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Ecoteva: las claves de la investigación contra Alejandro Toledo - Noticias de melvin rudelman

Ecoteva: las claves de la investigación contra Alejandro Toledo

http://larepublica.pe/politica/359570-ecoteva-las-claves-de-la-investigacion-contra-alejandro-toledo

Actualmente el exmandatario Alejandro Toledo es acusado por la fiscalía de lavado de activos proveniente de supuestos sobornos de empresas constructoras brasileñas durante su mandato.

09/08/2015 19:00
Alejandro Toledo será investigado en Costa Rica - Noticias de melvin rudelman

Alejandro Toledo será investigado en Costa Rica

http://trome.pe/actualidad/alejandro-toledo-investigado-costa-rica-2026289

Sala Penal Nacional de la Corte Suprema de Costa Rica admitió investigar a Alejandro Toledo por el caso Ecoteva.

13/10/2014 00:44
Ecoteva: Alejandro Toledo será investigado por fiscalía de Costa Rica - Noticias de melvin rudelman

Ecoteva: Alejandro Toledo será investigado por fiscalía de Costa Rica

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-ecoteva-alejandro-toledo-investigado-fiscalia-costa-rica-33323

La Corte Suprema aprobó la solicitud de asistencia judicial internacional hecha por el país en el que se creó la empresa, donde se señala al expresidente de legitimación de capitales.

12/10/2014 20:30
Ecoteva: Toledo será investigado por la fiscalía costarricense - Noticias de melvin rudelman

Ecoteva: Toledo será investigado por la fiscalía costarricense

http://elcomercio.pe/politica/justicia/ecoteva-toledo-investigado-fiscalia-costarricense-noticia-1763471

Ex presidente es investigado por delito de legitimación de capitales por supuestamente "disfrazar transacciones mercantiles"

12/10/2014 18:40
Congreso aprueba denunciar a Toledo por lavado de activos - Noticias de melvin rudelman

Congreso aprueba denunciar a Toledo por lavado de activos

http://elcomercio.pe/politica/congreso/congreso-aprueba-denunciar-toledo-lavado-activos-noticia-1754723

Informe de Fiscalización que tuvo 87 votos a favor señala que líder de Perú Posible participó en formación de Ecoteva

04/09/2014 18:48
Caso Ecoteva: Avi Dan On será investigado por corrupción de funcionarios - Noticias de melvin rudelman

Caso Ecoteva: Avi Dan On será investigado por corrupción de funcionarios

http://peru21.pe/politica/caso-ecoteva-avi-dan-on-investigado-corrupcion-funcionarios-2184937

El exjefe de Seguridad de Palacio de Gobierno, durante el gobierno de Toledo, será investigado por los sospechosos movimientos bancarios de su empresa Sirlon Dash.

26/05/2014 07:14
Dan On será investigado por corrupción de funcionarios - Noticias de melvin rudelman

Dan On será investigado por corrupción de funcionarios

http://peru21.pe/impresa/dan-on-investigado-corrupcion-funcionarios-2184879

BAJO LA LUPA. La Procuraduría Anticorrupción anuncia indagación al exjefe de Seguridad de Palacio de Gobierno, durante el gobierno de Toledo, por los sospechosos movimientos bancarios de su empresa Sirlon Dash.

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26/05/2014 00:16
Fiscal de caso Ecoteva aseguró que investigación a Toledo no está cerrada - Noticias de melvin rudelman

Fiscal de caso Ecoteva aseguró que investigación a Toledo no está cerrada

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fiscal-caso-ecoteva-aseguro-que-investigacion-toledo-no-esta-cerrada-n137009

Dijo que el Poder Judicial abrirá el proceso penal y testigos podrían convertirse en acusados.

Fiscal de caso Ecoteva: "la denuncia por lavado de activos no está archivada" - Noticias de melvin rudelman

Fiscal de caso Ecoteva: "la denuncia por lavado de activos no está archivada"

http://canaln.pe/actualidad/fiscal-caso-ecoteva-aseguro-que-investigacion-toledo-no-esta-cerrada-n137011

Dijo que se han reservado el derecho a ampliar la denuncia una vez que recaben más información

23/05/2014 14:49
Caso Ecoteva: Ocho claves para entender polémico dictamen fiscal - Noticias de melvin rudelman

Caso Ecoteva: Ocho claves para entender polémico dictamen fiscal

http://peru21.pe/politica/caso-ecoteva-diez-claves-entender-polemico-dictamen-fiscal-2184546

Elizabeth Parco concluye que hubo lavado de activos en operaciones inmobiliarias y que Toledo tuvo participación, pero solo denunció a su suegra.

