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operaciones sospechosas

Congreso busca limitar el uso de efectivo en las transacciones de personas y empresas - Noticias de operaciones sospechosas

Congreso busca limitar el uso de efectivo en las transacciones de personas y empresas

http://gestion.pe/economia/congreso-busca-limitar-uso-efectivo-transacciones-personas-y-empresas-2202738

Transacciones desde S/ 12,150 por compra de autos y viviendas deberán hacerse a través de medios de pagos de entidades financieras, según proyecto aprobado por Comisión de Economía.

19/10/2017 06:40
Efemérides: ¿qué pasó el 14 de octubre? - Noticias de operaciones sospechosas

Efemérides: ¿qué pasó el 14 de octubre?

http://laprensa.peru.com/cultura/noticia-efemerides-que-paso-14-octubre-75523

Un día como hoy, pero en 1536, murió el poeta español Garcilaso de la Vega.

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Efemerides

Historia

14/10/2017 07:36
Twitter habría borrado datos ligados a investigación sobre Rusia - Noticias de operaciones sospechosas

Twitter habría borrado datos ligados a investigación sobre Rusia

http://gestion.pe/politica/twitter-habria-borrado-datos-ligados-investigacion-sobre-rusia-2202349

Una de las razones es la política de privacidad de usuario en Twitter, que en general dice que una vez que alguien cambia o elimina un tuit, una promoción pagada o cuentas enteras, la empresa también debe hacerlo.

14/10/2017 04:07
Clubes de fútbol están obligados a informar a la SBS de operaciones sospechosas - Noticias de operaciones sospechosas

Clubes de fútbol están obligados a informar a la SBS de operaciones sospechosas

http://gestion.pe/economia/clubes-futbol-estan-obligados-informar-sbs-operaciones-sospechosas-2201862

El Gobierno publicó el reglamento de la ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La central de compras Perú Compras también deberá informar a la SBS de presuntas operaciones sospechosas.

07/10/2017 11:45
Guardia latino que hizo frente al tirador de Las Vegas se convierte en héroe - Noticias de operaciones sospechosas

Guardia latino que hizo frente al tirador de Las Vegas se convierte en héroe

https://peru.com/mundo/usa/guardia-latino-que-hizo-frente-al-tirador-vegas-se-convierte-heroe-noticia-536653

El guardia de seguridad Jesús Campos logró hallar la habitación desde donde disparaba Stephen Paddock a los asistentes a un concierto en Las Vegas.

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Las Vegas

USA

05/10/2017 13:12

Afganistán: al menos cinco muertos y 30 heridos en nuevo atentado en Kabul

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-afganistan-kabul-atentado-isis-estado-islamico-fotos-75187

Un suicida hizo detonar su chaleco de explosivos al ser detenido en la calle en el norte de Kabul.

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Afganistan

Kabul

Atentado

Fotos

29/09/2017 08:14

Los Sismos de México y Nosotros

http://blogs.gestion.pe/riesgosfinancieros/2017/09/los-sismos-de-mexico-y-nosotros.html

El terrible drama que ha golpeado a México con dos grandes sismos sucesivos, siendo el segundo de mayor impacto aún, al golpear a la capital, nos obliga a varias reflexiones..

23/09/2017 21:09
5 rasgos que te ayudarán a conocer a las fintech - Noticias de operaciones sospechosas

5 rasgos que te ayudarán a conocer a las fintech

https://peru.com/epic/tecnologia/5-rasgos-que-te-ayudaran-conocer-fintech-noticia-534402

Las fintech son la nueva alternativa tecnológica distinta de la banca tradicional.

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Tecnología

20/09/2017 14:50

Atentado en Londres: sospechoso fue detenido

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-londres-ataque-terrorista-metro-isis-fotos-video-74901

El joven, de 18 años de edad, cuya identidad no ha sido facilitada, fue arrestado bajo la sospecha de preparar actos terroristas.

16/09/2017 14:26
¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…? - Noticias de operaciones sospechosas

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?

http://gestion.pe/tendencias/que-paso-gestion-hoy-hace-2198934

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la economía peruana, un día como hoy, 13 de setiembre.

