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lavado de activos

Expresidente Toledo deberá probar que préstamos fueron con dinero de origen lícito

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/alejandro-toledo-debera-probar-que-prestamos-fueron-dinero-origen-licito-n409181

El abogado penalista, Carlos Caro, dijo que este pedido de la Fiscalía es un proceso contra los bienes y no contra la persona

23/03/2020 21:02

Alejandro Toledo deberá probar que préstamos fueron con dinero de origen lícito

http://canaln.pe/actualidad/alejandro-toledo-debera-probar-que-prestamos-fueron-dinero-origen-licito-n409180

Carlos Caro, abogado penalista, indicó que esta medida no implica una condena legal

23/03/2020 21:02
Nuevos congresistas juramentaron en privado ante amenaza de coronavirus - Noticias de lavado de activos

Nuevos congresistas juramentaron en privado ante amenaza de coronavirus

https://peru.com/actualidad/politicas/nuevos-congresistas-juramentaron-privado-ante-amenaza-coronavirus-noticia-613437

Así como el resto del aparato estatal, después de la elección del presidente y vicepresidentes del Congreso este lunes, el Parlamento debe guardar la cuarentena por 15 días.

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Congreso

Coronavirus

17/03/2020 09:59
Keiko Fujimori: Jueces que aprobaron prisión preventiva se inhiben de ver apelación - Noticias de lavado de activos

Keiko Fujimori: Jueces que aprobaron prisión preventiva se inhiben de ver apelación

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/caso-keiko-fujimori-jueces-que-aprobaron-prision-preventiva-se-inhiben-evaluar-apelacion-n408249

César Sahuanay e Iván Quispe, dos jueces que aprobaron el primer pedido de prisión preventiva a Keiko Fujimori, argumentaron que no podían volver a evaluar el mismo caso

13/03/2020 14:16
Caso Keiko Fujimori: Jueces que aprobaron prisión preventiva se inhiben para evaluar apelación - Noticias de lavado de activos

Caso Keiko Fujimori: Jueces que aprobaron prisión preventiva se inhiben para evaluar apelación

http://canaln.pe/actualidad/caso-keiko-fujimori-jueces-que-aprobaron-prision-preventiva-se-inhiben-evaluar-apelacion-n408248

César Sahuanay e Iván Quispe, dos jueces que aprobaron el primer pedido de prisión preventiva a Keiko Fujimori, argumentaron que no podían volver a evaluar el mismo caso

13/03/2020 14:16
Belaunde Lossio: Aprueban pedido para ampliar extradición por lavado de activos - Noticias de lavado de activos

Belaunde Lossio: Aprueban pedido para ampliar extradición por lavado de activos

http://canaln.pe/actualidad/martin-belaunde-lossio-aprueban-pedido-ampliar-extradicion-lavado-activos-n408111

Se le atribuye ser parte de una organización criminal dedicada a actos de conversión de dinero para la campaña de Ollanta Humala

12/03/2020 11:42
Martín Belaunde Lossio: Aprueban pedido para ampliar extradición por lavado de activos - Noticias de lavado de activos

Martín Belaunde Lossio: Aprueban pedido para ampliar extradición por lavado de activos

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/martin-belaunde-lossio-aprueban-pedido-ampliar-extradicion-lavado-activos-n408109

Se le atribuye ser parte de una organización criminal dedicada a actos de conversión de dinero para la campaña de Ollanta Humala.

