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lavado de activos

Humala se queja de falta de equidad con denunciados por corrupción en Perú - Noticias de lavado de activos

Humala se queja de falta de equidad con denunciados por corrupción en Perú

http://gestion.pe/politica/humala-se-queja-falta-equidad-denunciados-corrupcion-peru-2200903

A través de un mensaje en Twitter, Ollanta Humala afirmó que él y su esposa, Nadine Heredia, también bajo prisión preventiva, “afrontamos la Justicia porque no tenemos nada que temer”.

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Caso Odebrecht

26/09/2017 12:46
Félix Moreno: Corte Suprema calificará casación contra liberación de gobernador - Noticias de lavado de activos

Félix Moreno: Corte Suprema calificará casación contra liberación de gobernador

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/felix-moreno-corte-suprema-calificara-casacion-contra-liberacion-gobernador-n293381

Moreno es investigado por presuntos vínculos con el caso Odebrecht

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Félix Moreno

Odebrecht

Callao

26/09/2017 10:57
Félix Moreno: Corte Suprema calificará casación contra liberación de gobernador - Noticias de lavado de activos

Félix Moreno: Corte Suprema calificará casación contra liberación de gobernador

http://canaln.pe/actualidad/felix-moreno-corte-suprema-calificara-casacion-contra-liberacion-gobernador-n293378

El gobernador del Callao es investigado por presuntos vínculos con el caso Odebrecht

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Félix Moreno

Odebrecht

Callao

26/09/2017 10:55
Humala: "Afrontamos la justicia porque no tenemos nada que temer" - Noticias de lavado de activos

Humala: "Afrontamos la justicia porque no tenemos nada que temer"

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/humala-afrontamos-justicia-porque-no-tenemos-nada-que-temer-n293373

Sin embargo, el expresidente reprochó falta de rigor "con quienes sí festinaron dinero del Estado"

26/09/2017 10:32
Humala: "Afrontamos la justicia porque no tenemos nada que temer" - Noticias de lavado de activos

Humala: "Afrontamos la justicia porque no tenemos nada que temer"

http://canaln.pe/actualidad/humala-afrontamos-justicia-porque-no-tenemos-nada-que-temer-n293371

Sin embargo, el expresidente reprochó falta de rigor "con quienes sí festinaron dinero del Estado"

26/09/2017 09:47
Odebrecht: incautan más de US$1 millón al empresario Gustavo Salazar - Noticias de lavado de activos

Odebrecht: incautan más de US$1 millón al empresario Gustavo Salazar

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/odebrecht-fiscalia-incauto-mas-us1-millon-gustavo-salazar-n293301

El empresario es investigado por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. Se encuentra prófugo en Estados Unidos

25/09/2017 18:11
Odebrecht: Fiscalía incautó más de US$1 millón a Gustavo Salazar - Noticias de lavado de activos

Odebrecht: Fiscalía incautó más de US$1 millón a Gustavo Salazar

http://canaln.pe/actualidad/odebrecht-fiscalia-incauto-mas-us1-millon-gustavo-salazar-n293299

El empresario es investigado por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos

25/09/2017 17:55
Alejandro Toledo: Estados Unidos y fiscalía trabajan cuaderno para su extradición - Noticias de lavado de activos

Alejandro Toledo: Estados Unidos y fiscalía trabajan cuaderno para su extradición

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/alejandro-toledo-estados-unidos-y-fiscalia-trabajan-cuaderno-su-extradicion-n293295

Expresidente está procesado por tráfico de influencias, colusión y lavado de activos

25/09/2017 17:15
Alejandro Toledo: Estados Unidos y fiscalía trabajan cuaderno para su extradición - Noticias de lavado de activos

Alejandro Toledo: Estados Unidos y fiscalía trabajan cuaderno para su extradición

http://canaln.pe/actualidad/alejandro-toledo-estados-unidos-y-fiscalia-trabajan-cuaderno-su-extradicion-n293293

Expresidente está procesado por tráfico de influencias, colusión y lavado de activos

25/09/2017 17:15
Caso Odebrecht: Incautan más de US$ 1 millón a Gustavo Salazar, investigado por sobornos - Noticias de lavado de activos

Caso Odebrecht: Incautan más de US$ 1 millón a Gustavo Salazar, investigado por sobornos

http://gestion.pe/politica/caso-odebrecht-incautan-mas-us-1-millon-gustavo-salazar-investigado-sobornos-2200820

Salazar está imputado por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos por la concesión a Odebrecht de la Vía de Evitamiento de la ciudad sureña del Cuzco.

