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Hijo de José Luna: S/ 300 mil encontrados estaban en mi auto y eran de Telesup

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/hijo-jose-luna-s-300-mil-encontrados-estaban-mi-auto-y-eran-telesup-n392502

José Luna Morales señaló que advirtió a la fiscal antes de la diligencia que en su vehículo tenía el monto producto de las matrículas del ciclo que inició

Hijo de José Luna: S/ 300 mil hallados estaban en mi auto y eran de Telesup

http://canaln.pe/actualidad/hijo-jose-luna-s-300-mil-encontrados-estaban-mi-auto-y-eran-telesup-n392505

José Luna Morales dijo haber advertido a la fiscal antes de la diligencia que en su vehículo tenía el monto producto de las matrículas del ciclo que inició

Castañeda Lossio tuvo ingresos de US$1,7 millones, según Unidad de Inteligencia Financiera

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/castaneda-lossio-tuvo-ingresos-us17-millones-segun-unidad-inteligencia-financiera-n392379

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) brindó información a la Fiscalía peruana sobre el exalcalde Luis Castañeda Lossio

Castañeda Lossio tuvo ingresos de US$1,7 millones, según Unidad de Inteligencia Financiera

http://canaln.pe/actualidad/castaneda-lossio-tuvo-ingresos-us17-millones-segun-unidad-inteligencia-financiera-n392378

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) brindó información a la Fiscalía peruana sobre el exalcalde Luis Castañeda Lossio

Rafael Vela no asistió a la sesión de Junta de Fiscales Supremos

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/rafael-vela-no-asistira-sesion-junta-fiscales-supremos-n384165

El coordinador del equipo especial Lava Jato se excusó y dijo que tenía otra diligencia previamente programada en la UIF

16/08/2019 22:58

Rafael Vela no acudirá a sesión de Junta de Fiscales Supremos

http://canaln.pe/actualidad/rafael-vela-no-asistira-sesion-junta-fiscales-supremos-n384166

El coordinador del equipo especial Lava Jato explicó que tenía otra diligencia previamente programada en la UIF

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Rafael Vela

Lava Jato

16/08/2019 10:08
Fiscalía indica que Luis Castañeda Lossio y OAS negociaron aportes de campaña - Noticias de uif

Fiscalía indica que Luis Castañeda Lossio y OAS negociaron aportes de campaña

https://peru.com/actualidad/politicas/fiscalia-indica-hubo-trato-directo-luis-castaneda-lossio-y-constructora-oas-nndc-noticia-611633

Según la tesis fiscal sustentada por Carlos Puma, miembro del equipo especial Lava Jato, el ex alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, se reunió con Léo Pinheiro, quien le ofreció aportes de campaña para su candidatura en el 2014.

04/07/2019 11:54
Fiscalía indica que Luis Castañeda Lossio y OAS negociaron aportes de campaña - Noticias de uif

Fiscalía indica que Luis Castañeda Lossio y OAS negociaron aportes de campaña

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-fiscalia-indica-hubo-trato-directo-luis-castaneda-lossio-y-constructora-oas-nndc-116129

Según la tesis fiscal sustentada por Carlos Puma, miembro del equipo especial Lava Jato, el ex alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, se reunió con Léo Pinheiro, quien le ofreció aportes de campaña para su candidatura en el 2014

04/07/2019 11:21

Castañeda Pardo evitó responder si su padre le hizo transferencias bancarias

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/castaneda-pardo-evito-responder-si-su-padre-le-hizo-transferencias-bancarias-n376174

El hijo de Luis Castañeda Lossio aseguró que “no he sido testaferro de nadie”

19/06/2019 23:26
Castañeda Pardo adquirió propiedades en Miraflores por más de medio millón de soles - Noticias de uif

Castañeda Pardo adquirió propiedades en Miraflores por más de medio millón de soles

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/castaneda-pardo-adquirio-propiedades-miraflores-mas-medio-millon-soles-n376171

Estas propiedades no aparecen en Registros Públicos, pero fueron declaradas por el mismo Castañeda Pardo ante el JNE

19/06/2019 22:44
Ministerio Público: abogado de Gonzalo Monteverde presentará queja. - Noticias de uif

Ministerio Público: abogado de Gonzalo Monteverde presentará queja.

