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sergio espinosa

¿Está de acuerdo que toda compra de autos y viviendas pase por los bancos? - Noticias de sergio espinosa

¿Está de acuerdo que toda compra de autos y viviendas pase por los bancos?

http://gestion.pe/opinion/esta-acuerdo-que-toda-compra-autos-y-viviendas-pase-bancos-2191322

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) trabaja en un proyecto de ley para restringir el cash en operaciones que sean registradas ante un notario. Así, la iniciativa, que se presentará el próximo mes, buscará que la compra y venta de inmuebles o vehículos, aumentos de capital y constitución de sociedades pasen obligatoriamente por una institución financiera, explicó Sergio Espinosa, jefe de la UIF.

01/06/2017 05:00
Preparan proyecto de ley para regular casas de cambio y prestamistas - Noticias de sergio espinosa

Preparan proyecto de ley para regular casas de cambio y prestamistas

http://peru21.pe/actualidad/preparan-proyecto-ley-regular-casas-cambios-y-prestamistas-2283680

Normativa establecería requisitos para abrir una casa de cambio.

30/05/2017 15:02
¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…? - Noticias de sergio espinosa

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?

http://gestion.pe/tendencias/que-paso-gestion-hoy-hace-2185623

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la economía peruana, un día como hoy, 7 de abril.

Brasil: Piden 83 investigaciones por corrupción a políticos - Noticias de sergio espinosa

Brasil: Piden 83 investigaciones por corrupción a políticos

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/brasil-fiscalia-pide-investigar-corrupcion-83-politicos-noticia-1975992

Entre lo señalados estarían ministros y congresistas que han sido delatados por ejecutivos y ex ejecutivos de Odebrecht

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Brasil

Odebrecht

Lava Jato

14/03/2017 22:24
PPK: Unidad de Inteligencia Financiera desmiente reporte sobre operaciones sospechosas - Noticias de sergio espinosa

PPK: Unidad de Inteligencia Financiera desmiente reporte sobre operaciones sospechosas

http://peru21.pe/politica/ppk-unidad-inteligencia-financiera-desmiente-reporte-sobre-operaciones-sospechosas-jefe-estado-2273378

Jefe de la UIF, Sergio Espinosa, advirtió que se está tergiversando el trabajo de esa entidad.

09/03/2017 12:49
Mercedes Aráoz a procuradora Ampuero: "Menos televisión y trabaje más investigando" - Noticias de sergio espinosa

Mercedes Aráoz a procuradora Ampuero: "Menos televisión y trabaje más investigando"

http://peru21.pe/politica/mercedes-araoz-procuradora-ampuero-menos-television-y-trabaje-mas-investigando-2273366

Segunda vicepresidenta de la República afirma que labor de la Procuraduría se ha hecho con “ligereza”.

09/03/2017 11:30
¿Por qué relacionan a PPK con el Caso Lava Jato? - Noticias de sergio espinosa

¿Por qué relacionan a PPK con el Caso Lava Jato?

http://elcomercio.pe/politica/actualidad/que-relacionan-ppk-caso-lava-jato-noticia-1974046

El presidente Pedro Pablo Kuczynski deberá declarar a la fiscalía como testigo por obras vinculadas a Odebrecht

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Lava Jato

09/03/2017 08:30
UIF niega reporte de operaciones bancarias sospechosas de PPK - Noticias de sergio espinosa

UIF niega reporte de operaciones bancarias sospechosas de PPK

http://elcomercio.pe/politica/actualidad/uif-niega-reporte-operaciones-bancarias-sospechosas-ppk-noticia-1974588

Sergio Espinosa, jefe de la entidad, indicó que por ley no pueden remitir sus informes a procuradurías como la de Lava Jato

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Odebrecht

UIF

08/03/2017 23:17
UIF niega que hayan encontrado depósitos ilícitos de Odebrecht a PPK - Noticias de sergio espinosa

UIF niega que hayan encontrado depósitos ilícitos de Odebrecht a PPK

http://canaln.pe/actualidad/uif-niega-que-hayan-encontrado-depositos-ilicitos-odebrecht-ppk-n268330

Indicaron que medio que hizo la afirmación mezcló documentos de bancos con informe de la UIF

08/03/2017 21:36
Fiscal Hamilton Castro salvó una cuenta de la firma Odebrecht en el Perú - Noticias de sergio espinosa

Fiscal Hamilton Castro salvó una cuenta de la firma Odebrecht en el Perú

http://peru21.pe/politica/fiscal-hamilton-castro-salvo-cuenta-firma-odebrecht-peru-2271693

Mientras el magistrado Carlos Puma, de la Fiscalía de Lavado de Activos, dispuso el congelamiento de una cuenta de Odebrecht, el fiscal Hamilton Castro le quitó la investigación y la descongeló para poder negociar acuerdo.

