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panama papers

The Economist: Paradise Papers brinda otro panorama de las finanzas offshore - Noticias de panama papers

The Economist: Paradise Papers brinda otro panorama de las finanzas offshore

http://gestion.pe/economia/the-economist-paradise-papers-y-cliche-finanzas-offshore-2205066

The Economist. La filtración de más datos aumentará la presión para frenar la evasión fiscal en el mundo. Sin embargo, existe una diferencia entre lo expuesto este mes y los Panama Papers revelados en el 2016.

Bruselas pide a países miembros de la UE finalizar lista de paraísos fiscales - Noticias de panama papers

Bruselas pide a países miembros de la UE finalizar lista de paraísos fiscales

http://gestion.pe/mercados/bruselas-pide-paises-miembros-ue-finalizar-lista-paraisos-fiscales-2204191

La idea de establecer una lista común para toda la Unión Europea de paraísos fiscales surgió en abril de 2016 con las revelaciones de los Panama Papers.

Editorial: De papers en papers - Noticias de panama papers

Editorial: De papers en papers

http://gestion.pe/opinion/editorial-papers-papers-2204187

Editorial de Gestión. Dentro de dos años los paraísos fiscales, prácticamente, no existirán.

¿Cómo se oculta dinero en los paraísos fiscales? - Noticias de panama papers

¿Cómo se oculta dinero en los paraísos fiscales?

http://gestion.pe/economia/como-se-oculta-dinero-paraisos-fiscales-2204165

Roberto Casanova-Regis, Socio de Tax & Legal de KPMG en Perú explica cómo se conforman las personas jurídicas para poder esconder el dinero en los paraísos fiscales.

Paradise Papers: En qué consiste este nuevo caso que involucra al líderes y empresarios en el mundo - Noticias de panama papers

Paradise Papers: En qué consiste este nuevo caso que involucra al líderes y empresarios en el mundo

http://gestion.pe/empresas/paradise-papers-que-consiste-este-nuevo-caso-que-involucra-al-lideres-y-empresarios-mundo-2204142

Una nueva filtración masiva de documentos revela la trama para burlar obligaciones fiscales por parte de grandes fortunas y multinacionales

06/11/2017 17:37
Paradise papers: Apple, Nike y Lewis Hamilton se suman a la lista - Noticias de panama papers

Paradise papers: Apple, Nike y Lewis Hamilton se suman a la lista

http://gestion.pe/economia/paradise-papers-apple-nike-y-lewis-hamilton-se-suman-lista-2204134

Dieciocho meses después de los “Panama Papers” (Papeles de Panamá), relacionados con fraudes fiscales, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que agrupa a 96 medios de comunicación de 67 países, comenzó a desvelar estos Paradise Papers, los Papeles del paraíso.

06/11/2017 16:47
‘Paradise Papers’: el nuevo escándalo mundial de evasión de impuestos - Noticias de panama papers

‘Paradise Papers’: el nuevo escándalo mundial de evasión de impuestos

http://www.americatv.com.pe/noticias/internacionales/paradise-papers-nuevo-escandalo-mundial-evasion-impuestos-n298228

Investigación periodística internacional basada en miles de documentos filtrados descubre grandes redes para obtener beneficios fiscales

‘Paradise Papers’: el nuevo escándalo mundial de evasión de impuestos - Noticias de panama papers

‘Paradise Papers’: el nuevo escándalo mundial de evasión de impuestos

http://canaln.pe/internacionales/paradise-papers-nuevo-escandalo-mundial-evasion-impuestos-n298230

Investigación periodística internacional basada en miles de documentos filtrados descubre grandes redes para obtener beneficios fiscales

'Paradise papers' echan luz sobre los clientes de los paraísos fiscales - Noticias de panama papers

'Paradise papers' echan luz sobre los clientes de los paraísos fiscales

http://gestion.pe/economia/paradise-papers-echan-luz-sobre-clientes-paraisos-fiscales-2204095

Las revelaciones de Paradise papers fueron consideradas “chocantes” por la Unión Europea. El comisario de Asuntos económicos, Pierre Moscovici, pidió la adopción de una lista negra europea de paraísos fiscales.