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Caso Odebrecht

sobornos

25/09/2017 17:04
La Fiscalía investiga a Alan García y a 30 personas más hace dos meses - Noticias de lavado de activos

La Fiscalía investiga a Alan García y a 30 personas más hace dos meses

http://canaln.pe/actualidad/fiscalia-investiga-alan-garcia-y-30-personas-su-entorno-n293142

Las pesquisas buscan llegar a la revisión total de las cuentas del expresidente 

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Alan García

Fiscalía

24/09/2017 13:45
La Fiscalía investiga a Alan García y a 30 personas de su entorno - Noticias de lavado de activos

La Fiscalía investiga a Alan García y a 30 personas de su entorno

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fiscalia-investiga-alan-garcia-y-30-personas-su-entorno-n293141

Las pesquisas, que iniciaron hace dos meses, se basan en la revisión total de las cuentas del expresidente 

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Alan García

Fiscalía

24/09/2017 13:35
Caso Odebrecht: Corte Suprema aprobó extradición de exfuncionaria Mariella Huerta - Noticias de lavado de activos

Caso Odebrecht: Corte Suprema aprobó extradición de exfuncionaria Mariella Huerta

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/caso-odebrecht-corte-suprema-aprobo-extradicion-exfuncionaria-mariella-huerta-n292998

El Poder Judicial informó acerca de la situación de la investigada por la Línea 1 del Metro de Lima  

23/09/2017 18:46
Caso Odebrecht: Corte Suprema aprobó extradición de exfuncionaria Mariella Huerta - Noticias de lavado de activos

Caso Odebrecht: Corte Suprema aprobó extradición de exfuncionaria Mariella Huerta

http://canaln.pe/actualidad/caso-odebrecht-corte-suprema-aprobo-extradicion-exfuncionaria-mariella-huerta-n292999

El Poder Judicial informó acerca de la situación de la investigada por la Línea 1 del Metro de Lima  

23/09/2017 18:42
Odebrecht: Perú aprueba pedir a USA extraditar imputada por el caso - Noticias de lavado de activos

Odebrecht: Perú aprueba pedir a USA extraditar imputada por el caso

https://peru.com/actualidad/politicas/odebrecht-peru-aprueba-pedir-usa-extraditar-imputada-caso-noticia-534773

La Corte Suprema de Perú aprobó pedir a Estados Unidos la extradición de Mariella Huerta, investigada por el caso Odebrecht.

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Odebrecht

Perú

USA

22/09/2017 22:46
Odebrecht: juez Concepción evalúa desbloqueo de cuentas de Jorge Barata - Noticias de lavado de activos

Odebrecht: juez Concepción evalúa desbloqueo de cuentas de Jorge Barata

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/odebrecht-juez-concepcion-evalua-desbloqueo-cuentas-jorge-barata-n292862

Magistrado tomará una decisión en los siguientes días

Odebrecht: juez Concepción evalúa desbloqueo de fondos de Jorge Barata - Noticias de lavado de activos

Odebrecht: juez Concepción evalúa desbloqueo de fondos de Jorge Barata

http://canaln.pe/actualidad/odebrecht-juez-concepcion-evalua-desbloqueo-cuentas-jorge-barata-n292857

Magistrado tomará una decisión en los siguientes días

Caso Toledo: Ley impide que cabecillas se acojan a colaboración eficaz - Noticias de lavado de activos

Caso Toledo: Ley impide que cabecillas se acojan a colaboración eficaz

http://canaln.pe/actualidad/caso-toledo-ley-impide-que-cabecillas-se-acojan-colaboracion-eficaz-n292692

Por su parte, el fiscal superior Rafael Vela indicó que la ley ha cambiado y no existe ningún impedimento para que el expresidente se acoja al beneficio

20/09/2017 16:25
Caso Toledo: Ley impide que cabecillas se acojan a colaboración eficaz - Noticias de lavado de activos

Caso Toledo: Ley impide que cabecillas se acojan a colaboración eficaz

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/caso-toledo-ley-impide-que-cabecillas-se-acojan-colaboracion-eficaz-n292693

Sin embargo, Rafael Vela indicó que la ley ha cambiado y no existe impedimento para que el expresidente pueda acogerse a este beneficio

Vela: Keiko Fujimori podría ser citada nuevamente ante la Fiscalía - Noticias de lavado de activos

Vela: Keiko Fujimori podría ser citada nuevamente ante la Fiscalía

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/vela-no-se-excluye-que-keiko-fujimori-pueda-citada-fiscalia-n292715