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Odebrecht

22/02/2017 09:40
Fiscalía y Comisión Lava Jato, una historia de desencuentros - Noticias de sergio espinosa

Fiscalía y Comisión Lava Jato, una historia de desencuentros

http://elcomercio.pe/politica/actualidad/fiscalia-y-comision-lava-jato-historia-desencuentros-noticia-1970514

Cronología de enfrentamientos y discrepancias entre el Ministerio Público y el grupo de trabajo que preside Víctor Albrecht

21/02/2017 19:41
SBS y Sunat se unen para luchar contra lavado de activos y delitos tributarios - Noticias de sergio espinosa

SBS y Sunat se unen para luchar contra lavado de activos y delitos tributarios

http://gestion.pe/economia/sbs-y-sunat-se-unen-luchar-contra-lavado-activos-y-delitos-tributarios-2182374

La firma del convenio fue encabezada por Socorro Heysen, superintendenta de la SBS, y Víctor Shiguiyama, superintendente de la Sunat.

16/02/2017 12:33
El amor entre empresas y cómo logran matrimonios exitosos - Noticias de sergio espinosa

El amor entre empresas y cómo logran matrimonios exitosos

http://elcomercio.pe/economia/negocios/amor-entre-empresas-y-como-logran-matrimonios-exitosos-noticia-1968353

Quizás las empresas no se enamoran, pero de que se casan, se casan; algunos casos peruanos así lo atestiguan

14/02/2017 07:35

Real Madrid: los divertidos memes tras el triunfo ante Osasuna

http://elcomercio.pe/deporte-total/futbol-mundial/real-madrid-divertidos-memes-triunfo-ante-osasuna-noticia-1967799

Real Madrid venció en Pamplona 3-1 a Osasuna por la fecha 22 de la Liga Santander. Anotaron Cristiano, Isco y Lucas Vásquez

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Real Madrid

Osasuna

11/02/2017 17:19
Real Madrid vs Osasuna: resultado, resumen y goles por la Liga Santander - Noticias de sergio espinosa

Real Madrid vs Osasuna: resultado, resumen y goles por la Liga Santander

http://peru.com/futbol/internacional/real-madrid-vs-osasuna-resultado-resumen-y-goles-liga-santander-noticia-498576

Este sábado, Real Madrid visitó al Osasuna buscando regresar a la punta de la Liga Santander. Mira los goles del partido.

Ahora compra de inmuebles es la principal forma de lavar dinero - Noticias de sergio espinosa

Ahora compra de inmuebles es la principal forma de lavar dinero

http://gestion.pe/economia/ahora-compra-inmuebles-principal-forma-lavar-dinero-2181524

En el 2016, UIF detectó US$ 184 millones bajo sospecha de lavado mediante compra de propiedades. Reportes de operaciones sospechosas alcanzó número récord el año pasado.

07/02/2017 05:30
Fiscalía rechaza pedido para incautar bienes de Odebrecht - Noticias de sergio espinosa

Fiscalía rechaza pedido para incautar bienes de Odebrecht

http://elcomercio.pe/politica/justicia/fiscalia-rechaza-pedido-incautar-bienes-odebrecht-noticia-1964544

Procuraduría Anticorrupción fue notificada de la decisión del fiscal Castro, quien también se negó a congelar las cuentas

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Odebrecht

31/01/2017 08:11
UIF concluirá propuesta de nuevo Plan Antilavado de activos en segundo semestre del 2017 - Noticias de sergio espinosa

UIF concluirá propuesta de nuevo Plan Antilavado de activos en segundo semestre del 2017

http://gestion.pe/politica/uif-concluira-propuesta-nuevo-plan-antilavado-activos-segundo-semestre-2017-2180572

El lavado de activos representa el 4.4% del PBI del Perú, señaló el jefe de la UIF.

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UIF

25/01/2017 14:24
Fiscal de la Nación declara hoy sobre caso Odebrecht - Noticias de sergio espinosa

Fiscal de la Nación declara hoy sobre caso Odebrecht

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-fiscal-nacion-declara-hoy-sobre-caso-odebrecht-55293

Comisión Lava Jato del Congreso recibe hoy a fiscal de la Nación.

