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lavado de activos prófugo

Alejandro Toledo detenido: congresistas reaccionaron ante su arresto por mandato de extradición - Noticias de lavado de activos prófugo

Alejandro Toledo detenido: congresistas reaccionaron ante su arresto por mandato de extradición

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-alejandro-toledo-congresistas-peruanos-reaccionaron-arresto-mandato-extradicion-odebrecht-nndc-90240

El expresidente Alejandro Toledo es requerido por la justicia peruana desde el 9 de febrero del 2017 por el Caso Odebrecht

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16/07/2019 15:12
Glave: "No sé por qué Toledo sigue pretendiendo decir que es un perseguido político" - Noticias de lavado de activos prófugo

Glave: "No sé por qué Toledo sigue pretendiendo decir que es un perseguido político"

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-marisa-glave-no-alejandro-toledo-sigue-pretendiendo-decir-perseguido-politico-nndc-115398

La legisladora aseguró que el ex presidente “ha embarrado” la lucha contra la corrupción que en algún momento encabezó

27/06/2019 19:48
Araoz sobre lo dicho por Maiman: "Toledo es una gran decepción" para el país - Noticias de lavado de activos prófugo

Araoz sobre lo dicho por Maiman: "Toledo es una gran decepción" para el país

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-mercedes-araoz-dicho-josef-maiman-alejandro-toledo-gran-decepcion-pais-nndc-115393

La vicepresidenta detalló que el Ejecutivo ha hecho “todo lo que está en sus manos” para que la extradición del ex mandatario se lleve a cabo

27/06/2019 19:07
Fiscal Pérez denuncia inactividad que permitió que Alejandro Toledo saliera del país - Noticias de lavado de activos prófugo

Fiscal Pérez denuncia inactividad que permitió que Alejandro Toledo saliera del país

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-jose-domingo-perez-denuncia-inactividad-permitio-ex-presidente-alejandro-toledo-saliera-pais-nndc-114826

El fiscal José Domingo Pérez reveló diversas irregularidades que permitieron la salida del país del ex mandatario, pese a las pruebas que lo comprometían.

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24/06/2019 08:10
Pérez denuncia inactividad que permitió que Toledo salga del Perú - Noticias de lavado de activos prófugo

Pérez denuncia inactividad que permitió que Toledo salga del Perú

https://peru.com/actualidad/politicas/jose-domingo-perez-denuncia-inactividad-permitio-ex-presidente-alejandro-toledo-salga-del-peru-nndc-noticia-610663

El fiscal del Caso Lava Jato reveló diversas irregularidades que permitieron la salida del país del ex mandatario, pese a las pruebas que lo comprometían.

23/06/2019 22:05
Cieneguilla: capturan a presunto integrante de organización criminal Los Intocables Ediles - Noticias de lavado de activos prófugo

Cieneguilla: capturan a presunto integrante de organización criminal Los Intocables Ediles

https://peru.com/actualidad/mi-ciudad/cieneguilla-capturan-presunto-integrante-organizacion-criminal-intocables-ediles-nndc-noticia-610157

Según la acusación fiscal, Billy Martel Alcarraz sería el lugarteniente Alexander Peña Quispe, quien es sindicado como el financista de la organización criminal. Se encontraba prófugo de la justicia desde hace 10 meses.

18/06/2019 14:43
Cieneguilla: capturan a presunto integrante de organización criminal Los Intocables Ediles - Noticias de lavado de activos prófugo

Cieneguilla: capturan a presunto integrante de organización criminal Los Intocables Ediles

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-cieneguilla-capturan-presunto-integrante-organizacion-criminal-intocables-ediles-nndc-114193

Según la acusación fiscal, Billy Martel Alcarraz sería el lugarteniente Alexander Peña Quispe, quien es sindicado como el financista de la organización criminal. Se encontraba prófugo de la justicia desde hace 10 meses. 

18/06/2019 12:12
¿Qué pena se solicita para expresidente Toledo por el Caso Ecoteva? - Noticias de lavado de activos prófugo

¿Qué pena se solicita para expresidente Toledo por el Caso Ecoteva?

https://peru.com/actualidad/politicas/alejandro-toledo-fiscalia-pide-16-anos-8-meses-carcel-caso-ecoteva-nndc-noticia-610101

El fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, formalizó su acusación, con fines de extradición, contra el ex presidente (2001-2006).

