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lavado de activos

Ladrón tras ser detenido por la Policía: “Yo lo he cogido, pero no lo he robado”

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/ladron-detenido-policia-yo-lo-he-cogido-no-lo-he-robado-n376016

Hombre fue captado en el momento que se llevaba el celular de un transeúnte

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Lima

capturas

Primera Edición

19/06/2019 07:34
Moro se opuso a investigar al ex presidente de Brasil Cardoso por la Lava Jato - Noticias de lavado de activos

Moro se opuso a investigar al ex presidente de Brasil Cardoso por la Lava Jato

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-brasil-sergio-moro-opuso-investigar-al-ex-presidente-brasil-fernando-henrique-cardoso-lava-jato-nndc-114289

El ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, en su época de juez dijo que le parecía “cuestionable” investigar al ex presidente Fernando Henrique Cardoso, alguien “cuyo apoyo es importante”, informa el medio The Intercept

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Brasil

Sergio Moro

Lava Jato

18/06/2019 21:45
Cieneguilla: capturan a presunto integrante de organización criminal Los Intocables Ediles - Noticias de lavado de activos

Cieneguilla: capturan a presunto integrante de organización criminal Los Intocables Ediles

https://peru.com/actualidad/mi-ciudad/cieneguilla-capturan-presunto-integrante-organizacion-criminal-intocables-ediles-nndc-noticia-610157

Según la acusación fiscal, Billy Martel Alcarraz sería el lugarteniente Alexander Peña Quispe, quien es sindicado como el financista de la organización criminal. Se encontraba prófugo de la justicia desde hace 10 meses.

18/06/2019 14:43
Caso Keiko Fujimori: confirman allanamiento contra Figari, Herz y Silva Checa - Noticias de lavado de activos

Caso Keiko Fujimori: confirman allanamiento contra Figari, Herz y Silva Checa

https://peru.com/actualidad/politicas/caso-keiko-fujimori-confirman-allanamiento-figari-herz-y-silva-checa-nndc-noticia-610153

La Segunda Sala de Apelaciones rechazó la medida que presentaron los investigados contra la orden de allanamiento contra sus bienes.

18/06/2019 14:36
Cieneguilla: capturan a presunto integrante de organización criminal Los Intocables Ediles - Noticias de lavado de activos

Cieneguilla: capturan a presunto integrante de organización criminal Los Intocables Ediles

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-cieneguilla-capturan-presunto-integrante-organizacion-criminal-intocables-ediles-nndc-114193

Según la acusación fiscal, Billy Martel Alcarraz sería el lugarteniente Alexander Peña Quispe, quien es sindicado como el financista de la organización criminal. Se encontraba prófugo de la justicia desde hace 10 meses. 

18/06/2019 12:12
Caso Keiko Fujimori: confirman allanamiento contra Figari, Herz y Silva Checa - Noticias de lavado de activos

Caso Keiko Fujimori: confirman allanamiento contra Figari, Herz y Silva Checa

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-caso-keiko-fujimori-confirman-allanamiento-figari-herz-y-silva-checa-nndc-114190

La Segunda Sala de Apelaciones rechazó la medida que presentaron los investigados contra la orden de allanamiento contra sus bienes.

18/06/2019 12:00
Fiscal Pérez cuestiona al INPE por no trasladar a Yoshiyama y Figari a otro penal - Noticias de lavado de activos

Fiscal Pérez cuestiona al INPE por no trasladar a Yoshiyama y Figari a otro penal

https://peru.com/actualidad/politicas/keiko-fujimori-fiscal-perez-cuestiona-al-inpe-no-trasladar-yoshiyama-y-figari-penal-nndc-noticia-610147

El fiscal cuestionó que el INPE no haya cumplido con la orden judicial que considera que Yoshiyama afecta la investigación desde dentro del penal.

