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Procuradora viajará a Uruguay por declaraciones de testigos en caso Toledo - Noticias de offshore

Procuradora viajará a Uruguay por declaraciones de testigos en caso Toledo

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-procuradora-viajara-uruguay-declaraciones-testigos-caso-alejandro-toledo-nndc-103026

Este martes 19 dos ciudadanos brasileños declararán sobre el presunto pago de coimas al expresidente Alejandro Toledo.

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Odebrecht

Uruguay

16/03/2019 11:04
Procuradora viajará a Uruguay por declaraciones de testigos en caso Toledo - Noticias de offshore

Procuradora viajará a Uruguay por declaraciones de testigos en caso Toledo

https://peru.com/actualidad/politicas/procuradora-viajara-uruguay-declaraciones-testigos-caso-alejandro-toledo-nndc-noticia-600232

Este martes 19 dos ciudadanos brasileños declararán sobre el presunto pago de coimas al expresidente Alejandro Toledo.

16/03/2019 09:04
Alejandro Toledo: procuradora para caso Odebrecht asistirá a diligencia en Uruguay - Noticias de offshore

Alejandro Toledo: procuradora para caso Odebrecht asistirá a diligencia en Uruguay

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/alejandro-toledo-procuradora-caso-odebrecht-viajara-diligencia-uruguay-n363444

Objetivo es corroborar las transferencias de dinero efectuadas a las cuentas vinculadas con Josef Maiman

16/03/2019 08:22
Alejandro Toledo: procuradora para caso Odebrecht viajará a diligencia en Uruguay - Noticias de offshore

Alejandro Toledo: procuradora para caso Odebrecht viajará a diligencia en Uruguay

http://canaln.pe/actualidad/alejandro-toledo-procuradora-caso-odebrecht-viajara-diligencia-uruguay-n363443

Objetivo es corroborar las transferencias de dinero efectuadas a las cuentas vinculadas con Josef Maiman

16/03/2019 08:22
Dictan 36 meses de prisión preventiva contra empresario Gonzalo Monteverde - Noticias de offshore

Dictan 36 meses de prisión preventiva contra empresario Gonzalo Monteverde

https://peru.com/actualidad/politicas/dictan-36-meses-prision-preventiva-empresario-gonzalo-monteverde-noticia-599847

La orden judicial incluye a su esposa María Isabel Carmona y al empresario Jorge Salinas, quienes con Monteverde están prófugos de la justicia desde el 22 de febrero.

12/03/2019 18:14
Caso Odebrecht: Dictan 36 meses de prisión preventiva contra empresario Gonzalo Monteverde - Noticias de offshore

Caso Odebrecht: Dictan 36 meses de prisión preventiva contra empresario Gonzalo Monteverde

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-dictan-36-meses-prision-preventiva-empresario-gonzalo-monteverde-102548

La orden judicial incluye a su esposa María Isabel Carmona y al también empresario Jorge Wilfredo Salinas Coaguila quienes con Monteverde están prófugos de la justicia desde el 22 de febrero.

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Odebrecht

12/03/2019 17:57
Odebrecht: dictan 36 meses de prisión preventiva en contra de Gonzalo Monteverde - Noticias de offshore

Odebrecht: dictan 36 meses de prisión preventiva en contra de Gonzalo Monteverde

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/odebrecht-dictan-36-meses-prision-preventiva-contra-gonzalo-monteverde-n362938

El empresario, actualmente prófugo, es sindicado como el presunto intermediador en el pago de sobornos

12/03/2019 17:54
Odebrecht: ordenan 36 meses de prisión preventiva contra Gonzalo Monteverde - Noticias de offshore

Odebrecht: ordenan 36 meses de prisión preventiva contra Gonzalo Monteverde

http://canaln.pe/actualidad/odebrecht-dictan-36-meses-prision-preventiva-contra-gonzalo-monteverde-n362939

