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sergio espinosa

Barcelona SC y Universidad Católica empataron 1-1 por Serie A de Ecuador - Noticias de sergio espinosa

Barcelona SC y Universidad Católica empataron 1-1 por Serie A de Ecuador

http://depor.com/futbol-internacional/barcelona-sc-vs-universidad-catolica-vivo-directo-online-serie-ecuador-1083814

Barcelona SC y Universidad Católica no se sacaron diferencias por la 17° fecha de la Serie A de Ecuador.

Libros más vendidos de la semana: obra de teatro de Harry Potter arrasa en listados - Noticias de sergio espinosa

Libros más vendidos de la semana: obra de teatro de Harry Potter arrasa en listados

http://laprensa.peru.com/cultura/noticia-libros-mas-vendidos-semana-harry-potter-65627

También figuran The Girl on the Train y las obras románticas de Jojo Moyes.

21/10/2016 11:31
Reserva de Alianza ganó 'Most Wanted Perú 2016' y entrenará en Inglaterra - Noticias de sergio espinosa

Reserva de Alianza ganó 'Most Wanted Perú 2016' y entrenará en Inglaterra

http://www.americatv.com.pe/deportes/futbol-peruano/reserva-alianza-viajara-inglaterra-y-entrenara-academia-nike-n249279

Alonso Tamariz ganó la prueba “Nike Most Wanted”

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alianza lima

02/10/2016 08:51
Parlamento prohibiría a UIF dar información a la ONPE y al JNE - Noticias de sergio espinosa

Parlamento prohibiría a UIF dar información a la ONPE y al JNE

http://gestion.pe/politica/parlamento-prohibiria-uif-dar-informacion-onpe-y-al-jne-2171112

Pese a cambios en la solicitud del Ejecutivo, la Unidad de Inteligencia Financiera sí lograría tener acceso al secreto bancario y reserva tributaria.

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Congreso

UIF

ONPE

JNE

28/09/2016 05:30
¿Por qué la ONPE y el JNE necesitan los informes de la UIF? - Noticias de sergio espinosa

¿Por qué la ONPE y el JNE necesitan los informes de la UIF?

http://elcomercio.pe/politica/actualidad/que-onpe-y-jne-necesitan-informes-uif-noticia-1934602

Analistas afirman que la herramienta será clave para supervisar fondos de campaña de 100 mil candidatos en elecciones de 2018

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ONPE

UIF

27/09/2016 08:26
¿Propuesta sobre la UIF se ajusta a la Constitución? - Noticias de sergio espinosa

¿Propuesta sobre la UIF se ajusta a la Constitución?

http://peru21.pe/politica/propuesta-sobre-uif-se-ajusta-constitucion-2257883

Jefe de la UIF defiende importancia de la medida. Ex titular de la entidad discrepa.

23/09/2016 23:16
“Las atribuciones son necesarias para ser un país confiable” - Noticias de sergio espinosa

“Las atribuciones son necesarias para ser un país confiable”

http://elcomercio.pe/politica/gobierno/uif-atribuciones-son-necesarias-pais-confiable-noticia-1933838

Superintendente adjunto de la UIF alerta de riesgo en caso no se otorguen facultades para levantar secreto bancario

23/09/2016 08:22
¿De qué manera la UIF podrá compartir información con la ONPE? - Noticias de sergio espinosa

¿De qué manera la UIF podrá compartir información con la ONPE?

http://elcomercio.pe/politica/congreso/que-manera-uif-podra-compartir-informacion-onpe-noticia-1933746

Superintendente de UIF precisa que de aprobarse atribuciones, ONPE recibirá copia de informe que se envía a la fiscalía

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Sergio Espinosa

UIF

22/09/2016 17:40
UIF: Acceso a secreto bancario pondría en jaque a “quienes tienen algo que esconder” - Noticias de sergio espinosa

UIF: Acceso a secreto bancario pondría en jaque a “quienes tienen algo que esconder”

http://peru21.pe/politica/uif-acceso-secreto-bancario-pondria-jaque-quienes-tienen-algo-que-esconder-2257818

Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa, descartó que dicha competencia puede tener un uso político.