12/03/2020 11:32

Vela: Rodney Carvalho confirmó pagos para "conquistar" el Gasoducto Sur Peruano

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/rafael-vela-informo-que-rodney-carvalho-confirmo-pago-ilicitos-caso-gasoducto-sur-n407931

Fiscal Vela informó que el Equipo Especial Lava Jato comprobó la autenticidad de documentación relacionada al Gasoducto Sur

10/03/2020 23:25

Luis Castañeda Lossio abandonó penal para cumplir arresto domiciliario

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/luis-castaneda-fue-trasladado-su-vivienda-cumplir-arresto-domiciliario-n407890

Luis Castañeda Lossio llegó a su casa de Surco con resguardo policial 

10/03/2020 23:20

Rafael Vela informó que Rodney Carvalho confirmó pago ilícitos en caso Gasoducto Sur

http://canaln.pe/actualidad/rafael-vela-informo-que-rodney-carvalho-confirmo-pago-ilicitos-caso-gasoducto-sur-n407930

Fiscal Vela informó que el Equipo Especial Lava Jato comprobó la autenticidad de documentación relacionada al Gasoducto Sur

10/03/2020 19:53

Luis Castañeda fue trasladado a su vivienda para cumplir arresto domiciliario

http://canaln.pe/actualidad/luis-castaneda-fue-trasladado-su-vivienda-cumplir-arresto-domiciliario-n407886

Luis Castañeda Lossio llegó a su casa de Surco con resguardo policial 

10/03/2020 15:07
Coronavirus: alimentos para reforzar y aumentar tus defensas - Noticias de lavado de activos

Coronavirus: alimentos para reforzar y aumentar tus defensas

http://www.americatv.com.pe/noticias/util-e-interesante/gripe-y-resfriado-como-evitarlo-n324127

¿Buscas formas eficientes de protegerte contra el coronavirus y otras enfermedades? La alimentación, una buena hidratación y otras recomendaciones son tus mejores armas

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09/03/2020 12:09

Simon: "El proyecto Olmos durante mi periodo nació limpio"

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/yehude-simon-proyecto-olmos-durante-mi-periodo-nacio-limpio-n407695

El ex gobernador de Lambayeque deberá pagar una caución de S/30 mil

08/03/2020 22:47

Yehude Simon: "El proyecto Olmos durante mi periodo nació limpio"

http://canaln.pe/actualidad/yehude-simon-proyecto-olmos-durante-mi-periodo-nacio-limpio-n407694

El ex titular de la PCM señaló que cumplirá con todo lo solicitado por la Fiscalía

08/03/2020 22:47

Poder Judicial rechazó pedido de prisión preventiva contra Yehude Simon

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/caso-olmos-poder-judicial-evalua-pedido-prision-preventiva-contra-yehude-simon-n407531

El ex gobernador de Lambayeque tendrá que cumplir comparecencia con restricciones

08/03/2020 20:40

Yehude Simon: Poder Judicial declaró infundado pedido de prisión preventiva

http://canaln.pe/actualidad/caso-olmos-poder-judicial-evalua-pedido-prision-preventiva-contra-yehude-simon-n407530

La magistrada María Álvarez Camacho resolvió que no había elementos de convicción suficientes para sostener que existían peligros procesales

08/03/2020 20:23

Vela afirma que Odebrecht ya entregó la información de todos los codinomes

http://canaln.pe/actualidad/rafael-vela-aseguro-que-odebrecht-ya-entrego-informacion-todos-codinomes-n407611

Fiscal del Equipo Especial Lava Jato dijo que la próxima semana viajarán a Brasil para interrogar a Jorge Barata  

07/03/2020 12:36

Rafael Vela aseguró que Odebrecht ya entregó información de todos los codinomes

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/rafael-vela-aseguro-que-odebrecht-ya-entrego-informacion-todos-codinomes-n407610

Fiscal del Equipo Especial Lava Jato dijo que la próxima semana viajarán a Brasil para interrogar a Jorge Barata  

07/03/2020 12:26

Luis Castañeda: Sala Penal Anticorrupción revocó prisión preventiva en su contra

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/sala-penal-anticorrupcion-revoco-prision-preventiva-contra-luis-castaneda-lossio-n407478

