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unidad de inteligencia financiera

Luis Castañeda solicitó licencia temporal a Solidaridad Nacional

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/luis-castaneda-solicita-licencia-temporal-solidaridad-nacional-n395779

Exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, es investigado por la presunta comisión del delito de lavado de activos

07/11/2019 21:00

Luis Castañeda solicita licencia temporal a Solidaridad Nacional

http://canaln.pe/actualidad/luis-castaneda-solicita-licencia-temporal-solidaridad-nacional-n395777

Exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, es investigado por la presunta comisión del delito de lavado de activos

07/11/2019 14:00

Abogado de Luna Gálvez confirma hallazgo de S/. 300 mil en casa de dueño de Telesup

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/abogado-luna-galvez-origen-dinero-se-puede-probar-diferentes-maneras-n392440

"Puede ser un demanejo administrativo, pero tiene una causalidad”, dijo

16/10/2019 00:28

Zegarra: No fui a ninguna reunión que se hable de dinero, Bustamante lo tendrá que probar

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/zegarra-no-fui-ninguna-reunion-que-se-hable-dinero-bustamante-lo-tendra-que-probar-n392452

La exfuncionaria municipal afirmó que trabajó para OAS, por intermedio de unos arquitectos españoles

15/10/2019 23:03

Zegarra: No fui a ninguna reunión que se hable de dinero, Bustamante lo tendrá que probar

http://canaln.pe/actualidad/zegarra-no-fui-ninguna-reunion-que-se-hable-dinero-bustamante-lo-tendra-que-probar-n392450

La exfuncionaria municipal afirmó que trabajó para OAS, por intermedio de unos arquitectos españoles

15/10/2019 23:03

Castañeda Lossio tuvo ingresos de US$1,7 millones, según Unidad de Inteligencia Financiera

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/castaneda-lossio-tuvo-ingresos-us17-millones-segun-unidad-inteligencia-financiera-n392379

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) brindó información a la Fiscalía peruana sobre el exalcalde Luis Castañeda Lossio

Castañeda Lossio tuvo ingresos de US$1,7 millones, según Unidad de Inteligencia Financiera

http://canaln.pe/actualidad/castaneda-lossio-tuvo-ingresos-us17-millones-segun-unidad-inteligencia-financiera-n392378

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) brindó información a la Fiscalía peruana sobre el exalcalde Luis Castañeda Lossio

Rafael Vela no asistió a la sesión de Junta de Fiscales Supremos

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/rafael-vela-no-asistira-sesion-junta-fiscales-supremos-n384165

El coordinador del equipo especial Lava Jato se excusó y dijo que tenía otra diligencia previamente programada en la UIF

16/08/2019 22:58

Rafael Vela no acudirá a sesión de Junta de Fiscales Supremos

http://canaln.pe/actualidad/rafael-vela-no-asistira-sesion-junta-fiscales-supremos-n384166

El coordinador del equipo especial Lava Jato explicó que tenía otra diligencia previamente programada en la UIF

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Rafael Vela

Lava Jato

16/08/2019 10:08
Fiscalía indica que Luis Castañeda Lossio y OAS negociaron aportes de campaña - Noticias de unidad de inteligencia financiera

Fiscalía indica que Luis Castañeda Lossio y OAS negociaron aportes de campaña

https://peru.com/actualidad/politicas/fiscalia-indica-hubo-trato-directo-luis-castaneda-lossio-y-constructora-oas-nndc-noticia-611633

Según la tesis fiscal sustentada por Carlos Puma, miembro del equipo especial Lava Jato, el ex alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, se reunió con Léo Pinheiro, quien le ofreció aportes de campaña para su candidatura en el 2014.

04/07/2019 11:54
Fiscalía indica que Luis Castañeda Lossio y OAS negociaron aportes de campaña - Noticias de unidad de inteligencia financiera

Fiscalía indica que Luis Castañeda Lossio y OAS negociaron aportes de campaña

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-fiscalia-indica-hubo-trato-directo-luis-castaneda-lossio-y-constructora-oas-nndc-116129

Según la tesis fiscal sustentada por Carlos Puma, miembro del equipo especial Lava Jato, el ex alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, se reunió con Léo Pinheiro, quien le ofreció aportes de campaña para su candidatura en el 2014

04/07/2019 11:21

Castañeda Pardo evitó responder si su padre le hizo transferencias bancarias

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/castaneda-pardo-evito-responder-si-su-padre-le-hizo-transferencias-bancarias-n376174

El hijo de Luis Castañeda Lossio aseguró que “no he sido testaferro de nadie”

19/06/2019 23:26
Héctor Becerril sobre investigación: 'Están obsesionados conmigo' - Noticias de unidad de inteligencia financiera

Héctor Becerril sobre investigación: 'Están obsesionados conmigo'

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-hector-becerril-investigacion-obsesionados-conmigo-nndc-113963

El congresista de Fuerza Popular se pronunció por la investigación preliminar que el Ministerio Público abrió en su contra por el caso Los Wachiturros de Tumán.

