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lavado de activos

Perú: este es el lujoso búnker de Montesinos que ya será subastado

https://peru.com/actualidad/mi-ciudad/peru-este-lujoso-bunker-montesinos-que-subastado-noticia-565756

Además, el Pronabi subastará una casa que pertenecía a Elena Iparraguirre, número 2 de Sendero Luminoso. La subasta será este 31 de mayo. Mira las fotos.

19/05/2018 11:05
Congreso: Condenados por terrorismo no podrán trabajar en el Estado - Noticias de lavado de activos

Congreso: Condenados por terrorismo no podrán trabajar en el Estado

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/debatiran-dictamen-que-prohibe-ingreso-al-estado-sentenciados-terrorismo-n322218

Norma comprende a sentenciados por delitos de terrorismo, apología del terrorismo, lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, violación, trata de personas y corrupción

18/05/2018 10:07
Congreso aprobó ley que prohíbe trabajar en el Estado a sentenciados por terrorismo - Noticias de lavado de activos

Congreso aprobó ley que prohíbe trabajar en el Estado a sentenciados por terrorismo

http://canaln.pe/actualidad/debatiran-dictamen-que-prohibe-ingreso-al-estado-sentenciados-terrorismo-n322219

La aprobación se dio con 76 votos a favor, 4 en contra y cero abstenciones

18/05/2018 10:05
Pleno aprueba ley que impide trabajar en el Estado a sentenciados por terrorismo - Noticias de lavado de activos

Pleno aprueba ley que impide trabajar en el Estado a sentenciados por terrorismo

https://peru.com/actualidad/politicas/pleno-aprueba-ley-que-impide-trabajar-estado-sentenciados-terrorismo-noticia-565617

El Congreso aprobó el proyecto de ley que propone como requisito para laborar en el sector público no haber sido sentenciado por apología del terrorismo.

18/05/2018 07:35
Humala: Es nuestro derecho y deber exigir debido proceso y juez que lo garantice - Noticias de lavado de activos

Humala: Es nuestro derecho y deber exigir debido proceso y juez que lo garantice

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/humala-nuestro-derecho-y-deber-exigir-debido-proceso-y-juez-que-lo-garantice-n322349

Descartó tener la intención de dilatar la investigación por el presunto delito de lavado de activos que afronta  

17/05/2018 11:15
Humala: Es nuestro derecho y deber exigir debido proceso y juez que lo garantice - Noticias de lavado de activos

Humala: Es nuestro derecho y deber exigir debido proceso y juez que lo garantice

http://canaln.pe/actualidad/humala-nuestro-derecho-y-deber-exigir-debido-proceso-y-juez-que-lo-garantice-n322348

El ex presidente descartó tener la intención de dilatar la investigación por el presunto delito de lavado de activos que afronta  

17/05/2018 11:10
Alejandro Toledo logró recusar a dos magistrados del caso Ecoteva - Noticias de lavado de activos

Alejandro Toledo logró recusar a dos magistrados del caso Ecoteva

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/alejandro-toledo-consiguio-recusar-dos-jueces-caso-ecoteva-n322123

Sala aceptó el pedido del expresidente para retirar a los magistrados Araceli Baca y Raúl Quezada

15/05/2018 19:21
Alejandro Toledo consiguió recusar a dos jueces del caso Ecoteva - Noticias de lavado de activos

Alejandro Toledo consiguió recusar a dos jueces del caso Ecoteva

http://canaln.pe/actualidad/alejandro-toledo-consiguio-recusar-dos-jueces-caso-ecoteva-n322118

Sala aceptó el pedido del expresidente para retirar a los magistrados Araceli Baca y Raúl Quezada

15/05/2018 19:21
César Acuña: “Yo no conozco a ningún miembro o socio de Odebrecht” - Noticias de lavado de activos

César Acuña: “Yo no conozco a ningún miembro o socio de Odebrecht”

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/cesar-acuna-yo-no-conozco-ningun-miembro-socio-odebrecht-n322103

Expresidente regional de La Libertad aseguró que no firmó contrato de concesión de la  tercera etapa del proyecto Chavimochic

15/05/2018 17:19
César Acuña: “Yo no conozco a ningún miembro o socio de Odebrecht” - Noticias de lavado de activos