Josef Maiman sobre Ecoteva: Estoy dispuesto a explicar la operación tal cual fue - Noticias de operaciones sospechosas

Josef Maiman sobre Ecoteva: Estoy dispuesto a explicar la operación tal cual fue

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/josef-maiman-estoy-dispuesto-explicar-operacion-ecoteva-tal-cual-fue-n291642

El empresario evitó dar detalles de su declaración a fiscales peruanos o indicar si entregó documentación

12/09/2017 11:58
Josef Maiman: "Estoy dispuesto a explicar operación Ecoteva tal cual fue" - Noticias de operaciones sospechosas

Josef Maiman: "Estoy dispuesto a explicar operación Ecoteva tal cual fue"

http://canaln.pe/actualidad/josef-maiman-estoy-dispuesto-explicar-operacion-ecoteva-tal-cual-fue-n291640

El empresario evitó dar detalles de su declaración a fiscales peruanos o si entregó documentación

12/09/2017 11:54

Barcelona: ''No tengo miedo'', responde multitud al terrorismo de ISIS en España

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-barcelona-estado-islamico-atentado-ramblas-isis-74126

Unas 500.000 personas se movilizaron hoy por la paz y contra las amenazas del yihadismo.

26/08/2017 22:22
Francia: hecho "sospechoso" en estación de trenes causa pánico - Noticias de operaciones sospechosas

Francia: hecho "sospechoso" en estación de trenes causa pánico

http://peru.com/mundo/espana/espana-tiroteo-se-produce-estacion-trenes-nimes-noticia-529498

La estación de trenes de Nimes fue evacuada en “una operación de verificación” después de que alguien alertara de una situación “sospechosa” en ese recinto.

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Francia

Nimes

19/08/2017 16:11

Duterte: más de 70 muertos tras cuatro días de operaciones antidroga en Filipinas

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-filipinas-narcotrafico-guera-antidroga-manila-rodrigo-duterte-74133

La sangrienta campaña contra las drogas ha sido impulsada por el presidente filipino, Rodrigo Duterte.

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Filipinas

Narcotrafico

Manila

18/08/2017 08:14

Todo lo que debes saber sobre el atentado en Barcelona que ha dejado al menos 13 muertos y más de 100 heridos [FOTOS Y VIDEO]

http://peru21.pe/mundo/espana-furgoneta-deja-varios-heridos-centro-barcelona-2293982

El conductor del vehículo, de color blanco, huyó inmediatamente del lugar tras el atropello.

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España

Barcelona

Accidente

17/08/2017 16:32
Duterte califica de "magnífico" los 32 muertos en 24 horas de guerra antidroga - Noticias de operaciones sospechosas

Duterte califica de "magnífico" los 32 muertos en 24 horas de guerra antidroga

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-filipinas-rodrigo-duterte-muertos-drogas-guerra-antidroga-74070

La “guerra contra las drogas” del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, lleva más de 7.000 muertos.

16/08/2017 08:16
¡Alarmante! ‘Marcas’ roban más de S/40 mil en Trujillo y Piura - Noticias de operaciones sospechosas

¡Alarmante! ‘Marcas’ roban más de S/40 mil en Trujillo y Piura

http://peru21.pe/actualidad/marcas-roban-mas-s40-mil-trujillo-y-piura-2293466

Delincuentes armados le arrebataron más de S/33 mil a una mujer y S/9 mil a una pareja.

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Trujillo

Piura

13/08/2017 21:33
EE.UU.: una mujer murió atropellada en marcha radical en Charlottesville - Noticias de operaciones sospechosas

EE.UU.: una mujer murió atropellada en marcha radical en Charlottesville

http://canaln.pe/internacionales/eeuu-muerto-durante-manifestacion-derecha-radical-n287817

La negativa inicial del presidente Trump a criticar a grupos de la ultra-derecha provocó duras críticas  

13/08/2017 16:39
EE.UU.: una mujer murió en violenta marcha radical en Charlottesville - Noticias de operaciones sospechosas

EE.UU.: una mujer murió en violenta marcha radical en Charlottesville

http://www.americatv.com.pe/noticias/internacionales/eeuu-muerto-durante-manifestacion-derecha-radical-n287816

La negativa inicial del presidente Trump a criticar a grupos de la ultra-derecha provocó duras críticas

13/08/2017 16:17
Atropellan a seis militares en ataque terrorista en Francia - Noticias de operaciones sospechosas

Atropellan a seis militares en ataque terrorista en Francia

http://peru21.pe/mundo/francia-atropellan-seis-militares-ataque-terrorista-2292979

Este sería el sexto ataque terrorista contra la operación ‘Sentinelle’ que ha desplegado a 10,000 militares para apoyar la labor policial.

