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lavado de activos

Poder Judicial da a Fiscalía plazo de diez días para decidir si acusa a Keiko Fujimori - Noticias de lavado de activos

Poder Judicial da a Fiscalía plazo de diez días para decidir si acusa a Keiko Fujimori

http://gestion.pe/politica/poder-judicial-da-fiscalia-plazo-diez-dias-decidir-si-acusa-keiko-fujimori-2205387

La jueza del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Elizabeth Arias, consideró improcedente la decisión del fiscal Juan Domingo Pérez de hacer las investigaciones bajo la Ley contra el Crimen Organizado, que le permitía ampliarlas hasta por 36 meses.

21/11/2017 21:07
Humala y Heredia: el 4 de diciembre tendrá lugar la vista de causa por casación - Noticias de lavado de activos

Humala y Heredia: el 4 de diciembre tendrá lugar la vista de causa por casación

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/ollanta-humala-y-nadine-heredia-recurso-casacion-visto-4-diciembre-n300226

Defensa de la expareja presidencial dijo que la vista de causa corresponde a la primera fase del procedimiento

Humala y Heredia: vista de causa por casación se programó para el 4 de diciembre - Noticias de lavado de activos

Humala y Heredia: vista de causa por casación se programó para el 4 de diciembre

http://canaln.pe/actualidad/ollanta-humala-y-nadine-heredia-recurso-casacion-visto-4-diciembre-n300225

Defensa de la expareja presidencial dijo que la vista de causa corresponde a la primera fase del procedimiento

Juez incorpora a tres constructoras como tercero civil responsables en caso Interoceánica - Noticias de lavado de activos

Juez incorpora a tres constructoras como tercero civil responsables en caso Interoceánica

http://gestion.pe/empresas/juez-incorpora-tres-constructoras-como-tercero-civil-responsables-caso-interoceanica-2205285

A fin de que las tres constructoras brasileñas asuman parte del pago de la reparación civil por los daños ocasionados al Estado peruano.

Alcorta dice que "el fastidio y el resentimiento con la Fiscalía es claro" - Noticias de lavado de activos

Alcorta dice que "el fastidio y el resentimiento con la Fiscalía es claro"

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/lourdes-alcorta-fastidio-y-resentimiento-fiscalia-claro-n300087

Parlamentaria criticó que las investigaciones avancen en  algunos casos y en otros no  

20/11/2017 15:31
Lourdes Alcorta: "El fastidio y el resentimiento con la Fiscalía es claro" - Noticias de lavado de activos

Lourdes Alcorta: "El fastidio y el resentimiento con la Fiscalía es claro"

http://canaln.pe/actualidad/lourdes-alcorta-fastidio-y-resentimiento-fiscalia-claro-n300086

Parlamentaria criticó que las investigaciones avancen en  algunos casos y en otros no

Defensa de Humala y Heredia espera que su situación se defina en diciembre - Noticias de lavado de activos

Defensa de Humala y Heredia espera que su situación se defina en diciembre

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/ollanta-humala-y-nadine-heredia-abogado-espera-que-su-situacion-se-resuelva-diciembre-n300010

Julio César Espinoza pidió a la Corte Suprema resolver recurso de casación  

20/11/2017 08:39
Abogado de Humala y Heredia espera que en diciembre se defina su situación - Noticias de lavado de activos

Abogado de Humala y Heredia espera que en diciembre se defina su situación

http://canaln.pe/actualidad/ollanta-humala-y-nadine-heredia-abogado-espera-que-su-situacion-se-resuelva-diciembre-n300011

Julio César Espinoza pidió a la Corte Suprema resolver recurso de casación  

20/11/2017 08:39
Fiscalía citó a José Chlimper para que responda por caso Odebrecht - Noticias de lavado de activos

Fiscalía citó a José Chlimper para que responda por caso Odebrecht

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fiscalia-cito-jose-chlimper-que-responda-caso-odebrecht-n299941

El secretario de Fuerza Popular deberá comparecer por las anotaciones del ex CEO de la constructora que vinculan al partido

19/11/2017 21:00
Gino Costa: “Hay una dictadura parlamentaria en camino, hay que detenerla” - Noticias de lavado de activos

Gino Costa: “Hay una dictadura parlamentaria en camino, hay que detenerla”

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/gino-costa-hay-dictadura-parlamentaria-camino-hay-que-detenerla-n299974

Legislador considera que posible destitución de Pablo Sánchez es peligrosa

19/11/2017 19:58
Gino Costa: “Hay una dictadura parlamentaria en camino, hay que detenerla” - Noticias de lavado de activos