23/05/2014 10:06
Pese a evidencias, Fiscal decidió no acusar a Alejandro Toledo - Noticias de melvin rudelman

Pese a evidencias, Fiscal decidió no acusar a Alejandro Toledo

http://peru21.pe/impresa/pese-evidencias-fiscal-decidio-no-acusar-alejandro-toledo-2184470

Magistrada determinó que operaciones inmobiliarias configuran delito de lavado de activos.

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23/05/2014 00:21
Fiscalía: Toledo “habría faltado a la verdad” en Caso Ecoteva - Noticias de melvin rudelman

Fiscalía: Toledo “habría faltado a la verdad” en Caso Ecoteva

http://elcomercio.pe/politica/justicia/fiscalia-toledo-habria-faltado-verdad-caso-ecoteva-noticia-1731360

Fiscal Parco señala que el ex presidente y su esposa debieron presumir "la ilicitud de parte" de los fondos de Ecoteva

22/05/2014 20:10
Caso Ecoteva: Suegra de Toledo fue denunciada por lavado de activos - Noticias de melvin rudelman

Caso Ecoteva: Suegra de Toledo fue denunciada por lavado de activos

http://laprensa.pe/actualidad/noticia-caso-ecoteva-suegra-toledo-fue-denunciada-lavado-activos-26004

En la acusación penal formalizada por el Ministerio Público también se incluye como cómplice al abogado David Eskenazi. La fiscal Elizabeth Parco se reservó la denuncia contra el expresidente y su esposa, Eliane Karp.

22/05/2014 18:20
Ecoteva: Denuncian a suegra de Toledo por lavado de activos - Noticias de melvin rudelman

Ecoteva: Denuncian a suegra de Toledo por lavado de activos

http://elcomercio.pe/politica/justicia/ecoteva-denuncian-suegra-toledo-lavado-activos-noticia-1731331

La fiscal Elizabeth Parco se reservó la denuncia contra el ex presidente y Eliane Karp, hasta recibir documentación adicional

22/05/2014 17:38
Eliane Karp estuvo tres horas en Fiscalía por caso Ecoteva - Noticias de melvin rudelman

Eliane Karp estuvo tres horas en Fiscalía por caso Ecoteva

http://trome.pe/actualidad/1691379/noticia-eliane-karp-estuvo-tres-horas-fiscalia-caso-ecoteva

La exprimera dama Eliane Karp dio su declaración a la fiscal Elizabeth Parco.

06/03/2014 02:00
Alejandro Toledo se contradice por compra de casa en Punta Sal - Noticias de melvin rudelman

Alejandro Toledo se contradice por compra de casa en Punta Sal

http://elcomercio.pe/politica/justicia/alejandro-toledo-se-contradice-compra-casa-punta-sal-noticia-1713830

Ex presidente dijo que no tuvo ninguna relación con Ecoteva y negó rotundamente versiones de anteriores testigos

05/03/2014 08:09
Caso Ecoteva: Alejandro Toledo fue interrogado por más de cinco horas - Noticias de melvin rudelman

Caso Ecoteva: Alejandro Toledo fue interrogado por más de cinco horas

http://laprensa.pe/actualidad/noticia-caso-ecoteva-alejandro-toledo-fue-interrogado-mas-cinco-horas-21814

El expresidente compareció ante la fiscal Elizabeth Parco en calidad de investigado por el supuesto delito de lavado de activos.

04/03/2014 16:20
Alejandro Toledo declaró más de cinco horas ante la Fiscalía - Noticias de melvin rudelman

Alejandro Toledo declaró más de cinco horas ante la Fiscalía

http://elcomercio.pe/politica/justicia/alejandro-toledo-declara-mas-tres-horas-ante-fiscalia-noticia-1713651

Desde las 9 a.m., el ex presidente respondió por el Caso Ecoteva. Se retiró sin dar declaraciones a la prensa.

04/03/2014 14:30

Caso Ecoteva: Alejandro Toledo ya se encuentra en la fiscalía

http://www.tuteve.tv/noticia/actualidad/207528/2014/03/04/caso-ecoteva--alejandro-toledo-ya-se-encuentra-en-la-fiscalia

El Ministerio Público le preguntará sobre la compra de la residencia de Las Casuarinas y la lujosa oficina del edificio Omega en Surco

04/03/2014 10:13
Alejandro Toledo ya es interrogado por el Caso Ecoteva - Noticias de melvin rudelman

Alejandro Toledo ya es interrogado por el Caso Ecoteva

http://elcomercio.pe/politica/justicia/caso-ecoteva-toledo-interrogado-hoy-fiscalia-noticia-1713578

