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lavado de dinero

Contralor se reunirá este lunes con el Acuerdo Nacional - Noticias de lavado de dinero

Contralor se reunirá este lunes con el Acuerdo Nacional

https://peru.com/actualidad/politicas/contralor-reunira-este-lunes-acuerdo-nacional-nndc-noticia-579267

Nelson Shack expondrá los avances del fortalecimiento del Sistema Nacional de Control este lunes a las 8:30 horas.

Contralor General de la República se reunirá este lunes con el Acuerdo Nacional - Noticias de lavado de dinero

Contralor General de la República se reunirá este lunes con el Acuerdo Nacional

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/contralor-se-reunira-este-lunes-acuerdo-nacional-n339802

La cita se realizará para ver avances sostenidos en el sistema nacional de control

Contralor se reunirá este lunes con el Acuerdo Nacional - Noticias de lavado de dinero

Contralor se reunirá este lunes con el Acuerdo Nacional

http://canaln.pe/actualidad/contralor-se-reunira-este-lunes-acuerdo-nacional-n339801

La cita se realizará para ver avances sostenidos en el sistema nacional de control

‘Cuellos blancos del puerto’ buscaban ayudar a narcotraficante - Noticias de lavado de dinero

‘Cuellos blancos del puerto’ buscaban ayudar a narcotraficante

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/cuellos-blancos-puerto-buscaban-ayudar-narcotraficante-n339505

Audios revelan la intención de arreglar un grave caso de tráfico ilícito de drogas al más alto nivel judicial

20/09/2018 16:00
Cristina Fernández aseguró que "jamás" se apoderó de "dinero ilícito alguno" - Noticias de lavado de dinero

Cristina Fernández aseguró que "jamás" se apoderó de "dinero ilícito alguno"

http://www.americatv.com.pe/noticias/internacionales/cristina-fernandez-jamas-me-apodere-dinero-ilicito-alguno-n339222

La expresidenta, procesada ya en seis casos, llegó hoy a los tribunales de Buenos Aires para declarar por presuntos delitos de lavado de dinero  

18/09/2018 12:16
Cristina Fernández: "Jamás me apoderé de dinero ilícito alguno" - Noticias de lavado de dinero

Cristina Fernández: "Jamás me apoderé de dinero ilícito alguno"

http://canaln.pe/internacionales/cristina-fernandez-jamas-me-apodere-dinero-ilicito-alguno-n339221

La expresidenta, procesada ya en seis casos, llegó hoy a los tribunales de Buenos Aires para declarar por presuntos delitos de lavado de dinero  

18/09/2018 12:08
Argentina: Cristina Fernández niega ante tribunales haberse apoderado de "dinero ilícito" - Noticias de lavado de dinero

Argentina: Cristina Fernández niega ante tribunales haberse apoderado de "dinero ilícito"

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-argentina-cristina-fernandez-niega-tribunales-haberse-apoderado-dinero-ilicito-nndc-80798

La ex mandataria fue citada por el magistrado Sebastián Casanello, quien durante dos años declinó llamarla a declarar pero fue finalmente instado a hacerlo por una Cámara superior

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Argentina

18/09/2018 09:51
Argentina: Cristina Fernández niega ante tribunales haberse apoderado de "dinero ilícito" - Noticias de lavado de dinero

Argentina: Cristina Fernández niega ante tribunales haberse apoderado de "dinero ilícito"

https://peru.com/actualidad/internacionales/argentina-cristina-fernandez-niega-tribunales-haberse-apoderado-dinero-ilicito-nndc-noticia-578623

La ex mandataria fue citada por el magistrado Sebastián Casanello, quien durante dos años declinó llamarla a declarar pero fue finalmente instado a hacerlo por una Cámara superior.

18/09/2018 09:51
Argentina: Cristina Fernández niega ante tribunales haberse apoderado de "dinero ilícito" - Noticias de lavado de dinero

Argentina: Cristina Fernández niega ante tribunales haberse apoderado de "dinero ilícito"

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-argentina-cristina-fernandez-niega-tribunales-haberse-apoderado-dinero-ilicito-nndc-80418

La ex mandataria fue citada por el magistrado Sebastián Casanello, quien durante dos años declinó llamarla a declarar pero fue finalmente instado a hacerlo por una Cámara superior

18/09/2018 09:51
Odebrecht: juez evalúa requerimiento para levantar inmunidad de Mariano González - Noticias de lavado de dinero

Odebrecht: juez evalúa requerimiento para levantar inmunidad de Mariano González

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/odebrecht-juez-evalua-levantar-inmunidad-parlamentaria-mariano-gonzalez-n338301