22/09/2016 11:23
“Jefe de UIF debió ser más persuasivo y generar más confianza” - Noticias de sergio espinosa

“Jefe de UIF debió ser más persuasivo y generar más confianza”

http://elcomercio.pe/politica/congreso/jefe-uif-debio-mas-persuasivo-y-generar-mas-confianza-noticia-1933446

El aprista Mauricio Mulder dijo que el pleno puede corregir decisión de Comisión de Justicia de negar facultades sobre UIF

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Mauricio Mulder

UIF

21/09/2016 16:49
Mulder: Facultades para el fortalecimiento de la UIF pueden darse en el Pleno - Noticias de sergio espinosa

Mulder: Facultades para el fortalecimiento de la UIF pueden darse en el Pleno

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/mulder-facultades-fortalecer-uif-pueden-otorgarse-pleno-n247889

El parlamentario sostuvo que el jefe de la UIF, Sergio Espinosa, debió ser más persuasivo con la comisión

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Mauricio Mulder

UIF

21/09/2016 16:03
Mulder: Facultades para fortalecer la UIF pueden otorgarse en el Pleno - Noticias de sergio espinosa

Mulder: Facultades para fortalecer la UIF pueden otorgarse en el Pleno

http://canaln.pe/actualidad/mulder-facultades-fortalecer-uif-pueden-otorgarse-pleno-n247888

El congresista dijo que el jefe de la UIF debió ser más persuasivo

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Mauricio Mulder

UIF

21/09/2016 16:03
"No dieron razones para opinar en contra de fortalecer la UIF" - Noticias de sergio espinosa

"No dieron razones para opinar en contra de fortalecer la UIF"

http://elcomercio.pe/politica/actualidad/no-dieron-razones-opinar-contra-fortalecer-uif-noticia-1933227

El superintendente Sergio Espinosa aseguró que los parlamentario no presentaron argumentos para rechazar el proyecto

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UIF

20/09/2016 23:24
Caso Pino: ¿Cuál es la situación de todos los extranjeros del Descentralizado? - Noticias de sergio espinosa

Caso Pino: ¿Cuál es la situación de todos los extranjeros del Descentralizado?

http://depor.com/futbol-peruano/caso-pino-cual-situacion-todos-extranjeros-descentralizado-1080416

Tras el revuelo con Juan Pablo Pino, Depor te cuenta todo acerca del tema de moda y cómo está inscrito cada jugador del Descentralizado.

19/09/2016 18:30
Barcelona SC derrotó 3-1 a Universidad Católica por la Serie A de Ecuador - Noticias de sergio espinosa

Barcelona SC derrotó 3-1 a Universidad Católica por la Serie A de Ecuador

http://depor.com/futbol-internacional/barcelona-sc-vs-universidad-catolica-hoy-vivo-fecha-6-serie-ecuador-1079319

Barcelona SC venció Universidad Católica por la fecha 6 de la Serie A de Ecuador en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil.

Mujer: Nueve posibles razones por las que sigues soltera - Noticias de sergio espinosa

Mujer: Nueve posibles razones por las que sigues soltera

http://publimetro.pe/vida-estilo/noticia-nueve-posibles-razones-que-sigues-soltera-39864

Generalmente, la respuesta que tendemos a dar las mujeres, frente a una situación así, es que el “problema” no es nuestro, sino de ellos

03/07/2016 12:04
Aldo Mariátegui: Entre Ronald Gamarra y el CNM - Noticias de sergio espinosa

Aldo Mariátegui: Entre Ronald Gamarra y el CNM

http://peru21.pe/opinion/aldo-mariategui-entre-ronald-gamarra-y-cnm-2249617

“En una ‘nadinelibreta’ (página 65) figuran varias gestiones ilegales para liberar a Ollanta del caso Madre Mía (unas ejecuciones extrajudiciales tan serias como La Cantuta o Barrios Altos)”.