La fiscal Elizabeth Parco tiene listas 50 preguntas sobre la participación del ex presidente en las compras de inmuebles

04/03/2014 09:25
Alejandro Toledo deberá responder a 50 preguntas ante fiscal - Noticias de melvin rudelman

Alejandro Toledo deberá responder a 50 preguntas ante fiscal

http://elcomercio.pe/politica/justicia/fiscal-tiene-listas-cincuenta-preguntas-toledo-noticia-1713401

Elizabeth Parco interrogará mañana al ex presidente, ya no como testigo sino como investigado por presunto lavado de dinero

03/03/2014 12:15
Caso Ecoteva: Abogado Eskenazi contradice a suegra de Toledo - Noticias de melvin rudelman

Caso Ecoteva: Abogado Eskenazi contradice a suegra de Toledo

http://elcomercio.pe/politica/justicia/caso-ecoteva-abogado-eskenazi-contradice-eva-fernenbug-noticia-1712533

En la fiscalía negó que Avi Dan On fue quien lo presentó ante Eva Fernenbug para que fuera su apoderado como dice ella

27/02/2014 09:54
Implican a Toledo y sus allegados en dos delitos por Ecoteva - Noticias de melvin rudelman

Implican a Toledo y sus allegados en dos delitos por Ecoteva

http://elcomercio.pe/politica/congreso/implican-toledo-y-sus-allegados-dos-delitos-ecoteva-noticia-1708449

Hallan indicios de que el ex presidente, su esposa, Maiman, y otros incurrieron en lavado de activos y asociación ilícita 

10/02/2014 08:00
Caso Ecoteva: Con Alejandro Toledo, Karp y Maiman ya son seis investigados - Noticias de melvin rudelman

Caso Ecoteva: Con Alejandro Toledo, Karp y Maiman ya son seis investigados

http://peru21.pe/politica/caso-ecoteva-alejandro-toledo-karp-y-maiman-ya-son-seis-investigados-2168579

Luego de cuatro meses de que Procuraduría de Lavado de Activos lo solicitó, la fiscal Parco cambió el estatus legal de los tres.

04/02/2014 07:23
Con Toledo, Karp y Maiman ya suman seis los investigados - Noticias de melvin rudelman

Con Toledo, Karp y Maiman ya suman seis los investigados

http://peru21.pe/impresa/toledo-karp-y-maiman-ya-suman-seis-investigados-2168509

CASO ECOTEVA. Luego de cuatro meses de que la Procuraduría de Lavado de Activos lo solicitó, la fiscal Elizabeth Parco cambió el estatus legal del expresidente, la exprimera dama y el empresario peruano-israelí.

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04/02/2014 01:10
Caso Ecoteva: Perú Posible minimiza las declaraciones de Melvin Rudelman - Noticias de melvin rudelman

Caso Ecoteva: Perú Posible minimiza las declaraciones de Melvin Rudelman

http://peru21.pe/politica/caso-ecoteva-peru-posible-minimiza-declaraciones-melvin-rudelman-2167389

Legislador ‘chakano’ Rennán Espinoza afirma que Alejandro Toledo vendría a Perú recién en junio próximo.

27/01/2014 07:48

PP minimiza lo que dijo Rudelman

http://peru21.pe/impresa/pp-minimiza-lo-que-dijo-rudelman-2167326

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27/01/2014 01:15
Alejandro Toledo supervisó registro de Ecoteva por email - Noticias de melvin rudelman

Alejandro Toledo supervisó registro de Ecoteva por email

http://peru21.pe/politica/alejandro-toledo-superviso-registro-ecoteva-email-2167264

Esto, según la declaración de Melvin Rudelman ante la 48 Fiscalía Penal –de octubre del 2013–, obtenida por Perú21.

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Caso Ecoteva

Costa Rica

26/01/2014 08:20

Supervisó registro de Ecoteva por email

http://peru21.pe/impresa/superviso-registro-ecoteva-email-2167206

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26/01/2014 00:00

[PORTADAS] Así informan hoy los principales diarios peruanos

http://laprensa.pe/actualidad/noticia-portadas-diarios-peruanos-200114-19196

Los medios destacan la reunión de Ollanta Humala con los expresidentes sobre el fallo de La Haya, el testimonio de Melvin Rudelman en el caso Ecoteva y la percepción de inseguridad en nuestro país.

