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lavado de activos

Loza sobre pedido de inhibición: "Queremos evitar que se especule de manera incorrecta" - Noticias de lavado de activos

Loza sobre pedido de inhibición: "Queremos evitar que se especule de manera incorrecta"

https://peru.com/actualidad/politicas/loza-pedido-inhibicion-queremos-evitar-especule-manera-incorrecta-nndc-noticia-594043

La abogada de Keiko Fujimori aseveró que su principal intención es “evitar que se contamine” el caso.

19/01/2019 06:50
Pedro Pablo Kuczynski declaró ante la fiscalía de Lavado de Activos - Noticias de lavado de activos

Pedro Pablo Kuczynski declaró ante la fiscalía de Lavado de Activos

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/pedro-pablo-kuczynski-declaro-ante-fiscalia-lavado-activos-n355589

Fiscalía indaga las consultorías que habría realizado su empresa, Westfield Capital, a Odebrecht

18/01/2019 23:50
Loza sobre pedido de inhibición: "Queremos evitar que se especule de manera incorrecta" - Noticias de lavado de activos

Loza sobre pedido de inhibición: "Queremos evitar que se especule de manera incorrecta"

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-loza-pedido-inhibicion-queremos-evitar-especule-manera-incorrecta-nndc-95544

La abogada de Keiko Fujimori aseveró que su principal intención es “evitar que se contamine” el caso.

18/01/2019 20:55
Caso Odebrecht: PPK declaró ante el fiscal José Domingo Pérez - Noticias de lavado de activos

Caso Odebrecht: PPK declaró ante el fiscal José Domingo Pérez

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/pedro-pablo-kuczynski-declaro-ante-fiscalia-caso-odebrecht-n355526

El exmandatario aseguró que él no ha contratado con la empresa Odebrecht

18/01/2019 15:56
Pedro Pablo Kuczynski declaró ante la Fiscalía por caso Odebrecht - Noticias de lavado de activos

Pedro Pablo Kuczynski declaró ante la Fiscalía por caso Odebrecht

http://canaln.pe/actualidad/pedro-pablo-kuczynski-declaro-ante-fiscalia-caso-odebrecht-n355525

El exmandatario aseguró que él no ha contratado con la empresa Odebrecht

18/01/2019 15:56
Jaime Yoshiyama: nuevas fotos de su estadía en Miami - Noticias de lavado de activos

Jaime Yoshiyama: nuevas fotos de su estadía en Miami

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/nuevas-fotos-jaime-yoshiyama-su-estadia-miami-n355417

Jaime Yoshiyama lleva más de 50 días fuera del país

17/01/2019 20:42
Nuevas fotos de Jaime Yoshiyama de su estadía en Miami - Noticias de lavado de activos

Nuevas fotos de Jaime Yoshiyama de su estadía en Miami

http://canaln.pe/actualidad/nuevas-fotos-jaime-yoshiyama-su-estadia-miami-n355416

Jaime Yoshiyama lleva más de 50 días fuera del país

17/01/2019 20:42
Más del 85 % de peruanos cree Keiko, Ollanta, Alan García, Toledo y PPK son corruptos - Noticias de lavado de activos

Más del 85 % de peruanos cree Keiko, Ollanta, Alan García, Toledo y PPK son corruptos

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-mas-85-peruanos-cree-keiko-ollanta-alan-garcia-toledo-y-ppk-son-corruptos-95411

El 86 % considera que la fundadora del partido Fuerza Popular es culpable del delito de lavado de activos, según Datum.