06/11/2017 10:56
Prácticas de "Paradise Papers" se están extinguiendo, según jefe de la OCDE - Noticias de panama papers

Prácticas de "Paradise Papers" se están extinguiendo, según jefe de la OCDE

http://gestion.pe/economia/practicas-paradise-papers-se-estan-extinguiendo-segun-jefe-ocde-2204077

“Esto ya no podría repetirse gracias al trabajo conjunto que ustedes, sus gobiernos y la OCDE han realizado en los últimos años”, añadió Ángel Gurría.

06/11/2017 08:01
Más de 110 empresarios peruanos implicados en caso Appleby de paraísos fiscales - Noticias de panama papers

Más de 110 empresarios peruanos implicados en caso Appleby de paraísos fiscales

http://gestion.pe/economia/mas-110-empresarios-peruanos-implicados-caso-appleby-paraisos-fiscales-2204061

Eduardo Fox, la persona clave en las operaciones offshore. Según la Sunat, el Perú deja de percibir S/ 55 mil millones en elusión de impuestos al año.

06/11/2017 05:10
Panamá Papers: matan a periodista que denunció corrupción en Malta - Noticias de panama papers

Panamá Papers: matan a periodista que denunció corrupción en Malta

http://www.americatv.com.pe/noticias/internacionales/malta-asesinan-periodista-que-habia-acusado-corrupcion-al-gobierno-n295742

Daphne Caruana Galizia murió en la explosión de un coche bomba cerca de su casa en La Valeta

16/10/2017 23:23
Asesinan a periodista que participó en investigación de Panamá Papers - Noticias de panama papers

Asesinan a periodista que participó en investigación de Panamá Papers

https://peru.com/mundo/global/asesinan-periodista-que-participo-investigacion-panama-papers-noticia-538405

La periodista había presentado hace días una denuncia avisando de que había recibido amenazas de muerte, informa el diario “Times of Malta”.

16/10/2017 19:27
Panama Papers: Periodista que expuso el caso muere por una bomba en su auto - Noticias de panama papers

Panama Papers: Periodista que expuso el caso muere por una bomba en su auto

http://gestion.pe/politica/panama-papers-periodista-que-expuso-caso-muere-bomba-su-auto-2202498

Daphne Caruana Galizia, de 53 años, había salido de su casa en el poblado de Mosta, ubicado a las afueras de la capital de Malta, cuando la bomba explotó y los restos del vehículo fueron arrojados hacia una pared y un campo.

16/10/2017 16:39
Malta: asesinan a periodista que acusó de corrupción al gobierno - Noticias de panama papers

Malta: asesinan a periodista que acusó de corrupción al gobierno

http://canaln.pe/internacionales/malta-asesinan-periodista-que-habia-acusado-corrupcion-al-gobierno-n295743

Daphne Caruana Galizia murió en la explosión de un coche bomba cerca de su casa en La Valeta

Colombia captura a cuatro ejecutivos por escándalo "Panama Papers" - Noticias de panama papers

Colombia captura a cuatro ejecutivos por escándalo "Panama Papers"

http://gestion.pe/empresas/colombia-captura-cuatro-ejecutivos-escandalo-panama-papers-2201635

Entre los capturados se encuentra el ecuatoriano Juan Esteban Arellano, representante legal de Mossack Fonseca en Colombia, al que la fiscalía le imputa los delitos de lavado de activos, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado.