18/06/2019 11:26
Fiscal Pérez critica al INPE por no trasladar a Yoshiyama y Figari a otro penal - Noticias de lavado de activos

Fiscal Pérez critica al INPE por no trasladar a Yoshiyama y Figari a otro penal

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-keiko-fujimori-fiscal-perez-critica-al-inpe-no-trasladar-yoshiyama-y-figari-penal-nndc-114184

El fiscal cuestionó que, luego de un mes, el INPE no haya cumplido con la orden judicial que considera que Jaime Yoshiyama afecta la investigación desde dentro del penal

18/06/2019 11:26
Fiscal Vela: Nueva acusación contra Toledo posiciona mejor pedido de extradición - Noticias de lavado de activos

Fiscal Vela: Nueva acusación contra Toledo posiciona mejor pedido de extradición

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fiscal-vela-nueva-acusacion-contra-alejandro-toledo-posiciona-mejor-pedido-extradicion-n375882

Rafael Vela, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato señaló que en la justicia estadounidense ya hay precedentes respecto a conceder la extradición para juzgar

18/06/2019 09:48
Vela señala que nueva acusación contra Toledo posiciona mejor pedido de extradición - Noticias de lavado de activos

Vela señala que nueva acusación contra Toledo posiciona mejor pedido de extradición

http://canaln.pe/actualidad/fiscal-vela-nueva-acusacion-contra-alejandro-toledo-posiciona-mejor-pedido-extradicion-n375884

Rafael Vela, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato señaló que en la justicia estadounidense ya hay precedentes respecto a conceder la extradición para juzgar

18/06/2019 09:48
Rafael Vela: Caso Ecoteva posicionará mejor el pedido de extradición contra Toledo - Noticias de lavado de activos

Rafael Vela: Caso Ecoteva posicionará mejor el pedido de extradición contra Toledo

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-alejandro-toledo-rafael-vela-caso-ecoteva-posicionara-mejor-pedido-extradicion-nndc-114167

El fiscal coordinador del equipo Lava Jato consideró que el segundo pedido de extradición por el caso Ecoteva complementará el que se planteó por el caso Odebrecht

18/06/2019 09:35

Alejandro Toledo: Fiscalía presenta acusación y pedido de extradición por Ecoteva

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/alejandro-toledo-fiscalia-presento-acusacion-y-pedido-extradicion-caso-ecoteva-n375819

Rafael Vela formalizó acusación por el presunto delito de lavado de activos contra Alejandro Toledo, Eliane Karp y otros

17/06/2019 23:05
¿Qué pena se solicita para expresidente Toledo por el Caso Ecoteva? - Noticias de lavado de activos

¿Qué pena se solicita para expresidente Toledo por el Caso Ecoteva?

https://peru.com/actualidad/politicas/alejandro-toledo-fiscalia-pide-16-anos-8-meses-carcel-caso-ecoteva-nndc-noticia-610101

El fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, formalizó su acusación, con fines de extradición, contra el ex presidente (2001-2006).

17/06/2019 20:39
¿Qué pena se pide para expresidente Alejandro Toledo por Caso Ecoteva? - Noticias de lavado de activos

¿Qué pena se pide para expresidente Alejandro Toledo por Caso Ecoteva?

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-alejandro-toledo-fiscalia-pide-16-anos-8-meses-carcel-caso-ecoteva-nndc-114126

Fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, formalizó su acusación, con fines de extradición, contra el ex presidente.

17/06/2019 20:39
Fiscalía formaliza acusación contra Toledo por caso Ecoteva - Noticias de lavado de activos

Fiscalía formaliza acusación contra Toledo por caso Ecoteva

https://peru.com/actualidad/politicas/alejandro-toledo-fiscal-rafael-vela-formalizo-acusacion-ex-mandatario-eliane-karp-avi-dan-on-caso-ecoteva-nndc-noticia-610081

Exmandatario y su esposa son acusados del delito de lavado de activos. Además, se ha sumado un nuevo pedido de extradición.

17/06/2019 16:56

Alejandro Toledo: Fiscalía presentó acusación y pedido de extradición por caso Ecoteva

http://canaln.pe/actualidad/alejandro-toledo-fiscalia-presento-acusacion-y-pedido-extradicion-caso-ecoteva-n375814

Rafael Vela formalizó acusación por el presunto delito de lavado de activos contra Alejandro Toledo, Eliane Karp y otros

17/06/2019 16:43
Vela formalizó acusación contra Toledo y Eliane Karp por Caso Ecoteva - Noticias de lavado de activos

Vela formalizó acusación contra Toledo y Eliane Karp por Caso Ecoteva

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-alejandro-toledo-fiscal-rafael-vela-formalizo-acusacion-ex-mandatario-eliane-karp-avi-dan-on-caso-ecoteva-nndc-114101

Ex mandatario y su esposa son acusados del delito de lavado de activos. Además, se ha sumado un nuevo pedido de extradición.