17/06/2016 19:50
¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…? - Noticias de sergio espinosa

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?

http://gestion.pe/tendencias/que-paso-gestion-hoy-hace-2161902

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la economía peruana, un día como hoy, 2 de junio.

Casi US$13 mil millones en activos se han lavado en el Perú desde 2007, según Asbanc - Noticias de sergio espinosa

Casi US$13 mil millones en activos se han lavado en el Perú desde 2007, según Asbanc

http://peru21.pe/economia/asbanc-mas-us-12000-millones-activos-se-han-lavado-peru-casi-decada-2248069

La mayor participación la tiene el tráfico ilícito de drogas con 42%, seguido de la minería ilegal con 34%, y delitos contra la administración pública con 7%.

01/06/2016 11:13
Se han lavado cerca de US$ 13 mil millones en el Perú desde el 2007 - Noticias de sergio espinosa

Se han lavado cerca de US$ 13 mil millones en el Perú desde el 2007

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/se-han-lavado-casi-us-13-mil-millones-peru-desde-2007-n233419

El narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción son las principales fuentes, según Asbanc y la UIF

01/06/2016 06:16
Se han lavado casi US$ 13 mil millones en el Perú desde el 2007 - Noticias de sergio espinosa

Se han lavado casi US$ 13 mil millones en el Perú desde el 2007

http://canaln.pe/actualidad/se-han-lavado-casi-us-13-mil-millones-peru-desde-2007-n233418

El narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción son las principales fuentes, según Asbanc y la UIF

01/06/2016 06:16
Desde el 2007 se han lavado en el Perú casi US$13 mil millones - Noticias de sergio espinosa

Desde el 2007 se han lavado en el Perú casi US$13 mil millones

http://elcomercio.pe/economia/negocios/desde-2007-se-han-lavado-peru-casi-us13-mil-millones-noticia-1905855

Según Asbanc y la Unidad de Inteligencia Financiera el narcotráfico, minería ilegal y corrupción son las principales fuentes

31/05/2016 18:34
SBS volverá a pedir al próximo Congreso facultad para levantar el secreto bancario al investigar delitos - Noticias de sergio espinosa

SBS volverá a pedir al próximo Congreso facultad para levantar el secreto bancario al investigar delitos

http://gestion.pe/economia/sbs-volvera-pedir-al-proximo-congreso-facultad-levantar-secreto-bancario-al-investigar-delitos-2162104

El Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS, Sergio Espinosa, pidió a Fuerza Popular, la bancada que será mayoría en el próximo Congreso, apoyar al proyecto de ley que presentarán como un gesto de respaldo a la lucha contra la delincuencia.

31/05/2016 18:18
¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…? - Noticias de sergio espinosa

¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?

http://gestion.pe/tendencias/que-paso-gestion-hoy-hace-2160425

EFEMÉRIDES. Recuerde a través de las páginas del archivo del diario GESTIÓN los momentos más importantes de la historia contemporánea de la economía peruana, un día como hoy, 29 de mayo.

UIF: Caso Panama Papers generó siete informes de inteligencia en Perú - Noticias de sergio espinosa

UIF: Caso Panama Papers generó siete informes de inteligencia en Perú

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/uif-caso-panama-papers-genero-siete-informes-inteligencia-peru-n230940

Así lo declaró Sergio Espinosa, titular de la entidad, ante la Comisión de Fiscalización

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Panama Papers

UIF

12/05/2016 15:39
UIF revela que Panama Papers generó siete informes de inteligencia en Perú - Noticias de sergio espinosa

UIF revela que Panama Papers generó siete informes de inteligencia en Perú

http://canaln.pe/actualidad/uif-revela-que-panama-papers-genero-siete-informes-inteligencia-peru-n230938