Gino Costa: “Hay una dictadura parlamentaria en camino, hay que detenerla”

http://canaln.pe/actualidad/gino-costa-hay-dictadura-parlamentaria-camino-hay-que-detenerla-n299972

Legislador considera que posible destitución de Pablo Sánchez es peligrosa

19/11/2017 19:58
Fiscalía citó a José Chlimper para interrogarlo por caso Odebrecht - Noticias de lavado de activos

Fiscalía citó a José Chlimper para interrogarlo por caso Odebrecht

http://canaln.pe/actualidad/fiscalia-cito-jose-chlimper-que-responda-caso-odebrecht-n299943

El secretario general de Fuerza Popular deberá responder por las anotaciones del ex CEO de la constructora que vinculan al partido

19/11/2017 15:18
Nadine Heredia descartó que sus allegados tengan relación con Odebrecht - Noticias de lavado de activos

Nadine Heredia descartó que sus allegados tengan relación con Odebrecht

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/nadine-heredia-descarto-que-sus-allegados-esten-relacionados-odebrecht-n299854

Heredia Alarcón cumple 18 meses de prisión preventiva por presunto lavado de activos

18/11/2017 14:45
Nadine Heredia descartó que sus allegados estén relacionados a Odebrecht - Noticias de lavado de activos

Nadine Heredia descartó que sus allegados estén relacionados a Odebrecht

http://canaln.pe/actualidad/nadine-heredia-descarto-que-sus-allegados-esten-relacionados-odebrecht-n299852

Heredia Alarcón cumple 18 meses de prisión preventiva por presunto lavado de activos

Ministro de Justicia: Normas anticorrupción en sector público deben extenderse al sector privado - Noticias de lavado de activos

Ministro de Justicia: Normas anticorrupción en sector público deben extenderse al sector privado

http://gestion.pe/politica/ministro-justicia-normas-anticorrupcion-sector-publico-deben-extenderse-al-sector-privado-2205148

El ministro Enrique Mendoza sostuvo que entre las reformas en marcha destacan la creación de la Autoridad Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, actualmente en proceso de implementación.

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anticorrupción

18/11/2017 09:12
La Fiscalía aceptó beneficios para Odebrecht a cambio de que declare - Noticias de lavado de activos

La Fiscalía aceptó beneficios para Odebrecht a cambio de que declare

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fiscalia-acepto-beneficios-odebrecht-cambio-que-declare-n299721

El acuerdo se llevó a cabo como parte de la estrategia para lograr obtener el testimonio del ex CEO de la constructora

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Odebrecht

Lava Jato

Fiscalía

17/11/2017 16:30
Designan a Nory Marilyn Vega Caro como procuradora adjunta para el Caso Odebrecht - Noticias de lavado de activos

Designan a Nory Marilyn Vega Caro como procuradora adjunta para el Caso Odebrecht

http://gestion.pe/politica/designan-nory-marilyn-vega-caro-como-procuradora-adjunta-caso-odebrecht-2205107

La abogada se desempeñaba como jefa del Gabinete de Asesores del Poder Judicial. Se integrará a la procuraduría especializada para el caso Odebrecht, que tiene como titular al procurador Jorge Ramírez.

17/11/2017 15:07
La Fiscalía aceptó beneficios para Odebrecht a cambio de su declaración - Noticias de lavado de activos

La Fiscalía aceptó beneficios para Odebrecht a cambio de su declaración

http://canaln.pe/actualidad/fiscalia-acepto-beneficios-odebrecht-cambio-que-declare-n299724

El acuerdo se llevó a cabo como parte de la estrategia para lograr obtener su testimonio en Brasil

17/11/2017 11:44
Caso Odebrecht: designan a Nory Vega Cano como procuradora adjunta - Noticias de lavado de activos

Caso Odebrecht: designan a Nory Vega Cano como procuradora adjunta

https://peru.com/actualidad/politicas/caso-odebrecht-designan-nory-vega-cano-como-procuradora-adjunta-noticia-543086

El Ministerio de Justicia designó a la abogada Nory Marilyn Vega Caro como procuradora especial adjunta para la defensa del Estado en el caso Odebrecht.

