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Enfermera de Hugo Chávez rechaza su entrega a Venezuela por riesgo para su vida - Noticias de mossack fonseca

Enfermera de Hugo Chávez rechaza su entrega a Venezuela por riesgo para su vida

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-enfermera-hugo-chavez-rechaza-entrega-venezuela-riesgo-vida-nndc-85842

La defensa asegura que Claudia Díaz Guillén “es objeto de una constante persecución política, simplemente por el hecho de no acatar las directrices” del presidente Maduro.

06/11/2018 11:03
España: fiscalía apoyará extraditar a la enfermera de Hugo Chávez a Venezuela - Noticias de mossack fonseca

España: fiscalía apoyará extraditar a la enfermera de Hugo Chávez a Venezuela

http://www.americatv.com.pe/noticias/internacionales/espana-fiscalia-apoyara-extraditar-venezuela-enfermera-hugo-chavez-n340045

Claudia Patricia Díaz es reclamada en su país por presuntos delitos de blanqueo de capitales

España: fiscalía apoyará extraditar a Venezuela a la enfermera de Hugo Chávez - Noticias de mossack fonseca

España: fiscalía apoyará extraditar a Venezuela a la enfermera de Hugo Chávez

http://canaln.pe/internacionales/espana-fiscalia-apoyara-extraditar-venezuela-enfermera-hugo-chavez-n340044

Claudia Patricia Díaz es reclamada en su país por presuntos delitos de blanqueo de capitales

24/09/2018 11:25
Enfermera de Chávez alega persecución política para no ser extraditada a Venezuela - Noticias de mossack fonseca

Enfermera de Chávez alega persecución política para no ser extraditada a Venezuela

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-enfermera-hugo-chavez-alega-persecucion-politica-no-extraditada-venezuela-81119

Díaz Guillén, además de enfermera de Chávez, fue durante dos años tesorera del gobierno venezolano como responsable del Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional (Fonden), de donde fue cesada al mes de que muriera el presidente.

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Venezuela

España

24/09/2018 08:15
Enfermera de Chávez alega persecución política para no ser extraditada a Venezuela - Noticias de mossack fonseca

Enfermera de Chávez alega persecución política para no ser extraditada a Venezuela

https://peru.com/mundo/global/enfermera-hugo-chavez-alega-persecucion-politica-no-extraditada-venezuela-nndc-noticia-579489

Díaz Guillén, además de enfermera de Chávez, fue durante dos años tesorera del gobierno venezolano como responsable del Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional (Fonden), de donde fue cesada al mes de que muriera el presidente

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Venezuela

Hugo Chávez

España

24/09/2018 07:19
España apoyará extraditar a Venezuela a enfermera de fallecido Hugo Chávez - Noticias de mossack fonseca

España apoyará extraditar a Venezuela a enfermera de fallecido Hugo Chávez

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-espana-apoyara-extraditar-venezuela-enfermera-fallecido-hugo-chavez-81020

La enfermera Claudia Patricia Díaz Guillén fue arrestada junto a su marido, Adrián José Velásquez, quien ejerció de jefe de seguridad de Chávez y que también está reclamado por Venezuela por varios delitos.

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España

Venezuela

23/09/2018 11:59
Efemérides: ¿qué pasó el 28 de mayo? - Noticias de mossack fonseca

Efemérides: ¿qué pasó el 28 de mayo?

http://laprensa.peru.com/cultura/noticia-efemerides-que-paso-28-mayo-79092

Un día como hoy, pero de 1968, nació la cantante australiana Kylie Minogue.

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Efemerides

Historia

28/05/2018 07:37
Efemérides: ¿qué pasó el 3 de abril? - Noticias de mossack fonseca

Efemérides: ¿qué pasó el 3 de abril?

http://laprensa.peru.com/cultura/noticia-efemerides-que-paso-3-abril-78193

Un día como hoy, pero en 1924, nació el actor estadounidense Marlon Brando.