Así lo declaró Sergio Espinosa, titular de la entidad, ante la Comisión de Fiscalización

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Panama Papers

UIF

12/05/2016 15:34
Panama Papers generaron siete informes de inteligencia en Perú - Noticias de sergio espinosa

Panama Papers generaron siete informes de inteligencia en Perú

http://peru.com/actualidad/internacionales/panama-papers-generaron-siete-informes-inteligencia-peru-noticia-454475

El caso “Panama Papers” permitió identificar a 47 empresas vinculadas a ciudadanos peruanos, e investigaciones que generaron siete informes de inteligencia financiera.

11/05/2016 23:53
Panama Papers: UIF detecta siete personas con reportes de operaciones sospechosas en el Perú - Noticias de sergio espinosa

Panama Papers: UIF detecta siete personas con reportes de operaciones sospechosas en el Perú

http://peru21.pe/politica/panama-papers-uif-detecta-siete-personas-reportes-operaciones-sospechosas-peru-2246308

El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Sergio Espinosa, informó que documentación fue alcanzada a la Fiscalía y la Sunat.

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Panama Papers

UIF

11/05/2016 21:20
Atlético Mineiro ganó 2-1 a Racing por Copa Libertadores - Noticias de sergio espinosa

Atlético Mineiro ganó 2-1 a Racing por Copa Libertadores

http://elcomercio.pe/deporte-total/futbol-mundial/racing-vs-atletico-mineiro-vivo-directo-brasil-copa-libertadores-noticia-1898736

Atlético Mineiro ganó 2-1 a Racing Club por octavos de final de Copa Libertadores y clasificó a la siguiente instancia

04/05/2016 22:18
'Panama Papers': Legislador Gustavo Rondón señala que la investigación será finalizada por el nuevo Congreso - Noticias de sergio espinosa

'Panama Papers': Legislador Gustavo Rondón señala que la investigación será finalizada por el nuevo Congreso

http://peru21.pe/politica/panama-papers-legislador-rondon-senala-que-investigacion-parlamentarua-finalizada-nuevo-congreso-2244732

La Sunat todavía no proporciona al Legislativo información respecto a 57 contribuyentes que recibieron sumas de dinero procedentes de paraísos fiscales

SBS: Clubes de fútbol tendrán que reportar operaciones sospechosas desde octubre - Noticias de sergio espinosa

SBS: Clubes de fútbol tendrán que reportar operaciones sospechosas desde octubre

http://gestion.pe/economia/sbs-clubes-futbol-tendran-que-reportar-operaciones-sospechosas-desde-octubre-2158723

Sergio Espinosa, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), mencionó que hay que evitar que el mundo del fútbol se preste para el lavado de activos.

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SBS

UIF

16/04/2016 17:46
Clubes de fútbol tendrán que reportar operaciones sospechosas - Noticias de sergio espinosa

Clubes de fútbol tendrán que reportar operaciones sospechosas

http://elcomercio.pe/economia/peru/clubes-futbol-tendran-que-reportar-operaciones-sospechosas-noticia-1894723

A partir de octubre, los clubes peruanos de fútbol estarán obligados a presentar esta información, aseguró la UIF de la SBS

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UIF

Clubes de fútbol

16/04/2016 15:08
UIF sobre Panamá Papers: "Este es un problema global" - Noticias de sergio espinosa

UIF sobre Panamá Papers: "Este es un problema global"

http://elcomercio.pe/economia/peru/panama-papers-reto-investigar-delitos-paraisos-fiscales-noticia-1893532

Tras la difusión del caso "Panamá Papers", diversas autoridades del mundo ponen su atención en los paraísos fiscales

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Panamá Papers

13/04/2016 17:27
Se habrían movido más de US$ 1,600 millones en posibles delitos vinculados a lavado de activos en últimos 12 meses - Noticias de sergio espinosa

Se habrían movido más de US$ 1,600 millones en posibles delitos vinculados a lavado de activos en últimos 12 meses

http://gestion.pe/economia/se-habrian-movido-mas-us-1600-millones-posibles-delitos-vinculados-lavado-activos-ultimos-12-meses-2158058

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS precisa que los delitos contra la administración pública, contra el orden financiero y el tráfico ilícito de drogas concentran más de la mitad de este monto.