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Corrupción

Odebrecht

17/01/2019 18:18
Caso Keiko Fujimori: designan a jueza Elizabeth Arias en reemplazo de Concepción - Noticias de lavado de activos

Caso Keiko Fujimori: designan a jueza Elizabeth Arias en reemplazo de Concepción

https://peru.com/actualidad/politicas/caso-keiko-fujimori-designan-jueza-elizabeth-arias-reemplazo-concepcion-carhuancho-nndc-noticia-593893

El Poder Judicial designó a la magistrada a cargo del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

Caso Keiko Fujimori: designan a jueza Elizabeth Arias en reemplazo de Concepción - Noticias de lavado de activos

Caso Keiko Fujimori: designan a jueza Elizabeth Arias en reemplazo de Concepción

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-caso-keiko-fujimori-designan-jueza-elizabeth-arias-reemplazo-concepcion-carhuancho-nndc-95379

El Poder Judicial designó a la magistrada a cargo del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

17/01/2019 16:08
PNP allanó casa de alias 'Panetón' y retiró a seis familias extranjeras - Noticias de lavado de activos

PNP allanó casa de alias 'Panetón' y retiró a seis familias extranjeras

http://canaln.pe/actualidad/pnp-allano-casa-alias-paneton-y-dejo-calle-seis-familias-n355349

El edificio era alquilado a familias de venezolanos que tuvieron que salir sin previo aviso. Al implicado se le investiga por lavado de activos

17/01/2019 14:05
PNP allanó casa de alias 'Panetón' y dejó en la calle a seis familias - Noticias de lavado de activos

PNP allanó casa de alias 'Panetón' y dejó en la calle a seis familias

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/pnp-allano-casa-alias-paneton-y-dejo-calle-seis-familias-n355348

El predio era alquilado a varios ciudadanos venezolanos que tuvieron que salir sin previo aviso. Al implicado se le investiga por lavado de activos

17/01/2019 13:55
Realizaron marcha para respaldar al juez Richard Concepción Carhuancho - Noticias de lavado de activos

Realizaron marcha para respaldar al juez Richard Concepción Carhuancho

http://canaln.pe/actualidad/juez-concepcion-carhuancho-convocan-planton-respaldar-al-magistrado-n355159

Protesta se inició a las 4 de la tarde frente al Palacio de Justicia

Juez Concepción Carhuancho: realizaron marcha para respaldar al magistrado - Noticias de lavado de activos

Juez Concepción Carhuancho: realizaron marcha para respaldar al magistrado

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/juez-concepcion-carhuancho-convocan-planton-respaldar-al-magistrado-n355155

Protesta se realizó desde las 4 de la tarde frente al Palacio de Justicia

Protestan por retiro del juez Richard Concepción Carhuancho en Caso Cócteles

https://peru.com/actualidad/politicas/protestan-retiro-del-juez-richard-concepcion-carhuancho-caso-cocteles-video-y-fotos-noticia-593787

Un gran número de personas se reunieron en la sede del Poder Judicial, en el Paseo de los Héroes, para expresar su indignación tras el retiro del juez Richard Concepción Carhuancho en Caso Cócteles

Caso Humala-Heredia: Fiscalía definió a los implicados en aportes ilegales - Noticias de lavado de activos

Caso Humala-Heredia: Fiscalía definió a los implicados en aportes ilegales

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/caso-humala-heredia-fiscalia-identifico-13-implicados-aporte-ilegales-n355244

Todo este entorno será acusado en los próximos 25 días por el presunto delito de lavado de activos agravado

Fiscalía definió a los implicados en aportes ilegales a campañas de Ollanta Humala - Noticias de lavado de activos

Fiscalía definió a los implicados en aportes ilegales a campañas de Ollanta Humala

http://canaln.pe/actualidad/caso-humala-heredia-fiscalia-identifico-13-implicados-aporte-ilegales-n355245

Trece implicados habrían apoyado a la ex pareja presidencial para dar la apariencia de legalidad a los aportes que recibieron del Gobierno de Venezuela y de Odebrecht

Protestan por retiro del juez Richard Concepción Carhuancho en Caso Cócteles | VIDEO Y FOTOS

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-protestan-retiro-del-juez-richard-concepcion-carhuancho-caso-cocteles-video-y-fotos-95236

El magistrado fue quien ordenó la prisión preventiva para Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Nadine Heredia y Keiko Fujimori.