10/08/2017 07:18

Francia: vehículo atropella a militares y deja 6 soldados heridos

http://peru.com/mundo/global/francia-vehiculo-atropella-militares-y-deja-6-soldados-heridos-noticia-528004

El atropello a un grupo de militares en Levallois Perret, cerca de París, colocó hoy a las Fuerzas Armadas francesas en el visor de la amenaza terrorista.

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Francia

París

Fotos

09/08/2017 15:25
ISIS: cinco detenidos en una operación contra Estado Islámico en Estambul - Noticias de operaciones sospechosas

ISIS: cinco detenidos en una operación contra Estado Islámico en Estambul

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-isis-estado-islamico-estambul-terrorismo-73805

Durante la operación se requisaron tres pistolas y gran cantidad de información en formato digital que, presuntamente, pertenece a la organización.

07/08/2017 08:30

El impresionante despliegue militar en favelas de Río de Janeiro

http://peru.com/mundo/latinoamerica/brasil-impresionante-despliegue-militar-favelas-rio-janeiro-deja-2-muertos-noticia-527513

El saldo de una operación contra bandas especializadas en robos de camiones de carga dejó al menos dos muertos y más de veinte detenidos en Brasil.

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Brasil

Río de Janeiro

Fotos

06/08/2017 18:38
ISIS: Ejército libanés bombardea a yihadistas en región fronteriza con Siria - Noticias de operaciones sospechosas

ISIS: Ejército libanés bombardea a yihadistas en región fronteriza con Siria

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-isis-estado-islamico-libano-siria-73617

Un avión militar disparó tres misiles contra posiciones de ISIS en las regiones de Ras Baalbeck y Qaa, en la frontera de Líbano y Siria.

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31/07/2017 13:17
Filipinas: Policía tacha de "advertencia" la matanza de alcalde y 14 personas - Noticias de operaciones sospechosas

Filipinas: Policía tacha de "advertencia" la matanza de alcalde y 14 personas

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-filipinas-rodrigo-duterte-matanza-alcalde-mindanao-narcotrafico-drogas-73597

El alcalde fallecido figuraba en una de las listas negras del presidente filipino, Rodrigo Duterte, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

31/07/2017 07:35
Lava Jato: Detienen en Brasil a un expresidente de Petrobras - Noticias de operaciones sospechosas

Lava Jato: Detienen en Brasil a un expresidente de Petrobras

http://gestion.pe/empresas/lava-jato-detienen-brasil-expresidente-petrobras-2196210

Aldemir Bendine es sospechoso de haber recibido en 2015 unos US$ 885,000 para favorecer a la constructora Odebrecht, en el centro del escándalo Petrobras.

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27/07/2017 10:41
Rodrigo Duterte promete seguir con 'guerra antidroga' en su discurso anual - Noticias de operaciones sospechosas

Rodrigo Duterte promete seguir con 'guerra antidroga' en su discurso anual

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-rodrigo-duterte-promete-seguir-guerra-antidroga-su-discurso-anual-73436

Instó a los narcotraficantes a elegir “entre la cárcel y el infierno”.

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Filipinas

24/07/2017 11:53
Agresiones a políticos en Brasil están afectando a restaurantes - Noticias de operaciones sospechosas

Agresiones a políticos en Brasil están afectando a restaurantes

http://gestion.pe/empresas/agresiones-politicos-brasil-estan-afectando-restaurantes-2195720

Piantella, un restaurante muy popular entre los políticos en Brasilia, ha visto una fuerte caída en el número de clientes del Congreso en los últimos años. “Desde Lava Jato tienden a esconderse”, dijo el socio gerente.

24/07/2017 03:37
Esta es la historia de Roberto Ibáñez, un ingeniero que luchó contra el cáncer de piel y sobrevivió para contarlo - Noticias de operaciones sospechosas

Esta es la historia de Roberto Ibáñez, un ingeniero que luchó contra el cáncer de piel y sobrevivió para contarlo

http://peru21.pe/actualidad/esta-historia-roberto-ibanez-ingeniero-que-nos-cuenta-como-supera-cancer-piel-2290600

Hace seis años le advirtieron que el lunar que le apareció en el brazo era maligno. Todo cambió para él.

23/07/2017 13:48
Kaspersky lanza nueva versión de su herramienta gratuita contra el ransomware - Noticias de operaciones sospechosas

Kaspersky lanza nueva versión de su herramienta gratuita contra el ransomware

http://peru.com/epic/tecnologia/kaspersky-lanza-nueva-version-su-herramienta-gratuita-contra-ransomware-noticia-523207

Kaspersky lanza una nueva herramienta de seguridad para todos los dispositivos a fin de evitar nuevas epidemias ramsonware como WannaCry y ExPetr.