El empresario, actualmente prófugo, es sindicado como el presunto intermediador en el pago de sobornos

12/03/2019 17:54
Fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva para Gonzalo Monteverde - Noticias de offshore

Fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva para Gonzalo Monteverde

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fiscalia-solicito-36-meses-prision-preventiva-gonzalo-monteverde-n362281

A la fecha, Monteverde Bussalleu se encuentra no habido desde el pasado 23 de febrero

07/03/2019 18:30
Ministerio Público pide 36 meses de prisión preventiva para Gonzalo Monteverde - Noticias de offshore

Ministerio Público pide 36 meses de prisión preventiva para Gonzalo Monteverde

http://canaln.pe/actualidad/fiscalia-solicito-36-meses-prision-preventiva-gonzalo-monteverde-n362283

A la fecha, Monteverde Bussalleu se encuentra no habido desde el pasado 23 de febrero

07/03/2019 18:30
Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva para Gonzalo Monteverde - Noticias de offshore

Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva para Gonzalo Monteverde

https://peru.com/actualidad/politicas/fiscalia-pide-36-meses-prision-preventiva-gonzalo-monteverde-nndc-noticia-599360

El hoy prófugo empresario es investigado por presuntamente integrar una organización criminal mediante la cual Odebrecht habría pagado coimas.

07/03/2019 17:41
Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva para Gonzalo Monteverde - Noticias de offshore

Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva para Gonzalo Monteverde

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-fiscalia-pide-36-meses-prision-preventiva-gonzalo-monteverde-nndc-101950

El hoy prófugo empresario es investigado por presuntamente integrar una organización criminal mediante la cual Odebrecht habría pagado coimas.

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Odebrecht

07/03/2019 16:59
Bancos evitan negociar con Venezuela por miedo a castigos de Estados Unidos - Noticias de offshore

Bancos evitan negociar con Venezuela por miedo a castigos de Estados Unidos

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-venezuela-bancos-evitan-negociar-miedo-castigos-estados-unidos-nndc-101946

Operar cada transacción con Venezuela ahora es muy complejo, pues se necesita descifrar las sanciones impuestas por Estados Unidos una por una, sus especificaciones y excepciones, verificar datos y más.

07/03/2019 16:54
Odebrecht: ordenan impedimento de salida del país para hijo de Miguel Atala - Noticias de offshore

Odebrecht: ordenan impedimento de salida del país para hijo de Miguel Atala

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/odebrecht-dictan-impedimento-salida-pais-hijo-miguel-atala-n361230

Samir Atala Nemi no podrá salir del país por doce meses

28/02/2019 13:46
Odebrecht: dictan impedimento de salida del país para hijo de Miguel Atala - Noticias de offshore

Odebrecht: dictan impedimento de salida del país para hijo de Miguel Atala

http://canaln.pe/actualidad/odebrecht-dictan-impedimento-salida-pais-hijo-miguel-atala-n361228

Samir Atala Nemi no podrá salir del país por doce meses

28/02/2019 13:46
Dictan 12 meses de impedimento de salida del país contra el hijo de Miguel Atala - Noticias de offshore

Dictan 12 meses de impedimento de salida del país contra el hijo de Miguel Atala

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-dictan-12-meses-impedimento-salida-del-pais-hijo-miguel-atala-nndc-100945

El Poder Judicial admitió el pedido del Ministerio Público contra el hijo del ex directivo de Petro-Perú.