El exalcalde de Lima pasará a cumplir arresto domiciliario

Sala Penal Anticorrupción revocó prisión preventiva contra Luis Castañeda Lossio

http://canaln.pe/actualidad/sala-penal-anticorrupcion-revoco-prision-preventiva-contra-luis-castaneda-lossio-n407477

El exalcalde de Lima pasará a cumplir arresto domiciliario

Nadine Heredia: Poder Judicial dejó al voto apelación de impedimento de salida del país

http://canaln.pe/actualidad/nadine-heredia-5-marzo-audiencia-apelacion-impedimento-salida-pais-n406727

Poder Judicial dictó 12 meses de impedimento de salida del país contra Nadine Heredia por el caso Gasoducto

Nadine Heredia: Dejan al voto apelación de impedimento de salida del país

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/nadine-heredia-5-marzo-audiencia-apelacion-impedimento-salida-pais-n406729

Poder Judicial dictó 12 meses de impedimento de salida del país contra Nadine Heredia por el caso Gasoducto

Alejandro Toledo: Amplían por tres meses investigación preparatoria de Caso Interoceánica

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/alejandro-toledo-amplian-tres-meses-investigacion-preparatoria-caso-interoceanica-n407315

El juez Richard Concepción Carhuancho declaró fundado el requerimiento de prórroga de la Fiscalía

04/03/2020 11:40

Alejandro Toledo: Amplían por tres meses investigación preparatoria de Caso Interoceánica

http://canaln.pe/actualidad/alejandro-toledo-amplian-tres-meses-investigacion-preparatoria-caso-interoceanica-n407314

El juez Richard Concepción Carhuancho declaró fundado el requerimiento de prórroga de la Fiscalía

04/03/2020 11:30

Caso Toledo y Karp: Resolución sobre extradición se dará hoy

http://canaln.pe/actualidad/caso-ecoteva-pedido-extradicion-alejandro-toledo-y-eliane-karp-evaluada-martes-18-n405377

La Sala Suprema Penal Permanente de la Corte Suprema indicó que el expediente es voluminoso y deben estudiarlo

04/03/2020 08:49

Poder Judicial evaluará hoy extradición de Alejandro Toledo

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/caso-ecoteva-pedido-extradicion-alejandro-toledo-y-eliane-karp-evaluada-martes-18-n405374

La Sala Suprema Penal Permanente de la Corte Suprema indicó que el expediente es voluminoso y deben estudiarlo

04/03/2020 08:48

Yehude Simon: Solicitan 36 meses de prisión preventiva por caso Odebrecht

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/caso-odebrecht-piden-36-meses-prision-preventiva-contra-yehude-simon-n407246

La audiencia se realizará el 5 de marzo a las 9 de la mañana presidida por la jueza María Álvarez Camacho

03/03/2020 17:01

Caso Odebrecht: Piden 36 meses de prisión preventiva contra Yehude Simon

http://canaln.pe/actualidad/caso-odebrecht-piden-36-meses-prision-preventiva-contra-yehude-simon-n407245

La audiencia se realizará el 5 de marzo a las 9 de la mañana presidida por la jueza María Álvarez Camacho

03/03/2020 17:01

Luis Castañeda Lossio: "Es falso decir que me pagaban los brasileños"

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/luis-castaneda-confio-que-poder-judicial-haga-valer-su-autonomia-n407100

Al exburgomaestre se le imputan los delitos de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir y colusión agravada

02/03/2020 23:20

Luis Castañeda: "Confío en que el Poder Judicial haga valer su autonomía"

http://canaln.pe/actualidad/luis-castaneda-confio-que-poder-judicial-haga-valer-su-autonomia-n407099

El ex alcalde de Lima señaló que es tiempo de no someternos "a abusos de quien constitucionalmente es un usurpador"

02/03/2020 14:37

Caso Luis Castañeda: Culminó audiencia de apelación de prisión preventiva

http://canaln.pe/actualidad/luis-castaneda-2-marzo-audiencia-apelacion-prision-preventiva-n406693