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Efemerides

Historia

03/04/2018 07:23
Caso Panama Papers: Bufete Mossack Fonseca cierra operaciones - Noticias de mossack fonseca

Caso Panama Papers: Bufete Mossack Fonseca cierra operaciones

http://www.americatv.com.pe/noticias/internacionales/caso-panama-papers-bufete-mossack-fonseca-cierra-operaciones-n314246

El despacho panameño de abogados está vinculado al escándalo por creación de sociedades opacas para evadir impuestos

15/03/2018 09:46
Caso Panama Papers: Bufete Mossack Fonseca cierra operaciones - Noticias de mossack fonseca

Caso Panama Papers: Bufete Mossack Fonseca cierra operaciones

http://canaln.pe/internacionales/caso-panama-papers-bufete-mossack-fonseca-cierra-operaciones-n314247

El despacho panameño de abogados está vinculado al escándalo por creación de sociedades opacas para evadir impuestos

15/03/2018 09:46
Colombia captura a cuatro ejecutivos por escándalo "Panama Papers" - Noticias de mossack fonseca

Colombia captura a cuatro ejecutivos por escándalo "Panama Papers"

http://gestion.pe/empresas/colombia-captura-cuatro-ejecutivos-escandalo-panama-papers-2201635

Entre los capturados se encuentra el ecuatoriano Juan Esteban Arellano, representante legal de Mossack Fonseca en Colombia, al que la fiscalía le imputa los delitos de lavado de activos, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado.

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Panama Papers

Colombia

04/10/2017 16:05
Firma responsable de los "Panama papers" cerró decenas de oficinas - Noticias de mossack fonseca

Firma responsable de los "Panama papers" cerró decenas de oficinas

http://gestion.pe/empresas/firma-responsable-panama-papers-cerro-decenas-oficinas-2196752

En el 2016 se reveló que desde la firma Mossack Fonseca se constituyeron infinidad de sociedades opacas en todo el mundo.

02/08/2017 20:23
Panamá: expresidente Ricardo Martinelli fue detenido hoy en Miami - Noticias de mossack fonseca

Panamá: expresidente Ricardo Martinelli fue detenido hoy en Miami

http://www.americatv.com.pe/noticias/internacionales/panama-expresidente-ricardo-martinelli-fue-detenido-hoy-miami-n280125

Martinelli es requerido en su país por una caso de escuchas ilegales

12/06/2017 20:59
Callao: presunto implicado en caso Panama Papers fue detenido esta tarde - Noticias de mossack fonseca

Callao: presunto implicado en caso Panama Papers fue detenido esta tarde

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/callao-presunto-implicado-caso-panama-papers-fue-detenido-esta-tarde-n279306

Eugenio Dunezat Urbina es acusado de estafar a personas con más de 15 millones de dólares

07/06/2017 09:00
Panama Papers: Capturan a empresario tras denuncia de estafa por US$15 millones - Noticias de mossack fonseca

Panama Papers: Capturan a empresario tras denuncia de estafa por US$15 millones

http://peru21.pe/actualidad/panama-papers-capturan-empresario-denuncia-estafa-us15-millones-2284626

Se trata de Eugenio Dunezat Urbina, quien figuraba en el caso Panama Papers. Fue acusado por cuatro hombres de negocios, quienes le entregaron elevadas sumas de dinero.

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Panama Papers

Estafa

07/06/2017 07:08
Callao: empresario implicado en el caso Panama Papers fue detenido hoy - Noticias de mossack fonseca

Callao: empresario implicado en el caso Panama Papers fue detenido hoy

http://canaln.pe/actualidad/callao-presunto-implicado-caso-panama-papers-fue-detenido-esta-tarde-n279307

Eugenio Dunezat Urbina es acusado de estafar a personas con más de 15 millones de dólares

06/06/2017 17:13
Conceden libertad bajo fianza a fundadores de bufete de "Panama Papers" - Noticias de mossack fonseca

Conceden libertad bajo fianza a fundadores de bufete de "Panama Papers"

http://gestion.pe/politica/conceden-libertad-bajo-fianza-fundadores-bufete-panama-papers-2187977

Segundo Tribunal Superior de Panamá resolvió conceder el beneficio de excarcelación bajo fianza a Jürguen Mossack y Ramón Fonseca por US$ 500,000 a cada uno.