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Odebrecht

Perú

17/11/2017 09:23
Fiscalía pide declarar procedente extradición de 2 ciudadanos ecuatorianos - Noticias de lavado de activos

Fiscalía pide declarar procedente extradición de 2 ciudadanos ecuatorianos

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fiscalia-pide-declarar-procedente-extradicion-ciudadanos-ecuatorianos-n299653

Padre e hijo están presuntamente involucrados en un caso de corrupción en su país

16/11/2017 21:40
Fiscalía pide declarar procedente extradición de dos ciudadanos ecuatorianos - Noticias de lavado de activos

Fiscalía pide declarar procedente extradición de dos ciudadanos ecuatorianos

http://canaln.pe/actualidad/fiscalia-pide-declarar-procedente-extradicion-ciudadanos-ecuatorianos-n299652

Padre e hijo están presuntamente involucrados en un grave caso de corrupción en su país

16/11/2017 21:30
Keiko Fujimori: ONG hizo aporte irregular para su campaña presidencial - Noticias de lavado de activos

Keiko Fujimori: ONG hizo aporte irregular para su campaña presidencial

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/keiko-fujimori-ong-hizo-aporte-irregular-campana-fuerza-popular-n299571

ONG LVF Liberty donó dinero en forma irregular

16/11/2017 11:31
Keiko Fujimori: ONG hizo aporte irregular para campaña de Fuerza Popular - Noticias de lavado de activos

Keiko Fujimori: ONG hizo aporte irregular para campaña de Fuerza Popular

http://canaln.pe/actualidad/keiko-fujimori-ong-hizo-aporte-irregular-campana-fuerza-popular-n299570

ONG LVF Liberty no contaba con un permiso para hacer donaciones

16/11/2017 11:31
Melissa Klug: así fue la fiesta de bienvenida que organizó para Evelyn Vela - Noticias de lavado de activos

Melissa Klug: así fue la fiesta de bienvenida que organizó para Evelyn Vela

http://www.americatv.com.pe/noticias/espectaculos/melissa-klug-asi-fue-fiesta-bienvenida-que-organizo-evelyn-vela-n299416

Evelyn Vela ya se encuentra en el Perú luego de pasar unos meses en la cárcel de Estados Unidos

16/11/2017 08:03
Bancos vs TechFin ¿Cómo se preparan para hacerle frente? - Noticias de lavado de activos

Bancos vs TechFin ¿Cómo se preparan para hacerle frente?

http://gestion.pe/economia/bancos-vs-techfin-como-se-preparan-hacerle-frente-2204970

En solo nueve meses se han dado más de 730 millones de operaciones sin requerir la disposición de efectivo, según Asbanc.

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bancos

Asbanc

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BCR

16/11/2017 08:03
Revocan resolución que excluyó a Gil Shavit de lavado de activos - Noticias de lavado de activos

Revocan resolución que excluyó a Gil Shavit de lavado de activos

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/revocan-resolucion-que-excluyo-gil-shavit-lavado-activos-n299511

El empresario y el gobernador regional del Callao, Félix Moreno, se encuentran investigados por presuntos actos de corrupción

16/11/2017 00:15
Vilcatoma presentó denuncia penal contra el fiscal Hamilton Castro - Noticias de lavado de activos

Vilcatoma presentó denuncia penal contra el fiscal Hamilton Castro

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/yeni-vilcatoma-presento-denuncia-penal-contra-fiscal-hamilton-castro-n299469

La congresista acusa al fiscal ya que considera que cometió el delito de encubrimiento personal

15/11/2017 18:55
Yeni Vilcatoma presentó denuncia penal contra el fiscal Hamilton Castro - Noticias de lavado de activos

Yeni Vilcatoma presentó denuncia penal contra el fiscal Hamilton Castro

http://canaln.pe/actualidad/yeni-vilcatoma-presento-denuncia-penal-contra-fiscal-hamilton-castro-n299468

Vilcatoma acusa al fiscal ya que considera que cometió el delito de encubrimiento personal

15/11/2017 18:45
Fiscalía de Costa Rica reabre el caso contra el expresidente Alejandro Toledo - Noticias de lavado de activos

Fiscalía de Costa Rica reabre el caso contra el expresidente Alejandro Toledo

http://gestion.pe/politica/fiscalia-costa-rica-reabre-caso-contra-expresidente-alejandro-toledo-2204903

La nueva fiscal general señaló que, el caso se reactivó también para su suegra, Eva Rosa Fernenbug, el encargado de seguridad durante su gobierno, Avraham Dan On, y el hermano de este, Shai Dan On, así como el empresario Josef Arieh Maiman.

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Costa Rica

15/11/2017 14:22
Revocan resolución que excluyó a Gil Shavit del delito de lavado de activos - Noticias de lavado de activos

Revocan resolución que excluyó a Gil Shavit del delito de lavado de activos

http://canaln.pe/actualidad/revocan-resolucion-que-excluyo-gil-shavit-lavado-activos-n299512

El empresario y el gobernador regional del Callao, Félix Moreno, se encuentran investigados por presuntos actos de corrupción

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Odebrecht

15/11/2017 11:30
¿Quién es Jorge Barata y cuál fue su papel en el caso Odebrecht? - Noticias de lavado de activos

¿Quién es Jorge Barata y cuál fue su papel en el caso Odebrecht?

