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¿Quién es Josef Maiman, a quien se le ha dictado 18 meses de prisión preventiva? - Noticias de milan ecotech

¿Quién es Josef Maiman, a quien se le ha dictado 18 meses de prisión preventiva?

http://peru21.pe/actualidad/quien-josef-maiman-2270566

Conoce la historia del dueño de los millones de dólares que presuntamente la constructora Odebrecht depositó en sus cuentas.

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Odebrecht

17/04/2017 18:55
Alejandro Toledo: Costa Rica investiga a Scotiabank por caso Odebrecht - Noticias de milan ecotech

Alejandro Toledo: Costa Rica investiga a Scotiabank por caso Odebrecht

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/alejandro-toledo-costa-rica-investiga-scotiabank-caso-odebrecth-n265609

Buscan verificar si banco aplicó las normas de control contra el lavado de activos

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Odebrecht

Scotiabank

16/02/2017 09:50
Alejandro Toledo: Costa Rica investiga a Scotiabank por caso Odebrecht - Noticias de milan ecotech

Alejandro Toledo: Costa Rica investiga a Scotiabank por caso Odebrecht

http://canaln.pe/actualidad/alejandro-toledo-costa-rica-investiga-scotiabank-caso-odebrecth-n265608

Buscan verificar si banco aplicó las normas de control contra el lavado de activos

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Odebrecht

Odebrecth

16/02/2017 09:13
Alejandro Toledo: Costa Rica investiga a Scotiabank por el ingreso de dinero relacionado a sobornos en la Interoceánica - Noticias de milan ecotech

Alejandro Toledo: Costa Rica investiga a Scotiabank por el ingreso de dinero relacionado a sobornos en la Interoceánica

http://peru21.pe/politica/alejandro-toledo-costa-rica-investiga-scotiabank-ingreso-dinero-relacionado-sobornos-interoceanica-2270982

La suegra del expresidente, Eva Fernenbug, tenía cerca de US$17 millones depositados en cuentas de Costa Rica, dinero con el cual compró diversos predios.

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Odebrecht

15/02/2017 15:00
Incautan US$.6.4 millones de offshore de Josef Maiman - Noticias de milan ecotech

Incautan US$.6.4 millones de offshore de Josef Maiman

http://peru21.pe/politica/incautan-us64-millones-offshore-josef-maiman-2270053

Fiscal Manuela Villar solicitará que el magistrado tome declaración a Barata en Brasil.

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Odebrecht

07/02/2017 07:30
Ecoteva: Poder Judicial ordenó incautar cuentas de empresa relacionada - Noticias de milan ecotech

Ecoteva: Poder Judicial ordenó incautar cuentas de empresa relacionada

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/ecoteva-poder-judicial-ordeno-incautar-cuentas-empresa-relacionada-n264367

Se trata de la compañía satélite de la offshore que compró propiedades a nombre de la suegra de Alejandro Toledo

06/02/2017 22:58
Caso Ecoteva: piden cooperación de Brasil, Suiza y Costa Rica - Noticias de milan ecotech

Caso Ecoteva: piden cooperación de Brasil, Suiza y Costa Rica

http://elcomercio.pe/politica/actualidad/caso-ecoteva-piden-cooperacion-brasil-suiza-y-costa-rica-noticia-1928200

El juez Abel Concha solicitó la cooperación internacional para recopilar información bancaria de implicados en Caso Ecoteva

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Caso Ecoteva

31/08/2016 09:54
Juez Abel Concha se inhibe de resolver denuncia contra Toledo por caso Ecoteva - Noticias de milan ecotech

Juez Abel Concha se inhibe de resolver denuncia contra Toledo por caso Ecoteva

http://larepublica.pe/impresa/politica/700962-juez-abel-concha-se-inhibe-de-resolver-denuncia-contra-toledo-por-caso-ecoteva

Proceso. Defensa de Toledo acusó al magistrado de parcializarse con la fiscalía al devolver la denuncia por lavado de activos. Los 70 tomos pasarán a un nuevo magistrado para su evaluación y posterior decisión. 