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Panama Papers

Colombia

04/10/2017 16:05
EE.UU. decide extraditar a su país al expresidente panameño Martinelli - Noticias de panama papers

EE.UU. decide extraditar a su país al expresidente panameño Martinelli

http://gestion.pe/politica/eeuu-decide-extraditar-su-pais-al-expresidente-panameno-martinelli-2199018

“Se ordena y aprueba que la moción del gobierno para que se certifique la extradición del presidente Martinelli sea concedida”, escribió el juez federal Edwin Torres en su fallo, según muestran documentos judiciales.

31/08/2017 15:28
Firma responsable de los "Panama papers" cerró decenas de oficinas - Noticias de panama papers

Firma responsable de los "Panama papers" cerró decenas de oficinas

http://gestion.pe/empresas/firma-responsable-panama-papers-cerro-decenas-oficinas-2196752

En el 2016 se reveló que desde la firma Mossack Fonseca se constituyeron infinidad de sociedades opacas en todo el mundo.

02/08/2017 20:23
Beto Ortiz llamó “cacaseno” al ministro de Trabajo por incendio en Las Malvinas - Noticias de panama papers

Beto Ortiz llamó “cacaseno” al ministro de Trabajo por incendio en Las Malvinas

http://peru21.pe/actualidad/beto-ortiz-ppk-sobre-incendio-malvinas-que-le-parece-si-dejamos-llamar-informalidad-al-asesinato-video-2287208

El periodista criticó que Alfonso Grados señalara que siniestro que puso al descubierto que jóvenes trabajaban encerrados bajo llave es solo una ‘infracción laboral’.

27/06/2017 08:23
Beto Ortiz: Ya fue todo [Opinión] - Noticias de panama papers

Beto Ortiz: Ya fue todo [Opinión]

http://peru21.pe/opinion/beto-ortiz-ya-fue-todo-2286953

La trágica muerte de los jóvenes esclavos encerrados en un contenedor por el empresario Juan Manuel Polar de Rivera.

25/06/2017 12:49
Callao: presunto implicado en caso Panama Papers fue detenido esta tarde - Noticias de panama papers

Callao: presunto implicado en caso Panama Papers fue detenido esta tarde

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/callao-presunto-implicado-caso-panama-papers-fue-detenido-esta-tarde-n279306

Eugenio Dunezat Urbina es acusado de estafar a personas con más de 15 millones de dólares

07/06/2017 09:00
Panama Papers: Capturan a empresario tras denuncia de estafa por US$15 millones - Noticias de panama papers

Panama Papers: Capturan a empresario tras denuncia de estafa por US$15 millones

http://peru21.pe/actualidad/panama-papers-capturan-empresario-denuncia-estafa-us15-millones-2284626

Se trata de Eugenio Dunezat Urbina, quien figuraba en el caso Panama Papers. Fue acusado por cuatro hombres de negocios, quienes le entregaron elevadas sumas de dinero.

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Panama Papers

Estafa

07/06/2017 07:08
Arequipa: PNP intervino 'narcocamioneta' con 84 kilos de droga camuflada - Noticias de panama papers

Arequipa: PNP intervino 'narcocamioneta' con 84 kilos de droga camuflada

http://canaln.pe/peru/arequipa-intervienen-narcocamioneta-mas-84-kilos-droga-camuflada-n279313

Un ciudadano fue detenido cuando trasladaba el vehículo desde Cañete hacia Moquegua

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Arequipa

drogas

PNP

camioneta

06/06/2017 17:43
Arequipa: intervienen 'narcocamioneta' con 84 kilos de droga camuflada - Noticias de panama papers

Arequipa: intervienen 'narcocamioneta' con 84 kilos de droga camuflada

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/arequipa-intervienen-narcocamioneta-mas-84-kilos-droga-camuflada-n279312

Un ciudadano fue detenido cuando trasladaba el vehículo de Cañete hacia Moquegua

06/06/2017 17:31
Callao: empresario implicado en el caso Panama Papers fue detenido hoy - Noticias de panama papers