El fiscal sostuvo que aún no tienen la fecha de un nuevo interrogatorio a Marcelo Odebrecht

20/09/2017 15:58
Vela: "No se excluye" que Keiko Fujimori pueda ser citada a la Fiscalía - Noticias de lavado de activos

Vela: "No se excluye" que Keiko Fujimori pueda ser citada a la Fiscalía

http://canaln.pe/actualidad/vela-no-se-excluye-que-keiko-fujimori-pueda-citada-fiscalia-n292714

El fiscal indicó que aún no tienen la fecha de un nuevo interrogatorio a Marcelo Odebrecht

20/09/2017 15:55
Benedicto Jiménez: Poder Judicial le otorgó medida de arresto domiciliario - Noticias de lavado de activos

Benedicto Jiménez: Poder Judicial le otorgó medida de arresto domiciliario

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/benedicto-jimenez-poder-judicial-le-otorgo-arresto-domiciliario-n292666

Debido al estado de salud del investigado, se le varió la prisión preventiva

20/09/2017 10:30
Benedicto Jiménez: Poder Judicial le otorgó arresto domiciliario - Noticias de lavado de activos

Benedicto Jiménez: Poder Judicial le otorgó arresto domiciliario

http://canaln.pe/actualidad/benedicto-jimenez-poder-judicial-le-otorgo-arresto-domiciliario-n292665

La prisión preventiva fue variada debido al estado de salud del investigado

20/09/2017 10:20
Ollanta Humala y Nadine Heredia en prisión: rechazan su liberación - Noticias de lavado de activos

Ollanta Humala y Nadine Heredia en prisión: rechazan su liberación

https://peru.com/actualidad/nacionales/ollanta-humala-y-nadine-heredia-prision-rechazan-su-liberacion-noticia-534198

La Corte Superior de Piura declaró infundado otro habeas corpus presentado contra la prisión preventiva de Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia.

19/09/2017 12:13
Humala y Heredia: Corte de Piura declara infundado recurso de habeas corpus - Noticias de lavado de activos

Humala y Heredia: Corte de Piura declara infundado recurso de habeas corpus

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/ollanta-humala-y-nadine-heredia-corte-piura-rechaza-habeas-corpus-n292552

El recurso fue presentado a fin de levantar la prisión preventiva que la ex pareja presidencial afronta  

19/09/2017 11:55
Ollanta Humala y Nadine Heredia: Corte de Piura rechaza habeas corpus - Noticias de lavado de activos

Ollanta Humala y Nadine Heredia: Corte de Piura rechaza habeas corpus

http://canaln.pe/actualidad/ollanta-humala-y-nadine-heredia-corte-piura-rechaza-habeas-corpus-n292550

Este recurso fue presentado por Jorge Luis Purizaca a fin de levantar la prisión preventiva que la ex pareja presidencial afronta

19/09/2017 11:50
Ollanta Humala y Nadine Heredia cumplen 60 días en prisión preventiva - Noticias de lavado de activos

Ollanta Humala y Nadine Heredia cumplen 60 días en prisión preventiva

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/ollanta-humala-y-nadine-heredia-cumplen-60-dias-prision-preventiva-n292384

Wilfredo Pedraza, abogado de Heredia, sostuvo que el recurso de casación ya fue elevado a la Corte Suprema

19/09/2017 09:25
Keiko Fujimori: fiscal pide declaración de Odebrecht por anotación - Noticias de lavado de activos

Keiko Fujimori: fiscal pide declaración de Odebrecht por anotación

https://peru.com/actualidad/politicas/keiko-fujimori-fiscal-pide-declaracion-odebrecht-anotacion-noticia-534040

La Fiscalía solicitó tomar declaraciones de Marcelo Odebrecht por la supuesta entrega de dinero a Keiko Fujimori para su campaña presidencial del 2011.

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Perú

Keiko Fujimori

Odebrecht

18/09/2017 12:08
Fiscalía solicitó que Marcelo Odebrecht se pronuncie por anotaciones sobre Keiko Fujimori - Noticias de lavado de activos

Fiscalía solicitó que Marcelo Odebrecht se pronuncie por anotaciones sobre Keiko Fujimori

http://gestion.pe/politica/fiscalia-solicito-que-marcelo-odebrecht-se-pronuncie-anotaciones-sobre-keiko-fujimori-2200234

Solicitud fue hecha a través de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación.