04/09/2015 08:00
Ecoteva: las claves de la investigación contra Alejandro Toledo - Noticias de milan ecotech

Ecoteva: las claves de la investigación contra Alejandro Toledo

http://larepublica.pe/politica/359570-ecoteva-las-claves-de-la-investigacion-contra-alejandro-toledo

Actualmente el exmandatario Alejandro Toledo es acusado por la fiscalía de lavado de activos proveniente de supuestos sobornos de empresas constructoras brasileñas durante su mandato.

09/08/2015 19:00

Caso Ecoteva: fiscal reiteró denuncia contra Alejandro Toledo

http://larepublica.pe/impresa/politica/16885-caso-ecoteva-fiscal-reitero-denuncia-contra-alejandro-toledo

Lavado de activos. La denuncia también incluye a Eliane Karp, Eva Fernenbug, Josef Maiman, Abraham y Shain Dan On. La fiscalía sostiene que el dinero de Ecoteva provendría de actos ilícitos durante el gobierno toledista.

21/07/2015 07:00
Caso Ecoteva: dinero pertenecía a Josef Maiman, concluye fiscal - Noticias de milan ecotech

Caso Ecoteva: dinero pertenecía a Josef Maiman, concluye fiscal

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/caso-ecoteva-dinero-era-josef-maiman-concluye-fiscal-n175695

Asegura que Eva Fernenbug, Alejandro Toledo y Avi Dan On fueron testaferros.

31/03/2015 09:56
Caso Ecoteva: fiscal concluye que dinero utilizado era de Josef Maiman - Noticias de milan ecotech

Caso Ecoteva: fiscal concluye que dinero utilizado era de Josef Maiman

http://canaln.pe/actualidad/caso-ecoteva-dinero-era-josef-maiman-concluye-fiscal-n175697

Asegura que Eva Fernenbug, Alejandro Toledo y Avi Dan On fueron testaferros.

31/03/2015 09:56
Fiscal del caso Ecoteva ampliaría por tres meses el plazo para la investigación - Noticias de milan ecotech

Fiscal del caso Ecoteva ampliaría por tres meses el plazo para la investigación

http://www.larepublica.pe/14-02-2015/fiscal-del-caso-ecoteva-ampliaria-por-tres-meses-el-plazo-para-la-investigacion

Controversia. Defensa del ex presidente Toledo pide dar por terminada la investigación que comenzó en febrero del 2013. El caso se tramita con el Código antiguo, sin plazos.

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Caso Ecoteva

14/02/2015 07:44
Pasó hoy: Presentan moción de censura contra ministro Figallo, River Plate salió campeón de la Copa Sudamericana, Inmovilizan un año más cuentas de Eva Fernenbug en Costa Rica - Noticias de milan ecotech

Pasó hoy: Presentan moción de censura contra ministro Figallo, River Plate salió campeón de la Copa Sudamericana, Inmovilizan un año más cuentas de Eva Fernenbug en Costa Rica

http://www.rpp.com.pe/2014-12-10-paso-hoy-presentan-mocion-de-censura-contra-ministro-figallo-river-plate-salio-campeon-de-la-copa-sudamericana-inmovilizan-un-ano-mas-cuentas-de-eva-fernenbug-en-costa-rica-noticia_749996.html

Presentan moción de censura contra ministro Figallo, River Plate salió campeón de la Copa Sudamericana, Inmovilizan un año más cuentas de Eva Fernenbug en Costa Rica.

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el resumen

Lima

Lima

10/12/2014 22:57
Inmovilizan por un año en Costa Rica cuenta bancaria vinculada a Fernenbug - Noticias de milan ecotech

Inmovilizan por un año en Costa Rica cuenta bancaria vinculada a Fernenbug

http://www.rpp.com.pe/2014-12-10-inmovilizan-por-un-ano-en-costa-rica-cuenta-bancaria-vinculada-a-fernenbug-noticia_749968.html

La medida fue dada por el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José tras una gestión realizada por el Ministerio Público del Perú que investiga a Fernenbug por la compra de propiedades en Lima a través de Ecoteva.