16/06/2019 09:39
Abren investigación preliminar a Héctor Becerril por caso Los Wachiturros de Tumán - Noticias de unidad de inteligencia financiera

Abren investigación preliminar a Héctor Becerril por caso Los Wachiturros de Tumán

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-hector-becerril-abren-investigacion-preliminar-caso-wachiturros-tuman-nndc-113958

El Ministerio Público también dispuso el levantamiento del secreto de las comunicaciones y el levantamiento del secreto tributario del congresista de Fuerza Popular.

15/06/2019 19:56
Becerril: Fiscalía abre investigación preliminar a congresista de Fuerza Popular - Noticias de unidad de inteligencia financiera

Becerril: Fiscalía abre investigación preliminar a congresista de Fuerza Popular

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/wachiturros-tuman-fiscalia-abre-investigacion-preliminar-becerril-n375571

Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo tomó esta medida por el caso 'Los wachiturros de Tumán'

15/06/2019 16:16
‘Wachiturros de Tumán’: Fiscalía abre investigación preliminar a Becerril - Noticias de unidad de inteligencia financiera

‘Wachiturros de Tumán’: Fiscalía abre investigación preliminar a Becerril

http://canaln.pe/actualidad/wachiturros-tuman-fiscalia-abre-investigacion-preliminar-becerril-n375570

Además solicitan al Poder Judicial el levantamiento del secreto bancario, tributario, entre otros

15/06/2019 16:16
Abogado de Ollanta Humala: "Vamos a juicio oral sin ninguna preocupación" - Noticias de unidad de inteligencia financiera

Abogado de Ollanta Humala: "Vamos a juicio oral sin ninguna preocupación"

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-wilfredo-pedraza-juicio-oral-preocupacion-nndc-113671

Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, señaló que la discusión de fondo será determinar si la recepción de dinero en campañas constituye o no el delito de lavado de activos

13/06/2019 11:00
Abogado de Ollanta Humala: "Vamos a juicio oral sin ninguna preocupación" - Noticias de unidad de inteligencia financiera

Abogado de Ollanta Humala: "Vamos a juicio oral sin ninguna preocupación"

https://peru.com/actualidad/politicas/wilfredo-pedraza-juicio-oral-preocupacion-nndc-noticia-609670

Wilfredo Pedraza señaló que la discusión de fondo será determinar si la recepción de dinero en campañas constituye o no el delito de lavado de activos.

13/06/2019 10:54
Perú concentrará esfuerzos en lucha contra lavado de activos - Noticias de unidad de inteligencia financiera

Perú concentrará esfuerzos en lucha contra lavado de activos

https://peru.com/actualidad/economia-y-finanzas/peru-concentrara-esfuerzos-lucha-contra-lavado-activos-noticia-609012

Dispone de 13 inspectores para trabajar con 6,000 entidades obligadas a reportar operaciones sospechosas.

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Perú

06/06/2019 16:48

Así operaba 'Transportes Don Reyna' luego de cerrar contratos con Odebrecht

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/contratos-y-papel-transportes-don-reyna-investigacion-alan-garcia-n370042

Desde 1995, año de su fundación, el capital de la compañía no dejó de crecer

05/05/2019 21:23
Poder Judicial ratifica detención preliminar contra Luis Nava y Miguel Atala - Noticias de unidad de inteligencia financiera

Poder Judicial ratifica detención preliminar contra Luis Nava y Miguel Atala

https://peru.com/actualidad/politicas/judicial-ratifica-detencion-preliminar-luis-nava-y-miguel-atala-nndc-noticia-604328

En la audiencia a cargo del juez Ramiro Salinas se determinó que los involucrados en la investigación por el caso Odebrecht deberán permanecer detenidos preliminarmente

23/04/2019 19:14
Poder Judicial ratifica detención preliminar contra Luis Nava y Miguel Atala - Noticias de unidad de inteligencia financiera

Poder Judicial ratifica detención preliminar contra Luis Nava y Miguel Atala

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-judicial-ratifica-detencion-preliminar-luis-nava-y-miguel-atala-nndc-107841

En la audiencia a cargo del juez Ramiro Salinas se determinó que los involucrados en la investigación por el caso Odebrecht deberán permanecer detenidos preliminarmente

23/04/2019 17:20
Luis Nava entregó pasaportes en audiencia de apelación a detención preliminar - Noticias de unidad de inteligencia financiera

Luis Nava entregó pasaportes en audiencia de apelación a detención preliminar

https://peru.com/actualidad/politicas/luis-nava-entrego-pasaportes-audiencia-apelacion-detencion-preliminar-nndc-noticia-604260

El ex secretario de la Presidencia durante el segundo gobierno de Alan García, Luis Nava, aseguró que no existe peligro de obstaculización de su parte en el proceso.

