamani para que explique origen de S/ 7 millones de su patrimonio

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/citan-mamani-que-explique-origen-s-7-millones-su-patrimonio-n329033

La hipótesis fiscal es que el dinero del congresista Mamani tendría una probable procedencia ilícita

06/07/2018 06:02
Pablo Sánchez: "Las mujeres están siendo maltratadas y no podemos permitirlo" - Noticias de lavado de activos

Pablo Sánchez: "Las mujeres están siendo maltratadas y no podemos permitirlo"

http://canaln.pe/actualidad/fiscal-sanchez-mujeres-estan-siendo-maltratadas-y-no-podemos-permitirlo-n328954

Titular del Ministerio Público instó a fiscales a tener "mayor sensibilidad y rigurosidad en los casos de violencia contra la mujer, para evitar impunidad"

Fiscal Sánchez: "Las mujeres están siendo maltratadas y no podemos permitirlo" - Noticias de lavado de activos

Fiscal Sánchez: "Las mujeres están siendo maltratadas y no podemos permitirlo"

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fiscal-sanchez-mujeres-estan-siendo-maltratadas-y-no-podemos-permitirlo-n328953

Titular del Ministerio Público instó a fiscales a tener "mayor sensibilidad y rigurosidad en los casos de violencia contra la mujer, para evitar impunidad"

Caso Odebrecht: discrepancias entre Jorge Barata y fiscales peruanos - Noticias de lavado de activos

Caso Odebrecht: discrepancias entre Jorge Barata y fiscales peruanos

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/caso-odebrecht-discrepancias-entre-jorge-barata-y-fiscales-peruanos-n328873

Existen versiones encontradas sobre la colaboración eficaz del exrepresentante de Odebrecht en el Perú

04/07/2018 23:55
La Fiscalía negó que colaboraciones de Barata y Odebrecht hayan sido suspendidas - Noticias de lavado de activos

La Fiscalía negó que colaboraciones de Barata y Odebrecht hayan sido suspendidas

http://canaln.pe/actualidad/fiscalia-descarta-que-colaboraciones-barata-y-odebrecht-hayan-sido-suspendidas-n328791

Aclararon que desentendimientos son normales en proceso de negociación, pero la cooperación sigue firme

04/07/2018 12:39
Fiscalía descarta que colaboraciones de Barata y Odebrecht hayan sido suspendidas - Noticias de lavado de activos

Fiscalía descarta que colaboraciones de Barata y Odebrecht hayan sido suspendidas

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fiscalia-descarta-que-colaboraciones-barata-y-odebrecht-hayan-sido-suspendidas-n328787

Aclararon que desentendimientos son normales en proceso de negociación, pero la cooperación sigue firme

04/07/2018 12:34
Alejandro Toledo: declaran improcedente recurso contra extradición - Noticias de lavado de activos

Alejandro Toledo: declaran improcedente recurso contra extradición

https://peru.com/actualidad/politicas/alejandro-toledo-declaran-improcedente-recurso-contra-extradicion-noticia-570097

La Corte Superior de Justicia de Lima rechazó el habeas corpus presentado por Heriberto Benítez, abogado del exmandatario.

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Perú

Poder Judicial

03/07/2018 10:25
Áncash: PNP desarticuló la peligrosa banda criminal 'Los Truchas del Valle' - Noticias de lavado de activos

Áncash: PNP desarticuló la peligrosa banda criminal 'Los Truchas del Valle'

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/ancash-pnp-desarticulo-peligrosa-banda-criminal-truchas-valle-n328391

Banda criminal se dedicaba al robo agravado, extorsión y otros delitos en el Valle de Nepeña

01/07/2018 23:43
Ica: cae una pareja por presunto delito de lavado de activos - Noticias de lavado de activos