16/01/2019 18:59
Tubino cuestiona declaraciones de Vizcarra sobre recusación de juez Concepción - Noticias de lavado de activos

Tubino cuestiona declaraciones de Vizcarra sobre recusación de juez Concepción

https://peru.com/actualidad/politicas/tubino-cuestiona-declaraciones-vizcarra-recusacion-juez-concepcion-nndc-noticia-593743

El vocero de FP dijo sentirse sorprendido y preocupado por la opinión del mandatario, quien expresó su desacuerdo por la decisión de la Sala Penal de Apelaciones Nacional.

16/01/2019 15:18
Tubino cuestiona declaraciones de Vizcarra sobre recusación de juez Concepción - Noticias de lavado de activos

Tubino cuestiona declaraciones de Vizcarra sobre recusación de juez Concepción

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-tubino-cuestiona-declaraciones-vizcarra-recusacion-juez-concepcion-nndc-95177

El vocero de Fuerza Popular dijo sentirse sorprendido y preocupado por la opinión del mandatario, quien expresó su desacuerdo por la decisión de la Sala Penal de Apelaciones Nacional

16/01/2019 13:18
Richard Concepción Carhuancho: anuncian plantón en respaldo al juez frente al Palacio de Justicia - Noticias de lavado de activos

Richard Concepción Carhuancho: anuncian plantón en respaldo al juez frente al Palacio de Justicia

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-richard-concepcion-carhuancho-anuncian-planton-respaldo-al-juez-frente-al-palacio-justicia-nndc-95151

Colectivos y organizaciones civiles rechazan medida judicial que decidió el retiro del magistrado del proceso que se le sigue a Keiko Fujimori y otros. El evento iniciará a partir de las 16:00 horas.

16/01/2019 13:05
Richard Concepción Carhuancho: convocan a plantón en respaldo al juez frente al Palacio de Justicia - Noticias de lavado de activos

Richard Concepción Carhuancho: convocan a plantón en respaldo al juez frente al Palacio de Justicia

https://peru.com/actualidad/mi-ciudad/richard-concepcion-carhuancho-convocan-planton-respaldo-al-juez-frente-al-palacio-justicia-nndc-noticia-593718

Colectivos y organizaciones civiles rechazan medida judicial que decidió el retiro del magistrado del proceso que se le sigue a Keiko Fujimori y otros. El evento iniciará a partir de las 16:00 horas.

16/01/2019 11:07
Rafael Vela: "Un juez no debería ser apartado porque su fallo es incómodo" - Noticias de lavado de activos

Rafael Vela: "Un juez no debería ser apartado porque su fallo es incómodo"

https://peru.com/actualidad/politicas/rafael-vela-juez-no-deberia-apartado-fallo-incomodo-nndc-noticia-593699

El coordinador del equipo especial Lava Jato advirtió que un nuevo juez podría permitir que se anule la prisión preventiva contra Keiko Fujimori.

16/01/2019 11:02
Poder Judicial lamenta recusación de juez por declaraciones "que no abonan a su labor" - Noticias de lavado de activos

Poder Judicial lamenta recusación de juez por declaraciones "que no abonan a su labor"

https://peru.com/actualidad/politicas/judicial-lamenta-recusacion-juez-declaraciones-no-abonan-labor-nndc-noticia-593710

A través de Twitter, José Luis Lecaros, recordó que hay vías para revertir la recusación contra Richard Concepción Carhuancho.

16/01/2019 10:09
Poder Judicial lamenta recusación de juez por declaraciones "que no abonan a su labor" - Noticias de lavado de activos

Poder Judicial lamenta recusación de juez por declaraciones "que no abonan a su labor"

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-judicial-lamenta-recusacion-juez-declaraciones-no-abonan-labor-nndc-95145

A través de Twitter, José Luis Lecaros, recordó que hay vías para revertir la recusación contra Richard Concepción Carhuancho

16/01/2019 10:09
Rafael Vela: "Un juez no debería ser apartado porque su fallo es incómodo" - Noticias de lavado de activos