Exministro de Defensa y parlamentario andino es investigado por tráfico de influencias y lavado de activos  

11/09/2018 19:28
Odebrecht: juez evalúa pedido para levantar inmunidad de Mariano González - Noticias de lavado de dinero

Odebrecht: juez evalúa pedido para levantar inmunidad de Mariano González

http://canaln.pe/actualidad/odebrecht-juez-evalua-levantar-inmunidad-parlamentaria-mariano-gonzalez-n338299

Exministro de Defensa y parlamentario andino es investigado por tráfico de influencias y lavado de activos  

11/09/2018 19:28
Brasil: Lula desiste de las elecciones y designa a Haddad como candidato del PT - Noticias de lavado de dinero

Brasil: Lula desiste de las elecciones y designa a Haddad como candidato del PT

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-brasil-lula-da-silva-desiste-elecciones-y-designa-fernando-haddad-candidato-del-pt-nndc-79661

El Tribunal Superior Electoral invalidó el 1 de septiembre la candidatura de Lula da Silva a causa de su situación judicial, y emplazó al PT a designarle un reemplazante

11/09/2018 12:49
Empleada del hogar usada como testaferro por su exempleador recibe amenazas - Noticias de lavado de dinero

Empleada del hogar usada como testaferro por su exempleador recibe amenazas

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/empleada-hogar-usada-como-testaferro-su-ex-empleador-recibe-amenazas-n337988

Visa que Digna Atao consiguió para viajar a Estados Unidos y Canadá se ha convertido en el ataque de César Nepo Zolla

Kenia: científicos resuelven masacre de peces por heces de hipopótamos - Noticias de lavado de dinero

Kenia: científicos resuelven masacre de peces por heces de hipopótamos

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-kenia-cientificos-resuelven-masacre-peces-heces-hipopotamos-79564

En el río Mara en Kenia, una sobrecarga de heces de hipopótamo provocó la muerte de miles de peces.

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Mongabay Latam

10/09/2018 13:50
Difunden e-mails donde Camargo Correa coordinaría apoyo a Alan García - Noticias de lavado de dinero

Difunden e-mails donde Camargo Correa coordinaría apoyo a Alan García

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-difunden-e-mails-donde-camargo-correa-coordinaria-apoyo-alan-garcia-nndc-79495

Según programa dominical, Camargo Correa debía aprobar la entrega de fondos para la segunda vuelta de Alan García en 2006.

10/09/2018 10:17
Letona: Violeta debe explicar qué hizo Cavassa en campaña de Peruanos por el Kambio - Noticias de lavado de dinero

Letona: Violeta debe explicar qué hizo Cavassa en campaña de Peruanos por el Kambio

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/letona-dice-que-violeta-explicar-que-hizo-cavassa-campana-peruanos-kambio-n337901

Sostuvo que se debe investigar cómo se le pagó a Cavassa y cuál fue su relación con el presidente Vizcarra

Letona dice que Violeta debe explicar qué hizo Cavassa en campaña de Peruanos por el Kambio - Noticias de lavado de dinero

Letona dice que Violeta debe explicar qué hizo Cavassa en campaña de Peruanos por el Kambio

http://canaln.pe/actualidad/letona-dice-que-violeta-explicar-que-hizo-cavassa-campana-peruanos-kambio-n337899

Sostuvo que se debe investigar cómo se le pagó a Cavassa y cuál fue su relación con el presidente Vizcarra

Odebrecht: Estado cobra S/15 millones de reparación civil por caso 'La Centralita' - Noticias de lavado de dinero

Odebrecht: Estado cobra S/15 millones de reparación civil por caso 'La Centralita'

http://canaln.pe/actualidad/caso-centralita-estado-peruano-cobra-s-15-millones-reparacion-civil-n337616

Recuperación se llevó a cabo en el marco del primer acuerdo de colaboración eficaz

Caso 'La Centralita': Estado peruano cobra S/15 millones de reparación civil - Noticias de lavado de dinero

Caso 'La Centralita': Estado peruano cobra S/15 millones de reparación civil

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/caso-centralita-estado-peruano-cobra-s-15-millones-reparacion-civil-n337615

Recuperación se llevó a cabo en el marco del primer acuerdo de colaboración eficaz

Fiscal cita a Keiko Fujimori por caso cócteles el viernes 21 - Noticias de lavado de dinero

Fiscal cita a Keiko Fujimori por caso cócteles el viernes 21

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/keiko-fujimori-citada-fiscal-viernes-21-caso-cocteles-n337500