Callao: empresario implicado en el caso Panama Papers fue detenido hoy

http://canaln.pe/actualidad/callao-presunto-implicado-caso-panama-papers-fue-detenido-esta-tarde-n279307

Eugenio Dunezat Urbina es acusado de estafar a personas con más de 15 millones de dólares

06/06/2017 17:13
Malta Files, la investigación de 13 diarios europeos sobre un paraíso fiscal - Noticias de panama papers

Malta Files, la investigación de 13 diarios europeos sobre un paraíso fiscal

http://gestion.pe/politica/malta-files-investigacion-13-diarios-europeos-sobre-paraiso-fiscal-2190342

La investigación, que se publicará a lo largo de dos semanas, trata sobre “la optimización y la evasión fiscales, el blanqueo y la corrupción” y se basa en “la lista completa de personas y entidades implicadas en las 53,247 compañías registradas en Malta”.

19/05/2017 17:54
Empresario denunciado por millonaria estafa aparece en los Panama Papers - Noticias de panama papers

Empresario denunciado por millonaria estafa aparece en los Panama Papers

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/empresario-denunciado-millonaria-estafa-aparece-panama-papers-n276645

Eugenio Dunezat es acusado de girar cheques sin fondo

Empresario denunciado por estafa aparece en los Panama Papers - Noticias de panama papers

Empresario denunciado por estafa aparece en los Panama Papers

http://canaln.pe/actualidad/empresario-denunciado-millonaria-estafa-aparece-panama-papers-n276648

Eugenio Dunezat es acusado de girar cheques sin fondo

16/05/2017 14:58
Conceden libertad bajo fianza a fundadores de bufete de "Panama Papers" - Noticias de panama papers

Conceden libertad bajo fianza a fundadores de bufete de "Panama Papers"

http://gestion.pe/politica/conceden-libertad-bajo-fianza-fundadores-bufete-panama-papers-2187977

Segundo Tribunal Superior de Panamá resolvió conceder el beneficio de excarcelación bajo fianza a Jürguen Mossack y Ramón Fonseca por US$ 500,000 a cada uno.

21/04/2017 19:52
Asesinan a tiros a futbolista panameño Amílcar Henríquez - Noticias de panama papers

Asesinan a tiros a futbolista panameño Amílcar Henríquez

http://elcomercio.pe/mundo/futbol-mundial/asesinan-tiros-futbolista-panameno-amilcar-henriquez-noticia-1984283

El jugador que murió en Colón, una de las ciudades más violentas del país, regresó al fútbol local en 2016

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Panamá

15/04/2017 20:45
Investigación Panama Papers recibió Premio Pulitzer - Noticias de panama papers

Investigación Panama Papers recibió Premio Pulitzer

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/investigacion-panama-papers-recibio-premio-pulitzer-n272342

Destape periodísticos reveló un entramado de empresas off shore creadas en paraísos fiscales por parte de líderes políticos y figuras mundiales

11/04/2017 08:42
Investigación Panama Papers recibió Premio Pulitzer - Noticias de panama papers

Investigación Panama Papers recibió Premio Pulitzer

http://canaln.pe/actualidad/investigacion-panama-papers-recibio-premio-pulitzer-n272346

Destape periodísticos reveló un entramado de empresas off shore creadas en paraísos fiscales por parte de líderes políticos y figuras mundiales

11/04/2017 08:42
Panamá papers: Cobertura del escándalo se llevó el Pulitzer - Noticias de panama papers

Panamá papers: Cobertura del escándalo se llevó el Pulitzer

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/panama-papers-destape-escandalo-se-llevo-pulitzer-noticia-1982899

Premio lo recibirá el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. A continuación, la lista completa de ganadores

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Pulitzer

Panamá papers

10/04/2017 15:31
¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…? - Noticias de panama papers

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?

http://gestion.pe/tendencias/que-paso-gestion-hoy-hace-2185621

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la economía peruana, un día como hoy, 6 de abril.