Rafael Vela: "Un juez no debería ser apartado porque su fallo es incómodo"

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-rafael-vela-juez-no-deberia-apartado-fallo-incomodo-nndc-95134

El coordinador del equipo especial Lava Jato advirtió que un nuevo juez podría permitir que se anule la prisión preventiva contra Keiko Fujimori

16/01/2019 09:27
Martín Vizcarra "totalmente en desacuerdo" con recusación de juez Concepción Carhuancho - Noticias de lavado de activos

Martín Vizcarra "totalmente en desacuerdo" con recusación de juez Concepción Carhuancho

https://peru.com/actualidad/politicas/vizcarra-totalmente-desacuerdo-recusacion-juez-concepcion-carhuancho-nndc-noticia-593683

El presidente Martin Vizcarra hizo este cuestionamiento pero aseguró que respeta la independencia de poderes por tratarse de un tema judicial.

Vizcarra "totalmente en desacuerdo" con recusación de juez Concepción Carhuancho - Noticias de lavado de activos

Vizcarra "totalmente en desacuerdo" con recusación de juez Concepción Carhuancho

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-vizcarra-totalmente-desacuerdo-recusacion-juez-concepcion-carhuancho-nndc-95119

El presidente Martin Vizcarra hizo este cuestionamiento pero aseguró que respeta la independencia de poderes por tratarse de un tema judicial

Juez Concepción Carhuancho: Sala aprobó que se aparte del caso Keiko Fujimori - Noticias de lavado de activos

Juez Concepción Carhuancho: Sala aprobó que se aparte del caso Keiko Fujimori

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/sala-declaro-fundada-recusacion-contra-juez-concepcion-carhuancho-n355087

La Sala Penal de Apelaciones dispuso que otro magistrado asuma este caso por el que se investiga a Keiko Fujimori y otros

15/01/2019 22:37
Vela: apartar a Concepción Carhuancho del caso Cócteles es ilegal - Noticias de lavado de activos

Vela: apartar a Concepción Carhuancho del caso Cócteles es ilegal

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-rafael-vela-apartar-richard-concepcion-carhuancho-caso-cocteles-ilegal-nndc-95085

Fiscal coordinador del Equipo Especial del caso Lava Jato adelantó que plantearán una nulidad procesal de la resolución.

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Fuerza Popular

15/01/2019 21:14
Rafael Vela: apartar a Concepción Carhuancho del caso Cócteles es ilegal - Noticias de lavado de activos

Rafael Vela: apartar a Concepción Carhuancho del caso Cócteles es ilegal

https://peru.com/actualidad/politicas/rafael-vela-apartar-richard-concepcion-carhuancho-caso-cocteles-ilegal-nndc-noticia-593654

Fiscal coordinador del Equipo Especial del caso Lava Jato adelantó que plantearán una nulidad procesal de la resolución.

Juez Richard Concepción Carhuancho fue separado del caso Fuerza Popular - Noticias de lavado de activos

Juez Richard Concepción Carhuancho fue separado del caso Fuerza Popular

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-juez-richard-concepcion-carhuancho-separado-caso-fuerza-popular-nndc-95079

Fue luego de declarar fundada la recusación en contra del magistrado presentada por la defensa legal de Jaime Yoshiyama.

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Fuerza Popular

15/01/2019 19:33
Juez Richard Concepción Carhuancho fue separado del caso Fuerza Popular - Noticias de lavado de activos

Juez Richard Concepción Carhuancho fue separado del caso Fuerza Popular

https://peru.com/actualidad/politicas/juez-richard-concepcion-carhuancho-separado-caso-fuerza-popular-nndc-noticia-593648

Fue luego de declarar fundada la recusación en contra del magistrado presentada por la defensa legal de Jaime Yoshiyama.