21/04/2017 19:52
Asesinan a tiros a futbolista panameño Amílcar Henríquez - Noticias de mossack fonseca

Asesinan a tiros a futbolista panameño Amílcar Henríquez

http://elcomercio.pe/mundo/futbol-mundial/asesinan-tiros-futbolista-panameno-amilcar-henriquez-noticia-1984283

El jugador que murió en Colón, una de las ciudades más violentas del país, regresó al fútbol local en 2016

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Panamá

15/04/2017 20:45
Efemérides: ¿qué pasó el 3 de abril? - Noticias de mossack fonseca

Efemérides: ¿qué pasó el 3 de abril?

http://laprensa.peru.com/cultura/noticia-efemerides-que-paso-3-abril-70420

Un día como hoy, pero en 1924, nació el actor estadounidense Marlon Brando.

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Efemerides

Historia

03/04/2017 07:18
Panama Papers: El Mossack Fonseca es una sombra de sí mismo - Noticias de mossack fonseca

Panama Papers: El Mossack Fonseca es una sombra de sí mismo

http://elcomercio.pe/economia/mundo/panama-papers-mossack-fonseca-sombra-si-mismo-noticia-1980387

El edificio de vidrios polarizados del bufete de abogados Mossack Fonseca ahora solo es animado por los turistas

31/03/2017 08:52
Odebrecht también habría financiado campaña de Santos del 2010 - Noticias de mossack fonseca

Odebrecht también habría financiado campaña de Santos del 2010

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/odebrecht-tambien-habria-financiado-campana-santos-2010-noticia-1974875

Según la revista Semana, la firma brasileña pagó 400 mil dólares por 2 mil afiches a favor del hoy presidente colombiano

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Odebrecht

09/03/2017 23:17
Las campañas en Latinoamérica que Odebrecht habría financiado - Noticias de mossack fonseca

Las campañas en Latinoamérica que Odebrecht habría financiado

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/campanas-latinoamerica-que-odebrecht-habria-financiado-noticia-1970935

Brasil, Panamá, Colombia y Perú son, por ahora, los países en los que se afirma que la constructora financió a candidatos

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Odebrecht

Lava Jato

23/02/2017 13:58

Caso Odebrecht: Los políticos latinoamericanos salpicados

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/caso-odebrecht-politicos-latinoamericanos-salpicados-noticia-1969843

Hay un ex mandatario prófugo y varias campañas presidenciales comprometidas con dinero sucio

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Odebrecht

23/02/2017 12:26
Sunat identificó a 157 personas con desbalance por S/347 mlls. - Noticias de mossack fonseca

Sunat identificó a 157 personas con desbalance por S/347 mlls.

http://elcomercio.pe/economia/peru/panama-paperssunat-ubico-peruanos-desbalance-s347-mlls-noticia-1970735

La administración tributaria reveló números a un año de la filtración de documentos del estudio panameño Mossack Fonseca

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Sunat

Panamá papers

23/02/2017 05:16
Detienen en Panamá a responsable de Mossack Fonseca en Brasil por caso Lava Jato - Noticias de mossack fonseca

Detienen en Panamá a responsable de Mossack Fonseca en Brasil por caso Lava Jato

http://gestion.pe/politica/detienen-panama-responsable-mossack-fonseca-brasil-caso-lava-jato-2182176

La detención se produjo la madrugada del martes después de que Riaño declarara por más de diez horas ante la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada.