Ica: cae una pareja por presunto delito de lavado de activos

http://canaln.pe/actualidad/ica-cae-pareja-acusada-delito-lavado-activos-n328120

Ambos fueron detenidos en una casa del asentamiento humano Buena Fe

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Ica

delincuencia

29/06/2018 10:40
Ica: cae una pareja acusada del delito de lavado de activos - Noticias de lavado de activos

Ica: cae una pareja acusada del delito de lavado de activos

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/ica-cae-pareja-acusada-delito-lavado-activos-n328119

Ambos fueron detenidos en una vivienda del asentamiento humano Buena Fe

29/06/2018 10:32
Alan García: declararon infundado el pedido para excluir a fiscal de investigación - Noticias de lavado de activos

Alan García: declararon infundado el pedido para excluir a fiscal de investigación

http://canaln.pe/actualidad/fiscalia-declaro-infundada-exclusion-fiscal-solicitada-alan-garcia-n327878

La defensa del exmandatario solicitó que el fiscal José Domingo Pérez sea excluido de investigación por caso Odebrecht

Fiscalía declaró infundada la exclusión de fiscal solicitada por Alan García - Noticias de lavado de activos

Fiscalía declaró infundada la exclusión de fiscal solicitada por Alan García

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fiscalia-declaro-infundada-exclusion-fiscal-solicitada-alan-garcia-n327877

La defensa del exmandatario pidió que el fiscal José Domingo Pérez sea excluido de investigación por caso Odebrecht

Renuncia de la procuradora Janet Briones fue aceptada por el Minjus - Noticias de lavado de activos

Renuncia de la procuradora Janet Briones fue aceptada por el Minjus

http://canaln.pe/actualidad/ministerio-justicia-acepto-renuncia-procuradora-janet-briones-n327805

Cumplió funciones en la Procuraduría pública adjunta especializada en delitos de lavado de activos y procesos de pérdida de dominio

27/06/2018 09:24
Ministerio de Justicia aceptó la renuncia de la procuradora Janet Briones - Noticias de lavado de activos

Ministerio de Justicia aceptó la renuncia de la procuradora Janet Briones

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/ministerio-justicia-acepto-renuncia-procuradora-janet-briones-n327804

Cumplió funciones en la Procuraduría pública adjunta especializada en delitos de lavado de activos y procesos de pérdida de dominio

27/06/2018 09:19

¿Cambios en el Lava Jato Peruano? 25.06.18

http://blogs.gestion.pe/atalayaeconomica/2018/06/cambios-en-el-lava-jato-peruano-25-06-18.html

El nuevo Fiscal de la Nación ha anunciado cambios, por lo que es un buen momento para evaluar el desempeño de la Fiscalía en su desafío más importante, el caso.

25/06/2018 09:06
Fiscalía allanó almacén que contiene 19 mil cajas con documentos de Odebrecht - Noticias de lavado de activos

Fiscalía allanó almacén que contiene 19 mil cajas con documentos de Odebrecht

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fiscalia-allano-almacen-que-contiene-19-mil-cajas-documentos-odebrecht-n327486

Contienen contratos que sostuvieron Odebrecht y Transportes Don Reyna, empresa de los camiones que fundó el exsecretario de Alan García, Luis Nava Guibert

25/06/2018 00:07
Fiscalía allanó almacén que contiene 19 mil cajas con documentos de Odebrecht - Noticias de lavado de activos

Fiscalía allanó almacén que contiene 19 mil cajas con documentos de Odebrecht

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fiscalia-allano-almacen-que-contiene-19-mil-cajas-documentos-odebrecht-n327484

Contienen contratos que sostuvieron Odebrecht y Transportes Don Reyna, empresa de los camiones que fundó el exsecretario de Alan García, Luis Nava Guibert

24/06/2018 12:07
Fiscalía allanó almacén que contiene 19 mil cajas con documentos de Odebrecht - Noticias de lavado de activos

Fiscalía allanó almacén que contiene 19 mil cajas con documentos de Odebrecht

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fiscalia-allano-almacen-que-contiene-19-mil-cajas-documentos-odebrecht-n327485

