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Argentina: Detienen a ex ministro provincial por sobornos durante kirchnerismo - Noticias de lavado de dinero

Argentina: Detienen a ex ministro provincial por sobornos durante kirchnerismo

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-argentina-detienen-ex-ministro-provincial-sobornos-durante-kirchnerismo-nndc-82647

El juez Claudio Bonadio, alguna vez calificado de “pistolero” por la ex presidenta Cristina Frenández, libró también otras órdenes de captura en Buenos Aires y otras ciudades del país.

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Argentina

20/11/2018 14:16
Expresidente Sanguinetti: “Si Alan García alega persecución, tendrá que verse” - Noticias de lavado de dinero

Expresidente Sanguinetti: “Si Alan García alega persecución, tendrá que verse”

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/expresidente-sanguinetti-si-alan-garcia-alega-persecucion-tendra-que-verse-n347768

El exmandatario uruguayo reiteró que en su país es una tradición otorgar asilo a quienes acuden a ellos, pero siempre evaluando los casos. 

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Alan García

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20/11/2018 12:32
¿Vas a comprar por internet por Black Friday? Esto debes tomar en cuenta - Noticias de lavado de dinero

¿Vas a comprar por internet por Black Friday? Esto debes tomar en cuenta

https://peru.com/epic/tecnologia/vas-comprar-internet-black-friday-esto-debes-tomar-cuenta-noticia-586697

¿Te sientes inseguro al realizar una compra por el Black Friday? Esto es lo que tienes que saber antes de adquirir un producto.

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20/11/2018 11:21
Suiza y Andorra investigan a Uruguay como pieza clave en lavado de dinero de Odebrecht - Noticias de lavado de dinero

Suiza y Andorra investigan a Uruguay como pieza clave en lavado de dinero de Odebrecht

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/suiza-y-andorra-investigan-uruguay-como-pieza-clave-lavado-dinero-odebrecht-n347715

Uruguay no tiene pruebas de la corrupción de Odebrecht, pero habría servido como nexo  

20/11/2018 00:11
Caso cócteles: ordenan impedimento de salida del país contra Jorge Yoshiyama - Noticias de lavado de dinero

Caso cócteles: ordenan impedimento de salida del país contra Jorge Yoshiyama

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/caso-cocteles-ordenan-impedimento-salida-pais-jorge-yoshiyama-n347672

Juez Richard Concepción Carhuancho le impuso comparecencia restringida y tendrá que pagar una caución de 500 mil soles en 30 días

19/11/2018 23:16
Caso cócteles: dictan impedimento de salida del país para Jorge Yoshiyama - Noticias de lavado de dinero

Caso cócteles: dictan impedimento de salida del país para Jorge Yoshiyama

http://canaln.pe/actualidad/caso-cocteles-dictan-impedimento-salida-pais-jorge-yoshiyama-n347671

El sobrino de Jaime Yoshiyama está impedido para salir del país por 36 meses

19/11/2018 18:35
Convocan hoy a manifestación para pedir que Uruguay no dé asilo a Alan García - Noticias de lavado de dinero

Convocan hoy a manifestación para pedir que Uruguay no dé asilo a Alan García

http://publimetro.pe/redes-sociales/noticia-convocan-hoy-manifestacion-pedir-que-uruguay-no-asilo-alan-garcia-87500

García es investigado por los presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos.

19/11/2018 09:15
Reátegui: Si votaba a favor de denunciar a Pedro Chávarry ya no les servía - Noticias de lavado de dinero

Reátegui: Si votaba a favor de denunciar a Pedro Chávarry ya no les servía

http://canaln.pe/actualidad/reategui-si-iba-votar-favor-denuncia-contra-chavarry-ya-no-les-servia-n347545

El legislador fujimorista dijo que en el partido "subestimaron" al fiscal José Domingo Pérez

18/11/2018 23:17
Reátegui: "Si iba a votar a favor de la denuncia contra Chávarry ya no les servía" - Noticias de lavado de dinero

