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offshore

Cristina Fernández aseguró que "jamás" se apoderó de "dinero ilícito alguno" - Noticias de offshore

Cristina Fernández aseguró que "jamás" se apoderó de "dinero ilícito alguno"

http://www.americatv.com.pe/noticias/internacionales/cristina-fernandez-jamas-me-apodere-dinero-ilicito-alguno-n339222

La expresidenta, procesada ya en seis casos, llegó hoy a los tribunales de Buenos Aires para declarar por presuntos delitos de lavado de dinero  

18/09/2018 12:16
Cristina Fernández: "Jamás me apoderé de dinero ilícito alguno" - Noticias de offshore

Cristina Fernández: "Jamás me apoderé de dinero ilícito alguno"

http://canaln.pe/internacionales/cristina-fernandez-jamas-me-apodere-dinero-ilicito-alguno-n339221

La expresidenta, procesada ya en seis casos, llegó hoy a los tribunales de Buenos Aires para declarar por presuntos delitos de lavado de dinero  

18/09/2018 12:08
Humala: 'Estoy indignado y no tengo nada que ver con mañoserías de Odebrecht' - Noticias de offshore

Humala: 'Estoy indignado y no tengo nada que ver con mañoserías de Odebrecht'

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-humala-indignado-ver-manoserias-odebrecht-nndc-79040

Ex presidente se pronunció sobre pruebas de presuntos aportes a su campaña que Marcelo Odebrecht entregó a Fiscalía de Brasil.

05/09/2018 12:01
JEE resuelve no excluir a Renzo Reggiardo de elecciones municipales - Noticias de offshore

JEE resuelve no excluir a Renzo Reggiardo de elecciones municipales

https://peru.com/actualidad/politicas/jee-resuelve-no-excluir-renzo-reggiardo-elecciones-municipales-noticia-575498

El candidato de Perú Patria Segura sostuvo que la denuncia era parte de una “guerra sucia”.

26/08/2018 13:13
Reggiardo: JEE decidió no excluirlo como candidato a la alcaldía de Lima - Noticias de offshore

Reggiardo: JEE decidió no excluirlo como candidato a la alcaldía de Lima

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/jee-resolvio-no-excluir-reggiardo-como-candidato-alcaldia-lima-n335896

Hace unos días, el postulante entregó documentos relacionados a una offshore ante esta institución 

25/08/2018 20:51
JEE resolvió no excluir a Reggiardo como candidato a la alcaldía de Lima - Noticias de offshore

JEE resolvió no excluir a Reggiardo como candidato a la alcaldía de Lima

http://canaln.pe/actualidad/jee-resolvio-no-excluir-reggiardo-como-candidato-alcaldia-lima-n335895

Hace unos días, el postulante entregó documentos relacionados a una offshore ante esta institución 

25/08/2018 20:51
Reggiardo presentó ante el JEE documentación sobre empresa en Panamá - Noticias de offshore

Reggiardo presentó ante el JEE documentación sobre empresa en Panamá

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/renzo-reggiardo-entrego-al-jee-documentos-sobre-empresa-panama-n335644

Candidato a Lima por Perú Patria Segura no consignó en su hoja de vida que era titular de la compañía

23/08/2018 23:33
Renzo Reggiardo entregó al JEE documentos sobre empresa en Panamá - Noticias de offshore

Renzo Reggiardo entregó al JEE documentos sobre empresa en Panamá

http://canaln.pe/actualidad/renzo-reggiardo-entrego-al-jee-documentos-sobre-empresa-panama-n335643

Candidato a Lima por Perú Patria Segura no consignó en su hoja de vida que era titular de la compañía

23/08/2018 17:36
Richard Arce sobre referéndum: Congreso debe convocar a comisiones - Noticias de offshore

Richard Arce sobre referéndum: Congreso debe convocar a comisiones

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/arce-sobre-referendum-congreso-mostrar-predisposicion-y-convocar-comisiones-n334308

Vocero de Nuevo Perú sostuvo que es necesaria una "reforma real"

13/08/2018 21:16
Arce sobre referéndum: Congreso debe convocar inmediatamente a comisiones - Noticias de offshore

Arce sobre referéndum: Congreso debe convocar inmediatamente a comisiones

http://canaln.pe/actualidad/arce-sobre-referendum-congreso-mostrar-predisposicion-y-convocar-comisiones-n334304

Vocero de Nuevo Perú sostuvo que es necesaria una "reforma real"

13/08/2018 21:16
Renzo Reggiardo responde a críticas de candidatos: "Son cantinfladas" - Noticias de offshore

Renzo Reggiardo responde a críticas de candidatos: "Son cantinfladas"

https://peru.com/actualidad/politicas/renzo-reggiardo-responde-criticas-otros-candidatos-son-cantinfladas-noticia-573861

Candidato de Perú Patria Segura respondió a las críticas por no haber declarado ser propietario de una empresa offshore.