18/09/2017 10:49
Ollanta Humala y Nadine Heredia cumplen 60 días en prisión preventiva - Noticias de lavado de activos

Ollanta Humala y Nadine Heredia cumplen 60 días en prisión preventiva

http://canaln.pe/actualidad/ollanta-humala-y-nadine-heredia-cumplen-60-dias-prision-preventiva-n292383

Wilfredo Pedraza, abogado de Heredia, sostuvo que recurso de casación ya fue elevado a la Corte Suprema

18/09/2017 09:15
Alejandro Toledo: la lujosa casa en EE.UU. que la fiscalía investiga - Noticias de lavado de activos

Alejandro Toledo: la lujosa casa en EE.UU. que la fiscalía investiga

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/alejandro-toledo-lujosa-casa-eeuu-que-fiscalia-peruana-investiga-n292359

En uno de los talonarios de cheques bancarios del expresidente, figura la dirección de esta vivienda

17/09/2017 22:39
Alejandro Toledo: la lujosa casa en EE.UU. que la fiscalía investiga - Noticias de lavado de activos

Alejandro Toledo: la lujosa casa en EE.UU. que la fiscalía investiga

http://canaln.pe/actualidad/alejandro-toledo-lujosa-casa-eeuu-que-fiscalia-peruana-investiga-n292361

En uno de los talonarios de cheques bancarios del expresidente, figura la dirección de esta vivienda

17/09/2017 22:39
Designan fiscal que investigará cócteles de Fuerza Popular - Noticias de lavado de activos

Designan fiscal que investigará cócteles de Fuerza Popular

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-designan-fiscal-que-investigara-cocteles-fuerza-popular-64978

Por presuntamente recibir de la empresa brasileña Odebrecht aportes para su campaña electoral.

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Fuerza Popular

16/09/2017 20:58
Humala: PPK tiene la tarea de mantener la estabilidad política y económica - Noticias de lavado de activos

Humala: PPK tiene la tarea de mantener la estabilidad política y económica

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/humala-ppk-tiene-tarea-mantener-estabilidad-politica-y-economica-n292249

Expresidente consideró que el Congreso debe actuar con sensatez

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Ollanta Humala

PPK

Congreso

16/09/2017 19:18
Ollanta Humala: "El Congreso debe actuar con sensatez" - Noticias de lavado de activos

Ollanta Humala: "El Congreso debe actuar con sensatez"

http://canaln.pe/actualidad/ollanta-humala-congreso-actuar-sensatez-n292244

Expresidente consideró que el jefe de Estado debe mantener la estabilidad política y económica del país

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PPK

Ollanta Humala

Congreso

16/09/2017 18:34
Fuerza Popular: fiscal Pérez investiga cocteles en campaña de Keiko Fujimori - Noticias de lavado de activos

Fuerza Popular: fiscal Pérez investiga cocteles en campaña de Keiko Fujimori

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fuerza-popular-fiscal-perez-investiga-cocteles-campana-keiko-fujimori-n292245

En la pesquisa también están involucrados el partido y Jaime Yoshiyama, ex secretario general de la organización

16/09/2017 18:21
Keiko Fujimori: fiscal Pérez asume investigación por cocteles de Fuerza Popular - Noticias de lavado de activos

Keiko Fujimori: fiscal Pérez asume investigación por cocteles de Fuerza Popular

http://canaln.pe/actualidad/keiko-fujimori-fiscal-perez-asume-investigacion-cocteles-fuerza-popular-n292240

En la pesquisa también están involucrados el partido y Jaime Yoshiyama, ex secretario general de la organización

16/09/2017 17:36
Caso Odebrecht: Poder Judicial revocó prohibición de venta de activos de Olmos - Noticias de lavado de activos

Caso Odebrecht: Poder Judicial revocó prohibición de venta de activos de Olmos

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/caso-odebrecht-poder-judicial-revoco-prohibicion-vender-activos-olmos-n291747

Se consideró que la medida de inhibición no es la más apta para obtener el pago de la reparación civil

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Odebrecht

Poder Judicial

Olmos

13/09/2017 09:20
Caso Odebrecht: Poder Judicial revocó prohibición para vender activos de Olmos - Noticias de lavado de activos

Caso Odebrecht: Poder Judicial revocó prohibición para vender activos de Olmos

http://canaln.pe/actualidad/caso-odebrecht-poder-judicial-revoco-prohibicion-vender-activos-olmos-n291746

Se consideró que la medida de inhibición en este caso, no es la más apta para obtener el pago de la reparación civil

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Odebrecht

Olmos

Poder Judicial

13/09/2017 09:10
¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…? - Noticias de lavado de activos

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?

http://gestion.pe/tendencias/que-paso-gestion-hoy-hace-2198934

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la economía peruana, un día como hoy, 13 de setiembre.