10/12/2014 21:00
Ecoteva: Toledo será investigado por la fiscalía costarricense - Noticias de milan ecotech

Ecoteva: Toledo será investigado por la fiscalía costarricense

http://elcomercio.pe/politica/justicia/ecoteva-toledo-investigado-fiscalia-costarricense-noticia-1763471

Ex presidente es investigado por delito de legitimación de capitales por supuestamente "disfrazar transacciones mercantiles"

12/10/2014 18:40
Caso Ecoteva: Fiscalía detecta que firma de ‘Avi’ transfirió US$4 millones - Noticias de milan ecotech

Caso Ecoteva: Fiscalía detecta que firma de ‘Avi’ transfirió US$4 millones

http://peru21.pe/politica/caso-ecoteva-fiscalia-detecta-que-firma-avi-transfirio-us4-millones-2173838

La empresa Sirlon Dash, del exjefe de seguridad presidencial de Toledo, fue constituida en enero de 2002, cuando el exmilitar israelí trabajaba en Palacio.

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Caso Ecoteva

Costa Rica

12/03/2014 07:05
Fiscalía detecta que firma de ‘Avi’ transfirió US$4 millones - Noticias de milan ecotech

Fiscalía detecta que firma de ‘Avi’ transfirió US$4 millones

http://peru21.pe/impresa/fiscalia-detecta-que-firma-avi-transfirio-us4-millones-2173771

CASO ECOTEVA. La empresa Sirlon Dash, del exjefe de seguridad presidencial de Alejandro Toledo, fue constituida en enero del 2002, cuando el exmilitar israelí trabajaba en Palacio de Gobierno.

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Edición impresa

12/03/2014 01:10
Alejandro Toledo se contradice por compra de casa en Punta Sal - Noticias de milan ecotech

Alejandro Toledo se contradice por compra de casa en Punta Sal

http://elcomercio.pe/politica/justicia/alejandro-toledo-se-contradice-compra-casa-punta-sal-noticia-1713830

Ex presidente dijo que no tuvo ninguna relación con Ecoteva y negó rotundamente versiones de anteriores testigos

05/03/2014 08:09
Caso Ecoteva: Investigación a Toledo en cuenta regresiva en el Congreso - Noticias de milan ecotech

Caso Ecoteva: Investigación a Toledo en cuenta regresiva en el Congreso

http://peru21.pe/politica/caso-ecoteva-investigacion-toledo-cuenta-regresiva-congreso-2162151

En tres semanas la Comisión de Fiscalización emitirá su informe final. Documento preliminar señala que procedencia de los fondos es una incógnita.

El caso Toledo está en cuenta regresiva en el Congreso - Noticias de milan ecotech

El caso Toledo está en cuenta regresiva en el Congreso

http://peru21.pe/impresa/caso-toledo-esta-cuenta-regresiva-congreso-2162094

ACORRALADO. En tres semanas la Comisión de Fiscalización emitirá su informe final, pero parte del contenido de un documento preliminar del tema señala que la procedencia de los fondos sigue siendo una incógnita.

Caso Ecoteva: Yosef Maiman no pudo acreditar origen de fondos, según preinforme - Noticias de milan ecotech

Caso Ecoteva: Yosef Maiman no pudo acreditar origen de fondos, según preinforme

http://elcomercio.pe/politica/gobierno/caso-ecoteva-yosef-maiman-no-pudo-acreditar-origen-fondos-segun-preinforme-noticia-1675440

El Comercio obtuvo el documento de la Comisión de Fiscalización en el que se señala que el empresario no presentó reportes de las transferencias hechas desde las cuentas de Milan Ecotech y Ecostate

Fernenbug no declarará - Noticias de milan ecotech

Fernenbug no declarará

http://peru21.pe/impresa/fernenbug-no-declarara-2160947

Avi Dan On afirma que Alejandro Toledo estuvo presente en la constitución de Ecoteva - Noticias de milan ecotech

Avi Dan On afirma que Alejandro Toledo estuvo presente en la constitución de Ecoteva

http://www.larepublica.pe/28-11-2013/avi-dan-on-declara-ante-la-comision-de-fiscalizacion-desde-israel-por-caso-ecoteva

Además, el exjefe de seguridad contradijo la versión de Karp y Toledo sobre el interés del empresario israelí en invertir en el Perú desde el 2009.

