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Fiscalía identificó a refinerías suizas que recibieron oro de Madre de Dios - Noticias de leonardo callalli

Fiscalía identificó a refinerías suizas que recibieron oro de Madre de Dios

http://larepublica.pe/impresa/en-portada/346039-fiscalia-identifico-refinerias-suizas-que-recibieron-oro-de-madre-de-dios

EXCLUSIVO. Ministerio Público pidió apoyo judicial internacional al gobierno de Suiza en investigaciones por lavado de dinero de la minería ilegal. Dos compañías de ese país, MKS Finance y Metalor, investigadas por ojo-publico.com, transfirieron millones de dólares por la compra de oro hasta el 2013.

08/08/2015 09:30
Mitad de exportadoras de oro en la mira por minería ilegal - Noticias de leonardo callalli

Mitad de exportadoras de oro en la mira por minería ilegal

http://elcomercio.pe/sociedad/madre-de-dios/mitad-exportadoras-oro-mira-mineria-ilegal-noticia-1708977

Unas 60 empresas son sospechosas por compra de oro ilícito, defraudación, lavado y nexos con paraíso fiscal del Caribe

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Dragas mineras

12/02/2014 08:13
Fiscalía investiga por lavado a empresas que reciben oro extraído por Goya Casas - Noticias de leonardo callalli

Fiscalía investiga por lavado a empresas que reciben oro extraído por Goya Casas

http://elcomercio.pe/peru/lima/fiscalia-investiga-lavado-empresas-que-reciben-oro-extraido-goya-casas_1-noticia-1642345

El Comercio conoció que contador en empresa de presunta productora de oro ilegal también es propietario de exportadora que despacha metal a Suiza

Fiscalía investiga por lavado a empresas que reciben oro extraído por Goya Casas - Noticias de leonardo callalli

Fiscalía investiga por lavado a empresas que reciben oro extraído por Goya Casas

http://elcomercio.pe/sociedad/lima/fiscalia-investiga-lavado-empresas-que-reciben-oro-extraido-goya-casas_1-noticia-1642345

El Comercio conoció que contador en empresa de presunta productora de oro ilegal también es propietario de exportadora que despacha metal a Suiza

Habla Goya Casas, acusada de ser la principal productora de oro ilegal - Noticias de leonardo callalli

Habla Goya Casas, acusada de ser la principal productora de oro ilegal

http://elcomercio.pe/peru/lima/habla-goya-casas-huamanhuillca-principal-productora-oro-ilegal-noticia-1641818

Vendió S/.46 millones en oro ilegal y se autodenomina una pequeña minera de la depredada selva de Madre de Dios. Entrevista exclusiva de El Comercio,

Habla Goya Casas, acusada de ser la principal productora de oro ilegal - Noticias de leonardo callalli

Habla Goya Casas, acusada de ser la principal productora de oro ilegal

http://elcomercio.pe/sociedad/lima/habla-goya-casas-huamanhuillca-principal-productora-oro-ilegal-noticia-1641818

Vendió S/.46 millones en oro ilegal y se autodenomina una pequeña minera de la depredada selva de Madre de Dios. Entrevista exclusiva de El Comercio,

Devuelven US$1,4 mllns. a acusados por lavado de activos de minería ilegal - Noticias de leonardo callalli

Devuelven US$1,4 mllns. a acusados por lavado de activos de minería ilegal

http://elcomercio.pe/peru/lima/devuelven-us14-mllns-acusados-lavado-activos-mineria-ilegal-noticia-1631116

Fiscales de Tambopata y Mazuko entregaron US$1 millón en efectivo y 10 kilos de oro cotizados en US$400 mil a investigados

14/09/2013 09:30
Devuelven US$1,4 mllns. a acusados por lavado de activos de minería ilegal - Noticias de leonardo callalli

Devuelven US$1,4 mllns. a acusados por lavado de activos de minería ilegal

http://elcomercio.pe/sociedad/lima/devuelven-us14-mllns-acusados-lavado-activos-mineria-ilegal-noticia-1631116

Fiscales de Tambopata y Mazuko entregaron US$1 millón en efectivo y 10 kilos de oro cotizados en US$400 mil a investigados

14/09/2013 09:30
Minería ilegal: incautaciones ponen en evidencia millonario lavado de dinero - Noticias de leonardo callalli

Minería ilegal: incautaciones ponen en evidencia millonario lavado de dinero

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/incautaciones-ponen-evidencia-lavado-dinero-oro-ilegal_1-noticia-1628845

El Comercio revela incautación de US$1,5 millones y 26 kilos de metal. Uno de los intervenidos enviaba oro de Madre de Dios hasta Dubái

09/09/2013 07:56