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/jorge-barata-exfuncionario-odebrecht-que-confirmaria-entrega-aportes-peru-n299392

Recientemente Marcelo Odebrecht indicó a fiscales peruanos que Barata confirmaría su versión sobre excandidatos

15/11/2017 10:16
Jorge Barata: ¿quién es y cuál fue su rol en el caso Odebrecht? - Noticias de lavado de activos

Jorge Barata: ¿quién es y cuál fue su rol en el caso Odebrecht?

http://canaln.pe/actualidad/jorge-barata-exfuncionario-odebrecht-que-confirmaria-entrega-aportes-peru-n299390

Recientemente Marcelo Odebrecht indicó a fiscales peruanos que Barata confirmaría su versión sobre excandidatos

15/11/2017 09:40
PPK niega haber recibido aportes o tenido vínculos con Odebrecht - Noticias de lavado de activos

PPK niega haber recibido aportes o tenido vínculos con Odebrecht

https://peru.com/actualidad/politicas/ppk-niega-recibido-aportes-tenido-vinculos-odebrecht-noticia-542724

Durante el interrogatorio, Marcelo Odebrecht reiteró que su compañía aportó 500.000 dólares a la campaña de la opositora Keiko Fujimori.

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PPK

Odebrecht

Perú

14/11/2017 23:15
PPK fue asesor de Odebrecht y recibió aporte en 2011, según medio - Noticias de lavado de activos

PPK fue asesor de Odebrecht y recibió aporte en 2011, según medio

https://peru.com/actualidad/politicas/ppk-fue-asesor-odebrecht-y-recibio-aporte-2011-segun-medio-noticia-542650

PPK fue contratado como asesor de Odebrecht, tras dejar el gobierno de Alejandro Toledo en 2006, y probablemente recibió un aporte a su campaña en 2011.

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PPK

Odebrecht

Perú

Keiko Fujimori

14/11/2017 13:29
Fiscalía buscará que Jorge Barata sea colaborador eficaz en caso de Keiko - Noticias de lavado de activos

Fiscalía buscará que Jorge Barata sea colaborador eficaz en caso de Keiko

http://gestion.pe/politica/fiscalia-buscara-que-jorge-barata-sea-colaborador-eficaz-caso-keiko-2204748

Diligencias se realizarán tras analizar la declaración que dio Odebrecht. Fujimorismo asegura que no tiene ningún temor a que el exrepresentante de la constructora colabore con la pesquisa.

14/11/2017 06:30
Odebrecht: Comisión Lava Jato aprobó pedir su testimonio a la Fiscalía - Noticias de lavado de activos

Odebrecht: Comisión Lava Jato aprobó pedir su testimonio a la Fiscalía

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/odebrecht-congreso-pedira-ministerio-publico-acceder-interrogtorio-n299089

La solicitud fue aprobada por mayoría en la sesión ordinaria de este grupo de trabajo

13/11/2017 18:00
Alejandro Toledo: Presentarán requerimiento de extradición antes de fin de año - Noticias de lavado de activos

Alejandro Toledo: Presentarán requerimiento de extradición antes de fin de año

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-alejandro-toledo-presentaran-requerimiento-extradicion-antes-fin-ano-67264

Está con orden de captura.

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Odebrecht

13/11/2017 11:17
Odebrecht: Comisión Lava Jato aprobó solicitar su testimonio a la Fiscalía - Noticias de lavado de activos

Odebrecht: Comisión Lava Jato aprobó solicitar su testimonio a la Fiscalía

http://canaln.pe/actualidad/odebrecht-congreso-pedira-ministerio-publico-acceder-interrogtorio-n299088

La solicitud fue aprobada por mayoría en la sesión ordinaria de este grupo de trabajo

13/11/2017 11:02
Toledo: cuenta de US$6 millones de Ecostate podría ser liberada - Noticias de lavado de activos

Toledo: cuenta de US$6 millones de Ecostate podría ser liberada

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/toledo-cuenta-bancaria-ecostate-vinculada-expresidente-podria-liberada-n299107

La Fiscalía tendría que ampliar inmovilización de la cuenta para impedir liberación

13/11/2017 10:50
Toledo: cuenta bancaria de Ecostate vinculada a expresidente podría ser liberada - Noticias de lavado de activos