Se trata de una ampliación de su declaración, según indicó su abogada 

06/09/2018 17:00
Brasil: rechazan recurso de Lula da Silva contra invalidación de su candidatura - Noticias de lavado de dinero

Brasil: rechazan recurso de Lula da Silva contra invalidación de su candidatura

http://www.americatv.com.pe/noticias/internacionales/brasil-rechazan-recurso-lula-da-silva-contra-invalidacion-su-candidatura-n337534

La justicia dio plazo al Partido de los Trabajadores hasta el 11 de setiembre para buscarle un sustituto, que quizás será su compañero de fórmula Fernando Haddad

06/09/2018 12:12
Brasil: rechazan recurso de Lula da Silva contra invalidación de su candidatura - Noticias de lavado de dinero

Brasil: rechazan recurso de Lula da Silva contra invalidación de su candidatura

http://canaln.pe/internacionales/brasil-rechazan-recurso-lula-da-silva-contra-invalidacion-su-candidatura-n337533

La justicia dio plazo al Partido de los Trabajadores hasta el 11 de setiembre para buscarle un sustituto, que probablemente será su compañero de fórmula Fernando Haddad

06/09/2018 11:47
Brasil: Juez rechaza recurso de Lula da Silva contra invalidación de su candidatura - Noticias de lavado de dinero

Brasil: Juez rechaza recurso de Lula da Silva contra invalidación de su candidatura

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-brasil-juez-rechaza-recurso-lula-da-silva-invalidacion-candidatura-nndc-79171

El líder político fue condenado como beneficiario de un apartamento en el litoral paulista ofrecido por una constructora a cambio de mediaciones para obtener contratos en Petrobras

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Brasil

Lula da Silva

06/09/2018 10:00
Keiko Fujimori es citada por fiscal para el viernes 21 por caso cócteles - Noticias de lavado de dinero

Keiko Fujimori es citada por fiscal para el viernes 21 por caso cócteles

http://canaln.pe/actualidad/keiko-fujimori-citada-fiscal-viernes-21-caso-cocteles-n337499

Se trata de una ampliación de su declaración, según dijo su abogada 

06/09/2018 09:40
Argentina: asesinan a un adolescente en intento de saqueo a supermercado - Noticias de lavado de dinero

Argentina: asesinan a un adolescente en intento de saqueo a supermercado

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-argentina-asesinan-adolescente-saqueo-supermercado-nndc-79023

Hecho ocurrió en la ciudad de Presidente Roque Sáenz Peña, en la provincia de Chaco, limítrofe con Paraguay y considerada una de las más pobres del país.

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Argentina

04/09/2018 18:37
Cristina Fernández fue citada por juez a declarar por lavado de dinero - Noticias de lavado de dinero

Cristina Fernández fue citada por juez a declarar por lavado de dinero

https://peru.com/actualidad/internacionales/juez-cita-declarar-cristina-fernandez-causa-lavado-dinero-noticia-576720

La Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires ordenó al juez Sebastián Casanello la convocatoria a la actual senadora.

04/09/2018 14:21
Juez cita a declarar a Cristina Fernández en causa por lavado de dinero - Noticias de lavado de dinero

Juez cita a declarar a Cristina Fernández en causa por lavado de dinero

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-juez-cita-declarar-cristina-fernandez-causa-lavado-dinero-nndc-78988

Esta decisión se da después de que la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires ordenara al juez Sebastián Casanello, a cargo de la investigación, la convocatoria a la actual senadora.

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Argentina

04/09/2018 14:08
Edwin Oviedo: presidente de la FPF entregó su pasaporte para colaborar con la Fiscalía - Noticias de lavado de dinero

Edwin Oviedo: presidente de la FPF entregó su pasaporte para colaborar con la Fiscalía

https://peru.com/futbol/seleccion/edwin-oviedo-presidente-fpf-entrego-su-pasaporte-colaborar-fiscalia-noticia-576689

El presidente de la FPF entregó su pasaporte a la Fiscalía como “prueba efectiva” de que colaborará en las investigaciones.