Reátegui: "Si iba a votar a favor de la denuncia contra Chávarry ya no les servía"

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/reategui-si-iba-votar-favor-denuncia-contra-chavarry-ya-no-les-servia-n347540

El congresista de Fuerza Popular dijo que en el partido "subestimaron" al fiscal José Domingo Pérez y que Keiko Fujimori se cerró en un grupo pequeño

18/11/2018 22:14
Pérez Gómez: Alan García ahora sí se va a ser investigado como corresponde - Noticias de lavado de dinero

Pérez Gómez: Alan García ahora sí se va a ser investigado como corresponde

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/perez-gomez-ahora-si-se-le-va-investigar-como-corresponde-alan-garcia-n347443

El fiscal precisó que el expresidente es investigado por los presuntos delitos de lavado de activos, colusión agravada y tráfico de influencias

17/11/2018 19:32
Pérez Gómez: Ahora sí se le va a investigar como corresponde a Alan García - Noticias de lavado de dinero

Pérez Gómez: Ahora sí se le va a investigar como corresponde a Alan García

http://canaln.pe/actualidad/perez-gomez-ahora-si-se-le-va-investigar-como-corresponde-alan-garcia-n347442

El fiscal precisó que el expresidente es investigado por los presuntos delitos de lavado de activos, colusión agravada y tráfico de influencias

17/11/2018 19:32
José Domingo Pérez: "Ahora sí se le va a investigar como corresponde a Alan García" - Noticias de lavado de dinero

José Domingo Pérez: "Ahora sí se le va a investigar como corresponde a Alan García"

https://peru.com/actualidad/politicas/fiscal-perez-asegura-ahora-le-investigar-corresponde-alan-garcia-nndc-noticia-586437

El fiscal José Domingo Pérez argumentó el pedido de impedimento de salida del país por 18 meses contra el ex presidente Alan García

17/11/2018 18:33
Fiscal: "Ahora sí se investigará a Alan García como corresponde" - Noticias de lavado de dinero

Fiscal: "Ahora sí se investigará a Alan García como corresponde"

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-fiscal-ahora-si-se-investigara-alan-garcia-como-corresponde-87362

José Domingo Pérez sustentó solicitud de impedimento de salida del país contra el exmandatario.

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Odebrecht

17/11/2018 17:58
Alan García: Poder Judicial dictó impedimento de salida del país por 18 meses - Noticias de lavado de dinero

Alan García: Poder Judicial dictó impedimento de salida del país por 18 meses

https://peru.com/actualidad/politicas/alan-garcia-judicial-dicto-impedimento-salida-del-pais-18-meses-nndc-noticia-586428

Esto luego de revelarse que Odebrecht pagó al ex mandatario 100 mil dólares por una conferencia desde una cuenta oculta.

17/11/2018 16:26
Alan García: Poder Judicial dictó impedimento de salida del país por 18 meses - Noticias de lavado de dinero

Alan García: Poder Judicial dictó impedimento de salida del país por 18 meses

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-alan-garcia-judicial-dicto-impedimento-salida-del-pais-18-meses-87354

Esto luego de revelarse que Odebrecht pagó al ex mandatario 100 mil dólares por una conferencia desde una cuenta oculta.

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Odebrecht

17/11/2018 16:26
Alan García: "Tengo en paz mi conciencia. Ni me vendí ni nada pedí" - Noticias de lavado de dinero

Alan García: "Tengo en paz mi conciencia. Ni me vendí ni nada pedí"

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-alan-garcia-paz-mi-conciencia-me-vendi-pedi-nndc-87341

Expresidente se pronunció a poco de que el Poder Judicial decida si acepta el pedido de impedimento de salida del país.

17/11/2018 14:04
Alan García: "Tengo en paz mi conciencia. Ni me vendí ni nada pedí" - Noticias de lavado de dinero

Alan García: "Tengo en paz mi conciencia. Ni me vendí ni nada pedí"

https://peru.com/actualidad/politicas/alan-garcia-paz-mi-conciencia-me-vendi-pedi-nndc-noticia-586407

Expresidente se pronunció a poco de que el Poder Judicial decida si acepta el pedido de impedimento de salida del país.