17/06/2019 16:15

Sunedu detectó serias irregularidades en la universidad Inca Garcilaso

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/sunedu-detecto-serias-irregularidades-universidad-inca-garcilaso-n375655

La entidad atraviesa por una grave crisis financiera que la podría dejar al margen del licenciamiento

17/06/2019 08:30
Día del Padre: Keiko Fujimori saluda a su padre y a su esposo desde prisión - Noticias de lavado de activos

Día del Padre: Keiko Fujimori saluda a su padre y a su esposo desde prisión

https://peru.com/actualidad/politicas/dia-del-padre-keiko-fujimori-saluda-padre-y-esposo-prision-nndc-noticia-609967

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, calificó esta fecha como “doblemente compleja” por no poder estar con sus seres queridos.

16/06/2019 11:24
Keiko Fujimori saluda a su padre y a su esposo desde prisión por el día del padre - Noticias de lavado de activos

Keiko Fujimori saluda a su padre y a su esposo desde prisión por el día del padre

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-dia-del-padre-keiko-fujimori-saluda-padre-y-esposo-prision-nndc-113976

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, calificó esta fecha como “doblemente compleja” por no poder estar con sus seres queridos

16/06/2019 10:38
Caso Toledo: fiscal Vela anuncia nuevo pedido de extradición para expresidente - Noticias de lavado de activos

Caso Toledo: fiscal Vela anuncia nuevo pedido de extradición para expresidente

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fiscal-vela-anuncia-nuevo-pedido-extradicion-alejandro-toledo-n375559

El fiscal Rafael Vela dijo que nuevo pedido de extradición se basa en lo recogido en el interrogatorio al empresario Josef Maiman

15/06/2019 20:20
Fiscal Vela anuncia nuevo pedido de extradición para Alejandro Toledo - Noticias de lavado de activos

Fiscal Vela anuncia nuevo pedido de extradición para Alejandro Toledo

http://canaln.pe/actualidad/fiscal-vela-anuncia-nuevo-pedido-extradicion-alejandro-toledo-n375558

El fiscal Rafael Vela dijo que nuevo pedido de extradición se basa en lo recogido en el interrogatorio al empresario Josef Maiman

15/06/2019 20:20

Hijo del exalcalde Luis Castañeda compró departamento de 205 mil dólares

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/hijo-exalcalde-luis-castaneda-compro-departamento-205-mil-dolares-n375400

Castañeda Pardo pagó 55 mil dólares con un cheque de gerencia del Banco de Crédito y financió el resto mediante un crédito hipotecario

14/06/2019 17:30
Odebrecht: ex voleibolista Jessica Tejada recuperó su libertad este jueves - Noticias de lavado de activos

Odebrecht: ex voleibolista Jessica Tejada recuperó su libertad este jueves

https://peru.com/actualidad/politicas/odebrecht-jessica-tejada-recupero-libertad-este-jueves-nndc-noticia-609694

La ex voleibolista Jessica Tejada estuvo bajo prisión preventiva en el Penal Anexo de Mujeres en Chorrillos por más de 27 meses.

13/06/2019 15:48
Odebrecht: ex voleibolista Jessica Tejada recuperó su libertad este jueves - Noticias de lavado de activos

Odebrecht: ex voleibolista Jessica Tejada recuperó su libertad este jueves

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-odebrecht-jessica-tejada-recupero-libertad-este-jueves-nndc-113684

La ex voleibolista Jessica Tejada estuvo bajo prisión preventiva en el Penal Anexo de Mujeres en Chorrillos por más de 27 meses

13/06/2019 12:53
Tubino: Quieren cuestionar a quienes pueden opinar contra prisión de Keiko Fujimori - Noticias de lavado de activos

Tubino: Quieren cuestionar a quienes pueden opinar contra prisión de Keiko Fujimori

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-carlos-tubino-quieren-cuestionar-quienes-esten-prision-keiko-fujimori-nndc-113652

El vocero de Fuerza Popular, Carlo Tubino, señaló que existe la intención de mantener a Keiko Fujimori en prisión con críticas al fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza

13/06/2019 11:43
Abogado de Ollanta Humala: "Vamos a juicio oral sin ninguna preocupación" - Noticias de lavado de activos

Abogado de Ollanta Humala: "Vamos a juicio oral sin ninguna preocupación"

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-wilfredo-pedraza-juicio-oral-preocupacion-nndc-113671

Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, señaló que la discusión de fondo será determinar si la recepción de dinero en campañas constituye o no el delito de lavado de activos

13/06/2019 11:00
Abogado de Ollanta Humala: "Vamos a juicio oral sin ninguna preocupación" - Noticias de lavado de activos

Abogado de Ollanta Humala: "Vamos a juicio oral sin ninguna preocupación"

https://peru.com/actualidad/politicas/wilfredo-pedraza-juicio-oral-preocupacion-nndc-noticia-609670

Wilfredo Pedraza señaló que la discusión de fondo será determinar si la recepción de dinero en campañas constituye o no el delito de lavado de activos.