Contienen contratos que sostuvieron Odebrecht y Transportes Don Reyna, empresa de los camiones que fundó el exsecretario de Alan García, Luis Nava Guibert

24/06/2018 00:07
Elecciones 2018: los polémicos candidatos que buscan alcanzar un cargo en provincias - Noticias de lavado de activos

Elecciones 2018: los polémicos candidatos que buscan alcanzar un cargo en provincias

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/elecciones-2018-polemicos-candidatos-que-buscan-alcanzar-cargo-provincias-n327305

Muchos de ellos ya cuentan con sentencias o están siendo investigados

23/06/2018 00:34
Ollanta Humala: admiten recusación contra dos jueces que fallaron a su favor - Noticias de lavado de activos

Ollanta Humala: admiten recusación contra dos jueces que fallaron a su favor

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/recusacion-contra-dos-jueces-que-fallaron-favor-humala-fue-aceptada-n327024

La Fiscalía pidió retirar del proceso a dos jueces de la Primera Sala Penal de Apelaciones

20/06/2018 22:42
Recusación contra dos jueces que fallaron a favor de Humala fue aceptada - Noticias de lavado de activos

Recusación contra dos jueces que fallaron a favor de Humala fue aceptada

http://canaln.pe/actualidad/recusacion-contra-dos-jueces-que-fallaron-favor-humala-fue-aceptada-n327023

La Fiscalía pidió retirar del proceso a dos jueces de la Primera Sala Penal de Apelaciones

20/06/2018 22:42
Congreso otorgó facultades legislativas al Ejecutivo por 60 días - Noticias de lavado de activos

Congreso otorgó facultades legislativas al Ejecutivo por 60 días

https://peru.com/actualidad/politicas/congreso-otorgo-facultades-legislativas-al-ejecutivo-60-dias-noticia-569094

La solicitud recibió el respaldo de 81 congresistas, 23 en contra y cero abstenciones.

19/06/2018 23:04
Congreso otorgó facultades legislativas al Ejecutivo por 60 días - Noticias de lavado de activos

Congreso otorgó facultades legislativas al Ejecutivo por 60 días

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-congreso-otorgo-facultades-legislativas-al-ejecutivo-60-dias-75448

La solicitud recibió el respaldo de 81 congresistas.

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Congreso

19/06/2018 21:54
Congreso: pedido de facultades legislativas se discutirá este martes - Noticias de lavado de activos

Congreso: pedido de facultades legislativas se discutirá este martes

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/congreso-debatira-pedido-facultades-legislativas-manana-n326678

Vizcarra y el primer ministro César Villanueva pidieron al Parlamento 60 días para poder legislar sobre materia tributaria y financiera

18/06/2018 17:37
Nadine Heredia presenta desbalance superior a un millón de soles, según peritos - Noticias de lavado de activos

Nadine Heredia presenta desbalance superior a un millón de soles, según peritos

http://canaln.pe/actualidad/nadine-heredia-presenta-desbalance-superior-millon-soles-segun-peritos-n326675

Fiscalía de Lavado de Activos realizó peritaje a fines de abril y arrojó la cifra de S/1’231.195,08

Nadine Heredia presenta desbalance superior a un millón de soles, según peritos - Noticias de lavado de activos

Nadine Heredia presenta desbalance superior a un millón de soles, según peritos

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/nadine-heredia-presenta-desbalance-superior-millon-soles-segun-peritos-n326674

Fiscalía de Lavado de Activos realizó peritaje a fines de abril y arrojó la cifra de S/1’231.195,08

18/06/2018 17:14
Congreso debatirá pedido de facultades legislativas este martes - Noticias de lavado de activos

Congreso debatirá pedido de facultades legislativas este martes

http://canaln.pe/actualidad/congreso-debatira-pedido-facultades-legislativas-manana-n326677

Vizcarra y el primer ministro César Villanueva pidieron al Parlamento 60 días para poder legislar sobre materia tributaria y financiera

18/06/2018 05:37
Ruta y precio del pasaje de los buses que pasarán por la Línea Amarilla - Noticias de lavado de activos

Ruta y precio del pasaje de los buses que pasarán por la Línea Amarilla

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-ruta-y-precio-pasaje-buses-que-pasaran-linea-amarilla-75295

30 minutos desde La Molina hasta el Callao.