13/08/2018 20:51
Reggiardo: No estaba obligado a declarar ante el JNE sobre empresa en Panamá - Noticias de offshore

Reggiardo: No estaba obligado a declarar ante el JNE sobre empresa en Panamá

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/renzo-reggiardo-no-tenia-obligacion-declarar-ante-jne-sobre-empresa-panama-n334299

Candidato a la alcaldía de Lima dijo que empresa "está inoperativa y nunca funcionó"

13/08/2018 20:08
Reggiardo: No tenía obligación de declarar ante el JNE sobre empresa en Panamá - Noticias de offshore

Reggiardo: No tenía obligación de declarar ante el JNE sobre empresa en Panamá

http://canaln.pe/actualidad/renzo-reggiardo-no-tenia-obligacion-declarar-ante-jne-sobre-empresa-panama-n334298

Candidato a la alcaldía de Lima dijo que empresa "está inoperativa y nunca funcionó"

13/08/2018 20:08
Roberto Gómez Baca en JNE: "Daniel Urresti es un cobarde electoral" - Noticias de offshore

Roberto Gómez Baca en JNE: "Daniel Urresti es un cobarde electoral"

https://peru.com/actualidad/politicas/roberto-gomez-baca-jne-daniel-urresti-cobarde-electoral-noticia-573864

Candidato a la alcaldía de Lima por Vamos Perú arremetió contra Urresti por no asistir a firma del Pacto Ético Electoral.

13/08/2018 19:55
Daniel Urresti a Castañeda: "No sea sinvergüenza y asuma su responsabilidad" - Noticias de offshore

Daniel Urresti a Castañeda: "No sea sinvergüenza y asuma su responsabilidad"

http://canaln.pe/actualidad/urresti-castaneda-no-sea-sinverguenza-y-asuma-su-responsabilidad-n334278

Candidato criticó al alcalde de Lima por no aceptar su responsabilidad frente a los casos de corrupción en Solidaridad Nacional 

Urresti a Castañeda: "No sea sinvergüenza y asuma su responsabilidad" - Noticias de offshore

Urresti a Castañeda: "No sea sinvergüenza y asuma su responsabilidad"

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/urresti-castaneda-no-sea-sinverguenza-y-asuma-su-responsabilidad-n334276

Candidato criticó al alcalde de Lima por no aceptar su responsabilidad frente a los casos de corrupción en Solidaridad Nacional 

13/08/2018 17:25
Daniel Urresti no firmará Pacto Ético Electoral del JNE - Noticias de offshore

Daniel Urresti no firmará Pacto Ético Electoral del JNE

https://peru.com/actualidad/politicas/elecciones-2018-daniel-urresti-no-firmara-pacto-etico-electoral-jne-noticia-573845

El candidato de Podemos Perú justificó su decisión por cuestionamientos a diversos postulantes, entre los cuales se incluyó.

13/08/2018 17:07
Tumán: empresa vinculada al Grupo Oviedo retomó el control de la azucarera - Noticias de offshore

Tumán: empresa vinculada al Grupo Oviedo retomó el control de la azucarera

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/tuman-empresa-vinculada-al-grupo-oviedo-retomo-control-azucareta-n333193

Coali SAC es parte de la red de compañías nacionales y offshore del Grupo Oviedo

05/08/2018 22:30
Riqueza en Perú creció 13% en el último año - Noticias de offshore

Riqueza en Perú creció 13% en el último año

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-riqueza-peru-crecio-13-ultimo-ano-75500

Según el informe Global Wealth 2018 de The Boston Consulting Group.