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-abogado-gonzalo-monteverde-presentara-queja-ministerio-publico-nndc-113970

Según explicó el abogado Luis Francia, no había sido notificado a tiempo del cambio de fecha del interrogatorio a Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, por lo tanto no pudo estar presente como defensa de Gonzalo Monteverde.

16/06/2019 13:12
Abogado de Ollanta Humala: "Vamos a juicio oral sin ninguna preocupación" - Noticias de uif

Abogado de Ollanta Humala: "Vamos a juicio oral sin ninguna preocupación"

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-wilfredo-pedraza-juicio-oral-preocupacion-nndc-113671

Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, señaló que la discusión de fondo será determinar si la recepción de dinero en campañas constituye o no el delito de lavado de activos

13/06/2019 11:00
Abogado de Ollanta Humala: "Vamos a juicio oral sin ninguna preocupación" - Noticias de uif

Abogado de Ollanta Humala: "Vamos a juicio oral sin ninguna preocupación"

https://peru.com/actualidad/politicas/wilfredo-pedraza-juicio-oral-preocupacion-nndc-noticia-609670

Wilfredo Pedraza señaló que la discusión de fondo será determinar si la recepción de dinero en campañas constituye o no el delito de lavado de activos.

13/06/2019 10:54
Perú concentrará esfuerzos en lucha contra lavado de activos - Noticias de uif

Perú concentrará esfuerzos en lucha contra lavado de activos

https://peru.com/actualidad/economia-y-finanzas/peru-concentrara-esfuerzos-lucha-contra-lavado-activos-noticia-609012

Dispone de 13 inspectores para trabajar con 6,000 entidades obligadas a reportar operaciones sospechosas.

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Perú

06/06/2019 16:48

Así operaba 'Transportes Don Reyna' luego de cerrar contratos con Odebrecht

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/contratos-y-papel-transportes-don-reyna-investigacion-alan-garcia-n370042

Desde 1995, año de su fundación, el capital de la compañía no dejó de crecer

05/05/2019 21:23
Poder Judicial ratifica detención preliminar contra Luis Nava y Miguel Atala - Noticias de uif

Poder Judicial ratifica detención preliminar contra Luis Nava y Miguel Atala

https://peru.com/actualidad/politicas/judicial-ratifica-detencion-preliminar-luis-nava-y-miguel-atala-nndc-noticia-604328

En la audiencia a cargo del juez Ramiro Salinas se determinó que los involucrados en la investigación por el caso Odebrecht deberán permanecer detenidos preliminarmente

23/04/2019 19:14
Poder Judicial ratifica detención preliminar contra Luis Nava y Miguel Atala - Noticias de uif

Poder Judicial ratifica detención preliminar contra Luis Nava y Miguel Atala

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-judicial-ratifica-detencion-preliminar-luis-nava-y-miguel-atala-nndc-107841

En la audiencia a cargo del juez Ramiro Salinas se determinó que los involucrados en la investigación por el caso Odebrecht deberán permanecer detenidos preliminarmente

23/04/2019 17:20
Luis Nava entregó pasaportes en audiencia de apelación a detención preliminar - Noticias de uif

Luis Nava entregó pasaportes en audiencia de apelación a detención preliminar

https://peru.com/actualidad/politicas/luis-nava-entrego-pasaportes-audiencia-apelacion-detencion-preliminar-nndc-noticia-604260

El ex secretario de la Presidencia durante el segundo gobierno de Alan García, Luis Nava, aseguró que no existe peligro de obstaculización de su parte en el proceso.

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Luis Nava

Alan García

23/04/2019 10:21
Luis Nava hizo entrega de sus pasaportes en audiencia de apelación a detención preliminar - Noticias de uif

Luis Nava hizo entrega de sus pasaportes en audiencia de apelación a detención preliminar

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-luis-nava-hizo-entrega-pasaportes-audiencia-apelacion-detencion-preliminar-nndc-107778

El ex secretario de la Presidencia durante el segundo gobierno de Alan García, Luis Nava, aseguró que no existe peligro de obstaculización de su parte en el proceso.