28/11/2013 09:02
Caso Ecoteva: exjefe de seguridad de Alejandro Toledo declarará mañana ante el Congreso - Noticias de milan ecotech

Caso Ecoteva: exjefe de seguridad de Alejandro Toledo declarará mañana ante el Congreso

http://www.larepublica.pe/27-11-2013/exjefe-de-seguridad-de-alejandro-toledo-declarara-manana-ante-el-congreso

Deberá responder sobre sus presuntos vínculos con la empresa costarricense Ecoteva.

27/11/2013 19:54
Caso Ecoteva: qué preguntas deberá responder mañana ex jefe de seguridad de Toledo - Noticias de milan ecotech

Caso Ecoteva: qué preguntas deberá responder mañana ex jefe de seguridad de Toledo

http://elcomercio.pe/politica/gobierno/caso-ecoteva-que-preguntas-debera-responder-manana-ex-jefe-seguridad-toledo-noticia-1665241

Israelí Avraham Dan On declarará vía videoconferencia en Comisión de Fiscalización. Es señalado por haber creado junto a Toledo empresa que adquirió lujosos inmuebles

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Caso Ecoteva

27/11/2013 16:43
Hijo de Avi Dan On fue incluido en investigación fiscal por Caso Ecoteva - Noticias de milan ecotech

Hijo de Avi Dan On fue incluido en investigación fiscal por Caso Ecoteva

http://elcomercio.pe/politica/gobierno/hijo-avi-dan-on-fue-incluido-investigacion-fiscal-caso-ecoteva-noticia-1662196

Shain Dan On era uno de los directivos de la empresa Milan Ecotech Consulting, constituida por su padre en Costa Rica

Josef Maiman también es dueño de una firma panameña vinculada a Ecoteva - Noticias de milan ecotech

Josef Maiman también es dueño de una firma panameña vinculada a Ecoteva

http://laprensa.pe/actualidad/noticia-josef-maiman-dueno-firma-panamena-vinculada-ecoteva-14493

Desde Confiado Internacional Corp. se transfirieron cerca de US$50 millones a la empresa costarricense a través de Ecostate Consulting y Milan Ecotech. Una parte de este dinero llegó a la cuenta de Eva Fernenbug, suegra del expresidente Alejandro Toledo.

24/10/2013 07:51
Aparecen más empresas ‘off shore’ vinculadas a caso Ecoteva - Noticias de milan ecotech

Aparecen más empresas ‘off shore’ vinculadas a caso Ecoteva

http://peru21.pe/politica/aparecen-mas-empresas-off-shore-vinculadas-caso-ecoteva-2154731

Confiado International Corp., que Josef Maiman afirma que le pertenece, tiene como ‘directores’ a tres compañías constituidas en paraísos fiscales.

Aparecen más empresas ‘off shore’ vinculadas a caso Ecoteva - Noticias de milan ecotech

Aparecen más empresas ‘off shore’ vinculadas a caso Ecoteva

http://peru21.pe/impresa/aparecen-mas-empresas-off-shore-vinculadas-caso-ecoteva-2154666

LOS TENTÁCULOS. Confiado International Corp., que Josef Maiman afirma que le pertenece, tiene como ‘directores’ a tres compañías, las cuales fueron constituidas en los paraísos fiscales de Belice y Bahamas.

Avi Dan On declarará a Fiscalía desde Israel el viernes 25

http://www.rpp.com.pe/2013-10-21-avi-dan-on-declarara-a-fiscalia-desde-israel-el-viernes-25-noticia_641321.html

21/10/2013 20:54
Caso Toledo: Equipo de Fiscalía viajará a Suiza para investigar US$50 mlls - Noticias de milan ecotech

Caso Toledo: Equipo de Fiscalía viajará a Suiza para investigar US$50 mlls

http://peru21.pe/politica/caso-ecoteva-fiscalia-viajara-suiza-investigar-us50-millones-2154317

Así lo informó el titular del Ministerio Público, José Peléaz, tras las revelaciones sobre la ruta del dinero de operaciones inmobiliarias.