Sala declaró fundada recusación contra juez Concepción Carhuancho del caso Keiko Fujimori - Noticias de lavado de activos

Sala declaró fundada recusación contra juez Concepción Carhuancho del caso Keiko Fujimori

http://canaln.pe/actualidad/sala-declaro-fundada-recusacion-contra-juez-concepcion-carhuancho-n355086

La Sala Penal de Apelaciones dispuso que otro magistrado asuma este caso por el que se investiga a Keiko Fujimori y otros

Fiscal Peña Cabrera fue separado de la Unidad de Cooperación Internacional - Noticias de lavado de activos

Fiscal Peña Cabrera fue separado de la Unidad de Cooperación Internacional

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fiscal-pena-cabrera-fue-separado-unidad-cooperacion-internacional-n354926

Ministerio Público dio por concluidas las funciones de Alonso Peña Cabrera

Alonso Peña Cabrera fue separado de la Unidad de Cooperación Internacional - Noticias de lavado de activos

Alonso Peña Cabrera fue separado de la Unidad de Cooperación Internacional

http://canaln.pe/actualidad/fiscal-pena-cabrera-fue-separado-unidad-cooperacion-internacional-n354927

Ministerio Público dio por concluidas las funciones de Alonso Peña Cabrera

Empresario devuelve a Ecuador US$13.5 millones producto de la corrupción - Noticias de lavado de activos

Empresario devuelve a Ecuador US$13.5 millones producto de la corrupción

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-ecuador-empresario-devuelve-us-13-5-millones-producto-corrupcion-nndc-94868

Tomislav Topic se comprometió a entregar a Ecuador el dinero proveniente del caso de corrupción de la brasileña **Odebrecht **en el país

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Ecuador

Odebrecht

14/01/2019 13:03
Tubino sobre Salaverry: 'Le dimos la razón para renunciar a propósito' - Noticias de lavado de activos

Tubino sobre Salaverry: 'Le dimos la razón para renunciar a propósito'

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-carlos-tubino-daniel-salaverry-le-dimos-razon-renunciar-proposito-nndc-94799

El portavoz de Fuerza Popular aseveró que su bancada no podía expulsar al presidente del Congreso porque “le hubieran hecho bullying”.

14/01/2019 08:20
Periodista colombiano afirma que prefiere ser peruano y se vuelve tendencia - Noticias de lavado de activos

Periodista colombiano afirma que prefiere ser peruano y se vuelve tendencia

http://www.americatv.com.pe/noticias/redes-sociales/periodista-colombiano-afirma-que-prefiere-peruano-y-se-vuelve-tendencia-n354776

El también youtuber dijo que prefiere ser compatriota de la Tigresa del Oriente que de una exempresaria colombiana acusada de lavado de activos apodada ‘La Gata’

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Daniel Samper

Perú

Colombia

Twitter

13/01/2019 19:53
Fiscal Juárez Atoche: “Odebrecht y Venezuela financiaron campañas de Humala” - Noticias de lavado de activos

Fiscal Juárez Atoche: “Odebrecht y Venezuela financiaron campañas de Humala”

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fiscal-juarez-atoche-odebrecht-y-venezuela-financiaron-campanas-humala-n354662

El integrante del equipo especial Lava Jato señaló que no realizará más diligencias en este caso

12/01/2019 17:08
Fiscal Juárez Atoche: “Odebrecht y Venezuela financiaron campañas de Humala” - Noticias de lavado de activos

Fiscal Juárez Atoche: “Odebrecht y Venezuela financiaron campañas de Humala”

http://canaln.pe/actualidad/fiscal-juarez-atoche-odebrecht-y-venezuela-financiaron-campanas-humala-n354661

El integrante del equipo especial Lava Jato señaló que no realizará más diligencias en este caso

12/01/2019 17:08
Fiscal Juárez: 'Venezuela y Odebrecht financiaron las dos campañas de Humala' - Noticias de lavado de activos

Fiscal Juárez: 'Venezuela y Odebrecht financiaron las dos campañas de Humala'

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-fiscal-juarez-venezuela-y-odebrecht-financiaron-dos-campanas-humala-nndc-94647

Fiscal contra lavado de activos aseguró que “existen elementos reveladores” que condujeron a su equipo a esta conclusión. En 30 días formulará acusación contra la ex pareja presidencial.