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Odebrecht

28/02/2019 12:16
Correa dice que Lenín Moreno tendrá que dejar la presidencia e ir a la cárcel por "corrupto" - Noticias de offshore

Correa dice que Lenín Moreno tendrá que dejar la presidencia e ir a la cárcel por "corrupto"

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-ecuador-rafael-correa-dice-presidente-lenin-moreno-tendra-dejar-presidencia-e-carcel-corrupto-nndc-100716

El ex presidente de Ecuador,** Rafael Correa**, aseguró que el actual mandatario del país debe dejar el cargo tras las denuncias por supuesta corrupción de los últimos días

27/02/2019 08:55
Odebrecht: los 7 pasos del mecanismo que usaba para 'maquillar' las coimas - Noticias de offshore

Odebrecht: los 7 pasos del mecanismo que usaba para 'maquillar' las coimas

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/odebrecht-conoce-7-pasos-mecanismo-que-usaba-maquillar-coimas-n360825

Luiz Eduardo Rocha Soares, extesorero internacional de Odebrecht, explicó con detalles cómo funcionó la maquinaria de sobornos  

25/02/2019 17:05
Odebrecht: Raymundo Trindade delató a políticos, candidatos y congresistas peruanos - Noticias de offshore

Odebrecht: Raymundo Trindade delató a políticos, candidatos y congresistas peruanos

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/odebrecht-raymundo-trinidade-delato-politicos-candidatos-y-congresistas-peruanos-n360680

El exejecutivo de la empresa brasileña fue abordado por Cuarto Poder pero no quiso responder a sus preguntas

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Odebrecht

fiscalía

24/02/2019 21:48
Odebrecht: colaborador eficaz en Brasil confirma entrega de coimas a César Álvarez - Noticias de offshore

Odebrecht: colaborador eficaz en Brasil confirma entrega de coimas a César Álvarez

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/odebrecht-colaborador-eficaz-brasil-confirma-entrega-coimas-cesar-alvarez-n360394

Así fue como la empresa brasileña ganó una millonaria licitación en el 2012

21/02/2019 23:23
Extesorero de Odebrecht confirmó pago de soborno a exvicepresidente de Petroperú - Noticias de offshore

Extesorero de Odebrecht confirmó pago de soborno a exvicepresidente de Petroperú

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/odebrecht-atala-dijo-que-fin-cuentas-andorra-era-pagar-coimas-senala-mori-n360372

Fiscales Mori y Juárez concluyeron interrogatorio a Luiz Eduardo Da Rocha e indicaron que  "fue claro al señalar que División de Operaciones se formó con dinero ilícito"

Extesorero de Odebrecht confirmó soborno a Miguel Atala, exvicepresidente de Petroperú - Noticias de offshore

Extesorero de Odebrecht confirmó soborno a Miguel Atala, exvicepresidente de Petroperú

http://canaln.pe/actualidad/odebrecht-atala-dijo-que-fin-cuentas-andorra-era-pagar-coimas-senala-mori-n360373

Fiscales Mori y Juárez concluyeron interrogatorio a Luiz Eduardo Da Rocha e indicaron que  "fue claro al señalar que División de Operaciones se formó con dinero ilícito"

Odebrecht: extesorero reveló quiénes recibieron pagos en banca de Andorra - Noticias de offshore

Odebrecht: extesorero reveló quiénes recibieron pagos en banca de Andorra

http://canaln.pe/actualidad/odebrecht-se-inicia-cuarto-dia-interrogatorios-exdirectivos-constructora-n360279

Luiz Eduardo Da Rocha Soares fue el tesorero internacional de Odebrecht

21/02/2019 13:25
Odebrecht: Da Rocha Soares reveló quiénes recibieron pagos en banca de Andorra - Noticias de offshore

Odebrecht: Da Rocha Soares reveló quiénes recibieron pagos en banca de Andorra

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/odebrecht-se-inicia-cuarto-dia-interrogatorios-exdirectivos-constructora-n360284

Luiz Eduardo Da Rocha Soares fue el tesorero internacional de Odebrecht

21/02/2019 13:20
Club de la Construcción habría aportado a campaña de PPK - Noticias de offshore

Club de la Construcción habría aportado a campaña de PPK

http://canaln.pe/actualidad/club-construccion-habria-aportado-campana-ppk-n358940

Así lo afirmó un aspirante a colaborador eficaz al fiscal Germán Juárez Atoche

11/02/2019 21:42
Odebrecht no cumplió con primer acuerdo que firmó con Fiscalía de Perú - Noticias de offshore

Odebrecht no cumplió con primer acuerdo que firmó con Fiscalía de Perú

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-odebrecht-cumplio-primer-acuerdo-firmo-fiscalia-peru-nndc-97569

Informe del ex jefe del Equipo Especial Lava Jato reveló puntos que la empresa no cumplió en primer acuerdo de colaboración.