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Línea Amarilla

15/06/2018 20:11
Corte Suprema aprueba extradición de 'Peter Ferrari' a Estados Unidos - Noticias de lavado de activos

Corte Suprema aprueba extradición de 'Peter Ferrari' a Estados Unidos

http://canaln.pe/actualidad/corte-suprema-aprueba-extradicion-peter-ferrari-estados-unidos-n326138

Medida de extradición pasiva también fue dispuesta para José Estuardo Morales Díaz, alias 'Pepe Morales'

Corte Suprema aprueba extradición de 'Peter Ferrari' a Estados Unidos - Noticias de lavado de activos

Corte Suprema aprueba extradición de 'Peter Ferrari' a Estados Unidos

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/corte-suprema-aprueba-extradicion-peter-ferrari-estados-unidos-n326123

Medida de extradición pasiva también fue dispuesta para José Estuardo Morales Díaz, alias 'Pepe Morales'

Pleno del Congreso aprobó que SBS supervise a cooperativas - Noticias de lavado de activos

Pleno del Congreso aprobó que SBS supervise a cooperativas

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/pleno-congreso-aprobo-ley-cooperativas-n326011

Un ente adjunto a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP inspeccionará a cooperativas

Congreso aprueba por mayoría aumento de licencia de paternidad de 4 a 10 días - Noticias de lavado de activos

Congreso aprueba por mayoría aumento de licencia de paternidad de 4 a 10 días

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/congreso-aprueba-mayoria-aumento-licencia-paternidad-4-10-dias-n326041

Proyecto de ley presentado por Úrsula Letona fue aprobado por el pleno del Congreso

13/06/2018 21:00
Congreso aprueba por mayoría aumento de licencia de paternidad de 4 a 10 días - Noticias de lavado de activos

Congreso aprueba por mayoría aumento de licencia de paternidad de 4 a 10 días

http://canaln.pe/actualidad/congreso-aprueba-mayoria-aumento-licencia-paternidad-4-10-dias-n326039

Proyecto de ley presentado por Úrsula Letona fue aprobado por el pleno del Congreso

13/06/2018 20:54
SBS: Ley de cooperativas fortalecerá sistema de prevención de lavado de activos - Noticias de lavado de activos

SBS: Ley de cooperativas fortalecerá sistema de prevención de lavado de activos

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/sbs-ley-cooperativas-fortalecera-sistema-prevencion-lavado-activos-n326042

Superintendenta Socorro Heysen, dijo que norma permitirá que cooperativas se desarrollen con “solidez”

13/06/2018 20:42
SBS: Ley de cooperativas fortalecerá sistema de prevención de lavado de activos - Noticias de lavado de activos

SBS: Ley de cooperativas fortalecerá sistema de prevención de lavado de activos

http://canaln.pe/actualidad/sbs-ley-cooperativas-fortalecera-sistema-prevencion-lavado-activos-n326040

Superintendenta Socorro Heysen, dijo que norma permitirá que cooperativas se desarrollen con “solidez”

13/06/2018 20:42
Vizcarra: Es un paso positivo que el Congreso haya aprobado Ley de cooperativas - Noticias de lavado de activos

Vizcarra: Es un paso positivo que el Congreso haya aprobado Ley de cooperativas

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/martin-vizcarra-sobre-supervision-sbs-cooperativas-dara-seguridad-ahorristas-n326028