Blanqueo de capitales en Argentina cierra con US$ 117,000 millones - Noticias de panama papers

Blanqueo de capitales en Argentina cierra con US$ 117,000 millones

http://gestion.pe/economia/blanqueo-capitales-argentina-cierra-us-117000-millones-2186616

Las personas más ricas de la nación sudamericana que aceptaron declarar bienes fuera del sistema sumaron 475,000, sobre una población de 42 millones.

04/04/2017 17:05
Lionel Messi sería investigado clandestinamente en Argentina - Noticias de panama papers

Lionel Messi sería investigado clandestinamente en Argentina

http://elcomercio.pe/deporte-total/futbol-mundial/lionel-messi-seria-investigado-clandestinamente-argentina-noticia-1981191

Revelación la hizo el periodista Carlos Pagni en su columna "El pestilente círculo negro del espionaje", en La Nación

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Panamá papers

03/04/2017 18:25
Panama Papers: El Mossack Fonseca es una sombra de sí mismo - Noticias de panama papers

Panama Papers: El Mossack Fonseca es una sombra de sí mismo

http://elcomercio.pe/economia/mundo/panama-papers-mossack-fonseca-sombra-si-mismo-noticia-1980387

El edificio de vidrios polarizados del bufete de abogados Mossack Fonseca ahora solo es animado por los turistas

31/03/2017 08:52
Odebrecht también habría financiado campaña de Santos del 2010 - Noticias de panama papers

Odebrecht también habría financiado campaña de Santos del 2010

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/odebrecht-tambien-habria-financiado-campana-santos-2010-noticia-1974875

Según la revista Semana, la firma brasileña pagó 400 mil dólares por 2 mil afiches a favor del hoy presidente colombiano

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Odebrecht

09/03/2017 23:17
Carmen McEvoy: "Vamos a ver cómo PPK resuelve esta crisis" - Noticias de panama papers

Carmen McEvoy: "Vamos a ver cómo PPK resuelve esta crisis"

http://peru21.pe/opinion/carmen-mcevoy-vamos-ver-como-ppk-resuelve-esta-crisis-2271922

“Yo creo que su último discurso presidencial (de PPK) ha sido muy fuerte (…) Seamos optimistas de lo que va a hacer. Yo quiero confiar en que el presidente sabe que acá se está jugando no solo la suerte del gobierno sino la suerte del Perú”.

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Entrevista.21

24/02/2017 00:12
Sunat pone en la mira a 30 artistas por un desbalance patrimonial - Noticias de panama papers

Sunat pone en la mira a 30 artistas por un desbalance patrimonial

http://peru.com/actualidad/economia-y-finanzas/sunat-pone-mira-30-artistas-desbalance-patrimonial-noticia-500369

Los desbalances patrimoniales de personas vinculadas al arte, teatro, televisión y radio suman en conjunto los 81 millones de soles, según informó la Sunat.

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23/02/2017 10:52
Sunat identificó a 157 personas con desbalance por S/347 mlls. - Noticias de panama papers

Sunat identificó a 157 personas con desbalance por S/347 mlls.

http://elcomercio.pe/economia/peru/panama-paperssunat-ubico-peruanos-desbalance-s347-mlls-noticia-1970735

La administración tributaria reveló números a un año de la filtración de documentos del estudio panameño Mossack Fonseca

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Panamá papers

23/02/2017 05:16
Detienen en Panamá a responsable de Mossack Fonseca en Brasil por caso Lava Jato - Noticias de panama papers

Detienen en Panamá a responsable de Mossack Fonseca en Brasil por caso Lava Jato

http://gestion.pe/politica/detienen-panama-responsable-mossack-fonseca-brasil-caso-lava-jato-2182176

La detención se produjo la madrugada del martes después de que Riaño declarara por más de diez horas ante la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada.