Mulder sobre Josef Maiman: "Es evidente que se sintió traicionado" por Toledo - Noticias de lavado de activos

Mulder sobre Josef Maiman: "Es evidente que se sintió traicionado" por Toledo

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/mulder-sobre-josef-maiman-evidente-que-se-sintio-traicionado-toledo-n291653

El legislador afirmó que casos Ecoteva y Odebrecht deben vincularse para fortalecer pedido de extradición del ex presidente

12/09/2017 13:30
Mulder sobre Josef Maiman: "Es evidente que se sintió traicionado" por Toledo - Noticias de lavado de activos

Mulder sobre Josef Maiman: "Es evidente que se sintió traicionado" por Toledo

http://canaln.pe/actualidad/mulder-sobre-josef-maiman-evidente-que-se-sintio-traicionado-toledo-n291652

El congresista sostuvo que casos Ecoteva y Odebrecht deben vincularse para fortalecer pedido de extradición de Alejandro Toledo

12/09/2017 13:20
Fiscalías Anticorrupción reciben anotaciones encontradas en celular de Odebrecht - Noticias de lavado de activos

Fiscalías Anticorrupción reciben anotaciones encontradas en celular de Odebrecht

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fiscalias-anticorrupcion-reciben-anotaciones-encontradas-celular-odebrecht-n291525

Unidad de Cooperación Judicial Internacional remitió el documento para las investigaciones en curso

11/09/2017 15:55
Justicia peruana revoca prohibición para que Odebrecht venda proyecto Olmos - Noticias de lavado de activos

Justicia peruana revoca prohibición para que Odebrecht venda proyecto Olmos

http://gestion.pe/empresas/justicia-peruana-revoca-prohibicion-que-odebrecht-venda-proyecto-olmos-2199753

El pasado mes de noviembre Odebrecht anunció la venta del 100 % de sus acciones en el proyecto de irrigación Olmos a las empresas Brookfield Infraestructure y Suez.

11/09/2017 15:24
Fiscalías Anticorrupción reciben anotaciones halladas en celular de Odebrecht - Noticias de lavado de activos

Fiscalías Anticorrupción reciben anotaciones halladas en celular de Odebrecht

http://canaln.pe/actualidad/fiscalias-anticorrupcion-reciben-anotaciones-halladas-celular-odebrecht-n291521

Unidad de Cooperación Judicial Internacional remitió el documento para las investigaciones en curso

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Fiscalía

11/09/2017 15:07
Fiscalía detecta 2,000 operaciones bancarias vinculadas a caso Lava Jato - Noticias de lavado de activos

Fiscalía detecta 2,000 operaciones bancarias vinculadas a caso Lava Jato

http://gestion.pe/politica/fiscalia-detecta-2000-operaciones-bancarias-vinculadas-caso-lava-jato-2199662

De las 49 solicitudes de cooperación internacional, el Perú ya obtuvo respuesta de seis países. Se pidió información registral, de partidas, así como documentación de las empresas offshore.

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…? - Noticias de lavado de activos

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?

http://gestion.pe/tendencias/que-paso-gestion-hoy-hace-2198871

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la economía peruana, un día como hoy, 9 de setiembre.

El juez Abel Concha da nuevo plazo para sustentar arresto de Toledo - Noticias de lavado de activos

El juez Abel Concha da nuevo plazo para sustentar arresto de Toledo

http://canaln.pe/actualidad/juez-abel-concha-da-nuevo-plazo-sustentar-arresto-toledo-n291002

El Poder Judicial informó que en las próximas horas habrá una reunión entre los fiscales y la Procuraduría para ver el caso

07/09/2017 11:00
Fiscal Villar habría confirmado que dinero de Ecoteva vendría de Odebrecht - Noticias de lavado de activos

Fiscal Villar habría confirmado que dinero de Ecoteva vendría de Odebrecht

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fiscal-lavado-activos-confirmaria-que-dinero-ecoteva-vendria-odebrecht-n290950

Este dinero habría servido para hacer compras inmobiliarias

06/09/2017 23:02
Fiscal de lavado de activos habría confirmado que dinero de Ecoteva vendría de Odebrecht - Noticias de lavado de activos

Fiscal de lavado de activos habría confirmado que dinero de Ecoteva vendría de Odebrecht

http://canaln.pe/actualidad/fiscal-lavado-activos-confirmaria-que-dinero-ecoteva-vendria-odebrecht-n290949

Este dinero habría servido para hacer compras inmobiliarias

06/09/2017 23:02