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Riqueza

20/06/2018 12:20
Ollanta Humala: El aporte de campaña no es delito - Noticias de offshore

Ollanta Humala: El aporte de campaña no es delito

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/ollanta-humala-recibir-aporte-campana-no-delito-n320899

Aseguró que le da "vergüenza" que la Fiscalía utilice agendas robadas como pruebas

06/05/2018 23:00
Ollanta Humala asegura que "el aporte de campaña no es delito" - Noticias de offshore

Ollanta Humala asegura que "el aporte de campaña no es delito"

http://canaln.pe/actualidad/ollanta-humala-recibir-aporte-campana-no-delito-n320900

Dijo que le da "vergüenza" que la Fiscalía utilice agendas robadas como pruebas

06/05/2018 23:00
Caso Odebrecht: Mameri y Migliaccio confirman apoyo a campañas de Humala y Fujimori - Noticias de offshore

Caso Odebrecht: Mameri y Migliaccio confirman apoyo a campañas de Humala y Fujimori

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/caso-odebrecht-mameri-y-migliaccio-confirmaron-apoyo-campanas-humala-y-fujimori-n320017

Ambos altos exfuncionarios de la constructora brasileña declararon sobre el uso del dinero de la famosa ‘Caja 2’ de Odebrecht

29/04/2018 22:44
PPK: Fiscalía realizó allanamiento a casas en San Isidro y Cieneguilla - Noticias de offshore

PPK: Fiscalía realizó allanamiento a casas en San Isidro y Cieneguilla

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/ppk-fiscalia-realiza-allanamiento-viviendas-san-isidro-y-cieneguilla-n315445

Para la próxima semana se espera que el Ministerio Público programe el deslacrado de lo encontrado en la casa de Kuczynski

Caso Odebrecht: ordenan impedimento de salida del país para Horacio Cánepa - Noticias de offshore

Caso Odebrecht: ordenan impedimento de salida del país para Horacio Cánepa

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/caso-odebrecht-ordenan-18-meses-impedimento-salida-pais-contra-horacio-canepa-n314000

El juez Manuel Antonio Chuyo falló a favor de la solicitud del equipo especial del Ministerio Público

13/03/2018 17:50
Odebrecht: dictan 18 meses de impedimento de salida del país contra Horacio Cánepa - Noticias de offshore

Odebrecht: dictan 18 meses de impedimento de salida del país contra Horacio Cánepa

http://canaln.pe/actualidad/caso-odebrecht-ordenan-18-meses-impedimento-salida-pais-contra-horacio-canepa-n313999

Fue el juez Manuel Antonio Chuyo quien falló a favor de la solicitud del equipo especial del Ministerio Público

13/03/2018 17:45
Caso Odebrecht: Fiscalía solicita impedimento de salida para Horacio Cánepa - Noticias de offshore

Caso Odebrecht: Fiscalía solicita impedimento de salida para Horacio Cánepa

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/caso-odebrecht-fiscalia-pide-impedimento-salida-pais-horacio-canepa-n313541

Precisaron que la medida se solicita "luego de importante información recibida por las autoridades de Andorra"

09/03/2018 21:35
Caso Odebrecht: Fiscalía pide impedimento de salida del país para Horacio Cánepa - Noticias de offshore

Caso Odebrecht: Fiscalía pide impedimento de salida del país para Horacio Cánepa

http://canaln.pe/actualidad/caso-odebrecht-fiscalia-pide-impedimento-salida-pais-horacio-canepa-n313540

Indicaron que la medida de solicita "luego de importante información recibida por las autoridades de Andorra"

09/03/2018 21:30
Alan García: "Jorge Barata no ha hecho ninguna referencia directa a mí" - Noticias de offshore

Alan García: "Jorge Barata no ha hecho ninguna referencia directa a mí"

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/garcia-ni-mi-campana-ni-apra-recibieron-aportes-odebrecht-2006-n312344

Reiteró que nunca pidió ni recibió nada de la constructora brasileña

01/03/2018 23:10
Alan García: "Barata no ha hecho ninguna referencia directa a mí" - Noticias de offshore

Alan García: "Barata no ha hecho ninguna referencia directa a mí"

http://canaln.pe/actualidad/garcia-ni-mi-campana-ni-apra-recibieron-aportes-odebrecht-2006-n312342

Aseveró que nunca pidió ni recibió dinero de la constructora brasileña

01/03/2018 10:30
Nadine Heredia: Ministerio Público nos investigó y no tenemos offshores - Noticias de offshore

Nadine Heredia: Ministerio Público nos investigó y no tenemos offshores

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/nadine-heredia-fiscalia-nos-investigo-y-no-tenemos-offshores-n305256