César Acuña: “Yo no conozco a ningún miembro o socio de Odebrecht”

http://canaln.pe/actualidad/cesar-acuna-yo-no-conozco-ningun-miembro-socio-odebrecht-n322101

Expresidente regional de La Libertad aseguró que no firmó contrato de concesión de la  tercera etapa del proyecto Chavimochic

15/05/2018 17:19
García Belaunde: Exterrorista puede rehabilitarse, pero no en el Congreso - Noticias de lavado de activos

García Belaunde: Exterrorista puede rehabilitarse, pero no en el Congreso

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/garcia-belaunde-exterrorista-tiene-derecho-rehabilitarse-no-congreso-n321972

Legisladora Foronda contrató para su despacho a exterrorista que cumplió condena de 18 años

García Belaunde: Exterrorista tiene derecho a rehabilitarse, pero no en el Congreso - Noticias de lavado de activos

García Belaunde: Exterrorista tiene derecho a rehabilitarse, pero no en el Congreso

http://canaln.pe/actualidad/garcia-belaunde-exterrorista-tiene-derecho-rehabilitarse-no-congreso-n321971

Legisladora Foronda contrató para su despacho a exterrorista que cumplió condena de 18 años

Humala y Heredia podrán pronunciarse sobre pedido de recusación - Noticias de lavado de activos

Humala y Heredia podrán pronunciarse sobre pedido de recusación

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/ollanta-humala-y-nadine-heredia-podran-pronunciarse-sobre-pedido-recusacion-n321937

Expondrán sus argumentos en una audiencia programada para este miércoles 16 de mayo

Ollanta Humala y Nadine Heredia podrán pronunciarse sobre pedido de recusación - Noticias de lavado de activos

Ollanta Humala y Nadine Heredia podrán pronunciarse sobre pedido de recusación

http://canaln.pe/actualidad/ollanta-humala-y-nadine-heredia-podran-pronunciarse-sobre-pedido-recusacion-n321936

Expondrán sus argumentos en una audiencia programada para este miércoles 16 de mayo

Caso Humala Heredia: la controversia por el allanamiento de su vivienda - Noticias de lavado de activos

Caso Humala Heredia: la controversia por el allanamiento de su vivienda

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/caso-humala-heredia-vaivenes-judiciales-allanamiento-su-vivienda-n321822

Una polémica medida del juez Concepción Carhuancho ha puesto a la ex pareja presidencial como víctima de un supuesto atropello

Ollanta Humala envía mensaje por el Día de la Madre - Noticias de lavado de activos

Ollanta Humala envía mensaje por el Día de la Madre

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/ollanta-humala-envia-mensaje-dia-madre-n321780

"A ellas mi especial reconocimiento porque siempre, pese a la adversidad, logran sacar a toda su familia adelante", escribió 

13/05/2018 14:50
Ollanta Humala envía mensaje por el Día de la Madre - Noticias de lavado de activos

Ollanta Humala envía mensaje por el Día de la Madre

http://canaln.pe/actualidad/ollanta-humala-envia-mensaje-dia-madre-n321779

"A ellas mi especial reconocimiento porque siempre, pese a la adversidad, logran sacar a toda su familia adelante", escribió el ex mandatario 

13/05/2018 14:45
Benedicto Jiménez: Poder Judicial ordenó su liberación tras arresto domiciliario - Noticias de lavado de activos

Benedicto Jiménez: Poder Judicial ordenó su liberación tras arresto domiciliario

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/benedicto-jimenez-recupero-su-libertad-arresto-domiciliario-n321687

Además, tendrá que seguir algunas reglas de conducta

12/05/2018 10:00
Benedicto Jiménez recuperó su libertad tras arresto domiciliario - Noticias de lavado de activos

Benedicto Jiménez recuperó su libertad tras arresto domiciliario

http://canaln.pe/actualidad/benedicto-jimenez-recupero-su-libertad-arresto-domiciliario-n321686

Además, tendrá que seguir algunas reglas de conducta

12/05/2018 10:00
Ollanta Humala: "Mi familia es de clase media acomodada" - Noticias de lavado de activos

Ollanta Humala: "Mi familia es de clase media acomodada"

https://peru.com/actualidad/politicas/ollanta-humala-mi-familia-clase-media-acomodada-noticia-564682

“Tanto la familia de Nadine como mi familia son de clase media acomodada, tenemos patrimonio”, dijo el exmandatario Ollanta Humala.