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12/07/2017 10:20
Capturan a peligroso delincuente que robaba autopartes en el Cercado de Lima - Noticias de operaciones sospechosas

Capturan a peligroso delincuente que robaba autopartes en el Cercado de Lima

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/capturan-peligroso-delincuente-que-robaba-autopartes-cercado-lima-n283297

Sujeto tiene antecedentes en la policía por hurto agravado y tráfico ilícito de drogas

07/07/2017 09:40
Piura: Detienen a joven que escondía droga en sus partes íntimas [VIDEO] - Noticias de operaciones sospechosas

Piura: Detienen a joven que escondía droga en sus partes íntimas [VIDEO]

http://peru21.pe/actualidad/piura-detienen-joven-que-escondia-droga-sus-partes-intimas-video-2286998

Más de dos kilos de PBC fueron hallados entre su ropa interior y en sus botines.

25/06/2017 18:00
La Policía le declara la guerra a los ‘marcas’ en Piura - Noticias de operaciones sospechosas

La Policía le declara la guerra a los ‘marcas’ en Piura

http://peru21.pe/actualidad/piura-policia-le-declara-guerra-marcas-2286941

Se intensificarán acciones de prevención y patrullaje para combatir al hampa.

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24/06/2017 22:41
ISIS: ciudadanos de Al Raqa, entre la espada y la pared - Noticias de operaciones sospechosas

ISIS: ciudadanos de Al Raqa, entre la espada y la pared

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-isis-ciudadanos-al-raqa-entre-espada-y-pared-72537

Un total 686 civiles han muerto en la provincia siria de Al Raqa por los bombardeos de la aviación de la coalición en los últimos tres meses.

24/06/2017 13:48
Perú, Colombia y Brasil a la caza de avionetas del narcotráfico - Noticias de operaciones sospechosas

Perú, Colombia y Brasil a la caza de avionetas del narcotráfico

http://gestion.pe/politica/peru-colombia-y-brasil-caza-avionetas-narcotrafico-2193148

Según las autoridades, la triple frontera se ha convertido en una atractiva ruta aérea del narcotráfico, luego de que Perú ahuyentara los vuelos que ocurrían más al sur, en la frontera con Bolivia, tras instalar radares y autorizar a sus naves militares incluso a derribar a los intrusos como último recurso.

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22/06/2017 04:57

Bélgica: lo que debes saber de la explosión en la estación de trenes de Bruselas

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-belgica-lo-que-debes-saber-explosion-estacion-trenes-bruselas-72425

La fiscalía belga investiga el hecho como un atentado terrorista frustrado. El autor de la explosión murió tras ser neutralizado por los militares.

21/06/2017 10:13
Hombre resulta neutralizado tras explosión en una estación de Bruselas - Noticias de operaciones sospechosas

Hombre resulta neutralizado tras explosión en una estación de Bruselas

http://gestion.pe/tendencias/hombre-resulta-neutralizado-explosion-estacion-bruselas-2193061

Bélgica, donde un atentado yihadista dejó 32 muertos en marzo de 2016, revivió escenas de pánico, un día después que un hombre atropellara a musulmanes cerca de un mezquita en Londres (un muerto) y otro asaltante muriera en un fallido ataque en París.

20/06/2017 17:02
UIF detecta 14 amenazas de lavado de activos o financiamiento del terrorismo en pesca y minería - Noticias de operaciones sospechosas

UIF detecta 14 amenazas de lavado de activos o financiamiento del terrorismo en pesca y minería

http://gestion.pe/economia/uif-detecta-14-amenazas-lavado-activos-financiamiento-terrorismo-pesca-y-mineria-2192659

Estudios elaborados por la UIF identificaron 17 vulnerabilidades en el sector minero, así como otras 12 en el sector pesquero.

USA: horror en San Francisco por tiroteo que dejó 4 muertos

http://peru.com/mundo/usa/usa-horror-san-francisco-tiroteo-que-dejo-4-muertos-noticia-518543

Un tiroteo ocurrido este miércoles en San Francisco ha dejado al menos cuatro muertos, incluido el sospechoso, y dos heridos.