14/02/2017 16:34
Panamá busca sanciones comerciales por US$ 210 millones contra Colombia en OMC - Noticias de mossack fonseca

Panamá busca sanciones comerciales por US$ 210 millones contra Colombia en OMC

http://gestion.pe/economia/panama-busca-sanciones-comerciales-us-210-millones-contra-colombia-omc-2182075

Panamá ganó un juicio en la OMC el año pasado tras reclamar por aranceles colombianos sobre textiles, ropa y zapatos.

13/02/2017 17:21
Odebrecht: Presidente de Panamá divulgó sus donantes de campaña - Noticias de mossack fonseca

Odebrecht: Presidente de Panamá divulgó sus donantes de campaña

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/odebrecht-presidente-panama-divulgo-sus-donantes-campana-noticia-1967696

Así respondió Juan Carlos Varela tras ser acusado de recibir "donaciones" de Odebrecht durante su campaña presidencial

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Odebrecht

Panamá

10/02/2017 22:48
Lava Jato: Socios de firma legal de "Panama Papers" detenidos - Noticias de mossack fonseca

Lava Jato: Socios de firma legal de "Panama Papers" detenidos

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/lava-jato-socios-firma-legal-panama-papers-detenidos-noticia-1967470

La fiscalía involucra a los fundadores de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca con la operación Lava Jato en Brasil

10/02/2017 11:30
Panamá: presidente Varela negó haber recibido dinero de Odebrecht - Noticias de mossack fonseca

Panamá: presidente Varela negó haber recibido dinero de Odebrecht

http://www.americatv.com.pe/noticias/internacionales/panama-presidente-varela-nego-recibido-dinero-odebrecht-n264858

En un comparecencia convocada de urgencia, Varela aseguró que "no existen donaciones de la empresa Odebrecht" y se comprometió a entregar una lista de los donativos privados 

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Panamá

Odebrecht

10/02/2017 10:56
Detienen a socios de firma legal de "Panama Papers" por escándalo Lava Jato - Noticias de mossack fonseca

Detienen a socios de firma legal de "Panama Papers" por escándalo Lava Jato

http://peru21.pe/mundo/detienen-socios-firma-legal-panama-papers-escandalo-lava-jato-2270423

Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora fueron trasladados a una celda de la Direccción de Investigación Judicial de la Policía.

10/02/2017 09:36
Mossack Fonseca dice que presidente panameño recibió dinero de Odebrecht - Noticias de mossack fonseca

Mossack Fonseca dice que presidente panameño recibió dinero de Odebrecht

http://www.americatv.com.pe/noticias/internacionales/panama-presidente-varela-recibio-dinero-odebrecht-asegura-exministro-n264781

Ramón Fonseca Mora sostuvo que el mandatario le dijo que aceptó la donación porque no se podía pelear con todo el mundo

09/02/2017 22:45
Odebrecht: Presidente de Panamá negó haber recibido donaciones - Noticias de mossack fonseca

Odebrecht: Presidente de Panamá negó haber recibido donaciones

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/odebrecht-presidente-panama-nego-recibido-donaciones-noticia-1967366

Juan Carlos Varela indicó que aún mantiene deudas por su campaña presidencial y se comprometió a revelar donaciones privadas

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Odebrecht

Panamá

09/02/2017 22:05
Odebrecht: presidente de Panamá acusado de recibir "donaciones" - Noticias de mossack fonseca

Odebrecht: presidente de Panamá acusado de recibir "donaciones"

http://peru.com/actualidad/internacionales/odebrecht-presidente-panama-acusado-recibir-donaciones-noticia-498346

El presidente panameño, Juan Carlos Varela, que fue acusado de haber recibido “donaciones” de Odebrecht lo que negó tajantemente.

09/02/2017 21:50
Velásquez Quesquén: No adjudiqué proyecto Olmos a Odebrecht - Noticias de mossack fonseca

Velásquez Quesquén: No adjudiqué proyecto Olmos a Odebrecht

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/velasquez-quesquen-yo-no-adjudique-ni-favoreci-obras-odebrecht-n264789

De la misma forma, el congresista negó haber recibido dinero de parte de la empresa brasileña

09/02/2017 20:35
Mossack Fonseca dice que Odebrecht dio 'donación' al presidente panameño - Noticias de mossack fonseca

Mossack Fonseca dice que Odebrecht dio 'donación' al presidente panameño

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-mossack-fonseca-dice-que-odebrecht-dio-donacion-al-presidente-panameno-56284

Juan Carlos Varela, actual presidente panameño, también está en problemas.