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Luis Nava

Alan García

23/04/2019 10:21
Luis Nava hizo entrega de sus pasaportes en audiencia de apelación a detención preliminar - Noticias de unidad de inteligencia financiera

Luis Nava hizo entrega de sus pasaportes en audiencia de apelación a detención preliminar

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-luis-nava-hizo-entrega-pasaportes-audiencia-apelacion-detencion-preliminar-nndc-107778

El ex secretario de la Presidencia durante el segundo gobierno de Alan García, Luis Nava, aseguró que no existe peligro de obstaculización de su parte en el proceso.

23/04/2019 10:10
Caso Odebrecht: congelan cuentas de Luis Nava y su hijo José Nava Mendiola - Noticias de unidad de inteligencia financiera

Caso Odebrecht: congelan cuentas de Luis Nava y su hijo José Nava Mendiola

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/caso-odebrecht-congelan-cuentas-luis-nava-y-su-hijo-jose-nava-mendiola-n368159

Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló cuentas del exsecretario de  Alan García y su hijo a pedido de la Fiscalía 

Alan García y las investigaciones que afrontaba en el caso Odebrecht

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/alan-garcia-luis-nava-odebrecht-chalan-n368157

El Ministerio Público pidió la orden de detención de Alan García, fruto de las investigaciones y los vínculos que consideraban tenía el expresidente con Odebrecht a través de Luis Nava

21/04/2019 21:22
Congelan cuentas de Luis Nava y su hijo José Nava Mendiola - Noticias de unidad de inteligencia financiera

Congelan cuentas de Luis Nava y su hijo José Nava Mendiola

http://canaln.pe/actualidad/caso-odebrecht-congelan-cuentas-luis-nava-y-su-hijo-jose-nava-mendiola-n368162

Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló cuentas del exsecretario de  Alan García y su hijo a pedido de la Fiscalía 

Fiscal Vela asegura que Jorge Barata podrá responder preguntas sobre Alan García

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fiscal-vela-confirma-que-jorge-barata-podra-responder-preguntas-sobre-alan-garcia-n368132

El fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato señaló que no hay ninguna restricción en las preguntas que realicen los fiscales peruanos al exdirectivo de Odebrecht

21/04/2019 11:50

Fiscal Vela confirma que Jorge Barata podrá responder preguntas sobre Alan García

http://canaln.pe/actualidad/fiscal-vela-confirma-que-jorge-barata-podra-responder-preguntas-sobre-alan-garcia-n368130

El fiscal Rafael Vela dijo que no hay ninguna restricción en las preguntas que realicen los fiscales peruanos a Jorge Barata

21/04/2019 11:50
Fiscal Vela sobre Jorge Barata: 'No hay ninguna restricción sobre las preguntas' - Noticias de unidad de inteligencia financiera

Fiscal Vela sobre Jorge Barata: 'No hay ninguna restricción sobre las preguntas'

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-fiscal-vela-jorge-barata-no-hay-ninguna-restriccion-preguntas-nndc-107559

El coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, indicó que el ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, “no puede” negarse a responder ninguna pregunta en el interrogatorio que se le realizará en los próximos días.

21/04/2019 09:50
Vela asegura que "no hay ninguna restricción sobre las preguntas" a Jorge Barata - Noticias de unidad de inteligencia financiera

Vela asegura que "no hay ninguna restricción sobre las preguntas" a Jorge Barata

https://peru.com/actualidad/politicas/vela-asegura-no-hay-restriccion-preguntas-jorge-barata-nndc-noticia-604099

El ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, “no puede” negarse a responder ninguna pregunta en el interrogatorio que se le realizará en los próximos días

21/04/2019 09:15
El crimen organizado también sabe pescar | ANÁLISIS - Noticias de unidad de inteligencia financiera

El crimen organizado también sabe pescar | ANÁLISIS

http://laprensa.peru.com/actualidad/noticia-crimen-organizado-tambien-sabe-pescar-86401

Carmen Heck, directora de Políticas de Oceana Perú, nos presenta este interesante y preocupante análisis.