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Odebrecht

18/01/2017 08:10
Odebrecht: comisión Lava Jato del Congreso recibe hoy a fiscal de la Nación - Noticias de sergio espinosa

Odebrecht: comisión Lava Jato del Congreso recibe hoy a fiscal de la Nación

http://peru.com/actualidad/mi-ciudad/odebrecht-comision-lava-jato-congreso-recibe-hoy-fiscal-nacion-noticia-494541

La Comisión Lava Jato del Congreso recibe hoy al Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para que informe sobre los términos de los acuerdos del convenio entre el Ministerio Público y la empresa Odebrecht.

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Odebrecht

Perú

18/01/2017 07:01
Comisión Lava Jato: fiscal de la Nación fue citado para el miércoles 18 - Noticias de sergio espinosa

Comisión Lava Jato: fiscal de la Nación fue citado para el miércoles 18

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/comision-lava-jato-cita-fiscal-nacion-miercoles-18-n261240

Si no asiste podrían citarlo de grado o fuerza

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lava jato

pablo sanchez

13/01/2017 09:36
Comisión Lava Jato cita a fiscal de la Nación para el miércoles 18 - Noticias de sergio espinosa

Comisión Lava Jato cita a fiscal de la Nación para el miércoles 18

http://canaln.pe/actualidad/comision-lava-jato-cita-fiscal-nacion-miercoles-18-n261238

Si Pablo Sánchez no asiste podrían citarlo de grado o fuerza

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lava jato

pablo sanchez

13/01/2017 09:36
Comisión Lava Jato cita a fiscal de la Nación para miércoles 18 - Noticias de sergio espinosa

Comisión Lava Jato cita a fiscal de la Nación para miércoles 18

http://elcomercio.pe/politica/congreso/comision-lava-jato-cita-fiscal-nacion-miercoles-18-noticia-1960243

Integrantes del grupo parlamentario afirman que si Pablo Sánchez no acude al nuevo llamado, será convocado de grado o fuerza

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Lava Jato

13/01/2017 00:48
Colombia: FARC ha incumplido con entrega de menores de 15 años - Noticias de sergio espinosa

Colombia: FARC ha incumplido con entrega de menores de 15 años

http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/colombia-farc-ha-incumplido-entrega-menores-15-anos-noticia-1960213

"Están en deuda con el país. No se han movido con la celeridad que lo deberían haber hecho", dijo el portavoz del gobierno

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Colombia

FARC

12/01/2017 18:21
Barcelona SC y Universidad Católica empataron 1-1 por Serie A de Ecuador - Noticias de sergio espinosa

Barcelona SC y Universidad Católica empataron 1-1 por Serie A de Ecuador

http://depor.com/futbol-internacional/barcelona-sc-vs-universidad-catolica-vivo-directo-online-serie-ecuador-1083814

Barcelona SC y Universidad Católica no se sacaron diferencias por la 17° fecha de la Serie A de Ecuador.

Libros más vendidos de la semana: obra de teatro de Harry Potter arrasa en listados - Noticias de sergio espinosa

Libros más vendidos de la semana: obra de teatro de Harry Potter arrasa en listados

http://laprensa.peru.com/cultura/noticia-libros-mas-vendidos-semana-harry-potter-65627

También figuran The Girl on the Train y las obras románticas de Jojo Moyes.

21/10/2016 11:31
Reserva de Alianza ganó 'Most Wanted Perú 2016' y entrenará en Inglaterra - Noticias de sergio espinosa

Reserva de Alianza ganó 'Most Wanted Perú 2016' y entrenará en Inglaterra

http://www.americatv.com.pe/deportes/futbol-peruano/reserva-alianza-viajara-inglaterra-y-entrenara-academia-nike-n249279

Alonso Tamariz ganó la prueba “Nike Most Wanted”

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alianza lima

02/10/2016 08:51
Parlamento prohibiría a UIF dar información a la ONPE y al JNE - Noticias de sergio espinosa

Parlamento prohibiría a UIF dar información a la ONPE y al JNE

http://gestion.pe/politica/parlamento-prohibiria-uif-dar-informacion-onpe-y-al-jne-2171112

Pese a cambios en la solicitud del Ejecutivo, la Unidad de Inteligencia Financiera sí lograría tener acceso al secreto bancario y reserva tributaria.

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Congreso

UIF

ONPE

JNE

28/09/2016 05:30
¿Por qué la ONPE y el JNE necesitan los informes de la UIF? - Noticias de sergio espinosa

¿Por qué la ONPE y el JNE necesitan los informes de la UIF?

http://elcomercio.pe/politica/actualidad/que-onpe-y-jne-necesitan-informes-uif-noticia-1934602

Analistas afirman que la herramienta será clave para supervisar fondos de campaña de 100 mil candidatos en elecciones de 2018

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ONPE

UIF

27/09/2016 08:26
¿Propuesta sobre la UIF se ajusta a la Constitución? - Noticias de sergio espinosa

¿Propuesta sobre la UIF se ajusta a la Constitución?

http://peru21.pe/politica/propuesta-sobre-uif-se-ajusta-constitucion-2257883

Jefe de la UIF defiende importancia de la medida. Ex titular de la entidad discrepa.