Toledo: cuenta bancaria de Ecostate vinculada a expresidente podría ser liberada

http://canaln.pe/actualidad/toledo-cuenta-bancaria-ecostate-vinculada-expresidente-podria-liberada-n299106

La fiscalía tendría que ampliar inmovilización de la cuenta para impedir liberación

13/11/2017 10:50
Macroconsut: Un choque de poderes es indeseable y daña el sistema político del Perú - Noticias de lavado de activos

Macroconsut: Un choque de poderes es indeseable y daña el sistema político del Perú

http://gestion.pe/politica/macroconsut-choque-poderes-indeseable-y-dana-sistema-politico-peru-2204624

Esto también elevaría la incertidumbre para los tomadores de decisiones económicas y afectaría la aún incipiente reactivación de la economía.

Pablo Sánchez: Acusación constitucional tiene relación con reapertura del caso Ramírez - Noticias de lavado de activos

Pablo Sánchez: Acusación constitucional tiene relación con reapertura del caso Ramírez

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/pablo-sanchez-acusacion-constitucional-tiene-relacion-reapertura-caso-ramirez-n299046

Además anunció que en diciembre presentarán acusación escrita contra Ollanta Humala y Nadine Heredia

Pablo Sánchez: Acusación constitucional tiene relación con reapertura del caso Ramírez - Noticias de lavado de activos

Pablo Sánchez: Acusación constitucional tiene relación con reapertura del caso Ramírez

http://canaln.pe/actualidad/pablo-sanchez-acusacion-constitucional-tiene-relacion-reapertura-caso-ramirez-n299047

Además anunció que en diciembre presentarán acusación escrita contra Ollanta Humala y Nadine Heredia

27% de peruanos aprueba gestión de PPK, según Ipsos Perú - Noticias de lavado de activos

27% de peruanos aprueba gestión de PPK, según Ipsos Perú

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-27-peruanos-aprueba-gestion-ppk-segun-ipsos-peru-67227

En el mes de octubre, la aprobación del mandatario era de 30%.

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12/11/2017 12:27
Aráoz: Facultades impulsarán la economía y lucha contra la corrupción - Noticias de lavado de activos

Aráoz: Facultades impulsarán la economía y lucha contra la corrupción

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/araoz-facultades-impulsaran-economia-y-lucha-contra-corrupcion-n298962

Ejecutivo expresó confianza que el pedido de facultades legislativas se aprobará en el Congreso

11/11/2017 19:30
Aráoz: Facultades impulsarán la economía y lucha contra la corrupción - Noticias de lavado de activos

Aráoz: Facultades impulsarán la economía y lucha contra la corrupción

http://canaln.pe/actualidad/araoz-facultades-impulsaran-economia-y-lucha-contra-corrupcion-n298958

Ejecutivo expresó confianza que el pedido de facultades legislativas se aprobará en el Congreso

11/11/2017 19:23
Diario ratifica versión de que Odebrecht afirmó que financió campaña de Keiko - Noticias de lavado de activos

Diario ratifica versión de que Odebrecht afirmó que financió campaña de Keiko

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-diario-ratifica-version-que-odebrecht-afirmo-que-financio-campana-keiko-67206

El matutino respondió así a la reacción de Fujimori.

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Odebrecht

11/11/2017 17:07
Abogado de Keiko Fujimori niega que Odebrecht haya afirmado que financió campaña - Noticias de lavado de activos

Abogado de Keiko Fujimori niega que Odebrecht haya afirmado que financió campaña

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/abogado-keiko-fujimori-niega-que-odebrecht-haya-afirmado-que-financio-campana-n298863

El Estudio Oré Guardia Abogados negó que el empresario brasileño conozca a la excandidata

10/11/2017 17:34
Abogado de Keiko Fujimori niega que Odebrecht haya afirmado que financió campaña - Noticias de lavado de activos

Abogado de Keiko Fujimori niega que Odebrecht haya afirmado que financió campaña

http://canaln.pe/actualidad/abogado-keiko-fujimori-niega-que-odebrecht-haya-afirmado-que-financio-campana-n298861

El Estudio Oré Guardia Abogados negó que el empresario brasileño conozca a la excandidata

10/11/2017 17:34
Vicente Díaz Arce: Poder Judicial resolvió revocar orden de prisión preventiva - Noticias de lavado de activos

Vicente Díaz Arce: Poder Judicial resolvió revocar orden de prisión preventiva

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/vicente-diaz-arce-poder-judicial-resolvio-revocar-orden-prision-preventiva-su-contra-n298845

El empresario tenía una orden de prisión por 36 meses desde el mes de octubre