Caso Toledo: Fiscalía investiga el origen de US$50 millones - Noticias de milan ecotech

Caso Toledo: Fiscalía investiga el origen de US$50 millones

http://peru21.pe/politica/caso-toledo-fiscalia-investiga-origen-us50-millones-2154285

Dinero habría salido de empresa ‘madre’ Confiado, con el cual también se formaron tres empresas durante el gobierno peruposibilista.

Caso Toledo: Fiscalía investiga el origen de US$50 millones - Noticias de milan ecotech

Caso Toledo: Fiscalía investiga el origen de US$50 millones

http://peru21.pe/impresa/caso-toledo-fiscalia-investiga-origen-us50-millones-2154223

SITUACIÓN COMPLICADA. Dinero habría salido de empresa ‘madre’ Confiado, con el cual también se formaron tres empresas durante el gobierno peruposibilista. Parte de este monto habría ido hacia Ecoteva.

Josef Maiman quiere recuperar US$6.5 mllns. de Costa Rica - Noticias de milan ecotech

Josef Maiman quiere recuperar US$6.5 mllns. de Costa Rica

http://peru21.pe/politica/josef-maiman-quiere-recuperar-us65-mllns-costa-rica-2153893

Amigo de Alejandro Toledo también presentaría acción legal en Perú por predios que compró suegra del exmandatario.

Maiman quiere recuperar US$6.5 mllns. de Costa Rica - Noticias de milan ecotech

Maiman quiere recuperar US$6.5 mllns. de Costa Rica

http://peru21.pe/impresa/maiman-quiere-recuperar-us65-mllns-costa-rica-2153846

También presentaría acción legal en el Perú por los predios que compró la suegra del exmandatario.

Fondos de Ecoteva serían lícitos, según funcionario de banco de Costa Rica - Noticias de milan ecotech

Fondos de Ecoteva serían lícitos, según funcionario de banco de Costa Rica

http://elcomercio.pe/politica/gobierno/fondos-ecoteva-serian-licitos-segun-funcionario-banco-costa-rica-noticia-1642765

Gerente del Scotiabank declaró ante fiscal Elizabeth Parco que nunca se detectó alguna señal de irregularidad

10/10/2013 10:40
Fiscal reveló que el dinero de Ecoteva vino de Suiza - Noticias de milan ecotech

Fiscal reveló que el dinero de Ecoteva vino de Suiza

http://www.larepublica.pe/10-10-2013/fiscal-revelo-que-el-dinero-de-ecoteva-vino-de-suiza

Diligencias. Levantan el secreto bancario en Suiza, Panamá, Israel y Bélgica. Karp debe declarar el martes 22 de octubre.

10/10/2013 04:30
Eliane Karp vendrá a Lima para responder ante fiscal, confirmó abogado - Noticias de milan ecotech

Eliane Karp vendrá a Lima para responder ante fiscal, confirmó abogado

http://elcomercio.pe/politica/gobierno/eliane-karp-vendra-lima-responder-ante-fiscal-confirmo-abogado-noticia-1640485

Esposa de Toledo fue citada para el 16 de octubre, pero solicitó se postergue para el 21 de este mes por compromisos académicos. Fiscalización la espera el 18 de octubre

05/10/2013 10:32
Destapan nueva empresa en caso Alejandro Toledo - Noticias de milan ecotech

Destapan nueva empresa en caso Alejandro Toledo

http://trome.pe/actualidad/1639899/noticia-destapan-nueva-empresa-caso-alejandro-toledo

La fiscal dispuso el levantamiento del secreto bancario del empresario Yosef Maiman, amigo del exmandatario.

Fiscal detecta operaciones sospechosas en cuentas de empresa ligada a Ecoteva - Noticias de milan ecotech

Fiscal detecta operaciones sospechosas en cuentas de empresa ligada a Ecoteva

http://www.larepublica.pe/04-10-2013/fiscal-detecta-operaciones-sospechosas-en-cuentas-de-empresa-ligada-a-ecoteva

Magistrada Parco ordena levantar el secreto bancario de tres empresas de Yosef Maiman. Compañías sirvieron como canal para transferir fondos a Ecoteva.

04/10/2013 07:47
Verán cuentas de las compañías de Maiman - Noticias de milan ecotech

Verán cuentas de las compañías de Maiman

http://peru21.pe/impresa/veran-cuentas-companias-maiman-2151893

La empresa panameña Confiado se creó en 2003, luego de que Toledo asumiera su mandato.