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Odebrecht

03/02/2019 23:13
Testimonio del funcionario de la Banca Privada de Andorra compromete a Miguel Atala - Noticias de offshore

Testimonio del funcionario de la Banca Privada de Andorra compromete a Miguel Atala

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/testimonio-funcionario-banca-privada-andorra-compromete-miguel-atala-n357772

Ante los fiscales peruanos, Francesc Pérez dio detalles sobre el dinero que recibió el exdirectivo de Petroperú y que depositó en esa entidad

03/02/2019 22:40
Testimonio del funcionario de la Banca Privada de Andorra compromete a Miguel Atala - Noticias de offshore

Testimonio del funcionario de la Banca Privada de Andorra compromete a Miguel Atala

http://canaln.pe/actualidad/testimonio-funcionario-banca-privada-andorra-compromete-miguel-atala-n357791

Ante los fiscales peruanos, Francesc Pérez dio detalles sobre el dinero que recibió el exdirectivo de Petroperú y que depositó en esa entidad

03/02/2019 22:40
Paredes: A mí nadie me informó respecto de alguna irregularidad en el MTC - Noticias de offshore

Paredes: A mí nadie me informó respecto de alguna irregularidad en el MTC

http://canaln.pe/actualidad/paredes-tres-anos-nadie-me-informo-sobre-alguna-irregularidad-mtc-n357789

El extitular de Transportes respondió sobre el presunto recibo de dinero para beneficiar con obras al Club de la Construcción

03/02/2019 22:30
Odebrecht no cumplió con primer acuerdo que firmó con Fiscalía de Perú - Noticias de offshore

Odebrecht no cumplió con primer acuerdo que firmó con Fiscalía de Perú

https://peru.com/actualidad/politicas/odebrecht-cumplio-primer-acuerdo-firmo-fiscalia-peru-nndc-noticia-595797

Informe elaborado por el ex jefe del Equipo Especial Lava Jato Hamilton Castro reveló puntos que la empresa no cumplió en primer acuerdo de colaboración.

03/02/2019 22:23
Fiscalía halla transferencias bancarias y contratos del 'club de la construcción' - Noticias de offshore

Fiscalía halla transferencias bancarias y contratos del 'club de la construcción'

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-fiscalia-halla-transferencias-bancarias-contratos-club-construccion-nndc-97458

Se trata de dinero en cuentas ‘offshore’ en Panamá por más de US$3 millones, contratos por servicios falsos y facturas.

02/02/2019 13:23
Fiscalía halla transferencias bancarias y contratos del 'club de la construcción' - Noticias de offshore

Fiscalía halla transferencias bancarias y contratos del 'club de la construcción'

https://peru.com/actualidad/politicas/fiscalia-halla-transferencias-bancarias-contratos-club-construccion-nndc-noticia-595700

Se trata de dinero en cuentas ‘offshore’ en Panamá por más de US$3 millones, contratos por servicios falsos y facturas.

