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lavado de activos

Policía Jossmery Toledo se luce como imagen de conocida marca de carteras

http://www.americatv.com.pe/noticias/espectaculos/policia-jossmery-toledo-se-luce-como-imagen-conocida-marca-carteras-n402797

Jossmery Toledo deslumbró con sesión fotográfica para la marca 

19/01/2020 13:00
Susana Villarán: El 5 de febrero será audiencia de apelación sobre prisión preventiva - Noticias de lavado de activos

Susana Villarán: El 5 de febrero será audiencia de apelación sobre prisión preventiva

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/susana-villaran-audiencia-apelacion-sobre-prision-preventiva-5-febrero-n402598

La exalcaldesa de Lima Susana Villarán cumple prisión preventiva por el caso Odebrecht

16/01/2020 15:14
Susana Villarán: Audiencia de apelación sobre prisión preventiva será el 5 de febrero - Noticias de lavado de activos

Susana Villarán: Audiencia de apelación sobre prisión preventiva será el 5 de febrero

http://canaln.pe/actualidad/susana-villaran-audiencia-apelacion-sobre-prision-preventiva-5-febrero-n402594

La exalcaldesa de Lima Susana Villarán cumple prisión preventiva por el caso Odebrecht

16/01/2020 15:14

Fiscalía allanó sede de Universidad Alas Peruanas por investigación a Joaquín Ramírez

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fiscalia-allano-sede-universidad-alas-peruanas-n402418

Conforme a las hipótesis que esboza el Ministerio Público, esta casa de estudios habría sido utilizada para constituir empresas que fueron luego sus proveedoras

15/01/2020 23:29

Odebrecht: Procuraduría pidió que PPK y otros paguen reparación civil de $4 millones

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/odebrecht-procuraduria-pidio-que-ppk-y-otros-paguen-reparacion-civil-4-millones-n402504

Por los proyectos IRSA SUR y Olmos, ejecutados Odebrecht

15/01/2020 22:43

Alas Peruanas dice que local allanado no es de su propiedad

http://canaln.pe/actualidad/alas-peruanas-asegura-que-sede-allanada-no-su-propiedad-n402450

En un comunicado, la universidad explicó que es un predio alquilado y que solo operan oficinas administrativas

15/01/2020 13:46

Alas Peruanas asegura que sede allanada no es de su propiedad

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/alas-peruanas-asegura-que-sede-allanada-no-su-propiedad-n402449

En un comunicado, la casa de estudios explicó que es un predio alquilado y que solo operan oficinas administrativas

15/01/2020 13:43

El Ministerio Público allanó sede de universidad Alas Peruanas

http://canaln.pe/actualidad/fiscalia-allano-sede-universidad-alas-peruanas-n402419

Como parte de la investigación que se le sigue a Joaquín Ramírez, exsecretario de Fuerza Popular

15/01/2020 10:44
Keiko Fujimori: el 23 de enero se resolverá si vuelve a prisión - Noticias de lavado de activos

Keiko Fujimori: el 23 de enero se resolverá si vuelve a prisión

https://peru.com/actualidad/politicas/keiko-fujimori-23-enero-se-resolvera-si-vuelve-prision-noticia-613190

El juez Víctor Zúñiga resolverá el próximo 23 de enero el pedido de prisión preventiva de 36 meses para la lideresa de Fuerza Popuar, Keiko Fujimori.

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Keiko Fujimori

15/01/2020 10:19

Keiko Fujimori: Fallo sobre prisión preventiva se daría el 23 de enero

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/keiko-fujimori-juez-estimo-que-23-enero-decidiria-sobre-prision-preventiva-n402388

El juez indicó que la fecha máxima para concluir con las diligencias es el 18 de enero y que el jueves 23 del mismo mes anunciaría su decisión

14/01/2020 23:09

Keiko Fujimori: Juez estimó que el 23 de enero decidiría sobre prisión preventiva

http://canaln.pe/actualidad/keiko-fujimori-juez-estimo-que-23-enero-decidiria-sobre-prision-preventiva-n402387

El juez indicó que la fecha máxima para concluir con las diligencias es el 18 de enero y que el jueves 23 del mismo mes anunciaría su decisión

14/01/2020 20:52

César Acuña: Investigan compra de lujosa casa del empresario en España

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/cesar-acuna-investigan-compra-lujosa-casa-empresario-espana-n402286

La propiedad fue adquirida por César Acuña en octubre de 2016 

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César Acuña

Madrid

España

13/01/2020 23:17

APP: César Acuña compró vivienda en Madrid con recursos propios

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/cesar-acuna-app-senala-que-compra-vivienda-fue-recursos-propios-n402256