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USA

San Francisco

Fotos

14/06/2017 18:19
'False Flag', el aclamado drama israelí que llega a Fox - Noticias de operaciones sospechosas

'False Flag', el aclamado drama israelí que llega a Fox

http://laprensa.peru.com/espectaculos/noticia-false-flag-nueva-serie-israel-fox-app-premium-estreno-donde-ver-72267

Fox estrenará este jueves todos los episodios de la serie israelí a través del acceso premium de su app.

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14/06/2017 14:53
Interpol hizo redada en contra de viajeros que compraron billetes con tarjetas robadas - Noticias de operaciones sospechosas

Interpol hizo redada en contra de viajeros que compraron billetes con tarjetas robadas

http://gestion.pe/economia/interpol-hizo-redada-contra-viajeros-que-compraron-billetes-tarjetas-robadas-2192435

En total, 312 transacciones sospechosas fueron descubiertas y 153 personas no pudieron tomar sus vuelos, fueron interrogadas por la policía y detenidas. Muchas investigaciones se iniciaron.

Conmebol da paso importante para luchar contra la corrupción - Noticias de operaciones sospechosas

Conmebol da paso importante para luchar contra la corrupción

http://peru.com/futbol/internacional/conmebol-denuncia-corrupcion-anteriores-gestiones-ante-fiscalia-paraguay-noticia-517201

Como parte de su deslindaje de la corrupción destapada en el FIFAGate, la Conmebol interpuso una denuncia contra si misma ante la Fiscalía en Asunción.

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FIFA

07/06/2017 07:05

ISIS se atribuye la autoría del atentado en Londres

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-estado-islamico-se-atribuye-autoria-atentado-londres-71989

El grupo terrorista confirmó que una unidad de “combatientes” perpetró el sábado el hecho sangriento que dejó siete muertos y 48 heridos.

05/06/2017 21:57
Doce detenidos por el atentado de Londres y Theresa May lo atribuye al islamismo - Noticias de operaciones sospechosas

Doce detenidos por el atentado de Londres y Theresa May lo atribuye al islamismo

http://gestion.pe/politica/doce-detenidos-atentado-londres-y-theresa-may-lo-atribuye-al-islamismo-2191577

Tres hombres atropellaron con su furgoneta a transeúntes que caminaban por el famoso London Bridge, el Puente de Londres, antes de abandonar el vehículo y lanzarse a acuchillar gente en Borough Market, una zona de bares y restaurantes en torno a un mercado.

04/06/2017 11:37

ISIS: Policía iraquí prohíbe a mujeres de Mosul cubrirse la cara durante ofensiva

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-isis-policia-iraqui-prohibe-mujeres-mosul-cubrirse-cara-durante-ofensiva-fotos-71902

El objetivo es evitar la confusión con yihadistas durante la ofensiva para liberar la urbe.

01/06/2017 09:05
Tigre mató a su criadora en zoológico de Inglaterra - Noticias de operaciones sospechosas

Tigre mató a su criadora en zoológico de Inglaterra

http://peru21.pe/mundo/tigre-mato-su-criadora-zoologico-inglaterra-2283735

Rosa King, de 33 años, falleció luego que un felino la atacó en las instalaciones del Hamerton Zoo Park.

30/05/2017 21:57
Fed de EE.UU. multa al Deutsche Bank por fallas en control de lavado de dinero - Noticias de operaciones sospechosas

Fed de EE.UU. multa al Deutsche Bank por fallas en control de lavado de dinero

http://gestion.pe/empresas/fed-eeuu-multa-al-deutsche-bank-fallas-control-lavado-dinero-2191217

Según informes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos también está investigando las acciones del Deutsche Bank en Rusia y las llamadas “operaciones espejo” en las que los clientes del banco disfrazaron la salida de dinero de ese país.

30/05/2017 21:33
Asbanc: Reporte de operaciones sospechosas creció 33% el último año - Noticias de operaciones sospechosas

Asbanc: Reporte de operaciones sospechosas creció 33% el último año

http://gestion.pe/economia/asbanc-reporte-operaciones-sospechosas-crecio-33-ultimo-ano-2191166

En el primer trimestre del 2017, se han reportado cerca de 2,500 de estas operaciones, reveló Adrián Revilla, gerente general de Asbanc.

30/05/2017 16:48
Contralor Alarcón acusado de compra irregular de vehículos - Noticias de operaciones sospechosas

Contralor Alarcón acusado de compra irregular de vehículos

http://canaln.pe/actualidad/contralor-alarcon-pidio-funcionario-que-retire-denuncia-su-contra-n278150

Pidió a un funcionario bajo su mando que retire la denuncia que presentó en el Congreso

29/05/2017 10:00