17/06/2019 20:39
¿Qué pena se pide para expresidente Alejandro Toledo por Caso Ecoteva? - Noticias de lavado de activos prófugo

¿Qué pena se pide para expresidente Alejandro Toledo por Caso Ecoteva?

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-alejandro-toledo-fiscalia-pide-16-anos-8-meses-carcel-caso-ecoteva-nndc-114126

Fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, formalizó su acusación, con fines de extradición, contra el ex presidente.

17/06/2019 20:39
Fiscalía formaliza acusación contra Toledo por caso Ecoteva - Noticias de lavado de activos prófugo

Fiscalía formaliza acusación contra Toledo por caso Ecoteva

https://peru.com/actualidad/politicas/alejandro-toledo-fiscal-rafael-vela-formalizo-acusacion-ex-mandatario-eliane-karp-avi-dan-on-caso-ecoteva-nndc-noticia-610081

Exmandatario y su esposa son acusados del delito de lavado de activos. Además, se ha sumado un nuevo pedido de extradición.

17/06/2019 16:56
Vela formalizó acusación contra Toledo y Eliane Karp por Caso Ecoteva - Noticias de lavado de activos prófugo

Vela formalizó acusación contra Toledo y Eliane Karp por Caso Ecoteva

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-alejandro-toledo-fiscal-rafael-vela-formalizo-acusacion-ex-mandatario-eliane-karp-avi-dan-on-caso-ecoteva-nndc-114101

Ex mandatario y su esposa son acusados del delito de lavado de activos. Además, se ha sumado un nuevo pedido de extradición.

17/06/2019 16:15
Raúl Diez Canseco: "A Toledo no lo podría ni mirar, me daría vergüenza" - Noticias de lavado de activos prófugo

Raúl Diez Canseco: "A Toledo no lo podría ni mirar, me daría vergüenza"

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-raul-diez-canseco-toledo-no-ni-mirar-me-daria-vergueenza-nndc-108622

El ex vicepresidente aseguró que el prófugo ex mandatario “defraudó” a todos los peruanos que votaron por él.

29/04/2019 20:09
Diez Canseco: "A Toledo no lo podría ni mirar, me daría vergüenza" - Noticias de lavado de activos prófugo

Diez Canseco: "A Toledo no lo podría ni mirar, me daría vergüenza"

https://peru.com/actualidad/politicas/raul-diez-canseco-toledo-no-ni-mirar-me-daria-vergueenza-noticia-604997

Ex vicepresidente aseguró que el prófugo ex mandatario “defraudó” a todos los peruanos que votaron por él tras las últimas revelaciones del caso Odebrecht.

29/04/2019 19:49
Daniel Salaverry: "Es lamentable para la imagen del país que otro presidente esté detenido" - Noticias de lavado de activos prófugo

Daniel Salaverry: "Es lamentable para la imagen del país que otro presidente esté detenido"

https://peru.com/actualidad/politicas/salaverry-lamentable-imagen-del-pais-presidente-este-detenido-nndc-noticia-602849

El titular del Congreso, Daniel Salaverry, aseguró que las pruebas contra el ex presidente PPK “eran sólidas” por sus “vínculos con Odebrecht”.

10/04/2019 08:41
Salaverry considera 'lamentable' para la imagen del país la detención de otro presidente - Noticias de lavado de activos prófugo

Salaverry considera 'lamentable' para la imagen del país la detención de otro presidente

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-daniel-salaverry-considera-lamentable-imagen-del-pais-detencion-presidente-nndc-106138

El titular del Congreso, Daniel Salaverry, aseguró que las pruebas contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski “eran sólidas” por sus “vínculos con Odebrecht”.

10/04/2019 08:15
Poder Judicial ratifica orden de prisión preventiva contra Gonzalo Monteverde - Noticias de lavado de activos prófugo

Poder Judicial ratifica orden de prisión preventiva contra Gonzalo Monteverde

https://peru.com/actualidad/politicas/judicial-ratifica-orden-prision-preventiva-gonzalo-monteverde-nndc-noticia-601501

La Sala Penal Anticorrupción confirmó la decisión del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria de imponer 36 meses de prisión preventiva contra Monteverde y dos investigados más por el caso Odebrecht

28/03/2019 10:20
Poder Judicial ratifica orden de prisión preventiva contra Gonzalo Monteverde - Noticias de lavado de activos prófugo

Poder Judicial ratifica orden de prisión preventiva contra Gonzalo Monteverde

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-judicial-ratifica-orden-prision-preventiva-gonzalo-monteverde-nndc-104537

La Sala Penal Anticorrupción confirmó la decisión del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria de imponer 36 meses de prisión preventiva contra Monteverde y dos investigados más por el caso Odebrecht.