17/11/2018 12:57
Hoy se decide pedido de impedimento de salida del país de Alan García - Noticias de lavado de dinero

Hoy se decide pedido de impedimento de salida del país de Alan García

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-alan-garcia-hoy-decide-pedido-impedimento-salida-pais-nndc-87311

La Fiscalía solicitó dicha medida contra Alan García por el caso del presunto pago de sobornos de la empresa Odebrecht.

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Odebrecht

17/11/2018 08:21
Alan García: Hoy se decide pedido de impedimento de salida del país - Noticias de lavado de dinero

Alan García: Hoy se decide pedido de impedimento de salida del país

https://peru.com/actualidad/politicas/alan-garcia-hoy-decide-pedido-impedimento-salida-pais-nndc-noticia-586357

La Fiscalía solicitó dicha medida contra Alan García por el caso del presunto pago de sobornos de la empresa Odebrecht.

17/11/2018 08:05
Juzgado pide levantamiento de inmunidad del parlamentario andino Mariano Gonzáles - Noticias de lavado de dinero

Juzgado pide levantamiento de inmunidad del parlamentario andino Mariano Gonzáles

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/juzgado-pide-levantamiento-inmunidad-mariano-gonzales-n347365

Exministro de Defensa es investigado por presunto tráfico de influencias y lavado de activos

16/11/2018 23:37
Juzgado pide levantamiento de inmunidad de Mariano Gonzáles - Noticias de lavado de dinero

Juzgado pide levantamiento de inmunidad de Mariano Gonzáles

http://canaln.pe/actualidad/juzgado-pide-levantamiento-inmunidad-mariano-gonzales-n347364

Exministro de Defensa es investigado por presunto tráfico de influencias y lavado de activos

16/11/2018 20:09
Fiscalía solicitó al PJ ordenar impedimento de salida del país contra Alan García - Noticias de lavado de dinero

Fiscalía solicitó al PJ ordenar impedimento de salida del país contra Alan García

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fiscalia-pide-al-pj-ordenar-impedimento-salida-pais-alan-garcia-n347149

El pedido fue realizado por el fiscal José Domingo Pérez Gómez al Poder Judicial

15/11/2018 22:35
Fiscalía pide al PJ ordenar impedimento de salida del país para Alan García - Noticias de lavado de dinero

Fiscalía pide al PJ ordenar impedimento de salida del país para Alan García

http://canaln.pe/actualidad/fiscalia-pide-al-pj-ordenar-impedimento-salida-pais-alan-garcia-n347148

El pedido al Poder Judicial fue realizado por el fiscal José Domingo Pérez Gómez y está siendo evaluado por el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena

Figari: “Es un proceso político y estoy seguro que saldré de esto” - Noticias de lavado de dinero

Figari: “Es un proceso político y estoy seguro que saldré de esto”

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/pier-figari-proceso-politico-saldre-esto-n347187

Pier Figari es el asesor de Keiko Fujimori, implicado en el caso cócteles

Pier Figari: Es un proceso político, saldré es esto - Noticias de lavado de dinero

Pier Figari: Es un proceso político, saldré es esto

http://canaln.pe/actualidad/pier-figari-proceso-politico-saldre-esto-n347186

Pier Figari es el asesor de Keiko Fujimori, implicado en el caso cócteles

Alan García: Odebrecht le habría pagado US$100 mil con la caja 2, según IDL-Reporteros - Noticias de lavado de dinero

Alan García: Odebrecht le habría pagado US$100 mil con la caja 2, según IDL-Reporteros

https://peru.com/actualidad/politicas/alan-garcia-documentos-videos-revelan-pago-oculto-odebrecht-idl-rerporteros-nndc-noticia-586076

Correos electrónicos difundidos por IDL-Reporteros detallan una negociación para elaborar recibos ficticios a favor de Alan García.