13/04/2016 05:50
Panama Papers: UIF y CAL plantearán regular a abogados - Noticias de sergio espinosa

Panama Papers: UIF y CAL plantearán regular a abogados

http://elcomercio.pe/economia/peru/escandalo-panama-papers-uif-se-plantea-regular-abogados-noticia-1892755

La UIF y el Colegio de Abogados trabajarán juntos para elaborar un reglamento para el sector, pero la tarea no terminará ahí

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UIF

Panamá Papers

08/04/2016 20:29
Los offshore son los mecanismos más usados para el lavado de activos - Noticias de sergio espinosa

Los offshore son los mecanismos más usados para el lavado de activos

http://gestion.pe/economia/offshore-son-mecanismos-mas-usados-lavado-activos-2157889

El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS afirmó que una cosa es que las offshore sean legales y otra muy distinta que no representen un problema para el sistema anticorrupción.

07/04/2016 06:05
Perú pierde por corrupción estatal unos US$ 3,000 millones al año, estima Contraloría - Noticias de sergio espinosa

Perú pierde por corrupción estatal unos US$ 3,000 millones al año, estima Contraloría

http://gestion.pe/economia/peru-pierde-corrupcion-estatal-us-3000-millones-al-ano-estima-contraloria-2156708

Fuad Khoury consideró que enfrentar a la corrupción es el problema más importante del país, un cáncer que afecta a todas las instituciones. “Es tan grande que ya no puedes soslayarla”.

Perú pierde por corrupción estatal US$3.000 millones anuales - Noticias de sergio espinosa

Perú pierde por corrupción estatal US$3.000 millones anuales

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-peru-pierde-corrupcion-estatal-us3000-millones-anuales-43500

El Contralor de la República reveló preocupante situación.

18/03/2016 15:58
¿Qué acciones desplegará la UIF contra el lavado de activos? - Noticias de sergio espinosa

¿Qué acciones desplegará la UIF contra el lavado de activos?

http://elcomercio.pe/economia/peru/que-acciones-desplegara-uif-contra-lavado-activos-noticia-1874257

Emitirán reglamentos sectoriales para ONG, courier, empresas mineras e iniciativas relacionadas a uso de medios financieros

27/01/2016 16:57
¿Es posible conocer los ingresos reales de los candidatos? - Noticias de sergio espinosa

¿Es posible conocer los ingresos reales de los candidatos?

http://elcomercio.pe/economia/peru/posible-conocer-ingresos-reales-candidatos-noticia-1874126

Investigación bancaria de la UIF es posible si es que hay un reporte de operación sospechosa o se levanta el secreto bancario

26/01/2016 16:39
UIF aseguró que tiene en la mira a los candidatos presidenciales - Noticias de sergio espinosa

UIF aseguró que tiene en la mira a los candidatos presidenciales

http://gestion.pe/economia/uif-aseguro-que-tienen-mira-candidatos-presidenciales-2153406

Sergio Espinosa, Jefe de la UIF, reiteró además la necesidad de que se les otorgue facultades para levantar el secreto bancario que hoy en día es posible en todos los países, excepto en el Perú.

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elecciones 2016

UIF

26/01/2016 16:10
SBS: Gobierno entrante debería aprobar el nuevo Plan Nacional de Lavado de Activos entre octubre y diciembre - Noticias de sergio espinosa

SBS: Gobierno entrante debería aprobar el nuevo Plan Nacional de Lavado de Activos entre octubre y diciembre

http://gestion.pe/economia/sbs-gobierno-entrante-deberia-aprobar-nuevo-plan-nacional-lavado-activos-entre-octubre-y-diciembre-2153391

En septiembre se tendrán los primeros resultados del estudio de Evaluación Nacional de Riesgos, para el cual el BID financiará con US$40,000.