23/09/2016 23:16
“Las atribuciones son necesarias para ser un país confiable” - Noticias de sergio espinosa

“Las atribuciones son necesarias para ser un país confiable”

http://elcomercio.pe/politica/gobierno/uif-atribuciones-son-necesarias-pais-confiable-noticia-1933838

Superintendente adjunto de la UIF alerta de riesgo en caso no se otorguen facultades para levantar secreto bancario

23/09/2016 08:22
¿De qué manera la UIF podrá compartir información con la ONPE? - Noticias de sergio espinosa

¿De qué manera la UIF podrá compartir información con la ONPE?

http://elcomercio.pe/politica/congreso/que-manera-uif-podra-compartir-informacion-onpe-noticia-1933746

Superintendente de UIF precisa que de aprobarse atribuciones, ONPE recibirá copia de informe que se envía a la fiscalía

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Sergio Espinosa

UIF

22/09/2016 17:40
UIF: Acceso a secreto bancario pondría en jaque a “quienes tienen algo que esconder” - Noticias de sergio espinosa

UIF: Acceso a secreto bancario pondría en jaque a “quienes tienen algo que esconder”

http://peru21.pe/politica/uif-acceso-secreto-bancario-pondria-jaque-quienes-tienen-algo-que-esconder-2257818

Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa, descartó que dicha competencia puede tener un uso político.

22/09/2016 11:23
“Jefe de UIF debió ser más persuasivo y generar más confianza” - Noticias de sergio espinosa

“Jefe de UIF debió ser más persuasivo y generar más confianza”

http://elcomercio.pe/politica/congreso/jefe-uif-debio-mas-persuasivo-y-generar-mas-confianza-noticia-1933446

El aprista Mauricio Mulder dijo que el pleno puede corregir decisión de Comisión de Justicia de negar facultades sobre UIF

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Mauricio Mulder

UIF

21/09/2016 16:49
Mulder: Facultades para el fortalecimiento de la UIF pueden darse en el Pleno - Noticias de sergio espinosa

Mulder: Facultades para el fortalecimiento de la UIF pueden darse en el Pleno

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/mulder-facultades-fortalecer-uif-pueden-otorgarse-pleno-n247889

El parlamentario sostuvo que el jefe de la UIF, Sergio Espinosa, debió ser más persuasivo con la comisión

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Mauricio Mulder

UIF

21/09/2016 16:03
Mulder: Facultades para fortalecer la UIF pueden otorgarse en el Pleno - Noticias de sergio espinosa

Mulder: Facultades para fortalecer la UIF pueden otorgarse en el Pleno

http://canaln.pe/actualidad/mulder-facultades-fortalecer-uif-pueden-otorgarse-pleno-n247888

El congresista dijo que el jefe de la UIF debió ser más persuasivo

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Mauricio Mulder

UIF

21/09/2016 16:03
"No dieron razones para opinar en contra de fortalecer la UIF" - Noticias de sergio espinosa

"No dieron razones para opinar en contra de fortalecer la UIF"

http://elcomercio.pe/politica/actualidad/no-dieron-razones-opinar-contra-fortalecer-uif-noticia-1933227

El superintendente Sergio Espinosa aseguró que los parlamentario no presentaron argumentos para rechazar el proyecto

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UIF

20/09/2016 23:24
Caso Pino: ¿Cuál es la situación de todos los extranjeros del Descentralizado? - Noticias de sergio espinosa

Caso Pino: ¿Cuál es la situación de todos los extranjeros del Descentralizado?

http://depor.com/futbol-peruano/caso-pino-cual-situacion-todos-extranjeros-descentralizado-1080416

Tras el revuelo con Juan Pablo Pino, Depor te cuenta todo acerca del tema de moda y cómo está inscrito cada jugador del Descentralizado.

19/09/2016 18:30
Barcelona SC derrotó 3-1 a Universidad Católica por la Serie A de Ecuador - Noticias de sergio espinosa

Barcelona SC derrotó 3-1 a Universidad Católica por la Serie A de Ecuador

http://depor.com/futbol-internacional/barcelona-sc-vs-universidad-catolica-hoy-vivo-fecha-6-serie-ecuador-1079319

Barcelona SC venció Universidad Católica por la fecha 6 de la Serie A de Ecuador en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil.