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Alan García

Odebrecht

15/11/2018 11:27
Alan García: Odebrecht le habría pagado US$100 mil con la caja 2, según IDL-Reporteros - Noticias de lavado de dinero

Alan García: Odebrecht le habría pagado US$100 mil con la caja 2, según IDL-Reporteros

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-alan-garcia-documentos-videos-revelan-pago-oculto-odebrecht-idl-rerporteros-nndc-87016

Correos electrónicos difundidos por IDL-Reporteros detallan una negociación para elaborar recibos ficticios a favor de Alan García.

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Odebrecht

15/11/2018 10:32
“Si hubo quienes infringieron la legalidad, no nos hace cómplices”, dice Letona - Noticias de lavado de dinero

“Si hubo quienes infringieron la legalidad, no nos hace cómplices”, dice Letona

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/letona-si-hubo-quienes-infringieron-legalidad-no-nos-hace-complices-n346985

La legisladora aseguró que "no existe una sola prueba de que Keiko Fujimori haya participado en estas actividades”

14/11/2018 22:55
Carmela Paucará: "Yo no he cometido ni un delito, el testigo protegido miente" - Noticias de lavado de dinero

Carmela Paucará: "Yo no he cometido ni un delito, el testigo protegido miente"

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/caso-cocteles-hoy-se-revisa-caso-secretaria-personal-keiko-fujimori-n346920

Fiscalía sostuvo que secretaria de Keiko Fujimori jugó un papel importante en la administración de los aportes falsos

Chehade: Al negar que captaron dinero de Odebrecht saben que es ilícito y no lo reconocen - Noticias de lavado de dinero

Chehade: Al negar que captaron dinero de Odebrecht saben que es ilícito y no lo reconocen

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/chehade-al-negar-que-captaron-dinero-odebrecht-saben-que-ilicito-y-no-lo-reconocen-n347056

Refiriéndose a Ollanta Humala, Nadine Heredia, Susana Villarán, Alejandro Toledo y Keiko Fujimori

14/11/2018 20:26
Chehade: Al negar que captaron dinero de Odebrecht saben que es ilícito y no lo reconocen - Noticias de lavado de dinero

Chehade: Al negar que captaron dinero de Odebrecht saben que es ilícito y no lo reconocen

http://canaln.pe/actualidad/chehade-al-negar-que-captaron-dinero-odebrecht-saben-que-ilicito-y-no-lo-reconocen-n347055

Refiriéndose a Ollanta Humala, Nadine Heredia, Susana Villarán, Alejandro Toledo y Keiko Fujimori

14/11/2018 20:26
Fuerza 2011: así se distribuyeron las falsas aportaciones al partido - Noticias de lavado de dinero

Fuerza 2011: así se distribuyeron las falsas aportaciones al partido

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fuerza-2011-asi-se-distribuyeron-falsas-aportaciones-al-partido-n346913

Jorge Yoshiyama confesó ante la Fiscalía que tenía el encargo de captar a las personas 

Carmela Paucará: Yo no he cometido ni un delito, testigo protegido miente - Noticias de lavado de dinero

Carmela Paucará: Yo no he cometido ni un delito, testigo protegido miente

http://canaln.pe/actualidad/caso-cocteles-hoy-se-revisa-caso-secretaria-personal-keiko-fujimori-n346921

Fiscalía sostuvo que secretaria de Keiko Fujimori jugó un papel importante en la administración de los aportes falsos

14/11/2018 14:30
Letona: “Si hubo quienes infringieron la legalidad, no nos hace cómplices” - Noticias de lavado de dinero

Letona: “Si hubo quienes infringieron la legalidad, no nos hace cómplices”

http://canaln.pe/actualidad/letona-si-hubo-quienes-infringieron-legalidad-no-nos-hace-complices-n346984