13/06/2019 10:54
Carabayllo: hombre fue encontrado muerto en el interior de su casa - Noticias de lavado de activos

Carabayllo: hombre fue encontrado muerto en el interior de su casa

https://peru.com/actualidad/mi-ciudad/carabayllo-hombre-encontrado-muerto-casa-video-nndc-noticia-609657

Habría sido asesinado a golpes y su crimen estaría vinculado a una denuncia de tráfico de terrenos en Carabayllo, según informó ‘América Noticias’.

13/06/2019 10:49
Tubino: Quieren cuestionar a quienes pueden opinar contra prisión de Keiko Fujimori - Noticias de lavado de activos

Tubino: Quieren cuestionar a quienes pueden opinar contra prisión de Keiko Fujimori

https://peru.com/actualidad/politicas/carlos-tubino-quieren-cuestionar-quienes-esten-prision-keiko-fujimori-nndc-noticia-609652

El vocero de Fuerza Popular, Carlo Tubino, señaló que existe la intención de mantener a Keiko Fujimori en prisión con críticas al fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza.

13/06/2019 09:37

Pedraza: Los Humala-Heredia irán a juicio oral sin ninguna preocupación

http://canaln.pe/actualidad/pedraza-humala-heredia-van-juicio-oral-sin-ninguna-preocupacion-n375260

La defensa de la expareja presidencial dijo que demostrará que no hubo ningún caso vinculado a corrupción

13/06/2019 08:58

Pedraza: Los Humala-Heredia van a juicio oral sin ninguna preocupación

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/pedraza-humala-heredia-van-juicio-oral-sin-ninguna-preocupacion-n375259

El abogado de la expareja presidencial dijo que demostrará en el proceso que no hubo actos de corrupción vinculados a Odebrecht

13/06/2019 08:54

Carabayllo: hombre fue asesinado a golpes

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/carabayllo-hombre-fue-asesinado-golpes-n375263

Vecinos sospechan que es una amenaza porque denunciaron el tráfico de terrenos

13/06/2019 08:51

Fiscalía pide prisión preventiva contra capitán PNP por pornografía infantil

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fiscalia-pide-prision-preventiva-contra-capitan-pnp-pornografia-infantil-n375246

Sobre los otros involucrados en esta red pesa una solicitud de comparecencia restringida

13/06/2019 07:36

Jessica Tejada saldrá en libertad y cumplirá comparecencia restrictiva

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/jessica-tejada-saldra-libertad-y-cumplira-comparecencia-restrictiva-n375201

La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Especializada en Crimen Organizado declaró fundado el pedido de cese de prisión preventiva

Caso Jessica Tejada: disponen su inmediata libertad y pasa a comparecencia restrictiva

http://canaln.pe/actualidad/jessica-tejada-saldra-libertad-y-cumplira-comparecencia-restrictiva-n375202

La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Especializada en Crimen Organizado declaró fundado el pedido de cese de prisión preventiva

Poder Judicial dispone libertad de ex voleibolista Jéssica Tejada - Noticias de lavado de activos

Poder Judicial dispone libertad de ex voleibolista Jéssica Tejada

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-odebrecht-poder-judicial-dispone-libertad-ex-voleibolista-jessica-tejada-nndc-113593

La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Especializada en Crimen Organizado le impuso comparacencia restrictiva.