Tribunal anunció que emitirá su decisión en el plazo que establece la ley  

02/03/2020 12:30

Luis Castañeda Lossio: Culminó audiencia de apelación de prisión preventiva

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/luis-castaneda-2-marzo-audiencia-apelacion-prision-preventiva-n406690

Tribunal anunció que emitirá su decisión en el plazo que establece la ley

02/03/2020 12:20
Caso Westfield Capital: Gerardo Sepúlveda fue citado por la Fiscalía para este viernes - Noticias de lavado de activos

Caso Westfield Capital: Gerardo Sepúlveda fue citado por la Fiscalía para este viernes

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/caso-westfield-capital-gerardo-sepulveda-fue-citado-fiscalia-este-viernes-n406771

El empresario chileno deberá acudir este viernes 28 a las 9 de la mañana a reconocer documentos del caso

27/02/2020 17:17
Fiscalía citó este viernes a Gerardo Sepúlveda por caso Westfield Capital - Noticias de lavado de activos

Fiscalía citó este viernes a Gerardo Sepúlveda por caso Westfield Capital

http://canaln.pe/actualidad/caso-westfield-capital-gerardo-sepulveda-fue-citado-fiscalia-este-viernes-n406772

El empresario chileno deberá acudir este viernes 28 a las 9 de la mañana a reconocer documentos del caso

Gerardo Sepúlveda acudió a la Fiscalía por caso Westfield Capital

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/gerardo-sepulveda-acudio-declarar-ante-fiscalia-caso-westfield-capital-n406582

Gerardo Sepúlveda, exsocio de Pedro Pablo Kuczynski, afirmó a Canal N que la diligencia no se realizó

26/02/2020 11:25

Gerardo Sepúlveda acudió a declarar ante la Fiscalía por caso Westfield Capital

http://canaln.pe/actualidad/gerardo-sepulveda-acudio-declarar-ante-fiscalia-caso-westfield-capital-n406581

Gerardo Sepúlveda, exsocio de Pedro Pablo Kuczynski, afirmó a Canal N que la diligencia no se realizó

26/02/2020 11:15
Caso Odebrecht: Ratifican prisión preventiva de 18 meses contra Rómulo Peñaranda - Noticias de lavado de activos

Caso Odebrecht: Ratifican prisión preventiva de 18 meses contra Rómulo Peñaranda

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/confirman-prision-preventiva-18-meses-contra-romulo-penaranda-caso-odebrecht-n406518

ómulo Peñaranda se desempeñó como supervisor de las carreteras de IIRSA Norte y Sur. Odebrecht le habría pagado sobornos para que no entorpezca la ejecución de las obras

25/02/2020 16:59
Confirman prisión preventiva de 18 meses contra Rómulo Peñaranda por caso Odebrecht - Noticias de lavado de activos

Confirman prisión preventiva de 18 meses contra Rómulo Peñaranda por caso Odebrecht

http://canaln.pe/actualidad/confirman-prision-preventiva-18-meses-contra-romulo-penaranda-caso-odebrecht-n406516

ómulo Peñaranda se desempeñó como supervisor de las carreteras de IIRSA Norte y Sur. Odebrecht le habría pagado sobornos para que no entorpezca la ejecución de las obras

25/02/2020 16:59

Yehude Simon: Video muestra momento en que intervienen al exgobernador de Lambayeque

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/yehude-simon-video-muestra-momento-que-intervienen-al-exgobernador-lambayeque-n406413

El también ex jefe de Gabinete durante el segundo gobierno de Alan García cumplirá 10 días de detención preliminar

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Odebrecht

Yehude Simon

Olmos

24/02/2020 18:46

Yehude Simon: Así fue el momento de la intervención al exgobernador de Lambayeque

http://canaln.pe/actualidad/yehude-simon-video-muestra-momento-que-intervienen-al-exgobernador-lambayeque-n406414