23/04/2019 10:10
Caso Odebrecht: congelan cuentas de Luis Nava y su hijo José Nava Mendiola - Noticias de uif

Caso Odebrecht: congelan cuentas de Luis Nava y su hijo José Nava Mendiola

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/caso-odebrecht-congelan-cuentas-luis-nava-y-su-hijo-jose-nava-mendiola-n368159

Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló cuentas del exsecretario de  Alan García y su hijo a pedido de la Fiscalía 

Congelan cuentas de Luis Nava y su hijo José Nava Mendiola - Noticias de uif

Congelan cuentas de Luis Nava y su hijo José Nava Mendiola

http://canaln.pe/actualidad/caso-odebrecht-congelan-cuentas-luis-nava-y-su-hijo-jose-nava-mendiola-n368162

Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló cuentas del exsecretario de  Alan García y su hijo a pedido de la Fiscalía 

Fiscal Vela sobre Jorge Barata: 'No hay ninguna restricción sobre las preguntas' - Noticias de uif

Fiscal Vela sobre Jorge Barata: 'No hay ninguna restricción sobre las preguntas'

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-fiscal-vela-jorge-barata-no-hay-ninguna-restriccion-preguntas-nndc-107559

El coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, indicó que el ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, “no puede” negarse a responder ninguna pregunta en el interrogatorio que se le realizará en los próximos días.

21/04/2019 09:50
Vela asegura que "no hay ninguna restricción sobre las preguntas" a Jorge Barata - Noticias de uif

Vela asegura que "no hay ninguna restricción sobre las preguntas" a Jorge Barata

https://peru.com/actualidad/politicas/vela-asegura-no-hay-restriccion-preguntas-jorge-barata-nndc-noticia-604099

El ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, “no puede” negarse a responder ninguna pregunta en el interrogatorio que se le realizará en los próximos días

21/04/2019 09:15

Pedro Pablo Kuczynski: "Han destruido mi reputación"

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/pedro-pablo-kuczynski-han-destruido-mi-reputacion-n367456

El exmandatario calificó como una vergüenza la acusación de la Fiscalía en su contra

15/04/2019 22:48
PPK: "Han destruido mi reputación de un hombre que ha trabajado 60 años" - Noticias de uif

PPK: "Han destruido mi reputación de un hombre que ha trabajado 60 años"

https://peru.com/actualidad/politicas/ppk-han-destruido-mi-reputacion-hombre-trabajado-60-anos-nndc-noticia-603467

El ex presidente PPK se pronunció en la audiencia de la apelación a su detención preliminar para cuestionar a la Comisión Lava Jato y a la fiscalía.

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PPK

Odebrecht

15/04/2019 16:09
PPK: 'Esto realmente me hace llorar en mi corazón, que a mi edad tenga que ver esto' - Noticias de uif

PPK: 'Esto realmente me hace llorar en mi corazón, que a mi edad tenga que ver esto'

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-ppk-esto-me-hace-llorar-corazaon-a-mi-edad-tenga-ver-esto-nndc-106869

El ex presidente PPK se pronunció en la audiencia de la apelación a su detención preliminar para cuestionar a la Comisión Lava Jato y a la fiscalía.

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Odebrecht

15/04/2019 15:30

Pedro Pablo Kuczynski: "Han destruido mi reputación"

http://canaln.pe/actualidad/pedro-pablo-kuczynski-han-destruido-mi-reputacion-n367457

El exmandatario calificó como una vergüenza la acusación de la Fiscalía

15/04/2019 14:22
El crimen organizado también sabe pescar | ANÁLISIS - Noticias de uif

El crimen organizado también sabe pescar | ANÁLISIS

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-crimen-organizado-tambien-sabe-pescar-86401

Carmen Heck, directora de Políticas de Oceana Perú, nos presenta este interesante y preocupante análisis.

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Oceana

21/03/2019 12:59
Fiscal Vela sobre Humala y Heredia: Acusación se presentaría en una semana - Noticias de uif

Fiscal Vela sobre Humala y Heredia: Acusación se presentaría en una semana

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fiscal-vela-acusacion-contra-humala-y-heredia-se-presentaria-semana-n363601

El fiscal Germán Juárez dio por concluida la investigación por aportes irregulares al Partido Nacionalista el pasado 11 de enero  

17/03/2019 17:55
Fiscal Vela: Acusación contra Humala y Heredia se presentaría en una semana - Noticias de uif

Fiscal Vela: Acusación contra Humala y Heredia se presentaría en una semana

http://canaln.pe/actualidad/fiscal-vela-acusacion-contra-humala-y-heredia-se-presentaria-semana-n363600

El fiscal Germán Juárez dio por concluida la investigación por aportes irregulares al Partido Nacionalista el pasado 11 de enero  

17/03/2019 17:55
‘Súper lectoras: la aventura de leer’, por Zoë Massey [AGENTE DE CAMBIO] - Noticias de uif

‘Súper lectoras: la aventura de leer’, por Zoë Massey [AGENTE DE CAMBIO]

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-super-lectoras-aventura-leer-zoe-massey-agente-cambio-99816

Su enorme empeño es crear el hábito de la lectura en escolares con poco acceso a los libros. Te hablamos del trabajo de Yenny Delgado y el Proyecto Mochila Perú.