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Odebrecht

Panamá

09/02/2017 19:08
Panama Papers: Fiscalía panameña allana oficinas de Mossack Fonseca por caso Odebrecht - Noticias de mossack fonseca

Panama Papers: Fiscalía panameña allana oficinas de Mossack Fonseca por caso Odebrecht

http://gestion.pe/politica/panama-papers-fiscalia-panamena-allana-oficinas-mossack-fonseca-caso-odebrecht-2181824

La Fiscalía panameña imputó el mes pasado a 17 personas, incluyendo políticos y empresarios, después de que Odebrecht reconociera sobornos por al menos US$ 59 millones en el país.

09/02/2017 18:50
Mossack Fonseca dice que presidente panameño recibió donación de Odebrecht - Noticias de mossack fonseca

Mossack Fonseca dice que presidente panameño recibió donación de Odebrecht

http://gestion.pe/politica/mossack-fonseca-dice-que-presidente-panameno-recibio-donacion-odebrecht-2181812

El fundador de la firma legal Mossack Fonseca, Ramón Fonseca Mora, fue ministro consejero del gobierno de Varela y dirigente del oficialista Partido Panameñista (derecha) hasta que se vio obligado a renunciar por el escándalo de los Panamá Papers.

09/02/2017 18:01
Panamá: presidente Varela recibió dinero de Odebrecht, asegura exministro - Noticias de mossack fonseca

Panamá: presidente Varela recibió dinero de Odebrecht, asegura exministro

http://canaln.pe/internacionales/panama-presidente-varela-recibio-dinero-odebrecht-asegura-exministro-n264765

Ramón Fonseca Mora sostuvo que el mandatario le dijo que aceptó la donación porque no se podía pelear con todo el mundo

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Panamá

Odebrecht

09/02/2017 17:49
Presidente de Panamá recibió "donaciones" de Odebrecht - Noticias de mossack fonseca

Presidente de Panamá recibió "donaciones" de Odebrecht

http://elcomercio.pe/mundo/centroamerica/presidente-panama-recibio-donaciones-odebrecht-noticia-1967303

Asegura Ramón Fonseca, socio del bufete Mossack Fonseca y ex ministro consejero del mandatario Juan Carlos Varela

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Odebrecht

Panamá

09/02/2017 17:38
Mossack Fonseca dice que presidente panameño recibió donación de Odebrecht - Noticias de mossack fonseca

Mossack Fonseca dice que presidente panameño recibió donación de Odebrecht

http://peru21.pe/mundo/mossack-fonseca-dice-que-presidente-panameno-recibio-donacion-odebrecht-2270368

El fundador de la firma legal Mossack Fonseca fue ministro consejero del gobierno de Varela y dirigente del oficialista Partido Panameñista.

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Odebrecht

Panamá

09/02/2017 17:34
Caso Odebrecht: Allanan oficinas de Mossack Fonseca en Panamá - Noticias de mossack fonseca

Caso Odebrecht: Allanan oficinas de Mossack Fonseca en Panamá

http://peru21.pe/actualidad/caso-odebrecht-allanan-oficinas-mossack-fonseca-panama-2270363

La operación Lava Jato en Brasil reveló sobornos de varias grandes empresas constructoras a funcionarios públicos en América Latina entre 2005 y 2014.