La agrupación resaltó que la adquisición está bancarizada y debidamente sustentada

13/01/2020 16:00

César Acuña compró vivienda en Madrid con recursos propios, afirma APP

http://canaln.pe/actualidad/cesar-acuna-app-senala-que-compra-vivienda-fue-recursos-propios-n402255

A través de un comunicado, indicó que Acuña Peralta “esta abierto a todo tipo de indagación”

13/01/2020 15:50

Caso César Acuña: Amplían investigación por compra de inmueble en España

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/caso-cesar-acuna-amplian-investigacion-inmueble-comprado-madrid-n402197

Acuña adquirió un inmueble valorizado en aproximadamente un millón doscientos mil euros en Madrid

13/01/2020 09:58

Caso César Acuña: Amplían investigación por compra de inmueble en Madrid

http://canaln.pe/actualidad/caso-cesar-acuna-amplian-investigacion-inmueble-comprado-madrid-n402195

César Acuña adquirió un inmueble valorizado en aproximadamente un millón doscientos mil euros en España

13/01/2020 09:53

Caso Keiko Fujimori: Audiencia para evaluar prisión preventiva se reanudará el martes 14 de enero

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/keiko-fujimori-poder-judicial-evalua-pedido-prision-preventiva-n400544

Audiencia continuará al martes 14 de enero a las 09:00 horas

10/01/2020 21:00

Keiko Fujimori: Audiencia para evaluar prisión preventiva continuará el martes 14 de enero

http://canaln.pe/actualidad/keiko-fujimori-poder-judicial-evalua-pedido-prision-preventiva-n400545

Audiencia continuará al martes 14 de enero a las 09:00 horas  

10/01/2020 21:00

Fiscalía advierte que Keiko Fujimori podría afrontar una sentencia de 18 años

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/giulliana-loza-unica-tesis-fiscalia-presentar-actos-simulacion-n401953

La abogada de Keiko Fujimori explicó que los actos de simulación no constituyen delito de lavado de activos

09/01/2020 23:26

Giulliana Loza: “La única tesis de la Fiscalía es presentar actos de simulación”

http://canaln.pe/actualidad/giulliana-loza-unica-tesis-fiscalia-presentar-actos-simulacion-n401952

La abogada de Keiko Fujimori explicó que los actos de simulación no constituyen delito de lavado de activos

09/01/2020 20:53

Trujillo: Detienen a integrantes de banda criminal Los Nuevos Justicieros

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/trujillo-desarticulan-banda-criminal-nuevos-justicieros-n401885

Esta organización se dedicaba a los delitos de extorsión y cobro de cupos a empresas de transportes

09/01/2020 12:58

Trujillo: Desarticulan banda criminal Los Nuevos Justicieros

http://canaln.pe/actualidad/trujillo-desarticulan-banda-criminal-nuevos-justicieros-n401884

En el operativo intervino el fiscal provincial titular, personal de la Divincri y Lavado de Activos Lima, además Inteligencia de la Macro Región La Libertad

09/01/2020 12:46

Giulliana Loza: “Fiscal José Domingo Pérez no tiene nuevos elementos de convicción”

http://canaln.pe/actualidad/giulliana-loza-fiscal-jose-domingo-perez-no-tiene-nuevos-elementos-conviccion-n401821

Para Giulliana Loza, el fiscal Jospe Domingo Pérez “no tiene otro elemento de convicción” y que repitió todos sus argumentos del 2018

Testigos confirman que Keiko Fujimori sabía del manejo de fondos de Fuerza Popular

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/giulliana-loza-fiscal-jose-domingo-perez-no-tiene-nuevos-elementos-conviccion-n401822

Para Giulliana Loza, el fiscal Jospe Domingo Pérez “no tiene otro elemento de convicción” y que repitió todos sus argumentos del 2018

Peter Ferrari rechazó decisión del PJ que posterga su excarcelación

http://canaln.pe/actualidad/peter-ferrari-penal-cochamarca-yo-estoy-secuestrado-n401754

Pedro Pérez Miranda está detenido desde enero de 2017, acusado de lavar dinero proveniente del narcotráfico y de la exportación de oro ilegal

08/01/2020 11:30

Caso Keiko Fujimori: Declaran infundada la recusación contra juez Zúñiga

http://canaln.pe/actualidad/keiko-fujimori-pj-declara-infundada-recusacion-contra-juez-zuniga-n401743