02/02/2019 12:49
Club de la construcción: hallan transferencias bancarias a empresas de Panamá - Noticias de offshore

Club de la construcción: hallan transferencias bancarias a empresas de Panamá

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/club-construccion-hallan-transferencias-bancarias-empresas-panama-n357606

El ‘Club de la construcción’ habría usado empresas offshore en Panamá para firmar contratos y facturas falsas para pagar las coimas 

02/02/2019 09:27
'Club de la construcción': hallan transferencias bancarias a empresas offshore de Panamá - Noticias de offshore

'Club de la construcción': hallan transferencias bancarias a empresas offshore de Panamá

http://canaln.pe/actualidad/club-construccion-hallan-transferencias-bancarias-empresas-panama-n357608

Estas empresas habrían sido usadas para firmar contratos y facturas falsas con el fin de pagar coimas 

02/02/2019 09:27
Morales: Informe del Frente Amplio en caso Lava Jato tiene más peso ahora - Noticias de offshore

Morales: Informe del Frente Amplio en caso Lava Jato tiene más peso ahora

http://canaln.pe/actualidad/morales-informe-fa-sobre-caso-lava-jato-tiene-mas-peso-que-antes-n357370

El legislador Humberto Morales cuestionó las relaciones emrpesariales en el segundo gobierno de Alan García

31/01/2019 11:52
Morales: Informe del FA sobre caso Lava Jato tiene más peso que antes - Noticias de offshore

Morales: Informe del FA sobre caso Lava Jato tiene más peso que antes

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/morales-informe-fa-sobre-caso-lava-jato-tiene-mas-peso-que-antes-n357368

El congreista Humberto Morales cuestionó las relaciones emrpesariales en el segundo gobierno de Alan García

31/01/2019 11:47
Fiscalía amplía investigación contra PPK por ochos meses más - Noticias de offshore

Fiscalía amplía investigación contra PPK por ochos meses más

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-fiscalia-amplia-investigacion-ppk-ochos-meses-mas-nndc-96130

El ex presidente es investigado por el caso Techint-Tenaris por el equipo especial del Caso Lava Jato.

23/01/2019 15:25
Fiscalía amplía investigación contra PPK por ochos meses más - Noticias de offshore

Fiscalía amplía investigación contra PPK por ochos meses más

https://peru.com/actualidad/politicas/fiscalia-amplia-investigacion-ppk-ochos-meses-mas-nndc-noticia-594533

El expresidente es investigado por el caso Techint-Tenaris por el equipo especial del Caso Lava Jato

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PPK

23/01/2019 14:37
Caso Odebrecht: los argumentos de la Fiscalía sobre transferencias de Miguel Atala - Noticias de offshore

Caso Odebrecht: los argumentos de la Fiscalía sobre transferencias de Miguel Atala

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/caso-odebrecht-argumentos-fiscalia-sobre-transferencias-miguel-atala-n351303

El exvicepresidente de Petroperú, Miguel Atala, habría recibido un millón de dolares en coimas por la Línea 1 del Metro de Lima

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16/12/2018 21:27
Caso Odebrecht: los argumentos de la Fiscalía sobre transferencias de Miguel Atala - Noticias de offshore

Caso Odebrecht: los argumentos de la Fiscalía sobre transferencias de Miguel Atala

http://canaln.pe/actualidad/caso-odebrecht-argumentos-fiscalia-sobre-transferencias-miguel-atala-n351307

El ex vicepresidente de Petroperú, Miguel Atala, habría recibido un millón de dolares en coimas por la Línea 1 del Metro de Lima

16/12/2018 21:27
Rosa Bartra: “Alan García ha sido investigado igual que a todos los demás” - Noticias de offshore

Rosa Bartra: “Alan García ha sido investigado igual que a todos los demás”

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/rosa-bartra-alan-garcia-ha-sido-investigado-igual-que-todos-demas-n346596

Además, Rosa Bartra anunció que este lunes denunciará al fiscal José Domingo Pérez y al juez Richard Concepción Carhuancho

Rosa Bartra: “Alan García ha sido investigado igual que a todos los demás” - Noticias de offshore

Rosa Bartra: “Alan García ha sido investigado igual que a todos los demás”

http://canaln.pe/actualidad/rosa-bartra-alan-garcia-ha-sido-investigado-igual-que-todos-demas-n346598

Además, Rosa Bartra anunció que este lunes denunciará al fiscal José Domingo Pérez y al juez Richard Concepción Carhuancho

11/11/2018 21:42
Alan García: ¿cómo se excluyó al expresidente del informe final Lava Jato? - Noticias de offshore

Alan García: ¿cómo se excluyó al expresidente del informe final Lava Jato?