09/02/2017 17:01
Presidente de Panamá recibió dinero de Odebrecht, según exministro - Noticias de mossack fonseca

Presidente de Panamá recibió dinero de Odebrecht, según exministro

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/panama-presidente-varela-recibio-dinero-odebrecht-asegura-exministro-n264767

Ramón Fonseca Mora dijo que el mandatario indicó que aceptó la donación porque no se podía pelear con todo el mundo

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Panamá

Odebrecht

09/02/2017 16:45
Odebrecht: Allanan oficinas de Mossack Fonseca en Panamá - Noticias de mossack fonseca

Odebrecht: Allanan oficinas de Mossack Fonseca en Panamá

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/odebrecht-allanan-oficinas-mossack-fonseca-panama-noticia-1967255

El bufete de abogados es conocido por crear sociedades offshore a nivel internacional que revelaron los Panama Papers

09/02/2017 15:55
Alejandro Toledo: Mossack Fonseca operó las offshore de Maiman, intermediario en pago de coima - Noticias de mossack fonseca

Alejandro Toledo: Mossack Fonseca operó las offshore de Maiman, intermediario en pago de coima

http://gestion.pe/politica/alejandro-toledo-mossack-fonseca-opero-offshore-maiman-intermediario-pago-coima-2181475

Sabih Saylan, acusado también como el intermediario de Toledo en el pago de la coima, mantuvo una fluida comunicación con las sedes de Mossack Fonseca en Panamá entre 1999 y 2016.

06/02/2017 15:36
Fiscalía suspenderá investigación sobre los Panama Papers - Noticias de mossack fonseca

Fiscalía suspenderá investigación sobre los Panama Papers

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/fiscalia-suspendera-investigacion-sobre-panama-papers-noticia-1963124

Los documentos originales han sido entregados temporalmente al Tribunal Superior de Justicia por una acción de amparo

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Panamá

Panama Papers

24/01/2017 17:57
Panamá suspenderá investigación sobre Panama Papers - Noticias de mossack fonseca

Panamá suspenderá investigación sobre Panama Papers

http://gestion.pe/politica/panama-suspendera-investigacion-sobre-panama-papers-2180461

Explicó que la suspensión se debe a que el primer Tribunal Superior de Justicia, a raíz de una acción de amparo de garantías constitucionales, pidió a la fiscalía que entregue los documentos originales de la investigación.

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Panamá

Panama Papers

24/01/2017 15:45
Francia colocó a Panamá nuevamente en su lista de paraísos fiscales - Noticias de mossack fonseca

Francia colocó a Panamá nuevamente en su lista de paraísos fiscales

http://peru21.pe/economia/panama-papers-francia-coloca-nuevamente-panama-su-lista-paraisos-fiscales-2266753

Ello, tras aplicarse un decreto firmado en abril pasado a raíz de las revelaciones de los llamados Panamá Papers.

03/01/2017 09:32
La corrupción que sacudió el mundo en 2016 - Noticias de mossack fonseca

La corrupción que sacudió el mundo en 2016

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/corrupcion-que-sacudio-mundo-2016-noticia-1956722

De los Panama Papers a la destitución de Dilma Rousseff, el año dejó una creciente indignación popular

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Panama Papers

Año 2016

28/12/2016 15:14
De Panama Papers a destituciones presidenciales, la corrupción sacudió el mundo en 2016 - Noticias de mossack fonseca

De Panama Papers a destituciones presidenciales, la corrupción sacudió el mundo en 2016

http://gestion.pe/politica/panama-papers-destituciones-presidenciales-corrupcion-sacudio-mundo-2016-2178289

Las grandes manifestaciones populares contra la corrupción, que marcaron un giro hacia una menor tolerancia con los funcionarios que abusan de sus cargos para embolsar dinero o favores.

28/12/2016 13:17
[BBC] El legado de Panamá Papers: ¿Qué pasó tras la filtración? - Noticias de mossack fonseca

[BBC] El legado de Panamá Papers: ¿Qué pasó tras la filtración?

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/bbc-legado-panama-papers-que-paso-filtracion-noticia-1956574

La BBC conversó con los periodistas que recibieron la filtración y se encargaron de compartirla con el mundo

27/12/2016 21:23