El magistrado seguirá al frente de las audiencias tras un nuevo pedido de prisión preventiva por parte de la Fiscalía

08/01/2020 10:42

Keiko Fujimori: PJ declara infundada la recusación contra juez Zúñiga

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/keiko-fujimori-pj-declara-infundada-recusacion-contra-juez-zuniga-n401742

El magistrado continuará al frente de las audiencias tras un nuevo pedido de prisión preventiva por parte de la Fiscalía

08/01/2020 10:40

Peter Ferrari en penal de Cochamarca: "Yo estoy secuestrado"

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/peter-ferrari-penal-cochamarca-yo-estoy-secuestrado-n401726

Pedro Pérez Miranda está detenido desde enero de 2017, acusado de lavar dinero proveniente del narcotráfico y de la exportación de oro ilegal

08/01/2020 09:27

Odebrecht: Fiscalía incautó inmuebles vinculados a empresario Gonzalo Monteverde

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/perez-monteverde-tuvo-participacion-importante-caso-lava-jato-n401625

El fiscal José Domingo Pérez dirigió la incautación a cuatro inmuebles del exoperador de Odebrecht

07/01/2020 23:34

Poder Judicial evalúa el uso de grillete electrónico para Peter Ferrari

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/poder-judicial-evalua-uso-grillete-electronico-peter-ferrari-n401689

Pedro Pérez Miranda es acusado del delito de lavado de dinero proveniente de la minería ilegal y narcotráfico

07/01/2020 18:20

Poder Judicial evalúa el uso de grillete electrónico para Peter Ferrari

http://canaln.pe/actualidad/poder-judicial-evalua-uso-grillete-electronico-peter-ferrari-n401688

Pedro Pérez Miranda es acusado del delito de lavado de dinero proveniente de la minería ilegal y narcotráfico

07/01/2020 18:20

Pérez: "Monteverde tuvo participación importante en la trama Lava Jato"

http://canaln.pe/actualidad/perez-monteverde-tuvo-participacion-importante-caso-lava-jato-n401626

El magistrado dirige la incautación a cuatro inmuebles del exoperador de Odebrecht

07/01/2020 11:15

Keiko Fujimori: Fiscalía maneja 7 delitos en nuevo pedido de prisión preventiva

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/keiko-fujimori-fiscalia-maneja-7-delitos-nuevo-pedido-prision-preventiva-n401438

Organización criminal, asociación ilícita, lavado de activos, entre otros podrían devolver a la lideresa de Fuerza Popular a la cárcel

05/01/2020 21:40

Incautan más de media tonelada de PBC que tenía como destino Holanda

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/incautan-mas-media-tonelada-pbc-que-tenia-como-destino-holanda-n401337

Según las investigaciones, la droga iba a ser mezclada con pulpa de maracuyá y con café, para evadir todos los controles 

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droga

PBC

Holanda

Edición Central

03/01/2020 23:35
Marco Tulio Falconí: "Conversé con Hinostroza unas cuatro o cinco veces" - Noticias de lavado de activos

Marco Tulio Falconí: "Conversé con Hinostroza unas cuatro o cinco veces"

http://canaln.pe/actualidad/marco-tulio-falconi-hable-hinostroza-unas-cuatro-cinco-veces-n401256

El nuevo integrante de la Junta Nacional de Justicia dijo que hablaron respecto de la presentación de un libro

Marco Tulio Falconí: "Hablé con Hinostroza unas cuatro o cinco veces" - Noticias de lavado de activos

Marco Tulio Falconí: "Hablé con Hinostroza unas cuatro o cinco veces"

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/marco-tulio-falconi-hable-hinostroza-unas-cuatro-cinco-veces-n401254

El nuevo miembro de la Junta Nacional de Justicia dijo que hablaron respecto de la presentación de un libro

03/01/2020 10:28

Piden 36 meses de prisión contra clan familiar por delito de lavado de activos

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/piden-36-meses-prision-contra-clan-familiar-delito-lavado-activos-n401225

El cabecilla de la organización fue identificado como Hugo Blanco Huallanca, quien operaba desde el penal de Andahuaylas

Alberto Fujimori mandó carta a Keiko y le pidió priorizar a su familia

http://canaln.pe/actualidad/alberto-fujimori-envio-carta-keiko-y-le-insto-priorizar-su-familia-n400992

El exmandatario acusó de un "ensañamiento de fiscales" en las investigaciones contra su hija y lideresa de Fuerza Popular

31/12/2019 08:57

Alberto Fujimori envió carta a Keiko y le instó a priorizar a su familia

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/alberto-fujimori-envio-carta-keiko-y-le-insto-priorizar-su-familia-n400990