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Lectura

20/02/2019 15:20
Fiscal Juárez: 'Venezuela y Odebrecht financiaron las dos campañas de Humala' - Noticias de uif

Fiscal Juárez: 'Venezuela y Odebrecht financiaron las dos campañas de Humala'

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-fiscal-juarez-venezuela-y-odebrecht-financiaron-dos-campanas-humala-nndc-94647

Fiscal contra lavado de activos aseguró que “existen elementos reveladores” que condujeron a su equipo a esta conclusión. En 30 días formulará acusación contra la ex pareja presidencial.

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Venezuela

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12/01/2019 12:42
Fiscal Juárez concluyó que Venezuela y Odebrecht financiaron las dos campañas de Ollanta Humala - Noticias de uif

Fiscal Juárez concluyó que Venezuela y Odebrecht financiaron las dos campañas de Ollanta Humala

https://peru.com/actualidad/politicas/fiscal-juarez-venezuela-y-odebrecht-financiaron-dos-campanas-humala-nndc-noticia-593296

Fiscal contra lavado de activos aseguró que “existen elementos reveladores” que condujeron a su equipo a esta conclusión. En 30 días formulará acusación contra la expareja presidencial.

12/01/2019 11:27
Ollanta Humala y Nadine Heredia: fiscal formulará acusación en su contra en 30 días - Noticias de uif

Ollanta Humala y Nadine Heredia: fiscal formulará acusación en su contra en 30 días

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fiscal-formulara-acusacion-contra-ollanta-humala-y-nadine-heredia-30-dias-n354596

Fiscal Juárez Atoche indicó que dio por concluida la investigación preparatoria y presentará en los siguientes días una acusación para juicio oral    

Fiscal formulará acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia en 30 días - Noticias de uif

Fiscal formulará acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia en 30 días

http://canaln.pe/actualidad/fiscal-formulara-acusacion-contra-ollanta-humala-y-nadine-heredia-30-dias-n354595

Fiscal Juárez Atoche indicó que dio por concluida la investigación preparatoria y presentará en los siguientes días una acusación para juicio oral

Contraloría exige que aspirantes a la JNJ autoricen acceso a su secreto bancario - Noticias de uif

Contraloría exige que aspirantes a la JNJ autoricen acceso a su secreto bancario

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-contraloria-exige-aspirantes-jnj-autoricen-acceso-secreto-bancario-nndc-94588

El contralor Nelson Shack aseveró que dicha propuesta ayudará a elegir personas con la integridad que la importancia de dichos cargos exige.

11/01/2019 18:13
Contraloría exige que aspirantes a la JNJ autoricen acceso a su secreto bancario - Noticias de uif

Contraloría exige que aspirantes a la JNJ autoricen acceso a su secreto bancario

https://peru.com/actualidad/politicas/contraloria-exige-aspirantes-jnj-autoricen-acceso-secreto-bancario-nndc-noticia-593244

El contralor Nelson Shack aseveró que dicha propuesta ayudará a elegir personas con la integridad que la importancia de dichos cargos exige.

11/01/2019 16:26
Caso Félix Moreno: cheques lo desmienten sobre compra de casa en La Molina - Noticias de uif

Caso Félix Moreno: cheques lo desmienten sobre compra de casa en La Molina

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/caso-felix-moreno-cheques-lo-desmienten-sobre-compra-casa-molina-n351005

El revelador hallazgo lo hizo la Unidad de Inteligencia Financiera que tuvo acceso a un contrato privado de cancelación del precio del inmueble

14/12/2018 17:00
Fiscalía citó a César Acuña para que responda por transferencias de US$ 50 millones - Noticias de uif

Fiscalía citó a César Acuña para que responda por transferencias de US$ 50 millones

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fiscalia-cito-cesar-acuna-que-responda-transferencias-us-50-millones-n345979

UIF detectó presuntas transferencias irregulares hacia cuentas en el extranjero, entre ellas la de Luis Favre