Caso Ecoteva: Piden levantar secreto bancario de empresas vinculadas a Josef Maiman - Noticias de milan ecotech

Caso Ecoteva: Piden levantar secreto bancario de empresas vinculadas a Josef Maiman

http://peru.com/actualidad/mi-ciudad/ministerio-publico-detecta-nueva-empresa-vinculada-al-caso-ecoteva-noticia-199771

La compañía Confiado International Corp-Panamá, registrada a nombre del empresario amigo de Alejandro Toledo, presuntamente adquirió diversas propiedades en Lima.

03/10/2013 17:17
Ordenan levantar secreto bancario de tres empresas vinculadas a Josef Maiman - Noticias de milan ecotech

Ordenan levantar secreto bancario de tres empresas vinculadas a Josef Maiman

http://peru21.pe/politica/ordenan-levantar-secreto-bancario-tres-empresas-vinculadas-josef-maiman-2151867

La fiscal Elizabeth Parco también solicitó información tributaria y bursátil de Confiado International Corp. Panamá, Ecostate Consulting y Milan Ecotech Consulting.

Ministerio Público investiga a empresa vinculada con Ecoteva - Noticias de milan ecotech

Ministerio Público investiga a empresa vinculada con Ecoteva

http://laprensa.pe/actualidad/noticia-ministerio-publico-detecta-nueva-empresa-vinculada-al-caso-ecoteva-13564

Se trata de Confiado International Corp-Panamá, registrada a nombre de Josef Maiman, amigo del expresidente Alejandro Toledo.

03/10/2013 16:44
Fiscalía pide el levantamiento del secreto bancario de empresas vinculadas a Maiman - Noticias de milan ecotech

Fiscalía pide el levantamiento del secreto bancario de empresas vinculadas a Maiman

http://elcomercio.pe/politica/gobierno/fiscalia-pide-levatamiento-secreto-bancario-empresas-vinculadas-maiman-noticia-1639624

La fiscal Elizabeth Parco también solicitó acceder a reserva tributaria y bursátil de Confiado International Corp., Ecostate Consulting y Milan Ecotech

03/10/2013 16:25
Caso Toledo: gestionan levantamiento del secreto bancario de Yosef Maiman - Noticias de milan ecotech

Caso Toledo: gestionan levantamiento del secreto bancario de Yosef Maiman

http://www.larepublica.pe/03-10-2013/gestionan-levantamiento-del-secreto-bancario-de-yosef-maiman-y-avi-dan-on

La fiscal Elizabeth Parco también dispuso una pericia contable a la documentación financiera de Maiman en el Scotiabank de Costa Rica.

03/10/2013 16:04

Piden levantamiento del secreto bancario de empresas vinculadas a Maiman

http://www.rpp.com.pe/2013-10-03-piden-levantamiento-del-secreto-bancario-de-empresas-vinculadas-a-maiman-noticia_636451.html

La fiscal Parco Mesía dispuso también gestionar el levantamiento del secreto bancario de Avraham Dan On, exjefe de seguridad del expresidente Alejandro Toledo.

03/10/2013 04:52
Ex jefe de seguridad de Toledo fue incluido en investigación por Caso Ecoteva - Noticias de milan ecotech

Ex jefe de seguridad de Toledo fue incluido en investigación por Caso Ecoteva

http://elcomercio.pe/politica/gobierno/ex-jefe-seguridad-toledo-fue-incluido-investigacion-caso-ecoteva-noticia-1636263

La fiscalía también pidió el levantamiento del secreto bancario a nivel internacional del militar israelí en retiro Avraham Dan On

Notario de Ecoteva confirmó que se reunió con Alejandro Toledo dos veces - Noticias de milan ecotech

Notario de Ecoteva confirmó que se reunió con Alejandro Toledo dos veces

http://elcomercio.pe/politica/gobierno/notario-ecoteva-confirmo-que-se-reunio-alejandro-toledo-dos-veces-noticia-1636214

Melvin Rudelman no pudo precisar ante la fiscal Parco si fue el ex presidente el que le pidió constituir la empresa

26/09/2013 07:55