Mujer: Nueve posibles razones por las que sigues soltera - Noticias de sergio espinosa

Mujer: Nueve posibles razones por las que sigues soltera

http://publimetro.pe/vida-estilo/noticia-nueve-posibles-razones-que-sigues-soltera-39864

Generalmente, la respuesta que tendemos a dar las mujeres, frente a una situación así, es que el “problema” no es nuestro, sino de ellos

03/07/2016 12:04
Aldo Mariátegui: Entre Ronald Gamarra y el CNM - Noticias de sergio espinosa

Aldo Mariátegui: Entre Ronald Gamarra y el CNM

http://peru21.pe/opinion/aldo-mariategui-entre-ronald-gamarra-y-cnm-2249617

“En una ‘nadinelibreta’ (página 65) figuran varias gestiones ilegales para liberar a Ollanta del caso Madre Mía (unas ejecuciones extrajudiciales tan serias como La Cantuta o Barrios Altos)”.

17/06/2016 23:40
¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…? - Noticias de sergio espinosa

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?

http://gestion.pe/tendencias/que-paso-gestion-hoy-hace-2161902

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la economía peruana, un día como hoy, 2 de junio.

Casi US$13 mil millones en activos se han lavado en el Perú desde 2007, según Asbanc - Noticias de sergio espinosa

Casi US$13 mil millones en activos se han lavado en el Perú desde 2007, según Asbanc

http://peru21.pe/economia/asbanc-mas-us-12000-millones-activos-se-han-lavado-peru-casi-decada-2248069

La mayor participación la tiene el tráfico ilícito de drogas con 42%, seguido de la minería ilegal con 34%, y delitos contra la administración pública con 7%.

01/06/2016 11:13
Se han lavado cerca de US$ 13 mil millones en el Perú desde el 2007 - Noticias de sergio espinosa

Se han lavado cerca de US$ 13 mil millones en el Perú desde el 2007

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/se-han-lavado-casi-us-13-mil-millones-peru-desde-2007-n233419

El narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción son las principales fuentes, según Asbanc y la UIF

01/06/2016 06:16
Se han lavado casi US$ 13 mil millones en el Perú desde el 2007 - Noticias de sergio espinosa

Se han lavado casi US$ 13 mil millones en el Perú desde el 2007

http://canaln.pe/actualidad/se-han-lavado-casi-us-13-mil-millones-peru-desde-2007-n233418

El narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción son las principales fuentes, según Asbanc y la UIF

01/06/2016 06:16
Desde el 2007 se han lavado en el Perú casi US$13 mil millones - Noticias de sergio espinosa

Desde el 2007 se han lavado en el Perú casi US$13 mil millones

http://elcomercio.pe/economia/negocios/desde-2007-se-han-lavado-peru-casi-us13-mil-millones-noticia-1905855

Según Asbanc y la Unidad de Inteligencia Financiera el narcotráfico, minería ilegal y corrupción son las principales fuentes

31/05/2016 18:34
SBS volverá a pedir al próximo Congreso facultad para levantar el secreto bancario al investigar delitos - Noticias de sergio espinosa

SBS volverá a pedir al próximo Congreso facultad para levantar el secreto bancario al investigar delitos

http://gestion.pe/economia/sbs-volvera-pedir-al-proximo-congreso-facultad-levantar-secreto-bancario-al-investigar-delitos-2162104

El Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS, Sergio Espinosa, pidió a Fuerza Popular, la bancada que será mayoría en el próximo Congreso, apoyar al proyecto de ley que presentarán como un gesto de respaldo a la lucha contra la delincuencia.

31/05/2016 18:18
¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…? - Noticias de sergio espinosa

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?

http://gestion.pe/tendencias/que-paso-gestion-hoy-hace-2160425

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la economía peruana, un día como hoy, 29 de mayo.

UIF: Caso Panama Papers generó siete informes de inteligencia en Perú - Noticias de sergio espinosa

UIF: Caso Panama Papers generó siete informes de inteligencia en Perú

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/uif-caso-panama-papers-genero-siete-informes-inteligencia-peru-n230940

Así lo declaró Sergio Espinosa, titular de la entidad, ante la Comisión de Fiscalización

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Panama Papers

UIF

12/05/2016 15:39
UIF revela que Panama Papers generó siete informes de inteligencia en Perú - Noticias de sergio espinosa

UIF revela que Panama Papers generó siete informes de inteligencia en Perú

http://canaln.pe/actualidad/uif-revela-que-panama-papers-genero-siete-informes-inteligencia-peru-n230938

Así lo declaró Sergio Espinosa, titular de la entidad, ante la Comisión de Fiscalización

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UIF

12/05/2016 15:34