Para la parlamentaria de Fuerza Popular hasta ahora "no existe una sola prueba de que Keiko Fujimori haya participado en estas actividades”

14/11/2018 13:25
Testigo detalló cómo se habría lavado dinero en Fuerza 2011 - Noticias de lavado de dinero

Testigo detalló cómo se habría lavado dinero en Fuerza 2011

http://canaln.pe/actualidad/reategui-dio-detalles-sobre-como-se-habria-blanqueado-dinero-fuerza-2011-n346973

El fiscal José Domingo Pérez relató parte de la declaración: "Keiko Fujimori le indica a Reátegui que hay nuevos aportes que hacer"

14/11/2018 12:00
Bartra: Revelación de Jaime Yoshiyama debilita tesis fiscal de lavado de activos - Noticias de lavado de dinero

Bartra: Revelación de Jaime Yoshiyama debilita tesis fiscal de lavado de activos

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/bartra-testimonio-jaime-yoshiyama-debilita-tesis-fiscal-lavado-activos-n346943

Congresista de Fuerza Popular dijo que según la defensa de Yoshiyama, aporte tendría origen lícito

14/11/2018 09:29
Bartra: Versión de Jaime Yoshiyama debilita tesis fiscal de lavado de activos - Noticias de lavado de dinero

Bartra: Versión de Jaime Yoshiyama debilita tesis fiscal de lavado de activos

http://canaln.pe/actualidad/bartra-testimonio-jaime-yoshiyama-debilita-tesis-fiscal-lavado-activos-n346939

Congresista de Fuerza Popular dijo que según la defensa de Yoshiyama, aporte tendría origen lícito

14/11/2018 09:29
Expectación en Brasil por interrogatorio a Lula por caso de Lava Jato - Noticias de lavado de dinero

Expectación en Brasil por interrogatorio a Lula por caso de Lava Jato

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-expectacion-brasil-interrogatorio-lula-caso-lava-jato-nndc-86848

El exmandatario debe responder por el presunto beneficio de reformas pagadas por grandes constructoras entre 2010 y 2014 en una hacienda en Atibaia, interior de Sao Paulo, atribuida a él a cambio de contratos con Petrobras.

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14/11/2018 06:42
Abogado de Jaime Yoshiyama: “El 'pitufeo' es una falta administrativa” - Noticias de lavado de dinero

Abogado de Jaime Yoshiyama: “El 'pitufeo' es una falta administrativa”

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-abogado-jaime-yoshiyama-pitufeo-falta-administrativa-nndc-86767

Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, resaltó la disposición de su patrocinado de brindar su declaración en Estados Unidos.

13/11/2018 15:57

Richard Arce: testimonio de Jorge Yoshiyama va cerrando el círculo contra FP

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-richard-arce-testimonio-jorge-yoshiyama-cerrando-circulo-nndc-86759

El portavoz de Nuevo Perú consideró que la situación de Keiko Fujimori se “complica seriamente” en el proceso de apelación a su prisión preventiva.

13/11/2018 15:44
Defensa de Jaime Yoshiyama: "Diremos quién dio el aporte para la campaña" - Noticias de lavado de dinero

Defensa de Jaime Yoshiyama: "Diremos quién dio el aporte para la campaña"

http://canaln.pe/actualidad/defensa-jaime-yoshiyama-diremos-quien-dio-aporte-campana-n346850

El abogado Humberto Abanto dijo que Yoshiyama pidió que la Fiscalía acuda a Miami a tomar su declaración

13/11/2018 14:53
Abogado de Jaime Yoshiyama: "Vamos a decir quién dio el aporte" - Noticias de lavado de dinero

Abogado de Jaime Yoshiyama: "Vamos a decir quién dio el aporte"

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/abogado-jaime-yoshiyama-vamos-decir-quien-dio-aporte-n346847

La defensa de Yoshiyama ha pedido que la Fiscalía acuda a Miami a tomar su declaración

13/11/2018 14:45
Miguel Torres afirma que declaración de Jorge Yoshiyama 'no toca' a Keiko Fujimori - Noticias de lavado de dinero

Miguel Torres afirma que declaración de Jorge Yoshiyama 'no toca' a Keiko Fujimori

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-torres-declaracion-jorge-yoshiyama-no-toca-keiko-fujimori-nndc-86746

El congresista de Fuerza Popular indicó que la declaración de Jorge Yoshiyama ante la fiscalía deberá ser corroborada.