El mandatario saludó que sean supervisadas por entidad adjunta a la SBS

13/06/2018 18:48
Vizcarra: Es un paso positivo que el Congreso haya aprobado ley de cooperativas - Noticias de lavado de activos

Vizcarra: Es un paso positivo que el Congreso haya aprobado ley de cooperativas

http://canaln.pe/actualidad/martin-vizcarra-sobre-supervision-sbs-cooperativas-dara-seguridad-ahorristas-n326027

El mandatario saludó que sean supervisadas por entidad adjunta a la SBS

13/06/2018 18:48
Fiscal Sánchez sobre Humala y Heredia: Sí hay pruebas para que sean sentenciados - Noticias de lavado de activos

Fiscal Sánchez sobre Humala y Heredia: Sí hay pruebas para que sean sentenciados

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/sanchez-hay-elementos-suficientes-que-humala-y-heredia-sean-condenados-n325963

Además, rechazó que haya una persecución en contra de algún partido político

13/06/2018 18:30
Pleno del Congreso aprobó que SBS supervise a cooperativas - Noticias de lavado de activos

Pleno del Congreso aprobó que SBS supervise a cooperativas

http://canaln.pe/actualidad/pleno-congreso-aprobo-ley-cooperativas-n326010

Un ente adjunto a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP inspeccionará a los entes financieros

Sánchez: Hay elementos suficientes para que Humala y Heredia sean condenados - Noticias de lavado de activos

Sánchez: Hay elementos suficientes para que Humala y Heredia sean condenados

http://canaln.pe/actualidad/sanchez-hay-elementos-suficientes-que-humala-y-heredia-sean-condenados-n325962

Además, rechazó que haya una persecución en contra de algún partido político

13/06/2018 11:56

Critican "doble postura" de Alan García frente a investigaciones

https://peru.com/actualidad/politicas/critican-doble-postura-alan-garcia-frente-investigaciones-noticia-568419

En redes sociales critican a Alan García por decir en Twitter que colabora con la justicia, pero en el ámbito judicial pide excluir al fiscal que lo investiga.

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Alan García

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12/06/2018 22:36
Vizcarra: Cooperativas deben seguir trabajando pero supervisadas por la SBS - Noticias de lavado de activos

Vizcarra: Cooperativas deben seguir trabajando pero supervisadas por la SBS

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/vizcarra-cooperativas-deben-continuar-trabajando-supervisadas-sbs-n325871

El presidente que esta medida forma parte de la lucha contra la informalidad y el lavado de activos

12/06/2018 18:27
Vizcarra: Cooperativas deben continuar trabajando pero supervisadas por la SBS - Noticias de lavado de activos

Vizcarra: Cooperativas deben continuar trabajando pero supervisadas por la SBS

http://canaln.pe/actualidad/vizcarra-cooperativas-deben-continuar-trabajando-supervisadas-sbs-n325869

El presidente que esta medida forma parte de la lucha contra la informalidad y el lavado de activos

12/06/2018 18:27
Sheput sobre Susana De la Puente: Saldrá bien librada del caso Odebrecht - Noticias de lavado de activos

Sheput sobre Susana De la Puente: Saldrá bien librada del caso Odebrecht

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/juan-sheput-sobre-puente-saldra-bien-librada-caso-odebrecht-n325848

“Lo del cese ya tenía que ver con una dirección del presidente Vizcarra, que dio un plazo de seis meses para que esto ocurriera", mencionó

12/06/2018 15:25
Juan Sheput sobre De la Puente: Saldrá bien librada del caso Odebrecht - Noticias de lavado de activos

Juan Sheput sobre De la Puente: Saldrá bien librada del caso Odebrecht

http://canaln.pe/actualidad/juan-sheput-sobre-puente-saldra-bien-librada-caso-odebrecht-n325846

“Lo del cese ya tenía que ver con una dirección del presidente Vizcarra, que dio un plazo de seis meses para que esto ocurriera", dijo 

12/06/2018 15:25