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Poder Judicial

28/03/2019 09:46
Alejandro Toledo negó haber sido detenido en Estados Unidos - Noticias de lavado de activos prófugo

Alejandro Toledo negó haber sido detenido en Estados Unidos

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-alejandro-toledo-detenido-estados-unidos-ebrio-via-publica-103225

El ex presidente permanece como prófugo en Estados Unidos, ya que tiene órdenes de prisión preventiva por los casos Ecoteva y Odebrecht.

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Estados Unidos

18/03/2019 13:25
Dictan 36 meses de prisión preventiva contra empresario Gonzalo Monteverde - Noticias de lavado de activos prófugo

Dictan 36 meses de prisión preventiva contra empresario Gonzalo Monteverde

https://peru.com/actualidad/politicas/dictan-36-meses-prision-preventiva-empresario-gonzalo-monteverde-noticia-599847

La orden judicial incluye a su esposa María Isabel Carmona y al empresario Jorge Salinas, quienes con Monteverde están prófugos de la justicia desde el 22 de febrero.

12/03/2019 18:14
Caso Odebrecht: Dictan 36 meses de prisión preventiva contra empresario Gonzalo Monteverde - Noticias de lavado de activos prófugo

Caso Odebrecht: Dictan 36 meses de prisión preventiva contra empresario Gonzalo Monteverde

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-dictan-36-meses-prision-preventiva-empresario-gonzalo-monteverde-102548

La orden judicial incluye a su esposa María Isabel Carmona y al también empresario Jorge Wilfredo Salinas Coaguila quienes con Monteverde están prófugos de la justicia desde el 22 de febrero.

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Odebrecht

12/03/2019 17:57
Abogado de Yoshiyama asegura que presentarán pruebas de origen lícito de fondos de campaña - Noticias de lavado de activos prófugo

Abogado de Yoshiyama asegura que presentarán pruebas de origen lícito de fondos de campaña

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-abogado-yoshiyama-asegura-presentaran-pruebas-acreditar-origen-licito-fondos-campana-nndc-102484

El abogado de Jaime Yoshiyama, Humberto Abanto, indicó que cuentan con testimonios que certificarán que el origen del dinero utilizado en las campañas del 2011 y 2016 de Keiko Fujimori fue lícito.

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Humberto Abanto

12/03/2019 12:30
Jaime Yoshiyama será trasladado a Castro Castro para cumplir prisión preventiva - Noticias de lavado de activos prófugo

Jaime Yoshiyama será trasladado a Castro Castro para cumplir prisión preventiva

https://peru.com/actualidad/politicas/jaime-yoshiyama-sera-trasladado-al-penal-castro-castro-cumplir-prision-preventiva-nndc-noticia-599710

El ex secretario general de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama, regresó al Perú el último domingo tras permanecer prófugo durante cuatro meses

Jaime Yoshiyama cumplirá prisión preventiva en penal Castro Castro - Noticias de lavado de activos prófugo

Jaime Yoshiyama cumplirá prisión preventiva en penal Castro Castro

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-jaime-yoshiyama-sera-trasladado-al-penal-castro-castro-cumplir-prision-preventiva-nndc-102372

El ex secretario general de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama, regresó al Perú el último domingo tras permanecer prófugo durante cuatro meses.

11/03/2019 15:15
Jaime Yoshiyama pasó la noche en la oficina de Requisitorias de la Policía Nacional - Noticias de lavado de activos prófugo

Jaime Yoshiyama pasó la noche en la oficina de Requisitorias de la Policía Nacional

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-jaime-yoshiyama-paso-noche-oficina-requisitorias-pnp-nndc-102307

Según su abogado, Humberto Abanto, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) decidirá en qué penal cumplirá los 36 meses de prisión preventiva que le fueron ordenados.