A PUERTA CERRADA

http://gestion.pe/impresa/puerta-cerrada-2086704

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impresa

20/01/2014 01:29
Notario detalló instrucciones que le dio Toledo sobre Ecoteva - Noticias de melvin rudelman

Notario detalló instrucciones que le dio Toledo sobre Ecoteva

http://peru21.pe/impresa/notario-detallo-instrucciones-que-le-dio-toledo-sobre-ecoteva-2166375

También dispuso que, una vez formada la sociedad, todo debía pasar a nombre de su suegra.

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20/01/2014 01:13
Melvin Rudelman 'echó' a Alejandro Toledo en caso Ecoteva - Noticias de melvin rudelman

Melvin Rudelman 'echó' a Alejandro Toledo en caso Ecoteva

http://trome.pe/actualidad/1685875/noticia-melvin-rudelmanecho-alejandro-toledo-caso-ecoteva

El notario indicó que el exmandatario peruano estuvo al tanto de todo el proceso junto a ‘Avi’ Dan On.

20/01/2014 01:07
Ratifican que Toledo estuvo presente cuando se formó Ecoteva - Noticias de melvin rudelman

Ratifican que Toledo estuvo presente cuando se formó Ecoteva

http://elcomercio.pe/politica/justicia/ratifican-que-toledo-estuvo-presente-cuando-se-formo-ecoteva-noticia-1703825

Según Rudelman, el ex presidente estaba tan al tanto de todo, que dio las instrucciones para la constitución de la empresa

19/01/2014 18:49
Caso Ecoteva: Testimonio de Melvin Rudelman hunde más a Alejandro Toledo - Noticias de melvin rudelman

Caso Ecoteva: Testimonio de Melvin Rudelman hunde más a Alejandro Toledo

http://peru21.pe/actualidad/caso-ecoteva-testimonio-melvin-rudelman-hunde-mas-alejandro-toledo-2166355

El notario costarricense ratificó que el expresidente estuvo con ‘Avi’ Dan On durante las gestiones para constitución de la cuestionada empresa.

19/01/2014 17:36
"El gobierno se encuentra en estado de esquizofrenia" - Noticias de melvin rudelman

"El gobierno se encuentra en estado de esquizofrenia"

http://peru21.pe/impresa/gobierno-se-encuentra-estado-esquizofrenia-2165161

“Fue un zarpazo del nacionalismo (apoyar el Informe Ecoteva). No tuvieron el coraje político para ser coherentes. Primó el cálculo político y no la trayectoria de ambos partidos. En este caso específico sentíamos que íbamos a estar solos”.

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Entrevista.21

11/01/2014 00:47
Zeballos: ‘Pruebas y evidencias señalan que dinero es de Alejandro Toledo’ - Noticias de melvin rudelman

Zeballos: ‘Pruebas y evidencias señalan que dinero es de Alejandro Toledo’

http://peru21.pe/politica/zeballos-pruebas-y-evidencias-senalan-que-dinero-alejandro-toledo-2164730

Presidente de la Comisión de Fiscalización defiende informe. José León, de Perú Posible, admitió que contradicciones del expresidente lo perjudicaron.

Zeballos: ‘Pruebas y evidencias señalan que dinero es de Toledo’ - Noticias de melvin rudelman

Zeballos: ‘Pruebas y evidencias señalan que dinero es de Toledo’

http://peru21.pe/impresa/zeballos-pruebas-y-evidencias-senalan-que-dinero-toledo-2164665

José León, de Perú Posible, admitió que las contradicciones del expresidente lo perjudicaron.

Caso Ecoteva: Fiscalización debate este viernes informe sobre caso Toledo - Noticias de melvin rudelman

Caso Ecoteva: Fiscalización debate este viernes informe sobre caso Toledo

http://peru21.pe/politica/caso-ecoteva-fiscalizacion-debate-este-viernes-informe-sobre-caso-toledo-2163869

Según algunos de sus miembros, el grupo investigador cuenta con declaraciones y evidencias contundentes.

Fiscalización debate mañana informe sobre caso Toledo - Noticias de melvin rudelman

Fiscalización debate mañana informe sobre caso Toledo

http://peru21.pe/impresa/fiscalizacion-debate-manana-informe-sobre-caso-toledo-2163798

TIENE PRUEBAS. Según algunos de sus miembros, el grupo investigador cuenta con declaraciones y evidencias contundentes que concluirían que el exmandatario estuvo detrás de las compras de Ecoteva.

“Toledo me pidió representar legalmente a su suegra” - Noticias de melvin rudelman

“Toledo me pidió representar legalmente a su suegra”

http://peru21.pe/impresa/toledo-me-pidio-representar-legalmente-su-suegra-2161339

Declaraciones contradicen al expresidente, quien sostuvo que desconocía negocios de Fernenbug.