12/06/2019 17:14

Revelan mensajes de texto entre Vilcatoma y exjuez Abel Concha

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/revelan-mensajes-texto-entre-vilcatoma-y-exjuez-abel-concha-n375068

La congresista Yeni Vilcatoma intercambió ocho mensajes de texto con Abel Concha Calla

11/06/2019 23:58

Cercado de Lima: se registró amago de incendio en Fiscalía de Lavado de Activos

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/cercado-lima-se-registro-amago-incendio-fiscalia-lavado-activos-n374955

Ministerio Público informó que no hubo heridos ni documentación afectada

11/06/2019 23:40

Caso Keiko Fujimori: juez Aldo Figueroa se inhibe de evaluar recurso de casación

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/caso-keiko-fujimori-juez-aldo-figueroa-se-inhibio-recurso-casacion-n374991

Tras difusión de audios con el encarcelado expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos

11/06/2019 22:45

Revelan mensajes de texto entre Vilcatoma y exjuez Abel Concha

http://canaln.pe/actualidad/revelan-mensajes-texto-entre-vilcatoma-y-exjuez-abel-concha-n375067

La congresista Yeni Vilcatoma intercambió ocho mensajes de texto con Abel Concha Calla

11/06/2019 20:58

Procuradora ad hoc viaja a Brasil por testimonio de caso Odebrecht

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/procuradora-ad-hoc-viaja-brasil-testimonio-caso-odebrecht-n375000

Proceso está ligado a la investigación a Gonzalo Eduardo Monteverde Bussalleu y otros por lavado de activos

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procuradora

11/06/2019 14:03

Odebrecht: procuradora ad hoc viaja a Brasil para interrogatorio a exfuncionario

http://canaln.pe/actualidad/procuradora-ad-hoc-viaja-brasil-testimonio-caso-odebrecht-n375003

Proceso está ligado a la investigación a Gonzalo Eduardo Monteverde Bussalleu y otros por lavado de activos

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Odebrecht

Brasil

11/06/2019 14:03

Juez Aldo Figueroa se inhibió de ver casación del caso Keiko Fujimori

http://canaln.pe/actualidad/caso-keiko-fujimori-juez-aldo-figueroa-se-inhibio-recurso-casacion-n374994

Tras difusión de audios con el encarcelado expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos

11/06/2019 13:23
El Congreso dispone que los serenos hagan uso de armas no letales - Noticias de lavado de activos

El Congreso dispone que los serenos hagan uso de armas no letales

http://canaln.pe/actualidad/congreso-aprueba-que-serenos-puedan-usar-armas-no-letales-n374969

La Comisión de Defensa y Seguridad Ciudadana aprobó el proyecto del parlamentario Sergio Dávila (PPK)

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11/06/2019 11:27

Se registró amago de incendio en la Fiscalía de Lavado de Activos

http://canaln.pe/actualidad/cercado-lima-se-registro-amago-incendio-fiscalia-lavado-activos-n374956

Ministerio Público informó que no hubo heridos ni documentación afectada

11/06/2019 10:11

Controlan incendio en Fiscalía de Lavado de Activos, en el Centro de Lima

https://peru.com/actualidad/mi-ciudad/cercado-lima-controlan-incendio-fiscalia-lavados-activos-video-noticia-609424

Al lugar llegaron tres unidades que lograron controlar el incidente en la zona. También la Policía Nacional (PNP) que lograron evacuar a las personas.

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11/06/2019 10:02
Controlan incendio en la Fiscalía de Lavados de Activos en Cercado de Lima - Noticias de lavado de activos

Controlan incendio en la Fiscalía de Lavados de Activos en Cercado de Lima

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-cercado-lima-controlan-incendio-fiscalia-lavados-activos-video-113391

Al lugar llegaron tres unidades que lograron controlar el incidente en la zona.

11/06/2019 10:00
Procuradora adjunta de caso Odebrecht viaja a Brasil para interrogatorio a Hilberto Mascarenhas - Noticias de lavado de activos

Procuradora adjunta de caso Odebrecht viaja a Brasil para interrogatorio a Hilberto Mascarenhas

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-odebrecht-procuradora-viajara-brasil-interrogatorio-hilberto-mascarenhas-nndc-113375

A través de una resolución del Ministerio de Justicia, se autorizó el viaje a Brasil de la procuradora adjunta Silvana Carrión para escuchar interrogatorio vinculado a Gonzalo Monteverde.

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11/06/2019 08:10

Aparecen audios de Walter Ríos con juez que verá casación de Keiko Fujimori

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/aparecen-audios-walter-rios-juez-que-vera-casacion-keiko-fujimori-n374758

En los registros se escucha a ambos vinculados en el caso 'Cuellos blancos del puerto' hablando de manera familiar y cercana

10/06/2019 16:30