La ex primera de la Nación se pronunció a través de su cuenta Twitter

01/01/2018 20:34
Nadine Heredia: Fiscalía nos investigó y no tenemos offshores - Noticias de offshore

Nadine Heredia: Fiscalía nos investigó y no tenemos offshores

http://canaln.pe/actualidad/nadine-heredia-fiscalia-nos-investigo-y-no-tenemos-offshores-n305255

La ex primera de la Nación se pronunció a través de su cuenta Twitter

01/01/2018 20:34
Galarza: "El Perú no se merece una situación como la que estamos pasando" - Noticias de offshore

Galarza: "El Perú no se merece una situación como la que estamos pasando"

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/galarza-peru-no-se-merece-situacion-como-que-estamos-pasando-n303805

Ministra del Ambiente dijo que los ministros respaldan al mandatario y subrayó que el país afronta una situación muy complicada  

19/12/2017 11:53
Galarza: Nuestro país no se merece una situación como la que atravesamos - Noticias de offshore

Galarza: Nuestro país no se merece una situación como la que atravesamos

http://canaln.pe/actualidad/galarza-peru-no-se-merece-situacion-como-que-estamos-pasando-n303801

Ministra del Ambiente dijo que los ministros respaldan al mandatario y subrayó que el país afronta una situación muy complicada  

19/12/2017 11:41
PJ evalúa pedido para acumular investigaciones de Alejandro Toledo - Noticias de offshore

PJ evalúa pedido para acumular investigaciones de Alejandro Toledo

http://canaln.pe/actualidad/alejandro-toledo-pj-evaluara-pedido-acumular-investigaciones-n302976

La diligencia será vista por el juez Richard Concepción Carhuancho

13/12/2017 08:36
Alejandro Toledo: el PJ evalúa pedido para acumular investigaciones - Noticias de offshore

Alejandro Toledo: el PJ evalúa pedido para acumular investigaciones

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/alejandro-toledo-pj-evaluara-pedido-acumular-investigaciones-n302975

La diligencia estará a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho

13/12/2017 08:24
Jurado del juicio FIFA recibe avalancha de cifras y supuestas pruebas de sobornos - Noticias de offshore

Jurado del juicio FIFA recibe avalancha de cifras y supuestas pruebas de sobornos

http://publimetro.pe/deportes/noticia-jurado-juicio-fifa-recibe-avalancha-cifras-y-supuestas-pruebas-sobornos-68364

En EE.UU. mostraron documentos sobre sobornos de cientos de miles de dólares para Manuel Burga.

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08/12/2017 20:20
Manuel Burga: fiscal mostró documentos que comprobarían que recibió sobornos - Noticias de offshore

Manuel Burga: fiscal mostró documentos que comprobarían que recibió sobornos

http://www.americatv.com.pe/deportes/futbol-mundial/manuel-burga-fiscal-mostro-documentos-que-comprobarian-que-recibio-sobornos-n302480

Agregó que un exjefe del fútbol venezolano lo ayudó a guardar el dinero

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fifagate

08/12/2017 18:48
Jorge Barata: Alejandro Toledo exigió pago completo de millonaria coima - Noticias de offshore

Jorge Barata: Alejandro Toledo exigió pago completo de millonaria coima

http://canaln.pe/actualidad/jorge-barata-toledo-me-convoco-presionar-pagos-coima-n301878

El aspirante a colaborador eficaz dio las declaraciones a la Fiscalía en una diligencia con Hamilton Castro

05/12/2017 08:26
Jorge Barata: Toledo me convocó para presionar por los pagos de la coima - Noticias de offshore

Jorge Barata: Toledo me convocó para presionar por los pagos de la coima

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/jorge-barata-toledo-me-convoco-presionar-pagos-coima-n301877

El aspirante a colaborador eficaz dio las declaraciones en una diligencia al fiscal Hamilton Castro

05/12/2017 08:18
Alejandro Toledo: Camargo Correa pagó soborno de US$3.9 millones, según Fiscalía - Noticias de offshore

Alejandro Toledo: Camargo Correa pagó soborno de US$3.9 millones, según Fiscalía

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/alejandro-toledo-camargo-correa-pago-soborno-us39-millones-segun-fiscalia-n300676

Fiscalía detectó la ruta del ilícito dinero para que empresa gane licitación del Tramo IV de la Interoceánica