14/02/2017 16:34
Masacres en penales de Brasil: "Gobierno nos da la espalda" - Noticias de panama papers

Masacres en penales de Brasil: "Gobierno nos da la espalda"

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/masacres-penales-brasil-gobierno-nos-da-espalda-noticia-1967562

"Tenemos miedo de que lo maten […] Tratamos de sacarlo, pero no tenemos dinero para un abogado", dijo familiar de un preso

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Brasil

10/02/2017 15:25
Lava Jato: Socios de firma legal de "Panama Papers" detenidos - Noticias de panama papers

Lava Jato: Socios de firma legal de "Panama Papers" detenidos

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/lava-jato-socios-firma-legal-panama-papers-detenidos-noticia-1967470

La fiscalía involucra a los fundadores de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca con la operación Lava Jato en Brasil

10/02/2017 11:30
Detienen a socios de firma legal de "Panama Papers" por escándalo Lava Jato - Noticias de panama papers

Detienen a socios de firma legal de "Panama Papers" por escándalo Lava Jato

http://peru21.pe/mundo/detienen-socios-firma-legal-panama-papers-escandalo-lava-jato-2270423

Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora fueron trasladados a una celda de la Direccción de Investigación Judicial de la Policía.

10/02/2017 09:36
Panama Papers: Fiscalía panameña allana oficinas de Mossack Fonseca por caso Odebrecht - Noticias de panama papers

Panama Papers: Fiscalía panameña allana oficinas de Mossack Fonseca por caso Odebrecht

http://gestion.pe/politica/panama-papers-fiscalia-panamena-allana-oficinas-mossack-fonseca-caso-odebrecht-2181824

La Fiscalía panameña imputó el mes pasado a 17 personas, incluyendo políticos y empresarios, después de que Odebrecht reconociera sobornos por al menos US$ 59 millones en el país.

09/02/2017 18:50
Mossack Fonseca dice que presidente panameño recibió donación de Odebrecht - Noticias de panama papers

Mossack Fonseca dice que presidente panameño recibió donación de Odebrecht

http://gestion.pe/politica/mossack-fonseca-dice-que-presidente-panameno-recibio-donacion-odebrecht-2181812

El fundador de la firma legal Mossack Fonseca, Ramón Fonseca Mora, fue ministro consejero del gobierno de Varela y dirigente del oficialista Partido Panameñista (derecha) hasta que se vio obligado a renunciar por el escándalo de los Panamá Papers.

09/02/2017 18:01
Odebrecht: Allanan oficinas de Mossack Fonseca en Panamá - Noticias de panama papers

Odebrecht: Allanan oficinas de Mossack Fonseca en Panamá

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/odebrecht-allanan-oficinas-mossack-fonseca-panama-noticia-1967255

El bufete de abogados es conocido por crear sociedades offshore a nivel internacional que revelaron los Panama Papers

09/02/2017 15:55
Alejandro Toledo: Mossack Fonseca operó las offshore de Maiman, intermediario en pago de coima - Noticias de panama papers

Alejandro Toledo: Mossack Fonseca operó las offshore de Maiman, intermediario en pago de coima

http://gestion.pe/politica/alejandro-toledo-mossack-fonseca-opero-offshore-maiman-intermediario-pago-coima-2181475

Sabih Saylan, acusado también como el intermediario de Toledo en el pago de la coima, mantuvo una fluida comunicación con las sedes de Mossack Fonseca en Panamá entre 1999 y 2016.

06/02/2017 15:36
Pedro Almodóvar será el primer español en presidir el jurado del Festival Internacional de Cannes - Noticias de panama papers

Pedro Almodóvar será el primer español en presidir el jurado del Festival Internacional de Cannes

http://peru21.pe/cultura/pedro-almodovar-primer-espanol-presidir-jurado-festival-internacional-cannes-2269347

Ninguna de sus cinco películas nominadas a la Palma de Oro logró llevarse el máximo galardón en el prestigioso certamen de cine.

31/01/2017 08:16