06/11/2018 23:38
Fiscalía citó a César Acuña para que responda por transferencias de US$ 50 millones - Noticias de uif

Fiscalía citó a César Acuña para que responda por transferencias de US$ 50 millones

http://canaln.pe/actualidad/fiscalia-cito-cesar-acuna-que-responda-transferencias-us-50-millones-n345972

UIF detectó presuntas transferencias irregulares hacia cuentas en el extranjero, entre ellas la de Luis Favre

06/11/2018 20:22
César Nakasaki sobre caso Odebrecht: Contratos realizados por PPK son legales - Noticias de uif

César Nakasaki sobre caso Odebrecht: Contratos realizados por PPK son legales

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/cesar-nakasaki-sobre-caso-odebrecht-contratos-realizados-ppk-son-legales-n340385

Abogado señaló que apelarán a medida de inhibición de bienes en un plazo de tres días

26/09/2018 11:43
César Nakasaki sobre caso Odebrecht: Contratos realizados por PPK son legales - Noticias de uif

César Nakasaki sobre caso Odebrecht: Contratos realizados por PPK son legales

http://canaln.pe/actualidad/cesar-nakasaki-sobre-caso-odebrecht-contratos-realizados-ppk-son-legales-n340381

Abogado señaló que apelarán a medida de inhibición de bienes en un plazo de tres días

26/09/2018 11:43
La corrupción es ahora la principal fuente de dinero ilícito en el Perú - Noticias de uif

La corrupción es ahora la principal fuente de dinero ilícito en el Perú

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-corrupcion-ahora-principal-fuente-dinero-ilicito-peru-74938

Ya superó al narcotráfico, según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

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Corrupción

06/06/2018 19:56

INNOVACIÓN PARA LA BANCA

http://blogs.gestion.pe/el-arte-de-emprender-y-fallar/2018/06/innovacion-para-la-banca.html

Al volver de su Maestría en Australia Paulo Valdiviezo identificó una oportunidad de negocio en las personas que deseaban cambiar soles y dólares; sin embargo, no tenían acceso a un.

01/06/2018 09:06
El 70% de los peruanos está a favor de eliminar la inmunidad parlamentaria - Noticias de uif

El 70% de los peruanos está a favor de eliminar la inmunidad parlamentaria

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/70-peruanos-esta-favor-eliminar-inmunidad-parlamentaria-n322163

Según una encuesta Pulso Perú, otro 76% está en contra de que los legisladores sean reelegidos  

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16/05/2018 19:30

Ninel Conde fue acusada de lavado de dinero y reaccionó así

https://peru.com/entretenimiento/celebrities/ninel-conde-fue-acusada-lavado-dinero-y-reacciono-asi-noticia-565416

Luego que fuera acusada de lavado de dinero, Ninel Conde señaló que está con la conciencia tranquila.

16/05/2018 13:35
El 70% de peruanos está a favor de eliminar la inmunidad de congresistas - Noticias de uif

El 70% de peruanos está a favor de eliminar la inmunidad de congresistas

http://canaln.pe/actualidad/70-peruanos-esta-favor-eliminar-inmunidad-parlamentaria-n322164

Según la última encuesta Pulso Perú, otro 76% está en contra de que los legisladores sean reelegidos  

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16/05/2018 09:06
Ninel Conde es investigada por lavado de dinero - Noticias de uif

Ninel Conde es investigada por lavado de dinero

http://publimetro.pe/entretenimiento/noticia-ninel-conde-investigada-lavado-dinero-74057

El “bombón asesino” está relacionada con Arturo Beltrán Leyva y con Jesús Pérez Alvear “Zar de Palenque”.

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13/05/2018 22:18
Estos son los 6 ejes del pedido de facultades del Gabinete Villanueva - Noticias de uif

Estos son los 6 ejes del pedido de facultades del Gabinete Villanueva

http://canaln.pe/actualidad/conoce-6-ejes-pedido-facultades-gabinete-villanueva-n320503

El titular de la PCM solicitó la medida al Congreso por 60 días

03/05/2018 09:39
Conoce los 6 ejes del pedido de facultades del Gabinete Villanueva - Noticias de uif

Conoce los 6 ejes del pedido de facultades del Gabinete Villanueva

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/conoce-6-ejes-pedido-facultades-gabinete-villanueva-n320498

El jefe de Gabinete solicitó la medida al Congreso por 60 días

03/05/2018 09:28