11/03/2019 09:40
PJ rechazó apelación de Gonzalo Monteverde contra detención preliminar - Noticias de lavado de activos prófugo

PJ rechazó apelación de Gonzalo Monteverde contra detención preliminar

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-pj-rechazo-apelacion-gonzalo-monteverde-detencion-preliminar-nndc-101137

La Sala Penal Nacional de Apelaciones denegó el recurso interpuesto por el prófugo empresario contra su detención por participar en el desvío de dinero de Odebrecht.

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Odebrecht

01/03/2019 17:42
PJ evaluará hoy apelación de Gonzalo Monteverde contra detención preliminar - Noticias de lavado de activos prófugo

PJ evaluará hoy apelación de Gonzalo Monteverde contra detención preliminar

https://peru.com/actualidad/politicas/pj-evaluara-hoy-apelacion-gonzalo-monteverde-detencion-preliminar-nndc-noticia-598585

La Sala Penal Nacional de Apelaciones programó para esta tarde una audiencia para evaluar el recurso contra la detención del prófugo empresario y otros implicados en el caso Odebrecht.

28/02/2019 15:30
PJ evaluará hoy apelación de Gonzalo Monteverde contra detención preliminar - Noticias de lavado de activos prófugo

PJ evaluará hoy apelación de Gonzalo Monteverde contra detención preliminar

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-pj-evaluara-hoy-apelacion-gonzalo-monteverde-detencion-preliminar-nndc-100949

La Sala Penal Nacional de Apelaciones programó para esta tarde una audiencia para evaluar el recurso contra la detención del prófugo empresario y otros implicados en el caso Odebrecht.

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Odebrecht

28/02/2019 13:05
Monteverde está como no habido, confirma fiscal José Domingo Pérez - Noticias de lavado de activos prófugo

Monteverde está como no habido, confirma fiscal José Domingo Pérez

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-gonzalo-monteverde-habido-confirma-fiscal-jose-domingo-perez-nndc-100205

Se desconoce el paradero de Gonzalo Monteverde y de otros dos investigados. La Fiscalía allanó en total siete inmuebles.

23/02/2019 11:03
Caso Odebrecht: PJ dicta 18 meses de prisión preventiva contra Félix Moreno - Noticias de lavado de activos prófugo

Caso Odebrecht: PJ dicta 18 meses de prisión preventiva contra Félix Moreno

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-caso-odebrecht-pj-dicta-18-meses-prision-preventiva-felix-moreno-nndc-97299

El ex gobernador regional del Callao se encuentra prófugo de la justicia tras la condena de cinco años de prisión en su contra por el caso Fundo Oquendo.

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Caso Odebrecht

31/01/2019 21:17
Jaime Yoshiyama: Presentan casación para anular orden de prisión preventiva - Noticias de lavado de activos prófugo

Jaime Yoshiyama: Presentan casación para anular orden de prisión preventiva

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-jaime-yoshiyama-presentan-casacion-anular-orden-prision-preventiva-nndc-96344

En noviembre pasado, el Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva en contra Yoshiyama, quien permanece en Estados Unidos desde octubre del 2018.

24/01/2019 16:37
Martín Vizcarra "totalmente en desacuerdo" con recusación de juez Concepción Carhuancho - Noticias de lavado de activos prófugo

Martín Vizcarra "totalmente en desacuerdo" con recusación de juez Concepción Carhuancho

https://peru.com/actualidad/politicas/vizcarra-totalmente-desacuerdo-recusacion-juez-concepcion-carhuancho-nndc-noticia-593683

El presidente Martin Vizcarra hizo este cuestionamiento pero aseguró que respeta la independencia de poderes por tratarse de un tema judicial.

Vizcarra "totalmente en desacuerdo" con recusación de juez Concepción Carhuancho - Noticias de lavado de activos prófugo

Vizcarra "totalmente en desacuerdo" con recusación de juez Concepción Carhuancho

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-vizcarra-totalmente-desacuerdo-recusacion-juez-concepcion-carhuancho-nndc-95119

El presidente Martin Vizcarra hizo este cuestionamiento pero aseguró que respeta la independencia de poderes por tratarse de un tema judicial

Abogada de Keiko Fujimori presentará casación ante la Corte Suprema - Noticias de lavado de activos prófugo

Abogada de Keiko Fujimori presentará casación ante la Corte Suprema

https://peru.com/actualidad/politicas/abogada-keiko-fujimori-presentara-casacion-corte-suprema-nndc-noticia-592370

Giulliana Loza cuestionó que se haya rechazado la apelación de Keiko Fujimori y dijo que no hay un “debido proceso”.