24/11/2017 20:36
Alejandro Toledo: Camargo Correa pagó soborno de US$3.9 millones, según Fiscalía - Noticias de offshore

Alejandro Toledo: Camargo Correa pagó soborno de US$3.9 millones, según Fiscalía

http://canaln.pe/actualidad/alejandro-toledo-camargo-correa-pago-soborno-us39-millones-segun-fiscalia-n300674

Fiscalía detectó la ruta del ilícito dinero para que empresa gane licitación del Tramo IV de la Interoceánica

Ministerio Público incauta un inmueble vinculado a César Álvarez y Odebrecht - Noticias de offshore

Ministerio Público incauta un inmueble vinculado a César Álvarez y Odebrecht

http://canaln.pe/actualidad/fiscalia-incauto-inmueble-vinculado-cesar-alvarez-y-odebrecht-n300341

La intervención se produjo la mañana de este miércoles y fue anunciada mediante las redes del Ministerio Público

22/11/2017 12:03
La Fiscalía incautó un inmueble vinculado a César Álvarez y Odebrecht - Noticias de offshore

La Fiscalía incautó un inmueble vinculado a César Álvarez y Odebrecht

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fiscalia-incauto-inmueble-vinculado-cesar-alvarez-y-odebrecht-n300339

La intervención se produjo esta mañana y fue anunciada mediante las redes del Ministerio Público

22/11/2017 11:55
Juez incorpora a tres constructoras como tercero civil responsables en caso Interoceánica - Noticias de offshore

Juez incorpora a tres constructoras como tercero civil responsables en caso Interoceánica

http://gestion.pe/empresas/juez-incorpora-tres-constructoras-como-tercero-civil-responsables-caso-interoceanica-2205285

A fin de que las tres constructoras brasileñas asuman parte del pago de la reparación civil por los daños ocasionados al Estado peruano.

Humala negó que dirigentes del Partido Nacionalista tengan cuentas offshores - Noticias de offshore

Humala negó que dirigentes del Partido Nacionalista tengan cuentas offshores

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/humala-nego-que-dirigentes-partido-nacionalista-tengan-cuentas-offshores-n299977

Expresidente hizo un llamado para que investiguen las cuentas de personas relacionadas con Odebrecht

19/11/2017 21:29
Humala negó que dirigentes del Partido Nacionalista tengan cuentas offshores - Noticias de offshore

Humala negó que dirigentes del Partido Nacionalista tengan cuentas offshores

http://canaln.pe/actualidad/humala-nego-que-dirigentes-partido-nacionalista-tengan-cuentas-offshores-n299976

Expresidente hizo un llamado para que investiguen las cuentas de personas relacionadas con Odebrecht

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Ollanta Humala

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19/11/2017 21:29
Nadine Heredia descartó que sus allegados tengan relación con Odebrecht - Noticias de offshore

Nadine Heredia descartó que sus allegados tengan relación con Odebrecht

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/nadine-heredia-descarto-que-sus-allegados-esten-relacionados-odebrecht-n299854

Heredia Alarcón cumple 18 meses de prisión preventiva por presunto lavado de activos

18/11/2017 14:45
Nadine Heredia descartó que sus allegados estén relacionados a Odebrecht - Noticias de offshore

Nadine Heredia descartó que sus allegados estén relacionados a Odebrecht

http://canaln.pe/actualidad/nadine-heredia-descarto-que-sus-allegados-esten-relacionados-odebrecht-n299852

Heredia Alarcón cumple 18 meses de prisión preventiva por presunto lavado de activos

The Economist: Paradise Papers brinda otro panorama de las finanzas offshore - Noticias de offshore

The Economist: Paradise Papers brinda otro panorama de las finanzas offshore

http://gestion.pe/economia/the-economist-paradise-papers-y-cliche-finanzas-offshore-2205066

The Economist. La filtración de más datos aumentará la presión para frenar la evasión fiscal en el mundo. Sin embargo, existe una diferencia entre lo expuesto este mes y los Panama Papers revelados en el 2016.

Revocan resolución que excluyó a Gil Shavit de lavado de activos - Noticias de offshore

Revocan resolución que excluyó a Gil Shavit de lavado de activos

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/revocan-resolucion-que-excluyo-gil-shavit-lavado-activos-n299511

El empresario y el gobernador regional del Callao, Félix Moreno, se encuentran investigados por presuntos actos de corrupción

16/11/2017 00:15