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Edwin Oviedo

FPF

04/09/2018 11:40
Gobierno fortalece ley para formalización y la lucha contra la evasión - Noticias de lavado de dinero

Gobierno fortalece ley para formalización y la lucha contra la evasión

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/gobierno-fortalece-ley-lucha-contra-evasion-y-formalizacion-n337210

Esta norma fomenta el uso de medios de pago del sistema financiero en las operaciones de comercio exterior

04/09/2018 09:36
Gobierno fortalece ley para lucha contra la evasión y para la formalización - Noticias de lavado de dinero

Gobierno fortalece ley para lucha contra la evasión y para la formalización

http://canaln.pe/actualidad/gobierno-fortalece-ley-lucha-contra-evasion-y-formalizacion-n337208

Esta norma fomenta el uso de medios de pago del sistema financiero en las operaciones de comercio exterior

04/09/2018 09:36
César Hinostroza: aparece expediente perdido sobre investigación archivada - Noticias de lavado de dinero

César Hinostroza: aparece expediente perdido sobre investigación archivada

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-cesar-hinostroza-aparece-expediente-perdido-investigacion-archivada-nndc-78851

Documento muestra las casas compradas por Hinostroza y su esposa en EEUU. Su patrimonio superaría los 2 millones de soles

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CNM Audios

02/09/2018 22:21
'Cuellos Blancos del Puerto': testimonios claves de aspirantes a colaboradores eficaces - Noticias de lavado de dinero

'Cuellos Blancos del Puerto': testimonios claves de aspirantes a colaboradores eficaces

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/cuellos-blancos-puerto-estos-son-reveladores-testimonios-aspirantes-colaboradores-eficaces-n336994

Algunos integrantes de la organización criminal han solicitado acogerse a la colaboración eficaz

César Hinostroza: aparece expediente perdido sobre investigación archivada - Noticias de lavado de dinero

César Hinostroza: aparece expediente perdido sobre investigación archivada

https://peru.com/actualidad/politicas/cesar-hinostroza-aparece-expediente-perdido-investigacion-archivada-nndc-noticia-576507

Documento muestra las casas compradas por Hinostroza y su esposa en EEUU. Su patrimonio superaría los 2 millones de soles

02/09/2018 22:11
Brasil: Tribunal Electoral veta la candidatura presidencial de Lula da Silva - Noticias de lavado de dinero

Brasil: Tribunal Electoral veta la candidatura presidencial de Lula da Silva

http://canaln.pe/internacionales/brasil-corte-electoral-vota-contra-candidatura-lula-da-silva-n336814

Seis de los siete magistrados del Tribunal Superior Electoral (TSE) votaron contra la candidatura del expresidente

31/08/2018 23:48
Brasil: Tribunal Electoral invalida la candidatura presidencial de Lula da Silva - Noticias de lavado de dinero

Brasil: Tribunal Electoral invalida la candidatura presidencial de Lula da Silva

http://www.americatv.com.pe/noticias/internacionales/brasil-corte-electoral-vota-contra-candidatura-lula-da-silva-n336815

Seis de los siete magistrados del Tribunal Superior Electoral (TSE) votaron contra la candidatura del expresidente

31/08/2018 23:44
Lula da Silva: Corte Electoral juzga validez de su candidatura presidencial - Noticias de lavado de dinero

Lula da Silva: Corte Electoral juzga validez de su candidatura presidencial

http://www.americatv.com.pe/noticias/internacionales/brasil-corte-electoral-juzga-validez-candidatura-lula-da-silva-n336755

El expresidente es el favorito para ganar las elecciones a pesar de estar en prisión

31/08/2018 14:34
Brasil: Corte Electoral juzga validez de la candidatura de Lula da Silva - Noticias de lavado de dinero

Brasil: Corte Electoral juzga validez de la candidatura de Lula da Silva

http://canaln.pe/internacionales/brasil-corte-electoral-juzga-validez-candidatura-lula-da-silva-n336754

El expresidente es el favorito para ganar las elecciones a pesar de estar en prisión

31/08/2018 14:34
La Fiscalía incautó 38 inmuebles vinculados a investigación de red Orellana - Noticias de lavado de dinero

La Fiscalía incautó 38 inmuebles vinculados a investigación de red Orellana

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fiscalia-incauta-38-inmuebles-vinculados-red-orellana-n336184

Los predios allanados pertenecen en su mayoría a Vicente Díaz Arce y Elizabeth Palomino Córdova

Intervienen 38 inmuebles en La Victoria y Miraflores vinculados a Orellana - Noticias de lavado de dinero

Intervienen 38 inmuebles en La Victoria y Miraflores vinculados a Orellana

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-intervienen-mas-30-inmuebles-victoria-y-miraflores-vinculados-orellana-78423

En total son 38 propiedades incautadas que estarían vinculadas con la organización criminal de Rodolfo Orellana.