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Oceana

21/03/2019 12:59
Fiscal Vela sobre Humala y Heredia: Acusación se presentaría en una semana - Noticias de unidad de inteligencia financiera

Fiscal Vela sobre Humala y Heredia: Acusación se presentaría en una semana

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fiscal-vela-acusacion-contra-humala-y-heredia-se-presentaria-semana-n363601

El fiscal Germán Juárez dio por concluida la investigación por aportes irregulares al Partido Nacionalista el pasado 11 de enero  

17/03/2019 17:55
Fiscal Vela: Acusación contra Humala y Heredia se presentaría en una semana - Noticias de unidad de inteligencia financiera

Fiscal Vela: Acusación contra Humala y Heredia se presentaría en una semana

http://canaln.pe/actualidad/fiscal-vela-acusacion-contra-humala-y-heredia-se-presentaria-semana-n363600

El fiscal Germán Juárez dio por concluida la investigación por aportes irregulares al Partido Nacionalista el pasado 11 de enero  

17/03/2019 17:55
Kenji Fujimori: nuevas diligencias marcan la investigación por el caso Limasa - Noticias de unidad de inteligencia financiera

Kenji Fujimori: nuevas diligencias marcan la investigación por el caso Limasa

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/kenji-fujimori-nuevas-diligencias-marcan-investigacion-caso-limasa-n362611

El levantamiento del secreto bancario de 22 personas vinculadas al caso fue aprobado por el Poder Judicial

10/03/2019 21:25
Bartra sobre JNJ: 'Retirar a un candidato porque tiene una denuncia es inconstitucional' - Noticias de unidad de inteligencia financiera

Bartra sobre JNJ: 'Retirar a un candidato porque tiene una denuncia es inconstitucional'

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-rosa-bartra-retirar-candidato-tiene-una-denuncia-es-institucional-nndc-97334

Presidenta de la Comisión de Constitución aseguró que el pleno del Congreso será el que evalúe y apruebe discrepancias sobre la Junta Nacional de Justicia.

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JNJ

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01/02/2019 12:00
Gobierno de Macri estudia si puede intervenir cuentas de PDVSA en Argentina - Noticias de unidad de inteligencia financiera

Gobierno de Macri estudia si puede intervenir cuentas de PDVSA en Argentina

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-argentina-gobierno-mauricio-macri-estudia-intervenir-cuentas-pdvsa-pais-nndc-96901

El canciller de Argentina, Jorge Faurie, indicó también que se encuentran “en contacto” con “los líderes del grupo de Guaidó” junto representantes parlamentarios y líderes de la oposición

29/01/2019 15:07
Fiscal Juárez: 'Venezuela y Odebrecht financiaron las dos campañas de Humala' - Noticias de unidad de inteligencia financiera

Fiscal Juárez: 'Venezuela y Odebrecht financiaron las dos campañas de Humala'

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-fiscal-juarez-venezuela-y-odebrecht-financiaron-dos-campanas-humala-nndc-94647

Fiscal contra lavado de activos aseguró que “existen elementos reveladores” que condujeron a su equipo a esta conclusión. En 30 días formulará acusación contra la ex pareja presidencial.

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Odebrecht

12/01/2019 12:42
Fiscal Juárez concluyó que Venezuela y Odebrecht financiaron las dos campañas de Ollanta Humala - Noticias de unidad de inteligencia financiera

Fiscal Juárez concluyó que Venezuela y Odebrecht financiaron las dos campañas de Ollanta Humala

https://peru.com/actualidad/politicas/fiscal-juarez-venezuela-y-odebrecht-financiaron-dos-campanas-humala-nndc-noticia-593296

Fiscal contra lavado de activos aseguró que “existen elementos reveladores” que condujeron a su equipo a esta conclusión. En 30 días formulará acusación contra la expareja presidencial.