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Odebrecht

12/01/2019 12:42
Fiscal Juárez concluyó que Venezuela y Odebrecht financiaron las dos campañas de Ollanta Humala - Noticias de lavado de activos

Fiscal Juárez concluyó que Venezuela y Odebrecht financiaron las dos campañas de Ollanta Humala

https://peru.com/actualidad/politicas/fiscal-juarez-venezuela-y-odebrecht-financiaron-dos-campanas-humala-nndc-noticia-593296

Fiscal contra lavado de activos aseguró que “existen elementos reveladores” que condujeron a su equipo a esta conclusión. En 30 días formulará acusación contra la expareja presidencial.

12/01/2019 11:27
Ollanta Humala y Nadine Heredia: fiscal formulará acusación en su contra en 30 días - Noticias de lavado de activos

Ollanta Humala y Nadine Heredia: fiscal formulará acusación en su contra en 30 días

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fiscal-formulara-acusacion-contra-ollanta-humala-y-nadine-heredia-30-dias-n354596

Fiscal Juárez Atoche indicó que dio por concluida la investigación preparatoria y presentará en los siguientes días una acusación para juicio oral    

Fiscal formulará acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia en 30 días - Noticias de lavado de activos

Fiscal formulará acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia en 30 días

http://canaln.pe/actualidad/fiscal-formulara-acusacion-contra-ollanta-humala-y-nadine-heredia-30-dias-n354595

Fiscal Juárez Atoche indicó que dio por concluida la investigación preparatoria y presentará en los siguientes días una acusación para juicio oral

Caso cocteles: sala investiga si declaración de Concepción Carhuancho fue autorizada - Noticias de lavado de activos

Caso cocteles: sala investiga si declaración de Concepción Carhuancho fue autorizada

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/caso-cocteles-sala-investiga-si-declaracion-concepcion-carhuancho-tuvo-autorizacion-n354570

Juzgado inició diligencias tras perdido de recusación hecho por el abogado de Jaime Yoshiyama 

11/01/2019 17:07
Caso cocteles: sala investiga si declaración de Concepción Carhuancho tuvo autorización - Noticias de lavado de activos

Caso cocteles: sala investiga si declaración de Concepción Carhuancho tuvo autorización

http://canaln.pe/actualidad/caso-cocteles-sala-investiga-si-declaracion-concepcion-carhuancho-tuvo-autorizacion-n354569

Juzgado inició diligencias tras perdido de recusación hecho por el abogado de Jaime Yoshiyama 

11/01/2019 17:07
Miguel Castro y Glider Ushñahua no apoyarán censura de Salaverry - Noticias de lavado de activos

Miguel Castro y Glider Ushñahua no apoyarán censura de Salaverry

https://peru.com/actualidad/politicas/miguel-castro-y-glider-ushnahua-no-votaran-censura-salaverry-nndc-noticia-592966

Los congresistas de Fuerza Popular se mostraron en contra de la medida presentada por su agrupación contra el titular del Legislativo

09/01/2019 19:56
Miguel Castro y Glider Ushñahua no apoyarán censura de Salaverry - Noticias de lavado de activos

Miguel Castro y Glider Ushñahua no apoyarán censura de Salaverry

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-miguel-castro-y-glider-ushnahua-no-votaran-censura-salaverry-nndc-94314

Los congresistas de Fuerza Popular se mostraron en contra de la medida presentada por su agrupación contra el titular del Legislativo.

09/01/2019 19:38
Mario Mantilla: Todo lo que hicieron con Pedro Chávarry es un circo mediático - Noticias de lavado de activos

Mario Mantilla: Todo lo que hicieron con Pedro Chávarry es un circo mediático

http://canaln.pe/actualidad/mantilla-todo-lo-que-han-hecho-chavarry-circo-mediatico-n354184

El legislador aseguró que esto tiene que ver con la politización del juicio a Keiko Fujimori

09/01/2019 09:01