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/alan-garcia-como-se-excluyo-al-expresidente-informe-final-lava-jato-n344749

Expresidente Alan García no está incluido en el informe final de la comisión Lava Jato 

29/10/2018 18:30
Odebrecht envió pruebas sobre presuntos aportes a Fuerza 2011 - Noticias de offshore

Odebrecht envió pruebas sobre presuntos aportes a Fuerza 2011

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/odebrecht-envio-pruebas-sobre-presuntos-aportes-fuerza-2011-n343705

Documentos sustentarían el envío de US$ 500 mil de la constructora para la campaña de Keiko Fujimori

20/10/2018 16:27
Odebrecht envió pruebas sobre presuntos aportes a Fuerza 2011 - Noticias de offshore

Odebrecht envió pruebas sobre presuntos aportes a Fuerza 2011

http://canaln.pe/actualidad/odebrecht-envio-pruebas-sobre-presuntos-aportes-fuerza-2011-n343704

Documentos sustentarían el envío de US$ 500 mil de la constructora para la campaña de Keiko Fujimori

20/10/2018 16:27
Keiko Fujimori: Odebrecht entrega pruebas de depósitos de US$500 mil - Noticias de offshore

Keiko Fujimori: Odebrecht entrega pruebas de depósitos de US$500 mil

https://peru.com/actualidad/politicas/keiko-fujimori-odebrecht-entrega-pruebas-depositos-us-500-mil-nndc-noticia-582946

La empresa brasileña presentó e-mails y transferencias bancarias que realizó a la campaña de Keiko Fujimori en el 2011.

20/10/2018 09:19
Odebrecht entrega pruebas de depósitos de US$500 mil a Keiko Fujimori - Noticias de offshore

Odebrecht entrega pruebas de depósitos de US$500 mil a Keiko Fujimori

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-keiko-fujimori-odebrecht-entrega-pruebas-depositos-us-500-mil-nndc-84081

La empresa brasileña presentó e-mails y transferencias bancarias que realizó a la campaña de Keiko Fujimori en el 2011.

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Odebrecht

20/10/2018 09:19
Caso Odebrecht: dictan impedimento de salida del país contra Miguel Atala - Noticias de offshore

Caso Odebrecht: dictan impedimento de salida del país contra Miguel Atala

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-caso-odebrecht-dictan-impedimento-salida-del-pais-miguel-atala-nndc-83655

El ex directivo de Petroperú es investigado por haber recibido un depósito de US$1’300.000 de la empresa Odebrecht.

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Petroperú

16/10/2018 13:45
Caso Odebrecht: dictan impedimento de salida del país contra Miguel Atala - Noticias de offshore

Caso Odebrecht: dictan impedimento de salida del país contra Miguel Atala

https://peru.com/actualidad/politicas/caso-odebrecht-dictan-impedimento-salida-del-pais-miguel-atala-nndc-noticia-582465

El ex directivo de Petroperú es investigado por haber recibido un depósito de US$1’300.000 de la empresa Odebrecht.

16/10/2018 13:34
Cristina Fernández aseguró que "jamás" se apoderó de "dinero ilícito alguno" - Noticias de offshore

Cristina Fernández aseguró que "jamás" se apoderó de "dinero ilícito alguno"

http://www.americatv.com.pe/noticias/internacionales/cristina-fernandez-jamas-me-apodere-dinero-ilicito-alguno-n339222

La expresidenta, procesada ya en seis casos, llegó hoy a los tribunales de Buenos Aires para declarar por presuntos delitos de lavado de dinero  

18/09/2018 12:16