11/05/2018 17:53
El 82% de peruanos desaprueba a Ollanta Humala, según encuesta de Pulso Perú - Noticias de lavado de activos

El 82% de peruanos desaprueba a Ollanta Humala, según encuesta de Pulso Perú

http://canaln.pe/actualidad/82-peruanos-desaprueba-al-expresidente-ollanta-humala-n321588

El sondeo también arrojó que apenas el 12% lo apoya

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Ollanta Humala

encuesta

11/05/2018 12:05
El 82% de peruanos desaprueba al expresidente Ollanta Humala - Noticias de lavado de activos

El 82% de peruanos desaprueba al expresidente Ollanta Humala

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/82-peruanos-desaprueba-al-expresidente-ollanta-humala-n321587

La encuesta realizada por Pulso Perú señala que solo el 12% lo apoya

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encuesta

11/05/2018 12:02
Ollanta Humala: En este proceso se ha perdido objetividad e imparcialidad - Noticias de lavado de activos

Ollanta Humala: En este proceso se ha perdido objetividad e imparcialidad

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/humala-se-ha-perdido-este-proceso-objetividad-y-imparcialidad-n321416

Indicó que de lo dicho por colaboradores eficaces de Odebrecht no se "ha corroborado nada"

10/05/2018 23:40
Antauro Humala llamó “presidelincuente” a su hermano Ollanta - Noticias de lavado de activos

Antauro Humala llamó “presidelincuente” a su hermano Ollanta

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/antauro-humala-llamo-presidelincuente-su-hermano-ollanta-n321375

El hermano del expresidente publicó una carta en la que respalda al juez Richard Concepción Carhuancho

10/05/2018 16:30
Vilcatoma: "Parece que juez Concepción es un estorbo para Duberlí Rodríguez" - Noticias de lavado de activos

Vilcatoma: "Parece que juez Concepción es un estorbo para Duberlí Rodríguez"

http://canaln.pe/actualidad/vilcatoma-parece-que-richard-concepcion-estorbo-duberli-rodriguez-n321412

La congresista independiente se refirió al caso Humala-Heredia y a los últimos fallos sobre la incautación de su vivienda

10/05/2018 09:55
Vilcatoma: "Parece que Richard Concepción es un estorbo para Duberlí Rodríguez" - Noticias de lavado de activos

Vilcatoma: "Parece que Richard Concepción es un estorbo para Duberlí Rodríguez"

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/vilcatoma-parece-que-richard-concepcion-estorbo-duberli-rodriguez-n321411

La legisladora independiente se refirió al caso Humala-Heredia y a los últimos fallos sobre la incautación de su vivienda

10/05/2018 09:50
Humala: Se ha perdido en este proceso la objetividad y la imparcialidad - Noticias de lavado de activos

Humala: Se ha perdido en este proceso la objetividad y la imparcialidad

http://canaln.pe/actualidad/humala-se-ha-perdido-este-proceso-objetividad-y-imparcialidad-n321415

El ex presidente sostuvo que de lo dicho por colaboradores eficaces de la empresa Odebrecht no se "ha corroborado absolutamente nada" 

10/05/2018 09:50
Vizcarra al Poder Judicial: "Hay que tener profesionalismo en las decisiones que se tomen" - Noticias de lavado de activos

Vizcarra al Poder Judicial: "Hay que tener profesionalismo en las decisiones que se tomen"

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/vizcarra-hay-que-tener-profesionalismo-decisiones-que-se-toman-n321236

El presidente se refirió a los fallos del juez Concepción Carhuancho en el caso Humala-Heredia

09/05/2018 22:55
Antauro Humala calificó a su hermano Ollanta de “presidelincuente” - Noticias de lavado de activos

Antauro Humala calificó a su hermano Ollanta de “presidelincuente”

http://canaln.pe/actualidad/antauro-humala-llamo-presidelincuente-su-hermano-ollanta-n321376

El hermano del expresidente publicó una carta en la que respalda al juez Richard Concepción Carhuancho

09/05/2018 22:41
Juez Concepción Carhuancho: En ningún momento he ido en marchas y contramarchas - Noticias de lavado de activos