13/11/2018 13:42
Paraguay: el brutal asesinato de la abogada de dos narcos brasileños - Noticias de lavado de dinero

Paraguay: el brutal asesinato de la abogada de dos narcos brasileños

http://www.americatv.com.pe/noticias/internacionales/paraguay-asesinan-abogada-dos-narcos-brasilenos-n346832

La mujer recibió al menos seis balazos cuando se disponía a abordar su vehículo tras salir de una vivienda particular

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13/11/2018 12:50
Paraguay: asesinan a abogada de dos narcos brasileños - Noticias de lavado de dinero

Paraguay: asesinan a abogada de dos narcos brasileños

http://canaln.pe/internacionales/paraguay-asesinan-abogada-dos-narcos-brasilenos-n346831

La mujer recibió al menos seis balazos cuando se disponía a abordar su vehículo tras salir de una vivienda particular

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13/11/2018 12:45
Jaime Yoshiyama niega que dinero de aportantes falsos sea de Odebrecht - Noticias de lavado de dinero

Jaime Yoshiyama niega que dinero de aportantes falsos sea de Odebrecht

https://peru.com/actualidad/politicas/jaime-yoshiyama-niega-dinero-aportantes-falsos-sea-odebrecht-noticia-585781

El abogado de Jaime Yoshiyama corroboró la confesión que el sobrino del ex secretario general de Fuerza 2011. Además, solicitó que la fiscalía recoja su versión desde EE.UU.

13/11/2018 12:15
José Domingo Pérez: "testimonio de Jorge Yoshiyama demuestra que no miento" - Noticias de lavado de dinero

José Domingo Pérez: "testimonio de Jorge Yoshiyama demuestra que no miento"

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-jose-domingo-perez-testimonio-jorge-yoshiyama-desmuestra-no-miento-86740

El fiscal José Domingo Pérez señaló que, luego de la confesión de Jorge Yoshiyama, se debería dictar comparecencia con restricciones.

13/11/2018 11:55
Jorge Yoshiyama aceptó haber coordinado aportes falsos para Fuerza 2011 - Noticias de lavado de dinero

Jorge Yoshiyama aceptó haber coordinado aportes falsos para Fuerza 2011

https://peru.com/actualidad/politicas/jorge-yoshiyama-acepto-haber-coordinado-aportes-falsos-fuerza-2011-noticia-585777

El sobrino de Jaime Yoshiyama confesó que su tío le pidió buscar aportantes falsos para la campaña de Keiko Fujimori

13/11/2018 11:18
Jaime Yoshiyama niega que dinero de aportantes falsos sea de Odebrecht - Noticias de lavado de dinero

Jaime Yoshiyama niega que dinero de aportantes falsos sea de Odebrecht

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-jaime-yoshiyama-niega-dinero-aportantes-falsos-sea-odebrecht-86730

El abogado de Jaime Yoshiyama corroboró la confesión que el sobrino del ex secretario general de Fuerza 2011. Además, solicitó que la fiscalía recoja su versión desde EE.UU.

13/11/2018 11:15
Jorge Yoshiyama aceptó haber coordinado aportes falsos para campaña de Keiko Fujimori - Noticias de lavado de dinero

Jorge Yoshiyama aceptó haber coordinado aportes falsos para campaña de Keiko Fujimori

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-jorge-yoshiyama-acepto-haber-coordinado-aportes-falsos-fuerza-2011-86724

El sobrino de Jaime Yoshiyama confesó que su tío le pidió buscar aportantes falsos para Fuerza 2011.

13/11/2018 10:44