12/01/2019 11:27
Ollanta Humala y Nadine Heredia: fiscal formulará acusación en su contra en 30 días - Noticias de unidad de inteligencia financiera

Ollanta Humala y Nadine Heredia: fiscal formulará acusación en su contra en 30 días

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fiscal-formulara-acusacion-contra-ollanta-humala-y-nadine-heredia-30-dias-n354596

Fiscal Juárez Atoche indicó que dio por concluida la investigación preparatoria y presentará en los siguientes días una acusación para juicio oral    

Fiscal formulará acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia en 30 días - Noticias de unidad de inteligencia financiera

Fiscal formulará acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia en 30 días

http://canaln.pe/actualidad/fiscal-formulara-acusacion-contra-ollanta-humala-y-nadine-heredia-30-dias-n354595

Fiscal Juárez Atoche indicó que dio por concluida la investigación preparatoria y presentará en los siguientes días una acusación para juicio oral

Contraloría propone que postulantes al JNJ levanten su secreto bancario - Noticias de unidad de inteligencia financiera

Contraloría propone que postulantes al JNJ levanten su secreto bancario

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/contraloria-postulantes-al-jnj-levantar-su-secreto-bancario-n354588

El titular del ente fiscalizador Néstor Shack dio sus aportes ante la Comisión de Constitución del Congreso

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Néstor Shack

JNJ

11/01/2019 19:30
Contraloría: Postulantes al JNJ debe levantar su secreto bancario - Noticias de unidad de inteligencia financiera

Contraloría: Postulantes al JNJ debe levantar su secreto bancario

http://canaln.pe/actualidad/contraloria-postulantes-al-jnj-levantar-su-secreto-bancario-n354585

El titular del ente fiscalizador Néstor Shack dio sus aportes ante la Comisión de Constitución del Congreso

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JNJ

Néstor Shack

11/01/2019 19:30
Caso Félix Moreno: cheques lo desmienten sobre compra de casa en La Molina - Noticias de unidad de inteligencia financiera

Caso Félix Moreno: cheques lo desmienten sobre compra de casa en La Molina

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/caso-felix-moreno-cheques-lo-desmienten-sobre-compra-casa-molina-n351005

El revelador hallazgo lo hizo la Unidad de Inteligencia Financiera que tuvo acceso a un contrato privado de cancelación del precio del inmueble

14/12/2018 17:00
Caso PPK: Poder Judicial rechazó apelación para descongelar sus fondos - Noticias de unidad de inteligencia financiera

Caso PPK: Poder Judicial rechazó apelación para descongelar sus fondos

http://canaln.pe/actualidad/poder-judicial-rechazo-apelacion-ppk-descongelar-sus-fondos-n347722

La Sala Penal de Apelaciones desestimó el recurso planteado por la defensa de Kuczynski

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PPK

Poder Judicial

20/11/2018 08:10
Poder Judicial rechazó apelación de PPK para descongelar sus fondos - Noticias de unidad de inteligencia financiera

Poder Judicial rechazó apelación de PPK para descongelar sus fondos

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/poder-judicial-rechazo-apelacion-ppk-descongelar-sus-fondos-n347721

La Sala Penal de Apelaciones desestimó el pedido de la defensa de Kuczynski

20/11/2018 08:04
Proética: asilo a Alan García sería un retroceso en lucha contra la corrupción - Noticias de unidad de inteligencia financiera

Proética: asilo a Alan García sería un retroceso en lucha contra la corrupción

https://peru.com/actualidad/politicas/proetica-asilo-alan-garcia-seria-retroceso-lucha-corrupcion-noticia-586597

El director de Proética, Samuel Rotta, recordó que hay obligaciones internacionales como el Compromiso de Lima.

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Alan García

19/11/2018 16:39
Proética señala que asilo a Alan García sería un retroceso en lucha contra la corrupción - Noticias de unidad de inteligencia financiera

Proética señala que asilo a Alan García sería un retroceso en lucha contra la corrupción

http://publimetro.pe/actualidad/noticia-proetica-asilo-alan-garcia-seria-retroceso-lucha-corrupcion-87547

El director de Proética, Samuel Rotta, recordó que hay obligaciones internacionales como el Compromiso de Lima.

19/11/2018 16:10
Fiscalía citó a César Acuña para que responda por transferencias de US$ 50 millones - Noticias de unidad de inteligencia financiera

Fiscalía citó a César Acuña para que responda por transferencias de US$ 50 millones

http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/fiscalia-cito-cesar-acuna-que-responda-transferencias-us-50-millones-n345979

UIF detectó presuntas transferencias irregulares hacia cuentas en el extranjero, entre ellas la de Luis Favre

06/11/2018 23:38
Fiscalía citó a César Acuña para que responda por transferencias de US$ 50 millones - Noticias de unidad de inteligencia financiera

Fiscalía citó a César Acuña para que responda por transferencias de US$ 50 millones

http://canaln.pe/actualidad/fiscalia-cito-cesar-acuna-que-responda-transferencias-us-50-millones-n345972

UIF detectó presuntas transferencias irregulares hacia cuentas en el extranjero, entre ellas la de Luis Favre

06/11/2018 20:22