Dan On: Toledo asistió a reunión para crear Ecoteva - Noticias de melvin rudelman

Dan On: Toledo asistió a reunión para crear Ecoteva

http://www.larepublica.pe/29-11-2013/dan-on-toledo-asistio-a-reunion-para-crear-ecoteva

El ex asesor de seguridad de orígen israelí dijo que el ex presidente estuvo presente en una reunión en Costa Rica con el notario Melvin Rudelman, en la que se conversó sobre la conformación de la empresa.

29/11/2013 08:22
‘Avi’ confirma participación de Toledo en creación de Ecoteva - Noticias de melvin rudelman

‘Avi’ confirma participación de Toledo en creación de Ecoteva

http://peru21.pe/impresa/avi-confirma-participacion-toledo-creacion-ecoteva-2159426

LO HUNDE MÁS. El exasesor presidencial Dan On deja sin piso el argumento de defensa de su exjefe sobre la constitución de la firma en Costa Rica. El exmandatario había negado ante la fiscal saber algo al respecto.

Caso Ecoteva: Casa de Las Casuarinas será inspeccionada este viernes - Noticias de melvin rudelman

Caso Ecoteva: Casa de Las Casuarinas será inspeccionada este viernes

http://peru21.pe/politica/vicente-zeballos-casa-casuarinas-inspeccionada-este-viernes-2159409

Presidente de la Comisión de Fiscalización, Vicente Zeballos, señaló que testimonio de ‘Avi’ Dan On ayudó a esclarecer formación de empresa.

Díaz Dios: Testimonio de Avi Dan On “suma nuevas contradicciones” en Caso Ecoteva - Noticias de melvin rudelman

Díaz Dios: Testimonio de Avi Dan On “suma nuevas contradicciones” en Caso Ecoteva

http://elcomercio.pe/politica/gobierno/diaz-dios-testimonio-avi-dan-onsuma-nuevas-contradicciones-caso-ecoteva-noticia-1665716

El fujimorista exigió que el pleno debata pedido para contratar a empresa que rastree el origen de fondos que uso suegra de Toledo para millonarias compras

Avi Dan On afirmó que Alejandro Toledo sí estuvo en las reuniones para formar Ecoteva - Noticias de melvin rudelman

Avi Dan On afirmó que Alejandro Toledo sí estuvo en las reuniones para formar Ecoteva

http://laprensa.pe/actualidad/noticia-avi-dan-on-afirmo-que-alejandro-toledo-si-estuvo-reuniones-formar-ecoteva-16267

El exjefe de seguridad del líder de Perú Posible aseveró que este eligió el nombre de la empresa y dijo no recordar si Eva Fernenbug estuvo presente en la constitución de la compañía.

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Ecoteva

28/11/2013 12:15
Dan On por teleconferencia: Toledo si participó en formación de Ecoteva - Noticias de melvin rudelman

Dan On por teleconferencia: Toledo si participó en formación de Ecoteva

http://www.rpp.com.pe/2013-11-28-dan-on-por-teleconferencia-toledo-si-participo-en-formacion-de-ecoteva-noticia_651066.html

En declaraciones desde Israel por teleconfrencia, Dan on indicó que se encontró con Toledo en Costa Rica, producto de la casualidad, pues iban a participar en una reunión de la comunidad judía.

28/11/2013 11:34
Avi Dan On confirmó que Toledo sí participó en creación de Ecoteva - Noticias de melvin rudelman

Avi Dan On confirmó que Toledo sí participó en creación de Ecoteva

http://peru21.pe/politica/avi-dan-on-confirmo-que-toledo-si-participo-creacion-ecoteva-2159373

Exjefe de seguridad del exmandatario dijo que este estuvo presente en conversaciones para formar la empresa costarricense.

Avi Dan On afirmó que Toledo sí participó en conversaciones para formar Ecoteva - Noticias de melvin rudelman

Avi Dan On afirmó que Toledo sí participó en conversaciones para formar Ecoteva

http://elcomercio.pe/politica/gobierno/ex-jefe-seguridad-toledo-aseguro-que-no-sabia-inversiones-innmobiliarias-noticia-1665610

Ex jefe de seguridad de Toledo contó que fue durante una cena donde también se eligió el nombre. Ex mandatario ha negado cualquier participación en este proceso

Alejandro Toledo supo de negocios de su suegra y Maiman desde el 2011

http://elcomercio.pe/politica/gobierno/alejandro-toledo-supo-negocios-su-suegra-maiman-desde-2011-noticia-1651166

Ante la fiscalía, ex presidente dijo que conoció “circunstancialmente” al notario Melvin Rudelman, pero negó rotundamente que le haya pedido constituir empresa Ecoteva