El expresidente acusó de un "ensañamiento de fiscales" en las investigaciones contra su hija y lideresa de Fuerza Popular

31/12/2019 08:52
Corrupción en el Perú: un drama de muerte, poder, dinero y algo de Justicia - Noticias de lavado de activos

Corrupción en el Perú: un drama de muerte, poder, dinero y algo de Justicia

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-corrupcion-peru-drama-muerte-poder-dinero-y-algo-justicia-resumen-2019-nnda-nnrt-95246

Sindicatos laborales, organizaciones universitarias, grupos feministas y colectivos civiles participaron en marcha de respaldo a la propuesta del presidente, Martín Vizcarra, del adelanto de las elecciones generales al 2020.

31/12/2019 08:23
Odebrecht: Allanaron vivienda de Humberto Abanto y otros árbitros - Noticias de lavado de activos

Odebrecht: Allanaron vivienda de Humberto Abanto y otros árbitros

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/odebrecht-allanan-vivienda-abogado-humberto-abanto-y-otros-arbitros-n400900

Tras una orden del juez Jorge Chávez Tamariz del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria

30/12/2019 23:06

Odebrecht: Allanan vivienda de abogado Humberto Abanto y otros árbitros

http://canaln.pe/actualidad/odebrecht-allanan-vivienda-abogado-humberto-abanto-y-otros-arbitros-n400899

Tras una orden del juez Jorge Chávez Tamariz del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria

30/12/2019 09:54

Las 19 del 2019: La caída de Alejandro Toledo en Estados Unidos

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/19-2019-caida-alejandro-toledo-estados-unidos-n400758

El ex mandatario es acusado de haber recibido 31 millones de dólares de la empresa Odebrecht

28/12/2019 00:32

Abanto: "Trataré de respetar la invitación del juez a ser cuidadoso en mis comentarios"

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/abanto-tratare-respetar-invitacion-juez-cuidadoso-mis-comentarios-n400728

Abogado se pronunció tras el fallo del Poder Judicial y afirmó que el juez "fue absolutamente claro en sus expresiones"

27/12/2019 17:25

Abanto: Intentaré respetar la invitación del juez a cuidar mis comentarios

http://canaln.pe/actualidad/abanto-tratare-respetar-invitacion-juez-cuidadoso-mis-comentarios-n400730

Abogado se pronunció tras el fallo del Poder Judicial y afirmó que el juez "fue absolutamente claro en sus expresiones"

27/12/2019 17:25

Poder Judicial rechaza solicitud para que Humberto Abanto regrese a prisión preventiva

http://canaln.pe/actualidad/poder-judicial-rechaza-pedido-que-humberto-abanto-vuelva-prision-preventiva-n400719

El abogado seguirá con comparecencia restringida como parte del caso Odebrecht

27/12/2019 15:50

Poder Judicial rechaza pedido para que Humberto Abanto vuelva a prisión preventiva

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/poder-judicial-rechaza-pedido-que-humberto-abanto-vuelva-prision-preventiva-n400718

El abogado permanecerá con comparecencia restringida como parte del caso Odebrecht

27/12/2019 15:41

Keiko Fujimori: Disponen realizar pericia contable para determinar su patrimonio

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fiscalia-dispone-realizar-pericia-contable-keiko-fujimori-y-mark-vito-n400591

La disposición del Ministerio Público también alcanza a su esposo Mark Vito Villanella 

26/12/2019 23:21
Humberto Abanto: Pedido de prisión preventiva se resolverá el 27 de diciembre - Noticias de lavado de activos

Humberto Abanto: Pedido de prisión preventiva se resolverá el 27 de diciembre

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/pedido-prision-preventiva-contra-humberto-abanto-se-resolvera-27-diciembre-n400625

El fiscal Hamilton Montoro sostuvo que Humberto Abanto cometió una infracción contra la prohibición de asistir a un medio de comunicación y dar detalles de la investigación en su contra

26/12/2019 17:13
Pedido de prisión preventiva contra Humberto Abanto se resolverá el 27 de diciembre - Noticias de lavado de activos

Pedido de prisión preventiva contra Humberto Abanto se resolverá el 27 de diciembre

http://canaln.pe/actualidad/pedido-prision-preventiva-contra-humberto-abanto-se-resolvera-27-diciembre-n400624

El fiscal Hamilton Montoro sostuvo que Humberto Abanto cometió una infracción contra la prohibición de asistir a un medio de comunicación y dar detalles de la investigación en su contra

26/12/2019 17:13