Juez Concepción Carhuancho: En ningún momento he ido en marchas y contramarchas

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/richard-concepcion-carhuancho-no-he-ido-marchas-y-contramarchas-n321251

"Yo no hago justicia selectiva, trato a todos los procesados por igual”, afirmó el juez sobre el caso Humala-Heredia

Alejandro Toledo: PJ confirmó ampliación de congelamiento de cuentas - Noticias de lavado de activos

Alejandro Toledo: PJ confirmó ampliación de congelamiento de cuentas

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/alejandro-toledo-poder-judicial-confirmo-ampliacion-congelamiento-cuentas-n321262

Son cuatro las cuentas intervenidas, dos de ellas en soles y otras dos en dólares

09/05/2018 09:46
Alejandro Toledo: Poder Judicial confirmó ampliación de congelamiento de cuentas - Noticias de lavado de activos

Alejandro Toledo: Poder Judicial confirmó ampliación de congelamiento de cuentas

http://canaln.pe/actualidad/alejandro-toledo-poder-judicial-confirmo-ampliacion-congelamiento-cuentas-n321261

Se trata de cuatro cuentas intervenidas, dos de ellas en soles y otras dos en dólares

09/05/2018 09:40

Nadine Heredia: así dejó su madre su vivienda tras la incautación

https://peru.com/actualidad/mi-ciudad/viral-nadine-heredia-fotos-asi-dejo-su-madre-su-vivienda-incautacion-noticia-564335

Antonia Alarcón se retiró de su casa sin prestar declaraciones, tras haber retirado todos sus enseres en camiones de mudanza, tras la orden de incautación.

09/05/2018 09:36
Richard Concepción Carhuancho: No he ido en marchas y contramarchas - Noticias de lavado de activos

Richard Concepción Carhuancho: No he ido en marchas y contramarchas

http://canaln.pe/actualidad/richard-concepcion-carhuancho-no-he-ido-marchas-y-contramarchas-n321250

"Yo no hago justicia selectiva, trato a todos los procesados por igual”, afirmó el juez

Vizcarra al PJ: "Hay que tener profesionalismo en decisiones que se toman" - Noticias de lavado de activos

Vizcarra al PJ: "Hay que tener profesionalismo en decisiones que se toman"

http://canaln.pe/actualidad/vizcarra-hay-que-tener-profesionalismo-decisiones-que-se-toman-n321237

El mandatario se refirió a los fallos del juez Concepción Carhuancho en el caso Humala-Heredia

09/05/2018 08:06
Ollanta Humala: Se está haciendo un linchamiento a mi familia - Noticias de lavado de activos

Ollanta Humala: Se está haciendo un linchamiento a mi familia

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/ollanta-humala-se-esta-haciendo-linchamiento-mi-familia-n321205

El expresidente sostuvo que existe una “inseguridad jurídica” para su familia

08/05/2018 22:45
Rodríguez: No se puede estar cambiando los fallos de un momento a otro - Noticias de lavado de activos

Rodríguez: No se puede estar cambiando los fallos de un momento a otro

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/rodriguez-no-se-puede-estar-cambiando-fallos-momento-otro-n321219

El presidente del Poder Judicial se pronunció respecto al juez Concepción Carhuancho

08/05/2018 22:20
Rodríguez: No se puede estar cambiando los fallos de un momento a otro - Noticias de lavado de activos

Rodríguez: No se puede estar cambiando los fallos de un momento a otro

http://canaln.pe/actualidad/rodriguez-no-se-puede-estar-cambiando-fallos-momento-otro-n321217

El presidente del Poder Judicial se pronunció respecto al juez Concepción Carhuancho

Ollanta Humala: Se está haciendo un linchamiento a mi familia - Noticias de lavado de activos

Ollanta Humala: Se está haciendo un linchamiento a mi familia

http://canaln.pe/actualidad/ollanta-humala-se-esta-haciendo-linchamiento-mi-familia-n321204

El expresidente sostuvo que existe una “inseguridad jurídica” para su familia

08/05/2018 20:22
Ollanta Humala: juez anula suspensión de la incautación de la casa de Surco - Noticias de lavado de activos

Ollanta Humala: juez anula suspensión de la incautación de la casa de Surco

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-ollanta-humala-juez-anula-suspension-incautacion-casa-surco-73859

El inmueble continuará bajo la administración del Pronabi.