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SBS

UIF

26/01/2016 15:17
Nuevo plan contra lavado de activos vería la luz a fin de año - Noticias de sergio espinosa

Nuevo plan contra lavado de activos vería la luz a fin de año

http://elcomercio.pe/economia/peru/se-actualizara-plan-nacional-lucha-contra-lavado-activos-noticia-1874120

La UIF de la SBS inició implementación de las 40 recomendaciones de la GAFI para la lucha contra el lavado de activos

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lavado de activos

UIF

26/01/2016 14:19
UIF no podrá fiscalizar cuenta de aportantes en la próxima campaña electoral - Noticias de sergio espinosa

UIF no podrá fiscalizar cuenta de aportantes en la próxima campaña electoral

http://larepublica.pe/impresa/politica/707536-uif-no-podra-fiscalizar-cuenta-de-aportantes-en-la-proxima-campana-electoral

Alerta. Jefe de entidad, Sergio Espinosa, advirtió que no podrán verificar ingresos de aportantes de partidos en los comicios.

02/10/2015 08:00

UIF sospecha de lavado de dinero con tarjetas de crédito del exterior

http://gestion.pe/impresa/uif-sospecha-lavado-dinero-tarjetas-credito-exterior-2144438

—Investigan consumos elevados con plásticos emitidos en el extranjero. También vigilan tarjetas adicionales. Surge tipo de lavado de dinero en compraventa de vehículos.

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impresa

02/10/2015 00:00
Arturo Vidal: Escándalo habría desatado "bomba" contra Sampaoli - Noticias de sergio espinosa

Arturo Vidal: Escándalo habría desatado "bomba" contra Sampaoli

http://peru.com/futbol/copa-america/arturo-vidal-escandalo-desato-bomba-contra-sampaoli-chile-noticia-368129

Comienzan a salir más detalles de como se trató el tema de Arturo Vidal dentro de su selección y que pudo generar peores consecuencias.

Nadine Heredia: Fiscalía apeló hábeas corpus que favoreció a primera dama - Noticias de sergio espinosa

Nadine Heredia: Fiscalía apeló hábeas corpus que favoreció a primera dama

http://peru21.pe/politica/nadine-heredia-fiscalia-apelara-hoy-fallo-que-favorecio-primera-dama-2220684

El recurso fue presentado por el procurador del Ministerio Público, Aurelio Bazán Lora y deberá ser resuelto por una sala penal superior para reos libres.

11/06/2015 22:15
Perú asumió la presidencia del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera - Noticias de sergio espinosa

Perú asumió la presidencia del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera

http://gestion.pe/economia/peru-asumio-presidencia-grupo-egmont-unidades-inteligencia-financiera-2134369

El Grupo Egmont tiene como objetivo mejorar la cooperación y el intercambio de información entre 150 UIF para luchar de manera coordinada contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

10/06/2015 13:04

Apra no quiere formar una comisión por caso Nadine y fujimorismo duda

http://gestion.pe/impresa/apra-no-quiere-formar-comision-caso-nadine-fujimorismo-duda-2133680

—Marisol Pérez Tello, presidenta de la comisión Martín Belaunde, se opone a incluir a Heredia. Dice que ya están por terminar su plazo.

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impresa

03/06/2015 00:00

“Nos interesa acceder a información de vuelos, líneas telefónicas y bienes de lujo”

http://gestion.pe/impresa/nos-interesa-acceder-informacion-vuelos-lineas-telefonicas-bienes-lujo-2133551

ENTREVISTA Sergio Espinosa, superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). UIF prepara norma para que más empresas le proporcionen información para sus investigaciones. Emitirá reglamentos para ONG, mineras, courier y venta de bienes de lujo.

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02/06/2015 00:00