El también ex jefe de Gabinete durante el segundo gobierno de Alan García cumplirá 10 días de detención preliminar

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Odebrecht

Yehude Simon

Olmos

24/02/2020 18:46

Keiko: Virtuales congresistas de FP mantengan mi situación fuera del Legislativo

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/keiko-fujimori-pido-virtuales-congresistas-fp-mantener-mi-situacion-judicial-fuera-parlamento-n406189

La lideresa de Fuerza Popular dirigió una carta a sus electos legisladores fujimoristas

22/02/2020 09:51

Keiko: Pido a virtuales congresistas de FP mantener mi situación legal fuera del Parlamento

http://canaln.pe/actualidad/keiko-fujimori-pido-virtuales-congresistas-fp-mantener-mi-situacion-judicial-fuera-parlamento-n406188

La lideresa de Fuerza Popular dirigió una carta a sus electos legisladores fujimoristas

22/02/2020 09:51
Ositran: Funcionarios son investigados por la Fiscalía - Noticias de lavado de activos

Ositran: Funcionarios son investigados por la Fiscalía

http://canaln.pe/actualidad/fiscalia-abrio-investigacion-contra-funcionario-ositran-n406099

Funcionarios habrían incurrido en el delito de lavado de activos

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Fiscalía

Ositran

21/02/2020 10:50

Fiscalía abrió investigación contra funcionarios de Ositran

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fiscalia-abrio-investigacion-contra-funcionario-ositran-n406095

Funcionarios habrían incurrido en el delito de lavado de activos

21/02/2020 10:20

Rómulo Peñaranda: Poder Judicial evaluará apelación de prisión preventiva

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/poder-judicial-discutira-hoy-apelacion-prision-preventiva-contra-romulo-penaranda-n406077

Jorge Barata manifestó a los fiscales peruanos que Rómulo Peñaranda habría sido registrado en las planillas de pagos ilegales con el codinome de Don Quijote

21/02/2020 07:48

Poder Judicial discutirá hoy apelación de prisión preventiva contra Rómulo Peñaranda

http://canaln.pe/actualidad/poder-judicial-discutira-hoy-apelacion-prision-preventiva-contra-romulo-penaranda-n406076

Jorge Barata manifestó a los fiscales peruanos que Rómulo Peñaranda habría sido registrado en las planillas de pagos ilegales con el codinome de Don Quijote

21/02/2020 07:48

Keiko Fujimori: Vela pide segundo control de admisibilidad para apelación contra prisión preventiva

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/keiko-fujimori-vela-pide-segundo-control-admisibilidad-apelacion-contra-prision-preventiva-n405925

El pedido de Vela Barba fue elevado a la Sala Penal de Apelaciones que preside el juez Octavio César Shuanay

19/02/2020 18:39

Keiko Fujimori: Vela pide segundo control de admisibilidad para apelación contra prisión preventiva

http://canaln.pe/actualidad/keiko-fujimori-vela-pide-segundo-control-admisibilidad-apelacion-contra-prision-preventiva-n405924

El pedido de Vela Barba fue elevado a la Sala Penal de Apelaciones que preside el juez Octavio César Shuanay

19/02/2020 18:39

Declaración de Luna habría sido vital para creer que Castañeda pretendió obstruir a la justicia

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/luna-galvez-evito-declarar-sobre-prision-preventiva-contra-luis-castaneda-n405456

  José Luna Gálvez deberá pagar una caución de 500 mil soles y asisitir regularmente a los llamados judiciales.  

15/02/2020 18:30

Luis Castañeda Lossio pasó su primera noche en el penal Miguel Castro Castro

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/luis-castaneda-lossio-paso-su-primera-noche-penal-miguel-castro-castro-n405499

Poder Judicial ordenó 24 meses de prisión preventiva en su contra por presuntos sobornos de OAS y Odebrecht

15/02/2020 08:16