08/05/2018 19:59
Congreso: César Villanueva sustentará pedido de facultades el 18 de mayo - Noticias de lavado de activos

Congreso: César Villanueva sustentará pedido de facultades el 18 de mayo

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/cesar-villanueva-sustentara-pedido-facultades-congreso-18-mayo-n321171

Comisión de Constitución acordó citarlo junto a su equipo ministerial

08/05/2018 16:43
César Villanueva sustentará pedido de facultades en el Congreso el 18 de mayo - Noticias de lavado de activos

César Villanueva sustentará pedido de facultades en el Congreso el 18 de mayo

http://canaln.pe/actualidad/cesar-villanueva-sustentara-pedido-facultades-congreso-18-mayo-n321170

Comisión de Constitución acordó citarlo junto a su equipo ministerial

Ollanta Humala y Nadine Heredia abandonaron su casa durante la madrugada - Noticias de lavado de activos

Ollanta Humala y Nadine Heredia abandonaron su casa durante la madrugada

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/ollanta-humala-y-nadine-heredia-abandonaron-su-casa-durante-madrugada-n321048

Ex pareja presidencial retiró sus bienes del inmueble incautado horas antes y los llevaron a la casa de Isaac Humala

08/05/2018 16:00
La defensa de Ollanta Humala presentó recusación contra juez Concepción - Noticias de lavado de activos

La defensa de Ollanta Humala presentó recusación contra juez Concepción

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/nakazaki-no-hay-obstaculos-que-fiscal-no-pueda-cerrar-investigacion-preparatoria-n321134

César Nakazaki aseguró también que no hay obstáculos para que el fiscal Juárez no pueda cerrar la investigación preparatoria

08/05/2018 14:40
La defensa de los Humala-Heredia presentó recusación contra juez Concepción - Noticias de lavado de activos

La defensa de los Humala-Heredia presentó recusación contra juez Concepción

http://canaln.pe/actualidad/nakazaki-no-hay-obstaculos-que-fiscal-no-pueda-cerrar-investigacion-preparatoria-n321136

César Nakazaki dijo también que no hay obstáculos para que el fiscal Juárez no pueda cerrar la investigación preparatoria

08/05/2018 14:20

Ollanta Humala: Fiscalía incauta viviendas por aportes de Odebrecht

https://peru.com/actualidad/politicas/viral-ollanta-humala-fotos-fiscalia-incauta-viviendas-aportes-odebrecht-noticia-564235

La Fiscalía incautó la vivienda de Ollanta Humala en Surco, así como otras casas vinculadas al exmandatario, quien deberá dejar el inmueble a las 10:00 pm.

08/05/2018 10:02
Abogado de Humala apela este martes fallo de incautación de viviendas - Noticias de lavado de activos

Abogado de Humala apela este martes fallo de incautación de viviendas

http://canaln.pe/actualidad/abogado-humala-apelan-este-martes-orden-incautacion-viviendas-n321071

Wilfredo Pedraza aseguró que presentarán recurso y esperan que la Sala Penal Nacional convoque en el breve plazo a una audiencia

08/05/2018 09:13
Juez suspendió desposesión de casa Humala Heredia por 30 días - Noticias de lavado de activos

Juez suspendió desposesión de casa Humala Heredia por 30 días

http://canaln.pe/actualidad/concepcion-carhuancho-suspendio-desposesion-casa-humala-heredia-30-dias-n321072

Transcurrido este plazo, deberán desocupar el inmueble íntegramente 

Abogado de Humala apela este martes la orden de incautación de viviendas - Noticias de lavado de activos

Abogado de Humala apela este martes la orden de incautación de viviendas

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/abogado-humala-apelan-este-martes-orden-incautacion-viviendas-n321069

Wilfredo Pedraza anunció que presentarán la apelación y esperan que la Sala Penal Nacional convoque en el breve plazo a una audiencia

08/05/2018 09:08
Concepción Carhuancho suspendió desposesión de casa Humala Heredia por 30 días - Noticias de lavado de activos

Concepción Carhuancho suspendió desposesión de casa Humala Heredia por 30 días

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/concepcion-carhuancho-suspendio-desposesion-casa-humala-heredia-30-dias-n321073

Finalizado este plazo, deberán desocupar el inmueble íntegramente