28/08/2018 11:33
La Fiscalía incauta 38 inmuebles como parte de investigación a red Orellana - Noticias de lavado de dinero

La Fiscalía incauta 38 inmuebles como parte de investigación a red Orellana

http://canaln.pe/actualidad/fiscalia-incauta-38-inmuebles-vinculados-red-orellana-n336186

Entre ellos se encontraron propiedades de Vicente Díaz Arce y Elizabeth Palomino Córdova

28/08/2018 10:17
Grecia: Detienen a miembros de ONG por tráfico de migrantes y falsificación - Noticias de lavado de dinero

Grecia: Detienen a miembros de ONG por tráfico de migrantes y falsificación

https://peru.com/actualidad/internacionales/grecia-detienen-miembros-ong-trafico-migrantes-y-falsificacion-noticia-575683

Los supuestos traficantes detenidos están acusados de pertenencia a banda criminal, falsificación de documentos, espionaje, lavado de dinero y violación de la legislación de migración.

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Grecia

28/08/2018 08:15
Callao: Policía incauta 50 kilos de oro proveniente de la minería ilegal - Noticias de lavado de dinero

Callao: Policía incauta 50 kilos de oro proveniente de la minería ilegal

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/callao-pnp-incauta-50-kilos-oro-proveniente-mineria-ilegal-n335221

El cargamento fue hallado en la empresa de servicios aeroportuarios Talma, en el Callao

21/08/2018 18:10
Compras de autos y casas deberán ser bancarizadas obligatoriamente - Noticias de lavado de dinero

Compras de autos y casas deberán ser bancarizadas obligatoriamente

http://canaln.pe/actualidad/compras-autos-y-casas-debera-obligatoriamente-bancarizada-n335263

La medida se puso en marcha desde hoy martes 21 de agosto

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21/08/2018 12:04
Compras de autos y casas deberá ser obligatoriamente bancarizada - Noticias de lavado de dinero

Compras de autos y casas deberá ser obligatoriamente bancarizada

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/compras-autos-y-casas-debera-obligatoriamente-bancarizada-n335261

La medida rige desde este martes 21 de agosto

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21/08/2018 11:54
Callao: Policía incautó 50 kilos de oro provenientes de la minería ilegal - Noticias de lavado de dinero

Callao: Policía incautó 50 kilos de oro provenientes de la minería ilegal

https://peru.com/actualidad/mi-ciudad/callao-policia-incauto-50-kilos-oro-provenientes-mineria-ilegal-video-noticia-574741

El cargamento fue ubicado en los almacenes de la empresa Talma e iba a ser llevado al extranjero, donde su precio bordea los 2 millones de dólares.

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Policía Nacional

Video

21/08/2018 07:14
Candidato presidencial ofrece sacar a Brasil de la ONU si gana las elecciones - Noticias de lavado de dinero

Candidato presidencial ofrece sacar a Brasil de la ONU si gana las elecciones

https://peru.com/mundo/global/candidato-ultraderechista-sacara-brasil-onu-presidente-noticia-574586

Jair Bolsonaro aseguró que la ONU no sirve como institución y está conformada por personas que no tienen compromiso con Sudamérica.

19/08/2018 14:15
Audios revelan que César Hinostroza intercedió a favor de jueza en máximo órgano del Poder Judicial - Noticias de lavado de dinero

Audios revelan que César Hinostroza intercedió a favor de jueza en máximo órgano del Poder Judicial

https://peru.com/actualidad/politicas/hinostroza-intercedio-favor-jueza-maximo-organo-del-judicial-noticia-574578

Cinco audios revelan que el cuestionado juez supremo intentó ayudar con un cambio de plaza a la jueza María Luisa Apaza.

19/08/2018 13:00
Nuevos audios implican a Hinostroza y miembros de Consejo Ejecutivo del PJ - Noticias de lavado de dinero

Nuevos audios implican a Hinostroza y miembros de Consejo Ejecutivo del PJ

http://canaln.pe/actualidad/nuevos-audios-involucran-hinostroza-y-miembros-consejo-ejecutivo-pj-n334991

En los registros, César Hinostroza conversa con diferentes funcionarios para favorecer a otra jueza

19/08/2018 12:04
Nuevos audios involucran a Hinostroza y miembros de Consejo Ejecutivo del PJ - Noticias de lavado de dinero

Nuevos audios involucran a Hinostroza y miembros de Consejo Ejecutivo del PJ

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/nuevos-audios-involucran-hinostroza-y-miembros-consejo-ejecutivo-pj-n334989

En los registros, el suspendido juez conversa con diferentes funcionarios para favorecer a otra jueza

19/08/2018 11:50

Si te estafan, ¡Déjales Ganar!

http://blogs.gestion.pe/tacosfuertes/2018/08/si-te-estafan-dejalos-ganar.html

“La primera vez que me engañes, será culpa tuya; la segunda vez, la culpa será mía.”-Proverbio árabe Jamás pensé que me iba a pasar. Sinceramente siempre me dije a mi.

17/08/2018 12:08