04/01/2019 14:50
Abogada de Keiko Fujimori presentará casación ante la Corte Suprema - Noticias de lavado de activos prófugo

Abogada de Keiko Fujimori presentará casación ante la Corte Suprema

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-abogada-keiko-fujimori-presentara-casacion-corte-suprema-nndc-93628

Giulliana Loza cuestionó que se haya rechazado la apelación de Keiko Fujimori y dijo que no hay un “debido proceso”.

04/01/2019 13:01
Estos son los 14 alcaldes capturados por diversos delitos en lo que va del año - Noticias de lavado de activos prófugo

Estos son los 14 alcaldes capturados por diversos delitos en lo que va del año

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-estos-son-14-alcaldes-capturados-diversos-delitos-del-ano-nndc-89786

Las autoridades ediles detenidas en este 2018 son acusados de liderar organizaciones criminales y estar vinculados a casos de corrupción.

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PNP

Policía Nacional

05/12/2018 21:24
Jaime Yoshiyama: le programan cita médica para enero de 2019 en EE.UU. - Noticias de lavado de activos prófugo

Jaime Yoshiyama: le programan cita médica para enero de 2019 en EE.UU.

https://peru.com/actualidad/politicas/jaime-yoshiyama-le-programan-cita-medica-enero-2019-ee-uu-nndc-noticia-588655

Ex secretario de Fuerza 2011 está en condición de “prófugo”, pero convenio de Interpol no sería efectivo en territorio estadounidense, según su abogado.

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Jaime Yoshiyama

05/12/2018 12:35
Jaime Yoshiyama tiene cita médica programada para enero de 2019 en EE.UU. - Noticias de lavado de activos prófugo

Jaime Yoshiyama tiene cita médica programada para enero de 2019 en EE.UU.

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-jaime-yoshiyama-tiene-cita-medica-programada-enero-2019-ee-uu-nndc-89740

Ex secretario de Fuerza 2011 está en condición de “prófugo”, pero convenio de Interpol no sería efectivo en territorio estadounidense, según su abogado.,

05/12/2018 12:00
Dictan 36 meses de prisión preventiva a Jaime Yoshiyama - Noticias de lavado de activos prófugo

Dictan 36 meses de prisión preventiva a Jaime Yoshiyama

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-dictan-36-meses-prision-preventiva-jaime-yoshiyama-88258

Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya son procesados por recibir aportes de Odebrecht y buscar falsos aportantes para simularlos como donaciones a favor de la campaña de Keiko Fujimori en 2011.

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Fuerza Popular

24/11/2018 09:21
Juez Concepción Carhuancho: no siempre dicto prisión preventiva - Noticias de lavado de activos prófugo

Juez Concepción Carhuancho: no siempre dicto prisión preventiva

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-juez-concepcion-carhuancho-no-siempre-dicto-prision-preventiva-88247

Asegura que es medida excepcional solo cuando investigación está en serie riesgo

23/11/2018 21:46
Carlos Burgos: Policía interviene departamento de ex alcalde en San Borja - Noticias de lavado de activos prófugo

Carlos Burgos: Policía interviene departamento de ex alcalde en San Borja

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-policia-interviene-departamento-ex-alcalde-sjl-carlos-burgos-san-borja-88023

Prófugo ex burgomaestre tiene una sentencia de 16 años de prisión en su contra por el delito de desbalance patrimonial. 

22/11/2018 14:55
Carlos Burgos: Policía interviene departamento de ex alcalde en San Borja - Noticias de lavado de activos prófugo

Carlos Burgos: Policía interviene departamento de ex alcalde en San Borja

https://peru.com/actualidad/mi-ciudad/policia-interviene-departamento-ex-alcalde-sjl-carlos-burgos-san-borja-nndc-noticia-587072

Prófugo ex burgomaestre tiene una sentencia de 16 años de prisión en su contra por el delito de desbalance patrimonial.

22/11/2018 13:57
Convocan hoy a manifestación para pedir que Uruguay no dé asilo a Alan García - Noticias de lavado de activos prófugo

Convocan hoy a manifestación para pedir que Uruguay no dé asilo a Alan García

http://publimetro.pe/redes-sociales/noticia-convocan-hoy-manifestacion-pedir-que-uruguay-no-asilo-alan-garcia-87500

García es investigado por los presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos.

19/11/2018 09:15
Richard Concepción Carhuancho, el juez de las detenciones históricas | Perfil - Noticias de lavado de activos prófugo

Richard Concepción Carhuancho, el juez de las detenciones históricas | Perfil

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-richard-concepcion-carhuancho-juez-detenciones-historicas-perfil-nndc-83003

El magistrado es el mismo que en su momento ordenó la prisión preventiva para Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Nadine Heredia. Hoy dispuso la detención preliminar de Keiko Fujimori.

10/10/2018 18:33
Richard Concepción Carhuancho, el juez de las detenciones históricas - Noticias de lavado de activos prófugo

Richard Concepción Carhuancho, el juez de las detenciones históricas

https://peru.com/actualidad/politicas/richard-concepcion-carhuancho-juez-detenciones-historicas-perfil-nndc-noticia-581786

El magistrado es el mismo que en su momento ordenó la prisión preventiva para Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Nadine Heredia. Hoy dispuso la detención preliminar de Keiko Fujimori

10/10/2018 18:15
Gobierno aprobó la solicitud de extradición de Alejandro Toledo - Noticias de lavado de activos prófugo

Gobierno aprobó la solicitud de extradición de Alejandro Toledo

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-gobierno-aprobo-solicitud-extradicion-alejandro-toledo-72065

Consejo de Ministros admitió ayer el pedido contra el expresidente, investigado por recibir sobornos de la constructora Odebrecht.

22/03/2018 13:16
Odebrecht: juez dicta 18 meses de prisión preventiva contra empresarios - Noticias de lavado de activos prófugo

Odebrecht: juez dicta 18 meses de prisión preventiva contra empresarios

https://peru.com/actualidad/politicas/odebrecht-juez-dicta-18-meses-prision-preventiva-contra-empresarios-noticia-545085

El Poder Judicial dictó está madrugada 18 meses de prisión preventiva contra cuatro de los cinco empresarios de Graña Montero, JJ Camet e ICCGSA, socias de Odebrecht.

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Odebrecht

Perú

04/12/2017 07:05
Juez incorpora a tres constructoras como tercero civil responsables en caso Interoceánica - Noticias de lavado de activos prófugo

Juez incorpora a tres constructoras como tercero civil responsables en caso Interoceánica

http://gestion.pe/empresas/juez-incorpora-tres-constructoras-como-tercero-civil-responsables-caso-interoceanica-2205285

A fin de que las tres constructoras brasileñas asuman parte del pago de la reparación civil por los daños ocasionados al Estado peruano.

¿Quién es Vicente Díaz Arce y por qué se ordenó la incautación de sus bienes? - Noticias de lavado de activos prófugo

¿Quién es Vicente Díaz Arce y por qué se ordenó la incautación de sus bienes?

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-quien-vicente-diaz-arce-y-que-se-ordeno-incautacion-sus-bienes-66624

El pastor evangélico estaba escondido en un cuarto del motor de la piscina de una casa ubicada en Surco.

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Orellana

27/10/2017 18:13
Vicente Díaz fue detenido: mira el momento de su captura - Noticias de lavado de activos prófugo

Vicente Díaz fue detenido: mira el momento de su captura

https://peru.com/actualidad/politicas/vicente-diaz-fue-detenido-mira-momento-su-captura-noticia-540085

El pastor evangélico Vicente Díaz se encontraba escondido en el cuarto del motor de la piscina de su vivienda.

27/10/2017 16:50
¿Quién es Vicente Díaz Arce y por qué se incautaron sus inmuebles? - Noticias de lavado de activos prófugo

¿Quién es Vicente Díaz Arce y por qué se incautaron sus inmuebles?

https://peru.com/actualidad/mi-ciudad/quien-vicente-diaz-arce-y-que-se-incautaron-sus-inmuebles-noticia-540060

Agentes de la Policía Nacional incautaron 13 inmuebles ubicados en Lima y Cañete, pertenecientes a Vicente Díaz Arce. ¿Sabes quién es este personaje?

27/10/2017 14:35